案由 受賄
案號 （2020）粵0115刑初382號
廣東省廣州市南沙區(qū)人民檢察院以穗南檢一部刑訴〔2020〕Z222號起訴書指控被告人穆某某犯受賄罪。本院受理后，依法組成合議庭，召開庭前會議，并公開開庭審理。公訴機關(guān)指派檢察官王利飛出庭支持公訴，被告人穆某某及其辯護人潘滔、葉慧怡等到庭參加訴訟。根據(jù)公訴機關(guān)、辯護人的申請，本院依法延長審理期限?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2002年年中，行賄人梁某2、梁某3（均另案處理）欲成立廣州市梓煜建筑材料貿(mào)易有限公司（2003年正式成立，目前已注銷，下稱梓煜公司）承接項目工程。后二人向時任廣東廣播電視臺建設(shè)處副處長的被告人穆某某提出承接工程項目的請托，并約定將承接項目利潤的三分之一送給穆某某作為好處費。穆某某接受請托后，利用職務(wù)便利，幫助梁某2、梁某3先以掛靠形式順利承接廣東廣播電視臺二期工程，再由梓煜公司完成工程施工。2007年至2015年期間，梓煜公司主要負責人梁某2按照事先約定，以購房款、借款等名義，通過現(xiàn)金賄送、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，分四次向被告人穆某某賄送人民幣共計640萬元。2019年10月23日，廣州市南沙區(qū)監(jiān)察委員會對被告人穆某某決定留置。案發(fā)后，穆某某家屬向該委員會退繳贓款人民幣200萬元。
公訴機關(guān)在庭審中明確，上述640萬具體包括：1.2007年2月，被告人穆某某收取了梁某2賄送的現(xiàn)金230萬元及90萬元的轉(zhuǎn)賬款項（由梁某2指示蔡某轉(zhuǎn)賬到穆某某指定的侄女梁某6賬戶）共320萬元，該款項是用于購置大東門華庭A2601房及現(xiàn)已被查封的大東門華庭原A2901、2902房（兩房現(xiàn)已并證）；2.2011年11月2日、28日，穆某某通過妹夫梁某4的銀行賬戶收取了梁某2安排其女婿許某轉(zhuǎn)賬賄送的120萬元（分兩筆，每筆各60萬）；3.2014年9月30日，穆某某通過梁某4的銀行賬戶收取了梁某2安排梁某1轉(zhuǎn)賬賄送的100萬元（梁某2先轉(zhuǎn)賬給梁某1）；4.2014年下半年或2015年上半年，穆某某收取了梁某2安排梁某2賄送的現(xiàn)金100萬元。
為證明上述事實，公訴機關(guān)提交了被告人穆某某的身份信息資料、任職證明、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、購房合同等書證，梁某2(行賄人)、劉某2（穆某某配偶）、穆某1（穆某某妹妹）、梁某4、梁某1、許某等證人證言，穆某某的供述與辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此認為，被告人穆某某案發(fā)時身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為梁某2、梁某3承接廣電二期工程提供幫助，非法收受財物，數(shù)額特別巨大，其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，依法應處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。此外，被告人穆某某退回部分贓款，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)建議本院對其判處有期徒刑十三年，并處罰金；若穆某某在一審判決宣告前自愿認罪認罰，則建議對其判處有期徒刑十年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提請本院依法判決。
被告人穆某某在南沙區(qū)監(jiān)察委員會及公訴機關(guān)作出多份不同供述。其在庭審中對指控罪名無異議，對指控數(shù)額不予確認，僅認可其在2014年9月30日通過梁某4賬戶收取賄款100萬元（即公訴機關(guān)在庭審中明確的第3筆賄款），稱：1.我在1997年幫助梁某2承接了南海影視城項目。后來在1999年，楊某找我借100萬元用于交承包茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)的保證金，我就找梁某2借了該100萬。后來楊某還我錢之后，我在2002年通過妻子劉某2又還給梁某2了。這100萬是借款，沒有約定利息，我已經(jīng)償還。由于記憶原因，我之前作了不同的供述。以此陳述為準。2.我在2004年下半年及2005年上半年，以轉(zhuǎn)賬方式將共計260萬的款項借給了梁某2。我之前在監(jiān)察委、公訴機關(guān)沒有想起來曾經(jīng)借錢給梁某2。律師會見之后，家里人提供匯款憑證，我見到了有關(guān)的匯款憑證才慢慢想起來。3.2004年年底，梁某2是大東門華庭的承建商，因為資金周轉(zhuǎn)困難向我借款，我們約定借期半年，月息1分。我在2004年12月8日借給其110萬、2005年1月1日借給其50萬元，共160萬。2005年1月28日，梁某2還了30萬本金給我，還有130萬沒有還。這160萬有借據(jù)。后來梁某2因為資金緊張，要求我延長還款期限。同時建議我買他的房，讓我將我準備用來買房的100萬借給他周轉(zhuǎn)，我在2005年6月6月、6月10日通過梁某4的賬戶轉(zhuǎn)賬借款給他共計100萬。這100萬沒有書面借據(jù)?？陬^約定借期2年，利息每月2分，同時延長前面所說的130萬的借期，利息同步調(diào)整為每月2分。2007年我買房的時候，梁某2讓我自己去他公司拿了現(xiàn)金180萬（包含本息），后來轉(zhuǎn)賬了90萬還我。這是還我上述260萬借款的部分本息。2007年買房的錢，是梁某2還我的本金及利息，以及我自有的10萬元現(xiàn)金。4.2011年梁某2安排許某轉(zhuǎn)給我的120萬，也是還上述260萬借款的本息。以此陳述為準。我之前作了供述，稱收到120萬后還了梁某250萬，屬于記憶不準確。5.對2014年9月以梁某4賬戶收取的梁某1轉(zhuǎn)賬100萬予以確認，這是我以借為名收受的賄款。廣電二期工程項目，我僅收受了梁某2這100萬賄賂。6.我沒有收過梁某1送的100萬現(xiàn)金，為何之前承認收受了這100萬現(xiàn)金，我記不清楚了。7.我?guī)土耗?承攬了廣電二期工程，但一開始梁某2并沒有說過要具體給我多少好處費。8.我和梁某2很早就認識，關(guān)系較好，最近幾年有點小誤會。除了上述經(jīng)濟往來，我們還在2007年共同投資成立茂名南聯(lián)廣告公司，梁某2是唯一投資人。我沒有投資進去，也沒有要求梁某2代我出資。在2012-2013年，我曾經(jīng)出借300萬給梁某2，梁某2向我們出具了借據(jù)的，該款項其已還清。9.其他忘記了。因為緊張、精神錯亂、時間久遠，我在監(jiān)察委及公訴機關(guān)才作了有關(guān)供述。以庭審陳述為準。
辯護人同意被告人穆某某的上述意見，即對指控罪名無異議，并認可穆某某無自首情節(jié)，僅確認受賄2014年通過轉(zhuǎn)賬收取的100萬；穆某某在2004年12月以及2005年1月、6月共出借給梁某2260萬，公訴機關(guān)指控穆某某收到的購房款320萬（含230萬現(xiàn)金及90萬轉(zhuǎn)賬）及2011年收到的轉(zhuǎn)賬120萬，均為梁某2償還上述260萬借款的本息；公訴機關(guān)指控的第4筆即現(xiàn)金賄款100萬，證據(jù)不足，不予認可。辯護人主要提交以下證據(jù)：1.2002年8月23日劉某2轉(zhuǎn)賬100萬給梁某2的憑證；2.梁某2于2004年12月8日、2005年1月1日出具的向某強借款共160萬元的借據(jù)2張（證據(jù)一）；3.穆某某以梁某4的賬戶于2005年6月6日、2005年6月10日分別向廣州市寶泉投資有限公司匯款60萬、轉(zhuǎn)賬40萬共100萬的轉(zhuǎn)賬憑證（證據(jù)三、四）。
具體辯護意見如下：
一、關(guān)于事實認定方面
（一）關(guān)于穆某某為購買越秀區(qū)中山四路大東門華庭A棟2901、2902和2601三套商品房收受320萬元的指控，明顯事實認定有誤。事實上，用于購買該三套商品房的款項均為穆某某、穆某1的自有資金，并非受賄款。
因梁某2經(jīng)濟周轉(zhuǎn)困難，穆某某分別于2004年12月8日、2005年1月1日，通過其在交通銀行廣州中環(huán)支行開立的賬戶（賬號60×××08）向梁某2轉(zhuǎn)賬匯入160萬元的款項。雙方立有借據(jù)，借款期限6個月，利息1分/月（見證據(jù)一）。結(jié)合穆某某本人回憶，以及目前公訴機關(guān)提供的證據(jù)“梁某2于2005年1月28日的30萬匯款流水”可知，梁某2除了償還上述30萬之后，未有其他客觀證據(jù)能夠證明梁某2已經(jīng)完全履行完畢還款的事實，故對于剩下的130萬元債權(quán)，辯護人不認可梁某2已經(jīng)全部還款的事實。由于梁某2未能在借據(jù)約定的半年借期內(nèi)及時還款，故經(jīng)穆某某、梁某2雙方協(xié)商約定，將延期借款利息調(diào)整為月息2分。
另外，2005年，梁某2再次向某強借款。隨后穆某某通過妹夫梁某4的銀行賬戶，分別于2005年6月6日、2005年6月10日以銀行現(xiàn)金匯款（見證據(jù)三、四）方式向梁泉指定的廣州市寶泉投資有限公司賬號（開戶行廣州市商業(yè)銀行越新支行，銀行賬號23×××78）匯入60萬元、銀行轉(zhuǎn)賬40萬共100萬元，口頭約定月息2分。
截至2007年年初，梁某2拖欠穆某某借款本金230萬元及利息100萬元。因穆某某在2007年需要資金購置房屋，經(jīng)向梁某2多次催收，梁某2以現(xiàn)金方式還款170萬元本金及利息100萬元，剩余60萬元借款本金未歸還。其中170萬元本金和10萬元利息共180萬是以現(xiàn)金方式支付，由穆某某到越通公司梁某2辦公室通過現(xiàn)金方式提取，另外的90萬元利息由梁某2吩咐蔡某以銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入至穆某某指定的梁某6銀行賬戶。
時間
款項
利率
借款期計算至2007年2月
利息金額
2004年12月8日、2005年1月1日
130萬元
半年月息1%，超半年月息2%
6個月1%、
20個月2%
59.8萬
2004年12月8日
30萬元（用1個月）
月息1%
0.3萬
2005年6月6日、10日
100萬元
月息2%
20個月
40萬
合計
100.1萬
2007年2月，穆某某出資約260萬元，加上穆某1自有資金70萬元，合計湊足323.224萬元，向廣州越通房地產(chǎn)發(fā)展有限公司購買越秀區(qū)中山四路大東門華庭A棟2901、2902和2601號三套房，三套房屋的購房款均通過梁某6賬戶匯入越通公司。
由上可知，用于購買越秀區(qū)中山四路大東門華庭A棟2901、2902和2601號三套商品房的款項均為穆某某、穆某1的自有資金，并非受賄款。
（二）關(guān)于2011年11月穆某某以幫助親家馮而教償還款項120萬元為由，要求梁某2兌現(xiàn)“利潤”（由許某轉(zhuǎn)入梁某4賬戶）的指控明顯有誤。辯護人認為該筆款項亦屬于梁某向某強償還借款本息，并非梁某向某強支付的受賄款。
2011年，穆某某因親家馮而教需要資金周轉(zhuǎn)，遂向梁某2催還借款本金60萬元（該60萬是前述260萬中，扣除梁某2于2005年1月28日償還的30萬元、2007年2月已還的170萬元，剩下未還的60萬元本金）。梁某2安排其女婿許某，向某強指定的梁某4銀行賬戶匯入款項120萬元，該120萬元中的60萬元為本金還款，60萬元為借款利息。
由此可知，梁某2安排許某向某強匯款120萬元，屬于向某強還款，并非梁某向某強行賄。
（三）關(guān)于2015年2月穆某某以投資為由，要求梁某2兌現(xiàn)廣電二期項目“利潤”，梁某2通過梁某1提取現(xiàn)金100萬元在白云區(qū)送給穆某某的指控明顯證據(jù)不足。
梁崇養(yǎng)證人證言梳理
筆錄時間
筆錄內(nèi)容
對比
2019年11月4日
梁泉拿了100萬元交給我（梁崇養(yǎng)）手上，讓我拿給穆某某，并告訴穆某某到白云區(qū)下田村茶山莊附近拿錢……見到穆某某夫婦后，將錢交給穆某某的妻子，他妻子在車內(nèi)數(shù)了一下，穆某某夫婦就走了。開什么車、具體日期不記得，這是第一次見穆某某老婆，100萬元是梁泉拿現(xiàn)金給我的。
地點：白云區(qū)元下田村茶山莊附近
人物：第一次見穆妻子，穆妻子數(shù)錢
款項來源：梁泉轉(zhuǎn)交給梁崇養(yǎng)
2020年3月23日
2015年梁泉電話給我將收取白云區(qū)江夏的租賃保證金里面抽取100萬元提現(xiàn)金給穆某某，500萬元現(xiàn)金都是以現(xiàn)金形式收取的。
后來約好穆某某到白云區(qū)元下田村茶山莊附近，提著100萬元給穆某某夫婦，他妻子數(shù)了一下就走了，那次是第一次見穆某某老婆。
地點：白云區(qū)元下田村茶山莊附近
人物：第一次見穆妻子，穆妻子數(shù)錢
款項來源：梁崇養(yǎng)從保證金提取100萬現(xiàn)金。
2020年4月9日
在2015年也幫梁給穆100萬元現(xiàn)金，穆的妻子是否在車上沒有看清楚，穆某某也沒有認真數(shù)錢。
地點：未明確
人物：穆的妻子不在現(xiàn)場
款項來源：梁崇養(yǎng)從保證金提取100萬現(xiàn)金。
對于該款項的指控，在穆某某否認的情況下，辯護人認為公訴人僅憑現(xiàn)有證人證言，顯屬證據(jù)不足，不能證明穆某某收受100萬元現(xiàn)金款項的事實。100萬元款項并非小數(shù)目，金額較大，對比梁某1前后三次筆錄說法可知，梁某1每次關(guān)于該100萬元現(xiàn)金說法前后存在不一致的地方，對于款項交接人、交接地點、款項來源等均含糊不清，對于梁某1所謂的100萬元現(xiàn)金取自于其保管的500萬元保證金現(xiàn)金的說法，也是違背一般常理和社會常識的，本身就經(jīng)不起推敲。而且目前除了梁某1的證人證言外，并未有其他證據(jù)予以進一步證實該筆款項。故對于該筆100萬元的指控，辯護人認為證據(jù)不足。
二、關(guān)于量刑方面
（一）被告人配合辦案機關(guān)辦案，積極坦白，自愿認罪，依法應當從輕處罰。
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》明確，犯罪分子如實交代犯罪事實，一般應當從輕處罰。
廣東省高級人民法院印發(fā)《廣東省高級人民法院〈關(guān)于常見犯罪的量刑指導意見〉實施細則》的通知(粵高法發(fā)〔2014〕14號)第15條“對于坦白情節(jié)，綜合考慮如實供述罪行的階段、程度、罪行輕重以及悔罪程度等情況，確定從寬的幅度”第一款“如實供述自己罪行的，可以減少基準刑的20%以下”。
（二）被告人已主動配合將贓款全額退還，依法可以從輕處罰。
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》明確，受賄案件中贓款贓物全部或者大部分追繳的，視具體情況可以酌定從輕處罰。犯罪分子及其親友在辦案機關(guān)追繳贓款贓物過程中積極配合的，在量刑時應當與辦案機關(guān)查辦案件過程中依職權(quán)追繳贓款贓物的有所區(qū)別。
廣東省高級人民法院印發(fā)《廣東省高級人民法院〈關(guān)于常見犯罪的量刑指導意見〉實施細則》的通知(粵高法發(fā)〔2014〕14號)第17條“對于退贓、退賠的，綜合考慮犯罪性質(zhì)，退贓、退賠行為對損害結(jié)果所能彌補的程度，退贓、退賠的數(shù)額及主動程度等情況，可以減少基準刑的30%以下”。
（三）被告系初犯、偶犯，被告無任何前科劣跡，社會危害性小，且被告人一直為人忠厚、勤奮、正直，工作表現(xiàn)一貫優(yōu)秀，為國家和社會作出過較大貢獻。本案中，被告人除在招標時提前透露招標信息外，其他程序均在公平、公正、公開情況下進行，且后續(xù)亦嚴格按照合同、協(xié)議規(guī)定，嚴格審批工程款，目前工程項目也早已順利完工，并未給國家和社會造成任何經(jīng)濟損失，請求從輕處罰。
綜上，辯護人懇請法庭充分考慮被告人在本案中的各種情節(jié)，依法對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人穆某某原系廣東廣播電視局干部，具有國家工作人員身份。其于1997年10月至2001年8月期間擔任南海影視城辦公室主任等職，負責南海影視基地建設(shè)等工作；于2001年8月至2005年9月期間擔任省廣播電視局建設(shè)處副處長，負責廣東電視中心二期工程全面工作。2017年11月退休。
上述事實，被告人穆某某在庭審中無異議，且有公訴機關(guān)提供、控辯雙方質(zhì)證、本院予以確認的穆某某戶籍信息資料，省廣播電視臺出具的《穆某某任職證明》，干部履歷表，干部任免審批表等證據(jù)證實，足以認定。
被告人穆某某于2001年8月至2005年9月?lián)问V播電視局建設(shè)處副處長期間，擔任廣東電視中心二期工程的項目負責人。該工程于2002年10月17日發(fā)布招標公告，后于2016年11月竣工并進行結(jié)算。穆某某幫助梁某2（另案處理）等人以掛靠廣州市建筑集團有限公司的方式中標了該工程，梁某2等人成立了廣州市梓煜建筑材料貿(mào)易有限公司或以其他公司名義來承接工程并施工。穆某某向梁某2等提前透露了該工程的招標信息，并作為專家組成某、評委參與了招標等環(huán)節(jié)，為梁某2等人及掛靠公司在中標工程中謀取競爭優(yōu)勢提供幫助。
上述事實，被告人穆某某在庭審中無異議，且有公訴機關(guān)提供、控辯雙方質(zhì)證、本院予以確認的以下證據(jù)證實：
1.廣州市建筑集團有限公司工商登記信息、建設(shè)類一級資質(zhì)證書，廣州市梓煜建筑材料貿(mào)易有限公司工商登記資料，廣州建筑集團有限公司投標《經(jīng)濟標書》，廣東省廣播電影電視局與廣州市建筑集團有限公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、補充協(xié)議書、預算書、施工招標代理委托合同及有關(guān)請示等。
2.相關(guān)的招標文件，包括：招投標活動時間安排表、2002年10月17日的招標公告、關(guān)于施工單位招投標進展情況報告、關(guān)于資格預審情況的報告、評標報告、中標公示等。
3.廣州市建筑集團有限公司與其他公司簽訂的有關(guān)分包工程合同、補充合同，有關(guān)的會議紀要，有關(guān)的工程竣工驗收報告、工程量清單、工程結(jié)算書，工程款支付審批表、工程款支付證書，有關(guān)的函件等。
4.被告人穆某某的多次供述：在2002年至2003年左右，其擔任建設(shè)處副處長，負責廣電二期工程，提前將招標信息透露給梁某2等。梁某2事前承諾，將工程利潤的三分之一送給其作為好處。其當時無表態(tài)，實際是默認。
5.梁某2(行賄人)的證言，證實：2001年下半年，穆某某向其透露廣電二期工程招標信息。后，其找來梁某3，并成立梓煜公司，通過陽江市建安第二建筑公司掛靠廣州市建筑集團有限公司，承攬下該工程。其與梁某3勸說穆某某，并承諾將利潤分成三份，一份給穆某某。其預估每份可分到600萬左右。
6.證人林某、劉某1、陳某1、韓某（均為省廣電局工作人員）的證言，證實：當時副處長還有穆某某、溫某賢。穆主要工作是負責廣電二期工程項目，他擔任項目負責人。后溫提拔為處長，在此之前，該工程的土建、外墻裝修等，全部由穆某某負責。工程款的劃撥一定要經(jīng)過穆某某簽批。廣電二期工程由市建總中標。包工頭是梁某3。
7.程繼合（時任梁某2的出納）、梁某7（梁某2胞弟）的證言，證實：廣電二期工程在2003年正式開工，是梁某2、梁某3一起掛靠廣州市建設(shè)總工程集團有限公司承包下來的。甲方項目負責人是穆某某，他是建設(shè)處副處長。梁某3、梁某2是施工方負責人，主要是梁某3在工地負責。
因被告人穆某某為梁某2等人中標廣電二期工程提供幫助，梁某2等人承諾以該工程利潤的三分之一作為好處費賄送給其。
上述事實，被告人穆某某在庭審中無異議，且有穆某某的供述、梁某2的證言予以證實，本院予以確認。穆某某在庭審中提出的當時并無明確好處費的具體數(shù)額的辯解，符合本案實際，予以采納。
2007至2015年間，經(jīng)被告人穆某某催要，梁某2等以購房款、借款等名義，通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式，向穆賄送好處、兌現(xiàn)承諾。具體如下：
一、2007年1-2月間，梁某2從廣州越通房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（梁某2系該公司的股東、法定代表人）結(jié)算工程款后，將230萬現(xiàn)金人民幣交給穆某某等。隨后，劉某2（穆某某配偶）等人在廣東陽江以多人名義、分多筆存入多個銀行賬戶。
2007年2月12日，蔡某（穆某某表妹，時任茂名南聯(lián)廣告?zhèn)髅接邢薰矩攧?wù),該公司由梁某2獨自出資）根據(jù)梁某2指示，以其個人賬戶向某強指定的梁某6（穆某某侄女，當時為在校學生）賬戶轉(zhuǎn)賬90萬元。
以上共計320萬元，最后匯總進入梁某6中國銀行賬戶。穆某某用于購買梁某2開發(fā)的大東門華庭A幢原2901房及2902房（兩房現(xiàn)已并證，合并為2901房）、2601房（權(quán)利人為穆某1、梁某6）。
被告人穆某某收到上述230萬現(xiàn)金購房款，有其供述及行賄人梁某2、戴某（會計）、黎某（梁某2合作伙伴）、穆某某的親屬等證人證言證實，此外，還有劉某2等收到該230萬元后，分多筆在陽江存入銀行的存款憑證、銀行流水、購房合同等書證進行補強，足以認定。關(guān)于收到現(xiàn)金的金額，穆某某的供述及其親屬的證言，提到可能是220萬或230萬，另外穆某某的供述及梁某2、黎某的證言證實提取現(xiàn)金的數(shù)額是根據(jù)三套房的價格計算好的，而三套房的價格為330萬余元，扣減90萬轉(zhuǎn)賬之后為240萬元，穆某某及證人提到其自有資金為10萬元。故足以認定被告人收受現(xiàn)金數(shù)額為230萬元。穆某某收受90萬元的事實有轉(zhuǎn)賬憑證等證實，足以認定。
被告人、辯護人在庭審中并不否認收到了梁某2安排他人轉(zhuǎn)賬90萬及交付的現(xiàn)金用作購房款，僅認為不屬于受賄款而是梁某2償還借款本息，并對本金、利息的數(shù)額作出劃分，認為應從受賄金額中予以扣除。另外，對于收到的購房款現(xiàn)金，被告人、辯護人在本案審理過程中，或提出為164萬（含歸還本金160萬、利息4萬），或提出是172萬（含歸還本金160萬、利息72萬），在庭審中則稱收到的現(xiàn)金總額為180萬元（其中170萬本金、10萬利息），與在案證據(jù)均不符，不予采信。
二、2011年11月2日、28日，許某（梁某2女婿）在梁某2指示下，以其個人賬戶向被告人穆某某指定的梁某4（穆某某妹夫）賬戶分兩次各轉(zhuǎn)賬60萬共計120萬。該事實有轉(zhuǎn)賬記錄等證實，足以認定。
被告人穆某某在監(jiān)察委員會、公訴機關(guān)作出多次供述，稱已償還50萬元或全部償還該120萬元，但無提供證據(jù)。相關(guān)供述不合情理，且與梁某2的證言相矛盾。穆某某、辯護人在庭審中，所提出的辯解及辯護意見也是建立在“穆某某沒有償還”的基礎(chǔ)上。故，本院不予采信穆某某在監(jiān)察委員會及公訴機關(guān)所作出的“已經(jīng)部分或全部償還”的辯解。穆某某收受此筆款項的金額，應認定為120萬元。
三、2014年9月30日，被告人穆某某通過梁某4賬戶收受梁某2安排梁某1（梁某2朋友）轉(zhuǎn)賬的100萬。穆某某收到該100萬轉(zhuǎn)賬的事實有轉(zhuǎn)賬記錄等證實，其在庭審中亦予確認。
被告人穆某某以上共收到轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金540萬元（具體包括購房現(xiàn)金230萬、轉(zhuǎn)賬90萬以及轉(zhuǎn)賬120萬、轉(zhuǎn)賬100萬）。該事實，有公訴機關(guān)提供、經(jīng)庭審質(zhì)證、本院予以確認的如下證據(jù)證實：
1.電匯憑證、存款憑證或轉(zhuǎn)賬記錄,具體包括：
a.90萬元的中國建設(shè)銀行電匯憑證。時間為2007年2月12日，匯款人為蔡某，匯款行廣東茂名建行迎賓分理處，收款人為梁某6，金額為人民幣90萬。梁某2于2020年1月19日確認，該憑證是其與穆某某商量后，賄送給穆某某的第二筆購房款。蔡某亦簽認，該款項系按梁某2指示轉(zhuǎn)出。
b.230萬現(xiàn)金的部分存款憑證及流水，證實：2007年2月，梁某6建設(shè)銀行陽江石灣南支行存入現(xiàn)金10萬，劉某2建設(shè)銀行陽江僑樂支行存入現(xiàn)金30萬，穆某1工商銀行陽江分行續(xù)存70萬，梁某4農(nóng)業(yè)銀行陽江分行賬戶存入現(xiàn)金或轉(zhuǎn)存共120萬（含譚曉芬轉(zhuǎn)存45.1萬，譚曉芬取現(xiàn)后又存入9.9萬,譚曉芬代梁某4存入35萬，梁某4存入30萬。梁某4的證言稱其并不認識譚曉芬）。
部分轉(zhuǎn)賬憑證，證實：2007年2月，劉某2建設(shè)銀行陽江僑樂支行轉(zhuǎn)出130萬，穆某1工商銀行陽江分行轉(zhuǎn)出70萬，梁某4農(nóng)業(yè)銀行陽江分行轉(zhuǎn)出932240元，穆某1農(nóng)業(yè)銀行陽江分行轉(zhuǎn)出30萬，以上共計3232240元，均匯總轉(zhuǎn)入梁某6中國銀行廣州解放北支行，后用于向廣州越通房地產(chǎn)發(fā)展有限公司支付大東門華庭A幢原2901房、原2902房及2601房的購房款332.224萬元。
c.120萬的轉(zhuǎn)賬記錄。2011年11月2日，許某向梁某4中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬60萬，梁某4上述賬戶于同日到賬后，于2011年11月5日向穆某2（穆某某妹妹）轉(zhuǎn)賬40萬，向劉某2轉(zhuǎn)賬20萬；2011年11月28日，許某向梁某4上述賬戶轉(zhuǎn)賬60萬，梁某4上述賬戶到賬后，于同日向梁某4建行分兩筆轉(zhuǎn)出各10萬、20萬，于11月30日向其他不知名賬戶轉(zhuǎn)出30萬。
d.100萬的轉(zhuǎn)賬記錄。2014年9月30日，梁某1中國銀行賬戶收到梁某2的轉(zhuǎn)賬100萬后，向梁某4中國銀行陽江江城支行賬戶轉(zhuǎn)賬100萬。
2.商品房買賣合同三份及發(fā)票，合同編號分別為2007合同01005898（買方劉某2,2901）、2007合同01005899（買方穆某2,2902）及2007合同01005897（買方穆某1、梁某6,2601），證實：劉某2、穆某2及穆某1、梁某6作為買方，于2007年1月19日分別與廣州越通房地產(chǎn)發(fā)展有限公司的法定代表人梁某2簽訂合同，購買大東門華庭第A幢29層原2901房、2902房及2601房。根據(jù)三份合同，2901房129.4方、2902房156.48方、2601房129.4方，單價均為10224元，總價分別為1035200元、1251840元、1035200元；三房產(chǎn)的首期均為30000元，于2007年1月24日付清，其余尾期均于商品房買賣鑒證后付清。三套房產(chǎn)總價共計332.224萬元。
3.被告人穆某某的供述及辯解。穆某某在監(jiān)察委員會、公訴機關(guān)作出多份供述，反復不定。歸納如下：其一，穆某某在2019年10月23日被留置，一開始以“想不起來為由”不承認收受了梁某2任何款項。在辦案機關(guān)向其逐步出示相關(guān)的轉(zhuǎn)賬記錄等書證以后，其穩(wěn)定供述稱因幫助梁某2等人承攬了廣電二期工程，梁某2等人承諾以該工程三分之一的利潤作為好處。其二，對于公訴機關(guān)所指控的收受四筆賄款的具體事實，其供述反復不定。關(guān)于2007年2月收受的購房款。其中現(xiàn)金部分的數(shù)額，其或稱是220萬，或稱是230萬。現(xiàn)金的性質(zhì)，其一開始稱，其在2002年借給梁某2100萬，該現(xiàn)金是梁某2向其償還借款本息。在辦案人員向其出示相關(guān)證據(jù)后，其承認在1999年以交保證金名義向梁某2借款100萬，其2002年的所謂“借給穆某某100萬”，其實系其償還梁某2上述1999年借款。對于購房款中以轉(zhuǎn)賬收受的90萬，其先是稱忘記了怎么回事，后承認是收受的好處，又辯稱是梁某2償還利息。關(guān)于轉(zhuǎn)賬收取的120萬及100萬，其或承認是以借為名收受的賄款，或稱是借款，或稱已部分償還或全部償還；關(guān)于公訴機關(guān)指控的收受現(xiàn)金100萬，其或承認是以借為名收取的賄款，或辯稱屬于借款，有時稱其有寫收據(jù)，有時稱無寫收據(jù)，或稱其并沒收到該款項，或稱不記得了。
被告人穆某某于2020年3月12日就其2007年2月收到的購房款項作了較完整的供述，具體如下：我現(xiàn)在愿意徹底交代。1.1999年楊某找我借保證金100萬。當時梁某2手頭只有30萬現(xiàn)金，就先把這筆錢交給我，后來又替我轉(zhuǎn)了70萬到茂名電視臺賬戶。到了2000年底或2001年，楊某把100萬還有30萬利潤陸續(xù)給我，但我并沒有還錢給梁某2。這100萬是我收受南海影視城項目的賄賂。2.關(guān)于購買大東門華庭。2002年下半年，我手頭有100萬資金，想買珠江新城。梁某2讓我去買其開發(fā)的大東門華庭，本來預計一兩年建好。于是說好把我準備買房的錢先給梁某2，當作預付款。結(jié)果到了2006年，大東門還未建好。我就找梁某2，還是想在珠江新城買。他表示愿以成本價賣給我，我就要買三套房子。但是由于我只預付100萬，不足以購買三套房子，所以我就跟梁某2說，我的100萬，可否按月息2%給我5年利息120萬。梁某2同意了。到了2007年2月，大東門開始銷售。梁某2約我去他辦公室，按照約定把100萬本金和120萬利息提現(xiàn)給我，我就把錢拿回陽江存入銀行，到了準備簽購房合同的時候，由于梁某2的其他股東不同意按成本價賣房給我，我就要求梁某2把差價90萬轉(zhuǎn)給我。當時我確實是單純的預付房款給梁某2，所謂利息只是2006年我自己向梁某2提出來的。其實我是以利息的名義，提醒梁某2兌現(xiàn)廣電二期好處。梁某2心照不宣，其實我們根本沒有簽署借款合同，期間我也沒有追討利息。220萬中有120萬所謂利息其實就是好處費。為何不計算利息？以成本價賣房已經(jīng)讓利，也以利息名義給了120萬，我開始交的100萬本來就是購房款，不是借款；即使要算利息，也不是這個數(shù)字。當時我們預計買三套房成本價大約220萬，除了預付100萬，還有120萬缺口，所以就按這個數(shù)以利息名義給我，后來發(fā)現(xiàn)還有10萬缺口，這10萬確實是我自己支付的。至于后來90萬差價，是因為梁某2公司的其他股東不同意以成本價賣房。我認為梁某2之所以肯給我所謂的高息并按成本價賣房子給我，都是基于廣電二期產(chǎn)生的結(jié)果。買房時，我認為好處就是120萬所謂利息和差價90萬。還有100萬是理解不同，我認為是南海影視城的好處，梁某2認為是廣電二期的好處。其中220萬包含100萬訂房本金和120萬的所謂利息，我去梁某2大東門辦公室找他，梁某2以220萬元現(xiàn)金交給我。我?guī)Щ仃柦⒋嫒脬y行，最后轉(zhuǎn)回越通公司交房款。主要是因為220萬中包含120萬賄款，我怕人發(fā)現(xiàn)，為掩蓋事實，就把錢帶回陽江以其他親人名義存起來。我實際出資只有110萬元，其中100萬元是梁某2以現(xiàn)金還我，另外我當時也有10萬現(xiàn)金。一方面我們必須通過自己賬戶支付房款才能開出發(fā)票辦房產(chǎn)證，另一方面210萬是賄款，要掩蓋一下。
被告人穆某某于2020年4月5日就全案作了較完整的供述，具體如下：因在廣電二期工程項目中，我提前向梁某2透露部分招標信息及時間，事后梁某2給了我六筆好處費，我從2002年至2014年共收580萬賄賂款。該工程被廣州市建總中標后，我發(fā)現(xiàn)梁某3出現(xiàn)在現(xiàn)場，便約梁某2了解情況。梁某2對我說，標的為2.8個億，估計可以賺5%，也就是1400萬，準備三人平分。我默許。1999年8月或9月，楊某找我承包茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)，向我借100萬保證金，并愿意分利潤給我?？紤]到梁某2在南海影視城項目中答應給我好處，但一直沒兌現(xiàn)，我找梁某2借了100萬，含現(xiàn)金30萬，還有轉(zhuǎn)賬70萬。2000年至2001年，我收到楊某還回的100萬本金和利潤30萬，但我沒有還錢給梁某2。因為我以為梁某2會心照不宣把這筆錢當作南海影視城項目的好處費兌現(xiàn)給我。到了2002年下半年，我打算在珠江新城買房子。梁某2說，不如買他開發(fā)的大東門華庭。當時他已經(jīng)是大東門華庭開發(fā)商，本來預計一兩年內(nèi)就能建好。但是在談到我要預付房款的時候，梁某2提出他1999年借給我用于茂名電視臺交保證金的100萬可以當作廣電二期工程給我的利潤，讓我把這筆錢交給他作為預付款，同時也幫他解決資金上的困難。我就把當時準備買房的100萬交給了梁某2。但是到了2006年，大東門還未建好。我找梁某2要錢，說還是想在珠江新城買房。梁某2表示會以成本價賣給我，我就說要三套。但100萬不足以買三套，所以我跟梁某2說，我的100萬交給你這么久，可否按月息2%給我5年利息總共120萬，這樣我就能把房價缺口補上。梁某2也同意了。后來到了2007年2月，大東門華庭開始銷售了，這時候梁某2約我去他辦公室，按約定給我100萬本金和120萬利息提取了現(xiàn)金交給我。我害怕別人發(fā)現(xiàn)我的受賄行為，為了掩蓋事實，我把錢帶回陽江以其他親人的名義存入銀行。到了準備簽合同時，其他股東不同意以成本價賣房，我又要求梁某2支付差價90萬。這100萬購房預付款，我開始以為是梁某2給我的南海影視城好處，但在2002年準備購房時，才知道梁某2把這筆錢當作廣電二期的好處費。只是這100萬跟之前借給楊某交押金的100萬互相抵消而已。我認為早期交押金未歸還的100萬元和后來梁某2給我的120萬所謂利息和房價差額90萬都是受賄款，合計310萬。我交的100萬本來就是購房款，不是借款。這個數(shù)其實是按照房價缺口大致計算出來的。所謂的利息是2006年我和梁某2商量出來的。我們沒有簽借款合同，我也沒有追過利息。這120萬其實就是給我的好處費。三套房成本價大約為220萬，這120萬利息，實際上是我預付100萬以外，還有120萬缺口，所以就按這個數(shù)以利息名義給我。后來真正計算，發(fā)現(xiàn)還有10萬缺口，我就沒有再要求梁某2給了。還有90萬，是其他股東不同意成本價賣房造成的差價。我實際出資只有110萬，其中10萬是我的自有資金。另外100萬可能我和梁某2理解有所不同。我當作他南海影視城給我的好處費，而他把這筆錢當作廣電二期給我的好處費。還有90萬，是從茂名南聯(lián)公司轉(zhuǎn)出，這公司實際上就是梁某2出資成立的，賬上的錢都是他的。他有權(quán)支配這些錢。一方面我們必須通過自己賬戶支付房款才能開出發(fā)票辦房產(chǎn)證，另外就是走正規(guī)銷售流程可以掩蓋一下以免被查。
2011年10月，梁某2通過許某轉(zhuǎn)給我120萬。后來我還了50萬，還有70萬沒有還。2014年9月，梁某2通過梁某1轉(zhuǎn)賬100萬到梁某4賬戶。2014年下半年，我要求梁某2給我100萬現(xiàn)金用于我的公司投資。當時梁某2說提取現(xiàn)金比較困難，過后又說可以提現(xiàn)金了，安排我去白云區(qū)跟梁某1交接。我收到100萬現(xiàn)金就走了。但怎么處置這100萬一直想不起來。
4.行賄人梁某2的證言。其供述穩(wěn)定，稱因廣電二期工程，其與他人共同向某強賄送640萬元，具體構(gòu)成與指控一致。另外其證實，其與穆某某之間還長期存在著共同投資、借貸等。具體如下：1989年，我經(jīng)人介紹認識穆某某，他是陽江縣電視臺工作人員。1997年10月至2013年12月，穆歷任南海影視城辦公室主任兼主任助理，廣東廣播電視臺項目管理中心副主任等。
在時任中央電視臺南海影視城項目負責人穆某某的幫助下,我掛靠中冶集團廣州分公司承攬了南海影視城項目，在1996-1998年做完了這個工程。為感謝穆某某的幫助，我將該項目中的盈利部分機電工程交給了穆某某的親戚譚某等人承接，盈利有150-160萬元左右，以“分包盈利工程利潤”的形式送給了穆某某，具體數(shù)額以查證屬實為準。在1999年，穆跟我說，他想與楊某合作承包茂名電視臺的廣告業(yè)務(wù)，當時他手上沒有錢，想向我借款投資該項目。這個廣告業(yè)務(wù)需要預先繳納158萬元保證金，楊某負責繳納58萬元，已經(jīng)實際繳納，穆向我借100萬用于繳納剩余保證金。因為1996年至1998年期間，穆幫我承攬了南海影視城項目，讓我從中賺了1000多萬，穆提出向我借款100萬元，我沒理由拒絕他，一來是感謝給予我的幫助，二來希望他繼續(xù)提供一些好項目。借給他的100萬，包含70萬銀行轉(zhuǎn)賬，30萬現(xiàn)金。70萬是通過我妻子梁某8在江門的新城汽車配件經(jīng)營部公賬上直接轉(zhuǎn)給茂名電視臺的，30萬是我直接提現(xiàn)金給穆某某。這筆錢是我和穆某某約定好是屬于借款。因為穆某某幫我承攬南海影視城，我已經(jīng)將機電工程給穆某某做，他可以分配到一百多萬利潤，所以沒必要再送錢給穆某某。這100萬無借條、借據(jù)，也無約定借款期限、約定利息。當時我們關(guān)系特別好，借款不需要約定這么多內(nèi)容，心里清楚，這是借款，這100萬元他是要還我的。
在2002年下半年，我因為開發(fā)大東門華庭，資金緊張，而穆某某他們需要買房，有足夠資金。我想起上述100萬元，就開口找穆某某問錢是否回來了，穆某某說都回來了，我就告訴他，我資金緊張，要他還款100萬，就在那個時候，我也邀請他們?nèi)ゴ髺|門買房子，還承諾給成本價，大概每平方4000多元，市場行情8000-10000元。穆某某說，他和楊某經(jīng)營廣告業(yè)務(wù)兩年，凈賺60萬，他與楊某一人分了30萬，現(xiàn)在保證金和利潤全部回來了，應該可以把100萬歸還我，后來穆某某在2002年下半年將100萬通過劉某2賬戶轉(zhuǎn)給我，我用于支付大東門華庭拆遷戶的臨遷費用。穆某某向我借款100萬元并歸還這件事，還有劉某2和我妻子梁某8知道。由于這100萬元本來就是穆某某還我的。楊某可以作證。
2001年下半年，我們吃飯聚餐時，他很認真和我談起了廣電二期工程項目的信息，告訴我這個項目估計需投資三個億，叫我想辦法參與投標，承接這個大工程，而且表示他是負責人之一，他表示能讓我中標，讓我不要錯過這么好的機會。我感覺力量不足，最后找到了在廣州一直搞建筑的陽江老鄉(xiāng)梁某3，我認為他做事比較踏實，我比較信任。我經(jīng)過一番思考，主動約見穆，向他解釋清楚自己的實際情況，并提出最好讓梁某3一起參加。梁某3在廣州建筑行業(yè)也很出名，穆也認識，所以穆當時也同意了。后來，我安排梁某3、穆某某在廣州天河北路附近的華苑酒家見面，專門談這個項目。這是三人第一次見面商談。三人決定投標之前的分工如下：穆某某是廣電二期項目主要負責人，他主要負責提供該項目招投標的具體情況和內(nèi)部招投標信息，并保證我們掛靠的企業(yè)能順利中標，掛靠企業(yè)一定是具備一級建筑資質(zhì)的總承包施工企業(yè)，并負責中標后的施工管理；我負責中標后派遣技術(shù)、管理和施工人員給梁某3帶隊管理。后來，梁某3通過電話聯(lián)系了廣州市建總集團公司，答復是同意給我們掛靠，并收一定管理費和稅費。如果沒有穆某某的幫助，我們根本不可能中標。一來，如果沒有他提早透露這個信息，我和梁某3根本不可能有機會加入投標。二來，我們投了標也不可能中標，三來，如果穆不是這個項目的負責人能夠幫忙，我和梁某3也不敢承接。我聽說，穆主要是在招投標的采用方法方面和打分方面幫了我們，當時聽說第二階段評標，穆某某將評分第一的廢標了。
穆說，很多老板想承攬，其中有一個陳姓老板，愿意預付2%約600萬元作為回報。我和梁某3就明白了他的意思，想現(xiàn)在就拿到利潤600萬元。我和梁某3商量，我們一時半會都拿不出這么多資金，梁某3就讓我出面勸他是否能夠事后從利潤結(jié)算。于是我重新約三個人在天河北路一家吃海鮮的地方吃飯。我和梁某3極力勸服他讓我們來承接廣電二期：一來老穆你拿這么多現(xiàn)金，你對汕頭陳姓老板不熟悉，畢竟你是公職人員，直接拿錢對你不安全，我和梁某3才是你多年熟悉的朋友，信得過；二來如果項目落實好，肯定可以越做越大的，工程還能繼續(xù)增加工程量，至少會增加20%，就算不增加，最后我們?nèi)藨摽梢詮墓こ讨蝎@取利潤6個點，大概是1800萬元以上。總利潤三人平分，每人也可以分到600萬元。管理得當，可能更多。穆某某只需負責幫忙中標就可以了，不需要出錢，出錢出力的事就由我和梁某3負責。經(jīng)多次勸說，穆某某同意了。三人達成一致意見，確認穆某某可以獲取三分之一的利潤，而且當時我和梁某3也保證了，無論該項目是否賺錢，我們可以盡量保證支付大約600萬元給他。我記得主動勸說他，不要做有風險的事，外人不可靠，我們自己人信得過。我三番五次還跟他說，你不要直接拿錢，不安全，你是當官的，你是貴人，不要做富人。我和梁某3發(fā)財了不會忘記他那一份，也表示如果我們中標以后利潤還不止600萬元。后來穆也同意了。后來梁某3再次聯(lián)系市建總，并按要求將市建總成功報入招投標組，報名僅僅只有一天時間，而且我記得發(fā)公告是周五下午，下一個星期的周一早上開始報名，由于周某、周日是休息日，很多單位無法按要求準備好企業(yè)資質(zhì)證明等材料而無法報名。報名成功之后，我們心中肯定有數(shù)，知道是穆操作完成的，他作為負責人之一，將很多細節(jié)提前告訴我和梁某3，這些大多數(shù)是電話里說，或者三人喝早茶時候進行商議。在招投標過程中，就是穆某某幫我們，沒有其他人幫忙。但是中標后的建設(shè)過程中，穆和他的下屬韓某指導施工。當時是穆主持工作，并負責這個項目。我們由于提前掌握了招投標的細節(jié)，也告知了市建總，市建總做投標書的準備相當充分，很快市建總就順利中標，中標價約3億元。按照我們?nèi)思s定的分工，穆某某的工作已經(jīng)完成，剩下就是等到工程完結(jié)他就可以分到錢了。
我和梁某3的工作才剛剛開始，我安排了高級工程師馬啟復當總工程師，也安排了我的弟弟梁某7、梁某5益等人員給梁某3指揮施工。開始三四年，有穆某某關(guān)照工程進度，進展比較順利，撥付進度款也很及時，后來發(fā)生一些不穩(wěn)定因素。梁某3告訴我，當時穆和溫某賢同時競爭項目管理中心主任位置，穆沒有當上，溫接管了項目。溫和穆存在矛盾，兩人成了死對頭，所以在溫看來，穆某某和我在這個項目是存在利益關(guān)系，于是處處刁難我們施工方，要求重新審計，將總工程分割，結(jié)算時工程量比投標量少了八千萬。穆也應該知道大概情況，他也很無奈。我也要求梁某3去找溫某賢，希望高抬貴手，但溫和穆是死對頭，不同意幫忙。2002年年底中標開始，穆多次問我該工程能賺到多少錢，我心里明白他已經(jīng)開始向我催要錢。但實際情況導致利潤其實沒有預期這么多，我又不敢明說，只回答他，我和梁某3已經(jīng)在組織結(jié)算，還沒與市建總對準數(shù)，他接著也沒有繼續(xù)追問。我告訴了梁某3，梁某3表示能理解穆某某，說到底也是穆幫忙中標，按協(xié)議，穆的工作已經(jīng)做完了，我和梁某3應該兌現(xiàn)承諾感謝他，但這個工程已經(jīng)沒有多少利潤，最少也要給他一個點利潤，也就是300萬元左右，如果項目確實賺了錢，我們也要保證600萬元回報給穆某某。
穆幫我們中標的工作算完成了，他一直以各種借口向我催要利潤。但是我和梁某3結(jié)算的部分進度款還要投資到后期建設(shè)，也沒有太多資金結(jié)算給穆某某。我聽梁某3說過，還聽陽江一個老板陳勇提起，他說穆跟他發(fā)牢騷，幫了我很多忙，照顧我很多項目，但沒撈到什么好處。我反應過來，穆幾次催要利潤，已經(jīng)很不滿意了。他催了之后，我就和梁某3商量，是否提前預支一部分利潤給穆某某。梁某3也是明白人，他告訴我，雖然施工進展不順利，但是工程也算是基本完工了，賺錢是肯定的，但是比預期少，既然穆提出來了，可以提前預付一些利潤給他。我還問梁某3付多少，他說還是按原來穆的說法600萬吧。我跟梁某3說，我這邊的資金先預支給穆一部分，等工程結(jié)束，再從廣電二期利潤中扣除。
2007年2月，因為承攬了廣電二期工程項目，應穆某某要求，為感謝他，我分兩筆賄送三套房子的購房款共計320萬元。
到了2007年年初，我和黎某開發(fā)的大東門華庭開始正式銷售。穆某某和劉某2早在2002年就看中了，要我以成本價銷售。我也答應按4000多元成本價賣給穆某某。當時穆提出沒有錢購買房子，又向我催要廣電二期利潤，問我能否預支一部分利潤，讓他用于購買房產(chǎn)。我之前已經(jīng)和梁某3商量過，所以我當即答應。當時在2002年下半年，穆與劉某2找到我，要我?guī)退捶浚思s好了先看了珠江新城叫恒大金碧華府的樓盤。看樓閑聊之余，我為了討好穆某某，也想趁機感謝穆某某，我告訴他，不如到我正在開發(fā)的中山四路大東門華庭那邊購買，我可以給成本價，估計兩三年可以開盤銷售，也介紹大東門華庭位置很好，附近有優(yōu)質(zhì)學位，主要穆某某上班的電視臺也在附近。就這樣在我的勸說下，劉某2和穆均同意到我開發(fā)的大東門華庭看一看。當時我正在開發(fā)大東門華庭，資金緊張，我和合作伙伴黎某商量，盡快籌錢開發(fā)大東門。穆某某名義上訂購了一套，我同意以成本價賣給他。我和他談好了，讓他投入一百萬元到越通公司訂購房子，面積不少于120平方。當時，他通過劉某2的賬戶轉(zhuǎn)了100萬到我名下，就當是訂購房子，因為這筆錢其實是我以前借給穆某某的，當時他不過是還錢給我而已，所以我說他是名義上訂購。這100萬元其實是我自己的錢。但當時我的資金確實緊張，2002年至2005年，大東門華庭都還在建設(shè)中。到了2006年，我的小區(qū)開始出售第一期，2007年出售第二期21-31樓。穆某某名義上訂購房子之后一直關(guān)注我開發(fā)的樓盤。穆向我表示他想要2901房，大概150多平方。我本來只想給穆28樓以下的，不想給2901房，這個2901房，我是準備留給自己或家里人用的。但他看了樓盤，表示一定要這一套，我就沒辦法，只能同意了。01和02戶型，在建設(shè)的時候就考慮了兩套盡量一起銷售，兩套打通之后，可以增加面積，戶型也變得非常好用。穆某某看到這樣戶型建筑格局之后，要求我將2902房一并賣給他。按照穆某某的要求，就等于要求我贈送他兩套房子。對于這個不合理要求，我曾經(jīng)得到南海影視城和廣電二期兩個項目的幫助，我不敢不辦，只能答應按他的要求辦理。我馬上找合作伙伴黎某商量。我和黎某各占一半股權(quán)。這件事立刻遭到黎某反對，理由很簡單：一來穆某某跟其他提前訂購房子的業(yè)主一樣，可以享受最低折扣，但是只能訂一套買一套，不能買一送一；二來這是公司房產(chǎn)，必須按公司規(guī)定走程序。當時穆某某的100萬實際上是還給我，也不是訂購房款的錢，穆實際上并未出一分錢，所以黎某說穆某某也要跟其他人一樣，足額出資購買房子。2901、2902房如果按我的意愿送給穆某某，那等于為了我個人人情，損害了越通公司利益。黎某說你可以去墊付兩套房的全部房款。由于我當時已經(jīng)答應了穆某某可以給他兩套房子，黎某所說理由很有道理，所以我決定由自己墊付這2901、2902房的全部房款。我也和梁某3商量過，他同意了，并說這筆錢可以從廣電二期利潤中扣除。穆某某跟我談完兩套房產(chǎn)以后，沒過多久，穆某某說他妹妹有意再購買一套房產(chǎn)，為方便他們親戚之間來往為理由，以這個借口又向我索要一套房產(chǎn)。這套房產(chǎn)就是以穆某1名義購買的2601房。這套房大概120多方。當時穆某某是臨時以他妹妹買房的名義，向我要多一套房子的，我讓蔡某轉(zhuǎn)了90萬給穆某某的侄女梁某6。當時我沒有跟梁某3商量，但是后來在2019年8月份穆某某被省紀委調(diào)查后，我約梁某3出來吃飯的時候跟他說起過。由于我已經(jīng)答應了穆某某贈送他三套房產(chǎn)，這三套房產(chǎn)大概價值320多萬元。當時穆某某開口要房款的時候，我就讓穆某某先去大東門售樓部分別對2901、2902、2601各下了3萬元定金，先把三套房子確定到他們家名下。剩下320萬元的房款由我負責出資墊付。
當時大東門華庭就是聘請我的工程隊施工完成的，越通公司必須結(jié)算給我工程款。這些工程款是屬于我個人的錢。我可以使用這些錢墊付房款。當時我電話通知穆某某，告訴他，我會給你320萬用于走正規(guī)的銷售購房流程來購買三套房產(chǎn)，讓你拿著這些錢用于支付三套房的房款。我要求穆某某購房走正規(guī)銷售流程的原因，一來是大東門售樓部是正規(guī)的，是我和黎某共同開發(fā)的，要計算相關(guān)利潤，走正規(guī)銷售流程，不至于損害其他股東利益，二來我賄送穆某某三套房款是違法的，走正規(guī)銷售流程可以避免將來被查到。
320萬元房款，第一筆是在2007年2月，要求售樓部的會計小戴將結(jié)算的230萬元工程款以現(xiàn)金形式交給劉某2和穆。
第二筆錢在2006年5月，我曾經(jīng)投資300萬元與鄒某、楊某等人共同合作經(jīng)營茂名南聯(lián)廣告?zhèn)髅接邢薰?，我直接和穆某某商量將該公司賬上備用金90萬元，要求擔任公司財務(wù)的穆某某表妹蔡某的賬戶劃轉(zhuǎn)到穆某某侄女梁某6賬戶。這90萬元，楊某知情。
這三套房是大東門華庭洋房，一套是A2901房120多方，另一套A2902房156方左右，第三套A2601房120多方，均價都是8000元一方。如果我直接送房子，相當于吃掉了黎某的錢，所以我必須用自己的工程款結(jié)算后的利潤交給穆某某，讓他自己再拿這筆現(xiàn)金過來購買。二來如果將三套房子直接過戶到穆某某名下，他家里沒有購房資金的進賬記錄，將來也會被查出來，不安全，這也是應穆某某的要求，他說要提現(xiàn)金的。
提取230萬現(xiàn)金給穆某某，當時的財務(wù)戴某，另一個股東黎某，還有穆的老婆劉某2和我老婆梁某8都知情。
我賄送穆某某320萬，梁某3是知情的。我也擔心梁某3不認賬，我專門和他商談過，梁某3說只要沒有超過許諾的600萬，都可以預支。我明確地告訴梁某3，我為穆預支了320萬。
當時為什么要提現(xiàn)金而不是直接轉(zhuǎn)賬，一來財務(wù)那邊工程款一般以現(xiàn)金結(jié)算方便，也有足夠的備用金。二來這是違法的，我擔心以后會有麻煩，我還交代穆某某盡量避免違規(guī)被查。
穆某某說他這么多年幫我很多忙，一點東西都沒得到。他開口向我要房子，我因為以前的兩個工程接受過他的幫助，不好拒絕他。所以我跟老婆說，干脆就把2901、2902讓給他，我老婆很有意見，不過后來我老婆也同意了。
當時也就是2007年2月初，我準備給他230萬現(xiàn)金的時候，我和穆某某約定了一個說法，就當2002年下半年還給我的100萬元是借給我的，按兩分息計算，這樣的話，五六年下來也基本是200多萬了，將來被查起來，可以用這個借口敷衍過去。我覺得這樣大家都安全，我和他也同意這樣的說法。這100萬元不是真實借款，沒有約定利息、借期，也沒有合同。這100萬元還給我之后，劉某2、穆某某就再也沒有追問過。
我記得穆某某在2019年8月的時候說，他已經(jīng)知道最近省紀委在查他在陽江的房子了，我當時很擔心會查到廣州這邊的房產(chǎn)來，當時穆某某并沒有接話，陳堅明也在場。雖然穆某某沒有明說，但我還是很擔心。當時穆某某告知我，他侄女梁某6被限制出境，我問他怎么回事，他沒有具體說，只是告知他侄女前往澳門被限制出境了。于是我電話約了梁某3在吃飯。梁某3說廣電二期最后一筆工程進度款已經(jīng)在2018年上半年結(jié)算清楚了，現(xiàn)在穆某某被省紀委調(diào)查，應該和廣電二期項目沒有關(guān)系，無需擔心。梁某3還說，穆某某這個人這么貪心，肯定是因為其他方面出事。穆某某被調(diào)查以后，我一直很擔心，所以一開始，我才說這100萬是借款，我是為了逃避懲罰，才撒謊的。
自2007年2月，穆某某要走320萬元利潤之后，直到2011年10月，我正在負責管理佛山市禪城中心醫(yī)院工程項目。10月下旬，穆某某主動來醫(yī)院找我，說他親家馮而教的鞋廠遇到經(jīng)濟問題，需要200萬進行周轉(zhuǎn)。我明白他名義上找我借錢，其實就是想讓我兌現(xiàn)當初承諾。我并沒有同意，以當時沒有這么多資金為由拒絕他，拖著不給。但穆沒過幾天再次來醫(yī)院找我，這一次我同意了，但我沒有按他要求預支200萬，而是轉(zhuǎn)了120萬。我記得當時分兩筆，每筆60萬。我把梁某4的賬戶（是穆指定的）告訴了許某，讓他分兩次一共轉(zhuǎn)120萬給梁某4。這120萬是我的錢。這也屬于廣電二期利潤，不需要還給我的。當時穆某某要求要200萬的時候，我告訴過梁某3。梁某3讓我拖一拖。后來穆又來找我，我沒辦法，就給了120萬。當時有無跟梁某3再說清楚，不記得了。但穆某某被省紀委調(diào)查后，我找梁某3吃飯的時候告訴過他。這120萬，是沒有歸還的。至于穆某某有無將該120萬給他親家，我不清楚。
2014年9月，穆某某又讓我借100萬幫助他親家。我也聽從了，通過一個老鄉(xiāng)梁某1的賬戶轉(zhuǎn)到穆指定的梁某4賬戶。到了2014年11月至12月，穆某某找到我說他退休后任職的公司老板讓他入股公司其中一個項目，但他錢不夠，讓我先借他100萬。當時穆某某要求提現(xiàn)金，我便安排了我朋友梁某1將100萬現(xiàn)金拿到穆某某家中。梁某1也是陽江人，他一直幫我打理手上工程，我有一些工程款也會放他那里。我安排他轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)給穆某某也比較方便。我和穆都認識他。
這兩筆各100萬沒有歸還。穆某某是以借為名，讓我兌現(xiàn)當初的承諾。沒有約定利息、借期，也無借款合同。我已經(jīng)分別給過320萬、120萬。因工程沒有完全結(jié)算，梁某3是否會認賬，所以我將這個事情和他溝通。梁某3說，我們要信守承諾，不管是否結(jié)算，能否賺到利潤，我們還是要給他600萬左右好處費。梁某3是同意我再給他這200萬的。
因為穆某某幫助我們承攬了廣電二期工程，我和梁某3分5筆賄送他好處費640萬元。包含230萬元、90萬、120萬、100萬、100萬。穆某某都沒有歸還我。
2012年8月底，我向某強借款，月息3分。后來穆某某和他妹妹穆某1決定一起借給我300萬。在九月初，我們在穆某某的陽江別墅，約定我向他們借款300萬，月息3分，借期一年。寫了借條，在場的人有我、劉某2、穆某某、穆某1、梁某4。我寫好借條后，由穆某1用梁某4賬號直接向我轉(zhuǎn)賬300萬元。我在2013年9月先通過他人還款108萬利息給穆某1，后推遲兩個月再還本金，我在2013年11月，又通過他人賬戶還了2個月利息18萬和本金300萬元。還本付息完畢。
我和穆某某在2006年至2007年期間，共同投資茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)，由我負責全額出資300萬，穆某某、楊某、鄒某負責經(jīng)營管理，穆是實際幕后控制人。后來穆告訴我，虧了100多萬，其中90萬就是我和穆某某商量劃入穆的侄女梁某6賬戶。他將剩余129萬分4筆通過財務(wù)蔡某和鄒某的賬戶，轉(zhuǎn)到我妻子梁某8賬戶。
5.黎金源（即黎某，越通公司股東）的證言，證實：梁某向某強賄送款項用于購買大東門華庭房屋。具體如下：梁某2是我朋友，他是越通公司股東、法人代表。我也是股東，各占50%。公司是個項目公司，是為了開發(fā)大東門華庭。主要兩棟樓，A棟和B棟。當年，我實際控制了該公司。2002年底，梁某2也在大東門華庭接手基坑工作，要和我結(jié)算工程款，大概1500萬，我沒有足夠資金支付。我就向梁某2提出一起建設(shè)，他負責施工，各占50%。他也出錢幾百萬擺平拆遷戶的臨遷費。大東門于2002年打算合作建設(shè)，2003年準備開發(fā)，2005年到2007年正式銷售，分兩期銷售，2007年交付使用，我負責B棟銷售，梁某2負責A棟。我知道穆某某，他是電視臺領(lǐng)導，但不是我朋友。我聽說梁某2與穆某某是很好的朋友，穆某某給了工程梁某2來承接。經(jīng)我辨認，2901、2902、2601三套合同，就是穆某某老婆、女兒、妹妹購買的。沒有按成本價賣給他。我和梁某2約好，如果是朋友，四個98折。一般價格是8000一平。
當時我和梁某2都會接受朋友訂房，但大部分是通過越通公司名義接受訂購。當時應該是梁某2自己接受穆某某資金作為訂房款。后來銷售過程中，梁某2給我說過這件事。當時穆某某是先出錢，后梁某2用一套房子抵這筆錢?？赡芩敃r就用這筆錢去擺平臨遷費。當時公開銷售，首先是提前預定，支付定金到越通公司，然后開盤選房，簽訂購房合同，并承諾一周之內(nèi)或延長一點時間，支付全額房款。穆某某也是按上面流程來購買房子的。當時梁某2因為承接了穆某某的工程，有意送房子給穆某某，但是直接送房也會損害公司利益，不符合公司流程，也是他自己做人情，不關(guān)我的事。后來梁某2自己結(jié)算大東門華庭的工程款，將2901、2902房全部房款結(jié)算出來現(xiàn)金，然后讓穆某某夫妻通過這些現(xiàn)金過來購買。從合同上來看，穆某某是一次性付款。這件事會計清楚，會計是戴某。穆某1購買2601，我不太清楚。我只知道是搭穆某某一起購買的。也是一次性支付，按最低價賣給他們。梁某2和穆某某的事，我多少知道一點，我也曾勸梁某2不要和他走太近。
2005年大東門華庭拿到預售證，我和梁某2才會接受朋友訂購。2002年訂購房子是不可能的，2003年初梁某2才正式加入越通公司。穆某某也是按購房流程來買房的。梁某2自己結(jié)算工程款，將2901、2902房的全部房款結(jié)算出來現(xiàn)金，共計230萬元，然后讓穆某某夫妻通過這些現(xiàn)金過來購買。我是股東，梁某2事先提取工程款，他提前知會過我，他說要預支230萬給穆某某購房。事后我聽說，穆某某曾在廣東電視臺某個項目中幫過梁某2，梁某2贈送了穆某某一些干股，穆某某提前預支一些利潤用來購房。當時工程款是以現(xiàn)金形式結(jié)算給穆某某夫婦的，他們是去大東門華庭銷售中心提取的。2901房、2902房總共228.7萬元，除去每套定金3萬元，共6萬元，剩下差不多就是230萬元。我認為，梁某2是計算好了，除定金以外，為他支付剩余房款。2601房，是否是梁某2為穆某1支付，我不清楚，但經(jīng)查會計賬目發(fā)現(xiàn)，當時越通公司收取定金之外的三套房子的全部房款均來源于梁某6銀行賬戶，我個人覺得可能也是梁某2為穆某某支付。這件事，會計應該清楚，會計是戴某。
6.梁某8（梁某2配偶）的證言，側(cè)面證實梁某2于2011年通過許某轉(zhuǎn)賬120萬給穆某某，另外穆某某以幫親家周轉(zhuǎn)以借為名收受100萬。具體如下：我通過梁某2認識穆某某，在90年代就認識，他老婆叫劉某2。2012年9月，梁某2突然跟我說，項目資金緊缺，穆某某愿意借錢300萬給我們使用，利息三分比較高，借款14個月。我們最終借了一年兩個月，后來梁某2按約定，按期支付總利息126萬。我也不知道為什么要借這么高息，梁某2不跟我說什么原因。他還說，穆某某曾經(jīng)幫過他，穆提出三分息，不好拒絕，只能同意。穆曾幫梁某2承接了南海影視城項目、廣東電視臺建設(shè)項目。后面這個項目建設(shè)期很長，我聽梁某2另一個合作伙伴梁某3說，電視臺還欠他們很多工程款沒有結(jié)算。我不知道梁某2有無回報穆某某。我們沒有向某強、劉某2借過錢。有一次，穆某某、劉某2要買房子，后來看了我老公開發(fā)的大東門華庭，想以成本價買我家房子，當時2901、2902本來是安排給自住或給女兒住的，但被他們要走了。當時2002年底，他們向越通公司投入100萬的訂房款，后來本來是交付2901房給穆某某的，2901房大概156方，遠遠超過了100萬元的價值。我們剛開始答應交付2901房，但他不滿足，又要了2902房。因為穆某某曾幫他幾個工程，我老公也同意了。但我聽他說，他和合作伙伴黎某商量，黎某不同意。我老公沒有辦法，只能自己出錢為這套2902房墊付資金。墊付資金來源，我不清楚。梁某2曾在2005年左右，按穆某某要求借了280萬給穆某某做廣告業(yè)務(wù)的本金。聽說總共投入300萬，除了梁某2280萬，好像一個人20萬，不知道是誰。我印象中，這個280萬借給穆某某打本后，穆某某曾在2006至2007年9月，總共還了129萬。我查看了銀行流水，分別是2006年12月27日50萬，2006年12月30日4萬，2007年5月11日50萬，2007年9月30日25萬。穆某某說其他錢都虧本了。我還曾經(jīng)因為這個事找劉某2，想要回剩下的錢，大概150多萬，但劉某2和穆某某都推說這個錢虧本了，要不回來了，他們還把這件事告訴我老公，我老公還因為這個事跟我吵架，他告訴我，不要去跟穆某某再提要錢的事，就當是給他了。聽我老公說，曾經(jīng)也借過錢給穆某某親家公的鞋廠用作生意周轉(zhuǎn)，大概是2011年年底，借款120萬給穆某某，他讓女婿許某幫忙轉(zhuǎn)賬。還有一次穆某某親家公因為負債需要跑路，穆某某跟我們借錢，好像是100萬，具體情況只有我老公才知道。
1999年9月2日，以我成立的江門市蓬江區(qū)新城汽車配件經(jīng)營部賬戶轉(zhuǎn)出70萬到茂名廣播電視局，我不記得為什么要轉(zhuǎn)去，當時我只認識茂名廣播電視局的一個叫楊某的人。但應該是不是借款或送錢給楊某?？赡苁悄履衬诚蛄耗?提出轉(zhuǎn)這70萬到茂名廣播電視局的，但梁某2叫我轉(zhuǎn)賬時沒有告訴我原因。
梁某8簽認蔡某在2006年12月27日轉(zhuǎn)賬50萬、2007年9月30日轉(zhuǎn)賬25萬，鄒某在2006年12月30日轉(zhuǎn)賬4萬、2007年5月11日50萬，共129萬，稱這就是穆某某在茂名電視臺項目中轉(zhuǎn)賬還給其的。
7.戴某（時任越通公司財務(wù)）的證言，證實：我于2004年10月至2009年底負責越通公司的會計工作。2007年2月初，根據(jù)梁某2安排，提取了230萬現(xiàn)金交給一個中年女性，好像姓劉。這些現(xiàn)金是梁某2建設(shè)越通公司的工程款，是梁某2的資金。只聽梁某2說過，是用于廣東電視臺的工程項目支出。
8.許某（梁某2女婿）的證言。其與梁某4無經(jīng)濟往來。許某簽認上述銀行流水，稱是梁某2安排其轉(zhuǎn)賬120萬給穆某某。
9.梁某4（穆某某妹夫）的證言，證實：其購買2601房100萬左右，當時用的是梁某6的卡。2007年2月，在陽江用現(xiàn)金存入其賬戶的譚曉芬，其不認識是誰。另外，其稱銀行卡均由其本人掌握。
10.劉某2（穆某某配偶）的證言。其證言證實：1999年左右穆某某找梁某2要了100萬用于繳納保證金，后在2002年經(jīng)梁某2催要，由其賬戶歸還梁某2。在2007年，梁某2通過財務(wù)小戴結(jié)算了230萬現(xiàn)金交給其與穆某某，由其在陽江分多筆多賬戶分別存入，后匯總到梁某6賬戶，再轉(zhuǎn)入越通公司用于購買三套房產(chǎn)。另外蔡某按梁某2指示將90萬從茂名南聯(lián)廣告公司賬戶轉(zhuǎn)到梁某6賬戶。另外，在2014年穆某某以借為名通過轉(zhuǎn)賬收取梁某2賄送的100萬。具體如下：印象中，2002年，穆某某告訴我，梁某2得到了大東門華庭一半股份。當時我和穆某某口頭訂購了一套。在2007年2月，穆某1、穆某2和我三個人，一共用了320萬左右，買了3套房分別是A2901、2902、2601。購房款是用梁某2送給我們的320萬元支付的。三套房的總額大概是320多萬元。我們?nèi)追慷继崆爸Ц读嗣刻?萬元的定金，剩余320萬元是梁某2送給我們后，我們通過穆某某的妹夫梁某4的女兒梁某6的銀行賬號轉(zhuǎn)賬320萬給大東門華庭開發(fā)商越通公司的賬號上的。買三套房的資金來源包括：1.梁某2送給穆某某230萬現(xiàn)金，當時在2007年2月初，梁某2要求售樓部會計小戴將230萬元工程款以現(xiàn)金形式交給我和穆某某，過后我將全部錢帶回陽江，與穆某1一起分幾筆存入各家銀行。為了擔心被調(diào)查出來，才分幾筆存入銀行。2.第二筆是2006年5月份，梁某2投資300萬元與穆某某、鄒某、楊某等人共同合作經(jīng)營茂名南聯(lián)廣告?zhèn)髅接邢薰?，梁?將該公司賬上的備用金90萬元，通過穆某某表妹蔡某的賬戶劃轉(zhuǎn)到穆某某的侄女梁某6賬戶。這320萬都是梁某2送給穆某某的，為什么要送錢我不清楚。穆某1后期將A2601房的房款全部還給我們了。我們是借用梁某6賬戶，她不知情。用自己賬戶，擔心被調(diào)查。
茂名南聯(lián)公司，我只是了解到，梁某2負責出資，穆某某、鄒某、楊某等人參與。蔡某負責財務(wù)工作。蔡某說，這個業(yè)務(wù)是虧損的。項目結(jié)束后，梁某2的老婆在大東門華庭樓下見到我，問過我關(guān)于梁某2出錢給穆某某投資運營廣告項目怎么樣了。我不清楚。穆某某讓我不要管，他會和梁某2具體結(jié)算。
2012年8月底，穆某某跟我說，梁某2需要借錢，月息三分，比較可靠，不用擔心他不還。我們決定和穆某1一起籌錢借給梁某2。在9月，我們約梁某2到陽江別墅，由我和梁某4共同借款300萬元給梁某2，月息三分，借期一年，寫了借條，在場的人有我、穆某某、穆某1、梁某4、梁某2。我們家和穆某1家各一半，各150萬。梁某2寫好借條后，由穆某1用梁某4的賬號直接轉(zhuǎn)賬給梁某2。一年后，梁某2在2013年9月先還款108萬利息給穆某1，穆某1轉(zhuǎn)了54萬到我的賬戶。梁某2說要推遲兩個月還本金，就再延長2個月，于2013年11月，梁某2又還了2個月利息18萬元和本金300萬元。其中9萬元和150萬本金，由穆某1將該159萬轉(zhuǎn)回我的賬戶。這個借款，是梁某2與穆某某事先商量好了。借條應該是還錢之后，穆某1處理掉了。
2014年下半年，穆某某剛好要投資一個“江南坊”的項目，當時穆某某沒有這么多錢，就找梁某2以借為名要了100萬，投資到了這個項目。梁某2通過梁某1的賬戶轉(zhuǎn)給梁某4，梁某4轉(zhuǎn)給我們的。是穆某某與梁某2直接商量，我沒有參與。這100萬，沒有借條、借據(jù)、約定利息和期限。至今未歸還。這100萬，是梁某2送給穆某某的。沒有償還過。
11.鄒某（時任茂名南聯(lián)傳媒廣告有限公司法定代表人）的證言，證實：我2006年至2007年在茂名南聯(lián)傳媒廣告有限公司擔任法人代表和總經(jīng)理。注冊資本50萬是梁某2出的，我沒有出過錢。我印象中由穆某某和梁某2約定由梁某2出資300萬，至于真正出了多少我不清楚。但大額支出屬于重要決策方面的事，都是由穆某某決定。（辦案人員出示轉(zhuǎn)賬記錄）根據(jù)回憶，2007年2月12日，蔡某將公司的90萬元轉(zhuǎn)給一個叫梁某6的個人賬戶。后來公司買設(shè)備，我找蔡某拿錢，蔡某說公司賬上沒有什么錢了。因為劉某2臨時急需錢，穆某某就讓蔡某將公司錢轉(zhuǎn)過去。
12.侯六一（原茂名電視臺臺長）的證言：2005年前后，楊某、穆某某參與承包茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)。
13.楊某（原茂名電視臺工作人員）的證言：1999年期間，其向某強借了100萬，在2001年期間，該業(yè)務(wù)大概賺了50-60萬利潤，其分了20-30萬給穆。此外，2006年，穆某某、喜哥（梁某2）、鄒某等成立茂名南聯(lián)傳媒廣告有限公司。喜哥支付保證金，穆某某實際操控等。沒有盈利。
14.蔡某（時任茂名南聯(lián)傳媒公司財務(wù)）的證言：我于2006年6月至2007年12月在廣東茂名電視臺擔任廣告業(yè)務(wù)的出納。2007年2月12日，我個人賬戶向梁某6個人賬戶轉(zhuǎn)賬90萬，當時應該是穆某某交代我的。梁某6的賬戶應該也是他告訴我的。梁某6是我表妹穆某1的女兒。這90萬是南聯(lián)公司運營的錢。
15.穆某1（穆某某妹妹）的證言，具體如下：2007年，我聽嫂子劉某2說，她從朋友梁某2那里拿回來了一些現(xiàn)金，大概220萬，也可能是230萬左右。她告訴我梁某2開發(fā)的房子已經(jīng)開售，約我一起去買。印象中，當時劉某2讓我陪她將220萬元現(xiàn)金分批次分賬戶在陽江存入各個銀行，我記得有梁某4、劉某2和我自己的賬戶，這幾個賬戶都分別存入了幾十萬不等的現(xiàn)金。當時2007年2月中旬，我和劉某2將這筆錢存入陽江各個銀行，再加上蔡某轉(zhuǎn)入梁某6賬戶的90萬元，還有部分現(xiàn)金存入，用我自己的、梁某4的、劉某2的賬戶，分別轉(zhuǎn)入梁某6中國銀行賬戶，再將320萬元匯入廣州市越通公司用于購買三套房子。2901房、2902房，這兩套總價值220萬，是我哥嫂的，第三套2601，價值100萬左右，是我的。我購買2601的100萬，當時絕大部分是借我嫂子的，我當時資金還在別的地方使用，后來資金回籠后，也歸還了我嫂子。蔡某轉(zhuǎn)入梁某690萬，我記不清楚。這90萬不是我的錢。梁某6當時讀大學，完全不知情，是我操作她的賬戶。2012年-2013年，我與穆某某兩家共同借給梁某2300萬，月息3分，借了一年兩個月，梁某2按約定已經(jīng)還本付息。
本院認為，對于被告人穆某某是否收到相關(guān)款項以及收到款項的金額，轉(zhuǎn)賬流水等書證的證明力大于證人證言等言辭證據(jù)；沒有轉(zhuǎn)賬流水等書證的，但有證人證言，并有其他書證（比如存款憑證、購房合同）等來補強證人證言的，可以采信證人證言。據(jù)此，被告人穆某某收受上述90萬、120萬、100萬轉(zhuǎn)賬，有轉(zhuǎn)賬憑證予以證實，足以認定；被告人收受230萬現(xiàn)金，有言辭證據(jù)直接證實，并有存款憑證、購房合同等書證補強，各證據(jù)之間不存在矛盾，確實、充分，互相印證，亦足以認定。
四、2014年下半年到2015年上半年間，被告人穆某某收受梁某2安排梁某1賄送的現(xiàn)金100萬元。
該事實，除了前述被告人穆某某的供述、梁某2的證言外，公訴機關(guān)還提供了證人梁某1的證言。
a.梁某1于2019年11月4日作證稱，其于2015年或2016年，梁某2拿了100萬現(xiàn)金交到其手上，其到白云區(qū)元下田村茶山莊附近將現(xiàn)金交到穆某某，在場人有穆某某及其妻子。
b.梁某1于2020年3月23日作證稱，大約2014年9月，梁某2通過梁某8的銀行卡將100萬轉(zhuǎn)到其的銀行卡，其再轉(zhuǎn)到劉某2賬戶，另外還在2015年接到梁某2電話后，從梁某2的租賃保證金500萬**取出100萬現(xiàn)金，并到白云區(qū)元下田村茶山莊將現(xiàn)金交給穆某某。在場人有穆某某夫妻。
c.梁某1于2020年4月9日作證稱，其從梁某2的租賃保證金500萬中取出100萬現(xiàn)金給了穆某某，當時穆某某老婆是否在車上沒有看清。
本院認為，梁某1作證與其送現(xiàn)金時間相隔五年，其在送現(xiàn)金給穆某某的時間、地點、現(xiàn)金來源等細節(jié)上有出入，符合人的記憶規(guī)律，但其證言均證實其按梁某2指示向某強賄送現(xiàn)金100萬。穆某某雖然對收受現(xiàn)金的性質(zhì)作出辯解，在收受現(xiàn)金時間、地點等細節(jié)方面也存在出入，但其多次供認收受了梁某2安排梁某1賄送的現(xiàn)金100萬用于投資。梁某2則證實梁某1系幫其打理生意，按其指示送了100萬現(xiàn)金給穆某某。在“梁某2安排梁某1向某強賄送現(xiàn)金100萬”該基本事實上，梁某1及梁某2的證言、穆某某的供述能相互印證，足以認定。辯護人提交有關(guān)轉(zhuǎn)賬流水，稱穆某某用于投資廣東白天鵝文化企業(yè)有限公司的資金另有來源。但相關(guān)轉(zhuǎn)賬流水并不能否認穆某某收受該100萬現(xiàn)金的事實。
綜上，被告人穆某某在2007年至2015年間，先后收到梁某2現(xiàn)金230萬、轉(zhuǎn)賬90萬、120萬、100萬、現(xiàn)金100萬，共計640萬。
另查明：被告人穆某某與梁某2長期以來存在借貸、共同投資等行為。包括：被告人穆某某于1999年向梁某2借款100萬，后于2002年由劉某2賬戶償還。2004年12月28日，2005年1月1日，被告人穆某某分別出借給梁某2110萬、50萬，并約定月息1分，借期半年，梁某向某強出具相應書面借據(jù)。2005年1月28日，梁某2償還30萬。2005年6月6日、6月10日，穆某某以梁某4賬戶向梁某2控制的廣州市寶泉投資有限公司（以下簡稱寶泉公司）分別轉(zhuǎn)賬60萬、40萬共100萬。2006年前后，穆某某、梁某2等人共同經(jīng)營茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)，由梁某2獨自出資200-300萬，該項目虧損后，于2006年12月至2007年5月間，穆某某陸續(xù)退回129萬給梁某2配偶梁某8賬戶。在2012年8月，穆某某等人出借300萬給梁某2，約定月息3分，梁某2出具借條并于2013年11月已經(jīng)還本付息完畢。
上述事實，控辯雙方均無異議，且主要有控辯雙方提供、本院予以確認的如下證據(jù)證實：
1.轉(zhuǎn)賬憑證，證實：2002年8月，劉某2通過銀行轉(zhuǎn)賬100萬給梁某2?？剞q雙方均確認該100萬系穆某某向梁某2償還1999年的借款100萬。
2.穆某1于2004年12月7日向某強交通銀行轉(zhuǎn)賬80萬的憑證。該款項由穆某某在次日出借給梁某2。
3.梁某2于2004年12月8日、2005年1月1日出具的借據(jù)2份：梁某2借到穆某某在交通銀行轉(zhuǎn)賬人民幣110萬元、50萬元，半年內(nèi)歸還，利息按月息壹分計算，到期本息歸還。
穆某某交通銀行取現(xiàn)單：穆某某在2004年12月8日取現(xiàn)110萬，在2005年1月1日取現(xiàn)50萬。
4.存款憑證，證實梁某2于2005年1月28日通過李某償還穆某某30萬。
5.楊某的證言，證實穆某某在2004年底向其借錢30萬，用于借給梁某2資金周轉(zhuǎn)，后穆某某于2005年1月31日向其償還。
6.電匯憑證：2005年6月6日、6月10日，梁某2控制的寶泉公司分別收到梁某4分別通過中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬的60萬、40萬共100萬。
被告人穆某某、辯護人在庭審中據(jù)此提出：穆某某在2004年12月至2005年6月共出借260萬給梁某2。穆某某在2007年2月購房收到的款項以及2011年收到的轉(zhuǎn)賬120萬，均非賄款，而是梁某2償還本息。
公訴機關(guān)則主要補充提供了如下證據(jù)：
1.梁某2的證言。對于辯護人提交的160萬的借據(jù)及2005年6月100萬轉(zhuǎn)賬憑證，梁某2稱，其確實已實際收到了上述260萬。其中160萬借款，其均已償還，有30萬是通過李某以現(xiàn)金存款方式償還的，其他130萬本金及利息怎么還的記不清了。對于2005年6月的該100萬轉(zhuǎn)賬，其先是稱該100萬系穆某某償還1999年保證金借款。該證言前后矛盾，且與查明事實及眾多證據(jù)不符，不予采信。后梁某2予以糾正，稱2005年6月穆某某向?qū)毴巨D(zhuǎn)賬的該100萬，其也已還清，但無提供償還證據(jù)。具體如下：
a.2020年7月8日的證言如下：寶泉公司是我在2002年與我老婆成立的。我曾經(jīng)在1999年幫穆某某墊付了茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)的100萬保證金，后來他在2005年上半年通過梁某4兩次還款100萬。之前說是2002年償還的，是搞錯了，我是2003年年底才入股越通公司，不可能在2002年要求穆某某還款。這100萬，性質(zhì)是還款，楊某可以作證。2007年2月我準備送給他230萬現(xiàn)金的時候，穆某某與我約定這100萬是“借款”。我也不記得是2002年還是2005年，穆某某當時要求這么說，擔心他被查。這也導致我后來一直記成是2002年，但我2003年年底才入股越通公司，不可能2002年要求他還錢。經(jīng)辨認銀行流水，梁某2于2020年7月8日簽稱2005年6月6日及6月10日，寶泉公司分別收到的60萬、40萬是穆某某償還1999年借款。
我在2004年下半年承建了大東門華庭，資金嚴重不足。當時向很多朋友借了資金，包括向朋友陳某2借了1500萬，向張**借了200萬，向某強借了160萬，當時到處借錢，最后也只有這三個人借給我。經(jīng)我辨認，我確實是在2004年底至2005年初向某強借款160萬，約定月息一分，半年還清。我向幾個朋友借的都還清了。由于穆某某的月息比較高，所以我當時一有錢，就優(yōu)先還清穆某某的160萬。我當時安排了辦公室梁某9和一個業(yè)務(wù)員李某負責將銷售房屋所獲資金用于歸還上述借款。這160萬，穆某某好像是提了現(xiàn)金給我的。我已經(jīng)還了這160萬。其中李某去交通銀行存款30萬，這30萬是還給穆某某160萬中的一部分，另外130萬，是怎么還的，我記不清楚了。但是我記得肯定還清了，不記得是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬。一是因為我清楚記得還清了全部借款，包括陳某2的1500萬、張**的200萬，也包括穆某某的160萬，其中30萬是我和李某去交通銀行存進去的，不可能單獨不還穆某某的。二是如果我沒有還錢，穆某某和劉某2早就拿著這個借據(jù)找我要錢了。三是我和穆某某在2006年5月準備啟動廣告業(yè)務(wù)的時候，穆某某讓我墊資300萬元投入，如果我沒有還清160萬元，也不會存在穆某某向我借款300萬元。這個業(yè)務(wù)后來虧損了150多萬，穆某某承認欠我150多萬元。四是如果我還欠他錢，穆某某在后來2007年、2011年、2014年、2015年以“借款”名義要求我預支利潤640萬，也不會以借款的名義開口了，應該是直接以還款的名義要求我還錢。五是我在2012年9月因為資金不足，向某強借款300萬，還算清楚了利息126萬。我不會欠錢不還的。我還款時間都是一到時間就還清的。而且如果那個時候160萬元沒有還清的話，穆某某還會繼續(xù)算這160萬的利息，但是他和劉某2都沒有提過這件事。我賄送230萬現(xiàn)金給穆某某之前，已經(jīng)還清了穆某某的借款。我還款160萬給穆某某，梁某9、李某他們應該知道，可以證明我將160萬元全部還清。這160萬是借貸，我已經(jīng)還清了。與賄送640萬給穆某某，沒有任何關(guān)聯(lián)。
1999年借給穆某某的100萬保證金，穆某某已經(jīng)在2005年6月通過梁某4的賬戶分兩筆還清。因為我記得當時我不夠錢建設(shè)大東門華庭，我就要求穆某某還這100萬。但穆某某當時說他手上沒錢，可以遲一點還我，我當時很需要用錢，穆說可找他朋友借款給我使用，但要月息一分。也就是他的親戚朋友通過穆某某借給我160萬。這160萬的利息有無支付給穆某某，我不記得了。
b.2020年10月20日證言如下：這160萬，按約定要在2005年中還給穆某某，現(xiàn)在除了存入30萬，其他本金利息我記憶中也是還清了的，我在2005年6月開始取得大東門預售證，開始賣樓資金回籠，我應該就是這時連本帶利還的。一方面，穆某某的借款利息比較高，我資金一旦回籠，肯定優(yōu)先還給穆某某，其次，我和穆某某在2005年投資茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)近300萬元時，由于我根本不懂廣告業(yè)務(wù)，如果我還欠穆某某的錢，我肯定要求將這部分欠款當作穆某某的部分投資款而不是我自己承擔全部投資；穆某某作為股東之一，他手上如果有我這筆欠款，他也應該將這筆錢當做投資款投入到廣告業(yè)務(wù)中，但他沒有向我提及這筆欠款；2007年茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給楊其敏后，他向我承諾負責該項投資的約150萬元欠款，且至今沒能追回，如果我還欠穆某某的錢，他完全可以把這兩筆錢對沖掉。穆某某一直沒有提及到這筆欠款，也可以說明我已經(jīng)把這筆錢還清。從2005年借款開始，到做廣告業(yè)務(wù)，到2007年他買房，到后來我們陸續(xù)發(fā)生多次經(jīng)濟往來，甚至他要投資白天鵝公司，他也只是以借款名義向我要錢，而不是要我還款，都能說明我其實早就還清了這160萬元本息。
我是2005年1月28日讓李某經(jīng)手存30萬還給穆某某。當時穆某某的借款還沒有到期，我就是為了減少利息負擔，就急著還錢給穆某某。我甚至都不會等到借款到期，正是因為我很快還清了這筆錢，所以我才印象不深。
c.2020年11月9日證言如下：2002年8月23日劉某2轉(zhuǎn)賬給我的100萬。當時穆某某曾打算購入房產(chǎn)，我剛好需要大量資金，我建議他將100萬當作預付房款給我周轉(zhuǎn)，后來穆某某也同意了。這筆錢可能就是那筆錢的憑證。但是2007年以這筆錢和利息一并計算用于購買大東門華庭房產(chǎn)的說法不能成立。因為我在1999年借給穆某某100萬用于楊某承包茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)，這筆錢穆某某一直沒有歸還。后來我答應與梁某3三人平分廣電二期利潤。到了2007年穆某某就以他交的這100萬和利息名義買他兩套房子，我是沒有辦法才答應的。實際上我借給他的錢是1999年，他交100萬所謂購房款是2002年發(fā)生，這兩筆錢作為本金來說應該抵消，就算要算利息，他欠我的利息應該更多，所以他說連本帶利用于買房是無稽之談。我是迫于穆某某的強勢，加上我答應過給他利潤，想著就把這些購房款當作我要給他的利潤將來一起結(jié)算就可以了，所以才答應穆某某的作法。所以2002年穆某某轉(zhuǎn)給我的100萬，是抵消我在1999年借給他的100萬本金才對。
我在2004年12月8日借穆某某110萬，2005年1月1日借他50萬，這個借款確實存在，雖然我不記得怎么歸還，但肯定已經(jīng)歸還。一方面，穆某某利息比較高，我資金一旦回籠，肯定優(yōu)先還。其次我和穆某某在2005年投資茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)近300萬元，由于我根本不懂廣告業(yè)務(wù)，如果我還欠穆某某的錢，我肯定要求將這部分欠款當作穆某某的部分投資款，而不是我自己承擔全部投資；穆某某作為股東之一，他手上如果有我這筆欠款，他應該將這筆錢當作投資款投入到廣告業(yè)務(wù)中，但他也沒有向我提及這筆欠款。2007年在茂名電視臺廣告業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給楊其敏后，他向我承諾負責該投資約150萬欠款，至今沒有追回。如果我還欠穆某某的錢，他完全可以把這兩筆錢對沖掉。穆某某一直沒有提及這筆欠款，也可以說明我已經(jīng)把這筆錢還清。從2005年借款開始，到2005年做廣告業(yè)務(wù)，到2007年他買房，到后來我們陸續(xù)發(fā)生多次經(jīng)濟往來，甚至他要投資白天鵝公司，他也只是以借款名義向我要錢，而不是要我還款，都能說明我早已還清這160萬本息。我在2005年1月28日讓李某經(jīng)手存30萬還給穆某某，當時穆的借款我才剛剛到手不久，我就是為了盡量減少利息負擔，才會著急還錢給穆某某，我只要手頭有點松動，就會優(yōu)先還款給穆某某。我甚至不會等到借款期限到期才還錢給穆某某，也許就是因為我當時很快還清了這筆錢，所以我才印象不深。
2005年6月6日和6月10日，穆某某借給我60萬、40萬，這筆錢我記不太清了，但跟前面160萬一樣，我也肯定歸還了，當時我的資金已經(jīng)在斷斷續(xù)續(xù)回籠，我就算一時手緊，也會很快還錢給他。所以后來無論投資茂名電視臺還是交房款等事情發(fā)生的時候，穆某某都沒有提出我還欠他的借款，以他的精明和強勢，我不可能一直欠著他的錢的。這100萬如何歸還的，我記得不是很清楚了，這一筆錢應該是很快就歸還了，因為就是借來周轉(zhuǎn)的。
上述260萬，距離2007年初穆某某買房時間不久，以穆某某的精明不可能忘記。如果這時候我還欠他的這些錢，他不需要以2002年的100萬本金和120萬利息名義買房，他直接以我欠的這些錢抵房款就可以了。就是因為這些錢我都已經(jīng)還了，所以穆才拿2002年的100萬做文章，同時他還要回避1999年欠我100萬，否則他的說法就站不住腳。
2.戴某的證言：其負責越通公司的會計工作，李某原來也是在越通公司負責財務(wù)和辦公室工作。2004-2006年越通公司資金困難，梁某2向身邊的朋友借錢用于越通公司開發(fā)建設(shè)，其作為會計，會登記入賬。當時向陳某2借的是1500萬元左右，向張**借了200萬左右，向某強借了160萬元，梁某2以個人名義借，這些錢都是用在了大東門華庭的開發(fā)上，梁某9和李某還有黎某對此都是知情的。梁某2后來都還了，是用公司的錢還的，具體還款是安排李某與其負責跟進。穆某某的借款有一些是通過存入現(xiàn)金歸還，有一些是現(xiàn)金歸還。這筆160萬在給姓劉的女士230萬元之前就已經(jīng)還清了。
3.梁某9的證言，證實：梁某2因開發(fā)大東門華庭，向陳某2、穆某某等借過錢，向某強借過160萬左右，雖然是梁某2以個人名義借錢，但是用于公司開支，所以這些借款都用公司的錢去還了。梁某2當時安排了我和李某去負責跟進還款事宜，上述借款都還清了。其中陳某2的借款是先使用商鋪抵押后，公司還款后解除抵押；穆某某的借款有些是存入現(xiàn)金歸還，有些是直接提現(xiàn)金歸還，但是具體過程我不太記得了；張**的借款是安排公司財務(wù)還清了。主要是負責公司財務(wù)和公司會計的李某、戴某去負責處理的。我記得上述借款都歸還了。因時間太久，還款憑證以及票據(jù)可能很難找到了。
4.李某的證言。2002-2007在廣州越通房地產(chǎn)發(fā)展有限公司工作。確認2005年1月28日存入穆某某賬戶的30萬交易底單是其簽名，是梁某2交代的。其他不記得了。
本院認為，根據(jù)查明事實與證據(jù)，行賄人梁某2與被告人穆某某之間除了所指控的廣電二期工程行賄受賄事實以外，還長期存在借貸、投資等合法或違法的經(jīng)濟往來。穆某某收到的購房款及2011年收到轉(zhuǎn)賬120萬，是否應從受賄金額中予以扣減，應根據(jù)全案案情，結(jié)合相關(guān)證據(jù)，予以綜合分析認定。
穆某某與梁某2的行賄受賄及其他經(jīng)濟往來，具體如下：1.1999年，梁某2出借100萬給穆某某交納保證金，該100萬于2002年由劉某2向梁某2轉(zhuǎn)賬償還。該款項性質(zhì)為借款，無約定利息?？剞q雙方對此均無異議，本院亦予以確認。在辯護人提交2005年6月梁某4賬戶分兩筆共轉(zhuǎn)賬100萬給寶泉公司的憑證后，梁某2稱2005年6月該100萬元系穆某某向其償還1999年的借款保證金，不予采信。2-4.2004年12月8日，梁某2出具借據(jù)，確認收到穆某某借款110萬，并約定借期半年，月息1分。2005年1月1日，梁某2出具借據(jù)，確認收到穆某某的借款50萬，并約定借期半年，月息1分。上述160萬，除了債權(quán)憑證即借據(jù)外，辯護人還提交了部分給付憑證即轉(zhuǎn)賬記錄，梁某2則確認實際收到了該160萬。2005年1月28日，梁某2通過李某以現(xiàn)金存款30萬償還部分借款。梁某2一開始的證言并無涉及該160萬借款，在辯護人提交證據(jù)后，梁某2確認上述借據(jù)的真實性，并稱已向某強全部償還上述160萬借款的本息，除上述有憑證的30萬外，其余130萬及利息也均已償還，并提供戴某、李某等證人證言。穆某某在監(jiān)察委員會的供述及辯解亦自始至終無涉及該160萬。5.2005年6月6日、6月10日，穆某某通過梁某4賬戶向梁某2控制的寶泉公司分別轉(zhuǎn)賬60萬、40萬，共計100萬。梁某2一開始的證言并無涉及該100萬。在辯護人提交轉(zhuǎn)賬憑證后，梁某2確認上述轉(zhuǎn)賬的真實性，稱已實際收到，辯稱該100萬是用于償還1999年的借款。該證言與查明事實及眾多證據(jù)不符，不予采信。梁某2后稱，1999年的借款已由劉某2在2002年償還。對此，本院予以采信。梁某2對收到穆某某2005年轉(zhuǎn)賬的該100萬元的性質(zhì)無作出解釋，其稱已償還但無提供證據(jù)。穆某某在偵查機關(guān)的供述及辯解亦無涉及該100萬。6.2007年2月，梁某2提現(xiàn)230萬交付穆某某。7.2007年2月12日，蔡某轉(zhuǎn)賬90萬給梁某6。上述現(xiàn)金230萬及90萬轉(zhuǎn)賬，穆某某用于購房。8.2006年梁某2獨自投資200-300萬用于與穆某某等共同投資茂名廣告業(yè)務(wù)。2006年12月-2007年5月，穆某某陸續(xù)將投資款129萬轉(zhuǎn)賬返還給梁某2配偶，至今仍拖欠梁某2部分投資款。9.2011年11月2日、11月28日，穆某某收受梁某2指示許某轉(zhuǎn)賬的共120萬。穆某某及辯護人稱該120萬亦屬梁某2償還本息，無提供任何證據(jù)，且與情理不符，不予采信。10.2012年8月-2013年11月，穆某某等出借300萬給梁某2，梁某2按月息3分還本付息，有相關(guān)證人證言及轉(zhuǎn)賬憑證為證。11.2014年9月30日，穆某某收受梁某2轉(zhuǎn)賬100萬。12.2014年下半年至2015年2月，穆某某收受梁某2安排梁某1賄送的現(xiàn)金100萬。
首先，從民間借貸的規(guī)律來看。2004-2005年梁某2確有資金周轉(zhuǎn)需要，穆某某與其確有訂立借貸合同的本意，利息約定亦合理，辯護人提交了借據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證，梁某2確認收到260萬，等等。本院確認上述160萬借貸及100萬轉(zhuǎn)賬真實性。
其次，梁某2在2007年2月賄送穆某某購房款之前是否已經(jīng)償還上述260萬本息。a.先分析梁某2的證言。梁某2的證言一開始并無涉及上述260萬。在出示有關(guān)借據(jù)等之后，梁某2稱該260萬屬于短期借款，其已向某強全部還清本息，故一開始其無相關(guān)記憶，并列舉了包括“穆某某從無追討”等理由。該陳述符合人的記憶規(guī)律，相關(guān)理由符合情理。梁某2還稱，部分是以存款方式償還，部分以現(xiàn)金償還。該證言得到了30萬存款憑證等書證以及戴某、李某等證言補強。b.再分析穆某某的辯解。借據(jù)涉及金額達160萬，且借據(jù)原件一直由穆某某、劉某2保管。根據(jù)梁某2、劉某2的證言，因梁某6被限制出入境，早在2019年8月被留置前，其已知道正在被調(diào)查，且其被留置前與梁某2等有過交流。穆某某于2019年10月被留置后，一開始不承認任何受賄事實，在偵查機關(guān)出示轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)后，才陸續(xù)供述。但，穆某某自始至終并無向偵查機關(guān)提及“其出借260萬給梁某2”該重大有利情節(jié)，亦從無作出過“梁某2送給他的款項中包含了260萬應償還本息”的辯解。c.劉某2作為其配偶，亦從無向偵查機關(guān)作出過類似證言。d.根據(jù)查明事實，穆某某、劉某2在2007年收到梁某2賄送的230萬現(xiàn)金時，為掩人耳目，分多筆、多人、多賬戶在陽江存入，亦可側(cè)面說明該230萬并非正常還款。根據(jù)通說，受賄罪是行為犯，穆某某與梁某2在事前已達成“以工程利潤三分之一作為好處”的合意，并在事后收受了640萬。穆某某后期提出“其收受640萬中包含其出借的260萬借款本息”的辯解不符合人的記憶規(guī)律，不合情理，且與證人證言不符，不予采信。即使雙方就該260萬及其他共同投資存在糾紛，亦可通過其他途徑救濟。
最后，關(guān)于辯護意見。本院認為，辯護人無權(quán)對款項性質(zhì)、構(gòu)成任意解釋。穆某某收受的款項，是否認定為借貸、是否屬于梁某2償還借款本息及相應數(shù)額，應綜合分析，特別要結(jié)合雙方資金往來、時間跨度、穆某某有無催收等，予以綜合認定。
綜上，被告人穆某某于2007年至2015年間共收到梁某2賄送的640萬，該640萬均應認定為其幫助梁某2等承攬廣電二期工程后收受的賄款。
2019年10月15日，廣州市南沙區(qū)監(jiān)察委員會對被告人穆某某進行立案調(diào)查。2019年10月23日，廣州市南沙監(jiān)察委員會對被告人穆某某決定留置。
上述事實，有下列在庭審中經(jīng)控辯雙方公開質(zhì)證，本院予以確認的證據(jù)證實：
1.廣州市南沙區(qū)監(jiān)察委員會出具的《立案決定書》。
2.廣州市南沙區(qū)監(jiān)察委員會于2020年4月13日出具的《到案經(jīng)過說明》，證實：對被告人穆某某進行第一次訊問時，其不承認有受賄事實。
另查明，根據(jù)廣州市南沙區(qū)監(jiān)察委員會于2020年6月12日出具的《情況說明》，被告人穆某某的親屬于2020年4月2日代其上繳犯罪所得200萬元整。
本院認為，根據(jù)查明事實及證據(jù)，足以證實被告人穆某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物為他人謀取利益，構(gòu)成受賄罪。其受賄數(shù)額，根據(jù)在案證據(jù)，本院依法認定為640萬，屬于數(shù)額特別巨大，依法應處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處50萬元以上犯罪數(shù)額兩倍以下的罰金或者沒收財產(chǎn)。被告人穆某某有部分退贓情節(jié)，依法可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人穆某某犯受賄罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣100萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月23日起至2030年4月22日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。已被查封的大東門華庭A幢原2901房及2902房列入本判決第一項罰金、第三項追繳犯罪所得的執(zhí)行范圍）
二、扣押于廣州市南沙區(qū)監(jiān)察委員會的贓款200萬元，予以沒收、上繳國庫。
三、繼續(xù)追繳被告人穆某某犯罪所得440萬元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省廣州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 審判長胡名態(tài)
審 判 員 審判員劉玉清
人民陪審員 廖 燕 芬
二〇二一年六月二日
書 記 員 書記員馬海欣
