案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號 （2021）桂01刑終769號
南寧市興寧區(qū)人民法院審理南寧市興寧區(qū)人民檢察院指控原審被告人謝某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年9月26日作出（2021）桂0102刑初403號刑事判決。原審被告人謝某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)審閱案卷材料，訊問上訴人謝某某，聽取了南寧市人民檢察院檢察意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
南寧市興寧區(qū)人民法院（2021）桂0102刑初403號刑事判決認(rèn)定：2021年3月以來，被告人謝某某明知是在幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)接收、轉(zhuǎn)移資金的情況下將其名下的五張銀行卡（分別為：招商銀行，賬號：6214********；中國郵政儲蓄銀行，賬號：6217********；廣西農(nóng)村信用社，賬號：6231********；中國建設(shè)銀行，賬號：6217********；中國工商銀行，賬號：6215********）提供給他人使用，并伙同他人在南寧市興寧區(qū)操作銀行卡接收、轉(zhuǎn)移資金，在案證據(jù)證實(shí)謝某某提供的五張銀行卡收到包括被害人陳某1、王某1、趙某1、王某2、邱某、陳某2、趙某2、鄂某、喬某被詐騙的錢款共計(jì)人民幣244980元。被告人謝某某于2021年5月26日經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、謝某某銀行卡涉案資金明細(xì)、呈請立案報(bào)告書、報(bào)案材料、調(diào)取證據(jù)通知書、謝某某名下銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明，證人喬某、陳某1、王某1、趙某1、王某2、邱某、陳某2、趙某2、鄂某的證言，被告人謝某某的供述與辯解。謝某某在一審審理期間對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
原審法院認(rèn)為，被告人謝某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其具有自首的從輕情節(jié)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條的規(guī)定，以被告人謝某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
上訴人（原審被告人）謝某某提出上訴意見稱:1.其只是將本人的銀行卡和銀行卡綁定的手機(jī)號一并出賣給上家，并未參與上家的其他操作行為；2.其是在出賣的銀行卡被封卡且有銀行工作人員電話通知后，才知道其銀行卡從事了違法交易；3.其因受到上家威脅，未將自己出賣銀行卡還獲利100元的情況如實(shí)供述。綜上，其不是在明知上家犯罪的情況下伙同他人操作銀行卡接收、轉(zhuǎn)移資金，請求二審法院查明事實(shí)，依法改判。
上訴人（原審被告人）謝某某在二審審理過程中，未提交新的證據(jù)。
南寧市人民檢察院認(rèn)為：
（一）一審判決認(rèn)定的證據(jù)來源合法，取得程序正當(dāng)，并經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，內(nèi)容客觀真實(shí)。
（二）一審判決認(rèn)定的證據(jù)足以證明本案的犯罪事實(shí)。
上訴人（原審被告人）謝某某的供述、證人喬某、陳某1、王某1、趙某1、王某2、邱某、陳某2、趙某2、鄂某的證言、銀行流水等證據(jù)，證明謝某某明知是在幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)接收、轉(zhuǎn)移資金的情況下將其名下的五張銀行卡提供給他人使用，并伙同他人在南寧市興寧區(qū)操作銀行卡接收、轉(zhuǎn)移資金，在案證據(jù)證實(shí)謝某某提供的五張銀行卡包括上述被害人被詐騙的錢款共計(jì)人民幣244980元；謝某某的戶籍證明，證明其犯罪時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。謝某某認(rèn)為自己并非在明知上家犯罪活動(dòng)的情況下伙同他人操作銀行卡接收、轉(zhuǎn)移資金的上訴理由不能成立。
（三）上訴人謝某某接收、轉(zhuǎn)移資金的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，一審判決認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名不當(dāng)，并導(dǎo)致量刑不當(dāng)。
第一，在案證據(jù)證實(shí)上訴人謝某某在知道所接收的錢款可能來源于網(wǎng)絡(luò)賭博或者其他違法犯罪所得的情況下，仍然按照上家的指令將涉案賬戶內(nèi)違法犯罪所得的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。根據(jù)《中華人民共和國刑法》“第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，謝某某的行為既是為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助的行為，也是對他人的犯罪所得予以轉(zhuǎn)移的行為。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第三款、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》第十一條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)擇一重罪處罰。
第二，本案認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪的處罰要重于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的處罰，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究謝某某的刑事責(zé)任。
《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定，本案中，在案證據(jù)能夠證實(shí)謝某某提供的五張銀行卡包括陳某1、王某1、趙某1、王某2、邱某、陳某2、趙某2、鄂某、喬某被詐騙的錢款共計(jì)人民幣244980元，達(dá)到支付結(jié)算金額20萬元以上的追訴標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪處“三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”。
《關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，本案中，謝某某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款共計(jì)人民幣244980元，達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪處“三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”，處罰要重于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
第三，一審判決適用罪名有誤，雖然對上訴人、原審被告人的量刑不當(dāng)，但不得加重刑罰。
一審判決認(rèn)定謝某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，具有自首的從輕情節(jié)，對謝某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪在“三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”的幅度內(nèi)量刑不當(dāng)，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪在“三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”的幅度內(nèi)量刑。但是，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第四百零一條的規(guī)定，在認(rèn)定罪名改變?yōu)檠陲?、隱瞞犯罪所得罪之后，不得加重上訴人的刑罰。
（四）一審審判程序未發(fā)現(xiàn)違法法律規(guī)定的情形。
綜上所述，南寧市興寧區(qū)人民法院于2021年9月26日作出（2021）桂0102刑初403號刑事判決，認(rèn)定上訴人謝某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，但認(rèn)定罪名應(yīng)當(dāng)變更為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，建議二審法院依法裁判。
經(jīng)二審審理查明：2021年3月以來，上訴人（原審被告人）謝某某明知是在幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)接收、轉(zhuǎn)移資金的情況下將其名下的五張銀行卡（分別為：招商銀行，賬號：6214********；中國郵政儲蓄銀行，賬號：6217********；廣西農(nóng)村信用社，賬號：6231********；中國建設(shè)銀行，賬號：6217********；中國工商銀行，賬號：6215********）提供給他人使用，并在南寧市興寧區(qū)操作銀行卡接收、轉(zhuǎn)移資金。謝某某提供的五張銀行卡收到包括被害人陳某1、王某1、趙某1、王某2、邱某、陳某2、趙某2、鄢某、喬某被詐騙的錢款共計(jì)人民幣244980元。2021年5月26日謝某某經(jīng)傳喚主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書，證明本案經(jīng)公安機(jī)關(guān)排查線索發(fā)現(xiàn)后，于2021年5月26日決定立案偵查。
2.抓獲經(jīng)過，證明謝某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，于2021年5月26日主動(dòng)投案。
3.戶籍證明，證實(shí)謝某某的基本身份情況，其作案時(shí)已達(dá)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡。
4.謝某某銀行卡涉案資金明細(xì)，證明：（1）謝某某名下6215××××5571工商銀行賬戶于2021年3月25日收到喬某賬戶轉(zhuǎn)入的30000元，該賬戶2021年3月1日至2021年5月20日收入累計(jì)金額43786.35元、支出累計(jì)金額43785.11元；（2）謝某某名下6214××××4532招商銀行賬戶于2021年3月25日收到王某1賬戶轉(zhuǎn)入50000元、次日收到趙某1賬戶轉(zhuǎn)入20000元，2021年4月6日收到陳某1賬戶轉(zhuǎn)入49980元；（3）謝某某名下6217××××2752中國郵政儲蓄銀行賬戶于2021年4月6日收到王某2賬戶轉(zhuǎn)入3000元、陳某2賬戶轉(zhuǎn)入10000元，次日收到邱某賬戶轉(zhuǎn)入12000元；（4）謝某某名下6217××××5919建設(shè)銀行賬戶于2021年4月5日收到鄢某賬戶轉(zhuǎn)入50000元；（5）謝某某名下6231××××5033廣西農(nóng)村信用社賬戶于2021年4月6日收到趙某2賬戶轉(zhuǎn)入20000元。
5.呈請立案報(bào)告書、報(bào)案材料、調(diào)取證據(jù)通知書、謝某某名下銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明，證人喬某、陳某1、王某1、趙某1、王某2、邱某、陳某2、趙某2、鄂某的證言，證明：（1）鄭州市公安局航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)分局于2021年3月28日決定對喬某被詐騙案立案偵查，喬某報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)141800元；（2）湖北省浠水縣公安局于2021年4月7日決定對陳某1被詐騙案立案偵查，陳某1報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)88980元；（3）2021年4月3日哈爾濱市南崗分局決定對王某1被電信詐騙案立案偵查，王某1報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)481371.85元；（4）西安市公安局高新分局決定對趙某1被詐騙案立案偵查，趙某1報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)185577元；（5）2021年5月8日山東省臨清市公安局決定對萬冬青被詐騙案立案偵查，王某2報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)250515元；（6）2021年4月15日安陸市公安局決定對邱某被詐騙案立案偵查，邱某報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)42000元；（7）2021年4月10日昆明市公安局西山分局決定對陳某2被詐騙案立案偵查，陳某2報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)87000元；（8）2021年4月7日山西省平遙縣公安局決定對趙某2被電信詐騙案立案偵查，趙某2報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)20000元；（9）2021年4月12日臨湘市公安局決定對鄢某被網(wǎng)絡(luò)詐騙案立案偵查，鄢某報(bào)稱被詐騙金額共計(jì)287606元。
6.上訴人謝某某供述稱，2021年3月25日至同年4月7日期間，其為了提高銀行卡信用額度用于貸款買車，就將自己名下6214××××4532招商銀行、6217××××2752中國郵政儲蓄銀行、6231××××5033廣西農(nóng)村信用社、6217××××5919中國建設(shè)銀行、6215××××5571中國工商銀行，共5張銀行卡交給以前的同事劉震幫刷流水。劉震幫其刷流水的時(shí)候也需要其在旁邊，劉震先從別的地方收款到其銀行卡后，再通過其人臉識別將卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)賬到其他人的銀行賬號。每一張銀行卡每日的轉(zhuǎn)賬額度使用完畢后，劉震就換其的另外一張銀行卡重復(fù)收款、轉(zhuǎn)賬并讓其進(jìn)行人臉識別等操作。劉震使用其銀行卡期間管其吃飯等花銷，偶爾會(huì)給其30元左右的路費(fèi)。劉震告訴其進(jìn)入其銀行卡然后轉(zhuǎn)出的這些大額資金都是網(wǎng)絡(luò)賭博人員進(jìn)行下注轉(zhuǎn)來的錢，用其的銀行卡充當(dāng)平臺客服指定的收款賬戶。其沒有劉震的電話號碼，他的微信號也刪除了。其在辦理銀行卡時(shí)，銀行工作人員已告知其不能將卡專賣給他人，或?qū)⒖ńo他人使用，其也簽署了相關(guān)承諾書。
以上證據(jù)，均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)、客觀。故，對上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）謝某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍為他人接收、轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。謝某某作案后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可對其從輕或者減輕處罰。
對于上訴人、原審被告人提出的辯解以及南寧市人民檢察院提出的檢察意見，根據(jù)已查明的事實(shí)及在案證據(jù)，綜合評判如下：
（一）關(guān)于事實(shí)認(rèn)定及法律適用問題
經(jīng)查，在案證據(jù)能證明，謝某某明知是他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的資金，仍幫助接收、轉(zhuǎn)移，在所轉(zhuǎn)移的資金中有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陳某1、王某1、趙某1、王某2、邱某、陳某2、趙某2、鄢某、喬某詐騙的資金共計(jì)244980元的事實(shí)。
謝某某明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為符合《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；且根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第（一）項(xiàng)“掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬元以上的”的規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。謝某某的行為同時(shí)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款和三百二十一條第一款的規(guī)定分別構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第三款的規(guī)定，應(yīng)依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，而依照法律規(guī)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪處罰較重，即應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對謝某某定罪處罰。
綜上，對于南寧市人民檢察院提出“一審判決適用罪名錯(cuò)誤，建議二審法院依法變更為掩飾、隱瞞犯罪所得罪”的檢察意見，符合法律規(guī)定，予以采納。對于謝某某提出“其只是將本人的銀行卡和銀行卡綁定的手機(jī)號一并出賣給上家，并未參與上家的其他操作行為，以及其伙同他人操作銀行卡接收、轉(zhuǎn)移資金時(shí)并不明知上家犯罪的情況”的上訴意見，與查明的事實(shí)不符，不予采納。
（二）關(guān)于量刑問題
經(jīng)查，謝某某掩飾、隱瞞他人犯罪所得收益244980元，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)對其在三年以上七年以下有期徒刑判處刑罰；鑒于《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十七條第一款，以及最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第四百零一條的規(guī)定，因本案僅為被告人謝某某上訴的案件，故在二審審理階段不得加重對謝某某的刑罰。對于謝某某提出請求二審法院對其改判輕刑的上訴意見，不予采納。
綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法。唯適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致定罪錯(cuò)誤，應(yīng)予以糾正。對于南寧市人民檢察院提出的檢察意見，本院已予充分考量。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款，最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百三十七條第一款，最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第四百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院（2021）桂0102刑初403號刑事判決，即被告人謝某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
二、上訴人（原審被告人）被告人謝某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月26日起至2022年7月25日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)向南寧市興寧區(qū)人民法院繳納，期滿不繳納的強(qiáng)制繳納）
本判決為終審判決。
審 判 長 趙 陽
審 判 員 劉 娥
審 判 員 王肖虎
二〇二一年十二月十六日
法官助理 容 驊
書 記 員 江 雨
