案由 受賄
案號 （2021）豫1724刑初73號
正陽縣人民檢察院以正檢二部刑訴（2021）13號起訴書指控被告人李某犯受賄罪，于2021年2月3日向本院提起公訴。該案由駐馬店市中級人民法院指定本院審判，本院受理后依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。正陽縣人民檢察院指派檢察員李海燕、彭楠出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人任學(xué)凱到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。正陽縣人民檢察院指控：2005年至2019年4月，被告人李某利用擔(dān)任上蔡縣黨委書記、上蔡縣人大常委會副主任職務(wù)上的便利，在工程項(xiàng)目建設(shè)過程中協(xié)調(diào)外部關(guān)系、貸款、支付工程結(jié)算等方面為他人謀取利益，索取、非法收受井某2、周某2、井某1等人財物共計94萬元。具體犯罪事實(shí)如下：1、2007年4月10日，井某2注冊成立河南天宇實(shí)業(yè)有限公司（實(shí)際投資人井某1、以下簡稱“天宇公司”），天宇公司系被告人李某任黨委書記期間招商引資項(xiàng)目，被告人李某任上蔡縣人大副主任后，作為縣級領(lǐng)導(dǎo)一直分包、聯(lián)系天宇公司。被告人李某在天宇公司成立之初及后續(xù)的經(jīng)營過程中，利用職務(wù)便利，為天宇公司的基礎(chǔ)建設(shè)、城建、環(huán)保、借款等方面提供幫助。2007年至2019年期間，被告人李某先后收受井某2共計53萬元人民幣。其中，2007年至2009年，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前各收受井某21萬元，共計6萬元；2010年至2016年，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前各收受井某22萬元，共計28萬元；2017年至2019年春節(jié)，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前各收受井某21萬元，共計5萬元；同時，被告人李某借生病、學(xué)習(xí)、旅游之機(jī)先后收受井某2共計4萬元；幫助天宇公司向上蔡縣財政局協(xié)調(diào)借款500萬元后，收受井某210萬元人民幣。2、2007年，河南省誠鑫醫(yī)藥膠囊有限公司（法人陳某2）在境內(nèi)進(jìn)行土地征用、工程施工等工作遭遇當(dāng)?shù)卮迕褡钃希惸?為了公司能夠順利施工建設(shè)，希望時任黨委書記的李某提供幫助，后被告人李某成立“專班”幫助陳某2協(xié)調(diào)村民關(guān)系，使得該工程順利施工建設(shè)，先后收受陳某210萬元人民幣。3、2015年6月份，被告人李某稱自己最近有急事，向天宇公司借款200萬元，井某1因公司資金緊張等原因，沒有答應(yīng)李某的要求。后井某1認(rèn)為李某為天宇公司的初建及后續(xù)經(jīng)營提供很多幫助，出于人情，遂安排劉某給李某送10萬元人民幣。4、2009年底，原上蔡縣鄉(xiāng)長魏某，希望被告人李某組織考核干部時得到李某的推薦，魏某給李某送1萬元人民幣。5、2007年，周某2借上蔡縣恒大建筑工程有限公司之名，在沒有履行招投標(biāo)手續(xù)的情況下，被告人李某直接安排周某2承建原敬老院工程，并在其任黨委書記期間將周某2承建敬老院300多萬元工程款全部支付結(jié)算。2015年，被告人李某為替其子李某2還款，以借款為名向周某2索要20萬元。為感謝李某在其承建敬老院工程的幫助，周某2籌備20萬元后送給李某，但二人既沒有履行借款手續(xù)，也沒有約定借款利息及還款時間，李某在有能力償還的情況下仍未歸還上述借款。案發(fā)后，被告人李某已退還全部贓款94萬元。針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的證據(jù)有被告人李某的供述與辯解、證人證言、書證、視聽資料等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，請求依法判處。被告人李某對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人任學(xué)凱提出的辯護(hù)意見是：1、被告人李某到案后如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為部分自首；2、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，初犯、偶犯，且積極退贓；3、未給國家造成巨大損失，社會危害性不大。綜上，請求對被告人李某從輕或減輕處罰。經(jīng)審理查明：2005年至2019年4月，被告人李某先后擔(dān)任上蔡縣黨委書記、上蔡縣人大常委會副主任職務(wù)。期間，被告人李某利用職務(wù)上的便利，在工程項(xiàng)目建設(shè)過程中有關(guān)協(xié)調(diào)外部關(guān)系、協(xié)助貸款、工程承攬、結(jié)算及人事關(guān)系變動等事項(xiàng)中為他人謀取利益，非法收受井某2、陳某2、井某1、魏某財物及向周某2索取財物共計94萬元。案發(fā)后，上述款項(xiàng)已上繳至駐馬店市監(jiān)察委員會。其中：一、河南天宇實(shí)業(yè)有限公司（實(shí)際投資人井某1，以下簡稱“天宇公司”）由井某2于2007年注冊成立，該公司系被告人李某任黨委書記期間招商引資項(xiàng)目。被告人李某任上蔡縣人大副主任后，作為縣級領(lǐng)導(dǎo)一直分包、聯(lián)系天宇公司。被告人李某在天宇公司成立之初及后續(xù)的經(jīng)營過程中，利用職務(wù)便利，為天宇公司的基礎(chǔ)建設(shè)、城建、環(huán)保、借款等方面提供幫助。2007年至2019年期間，被告人李某先后收受井某2共計53萬元人民幣。其中：2007年至2009年，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前各收受井某21萬元，共計6萬元；2010年至2016年，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前各收受井某22萬元，共計28萬元；2017年至2019年春節(jié)，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前各收受井某21萬元，共計5萬元；同時，被告人李某借生病、學(xué)習(xí)、旅游之機(jī)先后收受井某2人民幣共計4萬元；被告人李某在幫助天宇公司向上蔡縣財政局協(xié)調(diào)借款500萬元后，收受井某2人民幣10萬元。上述犯罪事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：1、1、被告人李某的供述與辯解：我自2005年底任上蔡縣黨委書記，2007年2月任上蔡縣人大常委會副主任，2019年5月退休。河南天宇實(shí)業(yè)有限公司是2006年注冊成立的，法人代表是井某2，該是我負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目，要對天宇公司負(fù)責(zé)到底，后來我到縣人大任職之后天宇公司就一直是我作為縣領(lǐng)導(dǎo)分包聯(lián)系的企業(yè)。我與井某2關(guān)系不錯，天宇公司在建設(shè)及經(jīng)營過程中遇到困難時，井某2給我說后，我會積極想辦法協(xié)調(diào)、解決。具體是在天宇公司建設(shè)前期上幫他協(xié)調(diào)了鄉(xiāng)財政提供資金給公司修路，建圍墻、建變壓器，打井，與轄區(qū)內(nèi)群眾協(xié)調(diào)關(guān)系等;另外協(xié)調(diào)了一些與城建、城管、環(huán)保等部門關(guān)系。我給環(huán)保局打招呼，不讓企業(yè)停止生產(chǎn)，邊整改邊生產(chǎn);企業(yè)在購買原材料、銷售產(chǎn)品過程中，遇到城管、交通部門查處時，我會給這些部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，讓他們只糾章不罰款，還有幫助給他協(xié)調(diào)企業(yè)貸款等等。2007年至2009年這三年，每逢春節(jié)、中秋前，井某2每次都給我送一萬元，三年送了6次，共計6萬元。這些錢都是井某2送到我在原政府三樓東頭我的辦公室里，每次送錢都是用信封裝著，都是面額一百元人民幣，井某2每次送錢都說感謝我對企業(yè)的照顧，以后企業(yè)還需我多多費(fèi)心。2010年到2016年，我到上蔡縣人大了，不再兼任黨委書記，這個七年期間因?yàn)槲疫€分包他的企業(yè)，每逢春節(jié)、中秋節(jié)，井某2還去看望我，每次給我送我兩萬元，七年送了14次，共計28萬元，這7年井某2送錢也都是在春節(jié)、中秋節(jié)前幾天到我辦公室，說些感謝的話。2017年、2018年這兩年春節(jié)、中秋以及2019年春節(jié)，井某2都是在節(jié)前幾天到我在上蔡縣財政局六樓的辦公室，每次給我送一萬元現(xiàn)金。井某2在春節(jié)、中秋期間持續(xù)給我送錢，因?yàn)槲以谄髽I(yè)上給他幫了忙，協(xié)調(diào)了一些與城建、城管、環(huán)保等部門關(guān)系，同時他考慮為了讓我以后能夠繼續(xù)給他提供幫助，井某2才會在逢年過節(jié)給我送錢。2008年3、4月份，我家屬周某1生病在北京住院，井某2和他家屬區(qū)去醫(yī)院看望時給我送了一萬元錢；2010年，全國人大組織在北戴河培訓(xùn)，井某2到北戴河看我時給我送了一萬元錢；2017年1月份，我生病在駐馬店中心醫(yī)院住院治療，井某2來看我時給我送了一萬元錢；2018年10月，我去廣東湛江參加戰(zhàn)友聚會，在我臨走時井某2的兒媳婦來找我說她爸井某2讓她過來給我送點(diǎn)路費(fèi)，她這次送的也是一萬元。2008年左右，天宇公司資金出現(xiàn)困難，井某2找到我問能協(xié)調(diào)貸款不，我給他說幫他問問縣財政局有沒有資金，看能否幫他解決。我當(dāng)時給時任財政局長張庚聯(lián)系，詢問了解有沒有政策資金，后來獲悉財政有一筆500萬周轉(zhuǎn)金，可以使用不過需要縣領(lǐng)導(dǎo)同意。然后我就給縣領(lǐng)導(dǎo)匯報天宇公司資金困難需要資金，現(xiàn)在財政上有筆錢，能不能申請使用，當(dāng)時縣領(lǐng)導(dǎo)也同意了。然后我就安排井某2給上蔡縣生產(chǎn)資金管理局對接，辦理相關(guān)手續(xù)。申請財政貸款的相關(guān)手續(xù)由天宇公司提供，需要我簽字的或找領(lǐng)導(dǎo)簽字的，天宇公司再找由我簽字或找領(lǐng)導(dǎo)簽字。當(dāng)時申請貸款時候，資金管理局說需要鄉(xiāng)財力提供擔(dān)保并要求我個人出具承諾書，我就安排政府出具一份還款承諾書，以財力為天宇公司貸款提供擔(dān)保，我個人也寫了一份承諾書，后續(xù)的有關(guān)手續(xù)就是由井某2辦的我就沒管了。大約二十天左右，這個錢到天宇公司賬上。錢到了以后，井某2到我辦公室感謝我的幫忙，就給我送了10萬元錢。2、證人井某2的證言：其證明了其是天宇公司法人代表，李某在任上蔡縣黨委書記及上蔡縣人大常委會副主任期間，在天宇公司生產(chǎn)、經(jīng)營過程中提供了很多幫助。其為了表示感謝，也為了企業(yè)以后的發(fā)展中得到李某更多照顧，自2007年至2009年，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前給李某各送1萬元，共計6萬元；2010年至2016年，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前給李某各送2萬元，共計28萬元；2017年至2018年春節(jié)，每逢春節(jié)、中秋節(jié)前給李某各送1萬元，2019年春節(jié)給李某送1萬元，共計5萬元；同時證實(shí)了在李某及家屬生病、李某學(xué)習(xí)、旅游之機(jī)先后給李某共送4萬元；在李某幫助天宇公司向上蔡縣財政局協(xié)調(diào)借款后，其給李某送了10萬元人民幣，這10萬元錢不是借給李某的，李某也沒有退還。其證實(shí)的內(nèi)容與被告人李某供述的內(nèi)容基本吻合。3、證人李某1的證言，其證實(shí)了其是井某2的兒媳婦，2018年9月份左右，其公公井某2安排其給李某送過錢，說是給李某去湛江的路費(fèi)，具體多少錢其不清楚。4、證人張建設(shè)的證言：我2005年至2009年任上蔡縣環(huán)保局局長。河南天宇實(shí)業(yè)有限公司在我轄區(qū)內(nèi)，屬我局環(huán)保監(jiān)管單位。天宇公司生產(chǎn)過程中確實(shí)存在一定的環(huán)保問題，我們在檢查過程中，對于一些小問題都及時指出，他們也立即整改了。我們上蔡縣人大副主任、黨委書記李某曾給我打電話讓在檢查中進(jìn)行照顧，我當(dāng)時口頭答應(yīng)了，但實(shí)際對天宇實(shí)業(yè)有限公司也沒有什么特殊的照顧。我當(dāng)時認(rèn)為對天宇公不進(jìn)行處罰，而進(jìn)行整改也符合法律法規(guī)的要求，我就給李某說天字公司的環(huán)保問題可以不進(jìn)行處罰，但要進(jìn)行整改，達(dá)到環(huán)保要求。4、書證（1）上蔡縣招商引資優(yōu)惠政策文件、招商引資合同，證實(shí)上蔡縣為了招商引資，根據(jù)不同規(guī)模的企業(yè)提供不同的優(yōu)惠及獎勵政策，上蔡縣政府（李某）與河南天宇實(shí)業(yè)有限公司（井某2）簽訂招商引資合同的情況。（2）河南天宇實(shí)業(yè)有限公司基本注冊信息，證實(shí)天宇公司注冊的基本情況。（3）河南省天宇實(shí)業(yè)有限公司財物帳復(fù)印件，證實(shí)天宇實(shí)業(yè)有限公司賬目支出情況，包括井某2取款情況。（4）上蔡縣財政局臥龍財政所情況說明，證實(shí)2006年以來臥龍財政所支付給河南天宇實(shí)業(yè)有限公司款項(xiàng)情況。（5）駐馬店市監(jiān)察委從李某家提取38頁有關(guān)河南天宇實(shí)業(yè)有限公司建立初期臥龍財政所支付7筆款項(xiàng)情況，證實(shí)河南天宇實(shí)業(yè)有限公司通過申請報告的形式向政府申請項(xiàng)目投資費(fèi)用共計47.78萬元及相關(guān)手續(xù)。（6）上蔡縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理中心關(guān)于河南天宇實(shí)業(yè)有限公司借款情況的說明、2010年1月11日上蔡縣財政局記賬憑證復(fù)印件、生產(chǎn)資金管理局撥款通知書、收條，河南天宇實(shí)業(yè)有限公司申請財政借款資料、上蔡縣生產(chǎn)資金管理局借款合同、審批表，上蔡縣生產(chǎn)資金管理局催收資料，證實(shí)河南天宇實(shí)業(yè)有限公司以政府財力及李某個人信譽(yù)為擔(dān)保，向上蔡縣生產(chǎn)資金管理局申請借款500萬元。2010年1月11日，該筆借款支付給天宇公司賬戶。2010年至2015年，天宇公司如期償還借款占用費(fèi)，從2016年至2020年12月，天宇公司既沒有償還本金，也沒有償還占用費(fèi)。（7）中共上蔡縣委辦公室文件及上蔡縣縣級領(lǐng)導(dǎo)通知分包聯(lián)系重點(diǎn)企業(yè)一欄表，證實(shí)李某作為上蔡縣縣級領(lǐng)導(dǎo)一直分包、聯(lián)系河南省天宇實(shí)業(yè)有限公司。（8）周某1字北京3**醫(yī)院住院情況說明、2017年李某駐馬店市中心醫(yī)院住院病歷復(fù)印件、2018年湛江李某戰(zhàn)友會手機(jī)照片截圖、李某北戴河學(xué)習(xí)火車票及部分報銷費(fèi)用復(fù)印件，證實(shí)李某及家屬曾住院、李某學(xué)習(xí)、旅游的情況。上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，予以確認(rèn)。二、2008年至2009年間，河南省誠鑫醫(yī)藥膠囊有限公司在境內(nèi)進(jìn)行土地征用、工程施工等過程中遭遇當(dāng)?shù)卮迕褡钃稀Ｕ\鑫醫(yī)藥膠囊有限公司法定代表人陳某2為了公司能夠順利施工建設(shè)，希望時任黨委書記的李某提供幫助，先后給李某送10萬元人民幣，后李某幫助陳某2協(xié)調(diào)村民關(guān)系，使得該工程順利施工建設(shè)。認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：1、被告人李某的供述與辯解：大約在2007年左右，陳某2經(jīng)上蔡縣紀(jì)委招商引資建設(shè)膠囊廠項(xiàng)目，該項(xiàng)目占用的是麥仁村轄區(qū)的地。后來在項(xiàng)目建設(shè)的過程中遭到村民阻撓，沒法開工建設(shè)，縣紀(jì)委的張成剛書記多次召開協(xié)調(diào)會特意安排我牽頭做好這項(xiàng)工作，保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施。齊劍華原是我縣檢察院檢察長，退休后跟著陳某1干。有一天，齊劍華到我的辦公室，說讓我支持他們的工作，臨走時放我辦公桌上一個檔案袋，說是這是陳某2陳總的心意，希望我在工作困難時幫忙做工作，幫助他們推動這個項(xiàng)目順利實(shí)施。他走后我打開檔案袋一看，里面裝的是四萬元現(xiàn)金。在此次送了四萬元之后有兩個月左右的時間，有一天陳某2到政府我的辦公室里，給我說膠囊廠的項(xiàng)目正在進(jìn)行建設(shè)，但是附近的村民在鬧事，讓我?guī)兔f(xié)調(diào)這些事情，我當(dāng)時給陳某2說讓他放心，會繼續(xù)給他們的項(xiàng)目搞好服務(wù)。然后陳某2就拿出隨身攜帶的一個檔案袋放到我的辦公桌上，說是這是他的一點(diǎn)心情，說完他就走了。他走后我打開檔案袋，里面是六萬元現(xiàn)金，都是一百元面額的紅色人民幣，總共六沓。齊劍華、陳某2給我送錢是因?yàn)楫?dāng)時我是黨委書記，膠囊廠的項(xiàng)目在征地建設(shè)過程中很多地方都需要我提供幫助，膠囊廠開工建設(shè)后附近的村民仍有許多不合理要求，陳某2也無法解決，這些問題還需要我們鄉(xiāng)政府來解決。我收受的這十萬元現(xiàn)金沒有退給齊劍華或者陳某2。2、證人陳某1的證言：我投資的膠囊廠在建設(shè)過程中，遭到當(dāng)?shù)卮迕竦淖钃?，李某?dāng)時是黨委書記，我們的項(xiàng)目需要他的大力支持，我就讓齊劍華給李某送了40000元錢。之后李某親自負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決這些問題，并幫助解決膠囊廠建設(shè)過程中遇到的問題。在送過40000元錢后過了有兩個月左右，雖然膠囊廠已經(jīng)開工，但是附近村民有要求分包工程、送料等，我想讓李某幫忙解決，我就到李某的辦公室找李某并給李某送了60000元錢，李某當(dāng)時說會繼續(xù)為我們搞好服務(wù)，后來遇到的問題也解決了。3、證人齊劍華的證言：上蔡縣誠鑫醫(yī)藥膠囊有限公司老板是陳某2，我退休后就跟著陳某2干。當(dāng)時膠囊廠在籌建、征地過程中遇當(dāng)?shù)乩习傩盏淖钃?，我給陳某2說了這個情況，陳某2讓我給政府溝通解決，后來我給黨委書記李某溝通過這個事，但是效果不太明顯。之后我給陳某2反饋這個情況時，陳某2讓我給李某送40000元錢，讓政府想辦法做群眾工作，之后我就準(zhǔn)備40000元錢到李某辦公室送給李某了。4、證人趙某出具的證明，證實(shí)上蔡縣誠鑫醫(yī)藥膠囊有限公司在建廠房期間受到當(dāng)?shù)卮迕竦亩啻巫钄r，影響施工，后經(jīng)黨委書記李某協(xié)調(diào)得到解決。5、上蔡縣自然資源局出具的河南誠鑫醫(yī)藥膠囊有限公司競得的土地情況說明及土地相關(guān)材料，證實(shí)河南誠鑫醫(yī)藥膠囊有限依法取得土地使用權(quán)的情況。三、2015年5、6月份，被告人李某為替其兒子還債欲向井某1借款200萬元，井某1因公司資金緊張等原因，沒有答應(yīng)李某的要求。后井某1認(rèn)為李某在天宇公司的初建及后續(xù)經(jīng)營提供很多幫助，出于感謝，遂安排劉某給李某送10萬元人民幣。認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：1、被告人李某的供述與辯解：大概在2015年5、6月份的時候，我因家里有急事需要用錢，我就問井某1借一二百萬元錢，井某1說他沒有那么多錢，這個事也就算了。這事過來大概有一個月左右的時間，天宇公司一個姓劉的給我打電話說找我說個事，他到我在上蔡縣人大常委會的辦公室后，他隨身攜帶了一個布袋子，進(jìn)屋后他就把布袋子放在我的辦公桌上了，他給我說是漢新讓他過來的，是井總的一點(diǎn)心意，還沒等我反應(yīng)過來，這位姓劉就走了，他走后我打開桌子上的布袋子一看，里面裝的是十萬元現(xiàn)金，這些錢都是紅色的百元紙幣，一萬一沓，共計十沓，共計十萬元現(xiàn)金，我就把這十萬元現(xiàn)金放到我的辦公室了。我收到這錢大概有三四月左右的時間，井某2到我辦公室里來找我，我給井某2說了這事，并說錢我已經(jīng)花了，井某2說沒事。我就給井某2說讓他給我打個收條，我回頭好給井某1說錢退給井某2了，井某2當(dāng)時在我辦公室里給我寫了個十萬元的收條給我。這張收據(jù)一直由我保管著。我當(dāng)時是聯(lián)系分包天宇公司的縣領(lǐng)導(dǎo)，天宇公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，難免會有很多事情請我?guī)椭鉀Q，我之前向井某1借錢他沒有答應(yīng)，他害怕得罪我才給我送這十萬元錢。我當(dāng)時收了這錢就沒想著再退給井某1，事實(shí)上當(dāng)時我也沒有能力再退給他了，但我害怕以后有關(guān)部門查處的時候出事，出事了不好說，所以我給井某2說讓他給我打了個十萬元的收條。2、證人井某1的證言：2015年上半年一天的上午，我和李某在我辦公室聊天時李某說需要二百萬元左右的錢應(yīng)急，我當(dāng)時資金也緊張，也不確定他啥時候能還，就沒有答應(yīng)他。之后我和公司總經(jīng)理劉某商量了一下，因?yàn)橹袄钅硨編兔Σ簧伲覀儍扇司蜕塘繙?zhǔn)備給他送10萬元，于是我從個人的備用資金中拿出了10萬元錢讓劉某去送給李某。后來我聽劉某說他和公司的一位員工把這10萬元現(xiàn)金送給了李某。后來劉某給我說，他把這10萬元現(xiàn)金送給了李某。我是想著李某之前在任黨委書記的時候，沒少幫我們天宇實(shí)業(yè)有限公司的忙，另外就是李某作為縣人大副主任，一直分包聯(lián)系我們公司，我想著公司以后還得需要他的關(guān)照和支持，所以他需要用錢，我就給了他10萬元。3、證人張某的證言，證實(shí)了2015年6月份，天宇實(shí)業(yè)有限公司老板井某1安排其在農(nóng)業(yè)銀行取10萬元現(xiàn)金，并將該筆款項(xiàng)走井某1的暫用款入公司賬目。4、證人劉某的證言，其證實(shí)了2015年，天宇公司井某1安排其給李某送10萬元，其和公司司機(jī)王江紅一起把10萬元錢送給李某的事實(shí)。其證實(shí)的內(nèi)容與證人井某1的證言、被告人李某的陳述內(nèi)容能夠相互印證。5、證人井某2的證言：2015年的一天下午，李某給我打電話讓我去他辦公室一趟，我就開車到李某在上蔡縣財局六樓的辦公室找他。到了后李某給我說，河南天一公司副經(jīng)理劉某給他送十萬元錢，李某讓我打個十萬元收到條，李某安排我以后有人問就說錢退給我了。我就按照李某的安排，打了一張十萬元收條，其實(shí)我當(dāng)時都沒有見到錢，這十萬元也沒有給我。我同意給李某打收條是因?yàn)楫?dāng)時李某是我企業(yè)的分包領(lǐng)導(dǎo)，平時給企業(yè)和我本人提供了不少幫助，為了感謝李某，同時也是為了讓李某在以后為我的企業(yè)提供更多的幫助，我才同意打這個收條，截止到現(xiàn)在李某也沒有給我這10萬元錢。我和李某之間沒有什么債權(quán)債務(wù)。6、證人周某1的證言及收條一份，證實(shí)其向偵查機(jī)關(guān)提供由井某2書寫的收到李某退回現(xiàn)金10萬元的收條。7、證人李某2的證言，證實(shí)了其于2012年至2014年在染上賭博惡習(xí)并欠下大量外債，后來其父親幫助其償還了朋友同學(xué)的錢。8、證人王某出具的情況說明，證實(shí)招商引資項(xiàng)目天宇面粉廠的有關(guān)情況。9、河南天宇實(shí)業(yè)有限公司記賬憑證、支出證明單費(fèi)用開支申請表、農(nóng)業(yè)銀行憑證，證實(shí)井某1以暫用款的名義從公司支出10萬元送給李某。10、井某1與劉立順的通話錄音，證實(shí)井某1安排劉某給李某送10萬元錢，劉某將該筆錢送給李某本人了。四、2009年底，時任鄉(xiāng)長的魏某為了在組織提拔重用時得到被告人李某的推薦，送給李某1萬元人民幣。后被告人李某在工作匯報、組織考核時對魏某予以推薦。認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：1、被告人李某的供述與辯解：2009年底，鄉(xiāng)長魏某來到我的辦公室給我說起了人事調(diào)整的事，當(dāng)時魏某說如果我不再兼任黨委書記了，讓我給領(lǐng)導(dǎo)匯報時推薦推薦他，我答應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)匯報的時候一定推薦他。魏某向我表示感謝，從兜里掏出一個牛皮紙信封放到我辦公桌上后離開了。他走后我打開信封看看，里面是一百元面額的現(xiàn)金，共計一萬元。我記得我向縣里主要領(lǐng)導(dǎo)匯報時，說魏某這幾年工作干的非常不錯，能力和業(yè)績都很突出，為了工作的連續(xù)性，如果我不擔(dān)任黨委書記后，魏某完全有能力把黨委的工作承擔(dān)起來，把黨委的工作會干得更好。2、證人魏某的證言及其出具的情況說明，證實(shí)在2009年底年度考核期間，其為了讓李某推薦其當(dāng)黨委書記，請求李某考核時能幫其說好話，在政府辦公樓三樓李某辦公室給李某送1萬元錢。3、證人孟某出具的證明材料，證實(shí)其是2009年度縣第一干部考核組成員，在考核時，時任鄉(xiāng)黨委書記李某給魏某各方面評價都比較好。4、中國共產(chǎn)黨上蔡縣委員會組織部情況說明、魏某考察材料、中共上蔡縣委組織部文件關(guān)于魏某等同志職務(wù)任免通知，證實(shí)2010年1月21日，魏某任中共小岳寺鄉(xiāng)委員會委員，書記。五、2007年，周某2借上蔡縣恒大建筑工程有限公司之名，欲承建盧崗鄉(xiāng)敬老院工程。被告人李某在周某2沒有履行招投標(biāo)手續(xù)的情況下，直接安排周某2承建原敬老院工程，并在其任黨委書記期間幫助周某2將承建敬老院300多萬元工程款全部支付結(jié)算。2015年，被告人李某為替其子李某2還款，以借款為名向周某2索要20萬元。周某2為感謝李某在其承建敬老院工程的幫助，遂籌備20萬元后送給李某，但二人既沒有履行借款手續(xù)，也沒有約定借款利息及還款時間，后在其有能力償還的情況下至今仍未歸還上述款項(xiàng)。認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：1、被告人李某的供述與辯解：2015年我急需用錢給我兒子李某2還欠款，就找周某2要了20萬元錢。當(dāng)時我主要考慮，一是我之前幫助過周某2，周某2承建了的敬老院工程，當(dāng)時我是黨委書記，敬老院工程沒有經(jīng)過招投標(biāo)，是我直接讓周某2的建筑隊(duì)干的，工程款有300多萬元，我任黨委書記的期間，在我的安排下，這300多萬工程款已經(jīng)全部付給周某2了，我在這件事上對周某2的幫助非常大。另一方面周某2在做生意，手頭應(yīng)該比較寬裕，有能力給我，所以我就問周某2要了20萬元。當(dāng)時我向周某2說我急用20萬元，我就安排周某2說讓他準(zhǔn)備20萬現(xiàn)金，周某2給我打電話說錢已經(jīng)準(zhǔn)備好了，然后見面后周某2把準(zhǔn)備好的20萬元現(xiàn)金在一個袋子里裝著給我，并說之前他的事我?guī)筒簧倜?，這些錢讓我拿著。周某2在承接工程的時候曾經(jīng)給我說過，等賺到錢了再感謝我。這20萬元錢到現(xiàn)在為止我沒有給他，中間我手里也有過十幾萬左右的現(xiàn)金，當(dāng)時都用于其他地方了，沒有想著給周某2。我當(dāng)時問周某2要這20萬元錢的時候，我考慮我前期幫助周某2不少，我就沒想著把這20萬元給他。之前我之所以沒有這樣說是因?yàn)槲抑氨в袃e幸心理，想減少自己違紀(jì)資金的數(shù)額，通過組織對我的教育，還有我自己的反思，我現(xiàn)在把事實(shí)真相說出來。2、證人周某2的證言：大約是5、6年前，具體時間我記不清了，有一天我正在家里，李某打我電話給我說他有急事，需要用錢，問我有錢沒錢，讓我給他準(zhǔn)備20萬元錢，我當(dāng)時就同意了。掛斷電話后，我想著自己家里只有10萬元現(xiàn)金，我就讓我老婆呂愛敏去找她姐夫董發(fā)亮借10萬元錢，湊夠20萬元現(xiàn)金去李某人大的辦公室給李某了。我給李某的錢，他沒說給我打借條，我也沒有要求李某讓給我打借條。我自己沒有20萬元錢，還同意給李某20萬元錢，是因?yàn)楫?dāng)時李某提出借20萬元錢時，我當(dāng)時想不能讓他沒面子，還想著我在承建敬老院時，李某是的黨委書記，在我承建敬老院及結(jié)算工程款時，李某都沒少幫我的忙，所以我才決定借錢也得給李某這20萬元錢。我借董發(fā)亮的10萬元錢，我用我自己10萬元錢還給董發(fā)亮。這20萬元錢，沒有約定利息，李某也沒有提過給利息的事，李某在任黨委書記期間，我干了他們鄉(xiāng)幾個工程，李某幫了不少忙，我也給他說過幾次等賺到錢了，得好好感謝他。這錢我根本就沒想著給李某要，他不給我，我也就不要了。3、證人周某1的證言，證實(shí)其兒子因被騙欠了一些債務(wù)，李某借誰的錢他不知道，李某也沒有跟她說。4、上蔡縣恒大建筑工程有限公司出具的證明，證實(shí)周某2系公司員工，2007-2009年度負(fù)責(zé)政府敬老院項(xiàng)目工程。5、上蔡縣財政局臥龍財政所出具的2007年至2010年建敬老院支出統(tǒng)計表、記賬憑證、領(lǐng)條，證實(shí)建設(shè)敬老院支出及領(lǐng)取情況。6、建筑工程施工合同、2006年-2009年上蔡縣臥龍街道工作委員會部分會議記錄、建筑工程決算書、上蔡縣敬老院深井工程決算書，證實(shí)蔡上縣人民政府與上蔡縣恒大建筑工程有限公司簽訂了敬老院建設(shè)施工合同及后續(xù)工程決算情況。以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證，合議庭評議后，本院予以確認(rèn)。綜合證據(jù)：1、被告人李某的自書材料，證明李某就本案的犯罪事實(shí)自我供認(rèn)情況。2、中共駐馬店市委組織部批復(fù)、通知及干部任免審批表，證實(shí)2005年12月19日李某任中共上蔡縣委員會書記，2007年2月12日任上蔡縣人大常委會副主任。3、上蔡縣人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于李某的情況說明、李某辭呈書、上蔡縣人大常委會文件、中共上蔡縣委組織部關(guān)于終止李某縣黨代表大會代表、縣委委員職務(wù)的通知及證明，證實(shí)李某人民代表大會代表資格及終止情況。4、戶籍證明：證明被告人李某作案時達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。5、前科證明：證明經(jīng)查詢，未發(fā)現(xiàn)被告人李某在轄區(qū)內(nèi)有違法犯罪記錄。6、到案證明：證實(shí)2020年10月15日，調(diào)查組工作人員到新蔡縣，聯(lián)系新蔡縣紀(jì)委監(jiān)委通知并陪同李某到辦案點(diǎn)接受調(diào)查，并于當(dāng)日對被告人李某進(jìn)行留置。被告人李某在被調(diào)查過程中，主動交代了組織未掌握的其利用職務(wù)之便，收受井某2、周某2、陳某2、魏某等人財物，并為他人謀取利益的事實(shí)。7、搜查筆錄，扣押財物、文件清單，解除扣押財物、文件清單，現(xiàn)金繳款單，證實(shí)扣押物品情況及李某妻子周某1向駐馬店市紀(jì)委違紀(jì)資金過渡戶上繳違紀(jì)資金1262800元。以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證，合議庭評議后，本院予以確認(rèn)。本院認(rèn)為，被告人李某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，以借為名索取他人財物，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。正陽縣人民檢察院指控罪名成立，予以支持。被告人李某受賄94萬元中，有20萬元系索賄，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人辯稱，被告人李某雖未主動投案，但到案后主動如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的受賄罪行，應(yīng)認(rèn)定為自首的意見。經(jīng)查，被告人李某到案后交代的辦案機(jī)關(guān)未掌握的罪行與辦案機(jī)關(guān)已掌握的罪行系同種罪行，依法不能認(rèn)定為自首。因此，對該辯護(hù)意見，不予支持。被告人李某真誠悔罪、積極退贓，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其可從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人辯稱，被告人李某積極退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查，與查明事實(shí)相符，理由正當(dāng)，予以采納。關(guān)于辯護(hù)人辯稱，被告人李某受賄行為未給國家造成巨大損失，社會危害性不大的意見。因被告人李某的受賄行為嚴(yán)重?fù)p害了國家公權(quán)力的廉潔性與公信力，給社會造成較大危害。因此，對辯護(hù)人該辯護(hù)意見，不予采信。綜上，結(jié)合被告人李某的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款、第九十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：一、被告人李某犯受賄罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣二十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2024年1月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）二、被告人李某退繳的受賄款人民幣94萬元，予以沒收，上繳國庫，由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省駐馬店市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長余黎明
審判員李向東
審判員閔記
二〇二一年四月二十三日
書記員井旺
