案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）桂0602刑初173號(hào)
防城港市港口區(qū)人民檢察院以港檢刑訴〔2021〕120號(hào)起訴書指控被告人鄭某某犯合同詐騙罪一案，于2021年8月27日向本院提起公訴。本院于2020年9月1日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景?。在案件審理過程中，發(fā)現(xiàn)不宜適用簡(jiǎn)易程序，依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。防城港市港口區(qū)人民檢察院指派檢察官韋鈺瀅出庭支持公訴，被告人鄭某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人鄭某某于2018年許在北部灣港防城港碼頭公司作業(yè)區(qū)（簡(jiǎn)稱“防城港碼頭公司”）從事鋪地磚的工作，因沉迷賭博，出現(xiàn)無力償還高利賭債的情況。
2020年10月許，被告人鄭某某謊稱自己可以承攬進(jìn)偉地印建筑有限公司（簡(jiǎn)稱“進(jìn)偉公司”）在北部灣港防城港碼頭有限公司（簡(jiǎn)稱：防城港碼頭公司）場(chǎng)地鋪磚的工程，但是需要交納保證金。鄭某某主動(dòng)聯(lián)系被害人黃某1、黃某2，通過謊騙系其施工隊(duì)在現(xiàn)場(chǎng)施工、偽造進(jìn)偉公司與北部灣港務(wù)局工程部簽訂承包場(chǎng)地鋪磚的虛假合同等形式，使二人相信并簽下授權(quán)委托書，要求被害人按照合同支付保證金，其中鄭某某將債主曹某虛構(gòu)成防城港碼頭公司相關(guān)部門的財(cái)務(wù)人員，讓黃某1和黃某2將保證金轉(zhuǎn)賬給曹某，鄭某某給二被害人出具保證金收據(jù)。2020年10月5日至9日期間，黃某1、黃某2分別將保證金人民幣9.45萬元、9.5萬元轉(zhuǎn)給鄭某某、曹某。鄭某某收到錢款后，便聯(lián)系曹某將一部分錢款直接用于償還之前的賭債，剩余的錢款繼續(xù)用于賭博并全部輸完。黃某1、黃某2多次催促鄭某某履行合同，但鄭某某卻以多種借口搪塞回去，黃某1、黃某2意識(shí)到上當(dāng)受騙并報(bào)警。
2021年4月28日，被告人鄭某某以上述虛構(gòu)承包施工工程合同的方式騙取被害人廖某合同保證金人民幣3.3萬元。
公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充起訴指控，2020年12月許，被告人鄭某某謊稱可以承攬中王地印建筑公司（以下簡(jiǎn)稱“中王公司”）在防城港碼頭公司場(chǎng)地鋪磚工程，并偽造中王公司與北部灣港務(wù)局工程部簽訂承包場(chǎng)地鋪磚合同等形式騙取劉某和顏某的信任。隨后鄭某某與劉某、顏某簽下授權(quán)委托書，要求劉某、顏某交納保證金。2021年2月24日，劉某、顏某分別轉(zhuǎn)賬18萬元、4.4萬元保證金給鄭某某。之后，劉某、顏某多次催促鄭某某履行合同，鄭某某均已各種理由推脫，避而不見。
為指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、銀行交易流水明細(xì)，被害人黃某1、黃某2、廖某、劉某、顏某的陳述，被告人鄭某某的供述及辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)被告人鄭某某判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)依法判處。
被告人鄭某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議，沒有異議，且簽字具結(jié)，請(qǐng)求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年10月許，被告人鄭某某因沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博，欠下了很多高利貸。為了能夠找到錢了還高利貸，鄭某某就用以虛構(gòu)其承攬防城港碼頭公司場(chǎng)地鋪磚的工程，但是需要交納保證金，先后找到被害人黃某1、黃某2投資，承諾工程結(jié)算后給投資人報(bào)酬。于是鄭某某偽造工程承包合同、授權(quán)委托書等，騙取黃某1、黃某2的信任，要求黃某1、黃某2按照合同支付保證金。2020年10月5日至9日期間，黃某1、黃某2分別將保證金9.45萬元、9.5萬元轉(zhuǎn)給鄭某某以及鄭某某指定的曹某。2021年4月28日，鄭某某以上述虛構(gòu)承包施工工程合同的方式騙取被害人廖某合同保證金3.3萬元。2020年12月許，被告人鄭某某以上述方式分別騙取劉某、顏某18萬元、4.4萬元保證金。之后，黃某1、黃某2、廖某、劉某、顏某多次催促鄭某某履行合同，鄭某某均已各種理由推脫，避而不見。黃某1、黃某2、廖某、劉某、顏某發(fā)現(xiàn)被騙后，分別向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、搜查證、搜查筆錄、傳喚證、拘留證、逮捕證、黃某1報(bào)案材料、黃某2報(bào)案材料、廖某報(bào)案材料、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及材料、鄭某某戶籍證明、微信聊天記錄、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、鄭某某前科查詢、辦案說明、辨認(rèn)筆錄，證人曹某的證言，被害人黃某1、黃某2、廖某、劉某、顏某的陳述，被告人鄭某某的供述等證據(jù)，予以證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。鄭某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，可以從輕處罰。鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。鄭某某的違法所得款，應(yīng)當(dāng)依法追繳或者責(zé)令退賠被害人。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月18日起至2025年5月17日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人鄭某某退賠黃某194500元、黃某295000元、廖某33000元、劉某180000元、顏某44000元。
上述退賠被害人的款項(xiàng)，限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)支付，逾期未支付的，權(quán)利人可以依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向防城港市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審 判 長 余 樊
人民陪審員 韋良開
人民陪審員 陳肖芬
二〇二一年十一月二十六日
書 記 員 朱俊杰
