案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0509刑初1298號(hào)
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院以吳江檢訴刑訴〔2021〕1043號(hào)起訴書指控被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年10月26日向本院提起公訴。本院于次日立案，并依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指派檢察員胡觀瑞出庭支持公訴，被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指控：2021年3月初，被告人任某某1、李某某3為獲取非法利益,在明知他人可能利用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，由被告人任某某1通過被告人劉某某4的居中介紹，聯(lián)系到了劉某2、趙某、董某（均已判刑）。任某某1指使劉某2、趙某、董某先后辦理銀行卡10張并收購，后再由李某某3聯(lián)系買家，將上述銀行卡郵寄賣出獲利。
被告人任某某1、李某某3在將上述銀行卡郵寄賣出后，由任某某1聯(lián)系被告人許某某2，許某某2在明知任某某1賣出得到銀行卡可能被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，依然用自己銀行賬戶接收任某某1賣卡所得的贓款，并幫助任某某1提現(xiàn)。后李某某3、任某某1、許某某2應(yīng)買卡的上家要求，為了確保賣出的銀行卡不被劉某2、趙某、董某通過掛失的方式截取卡內(nèi)資金，在劉某2等人同意的情況下，由李某某3、任某某1、許某某2輪流將劉某2、趙某、董某安排至賓館內(nèi)進(jìn)行看管。
2021年3月21日,使用劉某2個(gè)人信息辦理的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(卡號(hào):62×××50)被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的支付結(jié)算，轉(zhuǎn)賬資金達(dá)124萬余元，落實(shí)被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人陳某1、龔某等人向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣313891元。
2020年5、6月份期間，被告人許某某2為獲取非法利益,在明知他人可能利用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下,為幫助他人收卡，先后從陳某2、李某處各收購銀行卡各1張(陳某2的中國工商銀行卡號(hào):62×××02;李某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為:62×××74)。2020年6月15日至16日期間，上述兩張銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的支付結(jié)算，該兩張銀行卡的轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)143萬余元，落實(shí)被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人劉某1、錢某等人向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣663304元。
歸案后，被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
2021年10月21日、同年10月25日，被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4在值班律師在場的情況下，均自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
為證實(shí)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為：被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，單獨(dú)或共同為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人任某某1、李某某3、劉某某4均起主要作用，均系主犯；被告人許某某2起次要作用，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4均認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。請(qǐng)依法判處。
本院認(rèn)為，被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，單獨(dú)或共同為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予以懲處。在共同犯罪中，被告人任某某1、李某某3、劉某某4均起主要作用，均系主犯；被告人許某某2起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人任某某1、許某某2、李某某3、劉某某4均認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。據(jù)此，對(duì)被告人任某某1、李某某3、劉某某4依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定；對(duì)被告人許某某2依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人任某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
二、被告人許某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
三、被告人李某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月十五天，并處罰金人民幣二千元。
四、被告人劉某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 趙程程
二〇二一年十一月一日
書記員 梁路平
