案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇1282刑初280號(hào)
靖江市人民檢察院以靖檢刑訴〔2021〕Z269號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某1、潘某某2、廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7、馮某某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年7月9日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序，本院經(jīng)審查決定轉(zhuǎn)為普通程序進(jìn)行審理。本院依法組成合議庭，于2021年10月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。靖江市人民檢察院指派檢察員黃滔出庭支持公訴，上述各被告人及其辯護(hù)人均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2020年12月至2021年2月期間，汪某（另案處理）伙同他人，明知熊某1（另案處理）、“吉利”（身份不明）等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍幫助其轉(zhuǎn)移資金，并糾集被告人楊某某1、潘某某2、廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7、馮某某8等人提供銀行卡及微信賬號(hào)。被告人楊某某1、潘某某2、廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7、馮某某8等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供多張銀行卡及微信賬號(hào)給汪某等人，用于流轉(zhuǎn)他人對(duì)邵某1、代某等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得錢(qián)款。具體分述如下：
1．2021年1月至2月期間，被告人楊某某1提供自己名下的銀行卡10張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣499萬(wàn)余元，違法所得人民幣1700元。
2．2020年12月至2021年2月期間，被告人潘某某2提供自己名下的銀行卡9張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣609萬(wàn)余元，違法所得人民幣5000元。
3．2021年1月期間，被告人廖某某3提供自己名下的銀行卡7張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣487萬(wàn)余元，違法所得人民幣1600元。
4．2021年1月至2月期間，被告人覃某某4提供自己名下的銀行卡9張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣256萬(wàn)余元，違法所得人民幣2500元。
5．2021年1月至2月期間，被告人黃某某5提供自己名下的銀行卡6張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣90萬(wàn)余元，違法所得人民幣1750元。
6．2021年1月至2月期間，被告人陶某某6提供自己名下的銀行卡9張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣432萬(wàn)余元，違法所得人民幣5000元。
7．2021年1月至2月期間，被告人王某某7提供自己名下的銀行卡5張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣52萬(wàn)余元，違法所得人民幣1800元。
8．2021年1月至2月間，被告人馮某某8提供自己名下的銀行卡8張及微信號(hào)，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣336萬(wàn)余元，違法所得人民幣4333元。
2021年3月8日，被告人馮某某8自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。被告人楊某某1、潘某某2、廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7歸案后如實(shí)供述自己的罪行。
案發(fā)后，靖江市公安局依法扣押被告人潘某某2黑色華為手機(jī)及金色VIVO手機(jī)各一部、被告人廖某某3紅色手機(jī)一部、被告人覃某某4紅色VIVO手機(jī)一部、被告人黃某某5黑色華為手機(jī)一部、被告人陶某某6粉紅色蘋(píng)果手機(jī)一部、被告人王某某7金色OPPO手機(jī)一部、被告人馮某某8黑色小米手機(jī)一部等，均暫存于該局。
本案審理期間，被告人廖某某3退出違法所得人民幣1600元、被告人覃某某4退出違法所得人民幣2500元、被告人黃某某5退出違法所得人民幣1750元、被告人陶某某6退出違法所得人民幣5000元、被告人王某某7退出違法所得人民幣1800元、被告人馮某某8退出違法所得人民幣4333元且上述各被告人均預(yù)繳了財(cái)產(chǎn)刑保證金。
本院委托鹿寨縣司法局對(duì)被告人的平時(shí)表現(xiàn)、社區(qū)監(jiān)管條件等進(jìn)行了調(diào)查，該局調(diào)查后同意被告人廖某某3、覃某某4、黃某某5、王某某7、馮某某8社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，各被告人及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議且各被告人均簽字具結(jié)，并有經(jīng)查證屬實(shí)的接處警工作登記表，受案登記表，立案決定書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)，被害人邵某1、代某等人的陳述，提取筆錄，扣押筆錄，扣押決定書(shū)、扣押清單，辨認(rèn)筆錄，銀行賬戶交易明細(xì)，微信支付交易明細(xì)證明，刑事判決書(shū)，刑滿釋放證明書(shū)，強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)，調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)以及各被告人的基本身份信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某某1、潘某某2、廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7、馮某某8與人分別結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依法處罰。被告人楊某某1、潘某某2曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法均應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馮某某8犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人楊某某1、潘某某2、廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人楊某某1、潘某某2、廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7、馮某某8自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，均可以依法從寬處理。被告人潘某某2曾因違法受過(guò)行政處罰，故對(duì)其酌情從重處罰。鑒于被告人廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7、馮某某8均已退出違法所得并預(yù)繳了財(cái)產(chǎn)刑保證金，故均可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名正確，提請(qǐng)從輕處罰、從寬處理等理由成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。根據(jù)被告人廖某某3、覃某某4、黃某某5、陶某某6、王某某7、馮某某8的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，結(jié)合調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，對(duì)其等宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，故均給予一定的考驗(yàn)期限。各被告人的辯護(hù)人提出的與上述相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月6日起至2022年3月5日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人潘某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月6日起至2022年5月5日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人廖某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
四、被告人覃某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
五、被告人黃某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
六、被告人陶某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
七、被告人王某某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
八、被告人馮某某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
九、責(zé)令被告人楊某某1退出違法所得人民幣一千七百元、被告人潘某某2退出違法所得人民幣五千元、連同被告人廖某某3退出的違法所得人民幣一千六百元、被告人覃某某4退出的違法所得人民幣二千五百元、被告人黃某某5退出的違法所得人民幣一千七百五十元、被告人陶某某6退出的違法所得人民幣五千元、被告人王某某7退出的違法所得人民幣一千八百元、被告人馮某某8退出的違法所得人民幣四千三百三十三元，均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十、公安機(jī)關(guān)依法扣押的被告人潘某某2黑色華為手機(jī)及金色VIVO手機(jī)各一部、被告人廖某某3紅色手機(jī)一部、被告人覃某某4紅色VIVO手機(jī)一部、被告人黃某某5黑色華為手機(jī)一部、被告人陶某某6粉紅色蘋(píng)果手機(jī)一部、被告人王某某7金色OPPO手機(jī)一部、被告人馮某某8黑色小米手機(jī)一部，均予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省泰州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 陳 潔
人民陪審員 朱彥霖
人民陪審員 瞿軼昆
二〇二一年十月十三日
書(shū) 記 員 顧蘊(yùn)青
