案由 合同詐騙
案號 （2021）粵0306刑初2619號
深圳市寶安區(qū)人民檢察院以深寶檢刑訴〔2021〕2228號起訴書指控被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8犯合同詐騙罪，于2021年8月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市寶安區(qū)人民檢察院指派檢察員李麗華出庭支持公訴，被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8、辯護人唐文兵、韋開林、李紅軍、何佳輝、唐麗珍、王宜娟、周瀚濤、符新賢、夏小元到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2020年7月24日和8月4日，被告人王某某1注冊了廣東古月軒鑒定評估有限公司及深圳華勝拍賣有限公司，注冊地均在寶安區(qū)。王某某1擔(dān)任公司法人代表及總經(jīng)理，被告人吳某4為公司財務(wù)，被告人韋某某2為市場一部總監(jiān)，被告人林某7、姚某某6及李某2、林某為市場一部業(yè)務(wù)員，被告人韋某某3為市場三部總監(jiān)，被告人傅某某5、林某8、曹某某5及朱某、黃某、王某為市場三部業(yè)務(wù)員。王某某1安排業(yè)務(wù)員聯(lián)系古玩收藏愛好者，引誘其繳納鑒定費、審核費、網(wǎng)拍費等費用，后以藏品流拍、展某到期為由，繼續(xù)騙取客戶交納費用。王某某1、吳某4通過華勝拍賣小程序?qū)μ摷偕蟼鞯牟仄愤M行出價，舉行虛假拍賣會，欺騙客戶在小程序上參與拍賣，騙取客戶的費用。根據(jù)業(yè)務(wù)員業(yè)績統(tǒng)計，王某某1等9名被告人詐騙金額合計404080元，已查實的被害人被騙金額為廖某6900元、李某14000元、石某21000元、袁某1000元、浦某34200元、唐某34100元、陳某15400元，陳某26000元。公訴機關(guān)向法庭提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，建議判處王某某1有期徒刑四年六個月，判處韋某某2有期徒刑一年，判處韋某某3有期徒刑十個月，判處吳某4有期徒刑一年，判處曹某某5有期徒刑八個月，判處傅某某5有期徒刑六個月，判處姚某某6、林某7、林某8有期徒刑八個月，均并處罰金。請求依法判處。
被告人王某某1承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。2、關(guān)于犯罪金額，辯護人統(tǒng)計的金額為294030元。
被告人韋某某2承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、韋某某2是本案從犯。2、韋某某2到案后如實供述罪行。3、韋某某2系初犯，主觀惡性較小。請求對韋某某2從輕處罰。
被告人韋某某3承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、韋某某3是本案從犯。2、韋某某3系初犯。3、韋某某3到案后如實供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。請求對韋某某3從輕處罰。
被告人吳某4承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、吳某4是本案從犯。2、吳某4系初犯3、吳某4如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。請求對吳某4從輕處罰。
被告人曹某某5承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、曹某某5是本案從犯。2、曹某某5如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。3、曹某某5系初犯，主觀惡性較小。請求對曹某某5從輕處罰。
被告人傅某某5承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、傅某某5如實供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2、傅某某5積極賠償，取得被害人諒解。3、傅某某5是初犯，社會危害程度和主觀惡性均較輕。請求對傅某某5從輕處罰。
被告人姚某某6承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、姚某某6是本案從犯。2、姚某某6系初犯，主觀惡性和社會危害性較小。3、姚某某6自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。請求對姚某某6從輕處罰。
被告人林某7承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、林某7是本案從犯。2、林某7系初犯，犯罪情節(jié)較輕，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。請求對林某7從輕處罰。
被告人林某8承認(rèn)公訴機關(guān)的指控，無辯護意見。
其辯護人的辯護意見為：1、林某8是本案從犯。2、林某8系初犯，犯罪情節(jié)較輕，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。請求對林某8從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年7月24日和同年8月4日，被告人王某某1分別注冊成立了廣東古月軒鑒定評估有限公司（以下簡稱古月軒公司）、深圳華勝拍賣有限公司（以下簡稱華勝公司）。古月軒公司和華勝公司的注冊地址均為深圳市寶安區(qū)，王某某1為實際控制人，被告人吳某4協(xié)助王某某1通過“華勝拍賣小程序”虛構(gòu)拍賣品及虛假的成交記錄并負(fù)責(zé)人員招聘，鑒定師陳某3（另案處理）負(fù)責(zé)鑒定工作，被告人韋某某2為“市場一部”總監(jiān)，被告人林某7、姚某某6及李某2、林某（均另案處理）為“市場一部”業(yè)務(wù)員，被告人韋某某3為“市場三部”總監(jiān)，被告人傅某某5、林某8、曹某某5及朱某、黃某（均另案處理）、王某（未處理）為“市場三部”業(yè)務(wù)員。王某某1、吳某4等人首先在網(wǎng)上制作了“華勝拍賣小程序”網(wǎng)站，把華勝公司包裝成一個專業(yè)拍賣平臺，接著在“華勝拍賣小程序”上傳虛假的藏品進行拍賣，并出價偽造虛假的成交記錄。王某某1通過網(wǎng)絡(luò)購買到一些古玩收藏愛好者的信息，安排公司業(yè)務(wù)員主動進行聯(lián)系，引誘被害人繳納“鑒定費”、“審核費”、“網(wǎng)拍費”等費用、后以藏品流拍、展某到期等為由，欺騙被害人繼續(xù)交納“審核費”、“網(wǎng)拍費”等費用。古月軒公司（華勝公司）的收費標(biāo)準(zhǔn)為，錢幣鑒定費用每件500元，瓷器字畫等鑒定費用每件800元，鑒定后上華勝公司網(wǎng)上拍賣平臺網(wǎng)拍每件另收300元，不通過鑒定直接上華勝公司網(wǎng)上拍賣平臺網(wǎng)拍費用為每件1000元，業(yè)務(wù)員從客戶繳納的“鑒定費”、“網(wǎng)拍費”中獲得提成。合同簽訂后，王某某1及吳某4通過“華勝拍賣小程序”對虛假上傳的藏品進行出價舉行虛假拍賣會，請被害人自行進入“華勝拍賣小程序”查看拍賣情況，讓被害人誤認(rèn)為華勝公司確實為其提供了拍賣服務(wù)，但事實上基本都是流拍的結(jié)果。王某某1等人將流拍結(jié)果告知被害人，欺騙被害人繼續(xù)參與拍賣并繳納費用。
2021年4月12日，公安機關(guān)將王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8抓獲。經(jīng)核實，2020年8月至2021年4月，王某某1等人采取上述手段，騙取被害人廖某690元，騙取被害人李某14000元，騙取被害人石某21000元，騙取被害人袁某1000元，騙取被害人浦某34200元，騙取被害人唐某34100元，騙取被害人陳某14600元，騙取被害人陳某26000元，騙取被害人任某3000元。根據(jù)華勝公司業(yè)務(wù)員各項業(yè)務(wù)統(tǒng)計表，2020年8月至2021年4月，王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8收取“網(wǎng)拍費”、“鑒定費”金額合計404080元。
另查明，傅某某5到案后通過親屬賠償被害人唐某11300元，唐某出具刑事諒解書，對傅某某5表示諒解。唐某同時出具諒解書，對姚某某6表示諒解。
上述事實，被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證之被害人廖某、李某1、石某、袁某、浦某、唐某、陳某1、陳某2、任某的陳述、證人李某2、朱某、黃某、陳某3、王某、林某、陳某4、莊某、衛(wèi)某、張某的證言、被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8的供述、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、華勝公司和古月軒公司營業(yè)執(zhí)照、華勝公司委托送拍合同、藏品快遞訂單信息、華勝公司訂單記錄、華勝公司業(yè)務(wù)微信群聊天記錄截圖、“華勝拍賣小程序”網(wǎng)站頁面截圖、古月軒公司業(yè)務(wù)流程及收費標(biāo)準(zhǔn)、華勝公司培訓(xùn)話術(shù)本、拍品證書、鑒定證書、藏品照片與藏品清單、陳某3資格證書、被害人廖某提供的微信聊天記錄、被害人李某1提供的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、被害人石某提供的賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、古月軒公司收款收據(jù)、被害人石某、浦某、袁某提供的支付寶賬單詳情、被害人唐某提供的微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、業(yè)務(wù)辦理憑證、古月軒公司收款收據(jù)、被害人陳某2提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、被害人任某提供的微信聊天記錄、古月軒公司收款收據(jù)、藏品暫放單、北京保利國際拍賣有限公司出具的情況說明、北京保利國際拍賣有限公司委托拍賣合同、北京華辰拍賣有限公司委托拍賣合同、北京在藝云技術(shù)服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照、北京在藝云技術(shù)服務(wù)有限公司出具的張某在職證明、關(guān)于“華勝拍賣”微信小程序經(jīng)營數(shù)據(jù)的說明、2020年及2021年華勝公司業(yè)務(wù)員各項業(yè)務(wù)統(tǒng)計表、上海市普陀區(qū)人民法院（2017）滬0107刑初777號刑事判決書、刑滿釋放證明書、被害人唐某出具的收據(jù)、刑事諒解書、諒解書、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄及現(xiàn)場照片等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立。
對于本案定罪量刑相關(guān)問題，本院逐一評判如下：
一、被告人王某某1的辯護人提出，本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。經(jīng)查，古月軒公司和華勝公司是王某某1為進行違法犯罪活動而設(shè)立，公司成立后也是以實施犯罪為主要活動，不應(yīng)以單位犯罪論處。王某某1的辯護人關(guān)于單位犯罪的辯護意見，不予采納。
二、關(guān)于本案詐騙犯罪數(shù)額，公訴機關(guān)的起訴書指控被害人陳某1被詐騙數(shù)額為5400元，根據(jù)陳某1本人陳述，其委托拍賣的收藏品共6件，每件“鑒定費”800元，其中1件實際成交，該件收藏品“鑒定費”800元應(yīng)當(dāng)從詐騙金額中扣除，故認(rèn)定陳某1被騙金額為4600元。王某某1的辯護人提出，本案犯罪金額應(yīng)為294030元。經(jīng)查，依據(jù)華勝公司業(yè)務(wù)員各項業(yè)務(wù)統(tǒng)計表，2020年8月至2021年4月王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8收取的“網(wǎng)拍費”、“鑒定費”金額合計404080元，該數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)予確認(rèn)。王某某1的辯護人關(guān)于本案犯罪數(shù)額的辯護意見，不予采納。
三、本案系共同犯罪，被告人王某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、姚某某6、林某7、林某8的辯護人關(guān)于從犯的辯護意見，予以采納。
四、被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8到案后如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。各辯護人相關(guān)辯護意見，予以采納。
五、被告人傅某某5到案后賠償被害人唐某部分損失，取得唐某諒解，被告人姚某某6亦取得唐某諒解，可以從輕處罰。傅某某5的辯護人相關(guān)辯護意見，予以采納。
六、根據(jù)被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，決定對王某某1從輕處罰，對韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8減輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議合理，予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2025年10月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、被告人韋某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2022年4月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
三、被告人韋某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2022年2月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
四、被告人吳某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2022年4月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
五、被告人曹某某5犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2021年12月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
六、被告人傅某某5犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2021年10月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
七、被告人姚某某6犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2021年12月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
八、被告人林某7犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2021年12月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
九、被告人林某8犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月12日起至2021年12月11日止。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
十、責(zé)令被告人王某某1、韋某某2、韋某某3、吳某4、曹某某5、傅某某5、姚某某6、林某7、林某8退賠被害人廖某人民幣690元，退賠被害人李某1人民幣4000元，退賠被害人石某人民幣21000元，退賠被害人袁某人民幣1000元，退賠被害人浦某人民幣34200元，退賠被害人唐某人民幣22800元，退賠被害人陳某1人民幣4600元，退賠被害人陳某2人民幣6000元，退賠被害人任某人民幣3000元。
十一、扣押在案的各被告人犯罪所用電腦、手機（詳見扣押清單），依法予以沒收。
十二、公安機關(guān)凍結(jié)的被告人姚某某6中國建設(shè)銀行賬戶（尾號6722）中被害人唐某轉(zhuǎn)入的款項人民幣200000元，依法返還唐某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉 澄 宇
人民陪審員 顧 玲 麗
人民陪審員 吳 莉
二〇二一年十二月二日
書 記 員 林 斯 瑜
書 記 員 肖鑫（兼）
