案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）浙1004刑初513號(hào)
臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院以臺(tái)路檢刑訴（2021）20404號(hào)起訴書指控被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院指派檢察員馬勝利出庭支持公訴，被告人吳某某及其辯護(hù)人葛耀光到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院指控，2020年9月上旬，被告人吳某某在明知他人將銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的前提下，將其以自己名義辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)為×××）及網(wǎng)銀綁定的手機(jī)卡、銀行卡U盾，以人民幣2400元的價(jià)格賣給“拷貝”（身份不明）。2020年9月19日，該銀行卡單向流水達(dá)到107多萬(wàn)元。經(jīng)查，位于臺(tái)州市路橋區(qū)的被害人王某1等人被騙，被騙金額轉(zhuǎn)入被告人吳某某的該張農(nóng)業(yè)銀行卡中。
2020年11月23日，被告人吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某為非法牟利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人吳某某具有坦白、退贓等從輕情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人吳某某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元，建議對(duì)扣押的手機(jī)二部予以發(fā)還被告人。公訴機(jī)關(guān)提交了被告人吳某某的供述、被害人王某1、趙某、王某2、楊某、茶某、張某、張偉峰、挪萬(wàn)垚、夏新露、顧永杰、溫瑞芳、姜玲、張揚(yáng)、周曉霞、羅璇陽(yáng)、王強(qiáng)、王貝貝、林文言、李燕、張光興、李梓健的陳述、刑事扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、受案登記表、受害人身份資料、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表、拘留證、接受證據(jù)清單、手機(jī)截圖、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、電子數(shù)據(jù)、戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等證據(jù)予以證實(shí)。
被告人吳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，積極繳納罰金等款項(xiàng)，無(wú)前科劣跡，系初犯，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人提交了退贓收據(jù)予以證實(shí)。
經(jīng)審理查明事實(shí)如下：2020年9月上旬，被告人吳某某在明知他人將銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的前提下，將其以自己名義辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)為×××）及網(wǎng)銀綁定的手機(jī)卡、銀行卡U盾，以人民幣2400元的價(jià)格賣給“拷貝”（身份不明）。2020年9月19日，該銀行卡單向流水達(dá)到107多萬(wàn)元。經(jīng)查，位于臺(tái)州市路橋區(qū)的被害人王某1等人被騙，被騙金額轉(zhuǎn)入被告人吳某某的該張農(nóng)業(yè)銀行卡中。
2020年11月23日，被告人吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后被告人吳某某退繳違法所得2400元。
本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)適當(dāng)，本院予以采納。綜合考慮被告人吳某某的犯罪情節(jié)和性質(zhì)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納）。
二、被告人吳某某已退繳的違法所得二千四百元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長(zhǎng) 金藝
人民陪審員 吳挺峰
人民陪審員 施春花
二○二一年十二月三十日
代書記員 李怡君
