案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）滬0151刑初476號
上海市崇明區(qū)人民檢察院以滬崇檢刑訴〔2021〕448號起訴書指控被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，后因出現(xiàn)不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾危婪ㄞD(zhuǎn)為普通程序，并組成合議庭公開開庭審理了本案。上海市崇明區(qū)人民檢察院依法指派檢察員劉紅艷出庭支持公訴，被告人董某某及本院通過上海市崇明區(qū)法律援助中心為其指派的辯護人張力到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2021年4月，被告人董某某為獲取好處費，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍經(jīng)高某（另案處理）介紹將自己的平安銀行銀行卡給他人刷卡使用，并從中獲利。后上述銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。經(jīng)查，上游犯罪被害人黃某、趙某等11人向被告人董某某平安銀行銀行卡轉(zhuǎn)入合計約人民幣（以下幣種均為人民幣）21萬元，最終他人利用被告人董某某的平安銀行銀行卡支付結(jié)算（單進項）合計約48萬元。
2021年5月18日，被告人董某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后自行投案，后如實供述了自己的犯罪事實。2021年9月29日，被告人董某某退出違法所得970元。
為證實上述指控事實，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)書證、辨認筆錄、證人證言、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某認罪認罰，可以從寬處理。被告人董某某與他人共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。鑒于被告人董某某具有自首、退出違法所得等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，建議判處被告人董某某拘役四個月，并處罰金二千元。據(jù)此，提請本院依法審判。
被告人董某某對公訴機關(guān)指控的事實、證據(jù)、罪名、量刑建議均沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出被告人董某某系初某、偶犯，具有自首等情節(jié)，已退出違法所得并預(yù)繳罰金，且自愿認罪認罰，建議對其減輕處罰并適用緩刑。辯護人另提交了代管款收據(jù)。
經(jīng)審理查明，2021年4月，被告人董某某為獲取好處費，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍經(jīng)高某（另案處理）介紹將自己的平安銀行銀行卡給他人刷卡使用，并從中獲利。后上述銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。經(jīng)查，上游犯罪被害人黃某、趙某等人向被告人董某某平安銀行銀行卡轉(zhuǎn)入合計20余萬元，最終他人利用被告人董某某的平安銀行銀行卡支付結(jié)算（單進項）合計40余萬元。
2021年5月18日，被告人董某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后自行投案，后如實供述了自己的犯罪事實。2021年9月29日，被告人董某某退出違法所得970元。
審理中，被告人董某某預(yù)繳罰金2,000元。
認定上述事實的證據(jù)有公安機關(guān)出具或調(diào)取的戶籍證明、無犯罪記錄說明、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、工作情況、銀行卡資金流水明細、扣押決定書、扣押清單、辨認筆錄，被害人黃某、趙某等人的陳述、報案筆錄及轉(zhuǎn)賬記錄等，證人高某的證言，被告人董某某的供述及代管款收據(jù)等。
本院認為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人董某某系自首，且自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人董某某退出違法所得并預(yù)繳罰金，可以酌情從輕處罰。但綜合考慮被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害后果，對其不宜適用緩刑，故對辯護人提出減輕處罰并適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為嚴肅國家法制，維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金已預(yù)繳）。
二、隨案移送的違法所得人民幣九百七十元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 張 程
審 判 員 潘偉偉
人民陪審員 施玉蘭
二〇二一年十二月二十九日
書 記 員 曲 翔
