案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號 （2021）兵0103刑初316號
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院以兵阿拉爾墾檢刑檢刑訴〔2021〕301號起訴書指控被告人楊某1、金某某2、張某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阿拉爾墾區(qū)人民檢察院指派檢察官劉柏良出庭支持公訴，被告人楊某1、金某某2、張某某3到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
阿拉爾墾區(qū)人民檢察院指控：2021年5月份,被告人金某某2明知“棟哥”（陳棟棟,營口警方另案處理）購買銀行卡用于違法犯罪活動(dòng),為獲取利益,金某某2通過男朋友代某某（營口警方另案處理）介紹,將自已名下的中國銀行銀行卡（卡號:62×××17）、招商銀行銀行卡（卡號:62×××71）以500元的價(jià)格出售給“棟哥”（陳棟棟）,并提供銀行卡的交易密碼和手機(jī)銀行登錄密碼,同時(shí)將自己的手機(jī)提供給代某某,由代某某操作金某某2的手機(jī)銀行ＡＰＰ綁定的上述兩張銀行卡進(jìn)行“刷流水”。金某某2名下的上述兩張銀行卡在2021年5月5日至6月18日期間,流入資金共計(jì)1419654.11元。
2021年5月份左右,被告人張某某3明知代某某讓其辦理銀行卡是用于違法犯罪活動(dòng),為獲取利益,張某某3將一張中國建設(shè)銀行卡（卡號:62×××88）和一張招商銀行卡（卡號:62×××68）出售給代某某,并下載兩家銀行的手機(jī)ＡＰＰ,后將手機(jī)、手機(jī)銀行ＡＰＰ登陸密碼、銀行卡支付密碼及銀行卡一起提供給代某某用于“跑分”,2021年5月30日,張某某3按照代某某的指示,辦理一張聯(lián)通手機(jī)卡和一張中國銀行銀行銀行卡及Ｕ盾,并將中國銀行銀行卡、Ｄ盾、手機(jī)卡及身份證復(fù)印件提供給代某某用于“跑分”,張某某3非法獲利300元。張某某3的招商銀行卡和建設(shè)銀行卡在2021年4月19日至6月12日期間,資金共流入586638.69元。
2021年5月份,被告人楊某1通過其姐夫李某某介紹認(rèn)識(shí)張某（身份不詳）,楊某1明知張某讓其辦理銀行卡是用于違法犯罪活動(dòng),為獲取利益,楊某1辦理一張盛京銀行銀行卡（卡號:62×××07）和一張交通銀行卡（卡號:62×××32）,綁定了支付寶,下載兩家銀行的手機(jī)ＡＰＰ,將兩張銀行卡及手機(jī)提供給張某使用,2021年5月31日至6月2日,張某帶著楊某1乘坐車輛在海城市轉(zhuǎn)圈,張某使用楊某1的手機(jī)操作楊某1的支付寶、交通銀行、盛京銀行的ＡＰＰ進(jìn)行“跑分”,楊某1共獲利2500元。楊某1名下的上述兩張銀行卡在2021年5月31日至6月2日期間,共計(jì)流入資金1746439.52元。
被告人楊某1、金某某2、張某某3到案后如實(shí)供述了自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)為，被告人楊某1、張某某3、金某某2的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任,建議判處被告人楊某1有期徒刑七至八個(gè)月，并處罰金8000元；判處被告人金某某2有期徒刑六至七個(gè)月，并處罰金5000元，判處被告人張某某3拘役三至四個(gè)月，并處罰金3000元?，F(xiàn)提起公訴，請依法判處。
三被告人對指控的事實(shí)及罪名無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與起訴書指控的事實(shí)一致。
另查明，三被告人提供的涉案銀行卡均有阿拉爾市的被詐騙人員唐某某轉(zhuǎn)入的資金；其中全國各地已報(bào)案的5名被詐騙人員轉(zhuǎn)入楊某1涉案銀行卡的金額為576000元；已報(bào)案的8名被詐騙人員轉(zhuǎn)入金某某2提供的涉案銀行卡的金額為621960元；已報(bào)案的6名被詐騙人員轉(zhuǎn)入張某某3涉案銀行卡的金額為441630元。
上述事實(shí)，被告人楊某1、金某某2、張某某3在開庭審理過程中亦無異議，且有受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、銀行卡流水明細(xì)表、扣押清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；證人李連武等人的證言；被害人唐某某等人的陳述；被告人楊某1、金某某2、張某某3的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某1、金某某2、張某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為獲取非法利益，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。三被告人歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)對三被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月30日起至2022年7月29日止；罰金已繳納）；
二、被告人金某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月30日起至2022年6月29日止；罰金已繳納）；
三、被告人張某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月30日起至2022年3月29日止；罰金已繳納）；
四、被告人楊某1退繳的違法所得2500元、張某某3退繳的違法所得300元，依法予以沒收，上繳國庫；扣押在案的作案工具手機(jī)2部（蘋果5s手機(jī)1部、VIVOY5S手機(jī)1部）、盛景銀行卡1張、交通銀行卡1張，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判員 趙文寶
二〇二一年十二月三十日
書記員 曾 魏
