案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）吉01刑終414號
長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院審理長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控原審被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2021年8月25日作出（2021）吉0191刑初142號刑事判決。宣判后，原審被告人劉某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人劉某某，聽取吉林省長春市人民檢察院意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定，2020年3月，被告人劉某某通過網(wǎng)絡(luò)與“黃老板”（未到案）相識?！包S老板”指使劉某某使用其微信、支付寶、銀行卡等收款，并按“黃老板”的要求向其他銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，每轉(zhuǎn)款人民幣10000元（以下幣種相同），劉某某賺取50元傭金。2020年10月起，劉某某在明知“黃老板”使用其銀行卡用于犯罪活動的情況下，仍按照與“黃老板”約定的方式，辦理了八張銀行卡進行收款、轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，劉某某名下的五張銀行卡被用于詐騙犯罪。有七名被害人被詐騙，被詐騙金額177000元，支付結(jié)算總金額約20674184.03元。被告人劉某某共計獲利20000元。
原審法院認為，被告人劉某某明知他人實施犯罪活動，仍為其提供多張銀行卡，多次通過支付寶、微信等方式收款、轉(zhuǎn)賬，資金數(shù)額巨大，且劉某某名下多張銀行卡已用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，造成多名被害人巨大經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。劉某某身份、行為和作用已經(jīng)超出了單純提供支付結(jié)算幫助的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動行為，屬于“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移”的行為，故對公訴機關(guān)指控的罪名予以更正。鑒于劉某某到案后能如實供述犯罪事實，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條,《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款第（四）項、第二百九十五條第（二）項，《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第三百五十二條之規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處劉某某有期徒刑三年，并處罰金五萬元。
上訴人劉某某提出的上訴理由：原審判決適用法律錯誤導(dǎo)致量刑過重，其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，請求依法改判。
吉林省長春市人民檢察院的意見：維持原審判決對上訴人劉某某的定罪量刑，改判追繳劉某某違法所得二萬元。
經(jīng)二審審理查明的事實與原審判決認定的事實一致。原審判決列舉了認定本案事實的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均在一審開庭審理時當(dāng)庭出示并質(zhì)證。本院經(jīng)依法全面審查，對原審判決認定的事實及所列證據(jù)予以確認。
關(guān)于上訴人劉某某所提“原審判決適用法律錯誤導(dǎo)致量刑過重，其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，請求依法改判”上訴理由。經(jīng)查，劉某某在網(wǎng)絡(luò)上認識上線“黃老板”后，協(xié)助上線短時間內(nèi)多次進行大額轉(zhuǎn)賬匯款，又多次分散轉(zhuǎn)移到上線指定的其他賬戶，并與上線采用較為隱蔽的方式聯(lián)系，其明顯偏離正常的市場交易行為，亦不符合一般生活經(jīng)驗，應(yīng)認定其明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而獲取涉案贓款。在本案中，劉某某提供本人名下銀行賬戶幫助實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪分子接收贓款，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，但其又根據(jù)上線授意，將存入本人銀行賬戶的贓款分多次多筆轉(zhuǎn)入上線指定的其他賬戶，系在上游犯罪既遂后，幫助犯罪分子掩飾、隱瞞贓款真實流向的行為，已超出了幫助支付結(jié)算的范疇，又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪?？紤]其行為具有連續(xù)性、目的具有一致性，結(jié)合其犯罪事實、情節(jié)及所犯二罪的法定刑幅度，應(yīng)對其以掩飾、隱瞞犯罪所得罪一罪處罰。原審判決改變公訴機關(guān)指控定性有事實和法律依據(jù)，故對劉某某的上訴理由不予采納。
本院認為，上訴人劉某某明知他人實施犯罪活動，仍提供本人銀行卡用于接收轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但未追繳劉某某違法所得不當(dāng)，應(yīng)予糾正。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一、二項之規(guī)定，判決如下：
一、維持長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院（2021）吉0191刑初142號刑事判決的第一項，即“一、被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元”。
二、追繳上訴人劉某某違法所得人民幣二萬元上繳國庫。
本判決為終審判決。
審判長 吳應(yīng)書
審判員 田洪濤
審判員 巴 卓
二〇二一年十二月二十七日
書記員 溫 恒
