案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘01刑終1182號(hào)
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院審理岳麓區(qū)人民檢察院指控原審被告人石犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于二○二一年七月十二日作出（2021）湘0104刑初776號(hào)刑事判決。原審被告人石不服，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院認(rèn)定，2020年11月，被告人石明知其辦理的銀行卡和電話卡可能會(huì)被彭迪（另案處理）用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍然按彭迪的要求在湖南省湘潭市使用自己的身份證件開(kāi)辦了電話卡，以及一張賬號(hào)為62×××00的工商銀行卡，并交給對(duì)方使用。后彭迪將前述銀行卡和電話卡以1000元的價(jià)格賣給了李勇（另案處理）。經(jīng)查，前述銀行賬戶被微信名為“龍發(fā)制藥”的人員（另案處理）等用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金支付結(jié)算，2020年12月份前述銀行賬戶資金流水共計(jì)13483093.2元。其中，被害人李某1、陳某、胡某、李某2、劉某1、劉某2、覃某等7人被詐騙后，共計(jì)轉(zhuǎn)賬1168018元至前述賬戶，后被轉(zhuǎn)出。具體情況分述如下：
1、2020年12月20日，被害人李某1在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)被詐騙后向前述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)26000元。
2、2020年12月21日，被害人陳某在浙江省青田縣被詐騙后向前述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1080元，12月22日轉(zhuǎn)賬10000元，12月23日轉(zhuǎn)賬20000元，以上共計(jì)31080元；
3、2020年11月27日，被害人胡某在重慶市巴南區(qū)被詐騙后向前述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，11月30日轉(zhuǎn)賬3257元，12月8日轉(zhuǎn)賬10000元，12月9日轉(zhuǎn)賬37888元，12月14日轉(zhuǎn)賬4980元，12月25日轉(zhuǎn)賬10000元，以上共計(jì)116125元；
4、2020年11月23日，被害人劉某1在湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)被詐騙后向前述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬55388元，11月24日轉(zhuǎn)賬12510元，11月27日轉(zhuǎn)賬19050元，11月30日轉(zhuǎn)賬81800元，12月7日轉(zhuǎn)賬29592元，12月8日轉(zhuǎn)賬38500元，12月13日轉(zhuǎn)賬44000元，12月17日轉(zhuǎn)賬6400元，12月18日轉(zhuǎn)賬26000元，12月25日轉(zhuǎn)賬34700元，12月26日轉(zhuǎn)賬20000元，以上共計(jì)367940元；
5、2020年11月21日，被害人李某2在重慶市長(zhǎng)壽某被詐騙后向前述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬16888元，11月22日轉(zhuǎn)賬11288元，11月27日轉(zhuǎn)賬40000元，12月2日轉(zhuǎn)賬28176元，12月6日轉(zhuǎn)賬29888元，12月7日轉(zhuǎn)賬50000元，12月9日轉(zhuǎn)賬1669元，12月11日轉(zhuǎn)賬15888元，12月13日轉(zhuǎn)賬19800元，12月18日轉(zhuǎn)賬58888元，12月25日轉(zhuǎn)賬50000元，12月27日轉(zhuǎn)賬38800元，以上共計(jì)361285元；
6、2020年12月8日，被害人劉某2在湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)被詐騙后向前述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元，12月11日轉(zhuǎn)賬3780元，12月23日轉(zhuǎn)賬1080元，12月25日轉(zhuǎn)賬29000元，12月28日轉(zhuǎn)賬31784元，以上共計(jì)70644元；
7、2020年11月22日，被害人覃某用其丈夫麥承寶的賬戶在廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)被詐騙后向前述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬16888元，11月25日轉(zhuǎn)賬1810元，12月7日轉(zhuǎn)賬20000元，12月8日轉(zhuǎn)賬29770元，12月9日轉(zhuǎn)賬40000元，12月13日轉(zhuǎn)賬19888元，12月14日轉(zhuǎn)賬8888元，12月19日轉(zhuǎn)賬26000元，12月25日轉(zhuǎn)賬14900元，12月26日打進(jìn)16800元，以上共計(jì)194944元。
2021年1月31日，被告人石主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人石明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人石系自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人石判處有期徒刑一年六個(gè)月以下，并處罰金的刑罰。
被告人石在開(kāi)庭審理過(guò)程中對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且已簽字具結(jié)。
原審法院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人石犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名成立，量刑建議適當(dāng)。被告人石犯罪后能自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，依法對(duì)其從輕處罰。被告人石自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從寬處罰。根據(jù)被告人石犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第四十七條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：被告人石犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
上訴人石上訴提出其不知道借卡給他人系犯罪行為，不知對(duì)方拿銀行卡是進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，系被騙被利用，其系初犯，有自首情節(jié)，又認(rèn)罪認(rèn)罰，一審判決量刑過(guò)重。
長(zhǎng)沙市人民檢察院出具書(shū)面閱卷意見(jiàn)認(rèn)為，本案依據(jù)查獲的物證、書(shū)證，結(jié)合證人證言、上訴人的供述和辯解，已經(jīng)形成了完整的證據(jù)鎖鏈，能夠證實(shí)一審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)。依據(jù)在案證據(jù)足以認(rèn)定上訴人石明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將本人名下信用卡提供給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算，屬于為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助的行為，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上訴人石無(wú)償提供本人的1張銀行卡、電話卡給同村彭迪使用后，彭迪將石提供的銀行卡、電話卡賣給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算，上訴人石的主觀惡性??；案發(fā)后，上訴人石主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，具有法定從輕減輕從寬的量刑情節(jié)。鑒于石主觀惡性小、認(rèn)罪態(tài)度好及有自首等量刑情節(jié)，建議予以改判。
本院二審認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)一致。
本院認(rèn)為，上訴人石明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上訴人石犯罪后能自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法對(duì)其從輕處罰。上訴人石自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從寬處罰。關(guān)于上訴人石提出一審判決量刑過(guò)重的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人石的供述、辦理銀行賬戶（銀行卡）涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪法律責(zé)任告知書(shū)等證據(jù)證明，石系在明知彭迪可能將其銀行賬戶用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然非法出借銀行賬戶給彭迪使用。但其后系彭迪將石銀行賬戶轉(zhuǎn)賣，而使該賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。雖然石的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且其銀行賬戶資金流水達(dá)1300余萬(wàn)元，查實(shí)的轉(zhuǎn)入其銀行賬戶的被騙資金有110余萬(wàn)元，但鑒于石僅在彭迪的請(qǐng)求下出借1張銀行卡、1張電話卡，并未收取任何費(fèi)用，且具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性較小，故可對(duì)其從輕從寬處理。對(duì)石提出原審判決量刑過(guò)重的意見(jiàn)，本院予以采納。長(zhǎng)沙市人民檢察院提出鑒于石主觀惡性小、認(rèn)罪態(tài)度好及有自首等量刑情節(jié)，建議予以改判的意見(jiàn)，本院予以采納。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，審判程序合法，但量刑失衡。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院（2021）湘0104刑初776號(hào)刑事判決對(duì)上訴人石的定罪部分；
二、撤銷長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院（2021）湘0104刑初776號(hào)刑事判決對(duì)上訴人石的量刑部分；
三、上訴人石犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月31日起至2022年1月30日止。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 劉 征
審判員 劉 軍
審判員 何 琳
二〇二一年十月八日
書(shū)記員 朱巧燕
