案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）蘇0581刑初982號(hào)
常熟市人民檢察院以常檢刑訴〔2021〕333號(hào)起訴書(shū)指控被告人江某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。常熟市人民檢察院指派檢察員張靈原出庭支持公訴，被告人江某、辯護(hù)人姚秋陽(yáng)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
常熟市人民檢察院指控：一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人江某于2020年底至2021年2月間，為謀取非法利益，在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，出售本人名下中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62×××28）1張、出租本人名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62×××74）1張及中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62×××81）1張，幫助他人收取并轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元?，F(xiàn)已查明，前述農(nóng)業(yè)銀行卡以及尾號(hào)1381工商銀行卡收取款項(xiàng)中有鄭某、張某、劉某1等人被詐騙款。2021年7月21日，被告人江某自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人江某于2021年2月19日，在明知本人名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62×××74）已出租給他人用于收取違法犯罪資金的情況下，仍幫助他人持上述銀行卡至銀行柜臺(tái)取現(xiàn)人民幣12萬(wàn)元。其中，人民幣9.9萬(wàn)元系劉某3、許某、艾某被詐騙款。2021年7月21日，被告人江某自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人江某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人江某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從寬處理。被告人江某違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。
被告人江某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)均未提出異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人姚秋陽(yáng)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議，認(rèn)為被告人江某到案后經(jīng)過(guò)辦案機(jī)關(guān)的教育，已深刻認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，現(xiàn)在當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度良好，認(rèn)罪認(rèn)罰，其家庭比較困難，懇請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
被告人江某于2020年底至2021年2月間，為謀取非法利益，在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，出售本人名下中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62×××28）1張、出租本人名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62×××74）1張及中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62×××81）1張，幫助他人收取并轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元?，F(xiàn)已查明，前述農(nóng)業(yè)銀行卡以及尾號(hào)1381工商銀行卡收取款項(xiàng)中有鄭某、張某、劉某1等人被詐騙款。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：被害人鄭某、張某、劉某1、劉某2、歐某、吳某、趙某、丘某、謝某、左某、李某的報(bào)案陳述筆錄和電話通話記錄，被告人江某的供述及辨認(rèn)筆錄，常熟市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、手機(jī)1部、銀行卡8張，提取筆錄、微信聊天記錄截圖，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、監(jiān)控錄像、截圖和制作說(shuō)明，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。被告人江某當(dāng)庭也作了相應(yīng)供述。
上述證據(jù)均具有證明效力，本院予以確認(rèn)。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
被告人江某于2021年2月19日，在明知本人名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62×××74）已出租給他人用于收取違法犯罪資金的情況下，仍幫助他人持上述銀行卡至銀行柜臺(tái)取現(xiàn)人民幣12萬(wàn)元，其中包含被害人被詐騙款項(xiàng)：劉某328000元、許某70000元、艾某1000元，合計(jì)人民幣9.9萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：被害人劉某3、許某、艾某的報(bào)案陳述筆錄和電話通話記錄，被告人江某的供述及辨認(rèn)筆錄，常熟市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、手機(jī)1部、銀行卡8張，提取筆錄、微信聊天記錄截圖，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、監(jiān)控錄像、截圖和制作說(shuō)明，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。被告人江某當(dāng)庭也作了相應(yīng)供述。
上述證據(jù)均具有證明效力，本院予以確認(rèn)。
三、其他量刑情節(jié)。
2021年3月24日，被告人江某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
被告人江某自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，人口信息等。上述證據(jù)均具有證明效力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人江某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已分別構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法分別予以懲處。被告人江某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人江某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人江某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名正確，提請(qǐng)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。對(duì)辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十九條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人江某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月24日起至2024年1月23日止。罰金于本判決生效后立即繳納。）
二、被告人江某的違法所得依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王惠良
人民陪審員 沈青妹
人民陪審員 陶 心
二〇二一年十一月十五日
書(shū) 記 員 朱怡婷
