案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0423刑初226號
湖南省衡山縣人民檢察院以衡山檢刑訴[2021]86號起訴書指控被告人明某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月23日立案受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2021年12月30日公開開庭審理了本案。衡山縣人民檢察院指派檢察員朱江濤出庭支持公訴，被告人明某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年6月份，被告人明某聯(lián)系尹超（另案處理），要其幫助尋找貸款途徑，尹超通過網(wǎng)絡(luò)搜索，加了相關(guān)人的聯(lián)系方式，尹超先聯(lián)系微信名為“泗洪百事通”的人，經(jīng)“泗洪百事通”介紹，又聯(lián)系了微信名為“金融危機”的人，對方稱只需要提供身份證和銀行卡即可貸款，須前往河南省商丘市辦理。尹超將了解的情況告知明某，明某同意，并承諾獲得貸款后便償還借尹超的2萬元。2021年6月21日，明某乘坐尹超駕駛的蘇ＮＶ073Ｑ黑色大通商務(wù)車從江蘇宿遷出發(fā)，到達河南商丘后，尹超通過微信聯(lián)系“金融危機”，“金融危機”要明某將銀行卡辦理Ｕ盾并開通網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)，辦理好后再聯(lián)系。于是明某在商丘市辦理一張新的電話卡，將2019年4月29日辦理的6230××××5075農(nóng)業(yè)銀行卡及2020年3月11日辦理的6215××××5448工商銀行卡均去相應(yīng)的銀行開通了Ｕ盾等配套服務(wù)，又在商丘一郵政銀行營業(yè)廳新辦理了6221××××6947銀行卡及配套服務(wù)。之后，明某與“金融危機”安排的人見面，來人要明某將上述的3張銀行卡及Ｕ盾、1張電話卡及4張身份證復(fù)印件郵寄至廣州市潮州市饒平縣給他人使用，明某為了獲取貸款，明知對方可能利用其提供的銀行卡進行違法犯罪活動仍按要求進行郵寄。
經(jīng)查，被告人明某提供的6215××××5448工商銀行卡號2021年6月26日接受資金合計1751810.77元，經(jīng)XX部電信詐騙案件偵辦平臺查證，直接接受30人的被騙資金45筆，共計973509元，其中袁斌被騙后在衡山縣轉(zhuǎn)款39300元至該賬戶;明某提供的6230××××5075農(nóng)業(yè)銀行卡2021年6月25日接受資金合計184958元，經(jīng)XX部電信詐騙案件偵辦平臺查證，直接接受7人的被騙資金11筆，共計94669元;以上明某提供給他人使用的2張銀行卡合計轉(zhuǎn)入資金1936768.77元，已查明被詐騙轉(zhuǎn)入資金1158467元。
被告人明某于2021年8月20日晚在江蘇省宿遷市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南蔡鄉(xiāng)南蔡居委會家中被宿遷市XX局民警抓。
上述事實，被告人明某在開庭審理過程中無異議，并對指控的罪名、證據(jù)、量刑建議均無異議，自愿認罪認罰，并簽字具結(jié)，同意適用速裁程序?qū)徖怼?/p>
本院認為，被告人明某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。被告人明某到案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人明某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月20日起至2022年8月19日止。罰金限在本判決生效后三十日內(nèi)向本院繳納。）；
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 員 賀炳仁
二〇二一年十二月三十日
法官助理 李思潔
書 記 員 汪金浩
