案由 幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動
案號 （2021）蘇0206刑初655號
無錫市惠山區(qū)人民檢察院以錫惠檢刑訴〔2021〕538號起訴書指控被告人羅某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年11月2日向本院提起公訴。本院于11月5日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，同月16日公開開庭審理了本案。無錫市惠山區(qū)人民檢察院指派檢察官徐靜超出庭支持公訴，被告人羅某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關指控：2021年1月底，被告人羅某某在明知他人利用網(wǎng)絡實施犯罪活動的情況下，仍將使用自己身份證辦理的中國工商銀行卡（卡號為1103××××4794）、Ｕ盾等“四件套”以1000元的價格出售給他人，非法獲利人民幣1000元。上述銀行卡被用于網(wǎng)絡犯罪活動，其中2021年2月22日至2月24日，該卡支付流水為人民幣195萬余元，涉及無錫市錫山區(qū)潘某被詐騙案、無錫市宜興市周某被詐騙案、江西省贛州市贛縣區(qū)胡某被詐騙案、河南省許昌市魏都區(qū)尚某被詐騙案的涉案資金，潘某、周某、胡某、尚某共向該卡轉(zhuǎn)賬人民幣54000余元。
案發(fā)后，被告人羅某某主動投案并如實供述主要犯罪事實，公安機關依法扣押被告人羅某某持有的iphone7Plus手機1部，該手機系被告人羅某某與購買銀行卡的上家聯(lián)系使用。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被告人羅某某的供述和辯解，證人周某、胡某、尚某、潘某、安某、李某等人的證言，銀行卡開戶信息，中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細，聊天記錄，轉(zhuǎn)賬記錄，郵寄快遞單，扣押筆錄、決定書、清單，提取筆錄，刑事案件偵破經(jīng)過及戶籍資料等證據(jù)證實，足以認定。
公訴機關認為被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
被告人羅某某對指控事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)。
本院認為：被告人羅某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動，仍向他人出售手機卡、銀行卡等，幫助他人進行支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。被告人羅某某主動投案且如實供述主要犯罪事實，系自首，并自愿認罪認罰，可從輕處罰。根據(jù)罪責刑相適應的原則，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人羅某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月17日起至2022年10月15日止），并處罰金人民幣五千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起10日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人羅某某應退出違法所得人民幣1000元，及扣押在案的iphone7Plus手機1部予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起10日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本1份，副本2份。
審判員 黃樹杰
二〇二一年十一月十八日
書記員 張 蕊
