案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘1026刑初252號
湖南省汝城縣人民檢察院以郴汝檢刑訴（2021）114號起訴書、郴汝檢刑變訴（2021）4號變更起訴決定書指控被告人何某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月16日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。汝城縣人民檢察院指派檢察官朱常春出庭支持公訴，被告人何某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年6月初，同案人朱千蘭（另案處理）通過微信與黃軍亮聯(lián)系，讓其組建“跑分”洗錢工作室，用于接收轉(zhuǎn)移緬甸違法資金，并承諾將洗錢金額的3%作為傭金給黃軍亮。黃軍亮便伙同羅振書(另案處理)一起籌備“跑分”洗錢工作室的相關(guān)事宜。
朱千蘭讓黃軍亮拿一部二手手機(jī)作為聯(lián)系工作機(jī)，并讓其在手機(jī)上安裝“蝙蝠”聊天軟件，朱千蘭和黃軍亮通過“蝙蝠”聊天軟件聯(lián)系，接收洗錢信息。工作室組建好以后，因黃軍亮與羅振書不會操作洗錢流程，朱千蘭的同伙宋江飛(另案處理)便聯(lián)系外號“老鼠”的男子一起參與工作室“跑分”洗錢，之后該工作室開始運(yùn)作，按照黃軍亮與朱千蘭的約定，工作室洗的錢按照總額的3%作為傭金給黃軍亮等人，黃軍亮、羅振書、“老鼠”平分傭金的2%，操作洗錢的持卡人分得傭金的1%。朱千蘭、宋江飛在緬甸通過“蝙蝠”聊天軟件下達(dá)洗錢信息后，黃軍亮等人便安排工作室的人員操作收款、轉(zhuǎn)賬，工作室的傭金每日結(jié)算，傭金部分會預(yù)留在洗錢賬戶中，由持卡人和同案人黃明濤(作案時不滿十六周歲)一起去將賬戶的傭金取現(xiàn)，黃軍亮等人根據(jù)洗錢的金額，再以現(xiàn)金的方式將相應(yīng)的傭金分發(fā)給參與洗錢人員。
同案人羅振書叫來被告人何某等人陸續(xù)到工作室使用自已的銀行卡及微信、支付寶賬戶操作洗錢。2021年5月至7月問，被告人何某用本人控制的7個資金賬戶為黃軍亮等人“跑分”洗錢，洗錢金額達(dá)人民幣42萬元，非法獲利人民幣1500元，其中，有明確被害人報案并直接將被騙款轉(zhuǎn)入被告人何某銀行賬戶總計人民幣7萬元。
2021年9月9日，被告人何某被抓獲到案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)上述事實(shí)向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人何某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人何某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人何某有期徒刑六個月，并處罰金。請依法判處。
經(jīng)審理查明：2021年6月初，身在緬甸的同案人朱千蘭（另案處理）通過微信與同案人黃軍亮聯(lián)系，讓黃軍亮在國內(nèi)組建工作室用于接收、轉(zhuǎn)移緬甸的違法資金跑分洗錢，并承諾將洗錢金額的3%作為傭金給黃軍亮，黃軍亮便租賃了汝城縣老人民醫(yī)院附近的一間出租房和廬陽市場附近的一套房子用于跑分洗錢人員的工作及居住場地。其后，黃軍亮糾集了同案人羅振書、黃明濤到工作室跑分洗錢。因黃軍亮不熟悉操作，朱千蘭等人又安排同案人胡祖安到該工作室參與跑分洗錢。羅振書又叫了被告人何某及同案人朱祖強(qiáng)等人到工作室跑分洗錢。羅振書收集了被告人何某等人的銀行賬戶后通過工作手機(jī)發(fā)送給朱千蘭，待上述銀行賬戶收到轉(zhuǎn)賬后，羅振書安排被告人何某等人將收到的轉(zhuǎn)賬充值到支付寶、微信賬戶后再按朱千蘭等人的指令將錢轉(zhuǎn)到指定的賬戶或收款二維碼。其中，同案人黃軍亮、羅振書、胡祖安收取工作室洗錢總金額的2%傭金，被告人何某等提供銀行、支付寶、微信賬戶并操作跑分洗錢的人按自各轉(zhuǎn)賬金額的1%收取傭金。期間，被告人何某利用其本人的5個銀行賬戶及綁定的微信、支付寶賬戶進(jìn)行跑分洗錢，交易流水40余萬元，并按黃軍亮的指示從中支取現(xiàn)金4萬元用于黃軍亮發(fā)放傭金，被告人何某從中獲取傭金人民幣1500元，其中，有明確被害人報案并直接將被騙款轉(zhuǎn)入被告人何某銀行賬戶總計人民幣7萬元。
2021年9月9日22時許，被告人何某在廣東省惠州市惠城區(qū)被抓獲到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案件審理過程中，被告人何某的家屬主動退出違法所得人民幣1500元。
被告人何某對上述事實(shí)沒有提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院認(rèn)證的書證：接報案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、微信、支付寶賬號信息及交易流水賬單、銀行交易流水賬單、戶籍資料；同案人涂巧紅、黃軍亮、黃明濤、朱千蘭、羅振書的交代，證人金某的證言；被害人樂某的陳述；辨認(rèn)筆錄；被告人何某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人何某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人何某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人何某主動退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。被告人何某認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)的指控內(nèi)容，自愿接受刑事處罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人何某有期徒刑六個月，并處罰金的量刑建議予以采納。被告人何某退出的違法所得應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。綜上，對被告人何某適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，第五十二條，第五十三條第一款，第六十七條第三款，第六十四條，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
被告人何某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2022年3月9日止。罰金已預(yù)繳。）
被告人何某退出的違法所得人民幣一千五百元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省郴州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判員 楊 勝
二〇二一年十二月三十日
書記員 鐘路翔
