案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0111刑初1714號
長沙市雨花區(qū)人民檢察院以長雨檢刑訴[2021]688號起訴書指控被告人陳某1、朱某2、梁某某3、陽某4、李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月23日向本院提起公訴。本院于同日立案并依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，適用速裁程序，實行獨(dú)任審判，于2021年12月29日公開開庭審理了本案。長沙市雨花區(qū)人民檢察院指派檢察員周琳出庭支持公訴。被告人陳某1、朱某2、梁某某3、陽某4、李某5均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年9月10日至10月9日期間，被告人陳某1經(jīng)李?。ㄔ谔樱┙榻B后，與被告人朱某2合伙招募被告人梁某某3、陽某4、李某5及張潤秋、成康（均在逃）提供各自的銀行卡在長沙市天心區(qū)克拉美麗山莊2期17棟2203房為上線從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供洗錢幫助。李巍與被告人陳某1約定按照每日洗錢金額的8‰提成，李巍抽走2.5‰提成后，剩下的5.5‰提成由被告人陳某1等人分配。被告人陳某1、朱某2負(fù)責(zé)管理及發(fā)放工資，被告人梁某某3、陽某4、李某5負(fù)責(zé)按照上線的指示將銀行卡接收的資金通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入指定賬戶。至案發(fā)，被告人陳某1、朱某2各非法獲利人民幣30000余元，被告人梁某某3、陽某4、李某5各非法獲利人民幣10000余元。
經(jīng)統(tǒng)計，被告人陳某1提供的中信銀行卡（卡號為6217××××6421）、交通銀行卡（卡號為6222××××1817）、中國民生銀行卡（卡號為6226××××1489）流入資金共計人民幣4842078.86元。
被告人朱某2提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為6230××××8777）、湖南省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號為6230××××1335）、交通銀行卡（卡號為6222××××2518）流入資金共計人民幣4018711.31元。2021年10月9日，被害人彭某被詐騙的人民幣7300元轉(zhuǎn)入被告人朱某2提供的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
被告人梁某某3提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為6230××××1776）、廣發(fā)銀行卡（卡號為6225××××4518）、興業(yè)銀行卡（卡號為6229××××9213）、中信銀行卡（卡號為6217××××3739）、交通銀行卡（卡號為6222××××4834）、招商銀行卡（卡號為6214××××0261）流入資金共計人民幣5826230.31元。
被告人陽某4提供的交通銀行卡（卡號為6222××××1577）、中國建設(shè)銀行卡（卡號為6236××××4490）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為6230××××1474）、湖南省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號為6230××××0882）流入資金共計人民幣3373862.42元。2021年9月18日，被害人張某被詐騙的人民幣5000元轉(zhuǎn)入被告人陽某4提供的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
被告人李某5提供的交通銀行卡（卡號為6222××××3300）、湖南省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號為6230××××2008）、中國銀行卡（卡號為6217××××4558）、中國光大銀行卡（卡號為6214××××2132）流入資金共計人民幣2754263.61元。
張潤秋提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為6230××××8174）、中國民生銀行卡（卡號為6226××××5864）流入資金共計人民幣607292.56元。
成康提供的興業(yè)銀行卡（卡號為6229××××4912）流入資金共計人民幣458212元。
案發(fā)后，公*機(jī)關(guān)從被告人陳某1處扣押筆記本電腦1臺、手機(jī)1臺、銀行卡9張，從被告人梁某某3處扣押手機(jī)1臺、銀行卡6張，從被告人陽某4處扣押手機(jī)4臺、銀行卡4張，從被告人李某5處扣押手機(jī)1臺、銀行卡4張。被告人朱某2、梁某某3已分別退繳違法所得人民幣30000元、10000元。
上述事實，被告人陳某1、朱某2、梁某某3、陽某4、李某5在開庭審理過程中亦均無異議，并有長沙市公*局雨花分局井灣子派出所出具的到案經(jīng)過、涉案洗錢金額一覽表，提取筆錄，扣押物品清單，指認(rèn)照片，辨認(rèn)筆錄及照片，銀行賬戶開戶信息、交易流水，杭州市公**局蕭山區(qū)分局市北派出所蕭公（市北）受案字［2021］01365號《受案登記表》，杭州市公*局蕭山區(qū)分局蕭公（市北）立字［2021］07009號《立案決定書》，包頭市公*局東河區(qū)分局刑事偵查大隊包公東（刑）受案字［2021］3023號《受案登記表》，包頭市公*局東河區(qū)分局包公東（刑）立字［2021］1264號《立案決定書》，湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)，被害人彭某、張某的陳述，被告人陳某1、朱某2、梁某某3、陽某4、李某5的供述及其身份、現(xiàn)實表現(xiàn)材料等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某1、朱某2、梁某某3、陽某4、李某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，均應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陳某1、朱某2均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人梁某某3、陽某4、李某5均起次要作用，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某1、朱某2、梁某某3、陽某4、李某5均能如實供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人朱某2、梁某某3已退繳違法所得，均可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（三）項，第十二條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月13日起至2023年4月12日止）。
二、被告人朱某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月16日起至2023年3月15日止）。
三、被告人梁某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月13日起至2022年11月12日止）。
四、被告人陽某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月13日起至2022年10月12日止）。
五、被告人李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月13日起至2022年9月12日止）。
六、沒收已由公*機(jī)關(guān)扣押的筆記本電腦1臺、手機(jī)7臺、銀行卡23張，由公*機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理；沒收被告人朱某2退繳的違法所得人民幣30000元、被告人梁某某3退繳的違法所得人民幣10000元，上繳國庫；追繳被告人陳某1的違法所得人民幣30000元、被告人陽某4的違法所得人民幣10000元、被告人李某5的違法所得人民幣10000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 危唯
二〇二一年十二月二十九日
書記員 吳狀
