案由 幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動
案號 （2021）蘇0981刑初687號
東臺市人民檢察院以東檢刑檢刑訴〔2021〕Z509號起訴書指控被告人薛某某1、吳某2、許某某3犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年10月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行了審理。東臺市人民檢察院指派檢察員李軍出庭支持公訴，被告人薛某某1、吳某2、許某某3及各自的辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
東臺市人民檢察院指控，2020年6月至7月份期間，被告人薛某某1將自己開立的東臺市淙淙音響設備經(jīng)營部2個對公賬戶和營業(yè)執(zhí)照正副本出售給蘇某（另案處理），非法獲利2000元。
2020年7月，被告人薛某某1向被告人許某某3等6人收購銀行卡31張，出售給被告人吳某2(未付款)，吳某2將其中7張出售給他人從事網(wǎng)絡犯罪活動。
被告人薛某某1的2個對公賬戶及31張銀行卡共有涉案流水4326835.61元，其中查明受害人的銀行流水1051143.99元；被告人吳某2出售的銀行卡共有涉案流水3360276.33元，其中查明有受害人的銀行流水950343.99元；被告人許某某3向薛某某1出售銀行卡4張，涉案流水1294000元，被告人許某某3從中獲利600元。
另查明，被告人許某某3明知被告人薛某某1、吳某2利用信息網(wǎng)絡實施犯罪（均已判決）仍幫助用汽車運送“絡漫寶”設備隨機安放。共非法獲利1000元。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀和出示了被告人薛某某1、吳某2、許某某3的供述與辯解，被害人李某的陳述、證人姚某等人的證言、銀行交易流水等證據(jù)。公訴機關認為，被告人薛某某1、吳某2、許某某3的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，且系共同犯罪。被告人許某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕、減輕或免除處罰。三被告人歸案后如實供述犯罪事實，認罪認罰，可以從輕處理。
庭審中，被告人薛某某1、吳某2、許某某3對指控的事實及罪名沒有異議,當庭表示認罪認罰。
被告人薛某某1的辯護人提出，被告人薛某某1具有坦白、認罪認罰等從輕處罰的情節(jié)。且本案是漏罪，應當按照先并后減的方法予以量刑。
被告人吳某2的辯護人提出，被告人吳某2具有坦白、認罪認罰等從輕處罰的情節(jié)，且本案系此前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的犯罪行為，應當按照先并后減的方法予以量刑。
被告人許某某3的辯護人提出，被告人許某某3與被告人薛某某1之間存在其他經(jīng)濟糾紛，且是從犯，具有坦白、認罪認罰的量刑情節(jié)，請求對其判處緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年6月份至7月份期間，被告人薛某某1從周某（另案處理）處得知，蘇某（另案處理）收購對公賬戶，后薛某某1以自己經(jīng)營的東臺淙淙音響設備經(jīng)營部的名義，于2020年6、7月份分別在東臺浦發(fā)銀行、東臺建設銀行各開立一個對公賬戶。被告人薛某某1在明知蘇某收購對公賬戶并賣給他人可能從事網(wǎng)絡犯罪活動的情況下，仍然把自己開戶的東臺淙淙音響設備經(jīng)營部的兩個對公賬戶及營業(yè)執(zhí)照正副本原件一起出售給蘇某，薛某某1從中非法獲利2000元。
2020年7月份，被告人薛某某1明知他人利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪活動，為獲取非法收益，向許某某3等6人收購銀行卡共計31張，并以六、七百元一套的價格出售給被告人吳某2（未付款），由吳某2再出售給他人用于網(wǎng)絡犯罪活動。
經(jīng)核查，被告人薛某某1出售的對公賬戶及銀行卡一共有涉案流水4326835.61元，其中查明有受害人的銀行流水為1051143.99元；被告人吳某2出售的銀行卡一共有涉案流水3360276.33元，其中查明有受害人的銀行流水為950343.99元;被告人許某某3向薛某某1出售銀行卡4張，共有涉案流水1294000元，被告人許某某3從中非法獲利600元。
另查明，2020年8月19日至21日期間，被告人許某某3明知被告人薛某某1、吳某2實施信息網(wǎng)絡犯罪（均已判決）幫助用汽車運送“絡漫寶”設備隨機安放，共非法獲利1000元。該“絡漫寶”設備內(nèi)置手機卡，綁定“漫話”App，設置賬號和密碼提供給他人，由他人用“絡漫寶”中的手機卡撥號、發(fā)信息實施違法犯罪活動。
被告人薛某某1、吳某2、許某某3被抓獲歸案后，如實供述自己的犯罪事實。
審理過程中，被告人薛某某1退出違法所得2000元，被告人許某某3退出違法所得1600元。
另查明，被告人薛某某1、吳某2，于2021年2月因幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被本院(2020)蘇0981刑初774號刑事判決書分別判處有期徒刑六個月，并處罰金一萬元，刑罰均已執(zhí)行完畢。
上述事實，被告人薛某某1、吳某2、許某某3在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人李某的陳述，證人丁某等人的證言，銀行賬戶流水，辨認筆錄、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實，證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，均具有證明效力，足以認定。
本院認為，被告人薛某某1、吳某2、許某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應予刑罰處罰。公訴機關指控的事實和罪名成立。被告人薛某某1、吳某2、許某某3系共同犯罪。其中被告人許某某3在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，依法對其從輕處罰。被告人薛某某1、吳某2、許某某3歸案后如實供述犯罪事實，認罪認罰，依法對其從輕處罰。辯護人提出的辯護意見，與查明的事實相符，予以采納。被告人薛某某1、吳某2系漏罪，依法應當數(shù)罪并罰。為維護社會管理秩序，打擊網(wǎng)絡犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第一款及第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人薛某某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元，與本院(2020)蘇0981刑初774號刑事判決第一項判處的有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元合并，決定執(zhí)行有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前罪執(zhí)行完畢的六個月，即自2021年11月10日起至2022年3月9日止；罰金已預繳）
二、被告人吳某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元，與本院(2020)蘇0981刑初774號刑事判決第二項判處的有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元合并，決定執(zhí)行有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前罪執(zhí)行完畢的六個月，即自2021年11月10日起至2022年2月9日止；罰金已預繳）
三、被告人許某某3犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役三個月，宣告緩刑四個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起開始計算；罰金已預繳）
四、被告人薛某某1退出的違法所得人民幣2000元，許某某3退出的違法所得人民幣1600元，一并予以沒收，上繳國庫。
五、扣押在案財物，由扣押機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省鹽城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 顏 路
審 判 員 楊 鵬
人民陪審員 袁 琴
二〇二一年十一月十九日
書 記 員 戴昊宇
