案由 受賄
案號(hào) （2020）內(nèi)0824刑初51號(hào)
烏拉特中旗人民檢察院以烏中檢檢一刑訴（2020）47號(hào)起訴書指控被告人連某犯受賄罪、濫用職權(quán)罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年10月20日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，烏拉特中旗人民檢察院建議延期審理，巴彥淖爾市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限三個(gè)月。烏拉特中旗人民檢察院指派檢察員郭某出庭支持公訴，被告人連某及其辯護(hù)人陳某到庭參加訴訟。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論，現(xiàn)已審理終結(jié)。
烏拉特中旗人民檢察院指控，一、受賄罪事實(shí)，2011年至2019年，被告人連某利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，先后多次非法收受肖某、吳某1、馬某、曹某、郝某1、武某、吳某2、張某、冀某、李某1、楊某等人好處費(fèi)共17.3萬(wàn)元。案發(fā)后連某退繳違法所得17.3萬(wàn)元。
二、濫用職權(quán)罪事實(shí)
2013年至2017年，被告人連某任臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警期間，在辦理內(nèi)蒙古凱德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱凱德公司）王某1合同詐騙案和余某合同詐騙案，李某2、王某2合同詐騙案，師某合同詐騙案，邱某、郝某2合同詐騙案過(guò)程中，伙同臨河區(qū)公安局局長(zhǎng)楊明（另案處理）、臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)高峰（另案處理），明知臨河區(qū)公安局對(duì)上述案件無(wú)管轄權(quán)，不屬于臨河區(qū)公安局受理調(diào)查的民間借貸糾紛，濫用職權(quán)，違反規(guī)定違法使用刑事偵查手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，致使王某1、余某、邱某、郝某2、師某、李某2、王某2受到刑事追究。
上述事實(shí)提供證人證言及被告人供述等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人連某利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，多次收受好處費(fèi)17.3萬(wàn)元；被告人連某濫用職權(quán)，違反規(guī)定違法使用刑事偵查手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，致使多名被害人受到刑事追究，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)和刑法》第三百八十五條、第三百九十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人連某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)和刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。被告人連某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年零六個(gè)月至二年，并處罰金10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人連某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人提出的意見(jiàn)，一、受賄罪，1、對(duì)起訴書指控被告人犯受賄罪無(wú)異議。2、被告人連某主觀惡性較小，社會(huì)危害性不大，系初犯，認(rèn)罪悔罪且簽字具結(jié)，具有坦白情節(jié)，退還違法所得。二、濫用職權(quán)罪，1、被告人連某按局長(zhǎng)楊明指使或安排，其僅是按照公安機(jī)關(guān)的受案流程履行工作程序。2、在辦理巴彥淖爾市民盛典當(dāng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱民盛公司）控告凱德公司王某1合同詐騙案中，由于證人王某3在調(diào)查時(shí)作虛假證言，導(dǎo)致連某初查被蒙蔽。連某對(duì)案件的管轄向大隊(duì)長(zhǎng)高峰提出異議不被接受，只是按照高峰的指示和意圖辦理。3、在審查余某、師某等合同詐騙案時(shí)，連某初審材料認(rèn)為不構(gòu)成刑事案件，但隊(duì)長(zhǎng)高峰不認(rèn)同。4、連某的初查意見(jiàn)及提請(qǐng)立案的行為并不必然導(dǎo)致將民事糾紛錯(cuò)按刑事案件立案結(jié)果的發(fā)生，如法制部門能嚴(yán)格審查，濫用職權(quán)的后果可能不會(huì)發(fā)生。5、雖然連某濫用職權(quán)的事實(shí)存在，但其主觀故意方面惡意較小，客觀上也未使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受重大損失，犯罪后果較輕。
綜上，建議法庭對(duì)被告人連某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，一、主體身份、管轄等事實(shí)
1981年10月被告人連某從烏蘭察布市興和縣應(yīng)征入伍，1995年到臨河區(qū)公安局工作至今，科員。2020年3月24日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會(huì)將連某涉嫌受賄案指定烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)管轄，2020年4月13日烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)對(duì)連某涉嫌受賄、濫用職權(quán)立案調(diào)查，當(dāng)日采取留置措施；2020年6月10日巴彥淖爾市中級(jí)人民法院決定將連某受賄罪、濫用職權(quán)罪一案指定本院審理。被告人連某有坦白情節(jié)，烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)移送違法所得17.3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
1、指定管轄決定書證實(shí)，2020年3月24日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會(huì)將連某涉嫌受賄案指定烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)管轄；2020年6月10日巴彥淖爾市中級(jí)人民法院決定連某受賄罪、濫用職權(quán)罪一案指定烏拉特中旗人民法院審理。
2、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書回執(zhí)、戶籍信息證實(shí)，被告人連某系完全負(fù)刑事責(zé)任能力人。
3、調(diào)取證據(jù)通知書、回執(zhí)、干部履歷表、干部任免審批表、公務(wù)員登記表、情況說(shuō)明證實(shí)，被告人連某1981年10月從烏蘭察布市興和縣應(yīng)征入伍，1995年到臨河區(qū)公安局工作，科員。
4、立案決定書、留置決定書證實(shí)，2020年4月13日烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)對(duì)被告人連某涉嫌受賄、濫用職權(quán)立案調(diào)查，當(dāng)日采取留置措施。
5、烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)移送違法所得及其他涉案款物清單證實(shí)，烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)隨案移送被告人連某近親屬退繳違法所得17.3萬(wàn)元。
6、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明證實(shí)，2020年3月24日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會(huì)將連某涉嫌受賄案指定烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)管轄。2020年4月13日烏拉特中旗監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)連某受賄、濫用職權(quán)案立案調(diào)查，并采取留置措施。被告人連某被留置后主動(dòng)供述9起受賄事實(shí)（凱德公司合同詐騙案、師某合同詐騙案、邱某、郝某2合同詐騙案、李有侵占案、郝某1非法倒賣土地案、遼寧BL公司合同詐騙案、楊某等人職務(wù)侵占案、趙星悅職務(wù)侵占案、梁宜恒職務(wù)侵占案），具有坦白情節(jié)。
二、受賄、濫用職權(quán)事實(shí)
1、2009年至2010年，被害人王某1兩次向民盛公司（法定代表人吳某1）借款1億元并設(shè)置抵押；2011年8月被害人余某經(jīng)宋某聯(lián)系向吳某1借款1800萬(wàn)元。被告人連某伙同臨河區(qū)公安局局長(zhǎng)楊明（另案處理）、臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)高峰（另案處理），濫用職權(quán)，用刑事偵查手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，使被害人受到刑事追究，被告人連某收受吳某18萬(wàn)元（其中肖某給5萬(wàn)元）。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）被害人余某陳述證實(shí)，2011年8月因開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)出現(xiàn)資金困難向宋某借款1800萬(wàn)元，一周后給宋某妻子打借條。計(jì)劃向銀行貸款后償還未果，2012年7月才知道是宋某向吳某1借款1800萬(wàn)元，2012年9月用房產(chǎn)抵頂并與吳某1簽訂協(xié)議，后給兩輛車。2014年連某到東勝區(qū)詢問(wèn)后被以詐騙罪刑事拘留，期間，被連某提出看守所與吳某1協(xié)商還款，被迫在還款協(xié)議上簽字，辦理取保候?qū)彙?/p>
（2）被害人王某1陳述證實(shí)，2009年12月向民盛公司借款5000萬(wàn)元，用鄂爾多斯市東勝區(qū)裕和建材城綜合樓部分商鋪和庫(kù)房抵押，并辦理他項(xiàng)權(quán)證，到期后簽訂續(xù)當(dāng)合同。2010年4月借款5000萬(wàn)元，用舊農(nóng)行辦公樓抵押，后簽訂還款計(jì)劃和商品房抵債協(xié)議，還款4000余萬(wàn)元。由于經(jīng)營(yíng)困難未能按時(shí)付利息，2013年3月重新簽訂還款計(jì)劃和商品房抵債協(xié)議。2014年4月15日被臨河區(qū)公安局以合同詐騙罪刑事拘留，期間，兩次被帶到經(jīng)偵大隊(duì)會(huì)議室與吳某1協(xié)商還款，后達(dá)成還款協(xié)議，給付1300萬(wàn)元及用物抵押后當(dāng)天被取保候?qū)?。連某催促還款，達(dá)不成協(xié)議要延長(zhǎng)拘留時(shí)間，甚至送檢察院，害怕被判刑，自己失去自由，企業(yè)也完了。2015年4月28日連某等人訊問(wèn)后讓盡快聯(lián)系吳某1協(xié)商還款，當(dāng)晚約吳某1在飯店吃飯時(shí)，吳某1提出到法院辦理調(diào)解，第二天與吳某1等人到巴彥淖爾市中級(jí)人民法院，吳某1將協(xié)商好的還款計(jì)劃交給法官，出具調(diào)解書，吳某1說(shuō)不接受調(diào)解公安局還要收監(jiān)。
（3）證人吳某1證言證實(shí)，2009年12月23日給凱德公司王某1借款5000萬(wàn)元，用鄂爾多斯市東勝區(qū)裕和建材城商鋪和庫(kù)房抵押，并辦理他項(xiàng)權(quán)證及公證，利息4分，月息200萬(wàn)元。2010年4月又借款5000萬(wàn)元，利息3.5分，用鄂爾多斯市東勝區(qū)舊農(nóng)行辦公樓抵押。2009年12月23日借款辦理續(xù)貸，截止2013年3月還款約4400萬(wàn)元。2013年3月26日在呼市與王某1簽訂新的還款計(jì)劃和商品房抵債協(xié)議。2014年經(jīng)肖某認(rèn)識(shí)賈某，與賈某談到凱德公司欠款、抵押物被拆遷，賈某讓去臨河區(qū)公安局報(bào)案并給聯(lián)系臨河區(qū)公安局。為能立案，賈某讓將2013年3月26日與凱德公司簽訂的協(xié)議說(shuō)成是王某3背著公司簽訂，公司不知道該事實(shí)，為能追回借款，給王某3、吳某3安排做假證、報(bào)假案。賈某給報(bào)案材料讓吳某3簽字，將報(bào)案材料給高峰，臨河區(qū)公安局立案幫助追回1300萬(wàn)元，還經(jīng)民事訴訟與王某1簽訂調(diào)解協(xié)議。立案后賈某說(shuō)需感謝臨河區(qū)公安局局長(zhǎng)楊明要300萬(wàn)元，后將200萬(wàn)元裝紙箱中給賈某。
2011年8月農(nóng)行行長(zhǎng)宋某說(shuō)朋友借款1800萬(wàn)元倒貸款，借幾天時(shí)間（自己與余某不認(rèn)識(shí)），同意將錢借給宋某，根據(jù)宋某提供的賬號(hào)給匯款。因未還款和賈某談起此事，賈某讓和上次一樣報(bào)案。賈某聯(lián)系臨河區(qū)公安局立案，追回部分借款，經(jīng)賈某給楊明80萬(wàn)元，后給賈某200萬(wàn)元匯到劉長(zhǎng)江賬戶。
2014年連某在辦理凱德公司王某1詐騙案時(shí)囑咐肖某給送錢，為感謝2019年6月將連某叫到辦公室給連某3萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)連某不要，兩人揪扯時(shí)差點(diǎn)把包扯爛，下樓將連某的手提包放副駕駛座位上。
（4）證人肖某證言證實(shí)，2014年在辦理民盛典當(dāng)行與王某1借貸案時(shí)，與連某去鄂爾多斯、呼和浩特市等地取證，在呼和浩特市給連某買過(guò)兩件衣服。
（5）證人問(wèn)某證言證實(shí)，系余某妻子。余某被拘留期間，通過(guò)宋景文、郭占勝擔(dān)保與吳某1簽訂過(guò)新的還款協(xié)議，2013年至2015年給現(xiàn)金及用車、房還款。
（6）證人宋某、潘某證言證實(shí)，借款和索款經(jīng)過(guò)。
（7）證人王某3證言證實(shí)，2009年4月在民盛公司給吳某1打工，有時(shí)幫催收到期欠款。2009年12月王某1向吳某1借款5000萬(wàn)元，用鄂爾多斯市東勝區(qū)裕和建材城抵押并辦理公證，后延期，2010年4月又借款5000萬(wàn)元，用農(nóng)行舊辦公樓抵押，兩次借款都對(duì)抵押物進(jìn)行實(shí)地查看。一段時(shí)間后房地產(chǎn)公司的人說(shuō)舊農(nóng)行拆除開(kāi)發(fā)，要解封抵押合同，將這一情況告訴吳某1。2013年3月在呼和浩特市一飯店見(jiàn)王某1，當(dāng)時(shí)吳某1與王某1協(xié)商以資抵債及還款計(jì)劃，自己給記錄整理成協(xié)議，與王某1簽訂以資抵債及還款計(jì)劃。2014年3月吳某1囑咐臨河區(qū)公安局詢問(wèn)時(shí)讓給公安人員說(shuō)自己帶上公章及法人章與王某1在呼和浩特市談還款，形成還款協(xié)議并蓋章，收王某1錢也是吳某1讓說(shuō)的，實(shí)際未收錢。
（8）證人吳某3證言證實(shí)，系吳某1兒子，民盛公司法定代表人。給凱德公司兩次借款1億元是父親吳某1任法人時(shí)辦理。凱德公司借款報(bào)案是烏拉特前旗公安局局長(zhǎng)賈某將報(bào)案材料給父親吳某1，自己簽字。以前筆錄中提到王某3私下代表民盛公司與凱德公司簽訂協(xié)議是賈某告訴吳某1說(shuō)公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)按事先約定好的向公安機(jī)關(guān)作證。
（9）證人賈某證言證實(shí)，原烏拉特前旗公安局局長(zhǎng)。2014年3月到吳某1公司時(shí)吳某1提到王某1借款1億元要不回來(lái)，讓吳某1聯(lián)系臨河區(qū)公安局局長(zhǎng)楊明看能否刑事立案。幾天后將楊明聯(lián)系到吳某1公司，吳某1給楊明介紹案情，楊明說(shuō)將材料拿到經(jīng)偵大隊(duì)或治安大隊(duì)審查。半個(gè)月后吳某1說(shuō)臨河區(qū)公安局對(duì)王某1立案?jìng)刹?，為表示感謝給楊明送錢。余某詐騙案是否找楊明協(xié)調(diào)立案記不清了。
（10）王海河情況說(shuō)明證實(shí)，與余某系好友，共同在煤礦施工。聽(tīng)說(shuō)余某欠潘某借款被帶走，為工程順利進(jìn)行，與余某朋友籌款到巴彥淖爾市和吳某1達(dá)成還款300萬(wàn)元協(xié)議，吳某1協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)釋放余某未果，找經(jīng)偵大隊(duì)高峰讓繳納保證金就放人，將余某朋友們籌集的25萬(wàn)元給高峰和連某，后余某被釋放。
（11）王某1、余某合同詐騙案?jìng)刹榫碜谧C實(shí)，王某1、余某合同詐騙案臨河區(qū)公安局偵查、采取強(qiáng)制措施、協(xié)商還款及給付情況。案件承辦人連某。
（12）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及回執(zhí)、河套農(nóng)商銀行儲(chǔ)蓄存款憑條證實(shí)，2014年6月19日連某在河套農(nóng)村商業(yè)銀行存款2萬(wàn)元。
（13）情況說(shuō)明（鄔瑞）、客戶交易明細(xì)對(duì)賬單證實(shí)，2014年6月連某給妻子鄔瑞3萬(wàn)元，2014年6月26日存入河套農(nóng)村商業(yè)銀行8000元，剩余2.2萬(wàn)元用于其他支出。
（14）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、賬號(hào)明細(xì)表證實(shí)，2019年6月16日戶名連某在河套農(nóng)村商業(yè)銀行存款9900元。
（15）同案楊明供述證實(shí)，2014年4、5月，巴彥淖爾市公安局監(jiān)管支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)賈某到辦公室說(shuō)朋友吳某1在借貸過(guò)程中借款人王某1將抵押物私自處置，想以涉嫌合同詐騙罪報(bào)案，讓賈某到臨河區(qū)公安局向經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，后賈某說(shuō)報(bào)案材料已交經(jīng)偵大隊(duì)高峰，給高峰打電話與法制大隊(duì)對(duì)接，意思將案件以刑事案件立案，又給法制大隊(duì)張萬(wàn)芳隊(duì)長(zhǎng)打電話讓“關(guān)注”該案，后高峰匯報(bào)已立案，并對(duì)王某1拘留，十幾天后收賈某賄款。高峰、連某匯報(bào)王某1給付1000多萬(wàn)元，并與吳某1達(dá)成還款協(xié)議，同意將王某1取保候?qū)彙０凑找?guī)定涉案1億元不應(yīng)取保候?qū)?，違反刑法、刑訴法的規(guī)定，該案臨河區(qū)公安局無(wú)管轄權(quán)。
2014年6月賈某到辦公室說(shuō)吳某1有個(gè)案件想向臨河區(qū)公安局報(bào)案，讓吳某1將報(bào)案材料拿過(guò)來(lái)，將高峰叫到辦公室，讓高峰“好好看看”這個(gè)案件，在報(bào)案材料上簽注意見(jiàn)，由臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦理，將報(bào)案材料交給高峰。幾天后給法制大隊(duì)張萬(wàn)芳隊(duì)長(zhǎng)打電話讓關(guān)注該案，將案件交由經(jīng)偵大隊(duì)辦理，之后再未關(guān)注余某案件。
（16）同案高峰供述證實(shí)，2014年局長(zhǎng)楊明說(shuō)有公司被騙找到他報(bào)案，讓經(jīng)偵大隊(duì)辦理。之后吳某1到經(jīng)偵大隊(duì)以民盛公司名義報(bào)案，受理案件后經(jīng)相關(guān)部門審核立案，承辦人連某，嫌疑人叫王某1。囑咐連某是楊明局長(zhǎng)安排，讓連某按刑事案件立案，王某1被拘留后讓連某將王某1從看守所帶出與吳某1協(xié)商還款。辦理該案的主要目的就是為給被害人要錢，要回1000多萬(wàn)元，雙方達(dá)成還款協(xié)議后給王某1辦理取保候?qū)彙?/p>
2014年楊明在報(bào)案材料上簽批余某詐騙案由經(jīng)偵大隊(duì)辦理，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)就是借貸關(guān)系，楊明讓辦理，按程序立案，讓連某具體承辦，將余某拘留。根據(jù)楊明局長(zhǎng)的安排，讓連某將余某從看守所提出協(xié)商還款，給付部分現(xiàn)金達(dá)成協(xié)議后，根據(jù)楊明局長(zhǎng)指示給余某辦理取保候?qū)彙?/p>
（17）被告人連某供述及自述材料證實(shí)，2014年3月被隊(duì)長(zhǎng)高峰叫到辦公室給民盛公司報(bào)案材料，涉案金額1億元讓立案調(diào)查，當(dāng)時(shí)提出案件應(yīng)由巴彥淖爾市公安局管轄，應(yīng)辦理交辦函，高峰稱其他事情不用管讓繼續(xù)辦理。按隊(duì)長(zhǎng)高峰的意見(jiàn)辦理拘留手續(xù)并網(wǎng)上追逃，王某1被拘留后高峰兩次讓辦理出監(jiān)手續(xù)，在經(jīng)偵大隊(duì)會(huì)議室讓與吳某1協(xié)商還款，吳某1與王某1達(dá)成還款協(xié)議后給王某1辦理取保候?qū)?。案件沒(méi)有報(bào)捕，也未提起公訴。
2014年辦理王某1案件前，因余某向吳某1借款倒貸款，向高峰匯報(bào)后立案網(wǎng)上追逃將余某抓獲，兩次將余某從看守所提出在單位會(huì)議室與吳某1協(xié)商還款，雙方達(dá)成還款協(xié)議，將余某取保候?qū)彙?/p>
2014年秋天，辦理余某案和凱德公司王某1案吳某1為感謝，通過(guò)肖某給5萬(wàn)元，2014年6月19日存2萬(wàn)元，剩余3萬(wàn)元給妻子鄔瑞。2019年6月中旬，吳某1打電話到其辦公室后說(shuō)平時(shí)到法院辦事女兒幫助給女兒3萬(wàn)元，二人相互推諉，吳某1拿著自己手提包直到上車將手提包放在副駕駛座位上。存入河套農(nóng)商行9900元，給妻子2萬(wàn)元。
2、2010年師某向巴彥淖爾市德鑫融小額貸款公司（馬某）貸款3000萬(wàn)元并設(shè)定擔(dān)保，李某2向巴彥淖爾市德鑫融小額貸款公司（以下簡(jiǎn)稱德鑫公司）貸款5000萬(wàn)元并設(shè)定抵押物。被告人連某伙同楊明、高峰，濫用職權(quán)，用刑事偵查手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，兩次收受馬某2.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）被害人師某陳述證實(shí)，2010年5月向馬某小額貸款公司貸款3000萬(wàn)元，利息3分，扣一個(gè)月利息200萬(wàn)元，擔(dān)保人張義林、張志強(qiáng)，后還利息1600萬(wàn)元，因鄂爾多斯煤炭蕭條，無(wú)法按期支付利息。2013年10月馬某與臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警到鄂爾多斯，被叫到賓館做筆錄后告知涉嫌合同詐騙被拘留，后與馬某達(dá)成還款協(xié)議被取保候?qū)彙?/p>
（2）被害人李某2陳述證實(shí)，2010年10月因公司資金周轉(zhuǎn)向德鑫公司借款5000萬(wàn)元，利息3分或3.5分，2011年重新簽訂借款和抵押協(xié)議，用開(kāi)發(fā)的部分商品房以買賣合同方式簽訂給德鑫公司作為借款保證，并讓李鳳蓮、那仁達(dá)來(lái)?yè)?dān)保。2013年6月德鑫公司派人和臨河區(qū)公安局民警到鄂爾多斯取筆錄，后聽(tīng)說(shuō)被臨河區(qū)公安局網(wǎng)上追逃，給德鑫公司還利息3000萬(wàn)元左右。因當(dāng)時(shí)金融危機(jī)房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，暫時(shí)無(wú)資金償還，但一直與德鑫公司協(xié)商還款，2017年底用商品房抵頂借款本金及利息。
（3）被害人王某2陳述證實(shí)，2010年3月正東公司需資金周轉(zhuǎn)向德鑫公司借款5000萬(wàn)元，合同由法人李某2簽訂。2012年臨河區(qū)公安局到鄂爾多斯取筆錄，當(dāng)時(shí)有姓連的民警，后聽(tīng)說(shuō)涉嫌合同詐騙被網(wǎng)上追逃。在被網(wǎng)上追逃之前給付利息3000萬(wàn)元左右，自己未在借款合同上簽字，也未用借款。后臨河區(qū)公安局將該案移送鄂爾多斯市東勝區(qū)公安局，東勝區(qū)公安局作撤銷案件處理。
（4）證人馬某證言證實(shí)，2010年春節(jié)后給李某2借款5000萬(wàn)元并用商品房買賣合同作抵押保證，同時(shí)還有擔(dān)保人那仁達(dá)來(lái)，利息3分。2011年5月重新簽訂5000萬(wàn)元借款協(xié)議，重新簽訂商品房買賣合同作為抵押保證，擔(dān)保人為那仁達(dá)來(lái)、張軍、李鳳蓮，利息3.5分，期間李某2還利息1500萬(wàn)元，本金400萬(wàn)元，后一直未還款。
2012年借給師某3000萬(wàn)元，簽訂借款協(xié)議，擔(dān)保人張志強(qiáng)、張義林，利息3分，期間師某給付利息210萬(wàn)元，之后未還款。向臨河區(qū)公安局以師某涉嫌合同詐騙報(bào)案后找到師某，當(dāng)時(shí)張龑領(lǐng)上看師某參股的煤礦，三方簽訂協(xié)議，由張龑代師某還款4470萬(wàn)元，后因張龑否認(rèn)，又向臨河區(qū)公安局遞交補(bǔ)充報(bào)案材料，將師某、張龑以合同詐騙報(bào)案，師某被拘留，期間高峰安排民警與師某協(xié)商，簽訂還款承諾書，當(dāng)天師某給抵頂兩輛車，后又抵頂3000箱酒。
2013年楊明任臨河區(qū)公安局局長(zhǎng)后，找楊明希望加大辦案力度，早日追回借款，給楊明港幣120萬(wàn)元。楊明讓找經(jīng)偵隊(duì)高峰，高峰派人去鄂爾多斯市，但李某2、師某欠款未要回。李某2借款時(shí)具有償還能力，認(rèn)為通過(guò)公安機(jī)關(guān)要錢快。借款時(shí)李某2讓將5000萬(wàn)元匯入王某2銀行卡，后王某2不配合公司調(diào)取資金流向，所以將王某2也按合同詐騙報(bào)案。臨河區(qū)公安局辦理兩案期間，請(qǐng)求加大辦案力度盡快追回借款給連某。一次準(zhǔn)備去錫盟要賬，走時(shí)給連某2000元。
（5）證人王某4證言證實(shí)，師某在張龑煤礦占股25％。
（6）證人倪某1證言證實(shí)，2014年因師某向馬某借款未還被臨河區(qū)公安局拘留，師某弟弟師平高說(shuō)想疏通與楊明的關(guān)系將師某放出來(lái)，后找楊明說(shuō)明情況，給楊明10萬(wàn)元。
（7）師某、李某2合同詐騙案?jìng)刹榫碜谧C實(shí)，臨河區(qū)公安局對(duì)師某、李某2合同詐騙案?jìng)刹?、采取?qiáng)制措施、協(xié)商還款及還款情況。案件承辦人連某。
（8）同案楊明供述證實(shí)，2013年5月馬某到辦公室說(shuō)師某合同詐騙案、李某2合同詐騙案沒(méi)有結(jié)果想讓“過(guò)問(wèn)”，給經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)高峰“囑咐”，又讓法制大隊(duì)張萬(wàn)芳關(guān)注這兩起案件，后兩案都立案。2013年7月馬某給120萬(wàn)元港幣，師某的弟弟通過(guò)倪四給10萬(wàn)元，想給師某辦理取保候?qū)?，給高峰打招呼給師某辦理取保候?qū)彙?/p>
（9）同案高峰供述證實(shí)，2013年9月到經(jīng)偵大隊(duì)前已經(jīng)受理師某合同詐騙案，李某2、王某2合同詐騙案已經(jīng)立案?jìng)刹?，承辦人連某。到經(jīng)偵大隊(duì)任隊(duì)長(zhǎng)后楊明囑咐將師某、李某2、王某2案重視起來(lái)，抓緊時(shí)間辦理。經(jīng)初查連某認(rèn)為師某案構(gòu)成合同詐騙，讓連某辦理立案，后將師某刑事拘留，將師某從看守所提出安排與馬某協(xié)商還款并達(dá)成協(xié)議，給楊明匯報(bào)師某辦理取保候?qū)彙?/p>
李某2、王某2案件根據(jù)楊明的意思囑咐連某盯住盡快辦理，李某2、王某2一直未抓獲，2015年將李某2房產(chǎn)查封。2017年馬某與李某2達(dá)成房屋抵頂債務(wù)協(xié)議，將扣押房屋解封，后將案件移送東勝區(qū)公安局。楊明指定辦理師某案件明確表示主要目的是幫助報(bào)案人追回借款。從法律規(guī)定師某、李某2案都屬民事案件，不屬刑法調(diào)整范圍，而且這些案件都是報(bào)案人直接找楊明，并非公安機(jī)關(guān)按照法定程序受理，對(duì)這些案件產(chǎn)生過(guò)懷疑，也和楊明提出過(guò)異議，自己是下屬，沒(méi)有辦法。
（10）被告人連某供述及自述材料證實(shí)，2012年5月經(jīng)偵大隊(duì)主持工作的賈海威給德鑫公司（馬某）報(bào)案材料讓審查辦理受案登記，嫌疑人是師某，涉案金額3000萬(wàn)元，經(jīng)初查認(rèn)為屬借貸向賈海威匯報(bào)案件擱置。2012年7、8月被賈海威叫到辦公室（馬某在場(chǎng)）給德鑫公司李某2詐騙案材料辦理受案登記，與師某案一起調(diào)查。2013年高峰任隊(duì)長(zhǎng)后詢問(wèn)德鑫公司兩案（師某、李某2）辦理情況，向高峰匯報(bào)認(rèn)為不構(gòu)成合同詐騙罪，將案卷給高峰。一段時(shí)間后，按高峰安排進(jìn)行調(diào)查，向高峰匯報(bào)不構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)。幾天后，高峰讓將兩案呈報(bào)立案，辦理立案審批，又讓辦理師某、李某2、王某2拘留手續(xù)，后師某被拘留（李某2、王某2網(wǎng)上追逃）。師某被拘留后，高峰讓將師某提到辦公室與馬某協(xié)商還款達(dá)成協(xié)議，給師某辦理取保候?qū)彙Ｔ谵k理師某合同詐騙案件過(guò)程中收受馬某2萬(wàn)元，后又給2000元。這兩起案件不屬臨河區(qū)公安局管轄，缺少上級(jí)部門交辦函，高峰讓辦理立案。師某、李某2、王某2案性質(zhì)屬借貸關(guān)系，未按法律規(guī)定審查，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指令立案、拘留、取保候?qū)彙?/p>
3、2011年邱某向吳某4借款1400萬(wàn)元，向倪某2借款2000萬(wàn)元，簽訂抵押物買賣合同。被告人連某伙同楊明、高峰，濫用職權(quán)，用刑事偵查手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，將無(wú)管轄權(quán)經(jīng)濟(jì)糾紛捆綁辦理，收受曹某2萬(wàn)元，吳某21萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）被害人邱某陳述證實(shí)，2011年因工程需資金周
轉(zhuǎn)向吳某4借款1400萬(wàn)元，簽訂酒店買賣協(xié)議作為資產(chǎn)證明；向倪某2借款2000萬(wàn)元，簽訂房屋買賣合同。2013年9月吳某4領(lǐng)高峰、連某到辦公室被帶到臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)拘留，拘留期間被連某從看守所提出到經(jīng)偵大隊(duì)辦公室與吳某4、倪某2協(xié)商還款，給吳某4、倪某2各還500萬(wàn)元被取保候?qū)彙?014年4月妻子郝某2被臨河區(qū)公安局拘留，經(jīng)與吳某4、倪某2協(xié)商，給吳某2還款400萬(wàn)元，倪某2還款100萬(wàn)元后妻子被取保候?qū)彙?/p>
（2）被害人郝某2陳述證實(shí)，系邱某妻子。被臨河區(qū)公安局拘留后才知道邱某用薛家灣爵士大酒店抵押向吳某4貸款，只知道向倪某2貸款2000萬(wàn)元，在貸款手續(xù)上簽過(guò)字。邱某被臨河區(qū)公安局以詐騙罪拘留后，去協(xié)商過(guò)三次。2013年9月與王某5到臨河，王某5出面協(xié)商第二天給付1000萬(wàn)元，第三天將邱某取保候?qū)?。因欠吳?、倪某2錢2014年4月7日被臨河區(qū)公安局以合同詐騙罪刑事拘留，出來(lái)后聽(tīng)邱某說(shuō)給吳某2、倪某2500萬(wàn)元才放人。
（3）證人曹某證言證實(shí)，吳某2、吳某4、倪某2是新融集團(tuán)公司職工，德勝典當(dāng)行是新融集團(tuán)公司支公司，自己是德勝典當(dāng)行經(jīng)理，新融集團(tuán)公司決定將吳某2、倪某2的欠款交由公司共同清理。2012年報(bào)案后要款不順利，楊明任臨河區(qū)公安局局長(zhǎng)后找楊明，后調(diào)高峰任經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)，楊明給高峰打招呼，高峰將案件交連某辦理，之后辦案的力度明顯加大，幾個(gè)月后將邱某抓獲，與連某協(xié)調(diào)將倪某2案件綁在一起偵辦，連某答應(yīng)。2013年在辦理邱某案件時(shí)，在東勝區(qū)鐵西居住的賓館給連某2萬(wàn)元。
（4）證人倪某2證言證實(shí)，2011年給邱某、郝某2借款2000萬(wàn)元，用東勝巨力大廈兩層公寓抵押，2012年向臨河區(qū)公安局報(bào)案未立案。2012年臨河區(qū)公安局就吳某2、吳某4給邱某借款以合同詐騙罪立案，經(jīng)曹某協(xié)調(diào)與吳某2、吳某4合同詐騙案捆綁辦理。邱某被拘留后與王某5協(xié)商給500萬(wàn)元，將邱某放了。郝某2被抓后還100萬(wàn)元。
（5）證人吳某2證言證實(shí)，因吳某4給邱某、郝某2借款抵押物是假的向臨河區(qū)公安局報(bào)案，連某負(fù)責(zé)偵查，同時(shí)倪某2也是債權(quán)人，一起偵查。2014年臨河區(qū)公安局將邱某拘留，連某將邱某從看守所提出協(xié)商達(dá)成還款協(xié)議并給付1000萬(wàn)元，將邱某放了。因邱某不履行還款協(xié)議，臨河區(qū)公安局又將邱某妻子郝某2拘留，又達(dá)成還款協(xié)議，將郝某2放了，事后給連某1萬(wàn)元辛苦費(fèi)。公安局筆錄中記錄在臨河區(qū)金泰大廈11樓新融公司簽訂合同這些話未說(shuō)過(guò)，是連某制作筆錄時(shí)寫進(jìn)去的。
（6）證人吳某4證言證實(shí)，2010年11月給邱某、郝某2借款1400萬(wàn)元，利息3.5分，還幾個(gè)月利息后不再給付利息。2012年7、8月交由哥哥吳某2管理，2012年9月吳某2向臨河區(qū)公安局報(bào)案，在報(bào)案材料上簽字，民警連某做筆錄。借款合同是在東勝簽訂的。
（7）證人鄔某證言證實(shí)，2012年9月13日對(duì)吳某2的詢問(wèn)筆錄是連某叫與其取筆錄，根據(jù)借款情況，臨河區(qū)公安局沒(méi)有管轄權(quán)，材料中特別強(qiáng)調(diào)吳某2說(shuō)借款協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議在臨河簽訂，肯定是有利害關(guān)系人給教導(dǎo)的。
（8）證人王某5證言證實(shí)，系眾友路橋集團(tuán)有限公司職工，邱某是董事長(zhǎng)。2013年10月與郝某2到臨河區(qū)公安局處理邱某還款事宜，邱某被從看守所提出與吳某2、吳某4、倪某2協(xié)商還款，連某不同意將還款1000萬(wàn)元打到公安局賬戶。第二天又談，連某讓盡快交錢，不交錢不放人，協(xié)商給1000萬(wàn)元，由吳某2、吳某4、倪某2協(xié)調(diào)辦理邱某取保候?qū)?。提出?jiàn)經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人，連某領(lǐng)到高峰辦公室，高峰同意交錢后給辦理取保候?qū)?。給倪某2還錢他們說(shuō)案件是綁在一起辦理，需一起還款，為給邱某辦理取保候?qū)徶荒芡?，?dāng)天還款后邱某被取保候?qū)彙?/p>
（9）偵查卷宗證實(shí)，臨河區(qū)公安局對(duì)邱某、郝某2合同詐騙案的偵查，采取強(qiáng)制措施、協(xié)商還款及給付情況。案件承辦人連某。
（10）同案楊明供述證實(shí)，2013年7月曹某說(shuō)有經(jīng)濟(jì)案件在經(jīng)偵隊(duì)辦理，但力度不大，希望催一下加快進(jìn)度，后將高峰調(diào)經(jīng)偵大隊(duì)任隊(duì)長(zhǎng)，讓曹某找高峰，兩次收受曹某100萬(wàn)元。邱某的名字曹某說(shuō)過(guò)，邱某不符合取保候?qū)彈l件給辦理，屬濫用職權(quán)，給高峰囑咐，高峰肯定會(huì)重視這個(gè)案件。
（11）同案高峰供述證實(shí)，2013年主持經(jīng)偵大隊(duì)工作前邱某、郝某2合同詐騙案已立案?jìng)刹?，邱某已辦理拘留證網(wǎng)上追逃。后楊明局長(zhǎng)打電話說(shuō)曹某找囑咐盡快辦理，曹某到單位后領(lǐng)到連某辦公室介紹給連某，后將邱某拘留。因當(dāng)時(shí)已立案，未看材料，現(xiàn)在看不屬臨河區(qū)公安局管轄。邱某被拘留期間，指派連某將邱某從看守所提出與吳某4、吳某2、倪某2協(xié)商還款，給付1000萬(wàn)元，剩余達(dá)成還款計(jì)劃，將邱某取保候?qū)?；將郝?拘留后還款500萬(wàn)元辦理取保候?qū)?。邱某案件屬大要案件，?duì)邱某取保候?qū)彶环弦?guī)定，屬于濫用職權(quán)行為。
（12）被告人連某供述及自述材料證實(shí)，2012年9月吳某2到臨河區(qū)公安局報(bào)案，當(dāng)時(shí)副大隊(duì)長(zhǎng)賈海威讓辦理，因證據(jù)不足未立案。2013年向賈海威匯報(bào)后以合同詐騙罪立案，與曹某一同到東勝調(diào)查，高峰任隊(duì)長(zhǎng)后將邱某拘留。邱某被拘留期間，根據(jù)大隊(duì)長(zhǎng)高峰安排，三次將邱某從看守所提出與吳某2、吳某4、倪某2協(xié)商還款。倪某2案件不屬臨河區(qū)公安局管轄未立案，與邱某案件綁在一起辦理，邱某還款1000萬(wàn)元，給邱某辦理取保候?qū)?。將郝?拘留后，與吳某2協(xié)商還款，后取保候?qū)?。該案屬大要案件，不屬臨河區(qū)公安局管轄，和賈海威說(shuō)過(guò)，賈海威讓先按程序申報(bào)。邱某取保候?qū)彶环弦?guī)定，是經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)高峰審批，與高峰認(rèn)為報(bào)捕也捕不了，就沒(méi)有報(bào)捕和移送起訴。辦理該案是以合同詐騙為由，清理經(jīng)濟(jì)糾紛為實(shí)，存在濫用職權(quán)的行為。根據(jù)匯款情況、事發(fā)地，不屬臨河區(qū)公安局管轄。2013年9月與吳某4作詢問(wèn)筆錄，目的證明吳某4與邱某、郝某2簽訂的借款協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議是在臨河簽訂，臨河區(qū)公安局有管轄權(quán)，這份筆錄是假的。
在辦理邱某、郝某2合同詐騙案時(shí)，2013年12月曹某在東勝鐵西區(qū)一賓館給2萬(wàn)元，并說(shuō)能給單位提成，經(jīng)楊局長(zhǎng)關(guān)系能得到提拔，還能幫女兒安排工作。2014年11月吳某2為感謝，在臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)門口（現(xiàn)巡防大隊(duì)）給1萬(wàn)元放到工作包內(nèi)，用信封袋包裝，回到辦公室將包放下到涉案財(cái)務(wù)庫(kù)房核對(duì)涉案財(cái)物，回到辦公室拿出信封袋發(fā)現(xiàn)剩下3000元，此事不好意思和吳某2求證，也不敢聲張。
4、2011年被告人連某辦理李有侵占一案，利用職務(wù)便利，收受武某1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實(shí)，李有侵占案的偵破經(jīng)過(guò)。
（2）證人武某證言證實(shí)，李有侵占案由連某辦理。2016年李有經(jīng)網(wǎng)上追逃被北京市朝陽(yáng)區(qū)公安局抓獲，連某到北京帶人，臨行前在連某辦公室給連某5000元。2017年12月6日案件辦結(jié)后為感謝連某，給連某河套農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)款5000元。
（3）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及回執(zhí)、賬號(hào)明細(xì)表證實(shí)，戶名連某銀行卡2017年12月6日轉(zhuǎn)賬存入5000元。
（4）被告人連某供述證實(shí)，2013年辦理李有侵占案，2014年7月準(zhǔn)備到北京往回帶李有，在辦公室武某給5000元，支出3500元，剩余1500元個(gè)人使用。2017年12月臨河區(qū)法院審結(jié)后李有表示感謝轉(zhuǎn)賬給5000元，自己支出。
5、2011年8月被告人連某辦理郝某1等人非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案，利用職務(wù)便利，收受郝某11萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實(shí)，郝某1等人非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案的偵破經(jīng)過(guò)。
（2）證人郝某1證言證實(shí)，2011年連某偵辦磚場(chǎng)土地案時(shí)，想讓連某在查辦過(guò)程中多“招呼”，到連某辦公室（連某不在），將提前用報(bào)紙包好的1萬(wàn)元塞進(jìn)辦公室床上的枕頭下面，出來(lái)告知連某。
（3）被告人連某供述及自述材料證實(shí)，2011年8月辦理郝某1非法倒賣土地案時(shí)，收受郝某11萬(wàn)元好處費(fèi)。用報(bào)紙包著放在辦公室枕頭下面，郝某1離開(kāi)后告知，用于本人及家庭日常支出。
6、2014年8月被告人連某辦理遼寧營(yíng)口BL礦業(yè)有限公司合同詐騙一案，利用職務(wù)便利，收受李某15000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷證實(shí)，遼寧營(yíng)口BL礦業(yè)有限公司涉嫌合同詐騙案的偵破經(jīng)過(guò)。
（2）證人李某1證實(shí)，2014年秋天與連某、趙某到遼寧營(yíng)口調(diào)查遼寧營(yíng)口BL礦業(yè)有限公司詐騙案，在大石橋市一賓館，連某說(shuō)來(lái)大石橋市辦案需聯(lián)系當(dāng)?shù)氐娜宿k事需請(qǐng)吃飯，給連某5000元辛苦費(fèi)，返回途經(jīng)集寧在皮草城給連某購(gòu)買一件皮衣（1200元），在臨河送連某一箱白酒。
（3）證人趙某證實(shí)，與連某系同事。在辦理遼寧營(yíng)口BL公司合同詐騙案時(shí)與連某、李某1（西部銅材負(fù)責(zé)人）一起去遼寧營(yíng)口大石橋調(diào)查，辦案期間吃住由連某支出。期間連某沒(méi)有給自己錢，李某1也沒(méi)有給過(guò)。
（4）皮衣照片證實(shí)，經(jīng)連某辨認(rèn)，確認(rèn)2014年9月在集寧皮草城購(gòu)買的皮衣。
（5）被告人連某供述與辯解證實(shí)，2014年9月在辦理遼寧營(yíng)口BL公司合同詐騙案時(shí)在遼寧大石橋某賓館收受李某15000元，按李某1要求給另一名偵查員趙某2000元，（其中辦案支出200元，剩余個(gè)人支出）。2014年10月李某1在集寧市皮草城給買一件短款皮衣，價(jià)值1200元，2015年春節(jié)李某1給送過(guò)一箱河北產(chǎn)的普通白酒。
7、2011年11月被告人連某辦理?xiàng)钅车热寺殑?wù)侵占案件，利用職務(wù)便利，收受楊某等人6000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實(shí)，楊某等人職務(wù)侵占案?jìng)善平?jīng)過(guò)。
（2）證人楊某、李某3、劉某證言證實(shí)，2011楊某、劉某、李某3賣單位一些廢銅，被公安局立案?jìng)刹椤?011年12月連某通知案件移送檢察院，三人一起到連某辦公室，事先商量好每人給連某2000元共6000元，用信封袋裝好趁連某出去打水時(shí)放到辦公桌一文件夾里，給的是辛苦費(fèi)，也是感謝費(fèi)。
（3）被告人連某供述及自述材料證實(shí)，2013年冬天，楊某、李某3、劉某職務(wù)侵占案移送起訴，將三人傳喚到辦公室，要求他們第二天到檢察院。出去接一杯水，回到辦公室打開(kāi)案卷夾，發(fā)現(xiàn)有個(gè)信封袋，里面裝有6000元，應(yīng)該是他們?nèi)私o的感謝費(fèi)，不知三人誰(shuí)給的。
8、2011年11月被告人連某辦理趙星悅職務(wù)侵占案，利用職務(wù)便利，收受張某5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實(shí)，趙星悅職務(wù)侵占案?jìng)善平?jīng)過(guò)。
（2）證人張某證言證實(shí)，2012年秋天連某辦理趙星悅職務(wù)侵占案，后到臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)連某辦公室，當(dāng)時(shí)連某不在門未鎖，進(jìn)去放在辦公桌柜子里5000元，回家途中給連某打電話告訴放錢的事，和連某說(shuō)辦案辛苦，給點(diǎn)兒辛苦費(fèi)。
（3）被告人連某供述證實(shí)，2013年秋天趙星悅職務(wù)侵占案移送檢察院后，被害人張某給5000元感謝費(fèi)。當(dāng)時(shí)不在辦公室，見(jiàn)張某在單位溜了一圈，回辦公室張某打電話說(shuō)在辦公桌墩子里放5000元，辛苦了讓請(qǐng)同事吃飯。
9、213年9月被告人連某辦理梁宜恒合同詐騙案，利用職務(wù)便利，收受冀某5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實(shí)，梁宜恒合同詐騙案?jìng)善平?jīng)過(guò)。
（2）證人冀某證言證實(shí)，2013年9月梁宜恒詐騙報(bào)案，由連某承辦。為讓連某盡快幫助將錢要回，2015年5月25日讓妻子用戶名為李佳銀行卡轉(zhuǎn)賬給連某5000元。
（3）冀某手機(jī)短信證實(shí)，2015年5月25日冀某收到連某短信，內(nèi)容內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社622***3836賬號(hào)，戶名連某；收到5000元謝謝。
（4）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、存款轉(zhuǎn)賬憑條證實(shí)，2015年5月25日李佳通過(guò)巴彥淖爾市河套農(nóng)村商業(yè)銀行轉(zhuǎn)入連某賬戶5000元。
（5）被告人連某供述證實(shí)，2015年5月在辦理梁宜恒合同詐騙案時(shí)，冀某為感謝，讓李佳給轉(zhuǎn)款5000元，用于日常生活開(kāi)支。
本院認(rèn)為，被告人連某利用本人職權(quán)的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，收受他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)到較大，其行為構(gòu)成受賄罪;被告人連某身為國(guó)家工作人員，濫用職權(quán)，伙同他人利用刑事偵查手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，將無(wú)管轄權(quán)經(jīng)濟(jì)糾紛捆綁辦理，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家聲譽(yù)，造成惡劣社會(huì)影響，其行為構(gòu)成濫用職權(quán)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人連某一人犯數(shù)罪，應(yīng)并罰。被告人連某有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，贓款已退繳，依法可以從寬處理；對(duì)辯護(hù)人提出從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第十二條、第十三條第一款、第十五條、第十九條第一款、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于瀆職刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋（一）》第一條第二款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人連某犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日。即從2020年4月13日起至2021年10月12日止。罰金于本判決生效后五日內(nèi)繳納）。
二、被告人連某違法所得人民幣17.3萬(wàn)元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向巴彥淖爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 周建強(qiáng)
審判員 李 峰
人民陪審員 孟根蘇
二〇二一年五月十七日
書記員 王 雪
