案由 受賄
案號(hào) （2020）豫0883刑初210號(hào)
孟州市人民檢察院以孟檢一部刑訴（2020）221號(hào)起訴書指控被告人李某某犯受賄罪一案，于2020年10月10日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭公開開庭審理了本案。孟州市人民檢察院指派檢察員劉冬霞、韓志強(qiáng)、倪孟超出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護(hù)人湯洪峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
孟州市人民檢察院指控稱：
2001年至2019年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)黨委書記、沁陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡(jiǎn)稱沁陽(yáng)市住建局）局長(zhǎng)的職務(wù)便利，索取、多次非法收受戴某某等13人財(cái)物共計(jì)人民幣332.9336萬(wàn)元，在工程款撥付、工程驗(yàn)收、征地拆遷等方面為他人謀取利益。具體犯罪事實(shí)如下：
一、2010年至2014年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南泰源實(shí)業(yè)有限公司法定代表人、總經(jīng)理戴某某69.8519萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市工業(yè)路、適居路項(xiàng)目工程款撥付、驗(yàn)收等方面為戴某某提供幫助。其中2010年至2014年每年春節(jié)前，收受戴某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元。2010年10月，被告人李某某在鄭州思念果嶺小區(qū)購(gòu)房時(shí)收受戴某某為其支付的購(gòu)房款59.8519萬(wàn)元。2014年6月26日，被告人李某某退還戴某某60萬(wàn)元。
二、2012年上半年的一天，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市瑞源農(nóng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理秦某某現(xiàn)金10萬(wàn)元,并為其公司負(fù)責(zé)實(shí)施的和諧家園和水岸花園兩個(gè)項(xiàng)目由BT模式變更為配建模式提供幫助。2014年6月，被告人李某某退還秦某某10萬(wàn)元。
三、2016年9月，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理梅某某現(xiàn)金5萬(wàn)元，并為其公司在沁陽(yáng)市西宋路西向至西萬(wàn)（西向鎮(zhèn)舊老焦克路）燃?xì)夤こ袒謴?fù)施工上提供幫助。
四、2010年至2019年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司實(shí)際控制人李某丙財(cái)物共計(jì)37.3975萬(wàn)元，在其公司欠款撥付、沁陽(yáng)市市政工程處改制等方面提供幫助。具體如下：
2010年至2016年每年春節(jié)前，被告人李某某收受李某丙現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)7萬(wàn)元。
2012年7月，被告人李某某到北京看病前，收受李某丙現(xiàn)金10萬(wàn)元。
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚時(shí)，收受李某丙提供的煙酒，共計(jì)價(jià)值2萬(wàn)余元。
2019年10月，被告人李某某搬家時(shí)收受李某丙現(xiàn)金1萬(wàn)元。
2015年8月左右，被告人李某某的妹妹李某乙在李某丙開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)購(gòu)房時(shí)，被告人李某某讓李某丙給李某乙便宜10萬(wàn)元，李某丙同意。之后，李某乙按照購(gòu)房合同價(jià)（已經(jīng)正常優(yōu)惠后的價(jià)格）支付購(gòu)房款及相關(guān)費(fèi)用時(shí)少交了4.4375萬(wàn)元。2016年的一天，李某丙又給了李某乙5萬(wàn)元現(xiàn)金。李某乙在瑞發(fā)花園購(gòu)房時(shí)，在正常優(yōu)惠之外共計(jì)少交了9.4375萬(wàn)元。
2016年冬天的一天，被告人李某某讓李某丙給李某乙交養(yǎng)老保險(xiǎn)，李某丙同意。2016年12月，李某丙安排公司會(huì)計(jì)董某某給李某某弟弟李某某轉(zhuǎn)賬7.96萬(wàn)元。
2014年6月，被告人李某某退還李某丙10萬(wàn)元。
五、2011年至2017年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南晨升置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)黨某某現(xiàn)金21.7771萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市一號(hào)城邦小區(qū)建設(shè)、稅收及土地出讓金返還等方面為黨某某提供幫助。具體如下：
2011年至2014年每年春節(jié)前，被告人李某某收受黨某某所送的現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元。
2016年6月，李某乙在河南晨升置業(yè)有限公司開發(fā)的晨升一號(hào)城邦小區(qū)購(gòu)房時(shí)，被告人李某某讓黨某某給李某乙便宜些，黨某某同意。在李某乙按照正常優(yōu)惠過(guò)的價(jià)格支付房款后，黨某某安排晨升公司財(cái)務(wù)人員給李某某轉(zhuǎn)賬5.7771萬(wàn)元。
2017年、2018年,被告人李某某共收受黨某某8萬(wàn)元現(xiàn)金。
六、2019年下半年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南省高森園林有限公司經(jīng)理高某某現(xiàn)金10萬(wàn)元，并在取得沁陽(yáng)市河內(nèi)路、建設(shè)路、東關(guān)大街綠化工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙等方面為其提供幫助。2020年4月，被告人李某某退還高某某10萬(wàn)元。
七、2011年至2020年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受北京城建二建設(shè)工程有限公司鄭州分公司副經(jīng)理賈某某財(cái)物41.98萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市太行大道、南環(huán)路、東關(guān)大橋等市政道路工程的手續(xù)辦理、日常監(jiān)管、資金撥付等方面為賈某某提供幫助。具體如下:
2011年至2015年每年春節(jié)前，被告人李某某收受賈某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元。
2014年3月16日，被告人李某某安排賈某某為其兒子李某購(gòu)買的汽車支付購(gòu)車款25.98萬(wàn)元
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚前，收受賈某某4萬(wàn)元。
2020年年初，被告人李某某讓賈某某為其報(bào)銷個(gè)人車輛加油費(fèi)用2萬(wàn)元。
2014年6月，被告人李某某退還賈某某35萬(wàn)元。
八、2014年至2018年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受江蘇商人李某甲現(xiàn)金30萬(wàn)元，并在承攬工程、撥付工程款方面為李某甲提供幫助。其中2014年上半年的一天，收受李某甲現(xiàn)金10萬(wàn)元。2019年8、9月份的一天，收受李某甲現(xiàn)金20萬(wàn)元。2014年7月5日，被告人李某某退還李某甲10萬(wàn)元。2020年4月，被告人李某某退還李某甲20萬(wàn)元。
九、2010年至2017年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司經(jīng)理尹某某現(xiàn)金18萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市工業(yè)路西延雨污水管網(wǎng)、縣東街雨污水管網(wǎng)、道路改造項(xiàng)目工程款撥付上為其提供幫助。其中2010年至2017年每年春節(jié)前，被告人李某某收受尹某某所送的現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元。2016年下半年的一天，收受尹某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。
2017年9月，被告人李某某退還尹某某10萬(wàn)元。
十、2011年至2017年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)東方今典城建投資有限公司總經(jīng)理馬某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。其中2011年至2017年每年春節(jié)前，收受馬某某現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)7萬(wàn)元；每年中秋節(jié)前收受馬某某0.5萬(wàn)元現(xiàn)金（其中有一年因被告人李某某不在沁陽(yáng)沒有收），共計(jì)3萬(wàn)元。
十一、2012年7月，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，在北京看病期間收受沁陽(yáng)市住建局副局長(zhǎng)王某甲財(cái)物7.9271萬(wàn)元，并為其在職務(wù)職責(zé)變動(dòng)上提供幫助。
十二、2010年至2016年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市住建局質(zhì)監(jiān)站原站長(zhǎng)韓某某現(xiàn)金11萬(wàn)元。其中2010年至2012年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)3萬(wàn)元；2013年至2016年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元。
十三、2002年初，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市黃河碳素有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱沁陽(yáng)市黃河碳素公司）董事長(zhǎng)馬某甲30萬(wàn)元的干股，為沁陽(yáng)市黃河碳素公司改制提供便利。2006年下半年，被告人李某某協(xié)調(diào)為沁陽(yáng)市黃河碳素公司免費(fèi)硬化路面。2007年下半年，被告人李某某收受馬某甲60萬(wàn)元干股，并約定將之前30萬(wàn)元的出資證收回（后被告人李某某一直未還）。2002年以來(lái)，被告人李某某從沁陽(yáng)市黃河碳素公司取得分紅款共計(jì)233.544萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李某某到案后積極退贓，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，并提出了量刑建議，建議判處被告人李某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，并簽字具結(jié)。
被告人李某某辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，但有以下辯護(hù)意見：1、指控的第五起犯罪事實(shí)中，黨某某每年春節(jié)送的共計(jì)8萬(wàn)元是否真實(shí)存在，是否追繳或退回；2、關(guān)于指控的第七起犯罪事實(shí)中，賈某某平時(shí)送的8萬(wàn)元是否退繳應(yīng)當(dāng)查實(shí)；關(guān)于賈某某的2萬(wàn)元加油費(fèi)用，證據(jù)不足；賈某某在被告人李某某兒子結(jié)婚時(shí)送4萬(wàn)元被告人沒有印象；2014年7月，被告人李某某主動(dòng)退還了賈某某35萬(wàn)元，其中包括平時(shí)送的8萬(wàn)元以及購(gòu)買車輛的259800元，但賈某某第一次筆錄稱退了90200元，說(shuō)明購(gòu)車款系借款。3、指控的第十三起犯罪事實(shí)中，被告人李某某接受了馬某甲的20萬(wàn)元股份，配股10萬(wàn)元，只享受分紅權(quán)，2007年馬某甲再次送的30萬(wàn)元股份，是所有股東的原始股都在上漲，且沒有證據(jù)證明被告人李某某之后給馬某甲提供幫助的情況下，馬某甲又再次送30萬(wàn)元股份，應(yīng)當(dāng)僅認(rèn)定20萬(wàn)元的受賄金額。4、指控的第四起犯罪事實(shí)中，李某乙與李某丙之間的借貸關(guān)系，并非被告人受賄。5、被告人李某某系坦白，認(rèn)罪態(tài)度好，可以從輕處罰。6、被告人李某某及其家屬全部退贓，可酌情從輕處罰。7、被告人李某某主動(dòng)到案，系電話通知到案，可以認(rèn)定自首，從輕或者減輕處罰。綜上，希望公正判決。
經(jīng)審理查明：
一、2010年至2014年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南泰源實(shí)業(yè)有限公司法定代表人、總經(jīng)理戴某某69.8519萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市工業(yè)路、適居路項(xiàng)目工程款撥付、驗(yàn)收等方面為戴某某提供幫助。其中2010年至2014年每年春節(jié)前，收受戴某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元。2010年10月，被告人李某某在鄭州思念果嶺小區(qū)購(gòu)房時(shí)收受戴某某為其支付的購(gòu)房款59.8519萬(wàn)元。2014年6月26日，被告人李某某退還戴某某60萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):
（一）書證
1、商品房買賣合同、收據(jù)、鄭州黃河大觀有限公司賬目，證實(shí)被告人李某某于2010年10月31日在鄭州購(gòu)買房屋一套，價(jià)格592,563元。
2、河南晨升置業(yè)有限公司出具的王某某往來(lái)賬務(wù)，證實(shí)被告人李某某和河南晨升置業(yè)有限公司的經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況。
3、華夏銀行網(wǎng)上銀行交易電子憑證、宣某某銀行明細(xì)，證實(shí)黨某某于2014年7月8日轉(zhuǎn)給宣某某60萬(wàn)元。
4、戴某某任職情況說(shuō)明，證實(shí)2000年10月至今戴某某任河南泰源實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)理。
5、沁陽(yáng)住建局出具的情況說(shuō)明及工業(yè)路、適居路相關(guān)材料，證實(shí)工業(yè)路、適居路中標(biāo)單位及工程款支付情況。
（二）證人證言
1、證人戴某某的證言：2010年左右，我公司在沁陽(yáng)市中標(biāo)了一些市政工程，是工業(yè)路、適居路南段的建設(shè)項(xiàng)目，此后經(jīng)常需要到沁陽(yáng)市住建局辦手續(xù)，我經(jīng)常找李某某簽字、要工程款，就這樣認(rèn)識(shí)了。我為了和李某某搞好關(guān)系，2010年至2014年每年春節(jié)的時(shí)候都會(huì)給李某某送錢，每次送2萬(wàn)元現(xiàn)金，5年共計(jì)送了10萬(wàn)元。2010年9月份的時(shí)候，我開車帶著李某某到鄭州思念果嶺現(xiàn)場(chǎng)看房子，李某某看房的時(shí)候給我說(shuō)他想買房，但是手頭資金有點(diǎn)緊張，他這樣一說(shuō)我就知道他是想讓我出錢給他買房子。為了和李某某搞好關(guān)系，當(dāng)時(shí)我給李某某說(shuō)錢的事你不用操心，然后我就去把押金交了，交了2萬(wàn)塊押金，房子總價(jià)50多萬(wàn)將近60萬(wàn)。大約2014年7、8月份的時(shí)候，李某某通過(guò)黨某某退給我60萬(wàn)元。
2、證人黨某某的證言：2014年7、8月份一天，我和李某某在我沁陽(yáng)辦公室聊天時(shí)，他說(shuō)讓我?guī)退私o戴某某60萬(wàn)元，這錢從李某某放在我們河南晨升置業(yè)有限公司的錢里面出，我說(shuō)行。我給戴某某打電話說(shuō)李某某讓我退給他60萬(wàn)元，我還開玩笑地跟戴某某說(shuō)：“這是李某某退給你的贓款吧?！蔽易尨髂衬辰o我個(gè)銀行卡號(hào)，他把他司機(jī)宣某某的銀行卡號(hào)給我，我按照這個(gè)卡號(hào)轉(zhuǎn)了60萬(wàn)元。
3、證人王某某的證言：我們家里的收入有把家里的錢借給別人吃的利息以及理財(cái)?shù)氖杖搿?/p>
4、證人宣某某的證言：2014年7月8日戴某某安排我提供一張銀行卡給黨某某，當(dāng)天我的銀行卡通過(guò)轉(zhuǎn)賬收到60萬(wàn)元整。2014年7月30日我分兩次從銀行取出交給了戴某某。
（三）被告人李某某的供述和辯解：戴某某使用過(guò)河南建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的資質(zhì)承包過(guò)沁陽(yáng)市工業(yè)路、適居路南段兩個(gè)工程的建設(shè)項(xiàng)目，沁陽(yáng)市住建局是業(yè)主單位，負(fù)責(zé)這兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。戴某某為了跟我搞好關(guān)系，方便他兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，也為了感謝我在工程中給他的照顧，他在2010年至2014年間，一共給我送了5次，每次2萬(wàn)元現(xiàn)金，共計(jì)給我送了10萬(wàn)元現(xiàn)金。
2010年9月份的一天，戴某某給我推薦說(shuō)鄭州市惠濟(jì)區(qū)思念果嶺社區(qū)不錯(cuò)，選一套吧，我說(shuō)我沒帶錢，他說(shuō)錢的問(wèn)題不用考慮，他給你交房款就行了，最后我同意了。房的具體位置在鄭州市惠濟(jì)區(qū)思念果嶺小區(qū)，9號(hào)樓2單元3樓A戶，房子面積89平米左右，總價(jià)花費(fèi)了50多萬(wàn)元，這套房子登記在我的名下。2014年左右的時(shí)候，沁陽(yáng)市人民政府副市長(zhǎng)石清功被檢察院抓走后，我擔(dān)心自己會(huì)被牽連，所以把戴某某給我買房的錢退還給了他。我通過(guò)河南晨升置業(yè)有限公司的老板黨某某退還給戴某某60萬(wàn)元。
二、2012年上半年的一天，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市瑞源農(nóng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理秦某某現(xiàn)金10萬(wàn)元,并為其公司負(fù)責(zé)實(shí)施的和諧家園和水岸花園兩個(gè)項(xiàng)目由BT模式變更為配建模式提供幫助。2014年6月，被告人李某某退還秦某某10萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):
（一）書證
1、關(guān)于和諧家園、水岸花園工程建設(shè)等相關(guān)手續(xù)，證實(shí)和諧家園、水岸花園建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)、施工等情況。
2、沁陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于“和諧家園”社區(qū)農(nóng)民集中住房項(xiàng)目建設(shè)資金有關(guān)問(wèn)題的通知、貸款申請(qǐng)、固定資產(chǎn)借款合同、最高額借款合同、情況說(shuō)明，證實(shí)秦某某公司在建設(shè)“和諧家園”項(xiàng)目中貸款情況以及“和諧家園”項(xiàng)目一期實(shí)際開工時(shí)間、完工時(shí)間，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中公司貸款及支付利息情況。
（二）證人證言
1、證人秦某某的證言：當(dāng)時(shí)我在沁陽(yáng)市承建和諧家園和水岸花園兩個(gè)安置小區(qū)，李某某幫助我將這兩個(gè)項(xiàng)目由政府安置小區(qū)項(xiàng)目變成了商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目。為了表示對(duì)他的感謝，在得知李某某準(zhǔn)備去北京做手術(shù)前，我給了他10萬(wàn)元。
大概2014年下半年，李某某的弟弟找到了我，在我辦公室門口他交給我一個(gè)裝有錢的黑色塑料袋，退給我10萬(wàn)元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沁陽(yáng)市規(guī)劃局局長(zhǎng)王東煜出事了，我估計(jì)李某某是因?yàn)檫@事兒感到害怕，就把錢退給我了。
2、證人李某某的證言：2014年下半年的一天，我四哥李某某給我打電話讓我?guī)退私o一個(gè)叫秦某某的10萬(wàn)元現(xiàn)金。我取了10萬(wàn)元現(xiàn)金用黑色塑料袋裝著，我把10萬(wàn)元現(xiàn)金交給秦某某，他應(yīng)了一聲也沒有多說(shuō)啥。我當(dāng)時(shí)手里有一些現(xiàn)金，這10萬(wàn)元現(xiàn)金是先從我這里出的，隨后我哥又把錢還給我了。
3、證人劉某的證言：2012年上半年的一天，秦某某給我打電話，說(shuō)李某某要去北京看病，問(wèn)他要10萬(wàn)元，接著他又和我說(shuō)政府同意和諧家園這個(gè)項(xiàng)目由BT模式變更為配建制模式李某某也幫了不少忙，我是實(shí)際受益者，讓我把這10萬(wàn)元出了，我說(shuō)行。2014年下半年的一天，秦某某給我打電話說(shuō)李某某把送給他的10萬(wàn)元現(xiàn)金退回來(lái)了，讓我去他的辦公室把錢取回來(lái)，隨后我就去秦某某的辦公室把這10萬(wàn)元現(xiàn)金取了回來(lái)。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2011年下半年的時(shí)候，秦某某和我們沁陽(yáng)市住建局簽訂了合同，由秦某某承建和諧家園和水岸花園兩個(gè)安置小區(qū)。秦某某建設(shè)好后，由沁陽(yáng)市人民政府回購(gòu)所有的安置房，建設(shè)過(guò)程中，由秦某某墊資建設(shè)，但是這個(gè)墊資很大，政府也沒錢去回購(gòu)。秦某某就找到我問(wèn)我怎么辦，我就給他想了一個(gè)辦法，通過(guò)住建局向政府打報(bào)告，讓政府將和諧家園和水岸花園兩個(gè)小區(qū)的土地出讓給秦某某，讓秦某某由承建商變成開發(fā)商，這兩個(gè)小區(qū)應(yīng)繳的土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)來(lái)抵部分安置房子的房款，剩余的房子秦某某就可以向市場(chǎng)出售了。這樣的話秦某某就可以很快的回籠資金，他公司也不會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)期的資金問(wèn)題而倒閉，所以秦某某他是非常感謝我的。為了感謝我給他提供的幫助，給我送了10萬(wàn)元現(xiàn)金。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沁陽(yáng)市規(guī)劃局局長(zhǎng)王東煜被檢察院帶走了，我感到害怕，我讓我弟弟李某某把這10萬(wàn)元退給秦某某了。
三、2016年9月，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理梅某某現(xiàn)金5萬(wàn)元，并為其公司在沁陽(yáng)市西宋路西向至西萬(wàn)（西向鎮(zhèn)舊老焦克路）燃?xì)夤こ袒謴?fù)施工上提供幫助。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):
（一）書證
1、銀行賬戶交易明細(xì)：證實(shí)2016年9月6日焦作市中站區(qū)艷陽(yáng)建筑安裝服務(wù)處向梅某某卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元（顯示沁陽(yáng)老焦克路協(xié)調(diào)費(fèi)），2016年9月7日取款5萬(wàn)元。
2、燃?xì)夤こ淌┕ず贤?、西宋路修?fù)工程合同書、沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰举~目（保證金15萬(wàn)元）、沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照、證明，證實(shí)燃?xì)夤こ淌┕で闆r及梅某某身份證明等情況。
3、交通行政案件卷宗，證實(shí)沁陽(yáng)市交通運(yùn)輸局對(duì)沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰旧米哉加?、挖掘公路行政處罰及責(zé)令改正情況。
（二）證人證言
1、證人梅某某的證言：2016年5、6月份的時(shí)候，沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰景凑涨哧?yáng)市政府要求，進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)夤艿冷佋O(shè)工作。2016年7月份左右，由于施工手續(xù)問(wèn)題被沁陽(yáng)市交通局勒令停工，工程被迫停工。2016年9月份前后，已經(jīng)停工一段時(shí)間，我們施工方比較著急，停工成本也非常高，工程不能再拖。沁陽(yáng)市住建局是我們公司行業(yè)主管部門，為了讓李某某幫忙協(xié)調(diào)，我和焦作中裕燃?xì)獍惭b工程有限公司經(jīng)理臺(tái)某某商量給李某某送點(diǎn)協(xié)調(diào)費(fèi)，最終我們兩個(gè)人商定給李某某5萬(wàn)元。臺(tái)某某安排人給我中旅銀行賬戶打了5萬(wàn)元，委托我給李某某送錢，請(qǐng)李某某幫忙盡快復(fù)工。我在取現(xiàn)后，用一個(gè)黑色塑料袋裝著到李某某在焦作的家送給了他。后來(lái)工程正常復(fù)工。
2、證人臺(tái)某某的證言：我2014年9月在焦作中裕燃?xì)獍惭b工程有限公司退休，退休后返聘至焦作中裕燃?xì)獍惭b工程有限公司，任經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）一直到2017年上半年。2016年后半年，焦作中裕燃?xì)獍惭b工程有限公司在沁陽(yáng)施工期間，因施工問(wèn)題被沁陽(yáng)市交通局停工并立案，為了保證工程進(jìn)度，我和負(fù)責(zé)人梅某某商量，將5萬(wàn)元送給了沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)李某某，之后經(jīng)李某某協(xié)調(diào)，工程得以復(fù)工。
3、證人趙某某的證言：我2015年12月至2017年12月在沁陽(yáng)市交通局執(zhí)法大隊(duì)源管科工作。2016年夏天我和源管科兩三個(gè)同事駕駛執(zhí)法車輛巡查至沁陽(yáng)市縣道西宋路（老焦克路）橫道村東時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人用機(jī)械設(shè)備切割公路路面，我們幾個(gè)人下車察看情況后，得知是沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰疽诖寺范瓮跍下裨O(shè)管道，我們幾個(gè)人當(dāng)場(chǎng)口頭責(zé)令施工人員立即停止違法行為。
4、證人李某1的證言：2016年的時(shí)候，我任沁陽(yáng)市交通局局長(zhǎng)，沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰驹谔烊粴夤艿朗┕み^(guò)程中未辦理相關(guān)手續(xù)就施工并將西宋路破壞，因此被沁陽(yáng)市交通局執(zhí)法隊(duì)叫停。大概在2016年9、10月份的一天，李某某來(lái)找我說(shuō)住建局是沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰拘袠I(yè)主管部門，政府要求2016年底把燃?xì)夤艿澜油ú⑼猓Ｍ夷芟胂朕k法讓沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰净謴?fù)施工，考慮到燃?xì)夤艿冷佋O(shè)到道路下面存在安全隱患，我起初沒有答應(yīng)李某某。后來(lái)李某某又找到我說(shuō)沁陽(yáng)市住建局愿意擔(dān)保，保證讓沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰靖哔|(zhì)量把破壞道路修復(fù)好?？紤]到沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰竟て诰o又有住建局擔(dān)保，我就答應(yīng)了讓沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰净謴?fù)施工。然后沁陽(yáng)市住建局、沁陽(yáng)市交通局、沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰竞炗喠艘粋€(gè)三方協(xié)議，沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰纠U納了施工保證金后得以復(fù)工了。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2016年9月份的一天，沁陽(yáng)中裕燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理梅某某為了讓我?guī)兔f(xié)調(diào)他公司施工受阻的問(wèn)題，到焦作市山陽(yáng)區(qū)工業(yè)路我家中給我送了5萬(wàn)元現(xiàn)金。他給我送過(guò)5萬(wàn)元現(xiàn)金之后，我就給沁陽(yáng)市交通局局長(zhǎng)李某1聯(lián)系了，把情況給他說(shuō)了說(shuō)，最初他不同意。但是因?yàn)槲液屠钅?本來(lái)就熟悉，我和他都是局長(zhǎng)，個(gè)人關(guān)系也很不錯(cuò)，他也讓我?guī)瓦^(guò)忙，比如說(shuō)他親戚買房，讓我給人家開發(fā)商打招呼要求便宜等等，所以他賣我個(gè)面子，最后還是同意，讓梅某某他們公司恢復(fù)施工了。
四、2010年至2019年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司實(shí)際控制人李某丙財(cái)物共計(jì)37.3975萬(wàn)元，在其公司欠款撥付、沁陽(yáng)市市政工程處改制等方面提供幫助。具體如下：
2010年至2016年每年春節(jié)前，被告人李某某收受李某丙現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)7萬(wàn)元。
2012年7月，被告人李某某到北京看病前，收受李某丙現(xiàn)金10萬(wàn)元。
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚時(shí)，收受李某丙提的煙酒，共計(jì)價(jià)值2萬(wàn)余元。
2019年10月，被告人李某某搬家時(shí)收受李某丙現(xiàn)金1萬(wàn)元。
2015年8月左右，被告人李某某的妹妹李某乙在李某丙開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)購(gòu)房時(shí)，被告人李某某讓李某丙給李某乙便宜10萬(wàn)元，李某丙同意。之后，李某乙按照購(gòu)房合同價(jià)（已經(jīng)正常優(yōu)惠后的價(jià)格）支付購(gòu)房款及相關(guān)費(fèi)用時(shí)少交了4.4375萬(wàn)元。2016年的一天，李某丙又給了李某乙5萬(wàn)元現(xiàn)金。李某乙在瑞發(fā)花園購(gòu)房時(shí)，在正常優(yōu)惠之外共計(jì)少交了9.4375萬(wàn)元。
2016年冬天的一天，被告人李某某讓李某丙替李某乙交養(yǎng)老保險(xiǎn)，李某丙同意。2016年12月，李某丙安排公司會(huì)計(jì)董某某給被告人李某某的弟弟李某某轉(zhuǎn)賬7.96萬(wàn)元。
2014年6月，被告人李某某退還李某丙10萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證
1、中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院病歷，證被告人實(shí)李某某2012年7月16日住院、2012年7月27日出院的治療情況。
2、李某丙的身份證明、沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、李某丙簡(jiǎn)歷、河南裕華圣景置業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、裕華公司章程、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、竣工驗(yàn)收備案證書，證實(shí)李某丙系沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司董事長(zhǎng)、河南裕華圣景置業(yè)有限公司實(shí)際控股人，公司承建工程情況。
3、沁陽(yáng)市市政工程處改制工作的請(qǐng)示、方案、批復(fù)、費(fèi)用支出方案的請(qǐng)示、審計(jì)報(bào)告，證實(shí)沁陽(yáng)市市政工程處改制的相關(guān)情況。
4、河南裕華圣景置業(yè)有限公司賬頁(yè)、收據(jù)、刷卡單、票據(jù)、企業(yè)錄用勞動(dòng)合同制工人備案表、勞動(dòng)合同書、河南省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員退休表，證實(shí)2016年12月27日，李某丙向李某某支付79600元；李某乙繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)的情況。
5、沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司相關(guān)賬目、記賬憑證、收據(jù)、中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬電子回單，證實(shí)沁陽(yáng)市政府支付的市政工程處欠款情況以及沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司支付酒款2.1萬(wàn)元的情況。
6、河南裕華圣景公司情況說(shuō)明，證實(shí)李某乙所購(gòu)房屋共計(jì)優(yōu)惠94375.22元。
7、責(zé)令停止違法行為通知書2份，證實(shí)沁陽(yáng)市住建局對(duì)瑞發(fā)公司下發(fā)責(zé)令停止違法行為的通知情況。
8、商品房買賣合同、房屋買賣手續(xù)、收據(jù)、證明、相關(guān)賬目，證實(shí)李某乙于2015年8月23日在瑞發(fā)花園購(gòu)買商品房交款、買賣合同等情況。
9、李某丙、董某某的情況說(shuō)明，證實(shí)沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司和李某乙之間并不存在借貸關(guān)系，沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司并未向李某乙催要過(guò)款項(xiàng)。
（二）證人證言
1、證人李某丙的證言：我1991年至2017年在沁陽(yáng)市住建局市政工程處工作，其中，2005年左右任沁陽(yáng)市住建局市政工程處負(fù)責(zé)人。當(dāng)時(shí)我愿意送給李某某錢，最主要是因?yàn)槭姓こ烫幐闹苿倓傉絾?dòng)，改制工作進(jìn)入了關(guān)鍵階段。前期擬定改制方案、協(xié)調(diào)各方面關(guān)系等李某某做了大量工作。為了妥善解決市政工程處的債務(wù)問(wèn)題，順利完成改制，后續(xù)很多工作還需要李某某幫忙協(xié)調(diào)。2016年冬天的時(shí)候，我想讓李某某協(xié)調(diào)沁陽(yáng)市政府催要一下尾款，這需要李某某幫忙，我有求于李某某，當(dāng)時(shí)這是我考慮的主要原因。2014年10月至2015年6月，沁陽(yáng)市瑞發(fā)花園小區(qū)工地在沒有辦理施工許可證的情況下一直在施工，按“邊批邊建”方式在建設(shè)，沁陽(yáng)市住建局僅下發(fā)了責(zé)令停工通知書，沒有讓停工也沒有罰款，這樣的話就幫了我大忙，開發(fā)的房產(chǎn)項(xiàng)目能順利施工并且房產(chǎn)能夠及早上市銷售，資金及時(shí)回籠極大地緩解了公司的資金壓力。李某某在瑞發(fā)花園小區(qū)開發(fā)過(guò)程中給我?guī)土撕艽竺?，所以?dāng)時(shí)李某某有啥要求我也會(huì)盡力滿足。
2010年至2016年期間，每年春節(jié)前我都會(huì)給李某某送錢，每次1萬(wàn)元，共送了7萬(wàn)元。
2012年6月份左右，李某某有一次找我聊天時(shí)說(shuō)他心臟不舒服，可能是冠心病，準(zhǔn)備去北京的醫(yī)院做手術(shù)，花費(fèi)比較多。我當(dāng)時(shí)就說(shuō)準(zhǔn)備10萬(wàn)元，李某某當(dāng)時(shí)也答應(yīng)了。過(guò)了幾天我到李某某住建局的辦公室，把裝著10萬(wàn)元的一個(gè)檔案袋給了李某某。2014年沁陽(yáng)市分管城建的副市長(zhǎng)石清功被調(diào)查之后沒多久的一天，李某某在我家門口把10萬(wàn)元裝在一個(gè)手提袋里退給我了。
2014年后半年，李某某的兒子李某結(jié)婚，我說(shuō)李某結(jié)婚我不行人情了，婚禮用的煙酒我包了，當(dāng)時(shí)婚禮上用的杜康酒、玉溪煙，總共花了2萬(wàn)多元。
2019年10月國(guó)慶節(jié)前李某某打電話說(shuō)正往沁陽(yáng)亞特中央城小區(qū)搬家，第二天上午我拿了1萬(wàn)元現(xiàn)金，給李某某送到他位于亞特中央城的家中。
大約2016年7月我和李某某一起吃飯時(shí)，他說(shuō)李某乙想在我公司開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)買房，讓我給李某乙便宜10萬(wàn)元，我同意了。過(guò)幾天，李某乙到瑞發(fā)花園買房，面積大概是140平方米，總價(jià)大概是43萬(wàn)元。其中是費(fèi)用少交了大概5萬(wàn)元左右，因?yàn)槲掖饝?yīng)過(guò)李某某讓少交10萬(wàn)元。我又從公司拿了5萬(wàn)元現(xiàn)金給了李某乙。
2016年的冬天，李某某說(shuō)他妹妹李某乙要補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，因?yàn)樗妹脛傎I過(guò)房，錢比較緊張，讓我?guī)兔μ嫠U納，我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了。李某某讓我和李某某聯(lián)系，李某某說(shuō)大約需要7、8萬(wàn)元。然后我就安排沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司會(huì)計(jì)董某某和李某某聯(lián)系，讓她把錢轉(zhuǎn)給了李某某。后來(lái)我和李某某見面的時(shí)候，李某某告訴我說(shuō)錢收到了，養(yǎng)老保險(xiǎn)也補(bǔ)繳過(guò)了。
2、證人李某某的證言：2015年8月份我二姐李某乙在沁陽(yáng)瑞發(fā)工程有限公司開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)買房，我四哥李某某讓我從他放我那里的錢中借給我二姐交首付。我聽李某乙說(shuō)買房便宜了一部分房款，但沒說(shuō)優(yōu)惠多少。
大概2016年下半年，我四哥想為二姐補(bǔ)繳15年的養(yǎng)老保險(xiǎn)，本來(lái)是打算在李某丙的公司交的，不知道什么原因沒辦成，后來(lái)我四哥李某某說(shuō)是可以在外面找個(gè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳一下，費(fèi)用說(shuō)是李某丙出。2016年下半年的一天沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司會(huì)計(jì)董某某給我尾號(hào)為3××5的建行卡上打了79600元，當(dāng)天下午我跟我二姐和沁陽(yáng)汽校的人一起到沁陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心辦理手續(xù)，交了76264.56元養(yǎng)老保險(xiǎn)金，剩余的3335.44元我自己花了。
3、證人李某乙的證言：我首付交了10萬(wàn)，銀行抵押貸款30萬(wàn)，余下的36081元沒有交，當(dāng)時(shí)說(shuō)算是給我優(yōu)惠了。我還交了8722元契稅、120元辦證費(fèi)用，維修基金、天然氣開口以及有線電視開口等費(fèi)用應(yīng)該沒有交，我記不清楚了。房子付完款后，開發(fā)商老板李某丙又給了我5萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)這是給我便宜優(yōu)惠的錢。我的養(yǎng)老保險(xiǎn)是我哥李某某給我辦的，具體情況我不清楚。我沒有繳納過(guò)養(yǎng)老保險(xiǎn)金，具體錢從哪兒來(lái)的我不知道。
4、證人董某某的證言：2016年12月27日我銀行卡向李某某的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬79600元，是我按照公司老板李某丙的安排打的。這些錢是沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司的錢，存放在我賬戶上。這錢是干什么用的我不知道。
（三）被告人李某某的供述和辯解：李某丙當(dāng)時(shí)是沁陽(yáng)市住建局二級(jí)機(jī)構(gòu)沁陽(yáng)市市政工程處的主任，我是他的領(lǐng)導(dǎo)，另外他自己開辦有沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限責(zé)任公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)有房屋建筑、市政工程等，屬于我們住建局管理的行業(yè)，他是為了跟我搞好關(guān)系，讓我照顧他的企業(yè)，而且當(dāng)時(shí)市政工程處處于改制階段，他也需要我給他幫忙。
沁陽(yáng)市住建局市政工程處改制的時(shí)候，我給李某丙幫了忙，使他可以順利地改制成功，通過(guò)我的努力，沁陽(yáng)市政府也給他撥付了一千多萬(wàn)元的資金，幫助他改制。而且在李某丙開發(fā)瑞發(fā)花園小區(qū)的時(shí)候，我也給他提供了各種便利，沒有為難過(guò)他，比如說(shuō)瑞發(fā)花園的工地前期在沒有辦理施工許可證的情況下一直在施工，沁陽(yáng)市住建局也僅僅下發(fā)了責(zé)令停工通知書，實(shí)際上并沒有讓他停工也沒有進(jìn)行罰款。有時(shí)候沁陽(yáng)市有些小的市政工程我也都安排給他干了。
2010年至2016年每年春節(jié)前的一天，李某丙都會(huì)給我送錢，每年1萬(wàn)，一共送了我7萬(wàn)元現(xiàn)金。2014年10月份，我兒子李某結(jié)婚時(shí)使用的香煙和酒都是李某丙給我購(gòu)買的，價(jià)值2萬(wàn)余元。2019年10月的一天，我往沁陽(yáng)市亞特中央城搬家的時(shí)候，李某丙還給我送了1萬(wàn)元錢。
2012年6月份的一天，李某丙為了找我?guī)兔臀腋愫藐P(guān)系，在我去北京阜外醫(yī)院看心臟病前，給我送了10萬(wàn)元現(xiàn)金。到2014年石清功被調(diào)查后我怕被調(diào)查，退給李某丙10萬(wàn)元。
2015年7、8月份一天，我妹妹李某乙說(shuō)想在瑞發(fā)花園買房子，讓我找人打招呼便宜點(diǎn)，我給李某丙說(shuō)我妹妹想在瑞發(fā)花園買房子，我就這一個(gè)親妹妹，家里也困難，讓他給便宜10萬(wàn)元吧。李某丙也答應(yīng)了。最后便宜了9萬(wàn)多，具體數(shù)額我不清楚。
2016年12月份一天，我找到李某丙，想讓我妹妹在他公司那里買養(yǎng)老保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)由他們公司出，但是不知道什么原因，沒有辦成。后來(lái)李某丙他出了這些錢，看看能不能找個(gè)別的單位交養(yǎng)老保險(xiǎn)，李某丙說(shuō)他把錢給李某某了，大概有7萬(wàn)多元。我聽我弟弟李某某說(shuō)李某乙的補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)的事情辦好了。
五、2011年至2017年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南晨升置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)黨某某現(xiàn)金21.7771萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市一號(hào)城邦小區(qū)建設(shè)、稅收及土地出讓金返還等方面為黨某某提供幫助。具體如下：
2011年至2014年每年春節(jié)前，被告人李某某收受黨某某所送的現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元。
2016年6月，李某乙在河南晨升置業(yè)有限公司開發(fā)的晨升一號(hào)城邦小區(qū)購(gòu)房時(shí)，被告人李某某讓黨某某給李某乙便宜些，黨某某同意。在李某乙按照正常優(yōu)惠過(guò)的價(jià)格支付房款后，黨某某安排晨升公司財(cái)務(wù)人員給李某某轉(zhuǎn)賬5.7771萬(wàn)元。
2017年、2018年,被告人李某某共收受黨某某8萬(wàn)元現(xiàn)金。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證
1、河南晨升置業(yè)有限公司證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)黨某某身份系河南晨升置業(yè)有限公司法定代表人，公司董事長(zhǎng)。
2、河南晨升置業(yè)有限公司情況說(shuō)明，證實(shí)董事長(zhǎng)黨某某交代財(cái)務(wù)，將張某某購(gòu)買的一套房首付款扣除相應(yīng)稅款后返還給客戶，經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)，返還金額為57771元，由公司財(cái)務(wù)人員黨某建行賬戶轉(zhuǎn)入到指定的李某某建行賬戶。
3、商品房買賣合同、房地產(chǎn)抵押合同、優(yōu)惠審批單、收據(jù)、河南晨升置業(yè)有限公司賬目，證實(shí)李某乙購(gòu)房首付78804元，扣1萬(wàn)，再扣14%稅費(fèi)11033元，余57771元。
4、沁陽(yáng)市委常委會(huì)議紀(jì)要、住建局關(guān)于撥付田園新城項(xiàng)目回購(gòu)安置房資金的請(qǐng)示、沁陽(yáng)市田園新城項(xiàng)目協(xié)議、協(xié)議書、情況說(shuō)明等，證實(shí)河南晨升置業(yè)有限公司在沁陽(yáng)市建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目情況。
5、沁陽(yáng)市人民政府關(guān)于市政府領(lǐng)導(dǎo)分工的通知，證實(shí)2017年沁陽(yáng)市人民政府調(diào)整原某某分管沁陽(yáng)市住建局等單位。
（二）證人證言
1、證人黨某某的證言：2009年我到沁陽(yáng)市投資房地產(chǎn)項(xiàng)目，李某某作為時(shí)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)，所以我求他的地方就比較多。2010年我和沁陽(yáng)市政府簽訂了一號(hào)城邦項(xiàng)目合同，當(dāng)時(shí)沁陽(yáng)市政府委托沁陽(yáng)市住建局為代管單位，項(xiàng)目進(jìn)展的快慢、好壞等都需要李某某向市政府匯報(bào)，在李某某的幫助下土地出讓金和稅收都返還給我了。2011年春節(jié)至2014年春節(jié)前的一天，我都會(huì)給李某某送2萬(wàn)元現(xiàn)金，送了4次，共計(jì)送給8萬(wàn)元。
2016年左右，李某某找過(guò)我說(shuō)他妹妹想在一號(hào)城邦買套房，讓我給他優(yōu)惠點(diǎn)。當(dāng)時(shí)李某某妹妹買的房子已經(jīng)是優(yōu)惠過(guò)了的，但是李某某說(shuō)是他妹妹要買房子，讓再給便宜點(diǎn)，我只好在原優(yōu)惠基礎(chǔ)上又給便宜了5.7771萬(wàn)元。通過(guò)我女兒銀行賬號(hào)往李某某給我提供的銀行賬號(hào)內(nèi)打了5.7771萬(wàn)元。
2010年，我在沁陽(yáng)買了一塊地，準(zhǔn)備投資開發(fā)一號(hào)公館項(xiàng)目。直到2017年，我準(zhǔn)備在沁陽(yáng)開發(fā)一號(hào)公館二期的時(shí)候，公館選址的土地上還沒有拆遷，為了利用李某某在政府的影響力，促進(jìn)對(duì)該選址上的房屋的拆遷。2017年春的一天，我給李某某送了3萬(wàn)元現(xiàn)金。2018年冬拆遷工作全面結(jié)束，為了表示對(duì)李某某的感謝，我又給李某某送了5萬(wàn)元現(xiàn)金。兩次總計(jì)給李某某送了8萬(wàn)元，都是在沁陽(yáng)市袁屯村李某某住的地方。
2、證人李某某的證言：銀行尾號(hào)為3××5的建行卡2016年10月14日收到黨某所轉(zhuǎn)57771元，這是別人轉(zhuǎn)給我四哥的錢，具體什么錢我不清楚。
3、證人張某某的證言：一號(hào)城邦的房屋是我家人買的，目前是我弟弟張某1居住。我當(dāng)時(shí)不在家，合同上不是我簽的字。首付款不是我去交的，誰(shuí)去交的我不知道，價(jià)格也不是我去談的。河南晨升置業(yè)有限公司沒有給我返錢，是否給我家人返錢我不知道。
4、證人李某乙的證言：一號(hào)城邦的房屋是我買的，總價(jià)款36萬(wàn)余元，登記在我兒子張某某名下。我向李某某借錢付的首付，我不知道買房時(shí)返錢的事。
5、證人原某某的證言：2017年具體時(shí)間不記了，為沁陽(yáng)市一號(hào)公館二期項(xiàng)目占地拆遷工作，時(shí)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)李某某向我匯報(bào)占地情況，希望能啟動(dòng)和完成拆遷工作，后來(lái)我向市委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在2018年主持召開了市長(zhǎng)辦公會(huì)議專門研究推進(jìn)工作。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2011年至2014年期間，河南晨升置業(yè)有限公司老板黨某某為了跟我搞好關(guān)系，感謝我在一號(hào)城邦安置小區(qū)的開發(fā)過(guò)程中，給他幫了大忙，每年春節(jié)前的一天給我送2萬(wàn)現(xiàn)金，共計(jì)給我送了8萬(wàn)元現(xiàn)金。
2016年的一天，當(dāng)時(shí)我妹妹李某乙想在一號(hào)城邦買房子，我給黨某某說(shuō)最大限度的給個(gè)優(yōu)惠，黨某某說(shuō)可以。因?yàn)辄h某某在開發(fā)一號(hào)城邦小區(qū)的過(guò)程中，我也曾經(jīng)給他幫了忙，其次黨某某在沁陽(yáng)搞房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，繞不開住建局的，我是住建局局長(zhǎng)，黨某某也是想和我搞好關(guān)系，不想得罪我，所以我給黨某某說(shuō)要他便宜點(diǎn)，他就給便宜了。之后，李某乙在一號(hào)城邦購(gòu)買了一套房子，房款按照合同價(jià)全部交完后，黨某某又退了我5萬(wàn)多元，打入李某某銀行賬戶里邊。
2010年的時(shí)候，黨某某在沁陽(yáng)市東關(guān)村買了一塊土地，準(zhǔn)備開發(fā)一號(hào)公館項(xiàng)目，地塊的中間有20多戶群眾沒有拆遷，一直拖到2017年。2017年春天的一天，黨某某來(lái)袁屯村我住的地方找我，給我送了3萬(wàn)元現(xiàn)金，想讓我?guī)退鉀Q這20多戶拆遷的問(wèn)題。我說(shuō)我去見見主管市長(zhǎng)原某某，給原市長(zhǎng)匯報(bào)一下。隨后，我就向沁陽(yáng)主管城建的副市長(zhǎng)原某某匯報(bào)了這件事，把黨某某這個(gè)項(xiàng)目的困難給原市長(zhǎng)說(shuō)了說(shuō)，原市長(zhǎng)表態(tài)說(shuō)同意拆遷。我就把這個(gè)情況給黨某某說(shuō)了，后來(lái)這塊地就拆遷好了，2018年冬的一天，黨某某又給我送了5萬(wàn)元現(xiàn)金的感謝費(fèi)。
六、2019年下半年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南省高森園林有限公司經(jīng)理高某某現(xiàn)金10萬(wàn)元，并在取得沁陽(yáng)市河內(nèi)路、建設(shè)路、東關(guān)大街綠化工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙等方面為其提供幫助。2020年4月，被告人李某某退還高某某10萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):
（一）書證
1、鄭州市市政工程勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院出具的情況說(shuō)明、建設(shè)工程涉及合同、記賬憑證，證實(shí)河南省高森園林有限公司代住建局預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)的情況。
2、高某某身份證明、河南省高森園林有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)高某某系河南省高森園林有限公司的法定代表人。
3、住建局情況說(shuō)明、市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、合同協(xié)議書、沁陽(yáng)市廣源農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司相關(guān)賬頁(yè)、關(guān)于支付河南省高森園林有限公司借款的請(qǐng)示、借款合同、施工圖設(shè)計(jì)等，證實(shí)高某某在沁陽(yáng)承建工程的相關(guān)情況。
（二）證人證言
1、證人高某某的證言：沁陽(yáng)市住建局沒有把我承建的三個(gè)道路綠化工程的設(shè)計(jì)費(fèi)支付給鄭州的設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)圖紙沒法出，導(dǎo)致后續(xù)的工程預(yù)算、招投標(biāo)等手續(xù)等均無(wú)法進(jìn)行。為了盡快拿到這三條道路綠化工程的設(shè)計(jì)院圖紙，我就想著讓李某某出面幫忙協(xié)調(diào)。在2019年底的一天，我開車來(lái)到李某某的住處后把裝有10萬(wàn)元現(xiàn)金的黑色塑料袋放在了沙發(fā)旁邊。李某某說(shuō)他回來(lái)幫忙問(wèn)一下，然后我就走了。李某某讓廉某某去協(xié)調(diào)了多次。2020年4月底的一天，李某某通過(guò)沁陽(yáng)市住建局副局長(zhǎng)王某甲退給我10萬(wàn)元。
2、證人王某甲的證言：2020年4月初一天下午，李某某給我打電話說(shuō)讓李某某給我個(gè)袋子，讓我轉(zhuǎn)交給高某某。第二天下午約11點(diǎn)左右高某某到住建局樓下，上了我的車，我把裝有十萬(wàn)元的袋子交給說(shuō)：“李某某局長(zhǎng)讓我轉(zhuǎn)交給你?！备吣衬衬么酉挛臆囬_自己車走了。
3、證人李某某的證言：在2020年4月份左右我哥李某某讓我給王某甲10萬(wàn)元現(xiàn)金。我不知道為什么給，我哥李某某也沒有給我說(shuō)，他對(duì)我說(shuō)給王某甲10萬(wàn)元就行，具體啥事我沒問(wèn)。
4、證人廉某某的證言：2019年8月份左右，李某某局長(zhǎng)安排我和鄭州市市政工程設(shè)計(jì)研究院溝通，讓我想想辦法幫助高某某拿到鄭州市市政工程設(shè)計(jì)院的工程設(shè)計(jì)圖紙，多次溝通后最終幫高某某拿到了設(shè)計(jì)圖紙。
5、證人楊某的證言：沁陽(yáng)市住建局廉某某2019年下半年至2020年4月多次和我溝通協(xié)調(diào)，讓河南省高森園林有限公司墊付部分設(shè)計(jì)費(fèi)以取得設(shè)計(jì)圖。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2019年底的一天早上，高某某就來(lái)我家找我了，想讓我?guī)兔β?lián)系一下設(shè)計(jì)院的人，讓設(shè)計(jì)院把工程設(shè)計(jì)圖紙盡快交給他，如果沒有設(shè)計(jì)圖紙的話，他工程的招標(biāo)和驗(yàn)收、決算等都沒辦法進(jìn)行。我說(shuō)我回來(lái)幫你問(wèn)下，他指著沙發(fā)旁邊的黑色塑料袋說(shuō)，這里面有10萬(wàn)元錢，他的一點(diǎn)心意，我說(shuō)不用那么客氣，之后他就走了。這10萬(wàn)元錢都是現(xiàn)金。我當(dāng)時(shí)將向設(shè)計(jì)院要圖紙這事交給廉某某去辦理了，具體事情都是他辦的。
2020年4月份的時(shí)候，我聽說(shuō)孟州市紀(jì)委正在調(diào)查我，我擔(dān)心出問(wèn)題，心里很害怕，讓我弟弟李某某給王某甲10萬(wàn)元，王某甲把這10萬(wàn)元退給高某某。
七、2011年至2020年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受北京城建二建設(shè)工程有限公司鄭州分公司副經(jīng)理賈某某財(cái)物41.98萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市太行大道、南環(huán)路、東關(guān)大橋等市政道路工程的手續(xù)辦理、日常監(jiān)管、資金撥付等方面為賈某某提供幫助。具體如下:
2011年至2015年每年春節(jié)前，被告人李某某收受賈某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元。
2014年3月16日，被告人李某某安排賈某某為其兒子李某購(gòu)買的汽車支付購(gòu)車款25.98萬(wàn)元
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚前，收受賈某某4萬(wàn)元。
2020年年初，被告人李某某讓賈某某為其報(bào)銷個(gè)人車輛加油費(fèi)用2萬(wàn)元。
2014年6月，被告人李某某退還賈某某35萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):
（一）書證
1、記賬憑證、銷售明細(xì)單、建設(shè)銀行回單、交易憑條、收據(jù)、發(fā)票，證實(shí)在鄭州裕華豐田汽車銷售服務(wù)有限公司購(gòu)車的相關(guān)情況。
2、李某某銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)2014年6月26日，李某某銀行賬戶轉(zhuǎn)給賈某135萬(wàn)元。
3、賈某某身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建設(shè)工程施工合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、審計(jì)報(bào)告、住建局賬頁(yè)，證明賈某某的身份以及公司在沁陽(yáng)承建工程的情況。
（二）證人證言
1、證人賈某某的證言：我為了和李某某搞好關(guān)系，他是住建局的領(lǐng)導(dǎo)，住建局又是我們的主管單位，我想把這關(guān)系處理好了，他能夠在工程款撥付方面不難為我們，給我們提供一些幫助。我們公司在項(xiàng)目施工方面有一些手續(xù)需要李某某簽字時(shí)他不為難我們，很快就能辦好，項(xiàng)目工程款撥付上需要李某某協(xié)調(diào)時(shí)他也幫忙協(xié)調(diào)了。我從2010年到2019年，每年中秋節(jié)送1萬(wàn)元，春節(jié)送2萬(wàn)元，一共送了30萬(wàn)元，都是在他的辦公室送給他的。還有2014年10月，李某某說(shuō)他兒子李某結(jié)婚，想著我在沁陽(yáng)修路他提供過(guò)幫助，我就去他的辦公室給他送了4萬(wàn)元現(xiàn)金。
2014年3月份的一天，李某某給我打電話說(shuō)他兒子李某要在鄭州買車，讓我把錢給出了，我考慮一下就同意了。我就安排我兒子賈某1去汽車銷售公司給他支付了購(gòu)車款，我記得當(dāng)時(shí)購(gòu)車款大概是26萬(wàn)元。大概過(guò)了三個(gè)月，李某某給我打電話說(shuō)把我替他付的購(gòu)車款轉(zhuǎn)給我，另外還有幾萬(wàn)塊錢是我過(guò)年過(guò)節(jié)給他送的，一共退給我35萬(wàn)元。隨后他就安排他兄弟李某某把這35萬(wàn)元打到了我兒子賈某1的賬戶上。2014年的時(shí)候，沁陽(yáng)市規(guī)劃局局長(zhǎng)王東煜出事，李某某擔(dān)心出事，錢才退給了我。
2019年11月左右，李某某打電話讓我報(bào)銷2萬(wàn)元油票，讓司機(jī)給我聯(lián)系，過(guò)幾天司機(jī)打電話過(guò)來(lái)，我說(shuō)資金緊張現(xiàn)在報(bào)銷不了。后來(lái)二三個(gè)月以后，李某某又給我打了幾個(gè)電話說(shuō)這事，后來(lái)我想了想也是老局長(zhǎng)，迫于無(wú)奈就讓兒子給他報(bào)銷了2萬(wàn)元。
2、證人賈某1的證言：2014年年初時(shí)，我爸賈某某給我打電話說(shuō)李某某的兒子李某要買車，讓我去把車款交一下。我爸給我說(shuō)了個(gè)地址，我去把車款給付了，我記得總價(jià)是25萬(wàn)多。
購(gòu)車以后過(guò)了三、四個(gè)月的一天，我爸給我打電話說(shuō)李某某要把我為李某支付的購(gòu)車款以及一些逢年過(guò)節(jié)的禮金共35萬(wàn)元退回來(lái)，讓我抽空查一下。后來(lái)李某某打電話說(shuō)35萬(wàn)已轉(zhuǎn)到我中行卡上了，讓我去查收一下，李某某確實(shí)給我轉(zhuǎn)了35萬(wàn)元。
2019年11月的一天，我接到李某某的司機(jī)王某丙電話，他說(shuō)李某某安排他聯(lián)系我報(bào)銷油費(fèi)。我就問(wèn)我爸打了電話，他說(shuō)他知道這事，但沒有表態(tài)，我就把這事推掉了。直到2020年1月中旬的一天，我又接到我爸的電話，說(shuō)真沒辦法，讓我給李某某解決2萬(wàn)元油費(fèi)。我就立即給王某丙聯(lián)系了，通過(guò)手機(jī)銀行把2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了王某丙。
3、證人李某的證言：2014年3月份一天我和我爸李某某一起去鄭州買車，過(guò)了一會(huì)兒賈某某的兒子賈某1到鄭州裕華豐田4S店，我們選好車型后賈某1把259800元的購(gòu)車款付了，買來(lái)后一直是我在使用。
4、證人李某某的證言：2014年6月我四哥李某某打電話說(shuō)讓我從他在我賬上放的錢里面退給賈某某35萬(wàn)元，說(shuō)這是當(dāng)時(shí)李某買車時(shí)賈某某付的購(gòu)車款。我哥給我提供一個(gè)賬戶，我按照這個(gè)賬戶把35萬(wàn)打了過(guò)去，這個(gè)賬戶名是賈某1。我把錢轉(zhuǎn)過(guò)去后打電話給李某某交代了一下。
5、證人王某丙的證言：2019年10月李某某調(diào)去沁陽(yáng)市鄉(xiāng)村振興辦公室工作，我墊付的油費(fèi)累計(jì)已將近2萬(wàn)，我給李某某說(shuō)報(bào)銷油費(fèi)的事。2020年1月，賈某某給我聯(lián)系，說(shuō)李某某讓他把這2萬(wàn)元油費(fèi)給我，讓我和賈某1聯(lián)系。我就和賈某1聯(lián)系了，賈某1很快把2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給我了。我報(bào)銷的這2萬(wàn)元費(fèi)用是公車改革后，是我開李某某個(gè)人的車為他服務(wù)期間產(chǎn)生的費(fèi)用，這些費(fèi)用不能在單位報(bào)銷。
（三）被告人李某某的供述和辯解：賈某某是在沁陽(yáng)干了很多市政工程的，這些工程都需要沁陽(yáng)住建局的支持和幫助，我是沁陽(yáng)住建局的領(lǐng)導(dǎo)，他送錢是為了和我搞好關(guān)系，好方便他以后在沁陽(yáng)干工程。從2011年至2015年，每年春節(jié)前的一天，賈某某都會(huì)給我送2萬(wàn)元現(xiàn)金，共計(jì)五次送了10萬(wàn)元，都是在我住建局的辦公室內(nèi)送的。
2014年3、4月份的一天，我和李某還有我妻子王某某一起到鄭州的一家豐田4S的店選車。我們選好車后，我就給賈某某打了一個(gè)電話，我給賈某某說(shuō)，給我兒子看中了一輛車，讓他來(lái)給我付下買車的錢，賈某某說(shuō)可以。因?yàn)槲矣X得這點(diǎn)錢對(duì)他來(lái)說(shuō)不算什么，賈某某的兒子賈某1就過(guò)來(lái)付完購(gòu)車款就走了，裸車的價(jià)格是25萬(wàn)余元。
買車后3、4個(gè)月，當(dāng)時(shí)沁陽(yáng)市規(guī)劃局的局長(zhǎng)王東煜被檢察院帶走了，我害怕我也會(huì)被調(diào)查，所以我就安排我弟弟李某某給賈某某退了35萬(wàn)元。我給賈某某說(shuō)這35萬(wàn)是退給他的25萬(wàn)余元的購(gòu)車款，多余的部分是之前他春節(jié)、中秋給我送的錢，我也一并退還給他了。
2014年10月份李某結(jié)婚前幾天，賈某某知道我兒子要結(jié)婚了就找到我，在我住建局的辦公室內(nèi)給我送了4萬(wàn)元的現(xiàn)金。
2019年11月份時(shí)，我已不干沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)了，但在此之前的2萬(wàn)元油費(fèi)還沒有解決，我讓賈某某解決，但聽司機(jī)王某丙說(shuō)賈某某不想解決了。2020年1月中旬，我又給賈某某打電話說(shuō)讓賈某某解決，后來(lái)也解決了，聽我司機(jī)說(shuō)好像是2萬(wàn)元。
（四）電子證據(jù)：王某丙手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄，證明2020年1月18日王某丙收到賈某1轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。
八、2014年至2018年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受江蘇商人李某甲現(xiàn)金30萬(wàn)元，并在承攬工程、撥付工程款方面為李某甲提供幫助。其中2014年上半年的一天，收受李某甲現(xiàn)金10萬(wàn)元。2019年8、9月份的一天，收受李某甲現(xiàn)金20萬(wàn)元。2014年7月5日，被告人李某某退還李某甲10萬(wàn)元。2020年4月，被告人李某某退還李某甲20萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證
1、河南祥鷹市政工程有限公司情況說(shuō)明、沁陽(yáng)市住建局出具的情況說(shuō)明、市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、安裝合同、住建局賬目、合同協(xié)議書、中標(biāo)通知書、常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、河南祥鷹市政工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、溫縣薛通電力維護(hù)安裝有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及賬目、安全生產(chǎn)許可證、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、建筑工程施工合同等，證實(shí)河南祥鷹市政工程有限公司在沁陽(yáng)承建工程的情況。
2、李某甲銀行明細(xì)，證實(shí)2014年7月5日李某某銀行賬戶向李某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元。
（二）證人證言
1、證人李某甲的證言：2014年上半年的一天，我到李某某住建局的辦公室找他，我對(duì)李某某說(shuō)請(qǐng)他幫忙給我找點(diǎn)活、攬點(diǎn)業(yè)務(wù)，之后我把事先準(zhǔn)備好的裝好10萬(wàn)元現(xiàn)金的手提袋放下后就走了。2014年7月份左右，當(dāng)時(shí)沁陽(yáng)市主管城建的副市長(zhǎng)和規(guī)劃局長(zhǎng)王東煜剛出事兒了，李某某讓我給他提供一個(gè)銀行賬號(hào)，這10萬(wàn)元是通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式退到我建設(shè)銀行卡上的。
2019年8、9月份左右的一天，我到李某某在沁陽(yáng)袁屯的住處找他，讓他幫我催要一下工程款，把事先準(zhǔn)備好的裝有20萬(wàn)元現(xiàn)金的袋子給了李某某，李某某推辭了一下就收下了，李某某說(shuō)答應(yīng)幫我協(xié)調(diào)。李某某答應(yīng)幫我協(xié)調(diào)工程款之后沒多久，大概在2019年9月份，由沁陽(yáng)市廣源農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司向河南祥鷹市政工程有限公司支付了沁陽(yáng)市太行大道路燈安裝工程的100萬(wàn)元工程款。
2020年4月份的一天，李某某給我聯(lián)系說(shuō)王某甲這兩天會(huì)找我說(shuō)點(diǎn)事。然后過(guò)了一兩天后，王某甲把我約到沁陽(yáng)市住建局樓下他的車上，王某甲給了我一個(gè)袋子說(shuō)這是李某某局長(zhǎng)讓給我的東西。我出門后一看是20萬(wàn)元現(xiàn)金。
2、證人李某某的證言：2014年7月5日轉(zhuǎn)給李某甲的10萬(wàn)元，是我哥李某某安排我轉(zhuǎn)的，沒有說(shuō)具體是為啥。
3、證人李某丙的證言：2020年，李某某說(shuō)讓我準(zhǔn)備30萬(wàn)元，其中20萬(wàn)退給在丹河橋安路燈的人，另外10萬(wàn)退給在沁陽(yáng)高速口修建沁園工程的高某某。我說(shuō)我不認(rèn)識(shí)安路燈的，李某某讓我把20萬(wàn)元給王某甲，他給王某甲交代過(guò)。第二天我準(zhǔn)備了20萬(wàn)元現(xiàn)金交給了王某甲，過(guò)了一天李某某就把20萬(wàn)元還給我了。
4、證人王某甲的證言：2020年4月一天下午，李某某打電話說(shuō)讓李某丙給我個(gè)袋子，讓我轉(zhuǎn)交給李某甲。李某丙開車到住建局把裝20萬(wàn)元的袋子給我，第二天中午我給了李某甲。
5、證人鹿某某的證言：我借用河南祥鷹市政工程有限公司資質(zhì)在焦作地區(qū)開展業(yè)務(wù)，李某甲是借用河南祥鷹市政工程有限公司資質(zhì)中標(biāo)并負(fù)責(zé)沁陽(yáng)市太行大道提升改造工程（八標(biāo)段）的路燈安裝工程的老板。這個(gè)工程完工后，很長(zhǎng)時(shí)間沒有支付工程款。2019年9月份左右，沁陽(yáng)市廣源農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司才向河南祥鷹市政工程有限公司支付了100萬(wàn)元的工程款。
6、證人薛某某的證言：我任溫縣薛通電力維護(hù)安裝有限公司法定代表人，我公司和李某甲在沁陽(yáng)市合作有兩個(gè)路燈安裝工程。李某甲于2018年5月借用公司資質(zhì)與沁陽(yáng)市住建局簽訂了沁陽(yáng)市縣東街北段的路燈安裝工程合同，工程價(jià)款9萬(wàn)元，實(shí)際施工由我公司負(fù)責(zé)。該工程自2018年5月開工，于2018年7月竣工。但工程款直到2020年3月4日才由河南沁懷投資集團(tuán)有限公司代沁陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局付給我公司。
7、證人李某5的證言：2017年10月至2019年4月我在焦作從事招標(biāo)代理服務(wù)相關(guān)工作。2018年后半年一天李某甲通過(guò)我的一個(gè)客戶找到我，說(shuō)他在沁陽(yáng)攬有工程，需要借用我手中的資質(zhì)去招標(biāo)，我按照李某甲安排用河南祥鷹市政工程有限公司資質(zhì)參加了招標(biāo)。中標(biāo)后，河南祥鷹市政工程有限公司和沁陽(yáng)廣源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司簽訂了合同。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2014年的一天，在沁陽(yáng)從事城市路燈安裝生意的李某甲來(lái)我辦公室，想讓我?guī)退谇哧?yáng)市安排工程，介紹點(diǎn)路燈安裝工程，他放下一個(gè)手提袋就走了，里面裝了10萬(wàn)元現(xiàn)金。當(dāng)年沁陽(yáng)市王東煜被帶走調(diào)查，我怕來(lái)調(diào)查我，我就讓我兄弟李某某退給李某甲10萬(wàn)元。
我給李某甲安排過(guò)沁陽(yáng)市縣東街、太行大道北段和南環(huán)路西段的路燈安裝工程。2019年，李某甲到我在袁屯的住處找我，說(shuō)感謝我給他安排了那么多工程，還有就是能不能幫他催要工程款。他走的時(shí)候放下一個(gè)手提袋，袋里裝了20萬(wàn)元的現(xiàn)金。2020年4月，我安排李某丙給王某甲20萬(wàn)元現(xiàn)金，我讓王某甲把20萬(wàn)元退給李某甲，過(guò)了幾天，我讓李某某把20萬(wàn)元退給李某丙了。
九、2010年至2017年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司經(jīng)理尹某某現(xiàn)金18萬(wàn)元，在沁陽(yáng)市工業(yè)路西延雨污水管網(wǎng)、縣東街雨污水管網(wǎng)、道路改造項(xiàng)目工程款撥付上為其提供幫助。其中2010年至2017年每年春節(jié)前，被告人李某某收受尹某某所送的現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元。2016年下半年的一天，被告人李某某收受尹某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。
2017年9月，被告人李某某退還尹某某10萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證
1、尹某某身份證明、河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)尹某某系河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理。
2、沁陽(yáng)市住建局出具的情況說(shuō)明、審計(jì)報(bào)告、建設(shè)工程施工合同、施工合同、竣工驗(yàn)收證書、相關(guān)賬目等，證實(shí)尹某某在沁陽(yáng)建設(shè)工程的相關(guān)情況。
（二）證人尹某某的證言：因?yàn)槲夜緦儆诮ㄖ┕て髽I(yè)，李某某當(dāng)住建局局長(zhǎng)期間，我在沁陽(yáng)市干了很多工程。工程的質(zhì)量、安全等好多地方都是由沁陽(yáng)市住建局管理，在施工期間，沁陽(yáng)市住建局沒有找過(guò)我公司的麻煩。2010年至2017年期間，每次都是在春節(jié)前，我到李某某的辦公室給李某某送1萬(wàn)元現(xiàn)金，這些年一共送了8萬(wàn)元。
我在沁陽(yáng)市工業(yè)路西延雨污水管網(wǎng)、縣東街雨污水管網(wǎng)兩個(gè)工程竣工以后工程款支付進(jìn)度比較慢，給企業(yè)造成了很大的資金壓力，為了工程款能盡快支付，2016年下半年的一天我給李某某送了10萬(wàn)元。李某某答應(yīng)幫我協(xié)調(diào)工程款之后，經(jīng)李某某簽字同意，沁陽(yáng)市住建局向我公司支付了沁陽(yáng)工程的大部分工程款，極大緩解了我公司的資金壓力。2017年的一天，李某某在袁屯的住處將這10萬(wàn)元退給我了，當(dāng)時(shí)史曙光被調(diào)查，我想他是害怕自己被查，所以才退給我這10萬(wàn)元。
（三）被告人李某某的供述和辯解：尹某某是沁陽(yáng)市蒲業(yè)建筑安裝有限公司經(jīng)理、負(fù)責(zé)人，常年在沁陽(yáng)干些教育系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)的工程。2010年至2017年間，每年春節(jié)前，尹某某都會(huì)來(lái)給我送錢，每次送1萬(wàn)元，共送了8萬(wàn)元。
2014年和2016年，沁陽(yáng)市工業(yè)路西沿和縣東街道路改造工程進(jìn)行招標(biāo)，結(jié)果尹某某中標(biāo)了。這兩個(gè)工程完工后，因?yàn)槲覀冏〗ň质菢I(yè)主單位，一直沒錢給尹某某工程款。2016年下半年的一天，尹某某到我袁屯的住處找我，給我送了10萬(wàn)元的現(xiàn)金，讓我給想想辦法幫他把工程款給他支付了，我說(shuō)我向政府申請(qǐng)給他付款。他兩個(gè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的問(wèn)題都是我去幫他協(xié)調(diào)解決的，我?guī)椭衬骋貋?lái)一部分的工程款。這10萬(wàn)元現(xiàn)金我2017年已經(jīng)退給尹某某了。
十、2011年至2017年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)東方今典城建投資有限公司總經(jīng)理馬某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。其中2011年至2017年每年春節(jié)前，收受馬某某現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)7萬(wàn)元；每年中秋節(jié)前收受馬某某0.5萬(wàn)元現(xiàn)金（其中有一年因被告人李某某不在沁陽(yáng)沒有收），共計(jì)3萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證
1、沁陽(yáng)東方今典城建投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、馬某某身份證明，證實(shí)馬某某2014年至今任職公司總經(jīng)理。
2、沁陽(yáng)住建局出具的情況說(shuō)明、協(xié)議書2份、審計(jì)報(bào)告4份、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5份、建設(shè)工程施工合同，證實(shí)馬某某公司在沁陽(yáng)承建工程的相關(guān)情況。
（二）證人馬某某的證言：我公司從2011年開始在沁陽(yáng)市開工建設(shè)了沁陽(yáng)市縣東街工程、沁陽(yáng)市南外環(huán)路工程、沁陽(yáng)市南環(huán)路道路工程、沁陽(yáng)市東關(guān)大街道路工程、沁陽(yáng)市建設(shè)路南延工程5個(gè)工程項(xiàng)目。在具體施工等過(guò)程中需要和沁陽(yáng)市住建局進(jìn)行溝通、對(duì)接，而李某某是沁陽(yáng)市住建局的主要領(lǐng)導(dǎo)，我公司的項(xiàng)目住建局要組織驗(yàn)收，有很多問(wèn)題需要李某某協(xié)調(diào)，還有很多手續(xù)也需要在住建局辦理。為了便于工作開展，加快我公司工作進(jìn)度，在2011年至2017年中秋節(jié)前和春節(jié)前，我都會(huì)按照中秋節(jié)5千元、春節(jié)1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)給李某某送現(xiàn)金，都是去李某某的辦公室，我記得有一次中秋節(jié)沒找到他沒有送，所以這幾年共送給李某某現(xiàn)金是10萬(wàn)元。我公司的項(xiàng)目開工報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收等手續(xù)都要經(jīng)過(guò)住建局審批，給李某某送錢后，我公司的相關(guān)手續(xù)的辦理、工程項(xiàng)目的推進(jìn)的比較順利。
（三）被告人李某某的供述和辯解：馬某某他們公司在我們沁陽(yáng)市干了很多市政工程，是我們的管理對(duì)象，他給我送錢是為了和我搞好關(guān)系，方便他們公司在沁陽(yáng)的項(xiàng)目順利實(shí)施。其次馬某某他們公司雖然是和沁陽(yáng)市政府簽訂的合同，但住建局是代表沁陽(yáng)市政府和馬某某他們公司在工作上進(jìn)行對(duì)接的，項(xiàng)目中的具體事項(xiàng)都是由住建局來(lái)負(fù)責(zé)的，他們公司來(lái)沁陽(yáng)市干項(xiàng)目人生地不熟的，在施工中遇到的各種問(wèn)題，導(dǎo)致施工不能進(jìn)行，他們也不想被阻工，耽誤他們工程的進(jìn)度，還會(huì)造成經(jīng)濟(jì)上的損失，所以需要我安排人協(xié)調(diào)。而且馬某某最后向政府要工程款的時(shí)候，還需要我們住建局同意，我們不同意，說(shuō)他工程干的不行、質(zhì)量不合格的話，沁陽(yáng)市政府不會(huì)給他付款的。
2011年至2017年期間，馬某某在中秋節(jié)共計(jì)給我送了6次錢，每次5千元，共計(jì)3萬(wàn)元現(xiàn)金，其中有一年中秋我不在沁陽(yáng)，所以沒有給我送。在春節(jié)共計(jì)給我送了7次錢，每次1萬(wàn)，共7萬(wàn)元現(xiàn)金。這都是在我辦公室給我送的，這幾年總計(jì)10萬(wàn)元。
十一、2012年7月，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，在北京看病期間收受沁陽(yáng)市住建局副局長(zhǎng)王某甲財(cái)物7.9271萬(wàn)元，并為其在職務(wù)職責(zé)變動(dòng)上提供幫助。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證：
1、靳某某中國(guó)銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)靳某某銀行卡賬戶轉(zhuǎn)出10萬(wàn)元情況。
2、王某乙中國(guó)銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2012年7月18日轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元，7月24日轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元。其中7月20日支出8萬(wàn)元，7月23日支出3萬(wàn)元，后退還30728元的情況。
3、中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院住院病歷，證實(shí)李某某病情住院治療情況。
4、中國(guó)銀行無(wú)折現(xiàn)金存款單，證實(shí)王某乙賬戶存款5萬(wàn)元的情況。
5、靳某某書寫的記錄情況，證實(shí)2012年7月18日支出10萬(wàn)元。
6、沁陽(yáng)市住建局關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工的請(qǐng)示12份，證實(shí)沁陽(yáng)市住建局關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員王某甲等人的分工調(diào)整情況。
（二）證人證言
1、證人王某甲的證言：2012年7月李某某要到北京阜外醫(yī)院去看心臟病，當(dāng)時(shí)是李某某的司機(jī)王某丙開車去的，去北京之前我給王某丙2萬(wàn)元現(xiàn)金，用于路上花費(fèi)，這2萬(wàn)元是從沁陽(yáng)市住建局招標(biāo)辦的主任馬某那拿的。到北京后經(jīng)醫(yī)院檢查需做心臟支架手術(shù)，想著李某某對(duì)我不錯(cuò)，還推薦我當(dāng)副局長(zhǎng)，我得表示一下心意，不能讓他為醫(yī)療費(fèi)的事情操心，我給馬某打電話，說(shuō)李某某局長(zhǎng)生病呢，急需用錢，讓他準(zhǔn)備10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬給司機(jī)王某丙，后來(lái)王某丙說(shuō)錢不夠，我就又安排馬某給王某丙轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。李某某出院后，王某丙說(shuō)他交給醫(yī)院花了有7萬(wàn)多不到8萬(wàn)元，我把這個(gè)情況給李某某說(shuō)了，他也表示同意。北京一行共給王某丙17萬(wàn)，回來(lái)后王某丙告訴我還剩6萬(wàn)，最后這6萬(wàn)分兩次給我了。
2、證人王某丙的證言：2012年7月16日李某某因心臟病到北京阜外醫(yī)院住院。王某甲分三次給我17萬(wàn)元，7月13日王某甲把我叫到辦公室，給我2萬(wàn)元現(xiàn)金說(shuō)用于在路上以及到北京的費(fèi)用。7月18日王某甲讓人給我父親王某乙的卡上轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，7月24日又往卡上存現(xiàn)5萬(wàn)元。王某甲說(shuō)這錢用于李某某在北京醫(yī)院的醫(yī)療費(fèi)，以及我們幾人在北京的住宿和餐飲費(fèi)用。醫(yī)療費(fèi)交11萬(wàn)元，7月27日醫(yī)院退款30728.09元。我和王某甲對(duì)賬后，分兩次給王某甲共計(jì)6萬(wàn)元。
3、證人馬某的證言：2012年7月李某某去北京看病，副局長(zhǎng)王某甲也一塊跟去。在李某某去看病前，王某甲讓我拿過(guò)2萬(wàn)元，這2萬(wàn)元從賬外資金中出的。期間王某甲聯(lián)系我說(shuō)李某某看病需要用錢，讓我拿出10萬(wàn)元，這10萬(wàn)元打到李某某司機(jī)王某丙的卡上，我安排招標(biāo)辦工作人員靳某某從沒有入賬的代理費(fèi)中拿出10萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到王某丙卡上。王某甲還讓我往王某丙卡上打過(guò)一個(gè)5萬(wàn)，這錢都是從靳某某保管的賬外資金中出的。
4、證人靳某某的證言：2012年7月份，馬某讓我準(zhǔn)備10萬(wàn)元，讓我把10萬(wàn)元轉(zhuǎn)到他給我賬號(hào)里。我記當(dāng)時(shí)馬某說(shuō)這錢是給李某某局長(zhǎng)的，具體干啥的我不清楚。2012年7月24日馬某交代我往王某乙的中行賬戶里再存5萬(wàn)元現(xiàn)金，我又從手里的庫(kù)存現(xiàn)金中拿出5萬(wàn)元，辦理了無(wú)折現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2012年7月份的一天，我當(dāng)時(shí)到北京阜外醫(yī)院去看心臟病，當(dāng)時(shí)是我的司機(jī)王某丙開車帶著我和李某、王某甲等人前去的。我在北京看病期間一共花費(fèi)了20余萬(wàn)，我出院后，王某甲給我說(shuō)我住院期間他讓我們住建局招標(biāo)辦的主任馬某給我準(zhǔn)備了10萬(wàn)多元錢，但是最終花費(fèi)了7萬(wàn)多，不到8萬(wàn)元。他說(shuō)具體的事情都是讓我的司機(jī)王某丙去辦理的，我說(shuō)行，也同意他讓人給我交醫(yī)療費(fèi)用的事情，后來(lái)就沒有再去過(guò)問(wèn)這件事。
我擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)后，推薦了王某甲擔(dān)任副局長(zhǎng)，這么多年他也沒有在逢年過(guò)節(jié)的時(shí)候給我送過(guò)錢，我那次大病，他也是為了表達(dá)一下對(duì)我的感謝，感謝我推薦他為沁陽(yáng)市住建局的副局長(zhǎng)。另外我是他的領(lǐng)導(dǎo)，他安排人替我繳納醫(yī)療費(fèi)的目的是為了與我搞好關(guān)系，讓我支持他的工作，給他分管重要的科室。
十二、2010年至2016年，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市住建局質(zhì)監(jiān)站原站長(zhǎng)韓某某現(xiàn)金11萬(wàn)元。其中2010年至2012年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金1萬(wàn)元，共計(jì)3萬(wàn)元；2013年至2016年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證:沁陽(yáng)市和平工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司出具的情況說(shuō)明、沁陽(yáng)市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、沁陽(yáng)市建筑工程質(zhì)量工作站事業(yè)單位法人證書、沁陽(yáng)市和平工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、沁陽(yáng)市和平工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司鋼筋原材料力學(xué)性能試驗(yàn)記錄、沁陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件，證實(shí)沁陽(yáng)市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、沁陽(yáng)市和平工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司之間的隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)范圍等情況。
（二）證人證言
1、證人韓某某的證言：2005年至2017年我是沁陽(yáng)市住建局質(zhì)監(jiān)站站長(zhǎng)，2009年至2019年李某某是沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)，質(zhì)監(jiān)站是住建局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。2010年至2012年每年春節(jié)前，我都會(huì)到沁陽(yáng)市老住建局一樓李某某的辦公室把裝有1萬(wàn)元現(xiàn)金的信封放到他辦公室的桌子上，一共送給李某某3萬(wàn)元現(xiàn)金。2013年至2016年春節(jié)前，我送的是裝有2萬(wàn)元現(xiàn)金的信封，送給李某某8萬(wàn)元現(xiàn)金。這7年間一共給李某某送了11萬(wàn)元現(xiàn)金。我們質(zhì)監(jiān)站是自收自支的事業(yè)單位，平常質(zhì)監(jiān)站幾十號(hào)工人發(fā)工資都靠我們質(zhì)監(jiān)站的收入，李某某給我們質(zhì)監(jiān)站介紹了不少業(yè)務(wù)，我送這些錢也是為了感謝他對(duì)我們單位的照顧。
2、證人郭某某的證言：沁陽(yáng)市所有建筑施工企業(yè)每年都要給沁陽(yáng)市工程質(zhì)量監(jiān)督工作站送來(lái)鋼筋、磚之類的建筑材料進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，這些建筑材料由沁陽(yáng)市質(zhì)監(jiān)站下屬的沁陽(yáng)市和平工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司進(jìn)行檢測(cè)，每年大概有三四千組檢測(cè)樣品。樣品檢測(cè)結(jié)束后存放在質(zhì)監(jiān)站倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放不下的時(shí)候，時(shí)任質(zhì)監(jiān)站站長(zhǎng)韓某某就會(huì)安排我把這些鋼筋樣品作為廢品賣掉，每年下來(lái)有2萬(wàn)元左右，這錢我都交給韓某某站長(zhǎng)保管了。
3、證人沈某某、李某6證實(shí)沁陽(yáng)市質(zhì)監(jiān)站將送檢的鋼材樣品作為廢品賣了，該收入由站長(zhǎng)韓某某保管。韓某某私下說(shuō)這錢用來(lái)處理和領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)系，他們也表示同意。
（三）被告人李某某的供述和辯解：韓某某曾經(jīng)是沁陽(yáng)市住建局質(zhì)監(jiān)站的站長(zhǎng)，我到沁陽(yáng)市住建局任局長(zhǎng)的時(shí)候，他就是質(zhì)監(jiān)站的站長(zhǎng)了，一直到2016年的時(shí)候退休了，我和他是上下級(jí)的關(guān)系。從2010年至2016年春節(jié)前，韓某某都會(huì)來(lái)給我送錢，其中2010年至2012年，每年送1萬(wàn)元，共計(jì)3萬(wàn)元現(xiàn)金；2013年至2016年，每年送2萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元現(xiàn)金，以上韓某某總計(jì)給我送了11萬(wàn)。因?yàn)橘|(zhì)監(jiān)站是住建局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，韓某某給我送錢一方面是因?yàn)槲沂撬闹饕I(lǐng)導(dǎo)，他想和我搞好關(guān)系，讓我支持他的工作，在工作中不難為他，另一方面是他想繼續(xù)干站長(zhǎng)，不想我把他換掉。
（四）視聽資料：實(shí)驗(yàn)室照片。
十三、2002年初，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，收受沁陽(yáng)市黃河碳素公司董事長(zhǎng)馬某甲30萬(wàn)元的干股，為沁陽(yáng)市黃河碳素公司改制提供便利。2006年下半年，被告人李某某協(xié)調(diào)為沁陽(yáng)市黃河碳素公司免費(fèi)硬化路面。2007年下半年，被告人李某某收受馬某甲60萬(wàn)元干股，并約定將之前30萬(wàn)元的出資證收回（后被告人李某某一直未還）。2002年以來(lái)，被告人李某某從沁陽(yáng)市黃河碳素公司取得分紅款共計(jì)233.544萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
（一）書證
1、出資證2本（復(fù)印件），證實(shí)出資情況，其中出資時(shí)間2001年8月24日，股東代表名稱馬某甲，出資額20萬(wàn)元，配資額10萬(wàn)元。出資時(shí)間2007年11月15日，股東代表名稱馬某甲，出資人李某某，出資額60萬(wàn)元。
2、沁陽(yáng)市黃河碳素公司出具的馬某甲名下李某某持股分紅明細(xì)表、情況說(shuō)明、利潤(rùn)分配所得額表、記賬憑證、分紅名單，證實(shí)沁陽(yáng)市黃河碳素公司每年度分紅發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、分紅名單以及李某某應(yīng)得的分紅數(shù)額從2002年至2018年共233.544萬(wàn)元等情況。
3、沁陽(yáng)市黃河碳素公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、改制方案、王昭鄉(xiāng)政府關(guān)于集體股份的轉(zhuǎn)讓、配置、獎(jiǎng)勵(lì)的決定、關(guān)于班子成員的分工情況的通知、沁陽(yáng)市黃河碳素有限責(zé)任公司工商登記資料、股東會(huì)議等，證實(shí)沁陽(yáng)市黃河碳素公司的改制、股東出資、工商注冊(cè)、股權(quán)變更、增資等情況。
4、王某某、李某某、馬某2、馬某甲中國(guó)銀行交易明細(xì)，證實(shí)馬某甲、馬某2向王某某、李某某賬戶轉(zhuǎn)款情況。
5、沁陽(yáng)市鑫龍路橋工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、徐某某身份證明、徐某某的工程材料，證實(shí)徐某某身份情況以及公司承建工程情況。
（二）證人證言
1、證人馬某甲的證言：2001年6月份左右，沁陽(yáng)市黃河碳素廠在改制期間，我是沁陽(yáng)市黃河碳素廠的廠長(zhǎng)。李某某作為王召鄉(xiāng)黨委書記擔(dān)任改制領(lǐng)導(dǎo)小組，我希望李某某在改制過(guò)程中提供幫助，承諾給他30萬(wàn)元股份。改制以后，到2002年上半年，我將我名下的碳素廠的30萬(wàn)元股份送給李某某，當(dāng)時(shí)時(shí)出資證，上面顯示是出資額20萬(wàn)元，配資額10萬(wàn)元，相當(dāng)于李某某出資30萬(wàn)元。我考慮到李某某是王召鄉(xiāng)黨委書記，讓他以出資名義入股，參與企業(yè)分紅，以后企業(yè)有事也好找他幫忙。2006年，我讓李某某協(xié)調(diào)沁陽(yáng)市鑫龍路橋工程有限公司徐某某免費(fèi)給廠區(qū)修了一條路，而且考慮到李某某這么多年給我的幫助，企業(yè)效益也很好，我就承諾再給李某某30萬(wàn)元股份。2007年年底，我給李某某送了一本出資證，上面顯示是60萬(wàn)元出資額，讓他把原來(lái)的30萬(wàn)元出資證給我，他也一直沒有給我。
李某某在改制的時(shí)候，號(hào)召王召鄉(xiāng)工作人員集資入股，緩解了資金緊張問(wèn)題，順利完成企業(yè)改制，確保我是企業(yè)的負(fù)責(zé)人，還以王召鄉(xiāng)政府名義獎(jiǎng)勵(lì)給我18萬(wàn)元的股份。同時(shí)，李某某還協(xié)調(diào)新廠區(qū)的占地、村企關(guān)系、電力專線等問(wèn)題。我也是感謝他的幫助，給他送的好處。截止目前，李某某共得到的分紅為233.544萬(wàn)元，通過(guò)現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的形式給的分紅。
2、證人馬某2的證言：我2001年在沁陽(yáng)市黃河碳素公司參加工作，其中2001年至2007年任該公司財(cái)務(wù)科一般工作人員，2008年至今任該公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人。公司董事長(zhǎng)馬某甲告訴我說(shuō)，他曾經(jīng)送給過(guò)李某某60萬(wàn)元干股并給他過(guò)出資證，但李某某沒有出錢。李某某這60萬(wàn)元出資證截至目前，累計(jì)“分紅”233.544萬(wàn)元。2018年的分紅是馬某甲安排公司財(cái)務(wù)部門把“分紅”款先給我，再由我將“分紅”款轉(zhuǎn)賬給王某某的。
3、證人王某某的證言：前幾年時(shí)沁陽(yáng)市黃河碳素公司給我的銀行卡里轉(zhuǎn)過(guò)錢，但具體數(shù)額不記了。這是李某某在沁陽(yáng)市黃河碳素有限公司的分紅。
4、證人徐某某的證言：大概在2006年后半年，在修建沁溫路過(guò)程中，李某某找到我說(shuō)讓我免費(fèi)給沁溫路路北的沁陽(yáng)市黃河碳素公司廠區(qū)門口及進(jìn)廠區(qū)的主干道路硬化一下。我當(dāng)時(shí)考慮到李某某在沁溫路道路修建過(guò)程中主持協(xié)調(diào)過(guò)很多問(wèn)題，并且李某某是當(dāng)時(shí)的沁陽(yáng)市市長(zhǎng)助理，我干工程以后還需要他協(xié)調(diào)很多事，所以我就答應(yīng)并于2006年后半年將沁陽(yáng)市黃河碳素公司沁溫路路北廠區(qū)門口及進(jìn)廠區(qū)的主干道路硬化了。
5、證人郭某1的證言：2001年7月份李某某號(hào)召鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部和職工積極參加入股。每人最少一股5000元，加上企業(yè)配股2500元，合計(jì)為7500元。2003年企業(yè)需擴(kuò)大生產(chǎn)，需要第二次擴(kuò)股集資，每人5000元，這次企業(yè)沒有配股，交多少就是多少。入股分紅由股東代表領(lǐng)取，公司提供入股人員名單，由我分發(fā)給股民，經(jīng)股民收款簽字確認(rèn)后將發(fā)放表格交沁陽(yáng)市黃河碳素公司財(cái)務(wù)存檔保存。自2007年沁陽(yáng)市黃河碳素公司將分紅款直接由中國(guó)銀行代發(fā)。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2001年6月份的時(shí)候，為了響應(yīng)政府的號(hào)召，我們王召鄉(xiāng)黨委決定鄉(xiāng)辦集體企業(yè)沁陽(yáng)市黃河碳素廠進(jìn)行改制，我擔(dān)任改制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。在改制過(guò)程中，馬某甲承諾說(shuō)等到改制結(jié)束后，他個(gè)人給我送30萬(wàn)元的股份，我說(shuō)行。后來(lái)在2002年初的時(shí)候，馬某甲給我送了一本出資證，上面還顯示有出資額20萬(wàn)元，配資額10萬(wàn)元，他說(shuō)這是他名下的股份，感謝我對(duì)他的幫助，送給我了，以后還能分紅，到時(shí)候他會(huì)把分紅錢給我的。
2006年下半年的時(shí)候，馬某甲想讓我?guī)兔o他們廠區(qū)修一條路，我讓徐某某給他們廠區(qū)修了路，馬某甲說(shuō)這么多年我給他幫助的很大，他說(shuō)回來(lái)再給我送30萬(wàn)元的股份，我說(shuō)好。2007年底的一天，馬某甲到我市政府的辦公室給我說(shuō)廠里效益很不錯(cuò)，感謝這么多年對(duì)廠里的支持和幫助，他給了我一本出資證，他說(shuō)他今后會(huì)按照60萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)給我分紅，并且讓我把那個(gè)30萬(wàn)元的出資證還給他，后來(lái)一直忙，這個(gè)30萬(wàn)元的出資證一直沒有還給馬某甲。
從2002年至2018年，馬某甲總計(jì)送分紅款共233.544萬(wàn)元。其中現(xiàn)金10次，轉(zhuǎn)賬給我1次，轉(zhuǎn)賬給我愛人王某某6次。我的賬戶和王某某的賬戶都是我提供給馬某甲的。馬某甲以現(xiàn)金形式給我的分紅款都是在我辦公室，沒有去過(guò)其他地方。
另查明：秦某某、李某丙、高某某、賈某某、李某甲、尹某某向孟州市監(jiān)察委員會(huì)退繳贓款105萬(wàn)元；被告人李某某家屬向孟州市監(jiān)察委員會(huì)退繳贓款39.9256萬(wàn)元；2020年12月17日，馬某甲向孟州市人民檢察院退繳贓款60萬(wàn)元。2021年4月27日，被告人李某某家屬向本院退繳贓款68.008萬(wàn)元。
綜合證據(jù)：
（一）書證
1、戶籍證明、個(gè)人簡(jiǎn)歷、干部履歷表等相關(guān)文件，證實(shí)被告人李某某出生于1963年4月5日，系完全刑事責(zé)任年齡人。1999年10月至2005年11月任沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)黨委書記，2005年11月至2009年11月任沁陽(yáng)市政府黨組成員、市長(zhǎng)助理，2009年11月至2010年4月任沁陽(yáng)市建委主任、黨組成員，2010年4月至2019年10月任沁陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組書記、局長(zhǎng)，2019年10月至案發(fā)任沁陽(yáng)市人大黨組成員、四級(jí)調(diào)研員兼沁陽(yáng)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心主任（2015年2月縣以下機(jī)關(guān)職級(jí)晉升副處級(jí)）。
2、沁陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的決議，證實(shí)2020年7月27日沁陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò)接受李某某辭去沁陽(yáng)市人大代表職務(wù)的請(qǐng)求。
3、立案審查調(diào)查決定書、留置決定書、調(diào)查期間的情況說(shuō)明，證實(shí)2020年6月2日孟州市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)李某某采取留置措施，李某某如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)，并如實(shí)供述其他監(jiān)察機(jī)關(guān)不掌握的犯罪事實(shí)。
4、扣押清單、查封、凍結(jié)手續(xù)、刑事裁定書、票據(jù)等，證實(shí)扣押、查封、凍結(jié)被告人李某某以及家屬財(cái)產(chǎn)、退贓等情況。
5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證實(shí)被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
6、孟州市監(jiān)察委員會(huì)的建議書，證實(shí)孟州市監(jiān)察委員會(huì)鑒于李某某積極配合調(diào)查工作，除如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的違法犯罪行為以外，還如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的違法犯罪行為，積極退贓，真誠(chéng)悔罪悔過(guò)，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)李某某從寬處罰。
（二）證人證言
1、證人王某某的證言：我們家里的錢由我管理，收入分幾個(gè)方面，我們的工資收入，李某某在沁陽(yáng)市黃河碳素廠的分紅，還有借貸的利息、理財(cái)收益，還有李某某也給我有現(xiàn)金。大額的支出主要是買房、買車、房屋裝修等。
2、證人李某某的證言：我四哥在沁陽(yáng)市住建局工作，經(jīng)常有人給他送現(xiàn)金，他不敢存自己的銀行卡，就讓我來(lái)負(fù)責(zé)管理。這幾年給過(guò)我現(xiàn)金126.6萬(wàn)元，我都存到銀行卡了，之后都轉(zhuǎn)給他或者王某某賬戶，有時(shí)候也會(huì)取現(xiàn)金給他，現(xiàn)在放我這的錢已經(jīng)沒有了。
（三）被告人李某某的供述和辯解：我受賄的錢，除了退給行賄人的，剩余受賄的錢都交給我老婆王某某，用于家庭支出了。她用于購(gòu)買房產(chǎn)、車輛以及日常開支等方面了。
以上事實(shí)及證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、核查屬實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人李某某辯護(hù)人提交證據(jù)為：1、借條一張，證明李某乙于2015年8月23日向沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司出具的借條，雙方系借貸關(guān)系。2、暫扣封存通知書，證明孟州市監(jiān)察委調(diào)查階段查封財(cái)產(chǎn)情況。
經(jīng)質(zhì)證，公訴人稱，針對(duì)證據(jù)1借條，出示李某丙和董某某的情況說(shuō)明，證明李某乙和沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司之間不存在借貸關(guān)系，李某乙主觀上沒有償還的意思，李某丙也沒有催要過(guò)該欠款。經(jīng)查，證據(jù)1與李某丙、董某某的情況說(shuō)明內(nèi)容相互矛盾，無(wú)法證實(shí)其主張，本院對(duì)該證據(jù)不予認(rèn)定。本院對(duì)證據(jù)2的真實(shí)性予以確認(rèn)。關(guān)于查扣的財(cái)產(chǎn)情況，公訴人稱已退回給行賄人的165萬(wàn)元，除戴某某的60萬(wàn)元其余款項(xiàng)已追繳到位；暫扣被告人李某某34.9256萬(wàn)元、追繳被告人李某某家屬5萬(wàn)元，孳息233.544萬(wàn)元已經(jīng)全部追繳到位；行賄人馬某甲向孟州市人民檢察院退繳贓款60萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物332.9336萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，有索賄情節(jié)，索賄數(shù)額為35.94萬(wàn)元，依法從重處罰。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某某到案后如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的受賄犯罪事實(shí)和尚未掌握的部分受賄犯罪事實(shí)，系同種罪行，不構(gòu)成自首，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人李某某及其家屬能夠退繳贓款，可酌情從輕處罰。被告人李某某自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。辯護(hù)人的“坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓”等辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
關(guān)于指控的第四起犯罪事實(shí)，根據(jù)在案證據(jù)能夠證實(shí)被告人李某某以其妹妹李某乙購(gòu)買房屋為由，要求開發(fā)商李某丙在房屋價(jià)格上便宜10萬(wàn)元，李某丙為與李某某搞好關(guān)系，在已經(jīng)優(yōu)惠價(jià)格基礎(chǔ)上再次減免4.4375萬(wàn)元，另退還李某乙5萬(wàn)元現(xiàn)金。雖辯護(hù)人提供了李某乙出具給沁陽(yáng)市瑞發(fā)工程有限公司的借條，但該借款至今未歸還，足以證實(shí)雙方之間并非借款，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為李某某受賄9.4375萬(wàn)元。辯護(hù)人的“李某乙和李某丙之間系借款，不屬于李某某受賄”的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于指控的第五起犯罪事實(shí)，根據(jù)被告人李某某的供述和辯解、證人黨某某的證言、書證等證據(jù)能夠證實(shí)被告人李某某利用職務(wù)便利，收受黨某某每年春節(jié)2萬(wàn)元，共計(jì)8萬(wàn)元的受賄事實(shí)。
關(guān)于指控的第七起犯罪事實(shí)，經(jīng)查，被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市住建局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，向賈某某索取25.98萬(wàn)元用于購(gòu)買車輛，雖2014年7月李某某退還賈某某35萬(wàn)元，但不影響其受賄罪成立。根據(jù)在案證據(jù)證人賈某某的證言以及被告人李某某的供述和辯解，能夠證實(shí)被告人李某某在退還35萬(wàn)元后，2014年10月被告人李某某再次借兒子結(jié)婚之名收受賈某某4萬(wàn)元以及2015年春節(jié)收受2萬(wàn)元的受賄事實(shí)。根據(jù)證人賈某某、王某丙的證言以及被告人李某某的供述和辯解，能夠證實(shí)2020年被告人李某某為報(bào)銷個(gè)人車輛加油費(fèi)用，收受賈某某2萬(wàn)元的受賄事實(shí)。關(guān)于辯護(hù)人的“25.98萬(wàn)元系借款、2014年10月收取4萬(wàn)元和2015年春節(jié)收取2萬(wàn)元不符合常理、2萬(wàn)元加油費(fèi)用證據(jù)不足”等辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于指控的第十三起犯罪事實(shí)，根據(jù)相關(guān)書證、證人馬某甲、馬某2、徐某某等人的證言、被告人李某某的供述和辯解，能夠證實(shí)被告人李某某利用擔(dān)任沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，2002年收受馬某甲30萬(wàn)元的干股，且每年領(lǐng)取分紅；2007年被告人李某某在擔(dān)任沁陽(yáng)市市長(zhǎng)助理期間，再次收受馬某甲60萬(wàn)元干股，承諾將之前的30萬(wàn)元干股出資證退回，且每年按60萬(wàn)元股份領(lǐng)取分紅，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定受賄金額為60萬(wàn)元。故被告人李某某辯護(hù)人的“應(yīng)認(rèn)定為20萬(wàn)元的受賄”辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的“自首”辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人李某某系被孟州市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，并非主動(dòng)到案，不符合自首條件，該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、第十五條、第十八條、第十九條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)研究決定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2030年6月1日止。）
二、被告人李某某退繳的涉案贓款107.9336萬(wàn)元以及孳息233.544萬(wàn)元依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；秦某某、李某丙、高某某、賈某某、李某甲、尹某某、馬某甲所退贓款165萬(wàn)元依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人李某某退給戴某某60萬(wàn)元涉案贓款繼續(xù)予以追繳，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省焦作市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 邱 勁 連
審 判 員 王 娟 娟
人民陪審員 宋 永 建
二〇二一年五月十一日
書 記 員 劉晗關(guān)慧娟
