案由 合同詐騙
案號 (2021)粵06刑終365號
佛山市禪城區(qū)人民法院審理佛山市禪城區(qū)人民檢察院指控原審被告人古某某1、劉某某2犯合同詐騙罪一案,于2021年3月3日作出(2020)粵0604刑初696號刑事判決。原審被告人古某某1、劉某某2不服,提出上訴。本院依法組成合議庭,經(jīng)過審閱案卷材料和上訴材料、訊問原審被告人的意見,認(rèn)為本案事實清楚,決定以不開庭的方式審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:
被告人古某某1伙同被告人劉某某2虛構(gòu)寶某國際公司并偽造廣州市寶某服飾有限公司印章,與被害人陳某經(jīng)營的佛山市禪城區(qū)張槎粵某紡織有限公司于2019年8月4日簽訂銷售合同,約定廣州市寶某服飾有限公司以人民幣37元至42元(以下貨幣幣種均同)的價格向粵某紡織有限公司購買布匹,合同金額64.75萬元;粵某紡織有限公司將布匹送至被告人劉某某2、古某某1指定的服裝加工廠,廠家簽收后由廠家支付布匹貨款50%,另50%貨款由劉某某2、古某某1以月結(jié)的方式支付。后劉某某2、古某某1找到惠州博羅縣園洲鎮(zhèn)的創(chuàng)某制衣廠、廣州江夏的凱某制衣廠、惠州博羅縣園洲鎮(zhèn)利某行制衣廠、江西贛州龍南縣嘉某制衣廠、惠州博羅縣園洲鎮(zhèn)的惠某制衣廠等5家服裝加工廠達成協(xié)議,由佛山粵某紡織有限公司送布匹到上述5家服裝加工廠,加工廠收到布匹后支付50%布匹貨款給粵某紡織有限公司,加工好服裝后,由劉某某2、古某某1支付服裝加工費及墊付的布匹貨款。劉某某2、古某某1收到上述廠家加工好的服裝后,低價賣出套取現(xiàn)金。所得款項部分支付給被害人陳某和服裝加工廠家,以獲取被害人的信任度;另一部分由古某某1和劉某某2二人平分用于賭博和生活開支,導(dǎo)致無法支付被害人陳某和服裝加工廠的貨款。
經(jīng)鑒定,被害人陳某被騙的布匹價值共計58.4199萬元。經(jīng)統(tǒng)計,被告人劉某某2、古某某1騙取凱某制衣廠墊付的布匹款及加工費30萬余元;騙取利某行制衣廠墊付的布匹款及加工費38.8萬元;騙取創(chuàng)某制衣廠墊付的布匹款及27.4004萬元;騙取嘉某制衣廠墊付的布匹款及加工費3萬余元;騙取惠某制衣廠墊付的布匹款及加工費90萬余元。
2019年12月底,被告人劉某某2因欠多筆外債,遂采用“高買低賣”的方法,先與被害人何某達成口頭協(xié)議,以85元/件的棉服價格、105元/件的羽絨服價格,向何某購買棉服、羽絨服,再以55元至60元/件的棉服價格、65元至70元/件的羽絨服價格對外出售。經(jīng)統(tǒng)計,劉某某2向被害人何某購買了2720件棉服、1058件羽絨服,共計價值34.229萬元。劉某某2僅向被害人何某支付3萬元,所得款項用于歸還個人債務(wù)。
2020年1月初,被告人劉某某2向被害人王某以85元/件的價格購買了4000多件衣服,總價值30萬余元,支付87500元定金后,剩下的余款20多萬元拒不支付。劉某某2將上述約1000件衣服以65元/件的價格抵償給鄭某;其余3000余件衣服低價出售,得款21萬余元用于歸還個人欠款。
2019年11月29日,被害人陳某扭送被告人古某某1到佛山市公安局禪城分局高新派出所;2020年3月19日15時許,被告人劉某某2到江西省贛州市定南縣鵝公派出所投案自首。
案發(fā)后,被告人古某某1通過家屬向被害人陳某賠償貨款15萬元,被害人陳某出具諒解書表示對古某某1予以諒解;被告人劉某某2通過家屬向被害人陳某賠償貨款共計16萬元。
原判認(rèn)定上述事實的證據(jù)有被害單位報案人陳某、楊某、李某、陳某、譚某、黃某的陳述及辨認(rèn)筆錄,被害單位報案人王某的陳述,被害人何某的陳述,證人陳某2、陳某3的證言及辨認(rèn)筆錄,證人陳某4、鄭某、牛某的證言,銷售合同、對數(shù)單、對賬單、欠條、還款協(xié)議,營業(yè)執(zhí)照,送貨單、收貨憑證、托運單、物流單據(jù),情況說明書,銷售合同、聯(lián)營協(xié)議書,工商登記資料、證明、查詢結(jié)果回復(fù),銀行交易記錄,微信轉(zhuǎn)賬截圖,微信聊天截圖,現(xiàn)場勘驗筆錄,收條、諒解書,到案經(jīng)過,戶籍證明,被告人古某某1、劉某某2的供述和辯解、簽認(rèn)材料等。
根據(jù)以上事實和證據(jù),原審法院認(rèn)為,被告人古某某1、劉某某2以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中詐騙他人財物,其中,被告人古某某1詐騙金額共計240萬余元,被告人劉某某2詐騙金額共計290萬余元,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人劉某某2犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,系自首,依法可以減輕處罰。被告人古某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,可從輕處罰。案發(fā)后,二被告人通過家屬賠償被害人陳某部分經(jīng)濟損失,均可酌情從輕處罰。二被告人在共同犯罪中,均充分參與、作用相當(dāng),不宜區(qū)分主從犯。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條的規(guī)定,作出如下判決:
一、被告人古某某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣十二萬元。
二、被告人劉某某2犯合同詐騙罪,判處有期徒刑九年九個月,并處罰金人民幣十萬元。
宣判后,原審被告人古某某1提出如下上訴意見:1.其在本案共同犯罪過程中起次要、輔助作用,系從犯;2.其歸案后如實供述自己的罪行,退賠了佛山市粵某紡織有限公司部分經(jīng)濟損失,且系初犯,原判量刑過重,請求二審法院對其從輕處罰。
原審被告人劉某某2提出如下上訴意見:1.其不具有非法占有目的,其行為不是詐騙;2.其有自首情節(jié),原判量刑過重,請求二審法院對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明:
一、古某某1、劉某某2共同合同詐騙
上訴人古某某1、劉某某2虛構(gòu)寶某國際公司并偽造廣州市寶某服飾有限公司印章,與佛山市粵某紡織有限公司于2019年8月4日簽訂銷售合同,約定:廣州市寶某服飾有限公司以每公斤37元至42元的價格,向佛山市粵某紡織有限公司購買布匹,合同金額64.75萬元;佛山市粵某紡織有限公司將布匹送至劉某某2、古某某1指定的服裝加工企業(yè);加工企業(yè)簽收后,由加工企業(yè)支付布匹貨款50%,另50%貨款由劉某某2、古某某1以月結(jié)的方式支付。后劉某某2、古某某1與博羅縣園洲鎮(zhèn)創(chuàng)某行制衣廠、隆回縣凱某服裝加工店、博羅縣園洲鎮(zhèn)利某行制衣廠、龍南縣嘉某服飾有限公司、博羅縣園洲鎮(zhèn)惠某制衣廠等5家服裝加工企業(yè)達成協(xié)議,由佛山市粵某紡織有限公司送布匹到上述5家服裝加工企業(yè),加工企業(yè)收到布匹后支付50%布匹貨款給佛山市粵某紡織有限公司,加工好服裝后,由劉某某2、古某某1支付服裝加工費及墊付的布匹貨款。劉某某2、古某某1收到上述企業(yè)加工好的服裝后,低價賣出套取現(xiàn)金。所得款項部分支付給佛山市粵某紡織有限公司和各服裝加工企業(yè),以提高各被害單位的信任度;另一部分由古某某1和劉某某2二人平分用于賭博、生活開支和償還個人債務(wù),導(dǎo)致無法支付佛山市粵某紡織有限公司和各服裝加工企業(yè)的貨款、加工費。
上述過程中,上訴人古某某1、劉某某2共同騙取財物共計256.082萬元,其中騙取被害單位佛山市粵某紡織有限公司的布匹,價值共計58.4199萬元;騙取被害單位隆回縣凱某服裝加工店、博羅縣園洲鎮(zhèn)利某行制衣廠、博羅縣園洲鎮(zhèn)創(chuàng)某行制衣廠、龍南縣嘉某服飾有限公司、博羅縣園洲鎮(zhèn)惠某制衣廠墊付的布匹款及加工費,分別共計302959.55元、38.8萬元、27.4004萬元、31657元、98萬元。
二、劉某某2合同詐騙
1.騙取何某31.229萬元
2019年12月底,上訴人劉某某2因欠多筆外債,遂采用“高買低賣”的方法,先與被害人何某達成口頭協(xié)議,以85元/件的棉服價格、105元/件的羽絨服價格,向何某購買了2720件棉服、1058件羽絨服,共計價值34.229萬元;再以55元至60元/件的棉服價格、65元至70元/件的羽絨服價格對外出售。所得款項,除向何某支付了3萬元外,其余用于歸還個人債務(wù)。
2.騙取福建省石獅市圣某服飾有限公司貨款共計20萬元
2020年1月初,劉某某2向被害單位福建省石獅市圣某服飾有限公司以85元/件的價格購買了4222件衣服,總價值35.887萬元,支付部分款項后,余款20萬元拒不支付。劉某某2將上述909件衣服以65元/件的價格抵償給鄭某;其余3313件衣服以65元/件的價格出售,得款21.5345萬元用于歸還個人債務(wù)。
2019年11月29日,佛山市粵某紡織有限公司負(fù)責(zé)人陳某扭送古某某1到佛山市公安局禪城分局高新派出所;2020年3月19日15時許,劉某某2到江西省贛州市定南縣鵝公派出所投案自首。
案發(fā)后,古某某1通過家屬向被害單位佛山市粵某紡織有限公司賠償貨款15萬元,陳某出具諒解書,表示對古某某1予以諒解;劉某某2通過家屬向被害單位佛山市粵某紡織有限公司賠償貨款共計16萬元。
本院二審認(rèn)定上述事實的證據(jù)與原判一致。
對于上訴人古某某1提出的其系從犯的上訴意見,經(jīng)查,古某某1積極參與本案共同犯罪中的與各被害單位洽談并訂立合同、收取銷贓款項等關(guān)鍵環(huán)節(jié),所起的作用并非次要、輔助,不宜認(rèn)定為從犯。上訴人古某某1的該意見理據(jù)不足,不予采納。
對于上訴人劉某某2提出的其不具有非法占有目的,其行為不是詐騙的上訴意見,經(jīng)查,劉某某2、古某某1虛構(gòu)寶某國際公司并偽造廣州市寶某服飾有限公司印章,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。收受對方當(dāng)事人給付的貨物后,以低于成本價的價格出售,套取現(xiàn)金。所得款項部分支付給對方當(dāng)事人,以繼續(xù)獲取對方當(dāng)事人的信任,其余部分由古某某1、劉某某2用于歸還個人債務(wù)、賭博和生活消費。劉某某2還單獨實施了其他兩宗同類犯罪。綜上,其非法占有目的明顯,其行為依法應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。上訴人劉某某2的該意見理據(jù)不足,不予采納。
本院認(rèn)為,上訴人古某某1、劉某某2以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中詐騙他人財物,其中古某某1、劉某某2共同詐騙金額共計256.082萬元,劉某某2單獨詐騙金額共計51.229萬元,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。劉某某2犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,系自首,依法可以減輕處罰。古某某1在一審?fù)忂^程中,當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,依法可以從輕處罰。案發(fā)后,古某某1、劉某某2通過家屬賠償被害單位佛山市粵某紡織有限公司的部分經(jīng)濟損失,均可酌情從輕處罰。原審判決根據(jù)古某某1、劉某某2的犯罪事實、情節(jié)、認(rèn)罪和悔罪態(tài)度及對社會的危害程度,對此二人作出的量刑適當(dāng)。古某某1雖系初犯,但不能說明其行為責(zé)任及人身危險性減小,不可以此為由對其從輕處罰。古某某1、劉某某2所提原判量刑過重,請求二審法院從輕處罰的上訴意見,均理據(jù)不足,不予支持。原判認(rèn)定的基本事實清楚,證據(jù)確實、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法,但漏判責(zé)令退賠,致使被害單位、被害人的財產(chǎn)權(quán)利未得到救濟,應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(二)項,《中華人民共和國刑法》第二百二十四條,第六十七條第一款、第三款,第五十二條,第五十三條,第六十四條的規(guī)定,判決如下:
一、維持佛山市禪城區(qū)人民法院(2020)粵0604刑初696號刑事判決第一項、第二項。
二、責(zé)令上訴人劉某某2、古某某1退賠相關(guān)被害單位或被害人的經(jīng)濟損失(詳見附表)。
本判決為終審判決。
審 判 長 邱衛(wèi)玲
審 判 員 彭世宇
審 判 員 黃志慶
二〇二一年四月二十六日
法官助理 許麗敏
書 記 員 黃敏欣