案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）晉7102刑初12號(hào)
太原鐵路運(yùn)輸檢察院以太鐵檢刑訴（2021）9號(hào)起訴書(shū)指控被告人廖某某1、張某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年8月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。太原鐵路運(yùn)輸檢察院指派檢察員喬慧峰、閆文秀、郝艷龍出庭支持公訴，被告人廖某某1及其辯護(hù)人孟文平、被告人張某某2及其辯護(hù)人陳毓祥到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年10月到2021年4月，被告人廖某某1、張某某2先后在浙江省溫州市、重慶市兩地，組織張某某、廖某某、譚某某、黃某、歐某、雍某某、丁某、陳某某（均另案處理）等人冒充證券公司客服，依照上家門(mén)某某（另案處理）等人提供的話(huà)術(shù)、客戶(hù)電話(huà)號(hào)碼及股民交流群二維碼，以提供免費(fèi)股票咨詢(xún)的名義誘導(dǎo)客戶(hù)加入虛假的股民交流群，每成功拉進(jìn)群一人獲得報(bào)酬100元。2020年11月22日，廖某某1冒充通達(dá)信軟件客服誘導(dǎo)郭某某加入虛假的股民交流群，致使郭某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙233.6萬(wàn)元。2021年2月到2021年4月，被告人廖某某1、張某某2違法所得共計(jì)113217.67元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人廖某某1、張某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某1、張某某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；二被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人廖某某1有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元、判處被告人張某某2有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人廖某某1、張某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人廖某某1、張某某2的辯護(hù)人對(duì)指控罪名亦無(wú)異議，均提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1．被告人廖某某1、張某某2被公安機(jī)關(guān)抓獲后即如實(shí)供述了自己的全部罪行，構(gòu)成坦白；2．被告人廖某某1、張某某2主觀惡性小，且系初犯、偶犯，建議法院對(duì)二被告人從輕處罰。被告人廖某某1的辯護(hù)人還提出被告人廖某某1為公安機(jī)關(guān)提供線索抓獲上線犯罪人員，具有一般立功表現(xiàn)。
公訴機(jī)關(guān)答辯稱(chēng)：1．根據(jù)《最高人民法院〈關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)〉》第五條第二款的規(guī)定，被告人廖某某1向公安機(jī)關(guān)提供上線聯(lián)系方式，不能認(rèn)定為協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，不應(yīng)認(rèn)定其具有一般立功表現(xiàn)；2．被告人廖某某1、張某某2先后在溫州、重慶兩地組織人員從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，時(shí)間較長(zhǎng)，不應(yīng)認(rèn)定二人系初犯、偶犯。
經(jīng)審理查明，2020年10月到2021年4月，被告人廖某某1、張某某2先后在浙江省溫州市、重慶市兩地，共同出資組織張某某、廖某某、譚某某、黃某、歐某、雍某某、丁某、陳某某等多名話(huà)務(wù)員冒充證券公司客服，以提供免費(fèi)股票咨詢(xún)的名義，采用打電話(huà)、添加微信、邀請(qǐng)客戶(hù)進(jìn)入虛假的股民交流群等方式為他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助，每成功邀請(qǐng)進(jìn)群一人獲得報(bào)酬100元。被告人廖某某1負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系，獲得話(huà)術(shù)、客戶(hù)電話(huà)號(hào)碼、股民交流群二維碼、從上線處獲取報(bào)酬、發(fā)放工資及分紅等工作，被告人張某某2與其共同出資，并撥打電話(huà)、參與日常管理，從廖某某1處獲取工資和分紅。2021年2月到2021年4月，被告人廖某某1、張某某2違法所得共計(jì)113217.67元，用于向合伙成員分紅、給員工發(fā)放工資、日常生活開(kāi)銷(xiāo)及個(gè)人消費(fèi)等。
另查明，2020年11月22日，被告人廖某某1通過(guò)微信號(hào)“××-0728”昵稱(chēng)（“dd”）添加郭某某為好友后，邀請(qǐng)郭某某進(jìn)入“A20鑫火財(cái)經(jīng)交流群”，郭某某進(jìn)入該群后，通過(guò)群內(nèi)二維碼添加微信號(hào)“q3”（昵稱(chēng)：邱××）為好友，并在“邱××”的指導(dǎo)下，用“中投資管”APP購(gòu)買(mǎi)股票，通過(guò)其個(gè)人賬戶(hù)向指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣2336000元。2021年2月2日，郭某某接到國(guó)家反詐預(yù)警專(zhuān)號(hào)（96110）電話(huà)，稱(chēng)其被電信詐騙，后郭某某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
2021年4月18日，公安民警在重慶市沙坪壩區(qū)某房間內(nèi)將被告人廖某某1、張某某2抓獲。
在本案審理期間，被告人廖某某1、張某某2分別委托其親屬向本院繳納人民幣二萬(wàn)元、一萬(wàn)元，表示愿意接受財(cái)產(chǎn)刑處罰。此外，被告人張某某2還委托其親屬退繳違法所得人民幣五千元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人郭某某陳述、公安機(jī)關(guān)的偵破報(bào)告、歸案情況說(shuō)明、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、視聽(tīng)資料、太原鐵路局公安司法鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告、證人歐某、譚某某、雍某某、丁某、陳某某、黃某、張某某、廖某某證言、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)、被告人廖某某1、張某某2供述、太原鐵路運(yùn)輸法院（2021）晉7102刑初7號(hào)刑事判決書(shū)及被告人、見(jiàn)證人、證人基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人廖某某1、張某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸?shù)葞椭?，從中獲利113217.67元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中地位相當(dāng)，其中被告人廖某某1作用相對(duì)較大。被告人廖某某1、張某某2到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。對(duì)于二辯護(hù)人均提出的二被告人具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕、從寬處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納；對(duì)于二辯護(hù)人提出的二被告人主觀惡性小、系初犯、偶犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，二被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供幫助，且二被告人進(jìn)行幫信犯罪活動(dòng)的時(shí)間長(zhǎng)、地域跨度大，不應(yīng)認(rèn)定其系初犯、偶犯，故對(duì)上述辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納；對(duì)于被告人廖某某1的辯護(hù)人提出被告人廖某某1系一般立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人廖某某1向公安機(jī)關(guān)供述上線聯(lián)系方式，是如實(shí)供述行為，現(xiàn)無(wú)證據(jù)證明其協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯或其他犯罪嫌疑人，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人廖某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月18日起至2022年7月17日止。罰金已繳納）。
二、被告人張某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月18日起至2022年4月17日止。罰金已繳納）。
三、被告人張某某2退繳的違法所得人民幣五千元，予以沒(méi)收；繼續(xù)追繳被告人廖某某1、張某某2違法所得人民幣十萬(wàn)八千二百一十七元六角七分，予以沒(méi)收。
四、隨案移送的犯罪工具等物品，予以沒(méi)收（附：隨案移送物品沒(méi)收清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向太原鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 周 建 宏
審判員 王婷
審判員 胡靜
二〇二一年十一月五日
書(shū)記員 史蕾
