案由 受賄
案號 （2021）蘇0311刑初115號
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2021）38號起訴書指控被告人胡某某犯受賄罪，于2021年3月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察官陳嘉出庭支持公訴，被告人胡某某、辯護(hù)人武偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2005年至2019年，被告人胡某某利用擔(dān)任新疆天山礦業(yè)有限公司（簡稱天山礦業(yè)公司，國有徐州礦務(wù)集團(tuán)全資子公司）副總經(jīng)理、徐州礦務(wù)集團(tuán)垞城煤礦（簡稱垞城煤礦）副礦長、江蘇礦業(yè)工程集團(tuán)有限公司（簡稱礦業(yè)工程集團(tuán)，國有徐州礦務(wù)集團(tuán)全資子公司）副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、江蘇舜華物資貿(mào)易有限公司（簡稱舜華公司，礦業(yè)工程集團(tuán)全資子公司）董事長等職務(wù)上的便利，收受徐州滿成商貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人丁某甲、南京明辰電力燃料有限公司負(fù)責(zé)人姚某、南京電光防爆科技有限公司負(fù)責(zé)楊某甲、礦業(yè)工程集團(tuán)礦業(yè)分公司負(fù)責(zé)人孫某甲等9人給予的財(cái)物共計(jì)人民幣292.04萬元，美元2000元，為上述公司、人員在煤炭、鋼材銷售、工程款撥付、職務(wù)提拔等方面提供幫助。具體分述如下：
1.2005年至2016年，被告人胡某某利用擔(dān)任垞城煤礦副礦長、礦業(yè)工程集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、舜華公司董事長等職務(wù)上的便利，先后14次收受南京明辰電力燃料有限公司負(fù)責(zé)人姚某（因涉嫌行賄犯罪被另案處理）給予的人民幣85.8萬元、美元2000元，為其公司在煤炭銷售、購買抵債煤等方面提供幫助。分述如下：
（1）2005年的一天，被告人胡某某在南京一飯店收受姚某給予的美元2000元。
（2）2006年至2009年，被告人胡某某在垞城煤礦其辦公室，先后9次收受姚某給予的人民幣共10.8萬元。
（3）2014年9月的一天，被告人胡某某在徐州市濱湖新天地一飯店停車場，收受姚某給予的人民幣25萬元。
（4）2015年5月27日，被告人胡某某收受姚某給予的人民幣5萬元。
（5）2016年6月14日，被告人胡某某收受姚某給予的人民幣25萬元。
（6）2016年6月下旬的一天，被告人胡某某收受姚某給予的人民幣20萬元。
2.2006年中秋節(jié)至2010年春節(jié)，被告人胡某某利用擔(dān)任垞城煤礦副礦長職務(wù)上的便利，在其辦公室多次收受該礦煤炭營銷公司經(jīng)理陸某甲給予的人民幣共計(jì)3.2萬元，為其留任營銷公司經(jīng)理崗位提供幫助。
3.2010年2月，被告人胡某某利用擔(dān)任垞城煤礦副礦長、垞城煤礦物業(yè)公司經(jīng)理等職務(wù)上的便利，為時(shí)任垞城煤礦物業(yè)公司副經(jīng)理李某丙憲競選經(jīng)理提供幫助。2010年春節(jié)至2011年8、9月份，胡某某先后2次收受李某丙憲給予的人民幣2.8萬元。
（1）2010年春節(jié)前的一天，被告人胡某某在其辦公室收受李某丙憲給予的人民幣0.8萬元。
（2）2011年8、9月的一天，被告人胡某某在其家中收受李某丙憲給予的人民幣2萬元。
4.2015年至2018年，被告人胡某某利用擔(dān)任礦業(yè)工程集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、舜華公司董事長等職務(wù)上的便利，先后5次收受徐州滿成商貿(mào)有限公司、新沂聯(lián)必隆物資貿(mào)易有限公司、徐州貴意礦山設(shè)備有限公司等公司負(fù)責(zé)人丁某甲（因涉嫌行賄犯罪被另案處理）給予的人民幣134.24萬元，為其公司在銷售鋼材、錨桿等物資及其女兒丁茜安排工作等方面提供幫助。分述如下：
（1）2015年9月18日，被告人胡某某收受丁某甲給予的人民幣30萬元。
（2）2016年6月3日，被告人胡某某收受丁某甲給予的人民幣50.5萬元。
（3）2016年8月26日，被告人胡某某收受丁某甲給予的人民幣23萬元。
（4）2017年1月19日，被告人胡某某收受丁某甲給予的人民幣10.74萬元。
（5）2018年7、8月的一天，被告人胡某某收受丁某甲給予的人民幣20萬元。
5.2014年至2018年，被告人胡某某利用擔(dān)任礦業(yè)工程集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長職務(wù)上的便利，多次收受礦業(yè)工程集團(tuán)礦業(yè)分公司副總經(jīng)理孫某甲為謀求職務(wù)調(diào)整給予的人民幣11萬元。分述如下：
（1）2014年中秋節(jié)至2018年春節(jié)的每年中秋、春節(jié)，被告人胡某某在礦業(yè)工程集團(tuán)其辦公室，先后8次收受孫某甲給予的人民幣共6萬元。
（2）2017年初的一天，被告人胡某某在礦業(yè)工程集團(tuán)其辦公室，收受孫某甲給予的人民幣3萬元。
（3）2017年7、8月份的一天，被告人胡某某在礦業(yè)工程集團(tuán)其辦公室，收受孫某甲給予的人民幣2萬元。
6.2015年12月的一天，被告人胡某某利用擔(dān)任礦業(yè)工程集團(tuán)副總經(jīng)理職務(wù)上的便利，在徐州市煤建路太陽賓館附近，收受江蘇中德建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理吳某給予的人民幣4萬元，為其公司在撥付工程款方面提供幫助。
7.2016年7月8日，被告人胡某某利用擔(dān)任礦業(yè)工程集團(tuán)總經(jīng)理、董事長等職務(wù)上的便利，收受新疆庫車阿格眾誠勞務(wù)派遣有限公司負(fù)責(zé)人李某甲給予的價(jià)值人民幣6萬元的紅木家具一套，為其公司在撥付工程款方面提供幫助。
8.2016年8月，被告人胡某某擔(dān)任礦業(yè)工程集團(tuán)總經(jīng)理、董事長期間，提拔祖某為礦業(yè)工程集團(tuán)新疆辦事處負(fù)責(zé)人。2016年12月至2017年11月，胡某某收受祖某給予的購物卡、現(xiàn)金合計(jì)人民幣2萬元。分述如下：
（1）2016年12月的一天，被告人胡某某在其家中，收受祖某給予的價(jià)值人民幣1萬元金鷹商場購物卡。
（2）2017年11月的一天，被告人胡某某在其家中，收受祖某給予的人民幣1萬元。
9.2015年至2019年，被告人胡某某利用擔(dān)任礦業(yè)工程集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、舜華公司董事長等職務(wù)上的便利，多次收受南京電光防爆科技有限公司、新疆開泰昌源機(jī)電設(shè)備有限公司負(fù)責(zé)人楊某甲（另案處理）給予的人民幣43萬元，為其公司在銷售礦用物資、材料等方面提供幫助。分述如下：
（1）2015年春節(jié)前的一天，被告人胡某某在舜華公司其辦公室，收受楊某甲給予的人民幣1萬元。
（2）2015年8月25日，被告人胡某某收受楊某甲給予的人民幣30萬元。
（3）2015年中秋節(jié)至2019年春節(jié)，被告人胡某某在舜華公司其辦公室及家中，先后12次收受楊某甲給予的人民幣共計(jì)12萬元。
被告人胡某某到案后，實(shí)供述了上述受賄事實(shí)。案發(fā)后，徐州市監(jiān)察委員會(huì)查獲并扣押被告人胡某某違法所得人民幣7.339萬元，被告人胡某某家屬代為向徐州市泉山區(qū)人民檢察院退繳違法所得人民幣286.3萬元。
上述事實(shí)，被告人胡某某及其辯護(hù)人不持異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)下列證據(jù)證實(shí)：（1）徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司、礦業(yè)工程集團(tuán)、舜華公司、垞城煤礦、礦業(yè)工程集團(tuán)新疆分公司、礦業(yè)分公司、爆破分公司等營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)權(quán)登記表，被告人胡某某的簡歷、徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司黨委工作部提供的干部審批表、中共徐礦集團(tuán)有限公司委員會(huì)、徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司提供的任職文件，證實(shí)被告人胡某某系國有公司、企業(yè)中從事公務(wù)的人員；（2）南京明辰電力燃料有限公司及徐州文華礦業(yè)技術(shù)服務(wù)股份有限公司、江蘇科鹽物資貿(mào)易有限公司、北京華豐達(dá)系統(tǒng)技術(shù)公司、垞城多種經(jīng)營公司等單位工商登記資料及營業(yè)執(zhí)照，礦業(yè)工程集團(tuán)關(guān)于下達(dá)主要經(jīng)營指標(biāo)的通知、考核措施（2014年至2016年），煤炭買賣合同、貿(mào)易合同、工程承包合同、銷售明細(xì)、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、往來明細(xì)賬、記賬憑證、易煤抵款申請表、抹賬協(xié)議、合同審查表、會(huì)議紀(jì)要，姚某及李某乙、明辰公司、文華公司相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)及存取款、轉(zhuǎn)賬憑證等書證復(fù)印件，證人姚某、陸某甲、王某甲、鄒某、李某乙等人的證言，被告人胡某某的供述，證實(shí)被告人胡某某收受姚某賄賂的事實(shí)；（3）中共徐礦集團(tuán)垞城煤礦委員會(huì)垞煤黨發(fā)〔2005〕9號關(guān)于成立機(jī)構(gòu)及干部任免的通知復(fù)印件，證人陸某甲的證言，胡某某的供述，證實(shí)被告人胡某某收受陸某甲賄賂的事實(shí)；（4）中共徐礦集團(tuán)委員會(huì)、徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司、中共徐州礦務(wù)集團(tuán)垞城煤礦委員會(huì)、徐州礦務(wù)集團(tuán)垞城煤礦有關(guān)李某丙憲的相關(guān)任職文件（垞煤黨發(fā)〔2006〕31號、〔2009〕28號、徐礦司黨〔2010〕10號、徐礦司黨〔2011〕48號）、胡月辰的出入境記錄復(fù)印件，證人李某丙憲的證言，被告人胡某某的供述、自書材料，證實(shí)被告人胡某某收受李某丙憲賄賂的事實(shí)；（5）礦業(yè)工程集團(tuán)、舜華公司相關(guān)工程、采購項(xiàng)目招投標(biāo)資料，徐州貴意礦山設(shè)備有限公司、新沂聯(lián)必隆物資貿(mào)易公司、江蘇鑫必德物資工貿(mào)有限公司簽訂的相關(guān)合同目錄、徐州垞城多種經(jīng)營公司與徐州滿成商貿(mào)有限公司簽訂的承包經(jīng)營合同、徐州鴻飛工貿(mào)有限公司與舜華公司往來賬目明細(xì)，徐州天信物業(yè)管理有限公司與苗英、拉圖融美食廣場的民事訴訟材料，礦業(yè)工程集團(tuán)礦業(yè)分公司與丁茜簽訂的勞動(dòng)合同，胡某某購車發(fā)票、車輛保險(xiǎn)、抵押登記資料，徐州滿成商貿(mào)有限公司、徐州貴意礦山設(shè)備有限公司、徐州天信物業(yè)管理有限公司銀行賬戶交易明細(xì)及存、取款憑證、現(xiàn)金繳款單，丁某甲、苗英、徐桂芝、丁茜、楊某乙、楊某甲、丁某乙等人相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、存單等書證復(fù)印件，證人丁某甲、孫某乙、張某甲、沈某甲、蔣某、梁某、高某、龐某、楊某乙、盧某、楊某甲、丁某乙、魯某甲、魯某乙、姚某、李某丙、丁某丙、孫某丙、陸某乙等證人的證言，被告人胡某某的供述，證實(shí)被告人胡某某收受丁某甲賄賂的事實(shí)；（6）礦業(yè)工程集團(tuán)提供的孫某甲的任職證明、基本情況表、會(huì)議記錄、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)及審批、發(fā)放憑證等書證復(fù)印件，證人孫某甲的證言，被告人胡某某的供述及自書材料，證實(shí)被告人胡某某收受孫某甲賄賂的事實(shí)；（7）劉愛華銀行賬戶取款憑證，礦業(yè)工程集團(tuán)機(jī)電安裝處與江蘇中德建設(shè)集團(tuán)有限公司勞務(wù)分包合同簽訂審批表、建設(shè)工程施工分包合同、工程質(zhì)量保修書、授權(quán)委托書、付款憑證及單據(jù)等書證復(fù)印件，證人吳某、沈某甲的證言，被告人胡某某的供述，證實(shí)被告人胡某某收受吳某賄賂的事實(shí)；（8）官庭紅木家具有限訂購協(xié)議、礦業(yè)工程集團(tuán)建筑工程處與庫車阿格眾誠勞務(wù)派遣有限公司簽訂的分包合同審批表、施工合同、工程款支付明細(xì)、憑證等書證復(fù)印件，證人李某甲的證言，被告人胡某某的供述，證實(shí)被告人胡某某收受李某甲賄賂的事實(shí)；（9）礦業(yè)工程集團(tuán)出具的祖某基本情況資料，證人祖某的證言，被告人胡某某的供述，證實(shí)被告人胡某某收受祖某賄賂的事實(shí)；（10）南京電光防爆科技有限公司、烏魯木齊上上廣源礦山物資銷售有限公司、烏魯木齊蘇煤連力機(jī)電設(shè)備有限公司、新疆開泰昌源機(jī)電設(shè)備有限公司營業(yè)執(zhí)照，購銷合同及合同評審表、付款明細(xì)及憑證復(fù)印件，楊某甲的銀行賬戶交易明細(xì)，證人楊某甲、謝某甲、謝某乙、高某、龐某、程某、梁某、鄭某、王某乙、沈某乙、張某乙、丁某甲、楊某乙等人的證言，被告人胡某某的供述，證實(shí)被告人胡某某收受楊某甲賄賂的事實(shí)；（11）徐州市監(jiān)察委員會(huì)立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、搜查筆錄及扣押清單，徐州市泉山區(qū)人民檢察院扣押決定書及扣押清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、繳款憑證，被告人胡某某的戶籍信息及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，證實(shí)本案案發(fā)及被告人胡某某的到案經(jīng)過，被告人胡某某到案后如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)已掌握的其收受姚某、孫某甲等人賄賂共計(jì)70余萬元的違法犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了尚未掌握的收受丁某甲、楊某甲等人賄賂200余萬元的主要犯罪事實(shí)，辦案機(jī)關(guān)查扣贓款7.339萬元，被告人胡某某的親屬代為退贓286.3萬元，被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并向本院繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金40萬元，其具有完全刑事責(zé)任能力，無違法犯罪前科。
本院認(rèn)為，被告人胡某某身為國有公司、企業(yè)中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，真誠悔罪、積極退贓，依法予以從輕處罰。被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人分別提出的被告人胡某某具有坦白情節(jié)，主動(dòng)退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕、從寬處罰的意見符合案件事實(shí)及法律規(guī)定，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人胡某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度。依照《中華人民共和國刑法》第九十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二、三款、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第二條第一款、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某某犯受賄罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日，共折抵85日。即自2021年1月8日起至2027年4月13日止。罰金已預(yù)繳。）
二、扣押在案的被告人胡某某違法所得人民幣二百九十三萬六千三百九十元，由扣押機(jī)關(guān)徐州市監(jiān)察委員會(huì)、徐州市泉山區(qū)人民檢察院上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳思田
審 判 員 黎 方
人民陪審員 丁開明
二〇二一年四月二十一日
書 記 員 周 云
