案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0205刑初786號
無錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫山檢刑訴〔2021〕180號起訴書指控被告人胡某彪、李某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月26日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年12月14日公開開庭審理了本案。無錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員高玉才出庭支持公訴，被告人胡某彪、李某2均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年10月至2021年1月，被告人胡某彪明知提供的銀行卡會被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍至寧波銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等多家銀行辦理銀行卡，后將辦理的銀行卡以每張300至400元出售給被告人李某2，從中獲利人民幣（下同）2000余元。被告人李某2明知提供的銀行卡會被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍向被告人胡某彪收購上述銀行卡并轉(zhuǎn)賣給上家，從中獲利6000元。
經(jīng)審查，張某甲、王某某、冶某某等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中贓款21余萬元被轉(zhuǎn)至被告人胡某彪尾號為“6067”的寧波銀行卡、尾號為“0626”的工商銀行卡、尾號為“0388”的中信銀行卡、尾號為“8718”的興業(yè)銀行卡，且上述四張銀行卡卡內(nèi)同期流水金額達(dá)170余萬元。
2021年3月3日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人胡某彪，次日在胡某彪?yún)f(xié)助下，抓獲被告人李某2。歸案后，被告人胡某彪、李某2均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
案破后，被告人胡某彪、李某2各自退贓1萬元，現(xiàn)扣押于公安機(jī)關(guān)。
公訴機(jī)關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人胡某彪有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人李某2有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。
被告人胡某彪、李某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均予以認(rèn)可并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中均無異議。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的公安機(jī)關(guān)出具的《刑事案件偵破經(jīng)過》《情況說明》，制作的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、接受證據(jù)清單，受案登記表、立案決定書，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，接受證據(jù)清單、接收證據(jù)照片，案件來源，接處警情況登記表，聊天記錄，轉(zhuǎn)賬記錄，銀行卡開戶信息、交易明細(xì)及流水，證人張某甲、張某乙、冶某某、王某某、傅某、羅某、侯某、劉某1、周某、劉某2、李某1、李某2、金某、張某、貢某的證言筆錄，被告人胡某彪、李某2的供述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人胡某彪、李某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。無錫市錫山區(qū)人民檢察院起訴指控被告人胡某彪、李某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡某彪?yún)f(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，系有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人胡某彪、李某2歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人胡某彪、李某2各退出贓款人民幣1萬元，酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人胡某彪、李某2的犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，均符合適用緩刑的條件，可以宣告緩刑。無錫市錫山區(qū)人民檢察院的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年(緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算)，并處罰金人民幣一萬五千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人胡某彪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年(緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算)，并處罰金人民幣一萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的人民幣20000元，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 員 林琳
二〇二一年十二月十四日
法官助理 王聞
書 記 員 匡穎
