案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0424刑初335號
衡東縣人民檢察院以衡東檢刑訴［2021］124號起訴書指控被告人敖某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月21日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2021年12月29日公開開庭審理了本案。衡東縣人民檢察院指派檢察員賀美珍出庭支持公訴，被告人敖某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年7月份至8月份，被告人敖某某聽從“十五”的安排先后前往中國建設(shè)銀行(623xxxxx)、中國銀行(6217xxxxx)、中國工商銀行(6222xxxxxx）、中國郵政儲蓄銀行(621xxxxxx)辦理了四張銀行卡，后在“十五”的安排下攜帶新辦理的四張銀行卡與自己之前一直使用的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（622xxxxx）中的三張銀行卡搭乘“十五”的小車前往衡東縣農(nóng)村一戶人家，將三張銀行卡和手機(jī)交給“十五”等人“跑分”使用，期間被告人敖某某還幫助其刷臉認(rèn)證，非法獲利人民幣600元。
同年8月份，被告人敖某某在“十五”的安排下，攜帶中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行共四張銀行卡前往衡東縣xx大酒店一間套房內(nèi)，將上述銀行卡和手機(jī)交給“十五”等人“跑分”使用，期間被告人敖某某再次幫助其刷臉認(rèn)證。次日，被告人敖某某仍然聽從“十五”的安排攜帶本人銀行卡前往恒瑞大酒店同一間套房內(nèi)進(jìn)行上述操作，非法獲利人民幣400元。
另查明，被告人敖某某提供的中國郵政儲蓄銀行卡自2021年8月13日至14日流入非法資金15萬余元，其中王X被騙的50000元于8月14日直接轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)；被告人敖某某提供的中國工商銀行卡自2021年8月13日至14日流入非法資金8萬余元，其中劉X被騙的1670元于8月14日直接轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)；被告人敖某某提供的中國銀行卡自2021年7月22日至14日流入非法資金16萬余元，其中彭XX被騙的10000元于8月14日直接轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)；被告人敖某某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡于7月22日流入非法資金4萬余元；被告人敖某某提供的中國建設(shè)銀行卡于8月14日流入非法資金5萬余元。
2021年9月14日，被告人敖某某主動向XX機(jī)關(guān)投案。
2021年12月7日，XX機(jī)關(guān)扣押被告人敖某某涉案用的中國郵政儲蓄銀行卡一張、中國建設(shè)銀行卡一張、中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張、中國工商銀行卡一張以及中國銀行卡一張。
在審查起訴階段，被告人敖某某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實，被告人敖某某在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證確認(rèn)被告人敖某某的到案經(jīng)過、戶籍資料、扣押決定書、辦理銀行賬戶（銀行卡）法律責(zé)任告知書、銀行卡開戶信息、交易流水及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；證人彭XX、劉X、王X的證言；被告人敖某某的供述和辯解；視聽資料等證據(jù)在卷證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人敖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供銀行卡及手機(jī)供他人用于資金支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人敖某某主動到案后并如實供述自己的犯罪事實，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕從寬處罰。被告人敖某某因?qū)嵤椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動而獲取的違法所得人民幣一千元，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳；對被告人敖某某涉案所用的五張銀行卡應(yīng)依法沒收。公訴機(jī)關(guān)建議對被告人敖某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處拘役三個月，并處罰金，不適用緩刑的量刑意見適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人敖某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月14日至2021年9月17日，又自2021年12月29日起至2022年3月24日止。罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳納，逾期未繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、對被告人敖某某違法所得人民幣一千元繼續(xù)追繳，予以沒收，上繳國庫；對扣押被告人敖某某涉案用的中國郵政儲蓄銀行卡一張、中國建設(shè)銀行卡一張、中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張、中國工商銀行卡一張以及中國銀行卡一張，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 吳旭紅
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 劉文密
書 記 員 彭 艷
