案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）京0113刑初1049號(hào)
北京市順義區(qū)人民檢察院以京順檢二部刑訴〔2021〕Z118號(hào)起訴書于2021年5月13日向本院提起公訴，以京順檢二部刑訴〔2021〕Z172號(hào)起訴書于2021年9月16日向本院追加起訴，指控被告人楊某1、韓某某2犯合同詐騙罪、被告人程某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市順義區(qū)人民檢察院指派檢察官任巍巍出庭支持公訴，被告人楊某1及其辯護(hù)人劉明哲，被告人韓某某2及其指定辯護(hù)人孫青霞，被告人程某某3及其指定辯護(hù)人劉志鵬到庭參加訴訟。案件審理期間，因需要補(bǔ)充偵查，檢察院建議延期審理一次，本院予以準(zhǔn)許。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市順義區(qū)人民檢察院指控：
2019年8月間，被告人楊某1明知被告人韓某某2沒(méi)有付款能力，而指使韓某某2與華北利星行機(jī)械（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利星行”公司）方商談以融資租賃方式取得挖掘機(jī)事宜，并虛構(gòu)挖掘機(jī)用途、隱瞞履約能力。其間，被告人楊某1承諾向被告人程某某3出售挖掘機(jī)，并使用程某某3錢款以韓某某2名義向“利星行”公司支付首付款人民幣25萬(wàn)元，且提供虛假擔(dān)保人。
同年8月30日，被告人楊某1指使韓某某2與“利星行”公司代理人在北京市順義區(qū)一茶館內(nèi)簽訂《融資租賃協(xié)議》，約定由韓某某2通過(guò)融資租賃方式以人民幣133萬(wàn)元的價(jià)格取得卡特彼勒牌履帶式液壓挖掘機(jī)（323型）一臺(tái)，并于同日騙得該挖掘機(jī)。
同日，被告人程某某3明知該挖掘機(jī)系以韓某某2名義通過(guò)分期付款方式取得，且韓某某2沒(méi)有付清尾款的意愿和能力，而以人民幣40余萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)，后于9月19日以人民幣88萬(wàn)元的價(jià)格出售，已收取購(gòu)車款人民幣78萬(wàn)元。
經(jīng)評(píng)估，挖掘機(jī)價(jià)值人民幣1102000元。贓物已扣押并發(fā)還。被告人楊某1非法獲利人民幣67000元。被告人韓某某2非法獲利人民幣76900元。
被告人楊某1于2020年10月12日經(jīng)電話傳喚到案；被告人程某某3于2020年12月11日經(jīng)電話傳喚到案；被告人韓某某2于2020年1月17日、2021年8月26日兩次經(jīng)電話傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)于上述事實(shí)，向本院提交了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人楊某1、韓某某2犯合同詐騙罪，被告人程某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，三人的犯罪金額均為挖掘機(jī)評(píng)估價(jià)格減去已支付首付款，即人民幣85.2萬(wàn)元，提請(qǐng)本院對(duì)被告人楊某1、韓某某2依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，對(duì)被告人程某某3依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，依法判處。
庭審中，被告人楊某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均不認(rèn)可，辯解稱其未指使韓某某2虛構(gòu)挖掘機(jī)用途、隱瞞付款能力與對(duì)方簽訂合同，其只是向程某某3轉(zhuǎn)租韓某某2通過(guò)融資租賃方式取得的挖掘機(jī)。其僅是為合同雙方居間介紹，是民事行為，不構(gòu)成合同詐騙罪，且其未實(shí)際獲利，對(duì)其判處十年以上有期徒刑量刑過(guò)重。
被告人韓某某2對(duì)起訴書指控的主要事實(shí)沒(méi)有意見(jiàn)，但認(rèn)為自己不構(gòu)成合同詐騙罪。辯解稱其是受到楊某1哄騙才參與指控的犯罪行為，其沒(méi)有想到車輛會(huì)被拉到新疆使用，從而造成巨大損失，其積極配合利星行公司追回車輛，其沒(méi)有非法占有的目的。
被告人程某某3對(duì)起訴書指控的主要事實(shí)及罪名沒(méi)有意見(jiàn)，辯解稱其為了購(gòu)買涉案挖掘機(jī)已經(jīng)支付了近45萬(wàn)元的錢款，在認(rèn)定其犯罪金額時(shí)應(yīng)該扣除以上金額。且其支付的用于購(gòu)買挖掘機(jī)的錢款應(yīng)該判令楊某1返還給其。
被告人楊某1的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1.楊某1沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為；2.楊某1僅是合同居間介紹人，主觀目的并非非法占有涉案挖掘機(jī)，挖掘機(jī)被程某某3開(kāi)走，并未由楊某1控制；3.楊某1并未獲取任何利益，即使根據(jù)公訴人指控，楊某1僅獲利6萬(wàn)余元，楊某1為了如此少的利益去詐騙價(jià)值上百萬(wàn)的財(cái)產(chǎn)不合常理。綜上，楊某1的行為僅是一個(gè)民事行為，不構(gòu)成犯罪。
韓某某2的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：韓某某2不構(gòu)成合同詐騙罪，韓某某2沒(méi)有非法占有意圖，只是為楊某1借名租挖掘機(jī)，挖掘機(jī)租出后由楊某1支配，韓某某2只是獲取借名好處費(fèi)，沒(méi)有義務(wù)履行合同，其只需要知道有人正常還錢即可，且其不知道挖掘機(jī)被開(kāi)至新疆，不能僅因?yàn)轫n某某2虛構(gòu)用車事實(shí)就認(rèn)定其構(gòu)成詐騙。韓某某2在發(fā)現(xiàn)挖掘機(jī)被開(kāi)至新疆后積極配合尋找，并非放任挖掘機(jī)無(wú)法找回，其沒(méi)有非法占有的目的。追找挖掘機(jī)過(guò)程中程某某3支付韓某某2的錢款是其與程某某3之間的糾紛，不應(yīng)算入韓某某2違法所得。
程某某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：對(duì)指控的罪名和主要事實(shí)沒(méi)有意見(jiàn)，但認(rèn)定犯罪金額應(yīng)該扣除程某某3已經(jīng)支付的用于購(gòu)買挖掘機(jī)的費(fèi)用。量刑上，被告人程某某3具有自首情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2019年8月，被告人楊某1策劃通過(guò)融資租賃方式騙取挖掘機(jī)后轉(zhuǎn)讓他人牟利。后楊某1招募被告人韓某某2，向韓某某2稱有掙錢途徑，方式為以韓某某2名義租賃一輛挖掘機(jī)，費(fèi)用不需要韓某某2出，給韓某某2好處費(fèi)，韓某某2同意。楊某1另向被告人程某某3稱可向程某某3出售挖掘機(jī)，程某某3到北京同楊某1商談購(gòu)買挖掘機(jī)一事。
其后，在楊某1的指使下，韓某某2向華北利星行機(jī)械（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱利星行公司）銷售人員王某1謊稱其在唐山有工程需要使用挖掘機(jī)，并由楊某1聯(lián)系一無(wú)關(guān)人員以韓某某2親屬名義充當(dāng)保證人。期間，程某某3按照楊某1要求支付購(gòu)買挖掘機(jī)費(fèi)用人民幣40余萬(wàn)元，其中25萬(wàn)元以韓某某2名義支付給利星行公司作為融資租賃挖掘機(jī)的首付款。
8月下旬，楊某1指使韓某某2與利星行公司簽訂《融資租賃協(xié)議》，約定由韓某某2通過(guò)融資租賃方式以人民幣133萬(wàn)元的價(jià)格取得卡特彼勒牌履帶式液壓挖掘機(jī)（323型）一臺(tái)，首付款25萬(wàn)元，租金月付30129.89元，共36個(gè)月付清，并約定車輛僅限在華北地區(qū)使用。利星行公司將挖掘機(jī)交付韓某某2。后韓某某2、楊某1、程某某3至一茶樓內(nèi)，楊某1向韓某某2支付好處費(fèi)，程某某3在得知車輛系以韓某某2名義融資租賃取得，且無(wú)人正常履行合同的情況下，仍同意接收挖掘機(jī)并將挖掘機(jī)開(kāi)回新疆。
2019年9月中旬，程某某3將挖掘機(jī)以人民幣88萬(wàn)元的價(jià)格賣給王某2，王某2實(shí)際已支付錢款人民幣78萬(wàn)元。期間，楊某1明知程某某3要出賣挖掘機(jī)，與程某某3協(xié)商拆除挖掘機(jī)定位、屏蔽定位信號(hào)，并向王某1謊稱其不知車輛下落。韓某某2則將程某某3轉(zhuǎn)給其用于支付挖掘機(jī)租金的23900元自行花銷。
王某1在追討挖掘機(jī)無(wú)果后報(bào)警，韓某某2被抓獲，后被決定不起訴，在撤銷不起訴決定后經(jīng)電話通知到案。楊某1、程某某3經(jīng)電話通知到案。韓某某2違法所得共計(jì)人民幣76900元。挖掘機(jī)扣押并發(fā)還利星行公司。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院對(duì)于其中能夠相互印證部分予以確認(rèn)：
1.證人王某1的陳述證明：今年6月，楊某1說(shuō)想幫別人買個(gè)挖掘機(jī)，我們談好出售價(jià)格是134萬(wàn)元。8月中旬，楊某1帶著挖掘機(jī)購(gòu)買人韓某某2到我們公司見(jiàn)面面談。韓某某2自稱是搞工程的，舅舅有工地,韓某某2想買挖掘機(jī)在他舅舅工地干，我們要求韓某某2提供擔(dān)保人，后我們見(jiàn)到了擔(dān)保人，韓某某2說(shuō)擔(dān)保人是他遠(yuǎn)方的姑姑或者姨。我們同意把車交給韓某某2。8月24日，楊某1找了一個(gè)姓于的男子，到我們公司交首付款，其中有9萬(wàn)元因?yàn)檗D(zhuǎn)賬失敗，存入我賬戶后我代交，還有16萬(wàn)是一名男子過(guò)來(lái)交的，總共25萬(wàn)。收到首付款之后，我和韓某某2、楊某1簽訂了合同，約定每月還款3萬(wàn)元，我們單位把挖掘機(jī)交給了韓某某2。大約9月20日左右，我們單位根據(jù)挖掘機(jī)的定位發(fā)現(xiàn)該挖掘機(jī)位置在新疆，我就聯(lián)系韓某某2，他說(shuō)不知道怎么回事，挖掘機(jī)在楊某1手里，我又給楊某1打電話，他說(shuō)車在順義區(qū)。但定位還是在新疆，我又追問(wèn)楊某1，楊某1才承認(rèn)挖掘機(jī)確實(shí)在新疆，具體讓我去問(wèn)韓某某2。
9月25日，韓某某2跟我們說(shuō)了實(shí)話。韓某某2說(shuō)，一共有40萬(wàn)元錢，是一個(gè)叫程某某3的男子的，其中他收了5萬(wàn)現(xiàn)金，楊某1收了10萬(wàn)現(xiàn)金，剩下25萬(wàn)交了挖掘機(jī)的首付款，他收到車之后車就給楊某1了，然后不知道楊某1如何弄到新疆了。之后，我?guī)еn某某2到新疆找車，當(dāng)時(shí)挖掘機(jī)定位已被拆除，也見(jiàn)不到車，我們就回北京了。之后報(bào)警。
2.證人周某的證言證明：韓某某2讓我開(kāi)車帶他和王某3去北京，說(shuō)去辦貸款。到了之后，王某3和韓某某2見(jiàn)了男子甲，回來(lái)后就在車上合計(jì)，我聽(tīng)見(jiàn)王某3和韓某某2說(shuō)只要韓某某2為該男子辦理車的事，該男子就能給韓某某2幾萬(wàn)元錢。過(guò)一段時(shí)間，韓某某2讓我?guī)屯跄?到北京的一個(gè)茶館。我進(jìn)入茶館見(jiàn)到了王某3、韓某某2、男子甲，我記得他們說(shuō)過(guò)流水、看車之類，后返回唐山了。過(guò)了幾天，韓某某2再次讓我開(kāi)車帶他去北京，在茶館內(nèi)我見(jiàn)到了王某3、韓某某2、男子甲，當(dāng)時(shí)在等著賣車的人來(lái)，男子甲告訴我們說(shuō)話的時(shí)候注意留點(diǎn)心，期間還說(shuō)過(guò)韓某某2的舅舅在工地。在返回唐山的路上說(shuō)到了需要找一個(gè)擔(dān)保人，并說(shuō)擔(dān)保人是男子甲給找。等到挖掘機(jī)交車當(dāng)天，收完車，我們就返回茶館見(jiàn)到了男子甲，當(dāng)時(shí)我、韓某某2、新疆男子、男子甲、男子甲的朋友都在場(chǎng)，韓某某2和男子甲因?yàn)榻o韓某某2多少錢吵起來(lái)，最后韓某某2拿到了現(xiàn)金，把車鑰匙給了對(duì)方，期間雙方說(shuō)還款是對(duì)方先還多少期（新疆人還還是男子甲還記不清），剩下的錢怎么還沒(méi)有印象，雙方因?yàn)榍斑厧灼诘腻X如果不管還就得多給韓某某2錢才發(fā)生的爭(zhēng)吵。
3.證人于某的證言證明：我是楊某1朋友，2019年的一天，楊某1說(shuō)有人找他想買挖掘機(jī)，后楊某1帶我在一個(gè)茶館見(jiàn)到了新疆買挖掘機(jī)的客戶。當(dāng)時(shí)楊某1說(shuō)新疆買家找到楊某1，楊某1認(rèn)識(shí)廠家，這樣新疆買家買挖掘機(jī)能便宜點(diǎn)。楊某1說(shuō)挖掘機(jī)賣出去廠家能給錢。過(guò)了幾天，楊某1告訴我挖掘機(jī)到了，讓我接著新疆買家去看挖掘機(jī)，我接上新疆買家看到了一輛新的挖掘機(jī)，當(dāng)時(shí)唐山買家已經(jīng)到了，挖掘機(jī)公司工作人員和唐山買家辦理的交接，交接完畢我們都回茶館了。在茶館，楊某1、新疆買家、唐山買家和他朋友在屋里，我在屋外聽(tīng)見(jiàn)唐山買家說(shuō)挖掘機(jī)是他買的，并說(shuō)楊某1給他的錢不對(duì)，新疆買家說(shuō)是他買的車，他把錢給楊某1了，并說(shuō)唐山買家要是不把挖掘機(jī)給他，就讓楊某1退錢，楊某1說(shuō)過(guò)兩天打電話說(shuō)，就帶著我離開(kāi)了。
4.證人劉某的證言證明：2019年8月份左右，楊某1讓我去找他，到了發(fā)現(xiàn)還有一名男子在，從他們二人聊天得知該男子要從楊某1手里買一臺(tái)挖掘機(jī)，當(dāng)時(shí)說(shuō)要給20萬(wàn)，用我的POS機(jī)刷，刷完我就按照楊某1要求給他提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)過(guò)去，還轉(zhuǎn)給一個(gè)叫程某某3的人8937元，后來(lái)才知道他就是買機(jī)子的。
5.證人崔某的證言證明：我是程某某3女友。我知道程某某3購(gòu)買挖掘機(jī)一事，時(shí)間是2019年8月。以前程某某3在工地上班干活，想買個(gè)挖掘機(jī)掙錢，經(jīng)人介紹了北京的一個(gè)人，后程某某3就去北京看挖掘機(jī)。后來(lái)的一天，程某某3告訴我說(shuō)挖掘機(jī)談好了，這個(gè)北京人叫楊某1，等到付款當(dāng)天，程某某3讓我把16萬(wàn)錢打到了一個(gè)公司賬戶，程某某3還用我的銀行卡取走了一些錢，后來(lái)程某某3就回到了新疆。因?yàn)槭墙鑱?lái)的錢，著急還，只能賣挖掘機(jī)了，然后程某某3就把挖掘機(jī)賣給一個(gè)阿克蘇人，部分錢款用于還錢。之后北京的警察把挖掘機(jī)拉走了。程某某3告訴我：他來(lái)北京找楊某1買二手挖掘機(jī)，楊某1好久都沒(méi)有帶程某某3看到挖掘機(jī)，后來(lái)?xiàng)钅?又把韓某某2拉進(jìn)來(lái)，楊某1說(shuō)韓某某2就相當(dāng)于賣家，并承諾機(jī)器不會(huì)有問(wèn)題。購(gòu)買挖掘機(jī)一共花費(fèi)不到50萬(wàn)元。賣挖掘機(jī)的錢款，償還了我們購(gòu)買挖掘機(jī)的借款，期間還給韓某某22萬(wàn)元，并且程某某3償還了一些他個(gè)人的欠款。
6.證人王某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我想買一臺(tái)挖掘機(jī)，別人給我介紹了姓程的男子，姓程的男子說(shuō)挖掘機(jī)是他通過(guò)親戚從廠子里內(nèi)部?jī)r(jià)買的，他急需用錢，所以把挖掘機(jī)處理出去，他負(fù)責(zé)給上行駛證和牌照?？們r(jià)88萬(wàn)購(gòu)買，我支付78萬(wàn)，還有10萬(wàn)沒(méi)付。還沒(méi)有簽買賣合同，簽了一份付款憑證。
王某2辨認(rèn)出程某某3就是向其出售挖掘機(jī)的程姓男子。
7.被告人楊某1的供述：
（1）2020年10月12日：
2019年年初的時(shí)候，我通過(guò)微信認(rèn)識(shí)王某3，王某3發(fā)我很多人的征信，問(wèn)我能否分期購(gòu)買設(shè)備，我把征信發(fā)給王某1，王某1說(shuō)韓某某2可以分期購(gòu)買設(shè)備。之后程某某3通過(guò)微信聯(lián)系我說(shuō)要一個(gè)別人的分期設(shè)備，具體是買還是租記不清了。后來(lái)的一天，在怡馨茶館，我、王某1、韓某某2、王某3都在，王某1讓他們?nèi)タㄌ毓究丛O(shè)備并和他們領(lǐng)導(dǎo)聊聊，我就走了。韓某某2他們看完車，王某1告訴我韓某某2的條件沒(méi)問(wèn)題。之后程某某3也來(lái)北京，我和程某某3見(jiàn)面談了一下，如果韓某某2這輛分期設(shè)備賣給程某某3的事成功了，我能從中賺三、四萬(wàn)元，并且我和程某某3簽訂了合同。因?yàn)轫n某某2歲數(shù)小等問(wèn)題，需要再提供一名保證人，韓某某2找不到擔(dān)保人，我就通過(guò)王某3認(rèn)識(shí)的一個(gè)中介給找了一個(gè)擔(dān)保人，擔(dān)保人好像說(shuō)收4、5萬(wàn)的費(fèi)用。之后王某1通知韓某某2交訂金，我就告訴程某某3交錢，程某某3陸續(xù)給了我20萬(wàn)左右，我把這些錢交給王某1，王某1找我、韓某某2、擔(dān)保人簽訂的合同。之后該交首付款，程某某3又給了我點(diǎn)錢，但是不夠，所以程某某3自己去卡特公司刷卡交了一部分。交車的當(dāng)天，程某某3、韓某某2和我朋友于某去交車，交完車后我們?cè)诓桊^見(jiàn)面，有我、程某某3、韓某某2、韓某某2朋友、于某在場(chǎng)，因?yàn)轫n某某2要錢多，又因?yàn)楹贤亲赓U還是抵押，程某某3和韓某某2爭(zhēng)吵，最后給了韓某某2十萬(wàn)元左右，韓某某2拿完錢就走了。后來(lái)因?yàn)樵O(shè)備被拉到了新疆，王某1聯(lián)系韓某某2，韓某某2說(shuō)設(shè)備在我這，我反駁韓某某2說(shuō)這設(shè)備怎么回事你不知道嗎。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)王某1和韓某某2去新疆找程某某3了，但是沒(méi)能解決。
王某3和我聯(lián)系的時(shí)候說(shuō)是真的購(gòu)買設(shè)備，交車后韓某某2跟我要錢，我就發(fā)現(xiàn)他不是真的要買設(shè)備，是為了錢，韓某某2就是通過(guò)把設(shè)備抵押或者賣給程某某3，然后掙錢。我沒(méi)有教韓某某2如何應(yīng)對(duì)卡特公司的詢問(wèn)。程某某3聯(lián)系我想要購(gòu)買新的或者二手的抵押設(shè)備，主要就是便宜，當(dāng)時(shí)說(shuō)的租買都行，質(zhì)押也行?？ㄌ毓咎岢龅男枰獡?dān)保人，如果韓某某2還不起錢，擔(dān)保人就必須還錢。我通過(guò)王某3介紹的中介找的擔(dān)保人。擔(dān)保人和韓某某2沒(méi)有關(guān)系，韓某某2和中介還當(dāng)面商談過(guò)價(jià)錢問(wèn)題。擔(dān)保人愿意當(dāng)擔(dān)保人就為了掙錢。
韓某某2和程某某3簽訂的是抵押還是租賃合同我記不清了，我告訴韓某某2千萬(wàn)不能簽訂買賣合同。我覺(jué)得如果簽訂買賣合同，事就變成詐騙卡特公司了，這個(gè)設(shè)備存在分期，不能賣。我們商量還款是一個(gè)月還款2萬(wàn)多元，剩余的尾款由韓某某2自己負(fù)責(zé)。韓某某2要是不還剩余的錢，卡特公司起訴韓某某2，這就跟我沒(méi)關(guān)系了。
（2）2021年1月7日：
王某3跟我說(shuō)韓某某2想買挖掘機(jī)，有錢交首付，后來(lái)又跟我說(shuō)沒(méi)錢交首付。王某3說(shuō)看看能不能有人給墊首付。我就網(wǎng)上發(fā)了消息，程某某3聯(lián)系我，我就跟他說(shuō)有一人想買新的挖掘機(jī)，具體型號(hào)記不清了，現(xiàn)在著急提車，沒(méi)錢付首付，當(dāng)時(shí)程某某3就跟我砍價(jià)到48.5萬(wàn)元，我和程某某3就簽了一個(gè)居間合同，意思就是我介紹程某某3抵押一輛車。我們兩個(gè)說(shuō)好了先支付25萬(wàn)元，他見(jiàn)到車之后再把剩余的23.5萬(wàn)元給我，車抵押給他，他把車?yán)?。過(guò)段日子之后王某1問(wèn)我車在哪，我說(shuō)還在交車的地方，王某1說(shuō)車已經(jīng)到新疆了，我說(shuō)不可能。
我給程某某3打了一張25萬(wàn)的條，是截止到收條日期，程某某3通過(guò)我給卡特公司或者韓某某2的錢。我和程某某3的合同是程某某3來(lái)北京當(dāng)天簽訂的。合同上居間費(fèi)用48.5萬(wàn)是我和程某某3商量的結(jié)果，程某某3就出48.5萬(wàn)元購(gòu)買挖掘機(jī)。
（3）2021年3月15日：“8月22日，楊某1收程某某3設(shè)備款25萬(wàn)元”這個(gè)條是我寫的，寫這條的時(shí)候已經(jīng)收到他25萬(wàn)了，截止到打完這張條，程某某3就再也沒(méi)給過(guò)我錢。
（4）當(dāng)庭供述：居間合同是程某某3提供的，我就是確認(rèn)一下價(jià)格簽字，我就是一個(gè)中介，沒(méi)有獲利。程某某3通過(guò)POS機(jī)刷卡支付的錢，部分轉(zhuǎn)回程某某3，只有幾萬(wàn)元給了我。交車當(dāng)天我沒(méi)有和程某某3、韓某某2等人一起去茶館。
8.被告人韓某某2的供述：
（1）2020年1月17日：
我通過(guò)微信聯(lián)系到王某3，王某3告訴我?guī)蛣e人以我的名義買臺(tái)挖掘機(jī)，等挖掘機(jī)下來(lái)就給我錢，只要配合就行，我同意做。我不是要買挖掘機(jī)，我就是掙那幾萬(wàn)元錢。2019年8月的時(shí)候，王某3告訴我跟著他去北京，我朋友周某開(kāi)車帶著我和王某3一起來(lái)到北京見(jiàn)到了楊某1，我問(wèn)楊某1有沒(méi)有法律風(fēng)險(xiǎn)，楊某1說(shuō)沒(méi)有法律風(fēng)險(xiǎn)，告訴我只要我配合就行，把挖掘機(jī)辦出來(lái)就給我錢。楊某1告訴我他會(huì)找買家把挖掘機(jī)賣掉，這樣就能掙到中間的差價(jià)，差價(jià)都給我。楊某1告訴我先還3期的錢，錢從中間的差價(jià)里出，后邊的錢慢慢再說(shuō)，如果給我打電話催還錢，就騙對(duì)方說(shuō)最近沒(méi)活拖著，慢慢少還點(diǎn)。后在北京順義一個(gè)茶館，楊某1給我介紹了程某某3，并給了我1萬(wàn)元現(xiàn)金，讓我寫了一個(gè)定金條。過(guò)了沒(méi)幾天，在之前見(jiàn)面的茶館，楊某1教我怎么和卡特公司銷售王某1和他們領(lǐng)導(dǎo)談，楊某1告訴我他們會(huì)問(wèn)我“買車用途、還款壓力等”，我就按照楊某1教我的一套回答王某1和他領(lǐng)導(dǎo)“買車是做土方工程，唐山這邊有新農(nóng)村改造，有大概3年左右的活，挺穩(wěn)定的，這個(gè)工程也不少掙錢，也沒(méi)有還款壓力”。沒(méi)過(guò)幾天，楊某1告訴我因?yàn)槲业恼餍挪恍?，需要找一個(gè)擔(dān)保人，擔(dān)保人他去找。后來(lái)的一天，楊某1告訴我王某1要來(lái)找我簽合同，之后楊某1、擔(dān)保人過(guò)來(lái)了，楊某1當(dāng)著擔(dān)保人的面教我說(shuō)這個(gè)擔(dān)保人是我姨，后來(lái)王某1來(lái)了，在王某1車?yán)铮?、楊?、擔(dān)保人、王某1我們一起簽訂了合同，楊某1還讓我跟王某1說(shuō)把交付地址從唐山改為北京順義，過(guò)了幾天，我們把交付手續(xù)辦了，并拿到了鑰匙等物品，這次楊某1不在，楊某1弟弟和程某某3在場(chǎng)。之后我、楊某1弟弟、程某某3、周某一起去茶館，等楊某1來(lái)了后給我算錢，只給我4萬(wàn)元，我們爭(zhēng)吵了一番，最后楊某1還是只給了我4萬(wàn)多現(xiàn)金，說(shuō)等把剩余的手續(xù)都給了他之后會(huì)把剩余的錢給我，挖掘機(jī)的鑰匙等物品就給了楊某1。我沒(méi)有按照合同還款。
關(guān)于挖掘機(jī)費(fèi)用，楊某1就說(shuō)后續(xù)先還前三期的錢，后面有就先還著，沒(méi)有了就頂多我是一個(gè)老賴，也沒(méi)車沒(méi)房，對(duì)我也沒(méi)什么影響。我沒(méi)有能力償還這個(gè)挖掘機(jī)的尾款，我已經(jīng)做好當(dāng)老賴的準(zhǔn)備了。
（2）2020年2月6日：我見(jiàn)到楊某1后，楊某1給我介紹了程某某3，楊某1告訴我程某某3就是要租賃我們挖掘機(jī)的人，楊某1拿出1萬(wàn)元現(xiàn)金讓我先回去，我就打了一個(gè)收定金的條。交車當(dāng)天，我問(wèn)程某某3“楊某1是多少錢把挖掘機(jī)給你的”，程某某3說(shuō)是47.5萬(wàn)并說(shuō)錢已經(jīng)都給了楊某1，程某某3還不讓我告訴楊某1。月供我一次都沒(méi)有還，因?yàn)闂钅?和程某某3沒(méi)有給錢。我們提前商量時(shí)約定楊某1還款。
（3）當(dāng)庭供述：程某某3給我的還月供的錢被我花了，因?yàn)椴粔蜻€月供。
9.被告人程某某3的供述：
（1）2020年12月11日：
我在新疆是做工程的，想買一個(gè)車況好點(diǎn)的挖掘機(jī)自己用。2019年8月份左右，我在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了楊某1，說(shuō)有挖掘機(jī)賣，讓我去面談。我到北京后楊某1就帶著一個(gè)叫韓某某2的男子，說(shuō)他手里有一個(gè)挖掘機(jī)，車況特別好，韓某某2急用錢要處理掉，讓我給韓某某21萬(wàn)元定金。把韓某某2送走之后，他說(shuō)一共52萬(wàn)元，我同意了。后來(lái)?xiàng)钅?說(shuō)韓某某2的機(jī)子已經(jīng)處理了，說(shuō)卡特公司有認(rèn)識(shí)的人，車況特別好，返修再賣的，特別便宜，讓我直接去卡特公司交錢。之后他讓于某帶我去交錢，給我出了25萬(wàn)元的收據(jù)。過(guò)了幾天楊某1讓我去看挖掘機(jī)，我一看是新的，由韓某某2簽字確認(rèn)，我才知道挖掘機(jī)是韓某某2的。當(dāng)時(shí)我就給楊某1打電話問(wèn)怎么回事，他說(shuō)花50多萬(wàn)買個(gè)新機(jī)子就偷著樂(lè)吧。之后我們一起到一個(gè)茶館找楊某1。我先在外面等，韓某某2跟于某一起上去。半小時(shí)左右我聽(tīng)見(jiàn)韓某某2跟楊某1在吵架，我就上去了，聽(tīng)見(jiàn)他們說(shuō)我才知道，這個(gè)機(jī)子是以韓某某2的名義分期買出來(lái)的新機(jī)子，楊某1答應(yīng)給韓某某2的錢沒(méi)給夠才爭(zhēng)吵。我一聽(tīng)就讓他們退錢，楊某1就跟我說(shuō)不可能，我問(wèn)出了問(wèn)題怎么辦，楊某1說(shuō)不可能出問(wèn)題，讓我出前三個(gè)月的月供10萬(wàn)元，把挖掘機(jī)拉走，后面再讓韓某某2跟卡特公司解釋，每個(gè)月給卡特公司1000元左右，說(shuō)沒(méi)有活干，就拖著，卡特公司不會(huì)找的。我當(dāng)時(shí)沒(méi)有那么多錢，就拿出了7萬(wàn)元左右，還差37000元。過(guò)了幾天楊某1在我車上放了一個(gè)信號(hào)屏蔽器，說(shuō)每個(gè)地方代理商不一樣，不能拉新疆去，放上屏蔽器公司就看不到車的軌跡了，之后我就拉著車回新疆了。
2019年10月份韓某某2就找我去了，我就讓楊某1趕緊還月供，楊某1說(shuō)不管，讓韓某某2想辦法去。因?yàn)槲屹I挖掘機(jī)借了錢沒(méi)法還，我就想把這個(gè)機(jī)子賣了，之后我就經(jīng)別人介紹把這個(gè)挖掘機(jī)賣給一個(gè)姓王的新疆人，說(shuō)好了88萬(wàn)元，他付給我78萬(wàn)元，還差10萬(wàn)元錢沒(méi)給我，賣挖掘機(jī)的錢用于還款了。
我買挖掘機(jī)一共花費(fèi)51.4萬(wàn)，其中直接給韓某某2的2萬(wàn)余元，我給楊某133萬(wàn)現(xiàn)金，給卡特公司16萬(wàn)。截止2019年8月22日，楊某1從我手中一共拿走25萬(wàn)現(xiàn)金，之后在收到挖掘機(jī)的時(shí)候，楊某1又從我這里拿走7萬(wàn)元，加上開(kāi)始給楊某1的1萬(wàn)轉(zhuǎn)給了韓某某2，所以一共給了楊某133萬(wàn)。在茶館，楊某1說(shuō)挖掘機(jī)是以韓某某2的名義從卡特公司貸款買出來(lái)，韓某某2交3個(gè)月的月供，后面月供的事就讓韓某某2自己去搞，我說(shuō)韓某某2還不了怎么辦，韓某某2說(shuō)他自己有很多外債，意思多點(diǎn)外債也無(wú)所謂了，我還說(shuō)韓某某2年齡小怎么就這么搞，韓某某2說(shuō)他自己輸?shù)腻X多，已經(jīng)沒(méi)辦法了，韓某某2說(shuō)把前3個(gè)月的月供還了就沒(méi)問(wèn)題，頂多就是被拉入失信人名單，這前3個(gè)月的月供由我出，楊某1說(shuō)只要我把前邊3個(gè)月的月供給了，就能穩(wěn)妥的把機(jī)子拉走，之后機(jī)子該賣賣、該用用，出什么事跟我也沒(méi)關(guān)系，然后我就默許了。
（2）2021年3月15日：我與楊某1簽了設(shè)備租賃居間合同，楊某1說(shuō)這就是個(gè)形式，實(shí)際上就是買賣。楊某1說(shuō)等挖掘機(jī)給我了再重新簽一個(gè)買賣合同。合同上寫的48.5萬(wàn)實(shí)際上就是買賣挖掘機(jī)的錢。
（3）當(dāng)庭供述：我就是奔著買挖掘機(jī)才來(lái)的，如果是租挖掘機(jī)我不會(huì)從新疆過(guò)來(lái)，我買挖掘機(jī)的花費(fèi)，是48.5萬(wàn)減去我還沒(méi)有給的3.7萬(wàn)。
10.融資租賃協(xié)議及附件證明：承租人韓某某2與出租方卡特彼勒（中國(guó)）融資租賃有限公司簽訂融資租賃合同，通過(guò)融資租賃方式獲得卡特彼勒液挖掘機(jī)323一臺(tái)（設(shè)備序列號(hào)：YBL10922），設(shè)備使用地點(diǎn)為河北省，合同總價(jià)133萬(wàn)，首付款25萬(wàn)元，租金為30129.89元*36月。合同簽名擔(dān)保人為張某，見(jiàn)證人王某1。
11.代付款聲明、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行電子回單、中國(guó)銀聯(lián)POS機(jī)支付憑證證明：2019年8月26日，王某1代韓某某2向利星行公司支付人民幣9萬(wàn)元，同日，戶名崔某的銀行卡向利星行公司轉(zhuǎn)賬人民幣16萬(wàn)元。
12.設(shè)備交付附件證明：2019年8月30日，利星行公司向韓某某2交付卡特彼勒323挖掘機(jī)一臺(tái)（設(shè)備序列號(hào)：YBL10922），簽字領(lǐng)取人為韓某某2，接收設(shè)備地點(diǎn)為河北省。
13.增值稅專用發(fā)票、產(chǎn)品合格證明證明：2019年8月30日利星行公司購(gòu)買卡特彼勒液壓挖掘機(jī)323一臺(tái)（設(shè)備序列號(hào)：YBL10922），價(jià)稅合計(jì)人民幣1102000元。
14.代理商收款授權(quán)書證明：卡特彼勒（中國(guó)）融資租賃有限公司授權(quán)利星行公司代其收取融資租賃相關(guān)款項(xiàng)。
15.北京市價(jià)格評(píng)估結(jié)論書證明：涉案挖掘機(jī)評(píng)估價(jià)格為人民幣1102000元。
16.設(shè)備租賃居間合同證明：程某某3與楊某1簽訂合同，內(nèi)容包括程某某3（甲方），楊某1（乙方），居間費(fèi)用為48.5萬(wàn)元（包含設(shè)備租賃費(fèi)用）。顯示合同簽訂日期為2019年8月15日。
17.收條證明：（1）韓某某2出具的收條，內(nèi)容為“2019年8月15日韓某某2收到挖掘機(jī)租賃定金1萬(wàn)元”；（2）楊某1出具的收條，內(nèi)容為“2019年8月22日楊某1收到程某某3設(shè)備款25萬(wàn)元”；（3）收條出具人“張某”，內(nèi)容為“2019年8月24日張某收到韓某某2卡特挖掘機(jī)323擔(dān)保人費(fèi)用4萬(wàn)元”；（4）韓某某2出具的收條，內(nèi)容為“2019年8月30日韓某某2收卡特挖機(jī)323車輛抵押款30.3萬(wàn)元整，余款3.7萬(wàn)元整在本人交付程某某3購(gòu)車合同、首付發(fā)票及合格證復(fù)印件當(dāng)日結(jié)清”。
18.欠條證明：程某某3出具的欠條，內(nèi)容為“2019年8月30日，程某某3欠購(gòu)買楊某1卡特挖掘機(jī)323設(shè)備款37000元，在設(shè)備運(yùn)到阿克蘇后五天內(nèi)付清”。
19.轉(zhuǎn)賬交易截圖證明：崔某于2019年8月向程某某3轉(zhuǎn)款及崔某銀行卡（尾號(hào)6587）2019年8月大量支取錢款的情況。
20.微信賬單詳情截圖證明：程某某3于2019年10月1日至12月19日向韓某某2微信轉(zhuǎn)賬7筆共計(jì)人民幣23900元。
21.收條、賬戶交易記錄、POS簽購(gòu)單及轉(zhuǎn)賬截圖證明：程某某3將卡特323機(jī)車轉(zhuǎn)讓給王某2，王某2向程某某3支付購(gòu)買挖掘機(jī)款項(xiàng)共計(jì)78萬(wàn)元的情況。
22.搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄、發(fā)還清單證明：2020年1月8日，民警對(duì)新疆阿克蘇市某院內(nèi)進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)涉案挖掘機(jī)并予以扣押，后于2020年12月3日發(fā)還王某1。
23.微信聊天記錄截屏證明：王某1提供的與楊某1在事發(fā)后的微信聊天記錄，內(nèi)容包括2019年9月16日王某1問(wèn)“大概在哪，我自己進(jìn)去看看”，楊某1發(fā)送“北京市順義區(qū)某大院”位置，王某1回復(fù)“你啥時(shí)候能帶我進(jìn)去看下車，公司領(lǐng)導(dǎo)半個(gè)小時(shí)一個(gè)電話”，2019年9月17日向王某1稱“設(shè)備到新疆我根本不知道”。
24.扣押清單、扣押筆錄、工作記錄證明：對(duì)程某某3使用手機(jī)進(jìn)行扣押的情況。
25.司法鑒定意見(jiàn)書證明：對(duì)程某某3扣押手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取，提取程某某3與楊某1、韓某某2的通話錄音。主要內(nèi)容為：
（1）程某某3與韓某某22019年9月18日至10月4日通話錄音：韓某某2讓程某某3將車?yán)乇本?，程某?不肯，稱害怕錢拿不到，自己賠很多錢，表示不要車了，讓楊某1還錢和利息，并稱“走法律程序，一年半載的，我耗不起”。同時(shí)二人商量還月供問(wèn)題，程某某3主張由韓某某2出面讓楊某1出月供，后同意自己出兩個(gè)月月供。
程某某3與楊某12019年9月4日至10月17日的通話錄音：
2019年9月4日：楊某1讓程某某3先別賣車，等一個(gè)月，中途不能斷電。
2019年9月16日：楊某1讓程某某3確認(rèn)屏蔽器是不是壞了，稱“你那個(gè)屏蔽器要是好的的情況下，是不會(huì)出現(xiàn)任何問(wèn)題的”，程某某3稱“你之前說(shuō)三個(gè)月內(nèi)隨便用，三個(gè)月后再想辦法摘，后來(lái)又讓加屏蔽器，現(xiàn)在又搞這事?！睏钅?答“屏蔽器沒(méi)電了，你賴誰(shuí)……”程某某3希望讓人過(guò)來(lái)處理，楊某1稱“這根本不現(xiàn)實(shí)，……那個(gè)屏蔽器安檢過(guò)不了，走不了空運(yùn)。”同時(shí)程某某3向楊某1明確其著急用錢要把挖掘機(jī)賣掉，楊某1稱“我跟王某1說(shuō)這設(shè)備我也找不到了”“你跟那邊簽合同的時(shí)候，不管你賣給誰(shuí)，你想好了你怎么簽，你只要簽買賣，這設(shè)備要是出了事，你跑不了”“你務(wù)必把設(shè)備挪一地方，能遠(yuǎn)點(diǎn)遠(yuǎn)點(diǎn)兒”，程某某3讓楊某1給買挖掘機(jī)的人開(kāi)發(fā)票，楊某1問(wèn)“你讓我開(kāi)誰(shuí)名”，程某某3答“直接開(kāi)他名，他叫王某2”，二人還商議拆除挖掘機(jī)定位事宜。
2019年9月27日：程某某3向楊某1稱“他（注：韓某某2）說(shuō)他跟卡特公司坦白了，他說(shuō)是河北的一個(gè)中介，介紹你認(rèn)識(shí)，搞的這個(gè)事情”
26.“110”接警單、受案登記表證明：2019年10月15日，王某1報(bào)警稱被騙，本案案發(fā)。
27.到案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明證明：被告人楊某1、程某某3經(jīng)電話通知到案；被告人韓某某2被抓獲，對(duì)其撤銷不起訴決定后經(jīng)電話通知到案。
28.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書證明：利星行公司的法人身份情況及委托王某1作為本案代理人的情況。
29.常住人口信息查詢表、電話查詢記錄證明：被告人楊某1、程某某3、韓某某2的身份情況。
30.刑事判決書證明：楊某1因犯詐騙罪，于2019年5月28日被北京市順義區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
關(guān)于控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題，結(jié)合本案有關(guān)證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
一、被告人楊某1實(shí)施了指使韓某某2虛構(gòu)事實(shí)“融資租賃”挖掘機(jī)，又將挖掘機(jī)轉(zhuǎn)給程某某3的行為
關(guān)于楊某1及其辯護(hù)人所提楊某1未指使韓某某2虛構(gòu)挖掘機(jī)用途與對(duì)方簽訂合同，僅是向程某某3轉(zhuǎn)租韓某某2通過(guò)融資租賃方式取得的挖掘機(jī)，未實(shí)施指控犯罪行為的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)。本院認(rèn)為，本案在案證據(jù)足以證明楊某1實(shí)施指控犯罪行為：被告人韓某某2多次穩(wěn)定供述其為了獲取好處費(fèi)接受楊某1招攬并根據(jù)楊某1的要求向利星行公司假稱自己需要使用挖掘機(jī)的事實(shí)，通過(guò)簽訂租賃合同取得挖掘機(jī)后，由楊某1進(jìn)行處分的情況；被告人程某某3關(guān)于楊某1稱可出售給其挖掘機(jī)，其到北京洽談，交付挖掘機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)挖掘機(jī)實(shí)際系韓某某2通過(guò)融資租賃方式取得的供述穩(wěn)定一致；證人周某、于某的證言可佐證楊某1指使韓某某2騙租挖掘機(jī)，并聯(lián)系程某某3購(gòu)買的事實(shí)；證人劉某的證言可佐證程某某3要從楊某1處買挖掘機(jī)；證人崔某的證言可佐證程某某3為購(gòu)買挖掘機(jī)到北京與楊某1洽談。以上證據(jù)從不同角度證明事發(fā)過(guò)程，且相互之間能夠印證，與在案客觀證據(jù)亦能印證，共同證明楊某1指使韓某某2虛構(gòu)事實(shí)騙取挖掘機(jī)，又將挖掘機(jī)轉(zhuǎn)給程某某3的事實(shí)。而被告人楊某1的供述在細(xì)節(jié)上前后多處不一致，且不斷向有利于自己方向變化，其供述與在案證據(jù)不能印證部分，不予采信。故被告人及辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
二、被告人楊某1、韓某某2的行為系合同詐騙行為
關(guān)于楊某1及其辯護(hù)人所提楊某1僅是居間促成交易，實(shí)際沒(méi)有獲利，挖掘機(jī)被程某某3開(kāi)走，楊某1不具有非法占有目的，本案系民事糾紛的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，楊某1指使韓某某2虛構(gòu)事實(shí)簽訂融資租賃合同取得挖掘機(jī)，并將挖掘機(jī)轉(zhuǎn)給程某某3，其目的并非促成正常的融資租賃法律關(guān)系建立，在案證據(jù)證明，作為融資租賃合同一方當(dāng)事人的韓某某2，并無(wú)使用挖掘機(jī)的需要，系為了獲取楊某1許諾的好處費(fèi)而簽訂合同，自始至終無(wú)履行合同義務(wù)、支付租金的意愿，作為挖掘機(jī)受讓方的程某某3，與楊某1約定40余萬(wàn)元獲得挖掘機(jī)，亦不會(huì)承擔(dān)挖掘機(jī)月租金，所謂融資租賃合同，實(shí)際不會(huì)得到正常履行。楊某1的行為并非在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中通過(guò)居間服務(wù)獲取正當(dāng)收益的行為，而是以簽訂融資租賃合同為手段騙取挖掘機(jī)并轉(zhuǎn)讓獲取非法利益的行為，系合同詐騙行為而非一般民事行為。同時(shí)，楊某1的非法占有目的并不表現(xiàn)在直接騙取挖掘機(jī)后由自己控制、使用，而是以合同詐騙的手段騙取挖掘機(jī)后加以處分，挖掘機(jī)由程某某3開(kāi)走，正是楊某1對(duì)挖掘機(jī)進(jìn)行處分的結(jié)果，不影響楊某1非法占有目的的認(rèn)定。楊某1實(shí)施合同詐騙行為的目的是通過(guò)從程某某3處收取錢款，扣除支付融資租賃首付款等費(fèi)用后獲利，在案證據(jù)能夠證明程某某3支付購(gòu)車款共計(jì)40余萬(wàn)元，而楊某1在其中實(shí)際獲利多少金額，不影響對(duì)楊某1行為性質(zhì)的評(píng)價(jià)。故楊某1及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
關(guān)于韓某某2的辯護(hù)人所提韓某某2屬于借名租賃挖掘機(jī)的借名人，挖掘機(jī)由楊某1支配，韓某某2不需要履行合同，無(wú)非法占有目的辯護(hù)意見(jiàn)及韓某某2所提其沒(méi)有想到車輛會(huì)被拉到新疆使用，且積極配合追贓，沒(méi)有非法占有的目的的辯解。經(jīng)查，韓某某2為獲取好處費(fèi)而在楊某1指使下虛構(gòu)事實(shí)騙取挖掘機(jī)，其無(wú)任何履約意愿，僅將簽訂合同作為謀取好處費(fèi)的手段，其對(duì)挖掘機(jī)去向并不關(guān)心，且亦明知實(shí)際無(wú)人正常支付租金，自己“做好當(dāng)老賴準(zhǔn)備”，具有合同詐騙主觀故意，構(gòu)成合同詐騙罪。韓某某2與楊某1系共同犯罪，其將挖掘機(jī)交予楊某1支配正是其完成犯罪行為，獲取好處費(fèi)的一個(gè)環(huán)節(jié)，其在犯罪行為實(shí)施后為避免承擔(dān)更大責(zé)任與利星行銷售人員一同尋找挖掘機(jī)下落，均不影響其非法占有目的的認(rèn)定。其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)混淆民事行為與犯罪行為界限，且所稱韓某某2無(wú)履約義務(wù)無(wú)任何法律依據(jù)，不予采納。對(duì)韓某某2的相關(guān)辯解，亦不予采納。
三、被告人在犯罪中的作用及責(zé)任承擔(dān)
根據(jù)已查明事實(shí)，被告人楊某1一方面指使韓某某2騙取挖掘機(jī)，一方面聯(lián)系程某某3將騙取的挖掘機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，在此過(guò)程中從程某某3處收取錢款獲利，楊某1系整個(gè)犯罪行為的策劃者及主要實(shí)施者，犯罪金額達(dá)85.2萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑，且楊某1向利星行公司銷售人員隱瞞挖掘機(jī)已被程某某3開(kāi)至新疆的情況，與程某某3商議拆除挖掘機(jī)定位裝置、屏蔽定位信號(hào)，放任程某某3出售挖掘機(jī)，根據(jù)其在犯罪中的地位、作用，其應(yīng)對(duì)其犯罪行為造成的損失承擔(dān)退賠責(zé)任，其個(gè)人獲利情況不影響刑事責(zé)任及退賠責(zé)任承擔(dān)。故楊某1及其辯護(hù)人所提楊某1沒(méi)有獲利，判處十年以上有期徒刑量刑過(guò)重的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
被告人韓某某2為獲取好處費(fèi)受楊某1指使虛構(gòu)事實(shí)騙取挖掘機(jī)，與楊某1系共同犯罪，其在楊某1的安排下從事犯罪活動(dòng)，在共同犯罪中居于從屬地位，系從犯。對(duì)其非法獲利應(yīng)當(dāng)予以追繳。其將程某某3給其還挖掘機(jī)租金的錢款自行花銷，應(yīng)一并追繳。
被告人程某某3在發(fā)現(xiàn)其所受讓挖掘機(jī)實(shí)為韓某某2以融資租賃方式取得的情況下，不采取正當(dāng)手段維護(hù)自身權(quán)益，而是將挖掘機(jī)開(kāi)回新疆并轉(zhuǎn)賣他人，采用給他人造成損失的方式彌補(bǔ)自身?yè)p失，理應(yīng)與楊某1共同承擔(dān)退賠責(zé)任，其作為收贓人，已經(jīng)支付用于購(gòu)買挖掘機(jī)的錢款，不應(yīng)在認(rèn)定犯罪金額時(shí)扣除，其與楊某1的糾紛亦不在本案中處理。程某某3掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)其不應(yīng)適用緩刑。故程某某3及其辯護(hù)人所提應(yīng)在認(rèn)定犯罪金額時(shí)扣除程某某3支付購(gòu)買挖掘機(jī)錢款、應(yīng)判令楊某1退還其錢款、對(duì)程某某3適用緩刑的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，均不予采納。
本院認(rèn)為：被告人楊某1伙同被告人韓某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，二人的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。被告人程某某3明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。北京市順義區(qū)人民檢察院對(duì)被告人楊某1、韓某某2犯合同詐騙罪，對(duì)被告人程某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人楊某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行并罰。被告人楊某1是犯罪行為的策劃者、主要實(shí)施者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人韓某某2在楊某1的指使下從事犯罪活動(dòng)，在共同犯罪中處從屬地位，系從犯。被告人韓某某2在被不起訴，對(duì)其的追訴程序結(jié)束后，在重新啟動(dòng)追訴程序時(shí)，經(jīng)電話傳喚到案，到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首。鑒于被告人韓某某2系從犯，具有自首情節(jié)，故本院依法對(duì)其減輕處罰，其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，酌予采納。鑒于被告人程某某3主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，本院依法對(duì)其從輕處罰，其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，酌予采納。據(jù)此，對(duì)被告人楊某1依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條、第六十一條；對(duì)被告人韓某某2依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條；對(duì)被告人程某某3依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷北京市順義區(qū)人民法院（2019）京0113刑初440號(hào)刑事判決書主文對(duì)被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元的緩刑部分。
二、被告人楊某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；與前罪尚未執(zhí)行的有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月29日起至2032年1月24日止；罰金已繳納一萬(wàn)元，未繳納部分于判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
三、被告人韓某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月26日起至2025年1月20日止；罰金于判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
四、被告人程某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2024年6月10日止；罰金于判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
五、責(zé)令被告人楊某1、程某某3退賠王某2經(jīng)濟(jì)損失人民幣七十八萬(wàn)元。
六、繼續(xù)追繳被告人韓某某2違法所得人民幣七萬(wàn)六千九百元，發(fā)還王某2（與第五項(xiàng)合并執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 張 伊
人民陪審員 韓向東
人民陪審員 馬桂蘭
二〇二一年十二月十七日
法官 助理 耿若詩(shī)
書 記 員 趙 京
