案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘1003刑初526號(hào)
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院以郴蘇檢刑訴[2021]248號(hào)起訴書(shū)指控被告人袁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月17日向本院提起公訴。本院經(jīng)審查后于同年12月20日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年12月29日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指派檢察員王瓊、檢察官助理文莉出庭支持公訴，被告人袁某及其辯護(hù)人陳智鋒到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指控：被告人袁某因征信存在問(wèn)題，無(wú)法通過(guò)正常渠道申請(qǐng)貸款。2021年9月，“專業(yè)貸款劉經(jīng)理”（身份不詳）添加了被告人袁某的QQ號(hào)，告訴其可以辦理貸款。被告人袁某告知“劉經(jīng)理”自己的征信不良后，“劉經(jīng)理”讓其辦理幾張銀行卡并到成都來(lái)辦理貸款，同時(shí)承諾報(bào)銷路費(fèi)。被告人袁某在中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、盛京銀行、中國(guó)建設(shè)銀行各辦理了一張銀行卡，從遼寧省乘坐飛機(jī)來(lái)到成都市金堂縣。2021年10月1日，“劉經(jīng)理”派人將被告人袁某接到金堂縣一酒店客房，被告人袁某將自己辦理的4張銀行卡、銀行卡密碼、銀行U盾、手機(jī)及手機(jī)密碼等提供給“劉經(jīng)理”等人使用。
現(xiàn)查明，被告人袁某的6212××××××1046工商銀行賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，自2021年10月1日至10月2日該賬戶轉(zhuǎn)入資金3486604.08元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人袁某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助他人進(jìn)行支付結(jié)算，支付結(jié)算金額達(dá)3486604.08元，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人袁某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人袁某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金八千元。公訴機(jī)關(guān)提交了：1、接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)；2、抓捕經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明；3、被害人張某的陳述；4、被害人王某、羅某、于某等人的報(bào)案材料；5、被告人袁某的尾號(hào)為8007中國(guó)銀行卡、尾號(hào)為1046的工商銀行卡流水；6、被害人張某尾號(hào)為0358賬戶對(duì)賬單；7、被告人袁某的尾號(hào)為8007中國(guó)銀行卡、尾號(hào)為1046的工商銀行卡、尾號(hào)為8876的盛京銀行卡、尾號(hào)為0769的建設(shè)銀行卡的照片；8、提取筆錄；9、提取照片說(shuō)明及短信截圖；10、被告人袁某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)。
被告人袁某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人陳智鋒提出被告人袁某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且沒(méi)有獲利，系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)被告人袁某從輕處罰并判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人袁某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人袁某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人袁某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。采納辯護(hù)人陳智鋒關(guān)于被告人袁某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)被告人袁某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。對(duì)辯護(hù)人陳智鋒關(guān)于請(qǐng)求對(duì)被告人袁某判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人袁某提供銀行卡幫助他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行支付結(jié)算，支付結(jié)算金額達(dá)3486604.08元，情節(jié)嚴(yán)重，不宜判處緩刑。對(duì)辯護(hù)人陳智鋒的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
被告人袁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月15日起至2022年4月12日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 周裕蓉
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 胡文鋒
書(shū) 記 員 鄭旻玥
