案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）吉0113刑初281號
長春市九臺區(qū)人民檢察院以長九檢二部刑訴（2021）z255號起訴書，指控被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年7月21日向本院提起公訴。2021年10月21日，長春市九臺區(qū)人民檢察院作出九檢二部刑變訴（2021）z18號變更起訴決定書，本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。長春市九臺區(qū)人民檢察院指派檢察員錢巖出庭支持公訴，被告人許某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人許某于2020年10月16日，在長春市九臺區(qū)，在明知他人購買銀行卡可能用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動的情況下，為獲取利益，將本人名下工商銀行卡一張、九臺農(nóng)商行銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、吉林銀行銀行卡一張，共計四張銀行卡以800元一張的價格出售給王偉（另案處理），共計獲利人民幣3200元。經(jīng)查證，被告人許某出售的其名下的卡號為6212254200001773328的工商銀行卡，卡號為6231310101011922297的吉林銀行銀行卡被用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其中工商銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供支付結(jié)算幫助累計金額人民幣149800元，致使被害人劉長軍、卞建峰、萬方遭受經(jīng)濟損失共計人民幣134800元；吉林銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供支付結(jié)算幫助累計金額人民幣178380元。綜上，二張銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供支付結(jié)算幫助金額共計人民幣328180元。公訴機關(guān)提供了書證：受案登記表、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過、辨認筆錄、扣押清單、微信截圖、許某開卡申請書、銀行卡明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、存款賬戶明細、借記卡賬戶主檔查詢、工作情況說明、認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書；被害人劉長軍、萬方、卞建峰的陳述；證人王偉的證言；被告人許某的供述等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人許某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對許某判處有期徒刑八個月，罰金人民幣一萬元。
被告人許某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2020年10月，被告人許某在明知他人購買銀行卡可能用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動的情況下，為獲取利益，將本人名下工商銀行卡一張、九臺農(nóng)商行銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、吉林銀行銀行卡一張，共計四張銀行卡以800元一張的價格出售給王偉（另案處理），共計獲利人民幣3200元。經(jīng)查證，被告人許某出售的其名下的卡號為6212254200001773328的工商銀行卡（補卡后卡號變更為6212254200003051129），卡號為6231310101011922297的吉林銀行銀行卡被用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，二張銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供支付結(jié)算幫助金額累計人民幣328180元，其中包括被害人劉長軍被詐騙后匯入許某工商銀行卡內(nèi)人民幣84800元，被害人卞建峰被詐騙后匯入許某工商銀行卡內(nèi)人民幣47500元，被害人萬方被詐騙后匯入許某工商銀行卡內(nèi)人民幣2500元。
另查明，被告人許某如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的書證：書證：受案登記表、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過、辨認筆錄、扣押清單、微信截圖、許某開卡申請書、銀行卡明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、存款賬戶明細、借記卡賬戶主檔查詢、工作情況說明、認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書；被害人劉長軍、萬方、卞建峰的陳述；證人王偉的證言；被告人許某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人許某到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元（判決生效后立即繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期即自2021年4月16日起至2021年12月15日止）
二、被告人許某違法所得人民幣三千二百元，依法予以收繳，上繳國庫（判決生效后即追繳）。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接上訴到吉林省長春市中級人民法院，書面上訴的，提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 盧 巖
審 判 員 張延龍
人民陪審員 管清軍
二〇二一年十二月二十九日
法官 助理 楊博雯
書 記 員 張 超
