案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘01刑終128號(hào)
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院審理天心區(qū)人民檢察院指控原審被告人蔣某1、李某某2、羅某3、陸某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于二○二○年十二月十六日作出（2020）湘0103刑初926號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人蔣某1不服，向本院提出上訴。本院于2021年1月15日受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，自2019年8月份開始，被告人蔣某1在本市天心區(qū)陽(yáng)光苑4棟501房?jī)?nèi)利用“真功夫”支付平臺(tái)為賭博、博彩網(wǎng)站提供第四方支付服務(wù)，并按照上述網(wǎng)站會(huì)員充值賭資金額的萬(wàn)分之五至千分之四不等的比例收取手續(xù)費(fèi)，其個(gè)人獲利共計(jì)約18萬(wàn)元。被告人李某某2、羅某3于2019年9月底從被告人蔣某1處租借“宏正”支付平臺(tái)，合伙從賭博、博彩網(wǎng)站承接同類業(yè)務(wù)，其中手續(xù)費(fèi)的60％支付給被告人蔣某1，剩余40％由被告人李某某2、羅某3平分二人個(gè)人獲利分別約4萬(wàn)元。被告人陸某4于2020年6月加入并根據(jù)被告人蔣某1的指示為賭博、博彩網(wǎng)站進(jìn)行訂單查詢、轉(zhuǎn)賬等操作，其個(gè)人獲利約2萬(wàn)元。
上述業(yè)務(wù)的具體流程為:被告人蔣某1、李某某2、羅某3從QQ群等渠道聯(lián)系好賭博網(wǎng)站及其合作的第三方支付平臺(tái)后，先由第三方支付平臺(tái)將收取的賭資轉(zhuǎn)賬至三人提前準(zhǔn)備的銀行卡內(nèi)，再由被告人蔣某1、李某某2、羅某3、陸某4按比例扣取手續(xù)費(fèi)后，將剩余賭資轉(zhuǎn)賬到賭博網(wǎng)站提供的指定賬戶上，網(wǎng)站在收到轉(zhuǎn)賬之后即充值相應(yīng)金額的積分至?xí)T賬戶，會(huì)員即可進(jìn)行賭博。
經(jīng)調(diào)取“真功夫”支付平臺(tái)數(shù)據(jù)，被告人蔣某1于2020年8月1日至2020年9月26日間通過(guò)上述方式為賭博、博彩網(wǎng)站的提供資金流通、結(jié)算服務(wù)的金額達(dá)5000余萬(wàn)元。
2020年9月25日，被告人蔣某1、李某某2、羅某3、陸某4被公安機(jī)關(guān)抓獲，四人歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押物品清單、電話查詢記錄、支付平臺(tái)訂單列表截圖、銀行交易明細(xì)、戶籍資料、證人林某的證言、被告人蔣某1、李某某2、羅某3、陸某4的供述和辯解、搜查筆錄、取證視頻等。
原審法院認(rèn)為，被告人蔣某1、李某某2、羅某3、陸某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而為其提供支付結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，被告人蔣某1、李某某2、羅某3系主犯;被告人陸某4系從犯，依法應(yīng)從輕處罰；被告人蔣某1、李某某2、羅某3、陸某4歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行，其在法庭審理期間仍能如實(shí)供述，可以認(rèn)定坦白，依法從輕處罰。被告人蔣某1、李某某2、羅某3、陸某4均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，依法可以從寬處理。鑒于被告人陸某4犯罪情節(jié)較輕，且認(rèn)罪認(rèn)罰，積極繳納罰金和退繳違法所得，有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用非監(jiān)禁刑不具有社會(huì)危害性，可考慮對(duì)其適用非監(jiān)禁刑。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，該院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條之規(guī)定，該院判決：一、被告人蔣某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；二、被告人李某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；三、被告人羅某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；四、被告人陸某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；五、扣押在案的銀行U盾、密碼器、優(yōu)盤、銀行卡、手機(jī)、筆記本電腦、電腦硬盤、POS機(jī)作為供犯罪所用的工具予以沒收，由公安機(jī)關(guān)依法處理；六、被告人李某某2退繳的違法所得人民幣4萬(wàn)元、被告人羅某3退繳的違法所得人民幣4萬(wàn)元、被告人陸某4退繳的違法所得人民幣2萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人蔣某1的違法所得人民幣18萬(wàn)元。
原審被告人蔣某1及辯護(hù)人上訴提出：原審判決量刑過(guò)重。
經(jīng)二審審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人蔣某1及原審被告人李某某2、羅某3、陸某4幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。另查明，二審期間，上訴人蔣某1主動(dòng)退繳違法所得人民幣12萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，上訴人蔣某1及原審被告人李某某2、羅某3、陸某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而為其提供支付結(jié)算幫助，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，上訴人蔣某1及原審被告人李某某2、羅某3系主犯。原審被告人陸某4系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。上訴人蔣某1及原審被告人李某某2、羅某3、陸某4歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從輕處罰。原審被告人李某某2、羅某3、陸某4自愿退繳全部違法所得，可對(duì)其酌情從輕處罰。二審期間，上訴人蔣某1主動(dòng)退繳大部分違法所得，可對(duì)其酌情從輕處罰。
關(guān)于上訴人蔣某1及其辯護(hù)人提出“原審判決量刑過(guò)重”的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，原審判決根據(jù)上訴人蔣某1犯罪的事實(shí)、性質(zhì)，已綜合考慮蔣某1所具有的坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，對(duì)其判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，是在法定幅度內(nèi)及原公訴機(jī)關(guān)量刑建議幅度范圍內(nèi)量刑，并無(wú)不當(dāng)。故該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。但鑒于二審期間，上訴人蔣某1主動(dòng)退繳大部分違法所得，可對(duì)其再予酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院（2020）湘0103刑初926號(hào)刑事判決第二、三、四、五項(xiàng)及第一項(xiàng)中對(duì)上訴人蔣某1的定罪部分；
二、撤銷長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院（2020）湘0103刑初926號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)上訴人蔣某1的量刑部分；
三、上訴人蔣某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2021年3月24日止）
四、原審被告人李某某2退繳的違法所得人民幣4萬(wàn)元、原審被告人羅某3退繳的違法所得人民幣4萬(wàn)元、原審被告人陸某4退繳的違法所得人民幣2萬(wàn)元、上訴人蔣某1退繳的違法所得人民幣12萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳上訴人蔣某1的違法所得人民幣6萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 劉 征
審判員 何 琳
審判員 王新平
二〇二一年二月十九日
法官助理訾曉寅
書記員周子奕
