案由 貪污、受賄罪
案號(hào) （2021）蘇刑終5號(hào)
江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院審理江蘇省蘇州市人民檢察院指控原審被告人單某某犯貪污罪、受賄罪一案，于2020年11月24日作出（2019）蘇05刑初78號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人單某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案，合議庭經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院判決認(rèn)定：
一、主體身份
江蘇銀行系國(guó)家出資企業(yè)。被告人單某某2001年3月至2001年12月，任南通市商業(yè)銀行虹橋支行主持工作的副行長(zhǎng)；2001年12月至2007年3月，任南通市商業(yè)銀行虹橋支行行長(zhǎng)；2007年3月至2008年2月，任江蘇銀行南通虹橋支行行長(zhǎng)；2008年2月至2010年2月，任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長(zhǎng)；2010年2月至2010年9月，任南京銀行南通分行副行長(zhǎng)；2010年10月至2012年4月，在江蘇銀行鹽城分行工作，2011年2月任江蘇銀行鹽城分行副行長(zhǎng)；2012年4月至2012年7月，任江蘇銀行蘇州分行副行長(zhǎng)；2012年7月至2019年4月，任中共江蘇銀行股份有限公司蘇州分行委員會(huì)委員、蘇州分行副行長(zhǎng)。被告人單某某系經(jīng)上級(jí)黨委研究后任命，在單位中從事領(lǐng)導(dǎo)、管理工作的國(guó)家工作人員。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
關(guān)于南通市商業(yè)銀行股份有限公司章程修正案的決議，江蘇銀行年度報(bào)告，江蘇銀行股份有限公司出具的說(shuō)明、江蘇銀行股份有限公司南通分行出具的情況說(shuō)明，干部任免審批表、干部履歷、勞動(dòng)合同書(shū)、職務(wù)聘任通知、職務(wù)任免通知、黨政聯(lián)席會(huì)議記錄等書(shū)證，關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)分工調(diào)整的通知、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)工作分工的通知和補(bǔ)充通知、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整工作分工的通知、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)分管工作的通知等文件，關(guān)于調(diào)整對(duì)公授信準(zhǔn)入流程的通知、調(diào)整蘇州分行授信評(píng)審委員會(huì)委員的通知等文件，戶籍證明。被告人單某某對(duì)上述事實(shí)也予以確認(rèn)。
二、貪污
2016年至2017年，被告人單某某在擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)期間，利用分管公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部的職務(wù)便利，以業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的名義先后從上述三個(gè)部門(mén)領(lǐng)取共計(jì)價(jià)值人民幣40余萬(wàn)元的中石化加油充值卡，被告人單某某將其中價(jià)值人民幣30萬(wàn)元的中石化加油充值卡侵吞后予以變賣(mài)，并將所得款項(xiàng)占為己有。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)其于2016年、2017年叫公司部、投行部、同業(yè)部購(gòu)買(mǎi)中石化加油卡用于總行營(yíng)銷(xiāo)，部門(mén)老總李某甲、孫某甲、徐某甲分別把買(mǎi)來(lái)的卡交給其，其放在辦公室保險(xiǎn)柜里，買(mǎi)卡費(fèi)用都在分行賬上報(bào)銷(xiāo)了。2016年12月或2017年1月，2017年2月、5月其從辦公室里分別拿了10萬(wàn)元加油卡帶回家里。前兩次其都讓江某甲找人將卡打折賣(mài)掉了，每次賣(mài)卡的98000元都轉(zhuǎn)給了妻子徐某乙。第三次其讓江某甲又賣(mài)了10萬(wàn)元卡，賣(mài)卡的98000元現(xiàn)金中，給了江某甲58800元，剩下39200元給了徐某乙。王某甲行長(zhǎng)曾在2015年一次黨委會(huì)上說(shuō)每人可以報(bào)銷(xiāo)10萬(wàn)元,其就以此為借口，拿了加油卡去賣(mài)掉。其實(shí)王行長(zhǎng)指的是2015年一年，而且要用于營(yíng)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。其完全歪曲了領(lǐng)導(dǎo)的意思，實(shí)質(zhì)上是貪念作怪，想渾水摸魚(yú)，反正是營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，拿回家也沒(méi)人知道。
2、證人王某甲（時(shí)任江蘇銀行蘇州分行行長(zhǎng)）的證言證明：2014年或2015年，其在一次黨委會(huì)上提出，當(dāng)年行領(lǐng)導(dǎo)每人有不超過(guò)15萬(wàn)額度的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，沒(méi)有發(fā)生的不可以報(bào)，能報(bào)銷(xiāo)也就這一年。據(jù)其所知，當(dāng)年除了單某某之外其他幾個(gè)行領(lǐng)導(dǎo)都報(bào)銷(xiāo)了。其不會(huì)允許買(mǎi)卡送給總行的人員，單某某從未向其提過(guò)相關(guān)事情。
3、證人王某乙（時(shí)任江蘇銀行蘇州分行副行長(zhǎng)）的證言證明：2015年下半年一次班子成員例會(huì)，行長(zhǎng)王某甲提出每名領(lǐng)導(dǎo)可以有15萬(wàn)額度的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，用發(fā)票在財(cái)務(wù)上報(bào)銷(xiāo)。其他行領(lǐng)導(dǎo)是拿著發(fā)票到計(jì)財(cái)部報(bào)銷(xiāo)并經(jīng)過(guò)其簽字審批的。其營(yíng)銷(xiāo)的費(fèi)用是讓陳某丁以她的名義報(bào)銷(xiāo)的，其將發(fā)票給團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)陳某丁分3、4次報(bào)銷(xiāo)的，都是營(yíng)銷(xiāo)吃飯的餐費(fèi)、送的東西等。單某某未報(bào)銷(xiāo)過(guò)費(fèi)用，有一次其問(wèn)過(guò)單某某，他說(shuō)他不要。班子成員報(bào)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用只有2015年這一年有，此后都沒(méi)有了。
4、證人孫某甲（時(shí)任江蘇銀行蘇州分行金某同業(yè)部主持工作的副總經(jīng)理）的證言證明：2016年9月底或10月初，單某某讓公司業(yè)務(wù)部、投資銀行部、金某同業(yè)部三個(gè)部門(mén)老總各買(mǎi)些加油卡給他用于營(yíng)銷(xiāo)。第二天單某某讓其準(zhǔn)備6萬(wàn)元加油卡，之后其讓部門(mén)職員盧某甲將卡買(mǎi)回來(lái)，其交給了單某某。2017年2月17日又購(gòu)買(mǎi)1.2萬(wàn)加油充值卡，2017年5月和7月又分別購(gòu)買(mǎi)3萬(wàn)、2萬(wàn)加油充值卡，都是單某某交代之后其讓盧某甲去購(gòu)買(mǎi)，其再拿給單某某。購(gòu)卡費(fèi)用都在分行賬上報(bào)支。
5、證人徐某甲（時(shí)任江蘇銀行蘇州分行投資銀行部總經(jīng)理）的證言證明：2016年5月，單某某讓其準(zhǔn)備5萬(wàn)元的卡，說(shuō)去北京培訓(xùn)，總行的人也要去。其讓部門(mén)的董某乙、王某丙去買(mǎi)了5萬(wàn)元中石化加油卡，后將卡給了單某某，費(fèi)用在分行報(bào)銷(xiāo)的。同年10月至12月其總共買(mǎi)了9.5萬(wàn)中石化加油卡，是單某某召集公司部、投行部、同業(yè)部開(kāi)會(huì)時(shí)讓每個(gè)部門(mén)各為他準(zhǔn)備5萬(wàn)元的卡，其將卡給了單某某。2017年2月、5月、7月其又分別買(mǎi)了2萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元加油卡，都是應(yīng)單某某的要求去買(mǎi)的，卡都給了單某某。
6、證人李某甲（時(shí)任江蘇銀行蘇州分行公司部主持工作的副總經(jīng)理、總經(jīng)理）的證言證明：2016年10月底11月初，單某某讓其準(zhǔn)備6萬(wàn)元的卡給他，其安排陳某丙、盧某乙分兩次各買(mǎi)了3萬(wàn)元中石化加油卡，后又買(mǎi)了3萬(wàn)元加油卡，總共9萬(wàn)元加油卡都給了單某某，單某某之后給了其4.4萬(wàn)卡用于部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)，剩余4.6萬(wàn)的卡被單某某留下了。2017年2月、5月、7月，單某某又分別讓公司部為他準(zhǔn)備2萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元的加油卡，這三次其都是安排盧某乙去買(mǎi)的，一共7萬(wàn)元加油卡都給了單某某。
7、證人盧某甲、陳某甲、李某乙、朱某甲、李某丙、張某甲、王某丙、呂某、陳某乙、楊某、董某甲、董某乙、陳某丙、盧某乙、盛某（分別為江蘇銀行蘇州分行業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部的職員）的證言證明：其根據(jù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指示先后購(gòu)買(mǎi)中石化加油充值卡的情況。
8、證人江某甲（時(shí)為江蘇銀行蘇州分行金某同業(yè)部員工）的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其曾幫單某某賣(mài)過(guò)2、3次中石化加油充值卡。2017年2月，單某某將4萬(wàn)元中石化加油充值卡讓其聯(lián)系卡販子賣(mài)掉，后其將這些卡賣(mài)給了包某某，包某某將39200元轉(zhuǎn)到其工行卡上。過(guò)了兩天單某某又給了其6萬(wàn)元中石化加油充值卡讓其賣(mài)掉，其還是賣(mài)給了包某某，包某某將58800元轉(zhuǎn)到其工行卡上。之后其按照單某某交待，將98000元轉(zhuǎn)到徐某乙的交行卡上。2017年5月9日部門(mén)總經(jīng)理孫某甲安排其和盧某甲去買(mǎi)中石化加油充值卡之后的一天，單某某給了其10萬(wàn)元中石化加油充值卡讓其賣(mài)掉，并要對(duì)方給現(xiàn)金。其也是賣(mài)給了包某某，包某某給了其98000元現(xiàn)金，其將錢(qián)都給了單某某。2017年7月13日中午，單某某給了其10萬(wàn)元中石化加油充值卡讓其賣(mài)掉，其賣(mài)給了包某某，包某某付給其96800元現(xiàn)金，又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其1200元。后其分三筆存了6800元、10×××00元、10×××00元到其尾號(hào)2218江蘇銀行卡里，后將剩余7萬(wàn)元給了單某某，單某某從中又給了其3萬(wàn)元，第二天其將3萬(wàn)元連同自己的600元現(xiàn)金存入尾號(hào)2218江蘇銀行卡。
案發(fā)后，江某甲對(duì)包某某進(jìn)行了辨認(rèn)。
9、證人包某某的證言證明：2017年2月，其微信好友江某丁聯(lián)系其收購(gòu)中石化加油充值卡，后江某丁給了其6萬(wàn)元卡，其通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬付給她58800元。隔了兩天，江某丁又聯(lián)系其收購(gòu)4萬(wàn)元中石化加油充值卡，過(guò)程與之前一樣，其轉(zhuǎn)給她39200元。經(jīng)查看轉(zhuǎn)賬記錄，就是2017年2月4日、6日，江某丁賣(mài)給其10萬(wàn)元卡，其分兩次付給她98000元的情況。再經(jīng)翻看微信轉(zhuǎn)賬記錄，2017年7月13日下午，江某丁聯(lián)系其收購(gòu)10萬(wàn)元中石化加油充值卡，要現(xiàn)金交易，過(guò)程與之前一樣，其付給她96800元現(xiàn)金，微信轉(zhuǎn)給她1200元。還有一次距離7月份那次時(shí)間不久，江某丁分兩天各賣(mài)給其5萬(wàn)元中石化加油充值卡，交易過(guò)程與之前一樣，其一共給了她98000元現(xiàn)金。
10、證人徐某乙（被告人單某某的妻子）的證言證明：?jiǎn)文衬硶?huì)把他賣(mài)掉煙酒和卡的錢(qián)交給其，2017年、2018年其也陪單某某去賣(mài)過(guò)煙和卡給收卡的人，其將錢(qián)存入招商銀行和交通銀行。經(jīng)查看相關(guān)交行卡、招行卡流水，上述存入的錢(qián)都是單某某交給其的。
11、2015-2017江蘇銀行蘇州分行公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部沃爾瑪、中石化發(fā)票匯總，江蘇銀行蘇州分行財(cái)務(wù)憑證證明：江蘇銀行蘇州分行公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部于2016年、2017年期間購(gòu)買(mǎi)中石化加油充值卡后，以交通工具燃料費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等名目在蘇州分行財(cái)務(wù)上報(bào)銷(xiāo)的情況，單某某作為分管行長(zhǎng)在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字，涉及加油充值卡共計(jì)49.8萬(wàn)元。
12、徐某甲與單某某微信記錄證明：被告人單某某于2016年4月、5月要求徐某甲為其準(zhǔn)備購(gòu)物卡、加油卡。
13、王某丙、呂某、陳某乙、楊某、董某甲、李某乙、朱某甲、李某丙、張某甲、盧某甲、董某乙、盧某乙、陳某丙、唐某、葉某、盛某等人提供的銀行卡賬單、交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶電子回單等證明：王某丙等人根據(jù)公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部等部門(mén)負(fù)責(zé)人的要求，購(gòu)買(mǎi)中石化加油充值卡的情況。
14、江某甲尾號(hào)2218江蘇銀行卡交易記錄證明：2017年7月13日，該銀行卡現(xiàn)存入6800、10×××010×××00元；7月14日現(xiàn)存入30600元。
15、徐某乙尾號(hào)0826招商銀行卡、尾號(hào)8266交通銀行卡交易記錄及相關(guān)憑證、存現(xiàn)明細(xì)證明：2017年2月6日，江某甲尾號(hào)6205銀行卡轉(zhuǎn)入徐某乙尾號(hào)8266銀行卡98000元；2017年2月至10月期間，徐某乙銀行卡中有多筆現(xiàn)金存入。
16、包某某提供江某丁、微信名“沉默是金”截屏及與江某丁微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄證明：江某甲、單某某與包某某聯(lián)系出售煙酒卡的情況。其中，2017年7月13日，包某某微信轉(zhuǎn)賬給江某甲1200元。
17、關(guān)于成立機(jī)構(gòu)的通知、職務(wù)聘任通知等文件證明：2015年1月和6月，江蘇銀行蘇州分行新設(shè)立金某同業(yè)部和投資銀行部，后先后聘任俞某某、孫某甲、徐某甲、李某甲為金某同業(yè)部、投資銀行部、公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。
三、受賄
2002年1、2月至2018年12月，被告人單某某在擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，江蘇銀行南通虹橋支行行長(zhǎng)，江蘇銀行南通學(xué)田支行行長(zhǎng)，江蘇銀行鹽城分行副行長(zhǎng)，江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、授信審批、貸后監(jiān)管、溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面為相關(guān)單位和個(gè)人謀取利益，并多次索取、非法收受高某、張某乙等27人給予的人民幣、美元、汽車(chē)、金條、手機(jī)、購(gòu)物卡等財(cái)物，折合人民幣共計(jì)283.171832萬(wàn)元。具體分述如下：
（一）2012年至2014年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在貸款方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、授信審批等方面為蘇州宏偉實(shí)業(yè)有限公司謀取利益。2014年3月，該公司實(shí)際控制人高某在美國(guó)紐約借看望被告人單某某兒子單某之機(jī)，送給單某7萬(wàn)美元，并為單某購(gòu)置杰尼亞西服1套、皮鞋1雙，上述美元和西服、皮鞋總計(jì)折合人民幣44.632萬(wàn)元。單某將前述收受高某財(cái)物情況告知被告人單某某，被告人單某某同意收下。
2015年初，蘇州宏偉實(shí)業(yè)有限公司銀行授信業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，被告人單某某為掩飾犯罪，于2015年2月6日將人民幣43萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬退還給高某。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述及自書(shū)材料，供認(rèn)其是江蘇銀行蘇州分行副行長(zhǎng)分管進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)，也是分行準(zhǔn)入會(huì)召集人和分行貸審會(huì)成員，為宏偉公司進(jìn)口信用證貸款幫了很多忙，高某為此很感激其。2014年春節(jié)前，高某提到要去美國(guó)，其提出讓他去看望下其兒子單某，并當(dāng)場(chǎng)讓高某加了單某微信。高某到美國(guó)和單某見(jiàn)面后，單某微信告訴其高某給了他7萬(wàn)美金，其就聯(lián)系高某，高某說(shuō)是從國(guó)內(nèi)帶過(guò)去的沒(méi)有遇到海關(guān)檢查。其就交代單某把錢(qián)收下，讓他分批把錢(qián)存入銀行。其還知道高某給單某買(mǎi)了西服。其知道在美國(guó)持有大筆現(xiàn)金是有風(fēng)險(xiǎn)的，如果其決定不收是不會(huì)讓兒子冒著風(fēng)險(xiǎn)收下的。高某回國(guó)后和其見(jiàn)面，其要他給個(gè)卡號(hào)退錢(qián)純粹是客套，高某說(shuō)錢(qián)是送給小孩的，其就未再堅(jiān)持，其真要退錢(qián)可以隨時(shí)退，不一定要他提供卡號(hào)，也有能力隨時(shí)退錢(qián)。對(duì)該筆美元其始終徘徊在還與不還之間，但是貪念占了上風(fēng)，始終未還。直到2015年春節(jié)前，其聽(tīng)說(shuō)宏偉公司信用證出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，行長(zhǎng)王某甲表示要徹查，其擔(dān)心收高某7萬(wàn)美金事情敗露，會(huì)影響自己的工作和違法亂紀(jì)，就堅(jiān)持要高某提供賬號(hào)，讓徐某乙將43萬(wàn)多打給高某。如果宏偉公司授信不出風(fēng)險(xiǎn)的話，其是不會(huì)退錢(qián)給高某的。
2、證人高某的證言及自書(shū)材料證明：2014年3月其和公司法務(wù)胥某至美國(guó)考察，出發(fā)前單某某讓其為他兒子帶點(diǎn)生活費(fèi)，但沒(méi)講多少。其要了單某某兒子的聯(lián)系方式。到美國(guó)后其約單某某兒子在酒店見(jiàn)面，后在中餐館吃中飯時(shí)把7萬(wàn)美金給了單某某兒子，飯后又帶單某某兒子去買(mǎi)了衣服?；貒?guó)后其告訴單某某給他兒子買(mǎi)了衣服，兩人均未提到7萬(wàn)美金的事情。其之所以送7萬(wàn)美金，是多次聽(tīng)單某某說(shuō)過(guò)他兒子在美國(guó)的費(fèi)用一年需要4、50萬(wàn)，其匡算后決定送7萬(wàn)美金。美金是隨身攜帶出境的，未被海關(guān)抽檢。2015年初宏偉公司資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，已經(jīng)被招商銀行收了幾筆貸款，單某某了解到情況之后主動(dòng)聯(lián)系其見(jiàn)面說(shuō)要?dú)w還7萬(wàn)美金，堅(jiān)持要了其賬號(hào)，后打了40多萬(wàn)至其賬戶。送錢(qián)給單某某一是因?yàn)樘K州分行企業(yè)貸款準(zhǔn)入話語(yǔ)權(quán)在單某某手上，沒(méi)有單某某的批準(zhǔn)，企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款不會(huì)進(jìn)入審批流程，且單某某是分行副行長(zhǎng)，在批準(zhǔn)貸款上有一票的，在他的幫助下公司很容易就拿到江蘇銀行貸款；二是在公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)和出口信用證業(yè)務(wù)上，單某某給了其很多合理化的建議，江蘇銀行內(nèi)部如何審批其不清楚，但最終都獲批了，為此其很感激單某某。
3、證人單某（被告人單某某的兒子）的證言證明：2014年3月一天，其正在新澤西馮某某家里，父親單某某微信聯(lián)系其去和一個(gè)姓高的人見(jiàn)面，可能說(shuō)過(guò)帶了一些美元給其叫其去拿。之后其和姓高的聯(lián)系在紐約見(jiàn)了面，后一起在中餐館吃了午飯，下午逛街后又在西餐廳吃了晚飯。逛街時(shí)在杰尼亞專(zhuān)賣(mài)店買(mǎi)了一套西服和鞋子，錢(qián)都是姓高的出的。期間姓高的給了其7萬(wàn)美金，不記得是什么時(shí)候給的，或者之前父親已經(jīng)對(duì)其說(shuō)過(guò)，或者給錢(qián)時(shí)問(wèn)過(guò)其父親，其在父親同意下把錢(qián)收下的，之后把錢(qián)放在馮某某處，分7次存入銀行賬戶。
4、證人徐某乙的證言證明：其知道高某在美國(guó)紐約請(qǐng)單某吃過(guò)一次飯，給他買(mǎi)了一套西裝和一雙鞋，還給了他7萬(wàn)美元。應(yīng)該是單某告訴其之后，其去問(wèn)過(guò)單某某，單某某說(shuō)他去處理不要其管。2015年2月6日事隔9、10個(gè)月之后，單某某讓其匯了43萬(wàn)元人民幣給高某。當(dāng)時(shí)家里不缺錢(qián)。
5、證人胥某（時(shí)為蘇州宏偉實(shí)業(yè)有限公司法務(wù)）的證言證明：2014年3、4月，其和高某一起去了美國(guó)紐約，前一兩天的晚上，高某帶其和一個(gè)在美國(guó)讀書(shū)的中國(guó)男孩吃了頓晚飯。
6、證人王某甲的證言證明：2015年春節(jié)前十天左右，陸某帶著宏偉公司高某向其匯報(bào)，其才知道宏偉公司出了風(fēng)險(xiǎn)，此前不知道園區(qū)支行和宏偉公司的業(yè)務(wù)情況。之后其召集程某等人來(lái)商量，決定先給宏偉公司做一個(gè)月押匯。2019年2月4日貸審會(huì)決定辦理押匯，2月16日貸審會(huì)決定為宏偉公司辦理流動(dòng)性資金貸款并追加擔(dān)保。其向陸某追問(wèn)宏偉公司業(yè)務(wù)情況，聽(tīng)陸某提到她有一次看見(jiàn)單某某和高某一起在咖啡店里，其就清楚事情和單某某有關(guān)，但其沒(méi)有去問(wèn)過(guò)單某某。
7、證人陸某的證言證明：其任婁葑支行行長(zhǎng)期間，與宏偉公司開(kāi)展了進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)，一開(kāi)始授信額度2億，之后增加到3億。這項(xiàng)業(yè)務(wù)一開(kāi)始是包劍帶高某過(guò)來(lái)談的，其將方案向單某某做了匯報(bào)，單某某同意的。之后兩次變更授信其一般也會(huì)向分管風(fēng)險(xiǎn)和前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)匯報(bào)的。2014年12月至2015年1月間的一天，高某打其電話說(shuō)信用證還不出錢(qián)，其向分行風(fēng)險(xiǎn)部朱某乙和王某甲行長(zhǎng)做了匯報(bào)。后王某甲召集程某、授信審批部李某丁、國(guó)際業(yè)務(wù)部秦某某、朱某乙和其開(kāi)會(huì)，決定給宏偉公司做押匯，期間其與高某多次溝通。之后給宏偉公司做流動(dòng)性貸款用于歸還信用證，最后一共給了宏偉公司1.45億流動(dòng)性貸款。在2014年12月至2015年1月期間，單某某問(wèn)過(guò)其宏偉公司情況，其將情況向單某某說(shuō)了。
8、證人朱某乙（時(shí)任江蘇銀行蘇州分行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部總經(jīng)理）的證言證明：2015年1月中下旬一天，王某甲行長(zhǎng)召集其和陸某、程某、秦某某、李某丁到他辦公室，陸某匯報(bào)宏偉公司信用證出了問(wèn)題錢(qián)還不上，王某甲要求各職能部門(mén)想辦法處置。
9、證人錢(qián)某甲（時(shí)任江蘇銀行蘇州分行公司部總經(jīng)理）的證言證明：?jiǎn)文衬持撂K州分行任副行長(zhǎng)之后，設(shè)立了客戶準(zhǔn)入制度，單某某意見(jiàn)是主要意見(jiàn)，如果他不同意，客戶不會(huì)通過(guò)準(zhǔn)入。
10、證人李某?。〞r(shí)任蘇州分行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理）的證言證明：審批部根據(jù)公司部準(zhǔn)入小組的準(zhǔn)入意見(jiàn)進(jìn)行審核，審核符合要求再上貸審會(huì)。單某某是分管前臺(tái)業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)，如果他不同意，準(zhǔn)入不會(huì)通過(guò)。
11、戶籍信息、工商登記資料證明：高某及其經(jīng)營(yíng)的蘇州宏偉實(shí)業(yè)有限公司、蘇州通源化工有限公司基本情況。
12、出入境記錄證明：?jiǎn)文?013年8月30日出境至美國(guó)，2014年6月2日入境；高某2014年3月12日出境至美國(guó)，2014年3月18日入境。兩人于2014年3月13日在美國(guó)紐約見(jiàn)面有時(shí)間條件。
13、高某尾號(hào)4976工商銀行卡交易記錄證明：2014年3月13日，該銀行卡有多筆境外消費(fèi)記錄，其中有在ERMENEGILDOZEGNA（杰尼亞）消費(fèi)的情況。
14、杰尼亞西服、皮鞋照片證明：高某為單某購(gòu)置衣物情況，并經(jīng)單某辨認(rèn)后確認(rèn)。
15、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案杰尼亞西服價(jià)值人民幣1.393萬(wàn)元、杰尼亞皮鞋價(jià)值人民幣0.315萬(wàn)元。
16、單某與高某短信記錄證明：2014年3月12日，高某與單某約定兩人于次日在美國(guó)紐約見(jiàn)面。
17、單某某與單某微信記錄證明：2015年10月14日至12月20日，單某某要求單某將存放在馮某某處的美元全部帶走，單某表示存放在馮某某處的美元還有2萬(wàn)，準(zhǔn)備存兩次各存9千元。
18、單某美國(guó)CHASE銀行賬戶信息及交易流水證明：該賬戶于2014年3月21日存入9000美元，11月25日存入9500美元，12月1日存入9700美元；2015年4月13日存入9500美元，8月13日存入9700美元，12月18日存入9000美元；2016年1月11日存入9000美元。
19、高某尾號(hào)2528工商銀行卡交易記錄證明：2015年2月6日，徐某乙尾號(hào)8266的銀行卡轉(zhuǎn)入高某尾號(hào)2528銀行卡人民幣43萬(wàn)元。
20、江蘇銀行蘇州分行2012-2018國(guó)際貿(mào)易敞口融資授信清單、宏偉公司在江蘇銀行蘇州分行授信資料等證明：宏偉公司向江蘇銀行蘇州分行申請(qǐng)辦理銀行授信情況。單某某在準(zhǔn)入意見(jiàn)表上、授信評(píng)審委員會(huì)表決時(shí)均同意。2015年2月4日開(kāi)始，江蘇銀行蘇州分行對(duì)宏偉公司的授信業(yè)務(wù)采取辦理押匯、增加抵押、發(fā)放流動(dòng)資金貸款等風(fēng)險(xiǎn)處置措施。
21、江蘇銀行貸后定期檢查報(bào)告證明：2015年1月20日，江蘇銀行園區(qū)支行陳成在貸后檢查報(bào)告中出具意見(jiàn)，“借款人在我行授信3億元，目前使用約1.3億元，日均保證金存款逾7000萬(wàn)，在目前石油化工行業(yè)整體背景下，應(yīng)密切關(guān)注石油價(jià)格持續(xù)走低對(duì)企業(yè)的影響及公司的短期現(xiàn)金流情況，一旦出現(xiàn)短期資金壓力，應(yīng)立即采取相應(yīng)措施”。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人包劍出具補(bǔ)充意見(jiàn)，“企業(yè)現(xiàn)金流趨緊，短期償債能力較弱，擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)一般，保證能力很弱”。
22、民事判決書(shū)證明：江蘇銀行蘇州分行園區(qū)支行起訴宏偉公司等被告的民事案件已于2015年12月22日經(jīng)蘇州市中級(jí)人民法院判決。
23、國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2014年3月13日美元匯率為613.2，7萬(wàn)美元折合人民幣429240元。
24、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述杰尼亞西服1套、皮鞋1雙，并隨案移送至本院。
（二）2002年至2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行行長(zhǎng)、江蘇銀行南通虹橋支行行長(zhǎng)、江蘇銀行南通學(xué)田支行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為張某乙經(jīng)營(yíng)的海門(mén)市移通通信有限責(zé)任公司等單位謀取利益。2003年至2018年，被告人單某某多次索取、非法收受張某乙給予的人民幣、美元、購(gòu)物卡、手機(jī)、轎車(chē)等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣127.66938萬(wàn)元。
（1）2003年至2012年每年的春節(jié)和中秋節(jié)期間，被告人單某某在南通市某茶館等地，先后20次收受張某乙給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣5.4萬(wàn)元。
（2）2003年某日，被告人單某某在其辦公室，收受張某乙所送價(jià)值人民幣0.23萬(wàn)元三星手機(jī)1部。
（3）2004年某日，被告人單某某在海門(mén)市解放路張某乙經(jīng)營(yíng)的移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳，收受張某乙妻子黃某某所送價(jià)值人民幣0.2萬(wàn)元三星手機(jī)1部。
（4）2007年1月，被告人單某某向張某乙索要價(jià)值人民幣11.5萬(wàn)元的“大眾”品牌二手汽車(chē)1輛。
（5）2007年7月，被告人單某某以投資的名義給予張某乙人民幣100萬(wàn)元，并主動(dòng)向張某乙約定百分之一百以上的高額回報(bào)。2010年8月，張某乙將本金連同回報(bào)共計(jì)人民幣250萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人單某某指定賬戶。通過(guò)該種方式，被告人單某某向張某乙索要非法利息收入人民幣63.6萬(wàn)元。
（6）2008年期間，張某乙支付費(fèi)用為被告人單某某位于南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)的房屋安裝“德諾克”品牌防盜窗，價(jià)值人民幣3.1023萬(wàn)元。
（7）2011年期間，張某乙支付費(fèi)用為被告人單某某位于南通市晏園玖瓏城小區(qū)的房屋進(jìn)行裝修，裝修費(fèi)用共計(jì)人民幣16萬(wàn)元。
（8）2012年下半年，被告人單某某在將存放在南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)家中的酒水出售給張某乙的過(guò)程中，在價(jià)款已經(jīng)結(jié)清的情況下，仍以索要差價(jià)款的名義向張某乙索要人民幣20萬(wàn)元。
（9）2013年、2016年、2017年和2018年每年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市晏園玖瓏城小區(qū)家樓下等地，先后4次收受張某乙給予的美元共計(jì)1.1萬(wàn)元，折合人民幣共計(jì)7.07038萬(wàn)元。
（10）2016年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市晏園玖瓏城小區(qū)家樓下，收受張某乙所送價(jià)值人民幣0.5667萬(wàn)元裸鉆1顆。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述及自書(shū)材料，供認(rèn)在其關(guān)心和支持下，2002年11月、2003年2月張某乙的移通通信公司在虹橋支行分別獲批流動(dòng)資金貸款，張某乙的愛(ài)施德公司從2003年到2008年在虹橋支行共獲批10多次短期貸款。2006年底，其見(jiàn)張某乙夫婦均已換車(chē)，就提出將黃某某原來(lái)的寶來(lái)汽車(chē)給徐某乙開(kāi)，張某乙表示同意。2007年1月，張某乙的司機(jī)把寶來(lái)車(chē)以及過(guò)戶資料一起給了其，其沒(méi)有支付過(guò)這輛車(chē)的任何費(fèi)用。在過(guò)戶材料里有一張10萬(wàn)元的二手車(chē)交易發(fā)票，這是辦過(guò)戶手續(xù)之一，必須要經(jīng)過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)的評(píng)估，開(kāi)出發(fā)票，然后才能到車(chē)管所辦理過(guò)戶手續(xù)，這輛車(chē)當(dāng)時(shí)價(jià)值多少，其不清楚。2006、2007年期間，其了解到張某乙正在開(kāi)發(fā)海安優(yōu)派房地產(chǎn)項(xiàng)目，就多次向張某乙提出房地產(chǎn)項(xiàng)目回報(bào)高，一般都在百分之一二百，讓徐某乙也跟投100萬(wàn)，張某乙一開(kāi)始沒(méi)有同意，因?yàn)樗墓究赡懿蝗卞X(qián)而且股東和股權(quán)比例都早已確定，其提出的回報(bào)率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常水平，但其反復(fù)提了幾次之后張某乙就同意了。2007年7月27日，其將100萬(wàn)元現(xiàn)金交給了張某乙。2010年下半年其知道優(yōu)派項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束，就聯(lián)系張某乙并提供了徐某乙妹妹徐某丙的賬號(hào)，8月的一天張某乙轉(zhuǎn)賬250萬(wàn)至徐某丙賬戶。這筆100萬(wàn)如果按照借貸來(lái)認(rèn)定，那超過(guò)4倍利率部分確實(shí)是其非法所得，等于是其額外向張某乙要的，確實(shí)是不該拿的，其只是以投資為名，目的是想獲取高額回報(bào)，其從未關(guān)心該項(xiàng)目的實(shí)際投入、盈利和運(yùn)行情況。2008年，張某乙知道其在裝修南通萊茵苑房屋，主動(dòng)提出為其安裝防盜窗，費(fèi)用都是張某乙出的，具體付了多少錢(qián)，其不清楚。2011年初其提到要裝修玖瓏城房屋，張某乙提出為其裝修，費(fèi)用在他海安動(dòng)漫城裝修項(xiàng)目中結(jié)算，費(fèi)用大概在20萬(wàn)左右。2011年以后其雖然已經(jīng)到鹽城工作，但仍然在銀行系統(tǒng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，張某乙還送財(cái)物給其，主要是感謝2002年以來(lái)對(duì)他的幫助和支持，也希望繼續(xù)和其維持好的關(guān)系，以便將來(lái)有需要時(shí)能獲得幫助。2012年下半年，其將萊茵苑家里的酒賣(mài)給張某乙，是他司機(jī)來(lái)拉走的，其還給了他一張清單，清單是其事先讓徐某乙打印好的，清單上酒的價(jià)格來(lái)源于網(wǎng)上搜到的零售價(jià)格，列明總金額46萬(wàn)元多，第二天張某乙到其家樓下給了其46萬(wàn)現(xiàn)金。過(guò)了一個(gè)月左右，其向張某乙提出酒錢(qián)不止46萬(wàn)，還差20萬(wàn)，第二天張某乙到其家樓下給了其20萬(wàn)元。向他要這筆20萬(wàn)，還是因?yàn)橐郧皫瓦^(guò)他和他公司很多忙，而當(dāng)時(shí)其已經(jīng)不在南通工作，以后和張某乙業(yè)務(wù)上沒(méi)有聯(lián)系，見(jiàn)面也少了，所以乘機(jī)再要他一筆。另外，2003年張某乙送過(guò)1部三星手機(jī)給其；2004年在海門(mén)張某乙的移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳，黃某某送了1部三星手機(jī)給其；2016年春節(jié)期間在玖瓏城其家樓下，張某乙送給其1顆0.5克拉左右的裸鉆。2003年至2005年每年春節(jié)和中秋，張某乙都送給其2000元購(gòu)物卡，三年一共12000元；2006年至2012年每年春節(jié)和中秋，張某乙都送給其3000元購(gòu)物卡，七年一共42000元。2013年、2016年、2017年春節(jié)期間，張某乙都送給其2000美金；2018年春節(jié)期間，張某乙送給其5000美金。
2、證人張某乙的證言證明：其經(jīng)營(yíng)的海門(mén)移通通信公司和南通愛(ài)施德電訊有限公司在虹橋支行辦理過(guò)多筆貸款。2003年其送了1部最新款三星手機(jī)給單某某。2004年其妻子黃某某在海門(mén)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳送給單某某1部三星手機(jī)。2006年下半年單某某提出將其公司的1輛寶來(lái)轎車(chē)借給徐某乙開(kāi)，后又提出過(guò)戶給徐某乙，其同意之后安排駕駛員去辦理的。過(guò)戶檔案中有一張10萬(wàn)元的二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票，這只是辦理車(chē)子過(guò)戶必須要有的一項(xiàng)程序，徐某乙或者單某某從未支付過(guò)錢(qián)給其。2008年其提出為單某某萊茵苑家安裝防盜窗，之后安排戴某上門(mén)安裝，其與戴某結(jié)算了不到2萬(wàn)元。2011年單某某提出為他玖瓏城房屋裝修，其安排張某丙去裝修，裝修費(fèi)用20萬(wàn)不到，其連同其他項(xiàng)目一起結(jié)算了200萬(wàn)給張某丙。2007年海安的優(yōu)派項(xiàng)目開(kāi)工，單某某多次提出要在該項(xiàng)目上跟投一些，其一開(kāi)始沒(méi)有接他的話，因?yàn)楫?dāng)時(shí)其投資款已經(jīng)收回，不需要再投資；再加上單某某提出百分之一兩百以上的回報(bào)，因其是第一次做房地產(chǎn)，心里沒(méi)有底。后單某某反復(fù)提出來(lái)，其沒(méi)辦法就同意了。單某某將100萬(wàn)現(xiàn)金給其，當(dāng)時(shí)他只強(qiáng)調(diào)回報(bào)率在百分之一兩百以上，未簽訂書(shū)面投資協(xié)議。單某某從未參與過(guò)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，也未了解過(guò)項(xiàng)目的投資、回報(bào)和財(cái)務(wù)情況。其個(gè)人估算該項(xiàng)目年回報(bào)率在33%左右。2010年下半年單某某提出要用錢(qián)，因?yàn)閱文衬掣稌r(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)回報(bào)率至少百分之一兩百以上，其就取個(gè)中間數(shù)打了250萬(wàn)元到他提供的賬戶。2012年下半年單某某已到蘇州工作，一個(gè)周末單某某打電話向其提出將萊茵苑家的酒水處理給其，其安排司機(jī)開(kāi)車(chē)去將酒水拉回公司，酒水附有一張清單，總價(jià)46萬(wàn)多，后其將46萬(wàn)現(xiàn)金送到玖瓏城單某某家樓下給他。過(guò)了一段時(shí)間單某某打電話說(shuō)酒的價(jià)格不對(duì)還差20萬(wàn)，其又給單某某送去了20萬(wàn)元。其知道他說(shuō)的理由只是一個(gè)借口，但既然他提出來(lái)了，其只好答應(yīng)。另外2003年至2012年的每年春節(jié)和中秋節(jié)，其都要送購(gòu)物卡給單某某。2013年、2016年、2017年、2018年春節(jié)，其一共送給單某某1.1萬(wàn)美元。2016年春節(jié)還送給單某某一顆裸鉆。其之所以送財(cái)物給單某某，一方面是感謝他在其企業(yè)貸款方面提供的幫助，另一方面是為了和他長(zhǎng)期維持好關(guān)系，希望他在貸款審批、發(fā)放等方面給予便利。其跟單某某之間有資金的借貸，主要是貸款周轉(zhuǎn)時(shí)的短期借款，與前述100萬(wàn)元投資沒(méi)有關(guān)系。
3、證人徐某乙的證言證明：2007年張某乙將他寶來(lái)汽車(chē)過(guò)戶到其名下。2010年8月徐某丙工行賬戶收到張某乙轉(zhuǎn)的250萬(wàn)，應(yīng)該是張某乙給的投資本金和回報(bào)。玖瓏城房屋其聽(tīng)單某某說(shuō)是張某乙找人來(lái)裝修的，其未支付過(guò)費(fèi)用。萊茵苑房屋防盜窗聽(tīng)單某某說(shuō)也是張某乙找人來(lái)安裝的，其未出過(guò)錢(qián)。2012年其和單某某清點(diǎn)萊茵苑車(chē)庫(kù)酒水，其打印了酒水清單，單價(jià)是網(wǎng)上搜的，之后單某某聯(lián)系張某乙安排駕駛員把酒拉走，酒水清單其交給了張某乙的駕駛員。有兩次春節(jié)，單某某交給其3000美元和5000美元，說(shuō)是張某乙給小孩的壓歲錢(qián)。
4、證人周某甲（時(shí)任蘇中動(dòng)漫城有限公司行政部經(jīng)理）的證言證明：2012年下半年，公司駕駛員從南通拉回一批酒水，并交給其一份清單，其請(qǐng)示張某乙之后將酒水入庫(kù)。
5、證人宋某（時(shí)為張某乙司機(jī)）的證言證明：2006年底或2007年初，張某乙讓其將愛(ài)施德公司名下一輛寶來(lái)轎車(chē)過(guò)戶到徐某乙名下，其辦好手續(xù)之后將車(chē)開(kāi)到南通某個(gè)小區(qū)給了徐某乙。2011年或2012年下半年，張某乙讓其開(kāi)車(chē)到南通萊茵苑單某某家里拉回一車(chē)酒水，并帶回一張酒水清單，其將清單給了公司行政部瞿某某或者周某甲。
6、證人張某丙（時(shí)任南通華強(qiáng)裝飾裝潢有限公司總經(jīng)理）的證言證明：2011年3月前后，張某乙讓其為南通一個(gè)銀行行長(zhǎng)家里作裝修，其安排表弟張某丁具體負(fù)責(zé)玖瓏城裝修項(xiàng)目，最后按照16萬(wàn)元的總價(jià)和張某乙進(jìn)行結(jié)算。
7、證人張某?。〞r(shí)為南通華強(qiáng)裝飾裝潢有限公司項(xiàng)目經(jīng)理）的證言證明：2011年4、5月，張某丙讓其負(fù)責(zé)了南通玖瓏城一個(gè)家裝項(xiàng)目，事后聽(tīng)張某丙說(shuō)是一個(gè)房地產(chǎn)公司付的裝修款，好像是15萬(wàn)元。
8、證人戴某（時(shí)為德諾克品牌防盜窗的代理）的證言證明：2009年或2010年期間，張某乙讓其為萊茵苑小區(qū)一套房屋安裝防盜窗，最后張某乙與其結(jié)算費(fèi)用，價(jià)格在1萬(wàn)5左右。
9、證人夏某（時(shí)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行客戶經(jīng)理）的證言證明：2002年10月一天晚上，單某某叫其到一家茶館一起與張某乙商談貸款事宜。此后其為張某乙辦理的貸款審批手續(xù)經(jīng)單某某簽字之后報(bào)總行審批。第一筆辦理了80萬(wàn)的貸款，第二筆辦理了150萬(wàn)貸款。張某乙成立了愛(ài)施德公司后，前兩筆貸款業(yè)務(wù)也是其經(jīng)手的。
10、證人徐某丙（徐某乙的妹妹）的證言證明：其曾將自己的工商銀行賬號(hào)提供給徐某乙。2010年下半年該賬戶轉(zhuǎn)入一筆250萬(wàn)。
11、證人姜某（時(shí)為南通永興國(guó)際車(chē)城二手車(chē)市場(chǎng)業(yè)務(wù)員）的證言證明：愛(ài)施德公司過(guò)戶給徐某乙的二手車(chē)發(fā)票是其開(kāi)具的，10萬(wàn)車(chē)款是否真實(shí)支付其不清楚。
12、張某乙戶籍信息、海門(mén)市移通通信有限責(zé)任公司、南通市愛(ài)施德電訊有限公司、南通烽新通信產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、寶一星（南通）實(shí)業(yè)有限公司、江蘇中杰置業(yè)集團(tuán)有限公司工商登記資料證明：張某乙及張某乙控制的海門(mén)市移通通信有限責(zé)任公司等單位的基本情況。
13、海門(mén)市移通通信有限責(zé)任公司授信審批及貸款發(fā)放資料證明：海門(mén)移通通信有限責(zé)任公司分別于2002年11月、2003年3月向南通市商業(yè)銀行虹橋支行貸款80萬(wàn)元、150萬(wàn)元，單某某均審批同意。
14、南通市愛(ài)施德電訊有限公司授信審批及貸款發(fā)放資料證明：2003年12月至2007年3月，愛(ài)施德公司8次均向虹橋支行貸款100萬(wàn)元，單某某均審批同意。
15、南通市烽新通信產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)有限公司授信審批及貸款發(fā)放有關(guān)資料證明：2007年8月21日烽新公司向虹橋支行申請(qǐng)流動(dòng)資金授信450萬(wàn)，單某某審批同意。2007年10月23日、11月21日烽新公司先后向虹橋支行申請(qǐng)貸款150萬(wàn)和50萬(wàn)元，單某某均審批同意。
16、張某乙、黃某某在江蘇銀行南通分行個(gè)人貸款相關(guān)資料證明：2008年9月張某乙向?qū)W田支行申請(qǐng)個(gè)人住房貸款168萬(wàn)元，2008年3月黃某某向?qū)W田支行申請(qǐng)個(gè)人住房貸款235萬(wàn)。單某某均審批同意。
17、汽車(chē)檔案資料證明：2007年1月22日愛(ài)施德電訊有限公司將蘇Ｆ×××××寶來(lái)轎車(chē)過(guò)戶至徐某乙，車(chē)牌號(hào)變更為蘇Ｆ×××××。二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票載明交易價(jià)格為10萬(wàn)元。
18、寶一星（南通）實(shí)業(yè)有限公司“商業(yè)綜合樓”項(xiàng)目用地、建設(shè)工程相關(guān)資料證明：2006年4月寶一星公司獲得該項(xiàng)目土地使用權(quán)，2008年10月該項(xiàng)目外商投資大廈取得商品房預(yù)售許可，2010年4月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
19、單某某及其家人名下國(guó)債支取相關(guān)憑證證明：2007年7月26日、27日單某某提前支取12筆國(guó)債，共計(jì)197萬(wàn)元。
20、張某乙向徐某丙匯款250萬(wàn)憑證、徐某丙工商銀行卡對(duì)賬單證明：2010年8月6日，張某乙賬戶轉(zhuǎn)賬250萬(wàn)元至徐某丙賬戶。
21、玖瓏城房屋裝修情況說(shuō)明及相關(guān)賬冊(cè)憑證證明：南通市華強(qiáng)裝飾裝潢工程有限公司按照海安蘇中動(dòng)漫城有限公司要求裝修南通玖瓏城房屋，結(jié)算價(jià)163061元，實(shí)際收取16萬(wàn)元。
22、張某乙取現(xiàn)、兌換美元相關(guān)憑證證明：2012年張某乙有大額取現(xiàn)記錄，2016年、2017年均有在銀行取現(xiàn)美元的記錄。
23、鉆石照片證明：張某乙于2016年1、2月送給單某某裸鉆的情況。
24、從單某某家中電腦內(nèi)提取的酒水清單證明：?jiǎn)文衬吵鍪劢o單某某的酒水清單中，列明酒水的品名、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)，總價(jià)共計(jì)人民幣461908元。
25、單某某萊茵苑小區(qū)房屋“德偌克”品牌防盜窗照片證明：2008年期間張某乙支付費(fèi)用為單某某房屋安裝的防盜窗情況。
26、向有關(guān)人員出示的相關(guān)證據(jù)證明：?jiǎn)文衬硨?duì)提前支取國(guó)債的相關(guān)書(shū)證、酒水清單、萊茵苑房屋防盜窗照片、張某乙送給其的裸鉆照片進(jìn)行了辨認(rèn)；張某乙對(duì)其送給單某某的裸鉆照片、酒水清單進(jìn)行了辨認(rèn)；徐某乙、周某甲對(duì)酒水清單進(jìn)行了辨認(rèn)；戴某對(duì)萊茵苑房屋防盜窗照片進(jìn)行了辨認(rèn)；徐某丙對(duì)尾號(hào)1123工商銀行的對(duì)賬單進(jìn)行了辨認(rèn)；姜某對(duì)二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行了辨認(rèn)。
27、蘇州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證明：涉案裸鉆質(zhì)量為0.51克拉。
28、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案德諾克品牌防盜窗價(jià)值為人民幣3.1023萬(wàn)元；三星S208手機(jī)價(jià)值為人民幣0.23萬(wàn)元；三星S308手機(jī)價(jià)值為人民幣0.2萬(wàn)元；0.51克拉裸鉆價(jià)值為人民幣0.5667萬(wàn)元；寶來(lái)轎車(chē)價(jià)值為人民幣11.5萬(wàn)元。
29、國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2013年、2016年、2017年、2018年每年春節(jié)期間美元的匯率，1.1萬(wàn)美元折合人民幣7.07038萬(wàn)元。
30、中國(guó)人民銀行網(wǎng)站下載的人民幣貸款基準(zhǔn)利率證明：2007年7月至2010年8月的人民幣利率，以計(jì)算100萬(wàn)元該時(shí)間段的利息，得出單某某非法利息收入為人民幣63.6萬(wàn)元。
31、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述裸鉆1顆，并隨案移送至本院。
（三）2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批等方面為南通市都市華城投資有限公司謀取利益。2010年至2012年，被告人單某某多次非法收受該公司法定代表人王某丁給予的象牙、購(gòu)物卡、衛(wèi)浴潔具、提貨券等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣26.5456萬(wàn)元。
（1）2010年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市濠西園小區(qū)家樓下，收受王某丁給予的價(jià)值人民幣25萬(wàn)元的象牙1根。
（2）2010年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市某茶館，收受王某丁給予的購(gòu)物卡，折合人民幣0.4萬(wàn)元。
（3）2011年期間，王某丁支付費(fèi)用為被告人單某某位于南通市晏園玖瓏城小區(qū)的房屋裝修購(gòu)置衛(wèi)浴設(shè)備若干，共計(jì)價(jià)值人民幣0.5456萬(wàn)元。
（4）2012年中秋節(jié)期間，被告人單某某在南通市某茶館，收受王某丁給予的服裝提貨券，折合人民幣0.6萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2009年王某丁剛接了一個(gè)危舊房改造工程缺資金，但不符合申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款條件，其讓王某丁找?guī)准移渌緛?lái)學(xué)田支行辦理貸款。后王某丁找了三家公司各辦理了500萬(wàn)貸款，在其幫助下這三筆貸款都順利通過(guò)審批，為此王某丁很感激其。2010年春節(jié)前后在壕西園小區(qū)其家樓下，王某丁送給其一根象牙。2011年王某丁得知其在裝修玖瓏城房屋，送了兩個(gè)衛(wèi)生間的科勒品牌衛(wèi)浴設(shè)備。2010年春節(jié)期間王某丁在南通某茶館里送給其4000元購(gòu)物卡。2012年中秋王某丁在南通一家咖啡店里送給其一張6000元服裝提貨券。王某丁送給其財(cái)物，一方面是對(duì)之前在貸款方面提供的幫助表示感謝，另一方面是希望與其維持好關(guān)系，方便今后在貸款方面繼續(xù)獲得其幫助和支持。
2、證人王某丁的證言證明：2009年下半年其向單某某提出辦理一筆2000萬(wàn)貸款，單某某表示其公司不符貸款條件，建議找其他公司來(lái)辦理貸款。之后其以三個(gè)朋友的公司名義向?qū)W田支行各申請(qǐng)了500萬(wàn)貸款并很快獲批，1500萬(wàn)貸款最終都轉(zhuǎn)到都市華城公司使用。為了感謝單某某在貸款方面提供的幫助，也為了維護(hù)與單某某的關(guān)系，今后有貸款需求可以請(qǐng)單某某繼續(xù)關(guān)心，2010年上半年其購(gòu)買(mǎi)了一根象牙，在單某某壕西園家樓下送給他。2011年左右其聽(tīng)說(shuō)單某某正在裝修，就提出可以提供潔具，后花費(fèi)1萬(wàn)元左右購(gòu)買(mǎi)了科勒品牌潔具送給單某某。2010年春節(jié)前其送給單某某2000元或4000元購(gòu)物卡。2013年左右一年的中秋節(jié)或元宵節(jié)，其在南通某茶館里遇到單某某后送給他6000元男裝提貨券。
3、證人袁某甲（時(shí)為南通天環(huán)工業(yè)設(shè)備有限公司法定代表人）的證言證明：2009年11月其以天環(huán)公司名義幫朋友王某丁在學(xué)田支行辦理了一筆500萬(wàn)貸款。貸款獲批后通過(guò)南通眾鑫鋼鐵公司將500萬(wàn)轉(zhuǎn)到都市華城有限公司。
4、證人李某戊（時(shí)為南通邦尼紡織品有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）的證言證明：2009年10月29日其公司幫南通都市華城投資有限公司法人代表王某丁向?qū)W田支行申請(qǐng)了500萬(wàn)貸款，后貸款實(shí)際給王某丁公司使用。是通過(guò)第三方公司轉(zhuǎn)賬的。
5、證人薛某（時(shí)為眾鑫鋼鐵銷(xiāo)售有限公司法定代表人）的證言證明：2009年11月，南通天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司向其公司轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)，其再將500萬(wàn)轉(zhuǎn)回到天環(huán)公司另一個(gè)賬戶。是應(yīng)王某丁的要求幫忙轉(zhuǎn)賬。
6、證人顧某（時(shí)為南通恒泰科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)）的證言證明：南通恒泰科技發(fā)展有限公司實(shí)際控制人是王某丁。2009年，王某丁找了三家朋友公司在學(xué)田支行各貸款500萬(wàn)，事后1000萬(wàn)轉(zhuǎn)到恒泰公司賬上再轉(zhuǎn)給南通東江房地產(chǎn)公司，再轉(zhuǎn)到仁港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司用于購(gòu)買(mǎi)南通都市華城公司股權(quán)以拿到該公司名下土地。另500萬(wàn)由天環(huán)公司轉(zhuǎn)到南通眾鑫鋼鐵有限公司再轉(zhuǎn)回天環(huán)公司另一賬戶，再轉(zhuǎn)給南通都市華城公司。1500萬(wàn)貸款實(shí)際使用人都是王某丁。
7、證人徐某乙的證言證明：南通玖瓏城房子里的衛(wèi)浴設(shè)備都是科勒品牌的，都是單某某經(jīng)手的，其未支付過(guò)費(fèi)用。
8、戶籍證明、南通市都市華城投資有限公司、南通市恒泰科技發(fā)展有限公司、南通市佰仕得酒業(yè)有限公司、南通市邦尼紡織品有限公司、南通市天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司工商登記資料證明：王某丁及南通都市華城投資有限公司等單位基本情況。
9、南通市佰仕得酒業(yè)有限公司、南通市邦尼紡織品有限公司、南通市天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司在江蘇銀行的授信貸款資料證明：2009年10月、11月上述三公司分別向江蘇銀行南通學(xué)田支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款500萬(wàn)，單某某均審批同意。
10、借款借據(jù)及轉(zhuǎn)賬憑證等財(cái)務(wù)憑證證明：2009年11月17日天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司向?qū)W田支行借款500萬(wàn)元，次年1月5日該公司轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)至南通市都市華城投資有限公司。2009年10月29日南通市佰仕得酒業(yè)有限公司向?qū)W田支行借款500萬(wàn)元，同日轉(zhuǎn)至南通市恒泰科技發(fā)展有限公司。2009年10月29日，南通市邦尼紡織品有限公司向?qū)W田支行借款500萬(wàn)元，同日轉(zhuǎn)至南通市恒泰科技發(fā)展有限公司。2009年10月29日，南通市都市華城投資有限公司委托南通恒泰科技發(fā)展有限公司代付款項(xiàng)。
11、象牙、衛(wèi)浴設(shè)備照片證明：王某丁所送象牙、衛(wèi)浴設(shè)備情況，且均經(jīng)王某丁、單某某辨認(rèn)。
12、國(guó)家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書(shū)證明：送檢物品為象牙制品。
13、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案象牙價(jià)值人民幣25萬(wàn)元；衛(wèi)浴設(shè)備含臺(tái)盆2只、馬桶2只、拖把池1只、浴缸1只等共計(jì)價(jià)值人民幣0.5456萬(wàn)元。
14、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述象牙1根，并隨案移送本院。
（四）2012年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，承諾在業(yè)務(wù)介紹、授信貸款等方面為王某戊謀取利益。2012年9、10月，被告人單某某在蘇州市胥城大廈住房?jī)?nèi)，非法收受王某戊給予的“積家”品牌手表1塊和蘋(píng)果筆記本電腦1臺(tái)，總計(jì)價(jià)值人民幣14.862447萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年4月其調(diào)到蘇州分行任副行長(zhǎng)之后，王某戊來(lái)看望其并告訴其他已搬到蘇州，在蘇州工業(yè)園區(qū)投資了一家網(wǎng)絡(luò)公司，希望能在貸款方面獲得幫助，其表示沒(méi)有問(wèn)題，另外他還希望能通過(guò)其多認(rèn)識(shí)一些工程方面的客戶。2012年下半年單某去美國(guó)留學(xué)前，王某戊送給其1塊積家手表和1臺(tái)蘋(píng)果筆記本電腦，電腦后來(lái)被單某帶到美國(guó)使用。王某戊送其財(cái)物就是想與其搞好關(guān)系，方便他在遇到貸款問(wèn)題時(shí)能獲得其幫助，雖然他實(shí)際上沒(méi)有來(lái)辦過(guò)貸款，但是他有貸款需求的話其肯定會(huì)盡力幫助。
2、證人王某戊的證言證明：2012年9月底10月初時(shí)，其到了蘇州胥城大廈單某某住房里，將其于當(dāng)年7月、9月在澳門(mén)購(gòu)買(mǎi)的1塊積家手表和1臺(tái)蘋(píng)果筆記本電腦送給單某某。因?yàn)?012年時(shí)，其在蘇州袁某乙的蘊(yùn)衡網(wǎng)絡(luò)公司投資了300萬(wàn)，其送單某某手表和筆記本電腦時(shí)，也想到在公司遇到貸款需求時(shí)可以請(qǐng)單某某幫忙，單某某也答應(yīng)幫忙的。另外也想通過(guò)單某某認(rèn)識(shí)些人，把工程業(yè)務(wù)拓展到蘇州來(lái)。
3、證人袁某乙（時(shí)為蘇州工業(yè)園區(qū)蘊(yùn)衡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人）的證言證明：2012年王某戊在其公司投資2、300萬(wàn)元，2013年中該公司注銷(xiāo)。王某戊向其提過(guò)他認(rèn)識(shí)江蘇銀行蘇州分行一個(gè)副行長(zhǎng)，如果公司有資金需求可以請(qǐng)他幫忙，王某戊還表示已經(jīng)向這位副行長(zhǎng)提過(guò)蘊(yùn)衡公司的情況，這位副行長(zhǎng)表示貸款方面沒(méi)有問(wèn)題的。但是后來(lái)公司經(jīng)營(yíng)出了問(wèn)題，也就沒(méi)有辦過(guò)貸款。
4、證人徐某乙的證言證明：2012年下半年，單某某從蘇州回南通時(shí)帶回家1臺(tái)全新蘋(píng)果筆記本電腦，說(shuō)是一個(gè)朋友送的，后來(lái)給單某帶到美國(guó)用了，2019年5月份單某把這臺(tái)電腦帶回國(guó)了。
5、證人單某的證言證明：2012年10月其去美國(guó)留學(xué)時(shí)，從家里帶去一臺(tái)全新的蘋(píng)果筆記本電腦，現(xiàn)已把電腦帶回國(guó)內(nèi)。
6、蘇州工業(yè)園區(qū)蘊(yùn)衡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商登記資料證明：王某戊所投資的該公司基本情況。
7、王某戊出入境記錄證明：王某戊于2012年7月17日從拱北口岸出境至柬埔寨，7月24日從拱北口岸入境；2012年9月19日從拱北口岸出境至美國(guó)，9月21日入境。
8、蘋(píng)果筆記本電腦、積家手表照片證明：王某戊所送筆記本電腦和手表的情況。王某戊、單某某辨認(rèn)了電腦和手表照片，單某辨認(rèn)筆記本電腦照片。其中積家手表銷(xiāo)售記錄為2012年7月23日，價(jià)格16.3萬(wàn)港元。
9、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案蘋(píng)果筆記本電腦價(jià)值人民幣1.5667萬(wàn)元。
10、國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2012年7月23日港幣匯率為81.569，16.3萬(wàn)港元折算人民幣為13.295747萬(wàn)元。
11、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述積家手表1塊、蘋(píng)果筆記本電腦1臺(tái)，并隨案移送至本院。
（五）2001年至2008年，被告人單某某利用其擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、江蘇銀行南通虹橋支行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批等方面為南通同方計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司謀取利益。2002年至2011年，被告人單某某多次索取、非法收受該公司總經(jīng)理趙某給予的人民幣、購(gòu)物卡、電腦等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣10.944萬(wàn)元。
（1）2002年和2003年春節(jié)前，被告人單某某在南通市濠西園小區(qū)家附近，先后2次收受趙某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣0.2萬(wàn)元。
（2）2005年5月，被告人單某某在其辦公室，以買(mǎi)房借款為名，向趙某索要人民幣10萬(wàn)元，此后一直未歸還。
（3）2006年上半年至2011年下半年，被告人單某某先后2次向趙某索要電腦，趙某均應(yīng)要求將電腦送至被告人單某某家中，電腦價(jià)值共計(jì)人民幣0.744萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2001年4月，王某己介紹趙某準(zhǔn)備在南通批發(fā)銷(xiāo)售清華同方電腦，需要啟動(dòng)資金，希望能在虹橋支行辦理貸款。其表示需要有實(shí)力的公司擔(dān)保，王某己同意用他金橋公司擔(dān)保。當(dāng)年6月，趙某公司在虹橋支行辦理了第一筆150萬(wàn)貸款，之后又找其繼續(xù)辦理貸款，其均表示同意。因?yàn)槟贤ㄉ虡I(yè)銀行不在北京清華同方公司合作銀行名錄內(nèi)，其還專(zhuān)程至北京同方公司進(jìn)行溝通。后陸續(xù)將趙某公司貸款總額提高到500萬(wàn)、700萬(wàn)。2001年至2007年趙某公司一直在虹橋支行有貸款，其總是以最快速度辦妥。2005年4月清明前后，其向趙某提出徐某乙在北京買(mǎi)房缺錢(qián)，想向趙某借10萬(wàn)，趙某當(dāng)即同意。一個(gè)月左右后，趙某至其辦公室給了其10萬(wàn)元。趙某還提到這錢(qián)已經(jīng)過(guò)他公司法人丁某的同意。這10萬(wàn)元未出具借條，也未約定還款時(shí)間和利息，也一直未還。2006年上半年和2011年上半年，其兩次向趙某提出需要電腦，趙某均安排人將1臺(tái)清華同方電腦送到濠西園家里，1臺(tái)電腦送到其玖瓏城家。2002年、2003年春節(jié)前，趙某兩次在濠西園小區(qū)門(mén)口送其購(gòu)物卡，每次1千元。趙某送其財(cái)物，主要是感謝其在貸款方面提供的幫助。
2、證人趙某的證言證明：2001年春節(jié)后，其通過(guò)王某己到單某某辦公室提出貸款請(qǐng)求，單某某要求王某己公司擔(dān)保，王某己同意但要與其合資成立公司。2001年4月其、其母親丁某和金橋公司共同成立南通同方計(jì)算機(jī)公司。之后找單某某辦了第一筆150萬(wàn)貸款。之后其向單某某提出更大額度貸款，因清華同方總部不認(rèn)可地方性商業(yè)銀行承兌匯票，單某某還與其一起去清華同方總部溝通。之后貸款總額陸續(xù)提高到500萬(wàn)、700萬(wàn)。2002年、2003年春節(jié)前，其兩次到濠西園小區(qū)送給單某某購(gòu)物卡，每次1000元。2005年4月清明前后單某某提出徐某乙在北京買(mǎi)房想向其借10萬(wàn)，其表示同意，其與母親商量后讓公司兩次開(kāi)具現(xiàn)金支票至農(nóng)業(yè)銀行各提取了5萬(wàn)現(xiàn)金，之后其將10萬(wàn)現(xiàn)金去單某某辦公室給了他。該錢(qián)沒(méi)有借條，也未約定還款時(shí)間和利息，也一直未還。2006年上半年和2011年上半年，單某某兩次向其索要電腦，其均安排人員將電腦送至單某某家里。送上述財(cái)物，主要是為了感謝單某某在其資金困難時(shí)提供了幫助。
3、證人丁某（時(shí)為南通同方計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司法定代表人）的證言證明：2001年初其和趙某準(zhǔn)備在南通擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，面臨資金壓力，后趙某通過(guò)王某己介紹請(qǐng)單某某幫忙在虹橋支行辦理了貸款。2005年4月初，單某某向趙某提出借款10萬(wàn)用于北京買(mǎi)房，趙某與其商量后同意。單某某未出具借條，也一直未還。
4、證人王某己的證言證明：2001年初，趙某說(shuō)準(zhǔn)備在南通銷(xiāo)售清華同方電腦，資金需求比較大，想辦理貸款，其就帶趙某去找了單某某，單某某同意的，但要求其金橋公司作擔(dān)保，后其和趙某約定合資成立了南通同方計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司，趙某也順利在虹橋支行辦理了貸款。
5、證人徐某乙的證言證明：2005年5月中旬其以母親謝某名義在北京購(gòu)買(mǎi)了一套房屋，買(mǎi)房付款期間，單某某拿了10萬(wàn)回來(lái)，說(shuō)用于北京買(mǎi)房。實(shí)際上該10萬(wàn)元其并未用于買(mǎi)房，而是存入了銀行。2006年上半年、2011年上半年單某某兩次說(shuō)讓趙某送1臺(tái)電腦到家里，之后趙某公司技術(shù)員分別將1臺(tái)電腦送到濠西園家里，1臺(tái)電腦送到玖瓏城家里，其均未付錢(qián)。
6、戶籍信息、南通市普天計(jì)算機(jī)科技有限公司、南通同方計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司工商登記資料證明：趙某及其控制的普天公司、南通同方公司基本情況。
7、南通同方計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司授信貸款資料證明：2001年6月至2008年11月，南通同方計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司多次在虹橋支行申請(qǐng)貸款，第一筆金額150萬(wàn)，最高額700萬(wàn)，單某某均審批同意。
8、房地產(chǎn)預(yù)售合同、補(bǔ)充協(xié)議、購(gòu)房發(fā)票證明：2005年5月15日徐某乙與北京鴻基世業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂購(gòu)買(mǎi)房屋合同，房屋價(jià)款56萬(wàn)余元。
9、清華同方電腦照片證明：趙某所送2臺(tái)電腦的情況，單某某均作了辨認(rèn)。
10、趙某提供的計(jì)算機(jī)進(jìn)貨發(fā)票證明：2006年送給單某某電腦型號(hào)超揚(yáng)V390價(jià)格4690元；2011年送給單某某電腦型號(hào)超翔G700價(jià)格2750元。
11、趙某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金支票存根證明：2005年4月11日和5月10日各取款5萬(wàn)元。
12、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述電腦2臺(tái)，并隨案移送至本院。
（六）2008年至2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批、貸后監(jiān)管等方面為毛某經(jīng)營(yíng)的南通沃德福時(shí)裝有限公司等單位謀取利益。2008年至2012年，被告人單某某多次非法收受毛某給予的美元、購(gòu)物卡、手機(jī)等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣5.72944萬(wàn)元。
（1）2008年中秋節(jié)期間、2009年春節(jié)期間和中秋期間，被告人單某某在其辦公室，先后3次收受毛某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣0.9萬(wàn)元。
（2）2012年下半年，被告人單某某在南通市某飯店，收受毛某給予的價(jià)值人民幣0.42萬(wàn)元蘋(píng)果4S手機(jī)1部。
（3）2012年10月，被告人單某某的兒子單某赴美國(guó)留學(xué)，毛某指示其公司在美工作人員馮某某予以接待，后馮某某在毛某的指示下送給單某0.7萬(wàn)美元，折合人民幣4.40944萬(wàn)元，單某將此事告知被告人單某某，被告人單某某同意收下。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)毛某的公司是學(xué)田支行的存量授信客戶，其在貸款續(xù)貸、流程審批等方面為他提供了幫助。2008年中秋前、2009年春節(jié)前、2009年中秋前，毛某在其辦公室各送3000元購(gòu)物卡給其。2012年上半年，毛某送給其一部最新款蘋(píng)果4S手機(jī)。2012年單某到美國(guó)留學(xué)之后，毛某關(guān)照馮某某接待，并分兩次給了單某7000美金，單某收下之后告訴了其或者徐某乙，其讓單某收下。毛某送其財(cái)物是對(duì)其在貸款方面提供幫助表示感謝，另外也希望維系關(guān)系，今后能在貸款方面繼續(xù)獲得其的幫助。
2、證人毛某的證言證明：2008年中秋、2009年春節(jié)和中秋，其每次送給單某某3000元購(gòu)物卡。其還送給單某某1部蘋(píng)果4S手機(jī)。2012年下半年，單某某兒子去美國(guó)上學(xué)，其安排馮建忠接機(jī)和食宿，再讓馮建忠送給單某某兒子8000美元紅包。其之所以送財(cái)物給單某某和他兒子一是因?yàn)橹兄?jǐn)公司在學(xué)田支行有貸款，單某某在貸款審批發(fā)放等方面給予關(guān)心和幫助，其很感激他。二是單某某后來(lái)雖然調(diào)走但他在江蘇銀行仍有很多關(guān)系，希望能繼續(xù)獲得貸款方面的幫助。三是單某某提供了生意方面的金某咨詢意見(jiàn)。
3、證人徐某乙的證言證明：2012年10月其和單某一起到美國(guó)去，在紐約見(jiàn)到了毛某的親戚馮某某，后來(lái)聽(tīng)單某說(shuō)馮某某給過(guò)他兩次美金，一次2000美金，一次5000美金，此事單某某都知道的。
4、證人單某的證言證明：其美國(guó)CHASE銀行開(kāi)戶時(shí)，馮某某往里面存了1500或2000美金，最多不超過(guò)3000美金。經(jīng)過(guò)查看其與母親徐某乙2014年5月17日QQ聊天記錄，馮某某是給過(guò)其一筆5000美元，其他不記得了。
5、戶籍信息、江蘇中謹(jǐn)投資發(fā)展有限公司、海門(mén)中盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、南通沃德福時(shí)裝有限公司工商登記資料證明：毛某及其任法定代表人的相關(guān)公司基本情況。
6、南通沃德福時(shí)裝有限公司授信貸款資料證明：2008年10月，該公司以南通中謹(jǐn)置業(yè)有限公司資產(chǎn)作抵押，向?qū)W田支行申請(qǐng)貸款授信1000萬(wàn)，單某某審批同意。
7、單某與徐某乙QQ聊天記錄證明：2014年5月1日單某問(wèn)徐某乙能否使用小馮叔叔給其的錢(qián)，徐某乙問(wèn)還有多少?zèng)]有存，單某表示還有6000，小馮叔叔又給了5000。
8、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案蘋(píng)果4S手機(jī)價(jià)值人民幣0.42萬(wàn)元。
9、國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2012年10月美元最低匯率為629.92，0.7萬(wàn)美元折算人民幣為4.40944萬(wàn)元。
10、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述蘋(píng)果4S手機(jī)1部，并隨案移送至本院。
（七）2003年至2008年，單某某利用其擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行行長(zhǎng)、江蘇銀行南通虹橋支行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為南通市恒誼金屬材料有限公司謀取利益。2003年1、2月至2009年1、2月，被告人單某某多次非法收受該公司法定代表人江某乙給予的購(gòu)物卡等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣4.8萬(wàn)元。
（1）2003年春節(jié)前至2009年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室等地，先后13次收受江某乙給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣2萬(wàn)元。
（2）2007年期間，江某乙支付部分費(fèi)用為被告人單某某裝修南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)房屋，江某乙為此支付的裝修費(fèi)用共計(jì)人民幣2.8萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)在其關(guān)照下，江某乙的恒誼金屬材料公司在虹橋支行的貸款一直比較順利。2003年至2009年每年中秋、春節(jié)前，江某乙都送給其購(gòu)物卡，一共13次，總計(jì)2萬(wàn)元。2007年其裝修南通萊茵苑房屋，江某乙讓他親戚江某為其裝修，其中2.8萬(wàn)元人工費(fèi)由江某乙支付。江某乙送其財(cái)物是對(duì)其在貸款方面提供的幫助表示感謝，另外也希望與其維系關(guān)系，方便今后在貸款方面繼續(xù)獲得其幫助。
2、證人江某乙的證言證明：2004年其公司在虹橋支行申請(qǐng)了500萬(wàn)流動(dòng)資金貸款，在單某某的關(guān)心下貸款審批、發(fā)放都比較快，貸款到期周轉(zhuǎn)也很順利，公司在虹橋支行的貸款最多時(shí)達(dá)600萬(wàn)。2002年至2009年每年中秋節(jié)、春節(jié)，其都要送購(gòu)物卡給單某某，共計(jì)2萬(wàn)元。2007年左右，其聽(tīng)單某某說(shuō)要裝修萊茵苑房子，就提出可以聯(lián)系裝修公司，后讓堂哥江某為單某某裝修，其為單某某承擔(dān)了2.8萬(wàn)元人工費(fèi)用。恒誼公司通過(guò)單某某幫助在虹橋支行辦理了多筆貸款，送上述財(cái)物是為了感謝單某某的幫助和支持。
3、證人江某丙（時(shí)任海門(mén)典尚裝潢設(shè)計(jì)工作室總經(jīng)理）的證言證明：2007年左右，江某乙讓其幫他的一個(gè)朋友裝修了一套萊茵苑房子，其與江某乙結(jié)算了6萬(wàn)元的裝修費(fèi)用，包括部分材料費(fèi)和人工費(fèi)。
4、證人徐某乙的證言證明：南通萊茵苑88幢301室房屋登記在其母親謝某名下，裝修是單某某找他一個(gè)朋友做的，材料是其與單某某去購(gòu)買(mǎi)的，人工費(fèi)用其未支付，多少其不清楚。
5、戶籍信息、南通恒誼經(jīng)貿(mào)有限公司工商登記資料證明：江某乙及恒誼公司基本情況。
6、南通恒誼金屬材料有限公司授信資料證明：南通恒誼金屬材料有限公司于2004年2月至2007年11月分別向南通市商業(yè)銀行虹橋支行、青西支行多次申請(qǐng)貸款，單某某均審批同意。
7、海門(mén)典尚裝潢設(shè)計(jì)工作室提供的南通鳳凰萊茵苑88-301裝修清單及收據(jù)證明：?jiǎn)文衬橙R茵苑房屋裝修人工費(fèi)28390.48元，總計(jì)58605.51元。江某乙支付費(fèi)用5.86萬(wàn)元。
（八）2007年至2008年，單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通虹橋支行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為南通市天泰建筑安裝工程總公司謀取利益。2008年至2009年，被告人單某某多次索取、非法收受該公司董事長(zhǎng)朱某丙給予的家具、購(gòu)物卡、玉牌等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣6.7023萬(wàn)元。
（1）2008年春節(jié)前和2009年春節(jié)前，被告人單某某在南通市某咖啡廳，先后2次收受朱某丙給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣0.4萬(wàn)元。
（2）2008年年底，被告人單某某在其辦公室，收受朱某丙給予的價(jià)值人民幣0.25萬(wàn)元玉牌1塊。
（3）2009年上半年某日，被告人單某某在朱某丙辦公室，看見(jiàn)門(mén)口堆放的椅子、條幾和茶幾等家具后遂向朱某丙索要，后朱某丙派人將前述家具送至南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)被告人單某某家中，家具總計(jì)價(jià)值人民幣6.0523萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2007年朱某丙提到他公司在南通東方家園裝飾市場(chǎng)土建工程缺300萬(wàn)資金，其表示可以到虹橋支行辦理貸款，后其在最短時(shí)間內(nèi)為他公司辦好180萬(wàn)貸款。2008年底的一天，朱某丙在其辦公室給了其1塊玉牌。2009年上半年的一天，其到朱某丙辦公室看見(jiàn)他辦公室門(mén)口堆放的家具，就說(shuō)這些家具放辦公室太擠了，其就提出送給其，朱某丙安排人把這些家具送到萊茵苑家里，一共是6把椅子、1張條幾、2只茶幾。2008年和2009年春節(jié)前，朱某丙2次送給其購(gòu)物卡，每次2000元。朱某丙送其財(cái)物，主要是感謝其在貸款方面提供的幫助。
2、證人朱某丙的證言證明：2007年的一天，其和單某某等人閑聊時(shí)提到其公司在東方家園建材超市的土建項(xiàng)目缺300萬(wàn)資金。單某某表示可以在虹橋支行辦理貸款，并表示盡快辦理，沒(méi)多久180萬(wàn)貸款即獲得審批。2008年年底其購(gòu)買(mǎi)了1塊玉牌，后在單某某辦公室送給了他。2009年上半年一天單某某至其公司，看見(jiàn)門(mén)外的一些家具，后提出他家新房正缺一些家具，其就叫人把這些家具送到單某某萊茵苑家里。2008年和2009年春節(jié)前其2次送購(gòu)物卡給單某某，每次2000元。其之所以送上述財(cái)物給單某某，主要是感謝單某某為其公司辦理貸款，同時(shí)想和他搞好關(guān)系，以后可以在貸款方面為其公司提供幫助。
3、戶籍信息、南通南建工程建設(shè)有限公司工商登記資料證明：朱某丙及南通南建公司基本情況，該公司后更名為南通市天泰建筑安裝工程總公司，法定代表人朱某丙。
4、授信貸款資料證明：2007年6月南通市天泰建筑安裝工程總公司向虹橋支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款200萬(wàn)，單某某審批同意，后放貸180萬(wàn)。
5、椅子、條幾、茶幾、玉牌等物品照片證明：朱某丙所送財(cái)物的情況，照片均經(jīng)朱某丙、單某某辨認(rèn)。
6、蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證明：送檢的一樓南臥扶手椅木材名稱(chēng)為紅酸枝、茶幾木材名稱(chēng)為紅鐵木豆、書(shū)房扶手椅木材名稱(chēng)為紅酸枝、書(shū)房條桌木材名稱(chēng)為雞翅木、二樓扶手椅木材名稱(chēng)為紅酸枝、二樓茶幾為紅鐵木豆。
7、蘇州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證明：涉案雙魚(yú)玉牌系和田玉。
8、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案椅子、茶幾和條幾價(jià)值共計(jì)人民幣6.0523萬(wàn)元；雙魚(yú)玉牌價(jià)值人民幣0.25萬(wàn)元。
9、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述玉牌1塊、家具9件，玉牌隨案移送至本院。
（九）2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批等方面為南通興和物業(yè)管理有限公司謀取利益。2009年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室，非法收受該公司法定代表人王某己給予的100克金條1根，價(jià)值人民幣1.8037萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2008年底王某己為了解決資金需求，以他名下南通興和物業(yè)公司在學(xué)田支行辦理了500萬(wàn)流動(dòng)資金貸款，在其幫助下貸款順利獲得審批發(fā)放。2009年春節(jié)前，王某己在其辦公室送給其1根100克建設(shè)銀行金條。王某己送其金條一方面是為了感謝其在貸款方面提供的幫助，另一方面也是為了搞好關(guān)系，今后在貸款周轉(zhuǎn)、續(xù)貸方面繼續(xù)獲得其幫助。
2、證人王某己的證言證明：為了在學(xué)田支行申請(qǐng)流動(dòng)性資金貸款，2009年春節(jié)前其去拜訪單某某并送給他1根100克金條，單某某收下金條答應(yīng)幫忙。2009年5、6月份這筆500萬(wàn)貸款就審批下來(lái)了。
3、戶籍信息、南通金橋置業(yè)有限公司、南通興和物業(yè)管理有限公司工商登記資料證明：王某己及其控制的上述公司基本情況。
4、授信貸款資料證明：2009年5月，南通興和物業(yè)管理有限公司向江蘇銀行南通學(xué)田支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款授信400萬(wàn)元，單某某審批同意。
5、金條照片證明：王某己所送金條情況。均經(jīng)王某己、單某某辨認(rèn)。
6、蘇州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證明：涉案金條質(zhì)量100.01克。
7、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案金條價(jià)值人民幣1.8037萬(wàn)元。
8、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述金條1根，并隨案移送至本院。
（十）2012年至2013年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批等方面為蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司謀取利益。2013年2月，被告人單某某在蘇州市某飯店，非法收受該公司董事長(zhǎng)季某給予的購(gòu)物卡，折合人民幣1萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年下半年，季某希望在平江支行申請(qǐng)開(kāi)發(fā)貸款，其和方某一起找季某談的方案，后其在該筆業(yè)務(wù)上全力推進(jìn)，最終獲批。貸款批下來(lái)不久，季某請(qǐng)其吃飯，飯后送給其1張1萬(wàn)元購(gòu)物卡。季某是為了感謝其在貸款方面提供的幫助，也希望和其搞好關(guān)系方便今后在貸款方面繼續(xù)獲得幫助。
2、證人季某的證言證明：2012年下半年新蘇吳地項(xiàng)目準(zhǔn)備正式開(kāi)發(fā)，單某某提出可以為該項(xiàng)目辦理開(kāi)發(fā)貸款，其安排融資部c與平江支行行長(zhǎng)方某對(duì)接，后江蘇銀行給項(xiàng)目授信3.5億元，首筆借款2.2億元，后續(xù)又陸續(xù)借款7千萬(wàn)。首筆2.2億元貸款審批下來(lái)后不久，在張某丙安排下請(qǐng)單某某吃了一頓飯，飯后送給單某某一張價(jià)值1萬(wàn)元的購(gòu)物卡。送卡是感謝單某某審批通過(guò)貸款業(yè)務(wù)，而且在審批進(jìn)度方面提供了幫助，另外也想與單某某維護(hù)好關(guān)系，希望在公司后續(xù)貸款方面獲得單某某的關(guān)心。
3、戶籍信息、蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司工商登記資料證明：季某及其任法定代表人的新蘇公司基本情況。
4、授信貸款資料證明：2012年9月蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司向江蘇銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款4億，2013年1月審批同意授信3.5億。2013年2月，新蘇公司向平江支行申請(qǐng)發(fā)放2.2億貸款，單某某作為分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
（十一）2013年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批等方面為蘇州市瑞泰建設(shè)工程有限公司謀取利益。2014年春節(jié)期間和2015年春節(jié)期間，被告人單某某在蘇州市某飯店，先后2次非法收受該公司法定代表人周某乙給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣1萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2013年初常某帶周某乙向其匯報(bào)相城支行正與周某乙瑞泰公司洽談一筆貸款業(yè)務(wù)，已經(jīng)達(dá)成初步合作協(xié)議，其表示同意，并表態(tài)盡力在1、2個(gè)月審批通過(guò)。之后，這筆貸款順利經(jīng)過(guò)蘇州分行審批。2014年和2015年春節(jié)前，周某乙兩次請(qǐng)其吃飯，飯后都送給其禮盒和5張1000元面值購(gòu)物卡。周某乙送其財(cái)物，主要是感謝其在貸款方面提供的幫助。
2、證人周某乙的證言證明：2012年其投資的吳中西山環(huán)島公路一標(biāo)段BT項(xiàng)目有1億元資金缺口，經(jīng)人介紹其與常某聯(lián)系在相城支行辦理融資，常某提出業(yè)務(wù)需要單某某審批。2013年初，其與常某至單某某辦公室向他匯報(bào)了項(xiàng)目融資情況，單某某表示會(huì)予以支持。之后貸款順利經(jīng)過(guò)蘇州分行審批。2013年第一年給了公司1億元貸款授信，第二年給了公司7000萬(wàn)貸款授信。2014年和2015年春節(jié)，其兩次請(qǐng)單某某吃飯，飯后其都送給單某某禮盒和5000元購(gòu)物卡，主要是為了感謝單某某審批通過(guò)其貸款業(yè)務(wù)，在審批的進(jìn)度方面也提供了幫助，另外也想與單某某維護(hù)好關(guān)系。
3、戶籍信息、蘇州市瑞泰建設(shè)工程有限公司工商登記資料證明：周某乙及其任法定代表人的瑞泰公司基本情況。
4、授信貸款資料證明：2013年3月蘇州市瑞泰建設(shè)工程有限公司向江蘇銀行申請(qǐng)授信1億，蘇州分行授信評(píng)審委員會(huì)表決時(shí)單某某同意。
（十二）2011年至2012年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行鹽城分行副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，承諾在授信貸款等方面為馮某謀取利益。2012年春季期間，被告人單某某在南通市某茶館，非法收受馮某給予的鉆石1顆，價(jià)值人民幣3.7667萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年春節(jié)前，馮某送給其一顆1克拉裸鉆。他之所以送裸鉆一方面是通過(guò)其認(rèn)識(shí)了張某乙和范某，馮某換了工作并拿到了高薪；另一方面馮某也會(huì)經(jīng)常向其請(qǐng)教、咨詢房地產(chǎn)和金某方面的業(yè)務(wù)，對(duì)他工作幫助很大；同時(shí)也希望與其搞好關(guān)系，希望能在今后貸款、業(yè)務(wù)咨詢等方面得到其幫助，因?yàn)楫?dāng)時(shí)馮某在鹽城一家房地產(chǎn)公司擔(dān)任總經(jīng)理，希望與其搞好關(guān)系，在他公司需要貸款的時(shí)候能獲得其幫助，因?yàn)樗锹殬I(yè)經(jīng)理人，融資能力也是他業(yè)績(jī)的重要方面，其也答應(yīng)幫忙的。
2、證人馮某（時(shí)任江蘇大豐榮潤(rùn)置業(yè)有限公司總經(jīng)理）的證言證明：2011年春節(jié)后，有一次和單某某、張某乙等人聊天時(shí)提出想更換工作，張某乙將其介紹給了范某。當(dāng)年5月其至范某大豐榮潤(rùn)公司擔(dān)任總經(jīng)理。2011年下半年范某從南非帶給其3顆鉆石。2012年春節(jié)后其將一顆1克拉鉆石送給了單某某。因?yàn)槠鋼?dān)任總經(jīng)理，融資工作是一項(xiàng)重要職責(zé)，2012年左右雖然公司在鹽城分行沒(méi)有貸款，但有需要可以找單某某幫忙，送鉆石就是為了和他維護(hù)好關(guān)系。其也對(duì)單某某說(shuō)過(guò)請(qǐng)他以后在公司貸款方面多關(guān)心支持，單某某答應(yīng)在有需要時(shí)幫忙解決的。
3、證人范某（大豐榮潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人）的證言證明：2011年5月張某乙介紹馮某至其公司擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司地產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)作、管理。2011年底其從南非回國(guó)時(shí)帶了3顆鉆石給馮某，印象中都在1克拉左右。其和單某某沒(méi)有交往。
4、裸鉆照片證明：馮某所送裸鉆情況。均經(jīng)馮某和單某某辨認(rèn)。
5、蘇州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證明：涉案裸鉆質(zhì)量1克拉。
6、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案1克拉裸鉆價(jià)值人民幣3.7667萬(wàn)元。
7、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述裸鉆1顆，并隨案移送至本院。
（十三）2012年至2014年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司謀取利益。2012年下半年某日，單某某在其辦公室，非法收受該公司總裁朱某丁給予的象牙雕刻藝術(shù)品1件，價(jià)值人民幣1.1713萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年年末，蘇鋼集團(tuán)總裁朱某丁來(lái)其辦公室拜訪，提出希望和江蘇銀行在授信業(yè)務(wù)上加強(qiáng)合作，臨走時(shí)送給其一個(gè)象牙雕刻藝術(shù)品。朱某丁送其財(cái)物是希望其作為銀行副行長(zhǎng)能放寬對(duì)企業(yè)的信貸條件，滿足他們北大方正總部對(duì)授信的要求。
2、證人朱某丁的證言證明：其任江蘇蘇鋼集團(tuán)總裁之前，蘇鋼集團(tuán)與江蘇銀行蘇州分行就有貸款業(yè)務(wù)。2012年下半年，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王某庚向其反映蘇州分行提出要調(diào)整貸款業(yè)務(wù)，將流動(dòng)資金貸款調(diào)整為開(kāi)具銀行承兌匯票，增加保證金，從而提高了其公司融資成本。后其去了單某某辦公室，將1件象牙雕刻藝術(shù)品帶去送給了單某某，并向他提出銀行提出的貸款方式增加了公司的成本，希望他在貸款上能多支持公司。送給單某某財(cái)物主要是希望他對(duì)其公司的貸款多關(guān)心、多支持，希望他能加快貸款審批進(jìn)度，不要設(shè)置障礙。
3、證人王某庚（時(shí)任蘇鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理）的證言證明：2011年時(shí)蘇鋼集團(tuán)在江蘇銀行蘇州分行有3億左右授信額度。2012年下半年一天，單某某帶隊(duì)來(lái)蘇鋼集團(tuán)調(diào)研，總裁朱某丁向單某某介紹了公司的情況，希望能得到江蘇銀行更低的融資成本。此后不久，聽(tīng)徐某己說(shuō)要把流動(dòng)資金貸款換成承兌匯票，這樣就增加了融資成本。其請(qǐng)朱某丁出面與江蘇銀行溝通協(xié)調(diào)。
4、戶籍信息、任免文件、江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司工商登記資料證明：朱某丁及其時(shí)任總裁的蘇鋼集團(tuán)有限公司基本情況，蘇鋼集團(tuán)股東有北大方正集團(tuán)等。蘇州蘇信特鋼有限公司、蘇州日益升實(shí)業(yè)有限公司是其關(guān)聯(lián)公司。
5、象牙雕刻藝術(shù)品照片證明：朱某丁所送物品情況。均經(jīng)單某某、朱某丁辨認(rèn)。
6、國(guó)家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書(shū)證明：送檢物品為象牙制品。
7、蘇州市計(jì)量測(cè)試院出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證明：象牙雕刻藝術(shù)品質(zhì)量281.1克。
8、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案象牙雕刻藝術(shù)品價(jià)值人民幣1.1713萬(wàn)元。
9、授信貸款資料證明：2012年至2014年，江蘇蘇鋼集團(tuán)、蘇州蘇信特鋼有限公司、蘇州日益升實(shí)業(yè)有限公司先后向江蘇銀行蘇州分行申請(qǐng)貸款授信，在幾次授信評(píng)審委員會(huì)表決時(shí)單某某均表決同意。
10、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述象牙雕刻藝術(shù)品1件，并隨案移送至本院。
（十四）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行行長(zhǎng)的陸某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年至2017年，多次非法收受陸某給予的購(gòu)物卡、衣服、戒指、手機(jī)等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣4.6299萬(wàn)元。
（1）2014年1、2月春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的購(gòu)物卡，折合人民幣0.3萬(wàn)元。
（2）2015年12月，被告人單某某在江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行，收受陸某給予的價(jià)值人民幣1.45萬(wàn)元男士大衣1件。
（3）2016年8月，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的價(jià)值人民幣1.29萬(wàn)元戒指1枚。
（4）2017年2月，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的價(jià)值人民幣0.4999萬(wàn)元華為手機(jī)1部。
（5）2017年3月，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的西裝提貨券，折合人民幣1.09萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2014年1、2月份春節(jié)前，陸某到其辦公室送給其5000元購(gòu)物卡。2015年下半年，送給其一張Burberry大衣提貨券，其貼了兩三千元買(mǎi)了大衣。2016年下半年，送給其一枚卡地亞男戒。2017年初或上半年，送給其一部華為Mate9手機(jī)，其送給錢(qián)某乙了。2017年1、2月份春節(jié)前，送給其一張西裝提貨券，其去泰華定制了一套西裝。陸某主要是感謝其對(duì)她業(yè)務(wù)的幫助和支持。
2、證人陸某的證言證明：2015年下半年，其送了1件Burberry男士羊毛大衣給單某某。2016年8月其送了一枚卡地亞白金戒指給單某某。2017年初，其讓辦公室主任陳某丁去購(gòu)買(mǎi)了1部華為Mate9手機(jī)送給單某某。2017年3月，園區(qū)支行的客戶泰禾房地產(chǎn)的內(nèi)存外貸業(yè)務(wù)是單某某親自設(shè)計(jì)方案、親自跟客戶營(yíng)銷(xiāo)的一個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目，在這筆業(yè)務(wù)上單某某幫了很大忙，其去Autason定制西裝專(zhuān)柜定制了一套西裝送給了單某某。2014年春節(jié)和中秋節(jié)前，其兩次到單某某辦公室各送給他3000元購(gòu)物卡。其之所以送財(cái)物給單某某，是因?yàn)閱文衬呈欠止芮芭_(tái)業(yè)務(wù)的分行副行長(zhǎng)，跟總行對(duì)上溝通、分行各部門(mén)橫向溝通，都需要他出面協(xié)調(diào)。單某某作為分管領(lǐng)導(dǎo)手中有很多資源，對(duì)支行的業(yè)務(wù)發(fā)展比較重要，所以要跟他搞好關(guān)系。
3、證人陳某?。〞r(shí)任江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行辦公室主任助理）的證言證明：2017年初，陸某曾讓其去華為專(zhuān)柜購(gòu)買(mǎi)1部華為手機(jī)，換開(kāi)了辦公的發(fā)票，手機(jī)其交給了陸某。陸某還讓其買(mǎi)過(guò)襯衫、衣服、鞋子、購(gòu)物卡等，陸某來(lái)領(lǐng)用過(guò)購(gòu)物卡。
4、證人錢(qián)某乙（時(shí)為江蘇銀行蘇州分行國(guó)際業(yè)務(wù)部職員）的證言證明：2017年3月單某某送了1部華為Mate手機(jī)給其。
5、職務(wù)聘任通知證明：陸某在江蘇銀行的任職情況。
6、博柏利（上海）貿(mào)易有限公司提供的Burberry銷(xiāo)售記錄證明：陸某于2015年12月17日購(gòu)買(mǎi)男士大衣一件，價(jià)格14500元。
7、陸某提供的卡地亞戒指收據(jù)、戒指照片證明：陸某于2016年8月7日在泰華商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)戒指一枚，價(jià)格12900元。戒指照片均經(jīng)單某某、陸某辨認(rèn)。
8、陳某丁、江蘇銀行蘇州分行分別提供的蘇州人民商城華為手機(jī)發(fā)票、江蘇銀行園區(qū)支行財(cái)務(wù)憑證證明：2017年2月10日，陳某丁購(gòu)買(mǎi)華為Mate9pro手機(jī)，價(jià)格4999元，后在園區(qū)支行報(bào)支費(fèi)用。
9、陸某、江蘇銀行蘇州分行分別提供的泰華商城銷(xiāo)貨憑證、江蘇銀行園區(qū)支行財(cái)務(wù)憑證證明：2017年3月9日，陸某在泰華商城購(gòu)買(mǎi)Autason西服1件，價(jià)格10900元，后在園區(qū)支行報(bào)支費(fèi)用。
10、微信聊天記錄證明：2014年10月至2018年4月陸某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
11、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述Burberry大衣1件、卡地亞戒指1枚、Autason西服1套，并隨案移送至本院。
（十五）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州城西支行行長(zhǎng)、吳中支行行長(zhǎng)的佘某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年1、2月至2016年8月，多次非法收受佘某給予的手機(jī)、女包、大衣、戒指等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣5.115901萬(wàn)元。
（1）2014年1、2月，被告人單某某在其辦公室，收受佘某給予的價(jià)值人民幣0.4867萬(wàn)元蘋(píng)果5S手機(jī)1部。
（2）2015年3、4月，被告人單某某在其辦公室，收受佘某給予的價(jià)值人民幣0.871201萬(wàn)元女包1個(gè)。
（3）2016年1月，被告人單某某在蘇州市泰華商場(chǎng)，收受佘某給予的價(jià)值人民幣2.848萬(wàn)元定制大衣1件。
（4）2016年8月，被告人單某某在其辦公室，收受佘某給予的價(jià)值人民幣0.91萬(wàn)元戒指1枚。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2014年1、2月春節(jié)前，佘某送給其1部iphone5s手機(jī)。2015年下半年，佘某送給其一個(gè)Burberry女包，說(shuō)給徐某乙用的。2016年1、2月春節(jié)前，佘某在泰華給其定制了一件2.8萬(wàn)元的大衣。2016年下半年，佘某送給其一個(gè)寶格麗男戒。佘某某送其財(cái)物主要是感謝其為她做了業(yè)務(wù)。
2、證人佘某的證言證明：2014年其送給單某某1部蘋(píng)果5S手機(jī)，是由支行辦公室支付的費(fèi)用。2015年2月其在英國(guó)倫敦機(jī)場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店買(mǎi)了一個(gè)Burberry女包，回國(guó)后在當(dāng)年3、4月份將女包送給了單某某。2015年底其從吳中支行辦公室領(lǐng)了2、3萬(wàn)購(gòu)物卡，到泰華商城定制店為單某某定制一件大衣。2016年其關(guān)照劉萍或者朱某戊去購(gòu)買(mǎi)了1枚寶格麗戒指，后將該戒指送給了單某某。因?yàn)閱文衬呈欠止芮芭_(tái)部門(mén)的副行長(zhǎng)，還是分行準(zhǔn)入會(huì)負(fù)責(zé)人、貸審會(huì)成員，送單某某上述財(cái)物就是為了和單某某搞好關(guān)系，爭(zhēng)取得到單某某的支持和幫助。
3、證人朱某戊（時(shí)為江蘇銀行蘇州吳中支行辦公室職員）的證言證明：2016年8月其按照佘某的交代，去美羅商場(chǎng)專(zhuān)柜買(mǎi)了1枚寶格麗男式白金戒指，價(jià)格9100元。其用自己信用卡刷卡付了5000多元，剩下錢(qián)是用從部門(mén)領(lǐng)用的購(gòu)物卡支付的。開(kāi)具了3張總金額為5178元辦公用品發(fā)票用于報(bào)銷(xiāo)。戒指買(mǎi)回來(lái)后交給了佘某。
4、職務(wù)聘任通知證明：佘某在江蘇銀行的任職情況。
5、蘋(píng)果5s手機(jī)照片證明：佘某某所送手機(jī)的情況。手機(jī)照片已經(jīng)佘某某辨認(rèn)。
6、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案蘋(píng)果5S手機(jī)價(jià)值人民幣0.4867萬(wàn)元。
7、Burberry女包照片、佘某某廣發(fā)銀行卡信用卡對(duì)賬單證明：2015年2月12日，佘某在英國(guó)購(gòu)買(mǎi)Burberry女包1個(gè)，價(jià)格0.871201萬(wàn)元。女包照片已經(jīng)佘某某和單某某辨認(rèn)。
8、蘇州泰華商場(chǎng)恒龍服飾有限公司提供的大衣訂單以及大衣照片證明：姓名為單某某的顧客于2015年12月、2016年1月定制大衣的情況，該大衣價(jià)格28480元。大衣照片已經(jīng)單某某辨認(rèn)。
9、戒指照片、朱某戊提供的江蘇銀行費(fèi)用支出報(bào)賬單、佘某某與朱某戊微信記錄、江蘇銀行信用卡刷卡消費(fèi)明細(xì)證明：2016年8月佘某某交代朱某戊購(gòu)買(mǎi)戒指事宜，朱某戊告知佘某某戒指價(jià)格為9100元。后朱某戊在江蘇銀行吳中支行報(bào)支購(gòu)買(mǎi)戒指的相關(guān)費(fèi)用。戒指照片均已經(jīng)單某某、朱某戊辨認(rèn)。
10、微信聊天記錄證明：2014年11月至2018年1月，佘某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
11、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述Burberry女包1只、寶格麗戒指1枚、HANLOON大衣1件，并隨案移送至本院。
（十六）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州吳江支行行長(zhǎng)的徐某丁在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年至2017年，多次非法收受徐某丁給予的購(gòu)物卡、皮鞋、包等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣3.6296萬(wàn)元。
（1）2014年9、10月至2017年1、2月，被告人單某某在其辦公室等地，先后6次收受徐某丁給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣2萬(wàn)元。
（2）2016年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室，收受徐某丁給予的共計(jì)價(jià)值人民幣0.7356萬(wàn)元皮鞋2雙。
（3）2016年下半年某日，被告人單某某在江蘇銀行蘇州吳江支行，收受徐某丁給予的價(jià)值人民幣0.894萬(wàn)元單肩包1個(gè)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2014年中秋至2017年春節(jié)前，徐某丁6次送其共計(jì)2萬(wàn)元的購(gòu)物卡。2016年春節(jié)前，徐某丁送其2雙BALLY皮鞋。2016年下半年，徐某丁送其1只菲拉格慕男士單肩包。徐某丁送其財(cái)物主要是感謝對(duì)她業(yè)務(wù)的支持，幫她談成了很多政府的投行業(yè)務(wù)。
2、證人徐某丁的證言證明：2014年至2017年，其6次送給單某某共計(jì)2萬(wàn)元的購(gòu)物卡。2016年秋天其送給單某某一只菲拉格慕單肩包。2015年12月，其去購(gòu)買(mǎi)了兩雙BALLY皮鞋，男女式各一雙，后讓單某某的駕駛員帶給單某某的。單某某是分管前臺(tái)業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)，從貸款準(zhǔn)入到發(fā)放都?xì)w他管，吳江支行也是單某某的定點(diǎn)聯(lián)系支行，其送上述財(cái)物給單某某主要是為了支行的業(yè)績(jī)得到單某某關(guān)照。單某某對(duì)其也比較照顧，支行的業(yè)務(wù)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到整個(gè)操作、審批，包括政府項(xiàng)目和亨通等大的實(shí)體企業(yè)項(xiàng)目，單某某都參加的，其也非常感謝單某某。
3、職務(wù)聘任通知證明：徐某丁在江蘇銀行的任職情況。
4、BALLY男鞋、女鞋照片、蘇州泰華商城有限公司提供的商場(chǎng)入賬記錄證明：兩雙皮鞋的銷(xiāo)售情況，價(jià)格分別為3861元和3495元。皮鞋照片均經(jīng)徐某丁、單某某辨認(rèn)。
5、菲拉格慕單肩包照片、蘇州泰華商城有限公司提供的商場(chǎng)入賬記錄、江蘇銀行蘇州分行提供的財(cái)務(wù)憑證證明：菲拉格慕包交易時(shí)間2016年1月19日，收款金額8940元，后徐某丁在江蘇銀行吳江支行報(bào)支該筆費(fèi)用。包的照片均經(jīng)徐某丁和單某某辨認(rèn)。
6、微信聊天記錄證明：2014年9月至2018年10月，徐某丁與單某某的手機(jī)微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
7、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述BALLY男鞋、女鞋各1雙、菲拉格慕單肩包1只，并隨案移送至本院。
（十七）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州平江支行行長(zhǎng)、吳中開(kāi)發(fā)區(qū)支行行長(zhǎng)的孫某乙在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2016年至2018年，2次非法收受孫某乙給予的手機(jī)等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣1.358萬(wàn)元。
（1）2016年2月，被告人單某某在其乘坐的汽車(chē)上，收受孫某乙給予的價(jià)值人民幣0.488萬(wàn)元蘋(píng)果6S手機(jī)1部。
（2）2018年10月，被告人單某某在其辦公室，收受孫某乙給予的價(jià)值人民幣0.87萬(wàn)元蘋(píng)果X手機(jī)1部。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2016年下半年，孫某乙送給其1部iphone6s手機(jī)。2018年底孫某乙送給其1部iphoneX手機(jī)。孫某乙主要是為了感謝對(duì)他業(yè)務(wù)的幫助。
2、證人孫某乙的證言證明：2016年2月其送1部蘋(píng)果6S手機(jī)給單某某。2018年10月送1部蘋(píng)果X手機(jī)給單某某。送他手機(jī)主要是希望得到單某某對(duì)其業(yè)務(wù)上的關(guān)心和幫助。
3、職務(wù)聘任通知證明：孫某乙在江蘇銀行的任職情況。
4、孫某乙提供的蘋(píng)果6s手機(jī)收款收據(jù)、刷卡回單及報(bào)銷(xiāo)憑證證明：該手機(jī)于2016年2月2日購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格4880元，該筆費(fèi)用后于江蘇銀行平江支行報(bào)支。
5、蘋(píng)果X手機(jī)照片、孫某乙提供的手機(jī)銷(xiāo)售發(fā)票、江蘇銀行費(fèi)用支出報(bào)賬單證明：該手機(jī)購(gòu)買(mǎi)于2018年10月17日，價(jià)格8700元，該筆費(fèi)用后于江蘇銀行平江支行報(bào)支。手機(jī)照片已經(jīng)單某某辨認(rèn)。
6、江蘇銀行蘇州分行的蘇州國(guó)發(fā)集團(tuán)債券融資計(jì)劃承銷(xiāo)協(xié)議文本、信托資金借款合同、新城控股集團(tuán)股份有限公司信托協(xié)議、蘇州仟晟順貿(mào)易有限公司授信資料、流動(dòng)資金借款合同等證明：孫某乙所任職的江蘇銀行蘇州平江支行、吳中支行部分開(kāi)展的業(yè)務(wù)情況。
7、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述蘋(píng)果X手機(jī)1部，并隨案移送至本院。
（十八）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州張家港支行行長(zhǎng)、平江支行行長(zhǎng)的李某己在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2017年至2018年，多次非法收受李某己給予的手機(jī)、充值卡等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣1.6498萬(wàn)元。
（1）2017年9月，被告人單某某在其辦公室，收受李某己給予的餐廳充值卡，折合人民幣0.5萬(wàn)元。
（2）2018年2月和10月，被告人單某某在其辦公室等地，先后2次收受李某己給予的星巴克充值卡，折合人民幣共計(jì)0.45萬(wàn)元。
（3）2018年12月，被告人單某某在其辦公室，收受李某己給予的價(jià)值人民幣0.6998萬(wàn)元蘋(píng)果8PLUS手機(jī)1部。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2017年9月，李某己送給其一張藍(lán)巴赫餐卡。2018年2月送給其3000元星巴克星禮卡，同年10月又送給其1500元星禮卡。2019年年初送給其1部iphone8p手機(jī)。李某己主要是感謝對(duì)他業(yè)務(wù)的支持。
2、證人李某己的證言證明：2018年11月其讓包某去購(gòu)買(mǎi)了2部蘋(píng)果手機(jī)，在12月中旬的時(shí)候其去單某某辦公室將1部蘋(píng)果8手機(jī)送給單某某。2018年2月1日其在張家港國(guó)貿(mào)星巴克門(mén)店買(mǎi)了5000元星禮卡，將其中3張1000元卡的卡號(hào)和密碼拍照發(fā)給單某某。2018年10月29日其又讓辦公室宦悅從網(wǎng)上買(mǎi)了10張500元星禮卡，后將其中4張送給了單某某。2017年9月其買(mǎi)了5000元藍(lán)巴赫啤酒屋充值卡送給了單某某。單某某是分管前臺(tái)業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)，其希望單某某能出面為其營(yíng)銷(xiāo)客戶。在單某某的幫助下，也開(kāi)展了一系列服務(wù)。送上述財(cái)物是為了表示對(duì)單某某的感謝，同時(shí)也希望能繼續(xù)得到單某某的幫助。
3、證人包某（時(shí)任江蘇銀行蘇州平江支行綜合管理部經(jīng)理）的證言證明：2018年11月李某己叫其去買(mǎi)2部蘋(píng)果手機(jī)，1部蘋(píng)果8PLUS，1部蘋(píng)果X，發(fā)票是換開(kāi)的宣傳品發(fā)票。手機(jī)都給了李某己。
4、職務(wù)聘任通知證明：李某己在江蘇銀行的任職情況。
5、江蘇銀行平江支行財(cái)務(wù)憑證、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購(gòu)貨證明、出貨單等證明：2018年11月，平江支行購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果8PLUS手機(jī)1部，價(jià)格6998元；購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果X手機(jī)1部，價(jià)格12762元。該費(fèi)用后在江蘇銀行平江支行報(bào)支。
6、李某己提供的程某乙信用卡POS單復(fù)印件證明：2017年9月17日，李某己用妻子程某乙信用卡在藍(lán)巴赫西餐廳刷卡5000元。
7、李某己購(gòu)買(mǎi)星禮卡支付寶記錄及宦悅購(gòu)買(mǎi)星禮卡記錄證明：2018年2月1日，李某己購(gòu)買(mǎi)5000元星禮卡。2018年10月29日，宦悅購(gòu)買(mǎi)5000元星禮卡。
8、微信聊天記錄證明：2017年12月至2018年11月，李某己與單某某的手機(jī)微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
9、江蘇銀行蘇州分行提供的河北平山縣票據(jù)池授信貸款資料、江蘇銀行直銷(xiāo)銀行投資服務(wù)協(xié)議、穩(wěn)贏計(jì)劃借款協(xié)議等證明：李某己所任職的江蘇銀行張家港支行、平江支行的部分業(yè)務(wù)情況。
10、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述蘋(píng)果8PLUS手機(jī)1部，并隨案移送至本院。
（十九）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州金閶支行行長(zhǎng)的張某戊在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年至2017年，多次非法收受張某戊給予的購(gòu)物卡、項(xiàng)鏈等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣3.561564萬(wàn)元。
（1）2014年至2016年每年的春節(jié)前和中秋節(jié)前，被告人單某某在其辦公室等地，先后6次收受張某戊給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣2萬(wàn)元。
（2）2016年12月，被告人單某某在其辦公室，收受張某戊給予的服裝提貨券，折合人民幣0.5萬(wàn)元。
（3）2017年10月，被告人單某某在其辦公室，收受張某戊給予的價(jià)值人民幣1.061564萬(wàn)元的TIFFANY項(xiàng)鏈1根。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2014年至2016年每年春節(jié)前和中秋節(jié)前，張某戊都會(huì)送給其3000元購(gòu)物卡，其中有一年春節(jié)前送的是3000或5000元購(gòu)物卡。2016年下半年，張某戊送給其Burberry襯衫提貨券，價(jià)值5000元，其貼了些錢(qián)買(mǎi)了一件Burberry女裝給徐某乙。2017年張某戊送給其一根TIFFANY項(xiàng)鏈。主要是為了感謝其為她做的業(yè)務(wù)。
2、證人張某戊的證言證明：2014年至2016年每年的春節(jié)前和中秋節(jié)前，其都會(huì)送購(gòu)物卡給單某某，每次送給他3000元，其中2015年春節(jié)送給他5000元購(gòu)物卡。2016年年底其送給單某某6300元襯衣提貨單，是其讓徐某戊去美羅專(zhuān)柜買(mǎi)的。2017年10月其讓許文彤從香港帶回一條TIFFANY項(xiàng)鏈，后將項(xiàng)鏈送給了單某某。單某某是分管前臺(tái)業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)，其作為支行行長(zhǎng)需要跟單某某搞好關(guān)系，公司條線的業(yè)務(wù)必須先跟單某某匯報(bào)溝通，他同意以后才能報(bào)到審批部審批，才能上準(zhǔn)入會(huì)。
3、證人徐某戊（時(shí)任江蘇銀行蘇州金閶支行辦公室主任）的證言證明：張某戊任行長(zhǎng)期間來(lái)領(lǐng)用過(guò)購(gòu)物卡。2017年11月，張某戊讓其去美羅商場(chǎng)買(mǎi)過(guò)一次提貨券，經(jīng)查看銷(xiāo)售記錄，就是2017年11月27日金額6300元的提貨券。
4、職務(wù)聘任通知證明：張某戊在江蘇銀行的任職情況。
5、江蘇銀行蘇州金閶支行財(cái)務(wù)憑證證明：該行2014年至2016年采購(gòu)購(gòu)物卡后報(bào)支的部分情況。
6、Burberry女士棉服照片、博柏利貿(mào)易有限公司提供的銷(xiāo)售記錄證明：2016年11月27日，徐某戊消費(fèi)5000元購(gòu)買(mǎi)襯衫，后換貨6300元女士棉服。女士棉服照片經(jīng)單某某辨認(rèn)。
7、項(xiàng)鏈照片、許文彤提供的江蘇銀行信用卡賬單證明：2017年10月1日許文彤購(gòu)買(mǎi)TIFFANY項(xiàng)鏈，價(jià)格10615.64元。項(xiàng)鏈照片經(jīng)單某某辨認(rèn)。
8、微信聊天記錄證明：2014年9月至2018年7月，張某戊與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
9、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述TIFFANY項(xiàng)鏈1條、Burberry女士棉服1件，并隨案移送至本院。
（二十）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州平江支行行長(zhǎng)的方某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)前和2013年春節(jié)前，在其辦公室先后2次非法收受方某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣0.8萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年中秋前、2013年春節(jié)前、中秋前方某分別送給其3000元、5000元、3000元的購(gòu)物卡。主要是感謝對(duì)他業(yè)務(wù)的支持，一些項(xiàng)目其都出面幫他協(xié)調(diào)的。
2、證人方某的證言證明：2012年中秋前、2013年春節(jié)前，其分別送給單某某3000元、5000元的購(gòu)物卡。卡是平江支行辦公室統(tǒng)一采購(gòu)的，其向包某領(lǐng)用的。單某某是分管前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)，平江支行一些房地產(chǎn)等大客戶貸款需要到總行審批，希望單某某在貸款審批方面與總行加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)提供幫助。其送卡就是為了表示對(duì)單某某出面與總行溝通的感謝。
3、職務(wù)聘任、解聘通知、終止勞動(dòng)合同證明書(shū)證明：方某在江蘇銀行的任職情況。
4、江蘇銀行蘇州分行本部財(cái)務(wù)憑證、發(fā)票復(fù)印件證明：江蘇銀行平江支行于2012年、2013年9月采購(gòu)購(gòu)物卡，后于財(cái)務(wù)報(bào)支。
5、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州平江港龍房地產(chǎn)有限公司最高額授信合同、借款合同、蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司授信貸款合同等證明：方某所任職的江蘇銀行蘇州平江支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十一）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州金閶支行行長(zhǎng)、平江支行行長(zhǎng)的沈某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)前至2014年春節(jié)前，在其辦公室先后4次非法收受沈某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣1.6萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年中秋前至2014年春節(jié)前沈某4次送給其購(gòu)物卡，總共1.6萬(wàn)元。沈某主要是感謝其幫他做了業(yè)務(wù)，有的項(xiàng)目是其為他出面協(xié)調(diào)的。
2、證人沈某的證言證明：2012年中秋前至2014年春節(jié)前其4次送給單某某購(gòu)物卡，總共1.6萬(wàn)元，購(gòu)物卡都是由支行辦公室統(tǒng)一采購(gòu)的。單某某是分管業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)，貸款業(yè)務(wù)須經(jīng)由他擔(dān)任負(fù)責(zé)人的分行準(zhǔn)入小組同意才能進(jìn)入審批。單某某在客戶營(yíng)銷(xiāo)方面也幫助過(guò)其任職的支行。送購(gòu)物卡給他，一方面是感謝他對(duì)支行業(yè)務(wù)的支持，另一方面是希望在考核和下指標(biāo)方面能予以關(guān)照，還有就是在準(zhǔn)入審批方面能提供幫助。
3、證人徐某戊（時(shí)任江蘇銀行蘇州金閶支行辦公室主任）的證言證明：沈某任行長(zhǎng)期間來(lái)領(lǐng)用過(guò)購(gòu)物卡。
4、任職通知、職務(wù)聘任通知、終止勞動(dòng)合同證明書(shū)證明：沈某在江蘇銀行的任職情況。
5、江蘇銀行蘇州分行本部財(cái)務(wù)憑證、增值稅專(zhuān)用發(fā)票證明：沈某所在金閶支行、平江支行于2012年9月、2013年2月、2013年9月、2014年1月報(bào)支費(fèi)用的情況。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州市開(kāi)元化工有限公司最高額綜合授信合同、借款合同、蘇州尚業(yè)地產(chǎn)有限公司借款合同等證明：沈某所任職的江蘇銀行金閶支行、平江支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十二）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州滄浪支行行長(zhǎng)的徐某己在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)至2014年下半年，多次非法收受徐某己給予的購(gòu)物卡、手機(jī)等財(cái)物，總計(jì)折合人民幣2.279萬(wàn)元。
（1）2012年中秋節(jié)前至2014年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室等地，先后4次收受徐某己給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣2萬(wàn)元。
（2）2014年下半年某日，被告人單某某在其辦公室，收受徐某己給予的價(jià)值人民幣0.279萬(wàn)元飛利浦手機(jī)1部。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年中秋前至2014年春節(jié)前，徐某己4次送購(gòu)物卡給其，每次5000元。2014年下半年，徐某己送給其1部飛利浦翻蓋手機(jī)。主要是因?yàn)槠鋷托炷臣鹤隽藰I(yè)務(wù)，有幾個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目其都出面幫他協(xié)調(diào)的。
2、證人徐某己的證言證明：2012中秋國(guó)慶前、2013年春節(jié)前、2013年中秋國(guó)慶前、2014年春節(jié)前，其到單某某辦公室每次送給他5000元購(gòu)物卡。2013年夏天其送了1部飛利浦翻蓋手機(jī)給單某某，是從支行報(bào)銷(xiāo)的。送購(gòu)物卡、手機(jī)給單某某是為了感謝他在支行業(yè)務(wù)方面提供的幫助，同時(shí)也希望他繼續(xù)對(duì)支行提供關(guān)照。
3、任職通知、職務(wù)聘任通知證明：徐某己在江蘇銀行的任職情況。
4、飛利浦手機(jī)照片證明：徐某己所送手機(jī)的情況。照片均經(jīng)徐某己、單某某的辨認(rèn)。
5、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案飛利浦W930手機(jī)價(jià)值人民幣0.279萬(wàn)元。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議、南門(mén)路面粉廠定銷(xiāo)房項(xiàng)目結(jié)構(gòu)化融資授信資料證明：徐某己所任職的江蘇銀行蘇州滄浪支行部分業(yè)務(wù)情況。
7、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述飛利浦W930手機(jī)1部，并隨案移送至本院。
（二十三）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州城中支行行長(zhǎng)的蔣某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2015年春節(jié)前，在其辦公室非法收受蔣某給予的50克金條1根，價(jià)值人民幣1.2212萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2015年春節(jié)前，蔣某送給其1根50克羊年生肖金條。蔣某主要是感謝其對(duì)他業(yè)務(wù)的支持，有的項(xiàng)目其為他到總行溝通過(guò)。
2、證人蔣某的證言證明：2015年春節(jié)前，其購(gòu)買(mǎi)了1根50克金條送給了單某某。開(kāi)具其他名目發(fā)票在支行報(bào)銷(xiāo)的。單某某是公司貸款準(zhǔn)入會(huì)小組組長(zhǎng)，其送金條給單某某就是為了在項(xiàng)目準(zhǔn)入上能獲得幫助。支行幾個(gè)項(xiàng)目都向單某某作過(guò)匯報(bào)，希望能在準(zhǔn)入上獲得幫助，后來(lái)都順利通過(guò)了。
3、職務(wù)聘任、解聘通知、終止勞動(dòng)合同證明書(shū)證明：蔣某在江蘇銀行的任職情況。
4、中國(guó)金幣總公司羊年賀歲50克金條照片證明：蔣某所送金條的情況。照片均經(jīng)單某某、蔣某辨認(rèn)。
5、蘇州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證明：涉案金條質(zhì)量為50.01克。
6、蘇州市價(jià)格認(rèn)定局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證明：涉案金條價(jià)值人民幣1.2212萬(wàn)元。
7、江蘇銀行蘇州城中支行對(duì)公授信業(yè)務(wù)清單證明：蔣某所任職的江蘇銀行蘇州城中支行部分業(yè)務(wù)情況。
8、微信聊天記錄證明：2014年10月至2014年11月，蔣某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
9、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押上述金條1根，并隨案移送至本院。
（二十四）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州新區(qū)支行行長(zhǎng)的俞某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2013年春節(jié)前和2014年春節(jié)前，先后2次非法收受俞某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣0.8萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在偵查和起訴審查階段的供述，供認(rèn)2013年和2014年的春節(jié)前，俞某分別送給其3000元和5000元的購(gòu)物卡。俞某是為了感謝其對(duì)他業(yè)務(wù)的支持，有幾個(gè)項(xiàng)目其都為他出面溝通協(xié)調(diào)的。
2、證人俞某的證言證明：2013年至2015年每年春節(jié)前，其都會(huì)送給單某某5000元購(gòu)物卡。單某某是分管公司部的副行長(zhǎng)，所有貸款業(yè)務(wù)都要經(jīng)過(guò)單某某的同意才能準(zhǔn)入。另外一些高層級(jí)的客戶也需要分行領(lǐng)導(dǎo)出面去談。送給他購(gòu)物卡一是希望單某某能夠支持支行業(yè)務(wù)，二是對(duì)單某某給予的支持幫助表示感謝。
3、職務(wù)聘任通知證明：俞某在江蘇銀行的任職情況。
4、江蘇銀行蘇州分行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單證明：江蘇銀行新區(qū)支行于2012年11月、2013年12月、2014年4月報(bào)支費(fèi)用的情況。
5、微信聊天記錄證明：2014年7月至2014年11月，俞某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州鉅盛通進(jìn)出口有限公司進(jìn)口押匯合同、情況說(shuō)明、蘇州高新有軌電車(chē)有限公司結(jié)構(gòu)化融資批復(fù)、協(xié)議、蘇州創(chuàng)業(yè)園科技發(fā)展有限公司抵押貸款的批復(fù)、合同等證明：俞某所任職的江蘇銀行新區(qū)支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十五）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行太倉(cāng)沙溪支行行長(zhǎng)、太倉(cāng)支行行長(zhǎng)的曹某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2015年春節(jié)前至2017年春節(jié)前，在其辦公室先后4次非法收受曹某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣1.6萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2015年、2016年的春節(jié)前和中秋節(jié)前、2017年春節(jié)前曹某都要給其送購(gòu)物卡，一共16000元。曹某主要是感謝其為她做的業(yè)務(wù)。
2、證人曹某的證言證明：2015年春節(jié)前、中秋節(jié)前、2016年春節(jié)前以及2017年春節(jié)前其都送給單某某5000元的購(gòu)物卡。單某某是蘇州分行分管業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)，一些大客戶的業(yè)務(wù)需要單某某出面去談。投行的業(yè)務(wù)其都會(huì)向單某某匯報(bào)，他同意之后再上準(zhǔn)入會(huì)、貸審會(huì)，通過(guò)之后再由單某某向總行投委會(huì)匯報(bào)。送購(gòu)物卡給單某某就是表示對(duì)單某某提供幫助的感謝。
3、職務(wù)聘任通知證明：曹某在江蘇銀行的任職情況。
4、江蘇銀行蘇州分行本部財(cái)務(wù)憑證證明：太倉(cāng)沙溪支行、太倉(cāng)支行于2015年1月、2016年2月報(bào)支費(fèi)用的情況。
5、微信聊天記錄證明：2014年9月至2018年8月，曹某與單某某的手機(jī)微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的江蘇太倉(cāng)港口開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司信托貸款合同、江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司資金信托協(xié)議、信托貸款合同等證明：曹某所任職的江蘇銀行太倉(cāng)沙溪支行、太倉(cāng)支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十六）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州分行營(yíng)業(yè)部主任的吳某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2013年春節(jié)前和2014年春節(jié)前，在其辦公室先后2次非法收受吳某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣1萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2013年至2015年每年春節(jié)前，吳某各送給其5000元購(gòu)物卡。吳某是為了他營(yíng)業(yè)部的項(xiàng)目能順利通過(guò)準(zhǔn)入等。
2、證人吳某的證言證明：2013年春節(jié)前和2014年春節(jié)前，其都送給單某某5000元的購(gòu)物卡，都是用分行營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用買(mǎi)的。送購(gòu)物卡給單某某就是為了和單某某搞好關(guān)系，一方面希望單某某分管的部門(mén)在條線考核時(shí)不要為難營(yíng)業(yè)部，另一方面是單某某分管公司部的準(zhǔn)入，營(yíng)業(yè)部的貸款業(yè)務(wù)需要單某某同意才能順利通過(guò)準(zhǔn)入。
3、職務(wù)任免通知、職務(wù)聘任通知證明：吳某在江蘇銀行的任職情況。
4、微信聊天記錄證明：2014年5月至2014年11月，吳某與單某某的手機(jī)微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請(qǐng)求單某某支持。
5、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州佳世達(dá)電通有限公司授信資料證明：吳某所任職的江蘇銀行蘇州分行營(yíng)業(yè)部的部分業(yè)務(wù)情況。
（二十七）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為時(shí)任江蘇銀行蘇州相城支行行長(zhǎng)的常某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)前至2015年中秋節(jié)前，在其辦公室先后7次非法收受常某給予的購(gòu)物卡，總計(jì)折合人民幣3.3萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認(rèn)2012年中秋前，2013年至2015年每年春節(jié)前和中秋前，常某都送購(gòu)物卡給其，每次5000元。常某主要是感謝其對(duì)他業(yè)務(wù)上的支持和幫助，其曾為他的投行業(yè)務(wù)與客戶洽談、溝通協(xié)調(diào)等。
2、證人常某的證言證明：2012年中秋前，其送給單某某3000元購(gòu)物卡，2013年至2015年每年春節(jié)前和中秋前，其都會(huì)送購(gòu)物卡給單某某，每次5000元。購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡的費(fèi)用都是從支行營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用中支出的。單某某是分管前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)，其需要爭(zhēng)取他的支持才能獲得更好的業(yè)績(jī)，從而有利于其職務(wù)升遷和獎(jiǎng)金待遇。
3、職務(wù)任免通知、職務(wù)解聘通知、終止勞動(dòng)合同證明書(shū)證明：常某在江蘇銀行的任職情況。
案發(fā)后，被告人單某某主動(dòng)供述了辦案機(jī)未掌握的其貪污犯罪事實(shí)，如實(shí)供述了受賄犯罪事實(shí)。
被告人單某某的家屬代為退出人民幣300萬(wàn)元。
被告人單某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、案發(fā)經(jīng)過(guò)證明：?jiǎn)文衬陈殑?wù)犯罪的線索系上級(jí)監(jiān)委部門(mén)指定蘇州市監(jiān)委管轄，在決定對(duì)單某某立案調(diào)查并采取留置措施后，辦案人員至單某某單位通知單某某到案，并對(duì)其采取留置措施。后單某某如實(shí)供述了利用職務(wù)便利索取、非法收受他人賄賂的事實(shí)，并主動(dòng)供述了利用職務(wù)便利侵吞單位公共財(cái)物的事實(shí)。
2、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄證明：辦案機(jī)關(guān)對(duì)單某某手機(jī)、電腦以及徐某乙提供的U盤(pán)中的相關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取。
3、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押財(cái)物清單、移送扣押財(cái)物清單證明：除了案發(fā)之后，辦案人員對(duì)單某某住處等地進(jìn)行搜查，對(duì)涉案財(cái)物等予以扣押，扣押的涉案財(cái)物已隨案移送。另外，單某某家屬代為退贓人民幣300萬(wàn)元，已被依法扣押，現(xiàn)暫存于蘇州市人民檢察院。
4、蘇州市監(jiān)察委員會(huì)出具的《關(guān)于單某某檢舉揭發(fā)線索查實(shí)情況的說(shuō)明》證明：?jiǎn)文衬硻z舉揭發(fā)的問(wèn)題線索正在按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，尚未查證屬實(shí)。
5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)證明：被告人單某某在其辯護(hù)人在場(chǎng)情況下，于2019年9月10日，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。檢察院建議貪污罪判處有期徒刑二年至三年，并處罰金；受賄罪判處有期徒刑七年至九年，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
蘇州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人單某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物人民幣30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪；其還利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人所送的財(cái)物合計(jì)人民幣283.171832萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為又已構(gòu)成受賄罪。被告人單某某犯有數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人單某某因涉嫌受賄被采取留置措施后，如實(shí)供述自己的受賄犯罪事實(shí)，并如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)，對(duì)貪污罪應(yīng)以自首論，依法可以減輕處罰；對(duì)受賄罪依法可以從輕處罰。在受賄犯罪中，有111萬(wàn)余元系索賄，對(duì)這部分受賄從重處罰。被告人單某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可依法從寬處理。據(jù)此，對(duì)被告人單某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，第六十九條第一款、第三款，第六十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款，第十五條，第十九條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決認(rèn)定：一、被告人單某某犯貪污罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金人民幣七十萬(wàn)元。二、被告人單某某貪污犯罪所得人民幣三十萬(wàn)元，予以追繳，發(fā)還江蘇銀行蘇州分行?？垩旱慕苣醽單鞣惶?、皮鞋一雙，裸鉆二顆，象牙一根，積家手表一塊，蘋(píng)果筆記本電腦一臺(tái)，清華同方電腦二臺(tái)，蘋(píng)果4S手機(jī)一部，蘋(píng)果5S手機(jī)一部，蘋(píng)果X手機(jī)一部，蘋(píng)果8PLUS手機(jī)一部，飛利浦W930手機(jī)一部，玉牌一塊，家具九件，金條二根，象牙雕刻藝術(shù)品一件，Burberry大衣一件、女包一只，卡地亞戒指一枚，Autason西服一套，寶格麗戒指一枚，HANLOON大衣一件，BALLY皮鞋二雙，菲拉格慕單肩包一只，TIFFANY項(xiàng)鏈一條，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。被告人單某某其他受賄犯罪所得人民幣一百六十八萬(wàn)六千九百五十六元二角，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（上述款項(xiàng)從暫存于蘇州市人民檢察院的三百萬(wàn)元中扣除。）三、被告人單某某已退回高某的七萬(wàn)美元（折合人民幣四十二萬(wàn)九千二百四十元），予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。四、隨案移送的其余款物，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人單某某提出的上訴理由和辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、單某某購(gòu)買(mǎi)加油充值卡并截留其中30萬(wàn)元的行為是得到王為兵行長(zhǎng)同意的。2、一審判決認(rèn)定單某某向張某乙索要非法利息收入63.6萬(wàn)元定性不當(dāng)，張某乙和單某某之間有多筆借貸，有的沒(méi)有支付利息，有的雖支付了利息，但明顯低于同期銀行的貸款利息，該63.6萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)包含上述多筆借貸的利息。3、陸某、佘某、徐某丁等人用支行的經(jīng)費(fèi)向單某某給予財(cái)物的行為是貪污還是行賄，該部分事實(shí)不清，請(qǐng)求重新認(rèn)定。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與原判決一致。原判決列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均已在一審開(kāi)庭審理時(shí)當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證，本院經(jīng)依法全面審查，對(duì)一審判決認(rèn)定的事實(shí)及所列證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人單某某及其辯護(hù)人提出“單某某購(gòu)買(mǎi)加油充值卡并截留其中30萬(wàn)元的行為是得到王為兵行長(zhǎng)同意的”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上述辯解和辯護(hù)意見(jiàn)得不到相關(guān)證據(jù)的支持；單某某在偵查階段的供述和證人王某甲、王某乙的證言證明，王某甲行長(zhǎng)在2015年同意分行領(lǐng)導(dǎo)層可以報(bào)銷(xiāo)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，且須實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。故上訴人單某某以此為借口，侵吞加油充值卡，將其中30萬(wàn)元變現(xiàn)后據(jù)為己有的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。上述上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人單某某及其辯護(hù)人提出“一審判決認(rèn)定單某某向張某乙索要非法利息收入63.6萬(wàn)元定性不當(dāng)，張某乙和單某某之間有多筆借貸，有的沒(méi)有支付利息，有的雖支付了利息，但明顯低于同期銀行的貸款利息，該63.6萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)包含上述多筆借貸的利息”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人單某某在偵查階段的供述和證人張某乙的證言證明，雖然張某乙和單某某之間存在其他的借貸，但與該筆100萬(wàn)元投資及張某乙為此支付本金及回報(bào)共計(jì)250萬(wàn)元無(wú)關(guān)。單某某是以投資為名，實(shí)為索賄。故上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人單某某及其辯護(hù)人提出“陸某、佘某、徐某丁等人用支行的經(jīng)費(fèi)向單某某給予財(cái)物的行為是貪污還是行賄，該部分事實(shí)不清，請(qǐng)求重新認(rèn)定”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人單某某利用職務(wù)之便，在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面為上述人員謀取利益，并非法收受財(cái)物的行為符合受賄犯罪的構(gòu)成要件，至于上述人員的行為性質(zhì)如何界定，并不影響單某某受賄犯罪的認(rèn)定。故上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人單某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物人民幣30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪；上訴人單某某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人所送財(cái)物合計(jì)人民幣283.171832萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。上訴人單某某犯有數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。上訴人單某某因涉嫌受賄犯罪被采取留置措施后，如實(shí)供述自己的受賄犯罪事實(shí)，并如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)，對(duì)貪污罪以自首論，依法可以減輕處罰；對(duì)受賄罪依法可以從輕處罰。在受賄犯罪中，有111萬(wàn)余元系索賄，依法應(yīng)從重處罰。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 金勁松
審 判 員 凌 霄
審 判 員 劉藹強(qiáng)
法官助理 王天奇
二〇二一年五月七日
書(shū) 記 員 錢(qián) 慶
