案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2021）蘇10刑終178號
江蘇省揚州市江都區(qū)人民法院審理江蘇省揚州市江都區(qū)人民檢察院指控原審被告人孫某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪，黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2021年7月2日作出(2021)蘇1012刑初446號刑事判決。原審被告人孫某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、提訊上訴人、聽取揚州市人民檢察院意見，認(rèn)為案件事實清楚，不開庭審理了本案。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：
一、被告人孫某某、王建舟的犯罪事實。1、2021年1月，被告人孫某某明知他人利用銀行卡實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍辦理1張中國工商銀行卡、1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡，為實施網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算資金，支付結(jié)算資金人民幣（下同）3000000元，其中，經(jīng)查明用于江都籍高某以及吳某甲等被害人被騙資金233406元。被告人孫某某非法獲利1700元。2、2021年1月，被告人孫某某介紹被告人王建舟辦理銀行卡進(jìn)行出售。被告人王建舟明知他人利用銀行卡實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍按照被告人孫某某的指使，辦理1張中國工商銀行卡、1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡，為實施網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算資金430000元，其中，經(jīng)查明用于被害人張某、劉某甲被騙資金250000元。被告人王建舟非法獲利400元。3、被告人孫某某明知上游犯罪行為人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍幫助他人收取、轉(zhuǎn)賬50000元。被告人孫某某非法獲利900元。
綜上，被告人孫某某辦理、收購4張銀行卡，支付結(jié)算被騙資金483406元，獲利1700元，轉(zhuǎn)移贓款50000元，案發(fā)后，被告人孫某某協(xié)助抓捕同案犯；被告人王建舟辦理2張銀行卡，支付結(jié)算被騙資金250000元，獲利400元，在法院審理期間退出非法所得400元。
二、被告人黃英杰的犯罪事實。2020年1月，被告人黃英杰明知張軍（未歸案）利用銀行卡賬戶從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍提供其中國工商銀行卡、建設(shè)銀行卡、郵政儲蓄銀行卡，幫助張軍收取轉(zhuǎn)移款項1980000元，其中，經(jīng)查明用于被害人高某、許某等人被騙資金137882元。被告人黃英杰非法獲利10399.36元。案發(fā)后，被告人黃英杰退出10399.36元。
上述事實，被告人孫某某、黃英杰、王建舟在開庭審理過程中亦無異議，并有公訴機關(guān)當(dāng)庭出示的書證微信交易截圖、郵寄截圖、銀行流水、個人開卡業(yè)務(wù)申請書、微信聊天記錄、微信賬單及手機截圖、銀行交易流水等；被害人高某、吳某甲、周某、王某甲、王某乙、羅某、吳某乙、曾某、莫某、劉某乙、程某、劉某甲、張某、許某、余某、黃某、王某丙、沈某、冉某的陳述；被告人孫某某、黃英杰、王建舟的供述；揚州市公安局江都分局制作的辨認(rèn)筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單等；揚州市公安局江都分局出具的戶籍證明、查獲經(jīng)過等證據(jù)證實。
原審法院認(rèn)為，被告人孫某某、王建舟明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人孫某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人黃英杰明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人孫某某一人犯數(shù)罪，依法實行數(shù)罪并罰。被告人孫某某、王建舟共同實施犯罪；被告人黃英杰伙同他人共同實施犯罪，系共同犯罪。被告人孫某某、王建舟、黃英杰在歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，均依法予以從輕處罰。被告人孫某某協(xié)助抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。被告人孫某某、王建舟、黃英杰認(rèn)罪認(rèn)罰，均依法予以從寬處理。鑒于被告人黃英杰、王建舟具有悔罪表現(xiàn)，系初犯，案發(fā)后退出非法所得和部分贓款，故酌情予以從輕處罰，可依法適用緩刑，并給予相應(yīng)的考驗期限。公訴機關(guān)指控被告人孫某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名正確，以坦白、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰提請從輕處罰、從寬處理以及實行數(shù)罪并罰的理由成立，予以采納。遂依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條、第六十四條、第五十三條、第七十二條第一、三款、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：1、被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣6000元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣4000元，實行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣10000元；未退贓款人民幣50000元予以追繳，發(fā)還被害人；非法所得人民幣1700元予以追繳，上繳國庫。2、被告人黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣20000元；已退贓款人民幣10399.36元予以追繳，由公安機關(guān)發(fā)還被害人，未退贓款人民幣127482.64元繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。3、被告人王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣2000元；已退非法所得人民幣400元予以追繳，上繳國庫。
原審被告人孫某某對原判決認(rèn)定的事實證據(jù)均未提出異議，以其構(gòu)成自首為由提出上訴。
江蘇省揚州市人民檢察院出具書面意見認(rèn)為：1、上訴人孫某某的供述與辯解、公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過等證據(jù)足以證實孫某某并非自動投案，不構(gòu)成自首；2、孫某某等人所犯罪行適用獨立罪名，與上游犯罪不構(gòu)成共同犯罪，一審判決追繳被告人贓款不當(dāng)。綜上，一審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，程序合法，但關(guān)于追繳被告人退贓款的判決不當(dāng)，建議予以糾正。
本院二審查明的基本事實與原審判決認(rèn)定的基本事實相同。據(jù)以定案的證據(jù)，均經(jīng)原審人民法院當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，證明內(nèi)容客觀、真實，與本案具有關(guān)聯(lián)性，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實，其證明效力本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：上訴人孫某某、原審被告人王建舟明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，其中部分行為構(gòu)成共同犯罪。上訴人孫某某、原審被告人黃英杰明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為均各自構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上訴人孫某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)實行數(shù)罪并罰。上訴人孫某某、原審被告人王建舟、黃英杰在歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，均可依法予以從輕處罰。上訴人孫某某協(xié)助抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法可予以從輕處罰。上訴人孫某某、原審被告人王建舟、黃英杰認(rèn)罪認(rèn)罰，均可依法從寬處理。鑒于被告人黃英杰、王建舟具有悔罪表現(xiàn)，系初犯，案發(fā)后退出全部違法所得，可酌情予以從輕處罰，并適用緩刑。因在案證據(jù)無法證明上訴人孫某某、原審被告人黃英杰、王建舟與上游犯罪系共同犯罪，判決向上訴人孫某某、原審被告人黃英杰追繳受害人被騙款項，屬適用法律不當(dāng)，應(yīng)予糾正。
針對上訴人孫某某提出構(gòu)成自首的上訴理由，經(jīng)查，在案查獲經(jīng)過和上訴人孫某某的供述能夠證實，孫某某到公安機關(guān)是為了解其他案件進(jìn)展，并非基于本案犯罪行為的主觀認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)而自動投案，不能體現(xiàn)其主觀上具有投案的主動性和自愿性，不符合認(rèn)定自首的條件，故原審法院僅認(rèn)定孫某某構(gòu)成坦白并無不當(dāng)。
綜上，原審人民法院認(rèn)定的基本犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，定性正確，程序合法，量刑適當(dāng)，唯判決追繳上訴人孫某某、原審被告人黃英杰涉案贓款以及對各原審被告人違法所得的處置不當(dāng)，本院依法予以糾正。另，原判決遺漏對上訴人孫某某掩飾、隱瞞違法所得案中違法所得的追繳，但基于上訴不加刑原則，本院對此不再追加追繳。上訴人孫某某提出構(gòu)成自首的上訴理由不能成立，本院不予采納。揚州市人民檢察院提出的檢察意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一、三款、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持揚州市江都區(qū)人民法院（2021）蘇1012刑初446號刑事判決一、二、三項中對上訴人孫某某、原審被告人黃英杰、王建舟的定罪量刑部分，即“被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣六千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣四千元，實行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元；被告人黃英杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元；被告人王建舟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元”。
二、撤銷揚州市江都區(qū)人民法院（2021）蘇1012刑初446號刑事判決一、二、三項中對上訴人孫某某、原審被告人黃英杰、王建舟所涉贓款、違法所得的處置部分，即“被告人孫某某未退贓款人民幣五萬元予以追繳，發(fā)還被害人；非法所得人民幣一千七百元予以追繳，上繳國庫；被告人黃英杰已退贓款人民幣一萬零三百九十九點三六元予以追繳，由公安機關(guān)發(fā)還被害人，未退贓款人民幣十二萬七千四百八十二點六四元繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人；被告人王建舟已退非法所得人民幣四百元予以追繳，上繳國庫”。
三、上訴人孫某某違法所得人民幣一千七百元，予以追繳；原審被告人黃英杰已退違法所得人民幣一萬零三百九十九點三六元予以追繳，由公安機關(guān)依法處理；原審被告人王建舟已退違法所得人民幣四百元予以追繳。
本判決為終審判決。
審 判 長 王珠林
審 判 員 居 平
審 判 員 張高峰
二〇二一年十二月三日
法官助理 陳 亮
書 記 員 吳 江
