案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）川01刑終480號(hào)
成都市成華區(qū)人民法院審理成都市成華區(qū)人民檢察院指控被告人李某某1、陳某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年4月30日作出（2021）川0108刑初236號(hào)刑事判決。宣判后，成都市成華區(qū)人民檢察院提出抗訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。四川省成都市人民檢察院指派檢察員余暉出庭履行職務(wù)，原審被告人李某某1及其指定辯護(hù)人陳偉煒、原審被告人陳某某2及其辯護(hù)人潘國(guó)均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2020年11月底，被告人陳某某2經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了被告人李某某1，共同商議通過(guò)幫助他人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬并從中收取費(fèi)用。同年12月6日至7日，被告人李某某1、陳某某2等人在位于成都市成華區(qū)友茗堂茶樓內(nèi)，通過(guò)蝙蝠聊天軟件收到他人通知后，在明知他人資金來(lái)路不明可能系違法所得的情況下，將他人轉(zhuǎn)入陳某某2賬號(hào)的資金用于購(gòu)買數(shù)字貨幣，然后再將數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入他人指定的其他賬戶，并約定每天獲得200-500元不等的費(fèi)用。同年12月7日下午5點(diǎn)左右，二被告人在上述茶樓被公安機(jī)關(guān)擋獲。公安機(jī)關(guān)查獲并扣押了被告人陳某某2華為手機(jī)一部、ＶＩＶＯ手機(jī)一部，招商銀行卡一張；扣押了被告人李某某1ＩＰＨＯＮＥ手機(jī)一部、華為手機(jī)一部、浦發(fā)銀行卡一張。經(jīng)鑒定，被告人陳某某2名下中國(guó)銀行卡、招商銀行卡、建設(shè)銀行卡等賬戶接收李某、宋某等人銀行賬戶轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)人民幣960625元，并主要轉(zhuǎn)出至黃某賬戶人民幣710850元、劉某賬戶人民幣205700元，微信支付人民幣44010元。
另查明，2020年12月6日，被害人馬某、左某某、胡某陸續(xù)報(bào)案稱受到他人詐騙，被騙資金轉(zhuǎn)入了本案涉案的李某、宋某的銀行賬戶。被告人李某某1前罪被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，已于2020年8月2日矯正期滿，依法解除社區(qū)矯正。
原判認(rèn)定上述事實(shí)并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)有：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)；被告人陳某某2、李某某1的戶籍證明、辨認(rèn)說(shuō)明；檢查筆錄、物品指認(rèn)照片；檢測(cè)樣本提取筆錄、尿液毒品檢測(cè)報(bào)告單；扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄；提取筆錄、提取電子證據(jù)清單、案件照片、電子證物檢查工作記錄；隨案移送清單；銀行交易明細(xì)；鑒定聘請(qǐng)書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)；現(xiàn)場(chǎng)方位圖、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；馬某、胡某、左某某的報(bào)案材料；被告人李某某1刑事判決書(shū)、解除社區(qū)矯正證明書(shū)；情況說(shuō)明；認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及證據(jù)列表；證人蔣某某、肖某、汪某某的證言；被告人李某某1、陳某某2的供述及辨認(rèn)筆錄等。
原判認(rèn)為，被告人陳某某2、李某某1明知涉案資金系違法所得，在他人已經(jīng)實(shí)施犯罪行為后幫助進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪，二被告人事前共謀，分工配合，不宜區(qū)分主從，應(yīng)按照各自在犯罪中的地位和作用承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二被告人到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人陳某某2系初犯，酌情予以從輕處罰。二被告人的犯罪行為應(yīng)當(dāng)給予經(jīng)濟(jì)處罰。扣押在案的物品系犯罪時(shí)使用的工具，依法應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。遂依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人李某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；二、被告人陳某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；三、扣押在案的二被告人的手機(jī)、銀行卡予以沒(méi)收。
宣判后，成都市成華區(qū)人民檢察院提出抗訴，其抗訴意見(jiàn)為：二被告人主觀上明知上游犯罪是利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，客觀上二被告人幫助轉(zhuǎn)賬是為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最終取得財(cái)物進(jìn)行幫助，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的客觀要件，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪。原判以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)二被告人定罪處罰，屬于適用法律錯(cuò)誤，且轉(zhuǎn)移被害人的金額超過(guò)10萬(wàn)元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)判處三年以上有期徒刑。出庭履行職務(wù)的檢察員支持該抗訴意見(jiàn)。
二原審被告人對(duì)抗訴機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn)無(wú)異議。另，原審被告人李某某1當(dāng)庭提出其被扣押的IPHONE手機(jī)沒(méi)有用于犯罪活動(dòng)，請(qǐng)求予以返還。
經(jīng)二審審理查明，2020年11月底，原審被告人陳某某2經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了原審被告人李某某1，二人在明知上家系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，約定利用蝙蝠聊天軟件與上家進(jìn)行聯(lián)系，為上家提供銀行卡及幫助，并約定每天按照人民幣200元至500元不等收取費(fèi)用。同年12月6日至12月7日，陳某某2、李某某1在成都市成華區(qū)友茗堂茶樓內(nèi)，陳某某2提供賬戶，李某某1具體操作。經(jīng)鑒定，陳某某2名下中國(guó)銀行卡、招商銀行卡、建設(shè)銀行卡等賬戶接收李某、宋某等人銀行賬戶轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)人民幣960625元，并主要轉(zhuǎn)出至黃某賬戶人民幣710850元、劉某賬戶人民幣205700元，微信支付人民幣44010元。同年12月7日，陳某某2、李某某1等人在該茶樓內(nèi)被抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)扣押陳某某2的招商銀行卡一張、藍(lán)色ＶＩＶＯ手機(jī)一部、綠色華為手機(jī)一部，李某某1的浦發(fā)銀行卡一張、白色ＩＰＨＯＮＥ手機(jī)一部、綠色華為手機(jī)一部，其中李某某1處扣押的白色ＩＰＨＯＮＥ手機(jī)及陳某某2處扣押的藍(lán)色ＶＩＶＯ手機(jī)未發(fā)現(xiàn)涉案信息。
經(jīng)二審采信的證據(jù)與一審采信的證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，原審被告人李某某1、陳某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。李某某1、陳某某2事前共謀，分工配合，系共同犯罪，不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)按照各自在犯罪中的地位和作用承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。李某某1、陳某某2到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。李某某1、陳某某2如實(shí)供述，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處罰。
對(duì)于成都市成華區(qū)人民檢察院所提原判以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)二原審被告人定罪處罰，屬于適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)二原審被告人定罪處罰的抗訴意見(jiàn)，經(jīng)查，首先在案證據(jù)證實(shí)，二原審被告人主觀上明知其系為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助，并不明知其所提供幫助支付結(jié)算的資金系犯罪所得；其次，二原審被告人所提供的幫助，客觀上是為上游信息網(wǎng)絡(luò)詐騙最終取得財(cái)物提供幫助。綜上，二原審被告人的主客觀方面均不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)二原審被告人定罪處罰。原判認(rèn)定事實(shí)、適用法律有誤，應(yīng)予糾正。抗訴機(jī)關(guān)所提抗訴意見(jiàn)成立，本院予以支持。
扣押在案的兩張銀行卡及兩部綠色華為手機(jī)系犯罪工具，依法應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收?？垩涸诎傅陌咨獻(xiàn)PHONE手機(jī)及藍(lán)色VIVO手機(jī)現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)系犯罪工具或犯罪所得，依法不應(yīng)予以沒(méi)收，可用于執(zhí)行二原審被告人的財(cái)產(chǎn)刑。扣押在案的其它物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)、適用法律有誤，本院予以糾正，抗訴機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn)成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷成都市成華區(qū)人民法院（2021）川0108刑初236號(hào)刑事判決；
二、原審被告人李某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年9月7日止。罰金于本判決生效之日起30日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、原審被告人陳某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年8月7日止。罰金于本判決生效之日起30日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、扣押在案的兩張銀行卡及兩部綠色華為手機(jī)，予以沒(méi)收；扣押在案的其它物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 徐貴勇
審判員 王 引
審判員 王曉燕
二〇二一年七月三十日
書(shū)記員 許 嬌
