案由 合同詐騙
案號 （2021）皖0406刑初190號
淮南市潘集區(qū)人民檢察院以潘檢刑訴〔2021〕133號起訴書指控被告人盧某某犯合同詐騙罪，于2021年10月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于同年10月21日公開開庭審理了本案?；茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員陳寧、胡一民出庭支持公訴，被告人盧某某及其辯護(hù)人朱剛均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
淮南市潘集區(qū)人民檢察院指控：被告人盧某某犯合同詐罪事實如下：
1、盧某某作為工程發(fā)包方，在與被害人高某、汪某、章某訂立合同后，以收取保證金和工人保險費(fèi)為由，于2020年9月至10月期間，向三名被害人共計收取190480元，并允諾正常干活一個月后退還。后其為工人買保險花費(fèi)7425元，歸還三名被害人53000元，其余錢款盧某某在未告知三名被害人的情況下實際用于自己承建的其他工程，未退還三名被害人，騙取高某、汪某、章某130055元。
2、盧某某承包“淮南市潘集區(qū)三峽新能源風(fēng)力發(fā)電集電線路項目基礎(chǔ)建設(shè)”部分工程，因缺失資金，其在與被害人楊某1簽訂《電表拆裝工程勞務(wù)合同》時，以收取保證金和工人保險費(fèi)為由，向楊某1及被害人楊某2索要200480元，取得錢款后盧某某實際用于“淮南市潘集區(qū)三峽新能源風(fēng)力發(fā)電集電線路項目基礎(chǔ)建設(shè)”，對于該錢款，其案發(fā)前未歸還楊某1、楊某2，騙取兩人共計200480元。
3、盧某某發(fā)包工程給被害人時某后，以收取鋼筋款、混凝土款等為由，于2020年12月期間，多次向時某索要財物，共計590000元（含姚某100000元）。取得財物后，盧某某將其中的500000元挪作他用，未按約定使用，也未歸還被害人，共計騙取500000元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了物證照片；戶籍證明、歸案經(jīng)過等書證；被害人高某、楊某2等人的陳述；證人林某、李某等人的證言；辨認(rèn)筆錄；被告人的供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人盧某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物共計830535元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某到案后如實供述自己的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理。被告人盧某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依法以累犯論處，應(yīng)從重處罰。建議對其判處有期徒刑六年至七年三個月，并處罰金。
被告人盧某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人盧某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是對起訴書指控被告人盧某某構(gòu)成合同詐騙罪無異議，對起訴書指控的第2起犯罪事實，被告人盧某某在收到楊某2等人的錢款后，盧某某不知道公安機(jī)關(guān)已立案，盧某某退還的33000元，應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除，如果認(rèn)定盧某某知道已立案，應(yīng)當(dāng)按退贓情節(jié)認(rèn)定。被告人盧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其在公訴機(jī)關(guān)提出的量刑幅度內(nèi)從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人盧某某犯合同詐罪事實如下：
1、盧某某作為工程發(fā)包方，在與被害人高某、汪某、章某訂立合同后，以收取保證金和工人保險費(fèi)為由，于2020年9月至10月期間，向三名被害人共計收取190480元，并允諾正常干活一個月后退還。后其為工人買保險花費(fèi)7425元，歸還三名被害人53000元，其余錢款盧某某在未告知三名被害人的情況下實際用于自己承建的其他工程，未退還三名被害人，騙取高某、汪某、章某130055元。
2、盧某某承包“淮南市潘集區(qū)三峽新能源風(fēng)力發(fā)電集電線路項目基礎(chǔ)建設(shè)”部分工程，因缺失資金，其在與被害人楊某1簽訂《電表拆裝工程勞務(wù)合同》時，以收取保證金和工人保險費(fèi)為由，向楊某1及被害人楊某2索要200480元，取得錢款后盧某某實際用于“淮南市潘集區(qū)三峽新能源風(fēng)力發(fā)電集電線路項目基礎(chǔ)建設(shè)”，對于該錢款，其案發(fā)前未歸還楊某1、楊某2，騙取兩人共計200480元。
3、盧某某發(fā)包工程給被害人時某后，以收取鋼筋款、混凝土款等為由，于2020年12月期間，多次向時某索要財物，共計59萬元（含姚某10萬元）。取得財物后，盧某某將其中的50萬元挪作他用，未按約定使用，也未歸還被害人，共計騙取50萬元。
另查明：被告人盧某某于2021年2月25日因涉嫌詐騙罪被淮南市公安局潘集分局刑事拘留（在逃），同年3月11日被宿州市泗縣公安局泗城責(zé)任區(qū)刑警隊抓獲，并臨時羈押在泗縣看守所，同年3月16日被淮南市公安局潘集分局執(zhí)行刑事拘留，到案后如實供述犯罪事實。被告人盧某某曾因盜竊罪、誣告陷害罪于2018年1月30被揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元。被告人盧某某在2021年1月21日公安機(jī)關(guān)立案偵查后向楊某1、楊某2退款33000元。
上述事實，被告人盧某某在開庭審理過程中亦無異議，且有公訴機(jī)關(guān)提供的并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的物證中國農(nóng)業(yè)銀行卡，書證受理案件登記表、工程合同書、接受證據(jù)清單及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、國網(wǎng)英大集團(tuán)出具的保險單、戶籍證明、歸案經(jīng)過、刑事判決書、臨時羈押證明、情況說明、潘集供電公司2020年農(nóng)網(wǎng)工程項目清單及部分施工合同、電表拆裝勞務(wù)合同、轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)材料清單及相關(guān)合同書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及收條、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、機(jī)動車信息查詢、微信聊天記錄，被害人高某、汪某、章某、楊某1、陳某、時某、姚某的陳述，證人林某、王某、李某、楊某3、劉某、代某、周某、朱某、張某、鄭某、方某、盧某、楊某4、鄭某的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人盧某某的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人盧某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人錢款830535元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人盧某某因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人盧某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，辯護(hù)人提出對其從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人盧某某退還楊某1、楊某233000元是在公安機(jī)關(guān)立案偵查后，不應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除，應(yīng)屬于退贓33000元，可以對其酌情從輕處罰，辯護(hù)人對此提出應(yīng)當(dāng)按退贓情節(jié)認(rèn)定的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)建議對被告人盧某某在有期徒刑六年至有期徒刑七年三個月幅度量刑，并處罰金的意見，本院予以采納。根據(jù)被告人盧某某的犯罪事實、情節(jié)、數(shù)額和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（五）項、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盧某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月11日起至2027年8月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人盧某某違法所得人民幣七十九萬七千五百三十五元予以追繳發(fā)還給各被害人，其中發(fā)還給被害人高某、汪某、章某人民幣十三萬零五十五元；楊某1、楊某2人民幣十六萬七千四百八十元；時某人民幣五十萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳詠梅
人民陪審員 陶友兵
人民陪審員 張阿南
二〇二一年十一月十二日
書 記 員 王 瑩
