案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0509刑初1274號
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院以吳江檢刑訴〔2021〕1012號起訴書指控被告人李某某1、吳某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。本案適用刑事案件速裁程序，后依法轉(zhuǎn)為簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指派檢察官張能出庭支持公訴?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指控并經(jīng)審理查明：
2021年3月至4月期間，被告人李某某1、吳某2共同為獲取非法利益，在明知出售銀行卡給他人可能被用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，在陜西省安康市，將被告人李某某1名下的中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行的3張銀行卡出售給羅某(另案處理)等人使用，被告人李某某1、吳某2共同獲利人民幣6000元。后上述銀行卡被他人用于違法犯罪活動資金結(jié)算，流水金額共計人民幣290萬余元，其中包括被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的田某（居住于蘇州市吳江區(qū)）等人向該賬戶轉(zhuǎn)入的人民幣40.6萬余元。
歸案后，被告人李某某1、吳某2歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。
案發(fā)后，被告人李某某1協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。
2021年10月11日、10月18日，被告人李某某1、吳某2分別認罪認罰，并自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。
為證實上述指控的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，并據(jù)此認為：被告人李某某1、吳某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，共同為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，均應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某某1、吳某2認罪認罰。被告人李某某1、吳某2在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人李某某1、吳某2如實供述自己的罪行。被告人李某某1協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，系立功。請依法分別予以判處。
上述事實，被告人李某某1、吳某2在開庭審理過程中亦無異議，且有人口信息、發(fā)破案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶流水明細、扣押筆錄及清單、提取筆錄、證人羅某、田某,安某、王某1、趙某1、湯某、王某2、王某3、郭某、趙某2、洪某,賈某、馬某、吳某1、吳某2的證言、辨認筆錄等證據(jù)證實。
本院認為，被告人李某某1、吳某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，共同為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法均應(yīng)予以懲處。在共同犯罪中，被告人李某某1、吳某2均起主要作用，均系主犯。被告人李某某1、吳某2均如實供述自己的罪行，均依法從輕處罰。被告人李某某1協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，系立功，依法從輕處罰。被告人李某某1、吳某2均認罪認罰，均依法從寬處罰。綜上，對被告人李某某1依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定；對被告人吳某2依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月十五天（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月7日起至2022年2月15日止。羈押期間取保候?qū)彽?，刑期的終止日順延），并處罰金人民幣二千元（罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
二、被告人吳某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月8日起至2022年2月28日止。羈押期間取保候?qū)彽?，刑期的終止日順延），并處罰金人民幣二千元（罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
三、繼續(xù)向被告人李某某1、吳某2共同追繳非法所得人民幣六千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省蘇州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 任遠航
二〇二一年十一月五日
書記員 赫夢琳
