案由 受賄
案號(hào) （2021）湘0621刑初59號(hào)
岳陽(yáng)縣人民檢察院以岳縣檢二部刑訴[2021]3號(hào)起訴書(shū)指控被告人董某某犯受賄罪一案，本院于2021年3月29日受理。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。岳陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察官劉帥、趙叢出庭支持公訴，被告人董某某及其辯護(hù)人李恒律師到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
岳陽(yáng)縣人民檢察院指控：2005年5月至2013年12月，董某某在岳陽(yáng)市工商局信息中心工作，主要負(fù)責(zé)企業(yè)檔案管理、協(xié)助窗口企業(yè)信息數(shù)據(jù)查詢(xún)、維護(hù)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)和電腦檢修、紅盾信息網(wǎng)新聞更新和信息回復(fù)等工作。
自2007年1月至2017年10月，被告人董某某單獨(dú)或者伙同羅某，先后使用多個(gè)ＱＱ號(hào)碼，與李某秀、馬某笑等人建立聯(lián)系，利用其在信息中心工作的職務(wù)便利，使用其掌握的多個(gè)賬號(hào)登錄湖南工商綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、岳陽(yáng)市工商檔案系統(tǒng)、湖南省工商行政管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)登錄身份認(rèn)證中心系統(tǒng)、全國(guó)工商內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，違規(guī)為李某秀、馬某笑等請(qǐng)托人批量查詢(xún)企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)和少量的岳陽(yáng)本地企業(yè)檔案財(cái)務(wù)報(bào)表（即資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)損益表等），并將查詢(xún)后的信息數(shù)據(jù)制作成電子文檔通過(guò)ＱＱ發(fā)送給請(qǐng)托人，按其與請(qǐng)托人商定的價(jià)格收取費(fèi)用，經(jīng)查證，共收受李某秀、馬某笑等多個(gè)請(qǐng)托人人民幣566101元。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被告人供述與辯解、證人證言、相關(guān)書(shū)證等相關(guān)證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受多個(gè)請(qǐng)托人財(cái)物共計(jì)人民幣566101元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人董某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人李恒律師提出：1.被告人董某某的行為系自首；2.被告人董某某認(rèn)罪態(tài)度好，對(duì)犯罪所得全部退還，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)被告人董某某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2005年5月至2013年12月，董某某在岳陽(yáng)市工商局信息中心工作，主要負(fù)責(zé)企業(yè)檔案管理、協(xié)助窗口企業(yè)信息數(shù)據(jù)查詢(xún)、維護(hù)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)和電腦檢修、紅盾信息網(wǎng)新聞更新和信息回復(fù)等工作。在協(xié)助窗口企業(yè)信息數(shù)據(jù)查詢(xún)期間，有人員向董某某提出委托查詢(xún)請(qǐng)求，并承諾給予報(bào)酬，董某某予以答應(yīng)。
自2007年1月至2017年10月，被告人董某某單獨(dú)或者伙同羅某，先后使用多個(gè)ＱＱ號(hào)碼，與李某秀、馬某笑等人建立聯(lián)系，利用其在信息中心工作的職務(wù)便利，使用其掌握的多個(gè)賬號(hào)登錄湖南工商綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、岳陽(yáng)市工商檔案系統(tǒng)、湖南省工商行政管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)登錄身份認(rèn)證中心系統(tǒng)、全國(guó)工商內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，違規(guī)為李某秀、馬某笑等請(qǐng)托人批量查詢(xún)企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)和少量的岳陽(yáng)本地企業(yè)檔案財(cái)務(wù)報(bào)表（即資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)損益表等），并將查詢(xún)后的信息數(shù)據(jù)制作成電子文檔通過(guò)ＱＱ發(fā)送給請(qǐng)托人，按其與請(qǐng)托人商定的價(jià)格（全國(guó)和本省企業(yè)的機(jī)讀檔案信息數(shù)據(jù)每條20元至30元，岳陽(yáng)本地企業(yè)檔案詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)表每條60元，個(gè)人模糊查詢(xún)以其名下企業(yè)數(shù)量每條收取10元）收取費(fèi)用，經(jīng)查證，共收受李某秀、馬某笑等多個(gè)請(qǐng)托人人民幣566101元。具體事實(shí)如下：
1.2007年1月，董某某與李某秀通過(guò)ＱＱ號(hào)碼建立聯(lián)系后，利用上述方式為李某秀提供查詢(xún)信息，通過(guò)被告人董某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（6228××××7919）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶(hù)
（6227××××8784）、王某義工商銀行賬戶(hù)
（6222××××7920）、周某貝交通銀行賬戶(hù)
（6222××××5235），從李某秀處收受114筆，共計(jì)人民幣121587元；
2.2010年9月，董某某與諶某軍、陳某華通過(guò)ＱＱ號(hào)碼建立聯(lián)系后，利用上述方式為諶某軍、陳某華提供查詢(xún)信息，通過(guò)被告人董某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（6228××××7919）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶(hù)（6227××××8784）、王某義工商銀行賬戶(hù)
（6222××××7920）、周某貝交通銀行賬戶(hù)
（6222××××5235），從諶某軍、陳某華處收受67筆，共計(jì)人民幣77035元；
3.2010年4月，董某某與馬某笑通過(guò)ＱＱ號(hào)碼建立聯(lián)系后，
利用上述方式為馬某笑提供查詢(xún)信息，通過(guò)被告人董某某工商
銀行卡賬戶(hù)（6222××××0928）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶(hù)
（6227××××8784）、王某義工商銀行賬戶(hù)
（6222××××7920）、周某貝交通銀行賬戶(hù)
（6222××××5235），從馬某笑處收受114筆，共計(jì)人民幣68570元；
4.2010年2月，董某某與侯某學(xué)通過(guò)ＱＱ號(hào)碼建立聯(lián)系后，
利用上述方式為侯某學(xué)提供查詢(xún)信息，通過(guò)被告人董某某工商
銀行卡賬戶(hù)（6222××××0928）、農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)
（6228××××7919）、建設(shè)銀行賬戶(hù)
（6217××××2956）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶(hù)
（6227××××8784）、王某義建設(shè)銀行賬戶(hù)
（6217××××9882），從侯某學(xué)處收受24筆，共計(jì)人民幣
82543元；
5.2010年開(kāi)始，隰某麗接受他人安排，先提供賬戶(hù)接收查詢(xún)企業(yè)信息費(fèi)用，扣除手續(xù)費(fèi)用后，根據(jù)安排向提供查詢(xún)信息的被告人董某某支付查詢(xún)費(fèi)用。經(jīng)查證2010年10月至2014年1月，隰某麗收受查詢(xún)費(fèi)用后向被告人董某某工商銀行賬戶(hù)
（6222××××0928）、建設(shè)銀行賬戶(hù)
（6217××××2956）、嚴(yán)某富建設(shè)銀行賬戶(hù)
（6227××××8784）、王某義建設(shè)銀行賬戶(hù)
(6217××××9882)分40次支付共計(jì)人民幣216366元。
2020年12月11日、2020年12月22日、2021年1月12日，被告人董某某分別向岳陽(yáng)縣監(jiān)委退繳違法所得人民幣188932元、200000元、400000元，共計(jì)人民幣788932元。
另查明：被告人董某某在收取請(qǐng)托人賄賂款項(xiàng)過(guò)程中，為
了避免被他人發(fā)現(xiàn)，于2012年、2013年分別持嚴(yán)某富
(4330××××4356)，王某義(4306××××2736)身份
證辦理銀行卡四張用于收取賄賂款項(xiàng)。
2020年6月9日，岳陽(yáng)市國(guó)家安全局以涉嫌非法為境外提供秘密情報(bào)罪對(duì)董某某立案?jìng)刹?，?020年7月7日對(duì)其刑事拘留，被告人董某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2021年3月23日，被告人董某某在值班律師黃亮星的見(jiàn)證下，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。岳陽(yáng)縣人民檢察院建議判處被告人董某某有期徒刑三至四年，并處罰金。
上述經(jīng)審理查明及另查明的事實(shí)，有被告人董某某的供述與辯解，證人羅某、馬某笑、隰某麗、侯某學(xué)、陳某華、李某秀等人的證言，戶(hù)籍信息，身份信息，任職表，工作情況說(shuō)明，企業(yè)登記檔案資料查詢(xún)辦法，岳陽(yáng)市工商行政管理局企業(yè)檔案管理和查詢(xún)制度，銀行賬戶(hù)流水等相關(guān)證據(jù)予以證明，且證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，被告人無(wú)異議，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人董某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成了受賄罪，且屬數(shù)額巨大，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人董某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人董某某持他人身份證辦理四張銀行卡的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，系妨害信用卡管理行為，被告人董某某持他人身份證辦理銀行卡的目的是為了收受賄賂資金，辦理銀行卡行為與收受賄賂行為之間具有牽連關(guān)系，系手段目的牽連，應(yīng)當(dāng)從一重處斷，以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人董某某的辯護(hù)人提出被告人董某某系自首，經(jīng)查，岳陽(yáng)市國(guó)家安全局雖然以被告人董某某涉嫌非法為境外提供秘密情報(bào)罪對(duì)其刑事拘留，但被告人董某某在國(guó)家安全機(jī)關(guān)供述的事實(shí)與國(guó)家安全機(jī)關(guān)已掌握的事實(shí)和后來(lái)查證的構(gòu)成受賄罪的事實(shí)系同種事實(shí)，不屬于司法機(jī)關(guān)還未掌握的其他罪行，因此，該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。被告人董某某積極退繳受賄款，可酌情從輕處罰。被告人董某某在值班律師見(jiàn)證下，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法可以從寬處理。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人董某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日；被告人董某某被先行羈押1個(gè)月應(yīng)折抵刑期；刑期即自2020年9月17日起至2023年8月16日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）；
二、對(duì)岳陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)扣押在案的被告人董某某違法所得人民幣566101元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 歐陽(yáng)磊審判員張建明
人民陪審員 陳 榮
二〇二一年五月十九日
書(shū) 記 員 周 靜
