案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）豫1528刑初530號(hào)
息縣人民檢察院以息檢刑訴（2021）398號(hào)起訴書指控被告人劉某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月20日向本院提起公訴。本院受理后，適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理本案。息縣人民檢察院指派檢察員崔書林出庭支持公訴，被告人劉某1、劉某某2及值班律師易勇、易照巖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年6月，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍在徐州辦理建設(shè)銀行卡、工商銀行卡、江蘇銀行卡、興業(yè)銀行卡、交通銀行卡，并綁定手機(jī)卡，開(kāi)通網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)，劉某1以2000元價(jià)格將其銀行卡出租給他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人劉某1出租的銀行卡資金流水136萬(wàn)余元。
2021年6月，被告人劉某某2明知?jiǎng)⒛?等人利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍按照劉某1安排將其名下的中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)銀行卡、招商銀行卡、興業(yè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡綁定手機(jī)卡，開(kāi)通網(wǎng)上營(yíng)業(yè)等業(yè)務(wù)出租給他人獲利1800余元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人劉某某2出租的銀行卡資金流水77萬(wàn)余元。
經(jīng)查，2021年6月15日，河南籍居民賈艷麗在商丘市家中網(wǎng)上被騙36500元，其中被騙資金20000元轉(zhuǎn)入被告人劉某1的中國(guó)興業(yè)銀行卡，其中被騙資金10000元轉(zhuǎn)入被告人劉某某2的興業(yè)銀行卡中。2021年6月15日，山西籍居民席曉林在太原市家中網(wǎng)上被騙317100元，其中被騙資金50000元轉(zhuǎn)入被告人劉某1的中國(guó)工商銀行卡。2021年6月15日，河南籍居民曹某在息縣家中網(wǎng)上被騙取431500元，其中被騙資金30000元轉(zhuǎn)入被告人劉某某2的中國(guó)銀行卡。2021年6月17日，廣東籍居民何小華在家中網(wǎng)上被騙390000余元，其中50000元轉(zhuǎn)入被告人劉某某2名下的招商銀行卡中，其中15577元轉(zhuǎn)入被告人劉某某2名下中國(guó)工商銀行卡中。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1、劉某某2具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯的量刑情節(jié)。建議判處被告人劉某1有期徒刑十個(gè)月，并處罰金3000元；建議判處被告人劉某某2有期徒刑八個(gè)月，并處罰金2000元。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水明細(xì)、受案登記表、立案決定書；證人曹某等人的證言；被告人劉某1、劉某某2的供述與辯解；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證明。
被告人劉某1、劉某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
值班律師提出被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯等法定和酌情從輕處罰的量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，劉某某2積極退繳違法所得1800元，預(yù)繳罰金2000元。
本院認(rèn)為，被告人劉某1、劉某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。息縣人民檢察院起訴書指控被告人劉某1、劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，本院予以支持。劉某1、劉某某2歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。值班律師的意見(jiàn)與本院審理查明的事實(shí)、證據(jù)相符，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年8月26日止。罰金應(yīng)于判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金2000元。（已預(yù)繳）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2021年9月15日起至2022年5月14日止。）
三、責(zé)令被告人劉某1退繳違法所得2000元，責(zé)令被告人劉某某2退繳違法所得1800元（已追繳），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省信陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 李學(xué)國(guó)
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 宋 偉
書 記 員 楊 光
