案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）晉7102刑初7號(hào)
太原鐵路運(yùn)輸檢察院以太鐵檢刑訴（2021）4號(hào)起訴書指控被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年6月21日向本院提起公訴。本院于2021年6月28日立案并適用簡(jiǎn)易程序，后于2021年7月16日轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭。于2021年10月16日公開開庭審理了本案。太原鐵路運(yùn)輸檢察院指派檢察員喬慧峰、閆文秀、郝艷龍出庭支持公訴，被告人張某及其指定辯護(hù)人許海龍、黃榮莉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年12月至2021年2月間，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，使用自己的身份證件在平安銀行北京東三環(huán)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京勁松中街支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京和平里支行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行北京魯谷支行、交通銀行北京東三環(huán)中路支行、交通銀行北京朝陽(yáng)路支行辦理了北京某醫(yī)療科技有限公司、北京某1商貿(mào)有限公司、北京某2商貿(mào)有限公司的八個(gè)銀行對(duì)公賬戶，并將上述八個(gè)銀行對(duì)公賬戶出售給他人，從中非法獲利49739元。2020年12月25日，被害人郭某某因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙233.6萬(wàn)元，其中119萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張某出售的北京某醫(yī)療科技有限公司平安銀行賬戶后被轉(zhuǎn)走。被告人張某于2021年2月23日被抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解、視聽資料及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜合本案犯罪性質(zhì)及情節(jié)，建議對(duì)被告人張某判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人張某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人張某的辯護(hù)人對(duì)指控罪名、量刑情節(jié)及量刑建議亦無異議，提出被告人張某主觀惡性不大，雖然實(shí)施了犯罪行為，但是到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，請(qǐng)求法院對(duì)被告人張某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年12月初，被告人張某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，經(jīng)朋友譚某介紹，通過手機(jī)微信添加昵稱為“李哥”為好友。后“李哥”安排姜某（微信昵稱：李某某）協(xié)助被告人張某于2020年12月至2021年2月期間，以被告人張某為公司法定代表人的身份分別注冊(cè)了北京某1商貿(mào)有限公司、北京某醫(yī)療科技有限公司和北京某2商貿(mào)有限公司等三家公司，并分別以上述三家公司的名義在平安銀行北京東三環(huán)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京勁松中街支行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行北京魯谷支行、交通銀行北京東三環(huán)中路支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京和平里支行和交通銀行北京朝陽(yáng)路支行等六家銀行辦理了八個(gè)銀行對(duì)公賬戶。其中，以北京某醫(yī)療科技有限公司為賬戶名稱在平安銀行北京東三環(huán)支行辦理了賬號(hào)為×××的銀行對(duì)公賬戶。
2020年11月22日被害人郭某某接到自稱“通達(dá)信”軟件客服人員的電話，對(duì)方以做客戶記錄為由通過微信號(hào)“×××-19-0728”（昵稱：dd）添加郭某某為好友，并邀請(qǐng)其加入“A20鑫火財(cái)經(jīng)交流群”。郭某某進(jìn)群后，根據(jù)群內(nèi)二維碼添加微信號(hào)“q3”（昵稱：邱某某）為好友。之后，郭某某根據(jù)“邱某某”提供的網(wǎng)址下載了“中投資管”APP用作炒股，期間還添加了“邱某某”的兩個(gè)QQ號(hào)：“×××”（昵稱：邱某某）、“×××”（昵稱：邱某某），并被“邱某某”邀請(qǐng)進(jìn)入QQ群“K鑫火學(xué)員內(nèi)部學(xué)習(xí)交流群”（QQ群群號(hào)：×××）。郭某某進(jìn)入該群后，在“邱某某”的指導(dǎo)下用“中投資管”APP購(gòu)買股票，分別通過其個(gè)人中國(guó)光大銀行卡賬戶（賬號(hào)：×××）和中國(guó)工商銀行卡賬戶（賬號(hào)：×××）共向指定的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2336000元。具體事實(shí)分述如下：
1．于2020年12月24日20時(shí)05分通過中國(guó)光大銀行卡賬戶（賬號(hào)：×××）給某管理咨詢服務(wù)有限公司賬戶（開戶行：中信銀行南通分行營(yíng)業(yè)部，賬號(hào)：×××）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。
2．于2020年12月25日10時(shí)13分、10時(shí)33分、10時(shí)44分和10時(shí)57分通過中國(guó)光大銀行卡賬戶（賬號(hào)：×××）分四筆給北京某醫(yī)療科技有限公司賬戶（開戶行：平安銀行北京東三環(huán)支行，賬號(hào)：×××）轉(zhuǎn)賬人民幣200000元、400000元、300000元和290000元等共計(jì)1190000元人民幣。
3．于2020年12月30日12時(shí)01分通過中國(guó)光大銀行卡賬戶（賬號(hào)：×××）給某電子商務(wù)有限公司賬戶（開戶行：中國(guó)民生銀行溫州甌海小微企業(yè)專營(yíng)支行，賬號(hào)：×××）轉(zhuǎn)賬人民幣50000元。
4．于2021年1月7日9時(shí)44分、9時(shí)50分、9時(shí)54分、9時(shí)58分和10時(shí)01分通過中國(guó)工商銀行卡賬戶（賬號(hào)：×××）分五筆，每筆人民幣200000元給南寧市某人力資源有限公司賬戶（開戶行：浦發(fā)銀行南寧青秀支行，賬號(hào)：×××）共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣1000000元。
5．于2021年1月20日14時(shí)38分通過中國(guó)光大銀行卡賬戶（賬號(hào)：×××）給許某某賬戶（開戶行：中國(guó)工商銀行廣州江灣支行，賬號(hào)：×××）轉(zhuǎn)賬人民幣86000元。
以上，被害人郭某某共計(jì)向上述指定賬戶轉(zhuǎn)賬十二筆金額共計(jì)人民幣2336000元。其中向被告人張某注冊(cè)的北京某醫(yī)療科技有限公司賬戶（開戶行：平安銀行北京東三環(huán)支行，賬號(hào)：×××）分四筆共轉(zhuǎn)賬人民幣1190000元。
被告人張某將上述八個(gè)銀行對(duì)公賬戶出售給他人。被告人張某的支付寶賬戶（×××）于2021年1月15日收到紅包7000元；于同年1月19日收到紅包10000元；于同年1月29日收到紅包10000元；于同年2月4日收到紅包4000元；于同年2月11日收到紅包4000元。被告人張某的招商銀行賬戶（賬號(hào)：×××）于2021年2月2日收到兩筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)14739元。以上，被告人張某非法獲利共計(jì)49739元，全部用于歸還逾期的信用卡、網(wǎng)貸、個(gè)人借款及支付房租、交通費(fèi)用等消費(fèi)支出。
2021年2月2日，被害人郭某某發(fā)現(xiàn)被騙后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安人員于2021年2月23日22時(shí)許在四川省廣安市××縣將被告人張某抓獲。
被告人張某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
另查明，公安機(jī)關(guān)扣押的被告人張某實(shí)施犯罪活動(dòng)所使用的iPhone牌手機(jī)（IMEI：×××）一部，已隨案移送。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人郭某某的報(bào)案材料及陳述、公安機(jī)關(guān)的偵破報(bào)告及歸案情況說明、被害人郭某某光大銀行賬戶（賬號(hào)：×××）及中國(guó)工商銀行賬戶（賬號(hào)：×××）開戶信息、流水、被告人張某的供述及辨認(rèn)筆錄（辨認(rèn)過程同步錄音錄像）、北京某醫(yī)療科技有限公司平安銀行賬戶（賬號(hào)：×××）、北京某1商貿(mào)有限公司平安銀行賬戶（賬號(hào)：×××）、北京某醫(yī)療科技有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：×××）、北京某1商貿(mào)有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：×××）、北京某1商貿(mào)有限公司中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（賬號(hào)：×××）、北京某1商貿(mào)有限公司交通銀行賬戶（賬號(hào)：×××）、北京某2商貿(mào)有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：×××）、北京某醫(yī)療科技有限公司交通銀行賬戶（賬號(hào)：×××）的開戶信息、銷戶信息、交易流水、開戶預(yù)留影像資料、銷戶預(yù)留影像資料、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程及調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、北京某1鋼商貿(mào)有限公司、北京某醫(yī)療科技有限公司、北京某2商貿(mào)有限公司的公司檔案及調(diào)取證據(jù)通知書和調(diào)取證據(jù)清單、證人譚某于2021年5月27日向公安機(jī)關(guān)提供的微信截圖及接受證據(jù)材料清單、被告人張某支付寶收支明細(xì)證明及接受證據(jù)材料清單、被告人張某招商銀行賬戶（賬號(hào)：×××）開戶信息及流水、調(diào)取證據(jù)通知書、陳功名下交通銀行賬戶（賬號(hào)：×××）開戶信息及流水、調(diào)取證據(jù)通知書、劉某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：×××）開戶信息及流水、調(diào)取證據(jù)通知書、被告人張某、“小項(xiàng)”、“。。?！比齻€(gè)支付寶賬戶信息及轉(zhuǎn)賬記錄、太原公安處刑警支隊(duì)出具的工作情況一份、從支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取的相關(guān)電子數(shù)據(jù)及調(diào)取證據(jù)通知書、電話查詢記錄、證人譚某、姜某、凡某、張某的證言及辨認(rèn)筆錄（辨認(rèn)過程同步錄音錄像）、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、被告人張某、被害人郭某某及證人譚某、姜某、張某、凡某和見證人昌某的戶籍信息、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，涉及金額1190000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以確認(rèn)。被告人張某到案后如實(shí)供述所犯罪行，對(duì)其可以從輕處罰；被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人張某的辯護(hù)人提出被告人張某具有坦白情節(jié)，并認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第二款、第四款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年2月23日起至2022年1月22日止。罰金于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)一次繳納）。
二、隨案移送被告人張某iPhone牌手機(jī)（IMEI：×××）一部，予以沒收。
三、依法追繳被告人張某違法所得人民幣四萬(wàn)九千七百三十九元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向太原鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 劉 慶
審判員 梁峰
審判員 胡靜
二〇二一年十月十六日
書記員 羅虹佩
