案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)竊取、收買、非法提供信用卡信息
案號(hào) （2021）黔0123刑初127號(hào)
貴州省修文縣人民檢察院以修檢刑訴[2021]129號(hào)起訴書(shū)以及修檢刑變?cè)V[2021]3號(hào)變更起訴書(shū)，指控被告人王某某1、薛某2、林某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、指控被告人曾瑞安犯幫助信息網(wǎng)犯罪活動(dòng)罪、非法提供信用卡信息罪、指控被告人李永榮犯非法提供信用卡信息罪，于2021年8月31日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。修文縣人民檢察院指派檢察員邱志堅(jiān)、蘭云出庭支持公訴。被告人王某某1及其辯護(hù)人劉群、被告人曾瑞安及其指定辯護(hù)人雷梅、被告人薛某2及其指定辯護(hù)人王利梅、被告人林某3及其指定辯護(hù)人馬成武、李紅、被告人李永榮及其辯護(hù)人帥波、楊榮海到庭參加訴訟。因補(bǔ)充證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)于2021年9月30日申請(qǐng)延期審理一次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省修文縣人民檢察院指控：
1．2021年3月至2021年4月初，被告人王某某1伙同被告人曾瑞安組織他人在修文縣和上河城的租住房?jī)?nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上“搶單”跑分，使用他人或自己的銀行卡網(wǎng)上接收、流轉(zhuǎn)的方式為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得提供資金結(jié)算幫助。被告人王某某1負(fù)責(zé)教授具體操作方法并將資金轉(zhuǎn)賬的情況進(jìn)行記錄，被告人曾瑞安負(fù)責(zé)招募并教授被告人林某3、薛某2參與具體轉(zhuǎn)賬工作。針對(duì)每轉(zhuǎn)一萬(wàn)元能獲取60余元提成，由被告人王某某1和曾瑞安約定分成，被告人薛某2、林某3領(lǐng)取每日200元的工資和每月3000元的卡費(fèi)。期間，被告人王某某1、曾瑞安、薛某2、林某3均參與轉(zhuǎn)賬，使用他人或自己的共計(jì)21張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，流轉(zhuǎn)資金共計(jì)20312494.90元。其中，被告人薛某2提供自己的5張銀行卡賬戶并操作轉(zhuǎn)賬，銀行卡賬戶流入金額為7794369.26元，被告人林某3提供自己的2張銀行卡賬戶并操作轉(zhuǎn)賬，銀行卡賬戶流入金額為3977358.11元，被告人李永榮提供自己的2張銀行卡賬戶，銀行卡賬戶流入金額為1762333.68元。上述賬戶流入的被詐騙資金涉及有：重慶市九龍坡區(qū)的被害人謝某被網(wǎng)絡(luò)詐騙5000元，該筆資金于2021年3月11日通過(guò)謝某賬號(hào)為62×××20的工商銀行轉(zhuǎn)入賬戶名為林某3，賬號(hào)62×××50的賬戶內(nèi)。河南許昌市魏都區(qū)的被害人陳某被網(wǎng)絡(luò)詐騙133888元，其中15000元于3月19日通過(guò)陳某賬號(hào)為62×××58的招商銀行轉(zhuǎn)入賬戶名為薛某2，賬號(hào)為62×××84貴陽(yáng)銀行賬戶內(nèi)。湖北省武漢市的被害人歐某被網(wǎng)絡(luò)詐騙6萬(wàn)元，其中4.5萬(wàn)元于2021年3月21日由歐某武漢農(nóng)商行賬戶轉(zhuǎn)入趙某杰郵政銀行賬戶，再由趙某杰的賬戶轉(zhuǎn)入許某和興業(yè)銀行的賬戶，再轉(zhuǎn)入薛某2建設(shè)銀行的賬戶62×××06內(nèi)。重慶市南岸區(qū)的被害人楊某被網(wǎng)絡(luò)詐騙142500元，其中30000元于2021年3月21日通過(guò)楊某賬號(hào)為62×××50的交通銀行轉(zhuǎn)入劉某丹賬號(hào)為62×××11的賬戶中，同年3月22日，通過(guò)劉某丹賬號(hào)為62×××11的賬戶將31500轉(zhuǎn)入李永榮賬號(hào)為62×××94的建設(shè)銀行賬戶中。重慶市南岸區(qū)的被害人葉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙125萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元通過(guò)葉某的賬戶轉(zhuǎn)給郭某后轉(zhuǎn)入祝某旭的賬號(hào)為62×××96的工商銀行賬戶內(nèi)。2．為獲取更多的轉(zhuǎn)賬提成，被告人曾瑞安找被告人李永榮幫其收購(gòu)銀行卡，后被告人李永榮聯(lián)系自己多名親友，以刷流水為名，伙同被告人曾瑞安以每張銀行卡2000元的價(jià)格從黃某、宋某、李某、汪某倫、何某嫚處購(gòu)買了共計(jì)13張銀行卡，其中10張銀行卡賬戶有資金流入，共計(jì)流入資金3107729.65元。3．另查明被告人王某某1個(gè)人犯罪：2020年期間，被告人王某某1將自己的一張中國(guó)民生銀行卡（卡號(hào)：62×××64）、一張中信銀行卡（卡號(hào)：62×××20）、一張郵政銀行卡（卡號(hào)：62×××31）和綁定的電話卡給“楊哥”（未查實(shí)真實(shí)身份）用來(lái)在賭博平臺(tái)刷流水。經(jīng)核實(shí)，2021年12月17日，被害人張某在咸魚(yú)ＡＰＰ上出售東西時(shí)被詐騙15000元，其中有3000元轉(zhuǎn)入被告人王某某1的中國(guó)民生銀行卡，3000元轉(zhuǎn)入被告人王某某1的中信銀行卡。被告人王某某1提供的三張銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)入資金4026259.88元。后被告人王某某1自首且已退還被害人張某6000元，并取得被害人諒解。
為支持上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書(shū)、被告人的人口信息表、扣押清單等書(shū)證；證人李某、黃某、宋某等人的證言；被害人謝某、陳某、歐某等人的陳述；被告人王某某1、曾瑞安、林某3、薛某2、李永榮的供述和辯解；提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等；銀行流水等證據(jù)材料，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人曾瑞安、王某某1、薛某2、林某3、李永榮的刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，當(dāng)庭建議判處被告人曾瑞安有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；建議判處被告人王某某1有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；建議判處被告人薛某2有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；建議判處被告人林某3有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；建議判處被告人李永榮有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
被告人王某某1、曾瑞安、薛某2、林某3、李永榮對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，且均簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
被告人王某某1的辯護(hù)人劉群對(duì)指控的罪名沒(méi)有異議，關(guān)于量刑問(wèn)題，辯護(hù)人提出：
1．被告人王某某1不是主犯，理由如下：（1）該案件犯意的提起者、組織者、計(jì)劃者不是被告人王某某1，該案件從曾瑞安和王某某1在公安局的供述證實(shí)，起因是曾瑞安由于外債多，急于找錢，從林某3處得知相關(guān)信息后在“蝙蝠軟件”上主動(dòng)去找到王某某1詢問(wèn)并索要網(wǎng)址，自己積極注冊(cè)為“猴子”進(jìn)去后開(kāi)始自己組織人員，甚至自己花錢買飛機(jī)票讓其老鄉(xiāng)林某3、薛某2從家鄉(xiāng)省外來(lái)做此事，并且教會(huì)他們?cè)趺床僮鳎⑶抑笓]安排讓他們用自己的銀行卡和從他人處購(gòu)買十多張銀行卡，曾瑞安積極購(gòu)買數(shù)臺(tái)電腦、多部手機(jī)、租房并教會(huì)林某3、薛某2后就開(kāi)始轉(zhuǎn)賬，從五個(gè)受害人受害的時(shí)間證明在王某某1沒(méi)有來(lái)修文之前他們已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并且所有人都聽(tīng)從“猴子”的指揮，曾瑞安自己也稱王某某1也是猴子派來(lái)的，到最后終于承認(rèn)自己就是“猴子”，王某某1在該案件中并沒(méi)有參與購(gòu)買銀行卡、租房、找人員、購(gòu)買設(shè)備等活動(dòng)中，僅僅是告訴了曾瑞安一個(gè)網(wǎng)址，3月28日王某某1到修文在4月31日下午被抓不到三天時(shí)間，他參與時(shí)間較短，實(shí)質(zhì)王某某1僅僅是在技術(shù)上為曾瑞安提供服務(wù)的，只是比林某3和薛某2地位高點(diǎn)，懂點(diǎn)技術(shù)，這并不能就認(rèn)定王某某1就是主犯。（2）從受害人報(bào)案情況看，五個(gè)受害人受害時(shí)間是3月11日、19日、21日、22日，這些時(shí)間并沒(méi)有證據(jù)證明王某某1參與了轉(zhuǎn)賬，王某某1到3月28日才到修文參與轉(zhuǎn)賬三天不到，次日31日被抓，參與三天并沒(méi)有受害人報(bào)案以及受害情況的相應(yīng)證據(jù)。因此，片面主觀認(rèn)定王某某1是主犯證據(jù)不足；（3）如果該案件中認(rèn)定王某某1是主犯，依法主犯要按照其組織的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任，而王某某1在本案件中并沒(méi)有提供自己的銀行卡，沒(méi)有購(gòu)買信用卡行為，也沒(méi)有任何證據(jù)證明他指使他人購(gòu)買銀行卡。綜上，被告人王某某1的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告王某某1應(yīng)當(dāng)是從犯，應(yīng)減輕處理。
2．被告人王某某1有自首、退賠、獲得諒解等從輕情節(jié)。關(guān)于在福建涉嫌犯罪的指控中，被告人王某某1以每張一千元價(jià)格借給楊哥三張銀行卡，后公安機(jī)關(guān)凍結(jié)該卡通知了王某某1，在關(guān)押期間他認(rèn)識(shí)了錯(cuò)誤，為了爭(zhēng)取寬大處理，積極退賠六千元，實(shí)際六千元他也沒(méi)得到，該案件王某某1沒(méi)有任何收益，反而多的錢都賠出去了。
3．被告人王某某1構(gòu)成坦白，他如實(shí)供述自己的罪行。
4．被告人王某某1參與的時(shí)間較短，僅僅只有三天的時(shí)間，沒(méi)有收益獲得好處，具有法定、酌定的從輕、減輕情節(jié)。
5．被告人王某某1的主觀惡性及社會(huì)危害性較小。王某某12019年曾經(jīng)積極入伍成為了軍人，入伍兩年表現(xiàn)非常優(yōu)異，獲得了“優(yōu)秀士兵稱號(hào)”，在所生活的村委會(huì)給與的證據(jù)也證明他平時(shí)表現(xiàn)也非常好。雖與本案件無(wú)直接關(guān)系，但是，偶然犯罪是可以有教育、改造的基礎(chǔ)，刑罰的目的不僅僅是“罰”還重在于“教”，一罰教三代，希望合議庭能從輕判決，看在他以前表現(xiàn)的基礎(chǔ)上給他改過(guò)自新的一次機(jī)會(huì)，他孩子還小，孩子需要父親的陪伴，老人需要他的照顧，家庭需要他去支撐，他已經(jīng)深刻反悔并痛悔自己心存僥幸害了自己和家人。請(qǐng)合議庭量刑時(shí)對(duì)其從輕或者減輕處罰，并建議給予一年八個(gè)月至二年有期徒刑處罰或適用緩刑，給被告人王某某1一個(gè)改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
被告人曾瑞安的指定辯護(hù)人雷梅提出被告人曾瑞安到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。
被告人薛某2的指定辯護(hù)人王利梅對(duì)指控被告人薛某2構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名無(wú)異議，量刑方面提出：
1．被告人薛某2對(duì)犯罪事實(shí)如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。
2．被告人薛某2認(rèn)罪態(tài)度好，歸案后能如實(shí)坦白其所犯的罪行，真誠(chéng)悔過(guò)，表示要痛改前非，這說(shuō)明被告人薛某2已有改惡從善的決心。
3．被告人薛某2法律知識(shí)欠缺，對(duì)犯罪行為性質(zhì)認(rèn)識(shí)不夠，其沒(méi)有能很好的把握自己，而走向了犯罪，歸案后，被告人薛某2也深刻認(rèn)識(shí)到了自己行為的嚴(yán)重性，表示要痛改前非，這說(shuō)明其主觀惡性不大。另外，被告人薛某2的行為雖然構(gòu)成了犯罪，但犯罪情節(jié)顯著輕微，社會(huì)危害性不大，可以從輕、減輕處罰。
4．關(guān)于被告人薛某2被扣押的型號(hào)為XR的蘋果手機(jī)，該手機(jī)系被告人薛某2平時(shí)與家人、朋友溝通、聯(lián)系之用，并不是專門用于犯罪，被告人薛某2、曾瑞安等均在庭審中表明另一部手機(jī)專門用于轉(zhuǎn)賬，蘋果XR并不用作犯罪。希望法庭將被扣押的型號(hào)為XR的蘋果手機(jī)發(fā)還給被告人薛某2。
綜上所述，辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人薛某2構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的定性沒(méi)有異議，考慮被告人薛某2系從犯、初犯、偶犯，在審查起訴階段就自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，當(dāng)庭誠(chéng)懇認(rèn)罪悔過(guò)態(tài)度較好、主觀惡性較小犯罪情節(jié)輕微等從輕減輕免除處罰情節(jié)，依據(jù)刑法中罪責(zé)行相適應(yīng)原則“刑罰的輕重，應(yīng)當(dāng)與犯罪分子所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)”之規(guī)定，請(qǐng)法庭依法對(duì)薛某2從輕減輕刑事處罰，以給其改過(guò)自新的機(jī)會(huì)，回報(bào)社會(huì)。
被告人林某3的指定辯護(hù)人馬成武、李紅對(duì)指控被告人林某3構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名無(wú)異議，量刑方面提出：1．被告人林某3歸案后自愿認(rèn)罪、如實(shí)供述，可以從輕處罰；2．起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕減輕處罰?？梢圆扇〗逃谢?，提高其法律意識(shí)，給其一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。
被告人李永榮的辯護(hù)人楊榮海、帥波對(duì)指控被告人李永榮構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的罪名無(wú)異議，量刑方面提出：
1．被告人李永榮系初犯、偶犯，主觀惡性小。
2．被告人李永榮是從犯，起輔助作用，請(qǐng)求法院量刑時(shí)給與考慮；
3．歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度良好，依法可以從輕處罰；
4．被告人庭審中簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，有積極的悔罪表現(xiàn)，庭審中當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔改表現(xiàn)。家屬愿意繳納罰金，希望法院酌情考慮該情節(jié)。
經(jīng)審理查明：
1．2021年3月至2021年4月初，被告人王某某1伙同被告人曾瑞安組織他人在修文縣和上河城的租住房?jī)?nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上“搶單”跑分，使用他人或自己的銀行卡網(wǎng)上接收、流轉(zhuǎn)的方式為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算幫助。被告人王某某1負(fù)責(zé)教授具體操作方法并將資金轉(zhuǎn)賬的情況進(jìn)行記錄，被告人曾瑞安負(fù)責(zé)招募并教授被告人林某3、薛某2參與具體轉(zhuǎn)賬工作。每轉(zhuǎn)一萬(wàn)元能獲取60余元提成，由被告人王某某1和曾瑞安約定分成，被告人薛某2、林某3領(lǐng)取每日200元的工資和每月3000元的卡費(fèi)。期間，被告人王某某1、曾瑞安、薛某2、林某3均參與轉(zhuǎn)賬，使用他人或自己的共計(jì)21張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，流轉(zhuǎn)資金共計(jì)20312494.90元。其中，被告人薛某2提供自己的5張銀行卡賬戶并操作轉(zhuǎn)賬，銀行卡賬戶流入金額為7794369.26元，被告人林某3提供自己的2張銀行卡賬戶并操作轉(zhuǎn)賬，銀行卡賬戶流入金額為3977358.11元，被告人李永榮提供自己的2張銀行卡賬戶，銀行卡賬戶流入金額為1762333.68元。上述賬戶流入的被詐騙資金涉及有：重慶市九龍坡區(qū)的被害人謝某被網(wǎng)絡(luò)詐騙5000元，該筆資金于2021年3月11日通過(guò)謝某賬號(hào)為62×××20的工商銀行轉(zhuǎn)入賬戶名為林某3，賬號(hào)62×××50的賬戶內(nèi)。河南許昌市魏都區(qū)的被害人陳某被網(wǎng)絡(luò)詐騙133888元，其中15000元于3月19日通過(guò)陳某賬號(hào)為62×××58的招商銀行轉(zhuǎn)入賬戶名為薛某2，賬號(hào)為62×××84貴陽(yáng)銀行賬戶內(nèi)。湖北省武漢市的被害人歐某被網(wǎng)絡(luò)詐騙6萬(wàn)元，其中4.5萬(wàn)元于2021年3月21日由歐某武漢農(nóng)商行賬戶轉(zhuǎn)入趙某杰郵政銀行賬戶，再由趙某杰的賬戶轉(zhuǎn)入許某和興業(yè)銀行的賬戶，再轉(zhuǎn)入薛某2建設(shè)銀行的賬戶62×××06內(nèi)。重慶市南岸區(qū)的被害人楊某被網(wǎng)絡(luò)詐騙142500元，其中30000元于2021年3月21日通過(guò)楊某賬號(hào)為62×××50的交通銀行轉(zhuǎn)入劉某丹賬號(hào)為62×××11的賬戶中，同年3月22日，通過(guò)劉某丹賬號(hào)為62×××11的賬戶將31500轉(zhuǎn)入李永榮賬號(hào)為62×××94的建設(shè)銀行賬戶中。重慶市南岸區(qū)的被害人葉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙125萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元通過(guò)葉某的賬戶轉(zhuǎn)給郭某后轉(zhuǎn)入祝某旭的賬號(hào)為62×××96的工商銀行賬戶內(nèi)。2．為獲取更多的轉(zhuǎn)賬提成，被告人曾瑞安找被告人李永榮幫其收購(gòu)銀行卡，后被告人李永榮聯(lián)系自己多名親友，以刷流水為名，伙同被告人曾瑞安以每張銀行卡2000元的價(jià)格從黃某、宋某、李某、汪某倫、何某嫚處購(gòu)買了共計(jì)13張銀行卡，其中10張銀行卡賬戶有資金流入，共計(jì)流入資金3107729.65元。3．另查明被告人王某某1個(gè)人犯罪：2020年期間，被告人王某某1將自己的一張中國(guó)民生銀行卡（卡號(hào)：62×××64）、一張中信銀行卡（卡號(hào)：62×××20）、一張郵政銀行卡（卡號(hào)：62×××31）和綁定的電話卡給“楊哥”（未查實(shí)真實(shí)身份）用來(lái)在賭博平臺(tái)刷流水。經(jīng)核實(shí)，2021年12月17日，被害人張某在咸魚(yú)ＡＰＰ上出售東西時(shí)被詐騙15000元，其中有3000元轉(zhuǎn)入被告人王某某1的中國(guó)民生銀行卡，3000元轉(zhuǎn)入被告人王某某1的中信銀行卡。被告人王某某1提供的三張銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)入資金4026259.88元。后被告人王某某1自首且已退還被害人張某6000元，并取得被害人諒解。
另查明：被告人李永榮聯(lián)系親友購(gòu)買銀行卡過(guò)程中獲利1550元。
上述事實(shí)，被告人王某某1、曾瑞安、薛某2、林某3、李永榮均當(dāng)庭表示無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，且有受案登記表、立案決定書(shū)、被告人的人口信息表、扣押清單等書(shū)證；證人李某、黃某、宋某等人的證言；被害人謝某、陳某、歐某等人的陳述；被告人王某某1、曾瑞安、林某3、薛某2、李永榮的供述和辯解；提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等；銀行流水等證據(jù)材料證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人王某某1的辯護(hù)人劉群提出被告人王某某1系從犯及主觀惡性、社會(huì)危害性較小的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查被告人王某某1明知為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，仍提供自己3張信用卡給“楊哥”使用，支付結(jié)算金額達(dá)400萬(wàn)余元，并在因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被福建公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙Ｆ陂g，在被告人曾瑞安提出欠債想找錢后，被告人王某某1利用提供自己銀行卡與“楊哥”建立的關(guān)系，將曾瑞安帶入并取得上游犯罪信任得以參與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上“搶單”跑分，負(fù)責(zé)教授曾瑞安等人具體操作方法和對(duì)資金轉(zhuǎn)賬情況進(jìn)行記錄，并與被告人曾瑞安約定平分提成，后期又直接到修文參與資金轉(zhuǎn)賬。綜上，被告人王某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且其主觀惡性深、社會(huì)危害性較大，以上辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人劉群提出的自首、退賠取得諒解、坦白辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，依法予以采納。
指定辯護(hù)人梅雷提出被告人曾瑞安到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理的辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，依法予以采納。
指定辯護(hù)人王利梅提出被告人薛某2對(duì)犯罪事實(shí)如實(shí)供述、自愿認(rèn)罪、認(rèn)罪態(tài)度好等辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，依法予以采納。其提出的關(guān)于被告人薛某2被扣押的型號(hào)為XR的蘋果手機(jī)，不是犯罪工具，希望法庭將被扣押的型號(hào)為XR的蘋果手機(jī)發(fā)還給被告人薛某2的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人薛某2在實(shí)施犯罪過(guò)程中使用型號(hào)為XR的蘋果手機(jī)與其他被告人聯(lián)絡(luò)，該部手機(jī)系被告人薛某2用于犯罪的個(gè)人財(cái)物，該辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，依法不予采納。
指定辯護(hù)人馬成武、李紅提出被告人林某3歸案后自愿認(rèn)罪、如實(shí)供述，可以從輕處罰，起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，依法予以采納。
關(guān)于辯護(hù)人楊榮海、帥波提出被告人李永榮系初犯、偶犯、從犯、歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度良好，庭審中簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，有積極的悔罪表現(xiàn)等辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，依法予以采納，但其提出適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)不予支持。
本院認(rèn)為，被告人王某某1、曾瑞安在修文縣組織被告人林某3、薛某2、李永榮提供、收買、使用自己或他人的信用卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)進(jìn)行支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額達(dá)20312494.90元，其中被告人薛某2提供自己的5張信用卡，支付結(jié)算金額為7794369.26元，被告人林某3提供自己的2張信用卡，支付結(jié)算金額為3977358.11元；被告人李永榮提供自己的2張信用卡，支付結(jié)算金額為1762333.68元，另與被告人曾瑞安收買他人信用卡13張，支付結(jié)算金額為3107729.65元，系情節(jié)嚴(yán)重。被告人王某某1個(gè)人2020年期間在福建提供自己的3張銀行卡給他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪使用，支付結(jié)算金額為4026259.88元，亦系情節(jié)嚴(yán)重，五被告人的行為已觸犯刑法，被告人曾瑞安、王某某1、林某3、薛某2、李永榮的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)對(duì)五被告人的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，予以確認(rèn)。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪中，被告人曾瑞安、王某某1系主犯，被告人林某3、薛某2、李永榮系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人王某某1在指控的第三樁涉嫌犯罪事實(shí)中具有自首情節(jié)，且退賠受害人經(jīng)濟(jì)損失6000元并取得了諒解，依法可以從輕或者減輕處罰；五被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中自愿認(rèn)罪且均簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法可以從輕處罰。綜合五被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害及悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)的當(dāng)庭變更的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人曾瑞安犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2023年7月31日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2023年5月31日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人薛某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2022年9月30日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人林某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月1日起至2022年7月31日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人李永榮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月14日起至2022年8月13日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人李永榮犯罪所得人民幣1550元繼續(xù)追繳,上繳國(guó)庫(kù)。
七、隨案移送的作案工具U盤一個(gè)，予以沒(méi)收銷毀；
八、扣押在案的作案工具銀行卡十三張予以沒(méi)收，卡內(nèi)余額依法上繳國(guó)庫(kù)（見(jiàn)附件1），銀行卡予以銷毀（以上物品現(xiàn)存于修文縣公安局）。
九、扣押在案的作案工具筆記本電腦四臺(tái)、手機(jī)十八部（以上物品現(xiàn)存于修文縣公安局）予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十、扣押在案不涉案銀行卡八張退還公安機(jī)關(guān)處理（見(jiàn)附件2）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 鄭 永 周
人民陪審員 唐 瓊
人民陪審員 林 娥
二〇二一年十二月三十一日
法官 助理 劉 蕾
書(shū) 記 員 劉蕾（代）
