案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘1321刑初566號(hào)
湖南省雙峰縣人民檢察院以婁雙檢刑訴[2021]242號(hào)起訴書指控被告人肖某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，于2021年12月29日公開開庭進(jìn)行了審理。雙峰縣人民檢察院指派檢察官陳華出庭支持公訴，被告人肖某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
雙峰縣人民檢察院指控：
2021年9月中旬的一天，微信號(hào)為“×××ｚｚ”的男子（待查）要求被告人肖某出借幾張銀行卡給他使用，到時(shí)候給肖某一筆好處費(fèi)。9月15日至17日，肖某按照該男子的要求將自己實(shí)名制辦理的中國銀行卡6217××××9412、長沙銀行卡6214××××6045、建設(shè)銀行卡6217××××1370及分別綁定的手機(jī)卡、微信、手機(jī)銀行出借給對(duì)方使用。事后肖某非法獲利3670元。
截至案發(fā)，被告人肖某實(shí)名制辦理的三張銀行卡被詐騙團(tuán)伙利用,其中長沙銀行卡6214××××6045上入賬31萬余元；中國銀行卡6217××××9412上入賬35萬余元，其中被害人曹某將被騙的15000元轉(zhuǎn)入了該銀行卡內(nèi)；建設(shè)銀行卡6217××××1370上入賬1.6萬余元，其中被害人陸某將被騙的1000元轉(zhuǎn)入了該銀行卡內(nèi)。
2021年10月3日，被告人肖某被抓獲，肖某到案后如實(shí)供述了自己的罪行。
2021年12月17日，被告人肖某的近親屬代為退繳了3760元至雙峰縣公安局。
雙峰縣人民檢察院認(rèn)為，被告人肖某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處肖某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。
被告人肖某對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴書指控的全部事實(shí)及罪名均不持異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
本案經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，并有戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行卡交易記錄、立案決定書、拘留證、逮捕證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；被害人曹某、陸某的陳述；被告人肖某的供述等經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且查證屬實(shí)的證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人肖某明知其出借的銀行卡可能被他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍以出借銀行卡的方式為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為業(yè)已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人肖某到案后，自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，系認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人肖某退繳的違法所得應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人肖某提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十四條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月3日起至2022年6月2日止。罰金限于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、沒收公安機(jī)關(guān)扣押在案的違法所得人民幣3760元，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省婁底市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 朱 尉
二〇二一年十二月二十九日
代理書記員 朱珠斌
