案由 幫助信息網絡犯罪活動
案號 （2021）贛1027刑初204號
金溪縣人民檢察院以金檢刑訴〔2021〕173號起訴書指控被告人馮某某1、王某某2、羅某某3犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021
—2—
年12月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。金溪縣人民檢察院指派檢察員王新超出庭支持公訴，被告人馮某某1、羅某某3、王某某2及辯護人魏建明到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2021年3月左右，何藝濱以每張銀行卡每月1000元向被告人馮某某1、羅某某3收購銀行卡,被告人馮某某1明知何藝濱收購銀行卡用于六合彩賭博轉賬、被告人羅某某3明知何藝濱收購銀行卡用于平臺資金周轉,兩人為了牟利仍答應其辦理銀行卡,何藝濱告知被告人馮某某1、羅某某3先去辦理一張新手機卡然后等他消息去辦銀行卡。
2021年3月份左右，黃河以每張銀行卡每月1000元向被告人王某某2收購銀行卡,被告人王某某2明知黃河收購銀行卡用于六合彩賭博轉賬,但為了牟利仍答應其辦理銀行卡,黃河告知被告人王某某2先去辦理一張電話卡,隨后會安排人送被告人王某某2去辦理銀行卡。
2021年3月17日，何藝濱駕駛閩Ｄ6××××車輛帶著羅某某3、馮某某1,黃河駕駛車輛帶著王某某2趕到廈門市同安區(qū)青年陽光酒店集合,集合完畢后一行人從廈門市同安區(qū)出發(fā)，并于當日21時左右到達江西省金溪縣，后入住金溪七天盡酒店。第二天,何藝濱交代大家銀行卡密碼盡量簡單統(tǒng)一并要辦理好Ｕ盾,之后行大家分別去各個銀行辦理銀行卡。被告行人羅某某3在金溪縣分別辦理國了中國工商銀行卡、中國郵政銀行卡、中國銀行卡,其中工商卡及郵政卡辦理了Ｕ盾，中國銀行卡無須辦理Ｕ盾;被告人馮某某1在金溪縣辦理了中國工商銀行卡、中國農業(yè)銀行卡,在資溪縣辦理了中國郵政銀行卡,均辦理了Ｕ盾;被告人王某某2在金溪縣辦理了中國銀行卡,之后又到南城縣辦理了中國農業(yè)銀行
—3—
銀卡、中國郵政銀行卡，其中農業(yè)卡、郵政卡辦理了U盾，中國銀行卡不需要辦理U盾。辦完銀行卡之后，一行人便開車回到廈門，被告人王某某2便將銀行卡、U盾及手機卡交給司機之后便直接在同安下車,被告人羅某某3、馮某某1將辦理好的銀行卡、U盾及手機卡交給何藝濱,何藝濱交給其上線驗證通過后兩人就離開了。
被告人馮某某1收到何藝濱微武信轉賬3180元川,收到武川微信轉賬3600元;被告人王某某2從黃河處收到現(xiàn)金3000元;被告人羅某某3收到何藝濱微信轉賬3080元。
經查，被告人馮某某1涉案中國工商銀行卡自2021年3月18日至6月21日進賬流水為4813634.84元，中國郵政銀行卡進賬流水為9300932.61元;中國農業(yè)銀行卡進賬流水為15906090.78元。
被告人王某某2涉案中國郵政銀行卡自2021年3月18日至7月13日進賬流水為13954532.43元,中國銀行卡自2021年3月18日至6月20日進賬流水為2372067.68元（該卡關聯(lián)一起詐騙案件——周某被詐騙案,涉案金額60000元）；中國農業(yè)銀行卡進賬流水為17832524.97元。
被告人羅某某3涉案中國工商銀行卡自2021年3月18日至7月1日進賬流水為9125694.9元；中國郵政銀行卡自2021年3月18日至6月21日進賬流水為463657.63元,中國銀行卡自2021年3月18日至7月20日進賬流水為162010元。
經查,被告人馮某某1系民警電話通知后到案,被告人羅某某3系民警到速博特酒店傳喚到案，被告人王某某2系在知道民警找他后，主動要求酒店經理邵志江和民警聯(lián)系在酒店見面后到案;案發(fā)后，被告人馮某某1、王某某2、羅某某3均已退贓。
—4—
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了相關證據(jù)。公訴機關認為，被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，構成幫助信息網絡犯罪活動罪，自愿認罪認罰可以從寬處理，提請依法判處。
被告人馮某某1、王某某2、羅某某3對起訴書指控的犯罪事實和罪名均不持異議，簽署認罪認罰具結書。王某某2辯護人認為，被告人王某某2明知民警在酒店等候，仍來酒店配合調查，并如實供述自己的犯罪事實，屬于自首。王某某2在本案中犯罪作用小，是初犯偶犯，且積極退贓繳納罰金，懇請從輕處罰。
上述事實有經庭審質證、確認的立案決定書、歸案情況說明、情況說明、銀行流水、票據(jù)、通話記錄、邵志江書面陳述、證明等書證；被害人周某的供述；被告人的供述與辯解；提取筆錄、光盤等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人馮某某1、王某某2、羅某某3明知他人收購銀行卡可能用于違法犯罪仍出售銀行卡，提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關的指控成立。案發(fā)后，被告人馮某某1具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，依法可從輕或減輕處罰。被告人羅某某3具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。被告人王某某2明知民警在找他，主動要求酒店經理邵志江和民警聯(lián)系在酒店見面后到案，并如實供述了自己的主要犯罪事實，應視為自首，且認罪認罰，依法可從輕或減輕處罰。對辯護人認為構成自首的意見，予以采納。被告人馮某某1、王某某2、羅某某3均具有退贓情節(jié)，可酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人馮某某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒
—5—
刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月20日起至2022年4月19日。罰金已繳納。）
二、被告人王某某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月20日起至2022年4月19日。罰金已繳納。）
三、被告人羅某某3犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月20日起至2022年3月19日。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江西省撫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判員 鄒峰
二〇二一年十二月二十九日
書記員 支晨
