案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘02刑終222號
湖南省株洲市蘆淞區(qū)人民法院審理湖南省株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院指控被告人黃某1、何某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2021年7月16日作出(2021)湘0203刑初248號刑事判決書。宣判后，黃某1提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人，認(rèn)為案件的事實已經(jīng)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審查明，2020年10月底，被告人黃某1經(jīng)一個叫“王雷”的朋友（未到案）介紹進入一賭博網(wǎng)站以自己名下的銀行卡上、下分，并給予0.2-0.8%不等的報酬。黃某1明知他人使用自己的銀行卡用于違法犯罪活動，仍同意為其收款轉(zhuǎn)賬。2020年11月中下旬黃某1介紹被告人何某某2加入，并教會何某某2如何操作使用。黃某1使用自己名下的8張銀行卡（中國建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政銀行、中國銀行、中信銀行），何某某2使用自己名下的4張銀行卡（工商銀行、株洲農(nóng)村商業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、興業(yè)銀行）供他人非法轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)查實，黃某1名下8張銀行卡轉(zhuǎn)賬支出合計11332037.16元；何某某2名下的4張銀行卡轉(zhuǎn)賬支出合計1629967.24元。其中被害人梁某被詐騙的資金10000元流入黃某1的中國銀行卡（尾號10000），被害人俞某被詐騙的資金8995元流入何某某2的興業(yè)銀行卡（8012）。2021年3月9日12時許，何某某2主動到偵察機關(guān)投案，并協(xié)助民警抓獲黃某1，到案后，兩被告人對其犯罪事實供認(rèn)不諱。
另查明，黃某1非法獲利42000元，何某某2非法獲利7000元，上述贓款黃某1、何某某2均已向偵察機關(guān)退繳。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押物品、文件清單、銀行賬戶交易明細(xì)、提取筆錄、微信記錄、辨認(rèn)筆錄及照片、被害人俞某、梁某的報案及陳述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、被告人黃某1、何某某2的人口信息材料、被告人黃某1、何某某2的供述及辯解。
原判認(rèn)為，被告人黃某1、何某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其提供支付結(jié)算等幫助，其行為均構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控黃某1、何某某2犯幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。何某某2主動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，是自首，依法可以從輕處罰。何某某2到案后協(xié)助偵查人員抓獲被告人黃某1，是立功，依法可以從輕處罰。黃某1到案后能如實供述自己的罪行，黃某1、何某某2均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從輕處罰。黃某1、何某某2積極退贓，均可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，對被告人黃某1適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項、第十三條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定；對被告人何某某2適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項、第十三條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定判決：一、被告人黃某1犯幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。二、被告人何某某2犯幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣八千元。三、對已扣押被告人黃某1違法所得人民幣四萬二千元、被告人何某某2違法所得人民幣七千元依法予以追繳，上繳國庫。
宣判后，黃某1向本院提起上訴提出，上訴人系初犯，如實供述了自己犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度好，積極退贓，請求從輕處罰或改判緩刑。
經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與一審相同，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人黃某1和原審被告人何某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，黃某1和何某某2的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。原審判決對黃某1如實供述自己的罪行、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓等情節(jié)的認(rèn)定和對何某某2具有自首情節(jié)、立功表現(xiàn)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓等情節(jié)的認(rèn)定準(zhǔn)確，本院予以確認(rèn)。就黃某1上訴所提意見，經(jīng)查，黃某1提供的涉案銀行卡過賬資金達一千多萬元，非法獲利四萬余元，均達到了“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)。就黃某1具有的法定和酌定從輕處罰情節(jié)，原判均已認(rèn)定并已從輕處罰。綜上，黃某1上訴理由不能成立，上訴請求本院不予支持。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律準(zhǔn)確，量刑恰當(dāng)，審判程序合法。但原判確定的罪名不準(zhǔn)確，應(yīng)依法予以糾正。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）項和最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋第四百零一條第一款（二）項之規(guī)定，判決如下：
維持株洲市蘆淞區(qū)人民法院（2021）湘0203刑初248號刑事判決第三項。
撤銷株洲市蘆淞區(qū)人民法院（2021）湘0203刑初248號刑事判決第一項、第二項。
被告人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
被告人何某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣八千元。
本判決為終審判決。
審判長 肖青松
審判員 張樹萍
審判員 劉 克
二〇二一年八月二十六日
書記員 李 婷
