案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）豫07刑終252號(hào)
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院審理新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院指控原審被告單位河南瀚峰汽車(chē)貿(mào)易有限公司、原審被告人郭某某犯合同詐騙罪一案，于2020年6月28日作出（2020）豫0702刑初6號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人郭某某不服，提出上訴。本院經(jīng)審理后，于2020年8月21日作出（2020）豫07刑終370號(hào)刑事裁定書(shū)，裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院依法組成合議庭進(jìn)行審理，于2021年4月29日作出（2020）豫0702刑初372號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人郭某某不服，提出上訴。本院受理后，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)原審被告人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2014年，被告人郭某某在擔(dān)任瀚峰公司負(fù)責(zé)人期間，以公司名義，用偽造的汽車(chē)合格證作抵押，與被害人李某簽訂抵押借款合同，騙使被害人李某在新鄉(xiāng)市交叉口的農(nóng)業(yè)銀行等地多次給其轉(zhuǎn)款共計(jì)78萬(wàn)元?？鄢衬骋阎Ц侗鞠?，李某被騙498900元。
案發(fā)后，郭某某通過(guò)郭某2退給李某20萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人照片、戶(hù)籍證明、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)圖、刑事判決書(shū)、裁定書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬回單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、借款抵押合同、還款計(jì)劃書(shū)、借據(jù)收據(jù)、轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、情況說(shuō)明、證人賀某、陳某、郭某1、郭某2等人證言、被害人李某的陳述、被告人郭某某的供述與辯解等。
根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院認(rèn)定被告單位河南瀚峰汽車(chē)貿(mào)易有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人郭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；與前罪犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五十三萬(wàn)元；責(zé)令被告單位河南瀚峰汽車(chē)貿(mào)易有限公司、被告人郭某某在判決生效后退賠被害人李某的損失人民幣498900元。
上訴人郭某某上訴稱(chēng)：原判認(rèn)定其的責(zé)令退賠金額不當(dāng)，未將李某未退回的兩張汽車(chē)保修卡價(jià)值以及其案發(fā)后已退回李某的20萬(wàn)元予以扣除；本案不適用刑法關(guān)于數(shù)罪并罰的規(guī)定，應(yīng)合并審理；請(qǐng)求二審改判并與河南省新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院（2018）豫07刑終398號(hào)刑事裁定書(shū)合并為十一年。
二審另查明：一審審理過(guò)程中，被害人李某將郭某2給其的40張面額共計(jì)19.92萬(wàn)元的汽車(chē)保修卡中的38張退回辦案單位，尚有2張汽車(chē)保修卡（面額共計(jì)7960元）未退回。二審審理查明的其他事實(shí)和證據(jù)與一審一致，且本案證據(jù)經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人郭某某作為原審被告單位瀚峰汽車(chē)貿(mào)易公司的實(shí)際控制人，其與原審被告單位瀚峰汽車(chē)貿(mào)易公司以非法占有為目的，用偽造的汽車(chē)合格證作擔(dān)保，在簽訂、履行借款合同的過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，郭某某與瀚峰汽車(chē)貿(mào)易公司均已構(gòu)成合同詐騙罪。郭某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。郭某某案發(fā)后主動(dòng)退賠被害人李某20萬(wàn)元，可以酌情從輕處罰。關(guān)于上訴人郭某某所提“原判認(rèn)定其的責(zé)令退賠金額不當(dāng)，未將李某未退回的兩張汽車(chē)保修卡價(jià)值以及其案發(fā)后已退回李某的20萬(wàn)元予以扣除”的上訴理由，經(jīng)查，郭某某所提與二審查明事實(shí)相符，郭某某于案發(fā)后通過(guò)郭某2退給被害人李某的20萬(wàn)元、被害人李某未退回的兩張汽車(chē)保修卡面額共計(jì)7960元應(yīng)予以扣除，原判在責(zé)令退賠部分未予以扣除該部分金額系認(rèn)定不當(dāng)，對(duì)郭某某的該上訴理由予以支持。關(guān)于上訴人郭某某所提“本案不適用刑法關(guān)于數(shù)罪并罰的規(guī)定，應(yīng)合并審理”的上訴理由，經(jīng)查，郭某某在一審?fù)忂^(guò)程中已提出該意見(jiàn)，雖然上訴人再次提出前述問(wèn)題，但二審審查認(rèn)為一審認(rèn)定符合法律規(guī)定，應(yīng)予支持，故對(duì)郭某某的該上訴理由不予支持。關(guān)于上訴人郭某某所提“請(qǐng)求二審改判并與河南省新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院（2018）豫07刑終398號(hào)刑事裁定書(shū)合并為十一年”的上訴理由，經(jīng)查，原判量刑時(shí)已綜合考慮郭某某具有坦白、部分退賠等情節(jié)，所判刑罰并無(wú)不當(dāng)，對(duì)郭某某的該上訴理由不予支持。原判量刑適當(dāng)，審判程序合法，但部分事實(shí)認(rèn)定不當(dāng)，本院依法予以糾正。綜合全案證據(jù)及查明的事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院（2020）豫0702刑初372號(hào)刑事判決第一、二項(xiàng)，即被告單位河南瀚峰汽車(chē)貿(mào)易有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人郭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；與前罪犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五十三萬(wàn)元。
二、撤銷(xiāo)新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院（2020）豫0702刑初372號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即責(zé)令被告單位河南瀚峰汽車(chē)貿(mào)易有限公司、被告人郭某某在判決生效后退賠被害人李某的損失人民幣498900元。
三、責(zé)令被告單位河南瀚峰汽車(chē)貿(mào)易有限公司、被告人郭某某在判決生效后退賠被害人李某的損失人民幣290940元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 孟德廣
審判員 汪 劍
審判員 郭 旭
二〇二一年六月四日
書(shū)記員 王敬怡
