案由 合同詐騙
案號 （2021）贛0481刑初253號
瑞昌市人民檢察院以瑞檢一部刑訴〔2021〕Z226號起訴書指控被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4犯合同詐騙罪，于2021年8月3日向本院提起公訴。本院同日立案后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。瑞昌市人民檢察院指派檢察員徐漫紅出庭支持公訴，被告人梁某1和辯護(hù)人陶磊、潘文秀，被告人張某某2、李某某3、曾某某4到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2014年12月，瑞昌市政府啟動2015年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金漁業(yè)項目，資金來源為中央財政投入，地方整合投入和單位自籌，其中中央財政資金2000元/畝。被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4為申報該項目，成立了瑞昌市武蛟鄉(xiāng)興金水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社（下稱興金合作社），以興金合作社名義承諾在規(guī)定日期前完成項目900畝池塘改造。項目通過江西省農(nóng)業(yè)廳審批后，梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4以興金合作社通過虛假招投標(biāo)由瑞昌市興盛建筑工程有限公司（下稱興盛公司，法人梁某某已死亡）中標(biāo)，然后雙方簽訂江西省瑞昌市2015年現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)項目施工承包合同，合同約定由興盛公司承包2015年現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)項目（900畝池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造），實際上被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4分別對自己實際所有的池塘各自進(jìn)行改造。2016年10月，瑞昌市畜牧水產(chǎn)局、瑞昌市財政局聯(lián)合組織人員對項目進(jìn)行了驗收。2016年至2018年期間，瑞昌市畜牧水產(chǎn)局先后將中央財政資金180萬元轉(zhuǎn)入興盛公司賬戶，興盛公司通過轉(zhuǎn)賬或梁某某給現(xiàn)金方式共支付給梁某1116萬元，每次錢到賬后，梁某1便通知張某某2、李某某3、曾某某4來領(lǐng)錢，四人按照各自所報魚塘面積比例進(jìn)行分配，余款被梁某某扣除管理費(fèi)并部分挪用。經(jīng)鑒定，梁某1池塘實際面積84.4220畝、張某某2池塘實際面積41.7591畝、李某某3池塘實際面積45.6236畝、曾某某4池塘實際面積22.1422畝，共虛報池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造面積706.0531畝，騙取中央財政資金141.21062萬元。被告人梁某1實際獲得40.8396萬元，非法獲得23.9552萬元；被告人張某某2實際獲得29.0030萬元，非法獲得20.65118萬元；被告人李某某3實際獲得31.2260萬元，非法獲得22.10128萬元；被告人曾某某4實際獲得14.9314萬元，非法獲得10.50296萬元。
案發(fā)后，被告人張某某2、李某某3、曾某某4主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人梁某1已退非法所得15萬元，張某某2已退非法所得20.6萬元，李某某3已退非法所得2.8萬元，曾某某4已退非法所得10.50296萬元。
針對以上指控事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了以下證據(jù)：
1.書證：受案登記表、立案決定書，興金合作社企業(yè)信息、收條、領(lǐng)條、租賃合同、瑞昌市關(guān)于漁業(yè)項目相關(guān)文件、江西省財政廳、農(nóng)業(yè)廳關(guān)于農(nóng)業(yè)項目的通知，江西省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于項目的實施方案的批復(fù)，瑞昌市2015年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金農(nóng)業(yè)項目通知、瑞昌市興金合作社的承諾書、招標(biāo)代理委托書、中標(biāo)通知書、施工承包合同、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目竣工驗收表、記賬憑證、入賬通知書、瑞昌市興盛公司工行開戶信息、銀行流水、結(jié)算票據(jù)、三金村委會的證明、歸案情況說明、前科材料、戶籍信息等；2.被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4的供述與辯解；3.證人吳某、談某、倪某、李某、梁某、周某、朱某的證言；4.搜查證、搜查筆錄及扣押決定書、扣押清單；5.鑒定意見；6.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄及照片。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4以非法占有為目的，在履行合同過程中虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取國家專項資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。告人張某某2、李某某3、曾某某4有自首情節(jié)，被告人梁某1有坦白情節(jié)，分別具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定。
被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人陶磊對起訴書指控的犯罪事實沒有異議，對指控罪名有異議。被告人梁某1的行為不足以使他人陷入錯誤認(rèn)識自愿處分財產(chǎn)，不符合合同詐騙犯罪構(gòu)成要件。被告人梁某1雖然在項目申報時虛構(gòu)了事實，隱瞞了真相，但是并不足以使驗收人員陷入錯誤認(rèn)識，是驗收人員的行為導(dǎo)致了國家專項資金多發(fā)。故被告人行為不構(gòu)成合同詐騙，而應(yīng)給予行政處罰。
辯護(hù)人陶磊向法庭提交被告人梁某1存折一本，證實2020年6月9日司法機(jī)關(guān)扣劃被告人梁某1存款0.5萬元屬于本案的退贓款。
經(jīng)審理查明：2014年12月，瑞昌市政府啟動2015年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金漁業(yè)項目，資金來源為中央財政投入，地方整合投入和單位自籌，其中中央財政資金2000元/畝。被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4為申報該項目，成立了瑞昌市武蛟鄉(xiāng)興金水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社（下稱興金合作社），以興金合作社名義承諾在規(guī)定日期前完成項目900畝池塘改造。項目通過江西省農(nóng)業(yè)廳審批后，梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4以興金合作社通過虛假招投標(biāo)由瑞昌市興盛建筑工程有限公司（下稱興盛公司，法人梁某某已死亡）中標(biāo)，然后雙方簽訂江西省瑞昌市2015年現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)項目施工承包合同，合同約定由興盛公司承包2015年現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)項目（900畝池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造），實際上被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4分別對自己實際所有的池塘各自進(jìn)行改造。2016年10月，瑞昌市畜牧水產(chǎn)局、瑞昌市財政局聯(lián)合組織人員對項目進(jìn)行了驗收。2016年至2018年期間，瑞昌市畜牧水產(chǎn)局先后將中央財政資金180萬元轉(zhuǎn)入興盛公司賬戶，興盛公司通過轉(zhuǎn)賬或梁某某給現(xiàn)金方式共支付給梁某1116萬元，每次錢到賬后，梁某1便通知張某某2、李某某3、曾某某4來領(lǐng)錢，四人按照各自所報魚塘面積比例進(jìn)行分配，余款被梁某某扣除管理費(fèi)并部分挪用。經(jīng)鑒定，梁某1池塘實際面積84.4220畝、張某某2池塘實際面積41.7591畝、李某某3池塘實際面積45.6236畝、曾某某4池塘實際面積22.1422畝，共虛報池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造面積706.0531畝，騙取中央財政資金141.21062萬元。被告人梁某1實際獲得40.8396萬元，非法獲得23.9552萬元；被告人張某某2實際獲得29.0030萬元，非法獲得20.65118萬元；被告人李某某3實際獲得31.2260萬元，非法獲得22.10128萬元；被告人曾某某4實際獲得14.9314萬元，非法獲得10.50296萬元。
案發(fā)后，被告人張某某2、李某某3、曾某某4主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人梁某1向瑞昌市檢察院退繳違法所得15萬元，向本院退繳違法所得8.9552萬元。被告人張某某2向瑞昌市紀(jì)委退繳違法所得20.6萬元，向本院退繳違法所得511.8元。被告人李某某3向瑞昌市檢察院退繳違法所得2.8萬元，向本院退繳違法所得1萬元。被告人曾某某4向瑞昌市紀(jì)委退繳違法所得10.50296萬元。
上述事實有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實：
1.書證：受案登記表、立案決定書，興金合作社企業(yè)信息、收條、領(lǐng)條、租賃合同、瑞昌市關(guān)于漁業(yè)項目相關(guān)文件、江西省財政廳、農(nóng)業(yè)廳關(guān)于農(nóng)業(yè)項目的通知，江西省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于項目的實施方案的批復(fù)，瑞昌市2015年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金農(nóng)業(yè)項目通知、瑞昌市興金合作社的承諾書、招標(biāo)代理委托書、中標(biāo)通知書、施工承包合同、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目竣工驗收表、記賬憑證、入賬通知書、瑞昌市興盛公司工行開戶信息、銀行流水、結(jié)算票據(jù)、三金村委會的證明、歸案情況說明、前科材料、查證、搜查筆錄及扣押決定書、扣押清單、戶籍信息等；2.被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4的供述與辯解；3.證人吳某、談某、倪某、李某、梁某、周某、朱某的證言；4.鑒定意見；5.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄及照片。
對辯護(hù)人提出被告人梁某1的行為不足以使驗收人員陷入錯誤認(rèn)識自愿處分財產(chǎn)，是驗收人員的行為導(dǎo)致國家財政補(bǔ)貼多發(fā)，本案不符合合同詐騙犯罪構(gòu)成要件的意見。本院認(rèn)為，本案被欺騙的主體是國家，本項目相關(guān)驗收人員沒有依法履行審核、監(jiān)督、驗收工作職責(zé)，由于被告人梁某1和項目驗收人員的犯罪行為導(dǎo)致國家陷入錯誤認(rèn)識，財政補(bǔ)貼被騙取，驗收人員的犯罪行為已經(jīng)受到法律制裁，被告人梁某1在申報國家專項資金過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相的犯罪行為應(yīng)該受到法律懲處。對辯護(hù)人上述意見本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4以非法占有為目的，在履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取國家財政補(bǔ)貼資金，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人梁某1被抓獲歸案后，如實供述犯罪事實，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人張某某2、李某某3、曾某某4主動到案，如實供述犯罪事實，是自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人梁某1、張某某2、曾某某4的違法所得全部交納，被告人李某某3因家庭困難，交納部分違法所得，酌情可以從輕處罰。被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對其可從寬處理。經(jīng)本院委托社區(qū)矯正機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查評估，對被告人梁某1、張某某2、李某某3、曾某某4適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款，第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人梁某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
二、被告人張某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
三、被告人李某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
四、被告人曾某某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
五、繼續(xù)追繳被告人李某某3違法所得人民幣18.30128萬元，予以沒收，上繳國庫。
六、瑞昌市人民檢察院收繳的違法所得，由收繳機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫。
緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金限判決生效之日起五日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省九江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 周 綱
人民陪審員 劉遠(yuǎn)金
人民陪審員 胡承慧
二〇二一年十二月二十七日
書 記 員 黃紅麗
