案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序
案號 （2021）遼0281刑初626號
瓦房店市人民檢察院以瓦檢刑訴〔2021〕88號起訴書指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月24日向本院提起公訴，瓦房店市人民檢察院又以瓦檢刑變訴〔2021〕1號變更起訴決定書指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪，向本院追加起訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。瓦房店市人民檢察院指派劉某3、孫某出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護人山紅梅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2020年6月份至2021年1月份期間，被告人王某某在明知馬某收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將自己名下的6張銀行卡出售給馬某。并向王某1（另案處理）、畢某（另案處理）、吳某（另案處理）、劉某1（另案處理）、安某1（另案處理）、曲某、王某2、田某、安某2收購銀行卡共計36張出售給馬某從中賺取差價，非法獲利共計2萬余元。被告人王某某出售的上述42張銀行卡中有5張銀行卡關(guān)聯(lián)到電信詐騙案件，涉案金額共計人民幣152330元。上述42張銀行卡的入賬銀行流水共計人民幣12357萬余元，出賬銀行流水共計人民幣12312萬余元，總流水共計人民幣24670萬余元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為妨害了社會管理秩序和破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)被告人王某某實行數(shù)罪并罰。提請本院依法判處。
被告人王某某對公訴機關(guān)指控事實、罪名均無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護人提出，一、對被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪無異議，但被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無前科，且現(xiàn)在懷孕，請求對被告人王某某從輕處罰，適用緩刑。二、被告人王某某不構(gòu)成妨害信用卡管理罪，1.對于“非法持有他人信用卡”，應(yīng)當(dāng)遵循主客觀相統(tǒng)一原則，本案被告人王某某購買他人銀行卡，不是為了持有或者用于本人違法犯罪活動，而是為了賺取差價，將購買的他人銀行卡再轉(zhuǎn)讓給上家馬某，且每次都是在馬某要買銀行卡時，被告人王某某才找的親屬、朋友辦理的銀行卡，其親屬、朋友再辦完銀行卡后，被告人王某某直接將收到的銀行卡交給了馬某。被告人并不是收購?fù)赉y行卡后，再尋找買家，存在對銀行卡的持有狀態(tài)，本案證據(jù)卷宗足以證明，抓獲被告人時，在被告人王某某處并未扣押任何其購買的他人銀行卡。故被告人王某某主觀上沒有持有的故意，客觀上沒有持有的行為。2.被告人王某某購買36張銀行卡的目的是提供給上家從而獲得一定的費用，幫助上家實施犯罪行為。其本人并無利用這些銀行卡實施犯罪的意圖，如再認(rèn)定被告人還構(gòu)成妨害信用卡管理罪，屬于重復(fù)評價。3.我國《刑法》第二百八十七條之二幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪第三款明確規(guī)定，如果一個行為同時符合兩個罪名，也只能按照較重的罪名定罪處罰，而不能按照兩個罪名定罪處罰。綜上，被告人王某某不構(gòu)成妨害信用卡管理罪。
經(jīng)審理查明，2020年6月份至2021年1月份期間，被告人王某某在明知馬某收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將自己名下的6張銀行卡出售給馬某。并向王某1（另案處理）、畢某（另案處理）、吳某（另案處理）、劉某1（另案處理）、安某1（另案處理）、曲某、王某2、田某、安某2收購銀行卡共計36張出售給馬某從中賺取差價，非法獲利共計2萬余元。被告人王某某出售的上述42張銀行卡中有5張銀行卡關(guān)聯(lián)到電信詐騙案件，涉案金額共計人民幣152330元。上述42張銀行卡的入賬銀行流水共計人民幣12357萬余元，出賬銀行流水共計人民幣12312萬余元，總流水共計人民幣24670萬余元。
2021年1月19日，被告人王某某被公安抓獲，經(jīng)審訊，被告人王某某對其犯罪事實供認(rèn)不諱。
上述事實，有經(jīng)過庭審質(zhì)證、確認(rèn)的發(fā)、破案經(jīng)過，人口基本信息，前科查詢證明，結(jié)婚證、出生醫(yī)學(xué)證明、戶籍證明、建冊信息，受案登記表、立案決定書，調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、XX接受證據(jù)清單，情況說明、劉某1幫信案銀行明細，起訴意見書，銀行賬戶交易明細，證人安某1、王某1、畢某、吳某、劉某1、王某2、田某、曲某、安某2、婁某、黃某、楊某、劉某2、陳某1證言，被告人王某某供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實，真實、合法、與本案有關(guān)聯(lián)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為妨害了社會管理秩序，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪名成立，本院予以支持。被告人王某某將購買的他人銀行卡再轉(zhuǎn)讓給其上家，只是為了賺取差價，不是為了本人持有或者用于本人違法犯罪活動，因此被告人王某某不構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機關(guān)指控被告人王某某犯妨害信用卡管理罪罪名不成立，本院不予支持。被告人王某某系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰。被告人王某某的辯護人的辯護意見，本院予以采納。被告人王某某系懷孕的婦女，根據(jù)被告人王某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度以及悔罪表現(xiàn)，依法對被告人王某某適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人王某某違法所得人民幣二萬元，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省大連市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 莊培振
人民陪審員 張媛媛
人民陪審員 楊桂芝
二〇二一年十二月三十一日
書 記 員 宋 琳
