案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0922刑初575號(hào)
江蘇省濱?？h人民檢察院以濱檢刑訴［2021］78號(hào)起訴書指控被告人繆某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年9月25日向本院提起公訴。本院審查后，于同年10月1日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。濱?？h司法局法律援助中心指派喬成根律師為其提供法律援助，擔(dān)任辯護(hù)人。濱海縣人民檢察院指派檢察員王玉出庭支持公訴，被告人繆某及其辯護(hù)人喬成根到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省濱?？h人民檢察院指控，2020年8月，被告人繆某明知他人收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，為謀取不法利益，仍向他人出售銀行卡4張（含U盾4個(gè)、手機(jī)卡2張）。后被告人繆某卡號(hào)為62×××74的中國農(nóng)業(yè)銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額合計(jì)人民幣475000元，被告人繆某非法所得人民幣1000元。
被告人繆某歸案后，如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人繆某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆某有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)提交了濱?？h公安局出具的戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡交易記錄，被告人繆某的供述與辯解，證人鞠某、李某等人的證言等證據(jù)予以證實(shí)。
被告人繆某、辯護(hù)人喬成根對(duì)指控的事實(shí)、罪名和量刑建議無異議，被告人繆某在開庭審理過程中亦無異議，并表示悔罪。
經(jīng)審理查明：
2020年8月，被告人繆某明知他人收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，為謀取不法利益，仍向他人出售銀行卡4張（含U盾4個(gè)、手機(jī)卡2張）。后被告人繆某卡號(hào)為62×××74的中國農(nóng)業(yè)銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，支付結(jié)算金額合計(jì)人民幣475000元，被告人繆某違法所得人民幣1000元。
被告人繆某歸案后，如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.濱?？h公安局出具的戶籍證明，證實(shí)被告人繆某已達(dá)到完全刑事責(zé)任能力年齡。
2.濱?？h公安局出具的發(fā)破案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案系濱海縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，被告人繆某于2020年10月16日被抓獲的事實(shí)。
3.受案登記表、立案決定書各4份，證實(shí)本案鞠某、李某等4人分別因被詐騙將錢款轉(zhuǎn)賬至對(duì)方指定的銀行卡上，其中有被告人名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙報(bào)警等事實(shí)。
4.濱?？h公安局調(diào)取的繆某微信收款截圖二份，證實(shí)被告人繆某出售銀行卡獲利情況。
5.濱海縣公安局出具的關(guān)于被告人繆某涉案銀行卡流水?dāng)?shù)據(jù)來源的情況說明、繆某涉案銀行卡交易明細(xì)記錄一份，證實(shí)被告人繆某涉案中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易記錄情況。
6.證人鞠某的證言，證實(shí)2020年8月26日至9月1日，該被以虛假博彩等手法詐騙，該合計(jì)被騙576399元，其中對(duì)方提供的銀行卡賬號(hào)中有一個(gè)是繆某2974尾號(hào)的農(nóng)業(yè)銀行卡。
7.證人李某的證言，證實(shí)2020年8月27日，該被抖音上一個(gè)陌生人添加好友之后，對(duì)方讓其跟著做理財(cái)，過程中該被對(duì)方詐騙。該合計(jì)被騙133000元，其中對(duì)方提供的銀行卡賬號(hào)中有一個(gè)是繆某2974尾號(hào)的農(nóng)業(yè)銀行卡。
8.證人萬某的證言，證實(shí)2020年8月4日，該被抖音上一個(gè)陌生人添加好友之后，對(duì)方讓其跟著做理財(cái)，過程中該被對(duì)方詐騙。該合計(jì)被騙340500元，其中對(duì)方提供的銀行卡賬號(hào)中有一個(gè)是繆某2974尾號(hào)的農(nóng)業(yè)銀行卡。
9.證人王某的證言，證實(shí)2020年8月21日，其以前一個(gè)同事欠其錢，對(duì)方向其介紹一個(gè)叫平安證券的軟件，并說在里面存20萬元當(dāng)還錢了，在過程中其被對(duì)方詐騙。其合計(jì)被騙199404元，其中對(duì)方提供的銀行卡賬號(hào)中有一個(gè)是繆某2974尾號(hào)的農(nóng)業(yè)銀行卡。
10.被告人繆某的供述與辯解，證實(shí)2020年8月份左右其在常州武進(jìn)區(qū)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫陸瀚杰的人，對(duì)方跟其講有閑置不用的銀行卡可以賣給別人，并且說是賣給別人來買游戲裝備的，其知道肯定不是的，之前看到過宣傳說有人會(huì)收別人的銀行卡用來幫助網(wǎng)絡(luò)上的詐騙、賭博之類的違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬，但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)其缺錢用，就同意了，并加了微信名為“火焱”的人。后辦理了2張手機(jī)卡，又辦理了工商銀行、江蘇銀行、交通銀行三家銀行的銀行卡，開通了U盾，連同之前就辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡和U盾，都給了“火焱”。后“火焱”通過微信給其轉(zhuǎn)了1000元錢。
本案證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并相互印證，本院予以確認(rèn)。
在本院審理期間，被告人繆某退出違法所得人民幣1000元。
本院認(rèn)為，被告人繆某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人繆某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人繆某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕從寬處罰。被告人繆某退出違法所得，可以酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以支持。
依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人繆某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）
二、對(duì)被告人繆某退出的違法所得人民幣一千元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審 判 長 徐 照
審 判 員 劉法成
人民陪審員 包尹兵
二〇二一年十月二十七日
法官 助理 熊雯新
書 記 員 崔木妍
