案由 受賄
案號 （2021）粵0783刑初97號
開平市人民檢察院以開檢刑訴（2021）71號起訴書指控被告人劉某某1、朱某某2犯受賄罪。2021年1月19日江門市中級人民法院函復(fù)江門市人民檢察院，決定將本案指定本院以第一審程序?qū)徖?，開平市人民檢察院2021年2月25日向本院提起公訴，本院同日受理本案并于2021年3月8日報(bào)請江門市中級人民法院指定管轄，江門市中級人民法院2021年3月15日指定本院以一審程序?qū)徖肀景浮１驹?021年3月19日依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。開平市人民檢察院指派檢察員陳麗芬出庭支持公訴，被告人劉某某1、朱某某2及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年5月9日，江門市公安局蓬江區(qū)公安分局**派出所經(jīng)偵查破獲周*、易**（均已判刑）等人組織賣淫案，抓獲違法被告人共計(jì)11人。2018年5月10日，被告人劉某某1擔(dān)任**派出所輔警，其私自接觸周*的女朋友劉某、易**的妻子張某，并自稱是**派出所的民警，負(fù)責(zé)周*、易**案件的偵辦工作，以幫助辦理取保候?qū)徍徒榻B律師為由向劉某、張某二人分別索取25000元人民幣。劉某、張某與劉某某1商定每人先交納10000元，剩余款項(xiàng)等取保候?qū)徍笤俳患{。劉某某1收取20000元后，幫助劉某、張某聯(lián)系并聘請了律師代理該案。隨后，劉某某1以辦事為由，又先后索取了劉某人民幣5000元和800元。周*、易**申請辦理取保候?qū)徫传@得批準(zhǔn)。
2018年12月20日，被告人劉某某1找到時任江門市***的被告人朱某某2，二人以幫助周*、易**找關(guān)系改判輕罪或減刑為由，收取了劉某、張某二人合共55000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某某1、朱某某2無視國家法律，身為國家工作人員，利用職務(wù)之便，收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為均已構(gòu)成受賄罪。被告人劉某某1、朱某某2歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人劉某某1、朱某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。對指控被告人的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了扣押及發(fā)還物品清單、鑒定意見、證人證言及辨認(rèn)筆錄、被告人劉某某1、朱某某2的供述及辨認(rèn)筆錄、視聽資料及相關(guān)書證。公訴機(jī)關(guān)建議以受賄罪判處被告人劉某某1有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金10萬元；被告人朱某某2有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金10萬元。其庭審中補(bǔ)充表示二被告人的行為不屬于索賄且已退清全部贓款，在案證據(jù)無法顯示劉某某1扣押的手機(jī)屬于作案工具。
被告人劉某某1表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，稱朱某某2已經(jīng)全部贓款退給其，其已將其錢退回劉某，涉案的手機(jī)是其作案后購買的不是作案工具，其不是索賄，已退清全部贓款。罰金10萬元，以其經(jīng)濟(jì)能力暫時沒有一次性支付的能力，其心臟有病需要做手術(shù)，請求罰金一年內(nèi)繳納完畢。
其辯護(hù)人表示被告人劉某某1已經(jīng)認(rèn)錯，他媽媽有病，其夫妻都是退休人員，沒有經(jīng)濟(jì)能力，希望減輕罰款的處罰。
被告人朱某某2表示認(rèn)罪認(rèn)罰，稱已將全部贓款退給劉某某1，其不是索賄。
其辯護(hù)人認(rèn)為朱某某2不是索賄，朱某某2在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并且繳納了罰金，可以從寬處罰；本案涉案金額較低，犯罪情節(jié)輕微，且案發(fā)前嫌疑人已把涉案款項(xiàng)原路退還給劉某某1，讓劉某某1退還給請托人，劉某某1也把大部分款項(xiàng)退回給請托人，減輕了社會不良影響；朱某某2系初犯、偶犯，從警二十五年，工作兢兢業(yè)業(yè)，曾立三等功2次，嘉獎2次，優(yōu)秀1次，被評為優(yōu)秀黨員1次。朱某某2家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較大，認(rèn)為應(yīng)參考本院受賄罪相關(guān)的判決結(jié)果，對朱某某2從寬處罰，并予以適用緩刑。
二被告人及其辯護(hù)人均沒有向本院提供證據(jù)。
經(jīng)審理查明，2018年5月9日，江門市公安局蓬江區(qū)公安分局**派出所經(jīng)偵查破獲周*、易**（均已判刑）等人組織賣淫案。2018年5月10日，擔(dān)任**派出所輔警的被告人劉某某1私自接觸組織賣淫案周*的女朋友劉某、易**的妻子張某，并自稱是**派出所的民警，負(fù)責(zé)周*、易**案件的偵辦工作，以幫助辦理取保候?qū)徍徒榻B律師為由向劉某、張某二人分別索取25000元人民幣。劉某、張某與劉某某1商定每人先交納10000元，剩余款項(xiàng)等取保候?qū)徍笤俳患{。被告人劉某某1收取了二人合計(jì)20000元。隨后，被告人劉某某1又以為案件辦事為由，先后索取了劉某人民幣5000元和800元。最終，周*、易**申請辦理取保候?qū)徫传@得批準(zhǔn)。
2018年12月20日，被告人劉某某1找到時任江門市***的被告人朱某某2，二人以幫助周*、易**找關(guān)系改判較輕的刑罰為由，索要了劉某、張某各27500元，合共55000元。上述錢款由被告人劉某某1收取，然后再通過現(xiàn)金的形式交付給被告人朱某某2。
被告人朱某某2已將55000元違法所得退回被告人劉某某1，被告人劉某某1已退回劉某32000元，張某30000元，剩余未退的違法所得為18800元。2020年12月21日劉某某1向開平市蓬江區(qū)監(jiān)察委員會退贓18000元。
對于認(rèn)定的上述犯罪事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書、立案告知書、移送案件通知書、移送案件告知書：證實(shí)被害人劉某2020年8月20日報(bào)案，江門市公安局蓬江分局于2020年8月21日對本案立案偵查，并于2020年9月3日將本案移送至江門市公安局辦理。
2.查獲經(jīng)過，證實(shí)被告人劉某某1、朱某某2的到案情況，劉某某1于2020年9月1日被抓獲，朱某某2經(jīng)電話通知后于2020年9月2日自行到蓬江區(qū)巡邏警察大隊(duì)接受調(diào)查。
3.搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押物品文件清單,顯示扣押了劉某某1持有的黑色ｉｐｈｏｎｅＸ手機(jī)一臺、香檳色ｉｐｈｏｎｅ7ｐ手機(jī)一臺，扣押了朱某某2華為ｍａｔｅ30ｐｒｏ5Ｇ手機(jī)一臺，扣押劉某的ｉｐｈｏｎｅ7Ｐ手機(jī)一臺。華為ｍａｔｅ30ｐｒｏ5Ｇ手機(jī)已發(fā)還給朱某某2。
4.廣東鑫證司法鑒定所司法鑒定意見書顯示劉某手機(jī)中文件名為“ＩＭＧ-7860.ＭＯＶ”的錄像資料未發(fā)現(xiàn)檢材錄像中的音頻經(jīng)過剪輯處理。
5.書證
（1）發(fā)票復(fù)印件，由劉某提供，證實(shí)廣東金濃律師事務(wù)所于2018年5月24日收取咨詢服務(wù)＋律師費(fèi)2萬元，繳費(fèi)人為陸梅英。
（2）銀行流水，顯示：1.朱某某2名下江門農(nóng)村商業(yè)銀行賬號6217********的銀行流水，在2018年12月20日16：32-16：33，分別無折現(xiàn)金存款29000元和20900元。2019年7月4日到7日，通過財(cái)付通存入26000元，支出多筆共23200元。2.勞某名下中國工商銀行卡號6217********的銀行流水，在2018年12月20日分別收到劉某27500元（摘要：處理周*事件一半）、張某27500元（摘要：易恒州處理事情一），共計(jì)55000元，勞某當(dāng)日ＡＴＭ取款四次5000元，合計(jì)20000元；柜面支取35000元，以上合計(jì)取款55000元。3.劉某某1名下廣東農(nóng)信社卡6217××××1084的銀行流水，在2018年5月24日由劉某轉(zhuǎn)入10000元，6月10日由劉某轉(zhuǎn)入5000元。
（3）刑事判決書，顯示周*、易**、梁*樂、歐陽**四人于2018年5月9日被拘傳，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2018年11月22日被提起公訴，量刑建議為五年以上七年以下有期徒刑，江門市蓬江區(qū)人民法院法官王某于2018年12月20日公開開庭審理了本案，江門市蓬江區(qū)人民檢察院指派檢察員容*、代理檢察員馮*出庭支持公訴。2018年12月25日判決周*犯組織賣淫罪判處有期徒刑六年六個月，易**犯組織賣淫罪判處有期徒刑五年十個月，梁*樂犯組織賣淫罪判處有期徒刑五年三個月，司徒*龍犯組織賣淫罪判處有期徒刑五年。
（4）朱某某2個人簡歷及工作表現(xiàn)，由江門市公安局巡邏警察支隊(duì)蓬江大隊(duì)出具，顯示朱某某2熱愛公安工作、在工作中積極主動、精煉能干，能吃苦耐勞，有一定的業(yè)務(wù)能力，2009-2012年該同志在反盜搶機(jī)動車中隊(duì)工作期間，表現(xiàn)突出，屢次參與大要案偵破，曾先后兩次立三等功。
（5）現(xiàn)金繳款單，顯示被告人劉某某1退出贓款18000元。
（6）戶籍資料、違法犯罪情況，證顯示被告人劉某某1、朱某某2的個人基本情況，未有證據(jù)顯示二人有違法犯罪記錄。
（7）朱某某2任職材料，顯示朱某某2從2012年4月至今任江門市***。2006年8月1日加入中國共產(chǎn)黨。
（8）劉某某1任職材料，顯示劉某某1從2011年12月12日至2019年11月18日擔(dān)任江門市公安局**輔警。
（9）劉某、張某提供的截圖
①微信資料及聊天記錄截圖，由劉某提供并確認(rèn)，劉某某1微信昵稱墮**使，微信號×××ＵＥ；其微信昵稱為****ｃ，微信號××***。其與劉某某1的微信聊天記錄顯示其與劉某某1就周*涉嫌組織賣淫案取保候?qū)?、減刑等問題多次溝通，在微信中，劉某某1稱自己是倉后所的刑警，吹噓自己的能耐，可以通過改材料、誘導(dǎo)證人作證、找律師做檢察院的工作、找“大佬”和“師傅們”幫忙等，以達(dá)到為周*減刑、改罪名的效果，劉某某1并將其與朱某某2、律師左某等人微信聊天、電話通話的截圖發(fā)給劉某。在聊天記錄中，劉某某1多次與劉某商討收取費(fèi)用的問題，期間劉某亦多次轉(zhuǎn)賬給劉某某1。在周*一案二審后，劉某要求劉某某1退錢，劉某某1陸續(xù)退回部分款項(xiàng)。
②微信聊天記錄截圖照片，由劉某提供并確認(rèn)稱系其與劉某某1聊天時的圖片，圖片顯示劉某某1與“左律師”聯(lián)系并轉(zhuǎn)賬15000元。劉某某1發(fā)“周*、易**”的名字給朱某某2，就周*的案件與朱某某2聊天，聊天提及到改罪名、量刑、退手機(jī)、罰款、最好發(fā)回重審、申請減刑、處理尾數(shù)等著相關(guān)的問題。劉某某1給朱某某2轉(zhuǎn)賬了800元。朱某某2轉(zhuǎn)賬10000元給劉某某1。朱某某2還提到不想理那件案了。太麻煩，做得不好，自己虧了。朱某某2與“**”相約出去吃飯。朱某某2發(fā)信息給林*約其飲茶。
③劉某轉(zhuǎn)賬給劉某某1的截圖，劉某確認(rèn)2018年12月20日建設(shè)銀行轉(zhuǎn)給劉某某1的母親勞某（銀行：中國工商銀行，卡號：6217********）27500元；2018年5月23日轉(zhuǎn)賬給劉某某11084尾號的賬號10000元；2018年9月7日其通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某11000元；2018年8月31日其通過微信轉(zhuǎn)賬借給劉某某13000元，2018年8月24日其通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某15000元；2018年6月18日其通過微信轉(zhuǎn)賬借給劉某某1300元；2018年6月3日其通過微信轉(zhuǎn)賬借給劉某某1400元；2018年9月20日其通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某110000元。
④支付寶記錄，由劉某提供并確認(rèn)，劉某某1于2020年8月20日通過昵稱為志的支付寶賬號退錢4000元給其。
⑤視頻截圖，由劉某提供并確認(rèn)，在“教導(dǎo)員”家里錄視頻的畫面及地點(diǎn)信息，圖片顯示地址為中國廣東省江門市蓬江區(qū)。
⑥由張某提供的微信資料，其確認(rèn)其微信昵稱為翠*，微信號為×××52；劉某某1的微信資料，備注11111111，昵稱墮**使，微信號×××ＵＥ；劉某的微信資料，昵稱為雯子***ｃ，微信號××***，備注雷神老婆，證實(shí)其通過劉某就其老公易**還有周*涉嫌的組織賣淫案被劉某某1詐騙錢財(cái)?shù)氖虑檫M(jìn)行溝通以及最后共同報(bào)案的事實(shí)。
⑦張某提供的轉(zhuǎn)賬記錄，其確認(rèn)2018年12月20日通過銀行轉(zhuǎn)賬勞某27500元，2019年9月6日通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某1500元，9月14日通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某1500元；2019年5月3日和5月17日劉某某1通過微信轉(zhuǎn)賬分別退回給張某20000元和10000元，10月20日劉某某1通過微信轉(zhuǎn)賬退給張某1000元。
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
（1）公安機(jī)關(guān)對貼有“劉某某1”字樣的手機(jī)和“朱某某2818283”字樣的手機(jī)進(jìn)行電子證物檢查并刻錄成光碟。
（2）劉某提供錄音，內(nèi)有文件名為“5月12日17點(diǎn)50分”以及“ＩＭＧ7860.ＭＰ4文件”。
①偵查人員將該“5月12日17點(diǎn)50分”的錄音文件翻譯成文字，并經(jīng)被害人劉某確認(rèn)。其中電話通話錄音材料證實(shí)在周*被抓獲初期（注：周*于2018年5月9日被抓獲）劉某某1與劉某通話，稱可以收2.5萬元幫周*辦理取保候?qū)?，稱其向劉某介紹的律師，已經(jīng)看過部分案件材料。如果不成功錢除2萬元律師費(fèi)外，5000元可以退回。
②ＩＭＧ7860.ＭＰ4文件：在2018年12月19日的錄音材料中，偵查人員翻譯成文字，并經(jīng)劉某確認(rèn)，證實(shí)其在2018年12月19日在教導(dǎo)員（自稱）的家與教導(dǎo)員、教導(dǎo)員妻子還有劉某某1的談話內(nèi)容，其中男Ａ的聲音是劉某某1，男Ｂ的聲音是教導(dǎo)員的，女Ａ的聲音是劉某的，女Ｂ的聲音是教導(dǎo)員的妻子的，文字內(nèi)容與當(dāng)時的對話一致。錄音材料證實(shí)劉某某1帶劉某到朱某某2家中，三人就周*的量刑，減刑等進(jìn)行商量，并講到收錢，退錢等情況。根據(jù)聊天記錄可知，當(dāng)時朱某某2在手機(jī)中給了一份文件劉某看，據(jù)聊天內(nèi)容分析系有關(guān)周*等人量刑的材料。當(dāng)時朱某某2與劉某約定在20日中午給一半的錢，劉某某1稱幫忙轉(zhuǎn)賬，到判決后24小時內(nèi)再給另一半的錢。如果不行，全部錢退回。
（3）張某提供的視頻一幀，張某在筆錄中稱劉某告訴其視頻中穿紅色衣服的人是教導(dǎo)員。
（4）廣東鑫證司法鑒定所司法鑒定意見書，①對劉某手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取，提取到聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄并刻錄成移動硬盤，證實(shí)：2018年10月18日劉某轉(zhuǎn)賬1000元給劉某某1，2018年10月20日轉(zhuǎn)賬1000元給劉某某1，2018年12月11日轉(zhuǎn)賬800元。②對存儲在送檢手機(jī)中文文件名為“ＩＭＧ7860.ＭＯＶ”的錄像資料進(jìn)行鑒定，未發(fā)現(xiàn)檢材錄像中的音頻經(jīng)過剪輯處理。
7.證人證言及辨認(rèn)筆錄
（1）證人劉某的證言及辨認(rèn)筆錄，其系周*的女朋友，微信昵稱雯子***ｃ，微信號××***，支付寶賬號1878********;劉某某1的聯(lián)系電話是159××******，微信號是×××ＵＥ，昵稱墮**使。
其稱2018年5月9日，其男朋友周*因涉嫌組織賣淫罪被**派出所抓獲。劉某某1自稱系**派出所的刑警，找到其說可以將周*和同案的易**辦理取保候?qū)?，但是需要收?5000元人民幣一個人，律師費(fèi)是2萬元，要等3-6個月人才能放出來?？上冉o1萬元，然后幫周*辦取保候?qū)彛晒α司桶咽Ｏ碌?.5萬元給劉某某1，不成功就只能退還5000元，剩下的5000元人民幣作為辛苦費(fèi)不退還，易**也是一樣的條件。其于2018年5月23日轉(zhuǎn)了1萬元到劉某某1的農(nóng)信社（銀行：農(nóng)村信用社聯(lián)合社，卡號：6217********）賬戶，在2018年5月24日，劉某某1帶其去請律師并簽了代理協(xié)議，支付了2萬元律師費(fèi)。2018年6月10號，劉某某1在微信上和其說需要5000元人民幣在派出所疏通關(guān)系，其通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給劉某某1，2018年6月11號，劉某某1說還需要5000元人民幣，其就在建設(shè)銀行上轉(zhuǎn)賬給劉某某1的母親勞某的帳戶上（銀行建設(shè)銀行，卡號：4340********）。
到了11月份，其問劉某某1，周*會怎么判刑，劉某某1稱律師已經(jīng)疏通好法院判緩刑。其經(jīng)咨詢律師獲知不會判緩刑，就找劉某某1。劉某某1稱帶其去見上次見過的一個教導(dǎo)員，但這個教導(dǎo)員收錢會比較多，要收105000元，其中10萬元是周*和易**辦理改罪名的價錢，5000元是辛苦費(fèi)。到第一次開庭前一天，劉某某1約其到教導(dǎo)員家里談，教導(dǎo)員給其看了一張紙，紙上有公章建議判案件所有人5-7年。前期問教導(dǎo)員是否可以先付一半5萬元，教導(dǎo)員同意，但5000元的辛苦費(fèi)要先支付。第二天其把27500元通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某1的母親勞某的工行賬戶，開庭后，周*被判了6年6個月。其找劉某某1說了周*要上訴的要求，劉某某1稱二審會改判，從組織賣淫改成介紹賣淫。2019年2月20日，律師告訴其要二審了，其就去和劉某某1說準(zhǔn)備二審，劉某某1說再催下教導(dǎo)員。后來二審還是維持原判。其讓劉某某1退錢，劉某某1稱要找別人退錢才能把錢退給其，期間陸續(xù)退錢給其，2019年5月27日退1萬元，2019年7月7日退3千元，7月22日退2千，7月26日退2千，10月7日退4千，2020年1月15日退5千，4月2日退2千，2020年8月20日支付寶退4千。
其到教導(dǎo)員家中是從五邑大學(xué)門口上車，下車是北郊江門一職，時間是2020年12月19日20：07分。當(dāng)時教導(dǎo)員家中有他妻子、一個老人家，還有一只小狗。劉某某1稱他教導(dǎo)員，其沒有看過證件。其補(bǔ)充2018年12月11日，劉某某1說需要800元人民幣給教導(dǎo)員，因?yàn)榻虒?dǎo)員需要去跟法官王某疏通關(guān)系。
其辨認(rèn)出了劉某某1和被稱為教導(dǎo)員的朱某某2。
證人張某的證言及辨認(rèn)筆錄，其系易**（因犯組織賣淫罪被判刑）的妻子，微信昵稱為翠*，微信號為**52。其稱劉某某1的聯(lián)系電話是159××******，微信號是**ＵＥ，昵稱墮**使。
其稱2018年6月的某一天，通過劉某的介紹與劉某某1認(rèn)識，劉某是其老公易**組織賣淫罪的同案犯周*的女朋友，劉某告訴其劉某某1可以將其老公易**撈出來，所以其就答應(yīng)劉某一起約見劉某某1。見面時，劉某某1稱自己為**派出所的民警，管圖偵和情報(bào)工作，負(fù)責(zé)辦理易**的案子，劉某某1的胸口掛著工作證，但是工作證的具體內(nèi)容其也沒看清楚，當(dāng)時劉某某1還拿出他的手機(jī)給其看易**的刑拘證。劉某某1在其家樓下的花園對其說：“我現(xiàn)在先找律師，律師那邊有關(guān)系一定能幫他們辦取保候?qū)?，取保候?qū)彸晒螅以谧C據(jù)方面動手腳，因?yàn)榘缸邮俏肄k的，后期可以通過在證據(jù)上面做手腳減輕罪名?！庇谑瞧渚拖嘈帕藙⒛衬?。
劉某某1帶著其到左某的律師事務(wù)所，其當(dāng)時給了左某20000元的律師費(fèi)，在律師事務(wù)所樓下其又給了劉某某110000元人民幣，劉某某1稱這10000元是辦理取保候?qū)彽幕顒淤M(fèi)。在案子一審開庭的當(dāng)天早上8點(diǎn)多，其通過建設(shè)銀行卡，卡號6217********向劉某某1的母親勞某的工商銀行卡，卡號6217********轉(zhuǎn)了27500元，劉某某1在案子一審開庭前一天說他可以將罪名由“組織賣淫”改為“介紹賣淫”，具體怎么操作不需要操心，只需要把錢給他就行，這其中25000元是改罪名的錢，2500是喝茶費(fèi)。
其于2018年9月6日通過微信轉(zhuǎn)了500元人民幣給劉某某1，9月14日通過微信轉(zhuǎn)了500元給劉某某1，10月20日通過微信轉(zhuǎn)賬1000元給劉某某1，當(dāng)時也是因?yàn)楦阋?*出來的事情轉(zhuǎn)賬給他。后來劉某某1通過微信轉(zhuǎn)賬一共退回30000元，損失9500元。其中2019年5月3日轉(zhuǎn)2萬元，2019年5月17日轉(zhuǎn)1萬元。
其相信劉某某1能夠改罪名的原因是劉某某1已經(jīng)帶劉某到教導(dǎo)員家里會見過教導(dǎo)員，而且劉某還在微信上跟其確認(rèn)過，說教導(dǎo)員給她看來自法院的文件，上面寫著判他們4個5-7年的刑期。但劉某某1并沒有帶其到教導(dǎo)員的家里，其能辨認(rèn)出教導(dǎo)員的原因是劉某曾經(jīng)在微信上把教導(dǎo)員在辦公室的視頻發(fā)給其，告訴其穿紅色衣服的那個男子就是教導(dǎo)員（其將視頻提交給公安機(jī)關(guān)）。
其辨認(rèn)出劉某某1和劉某某1稱為公安單位教導(dǎo)員的朱某某2。
證人左某證言及辨認(rèn)筆錄，其稱記得接過一名叫周*的犯罪嫌疑人的案子，大概是2017或2018年的一天，劉某某1打電話給其與其說，有一個朋友的家屬被抓了，可能需要找其，后來委托人周*的女朋友（劉某）通過電話找到其，其向劉某解釋得較為詳細(xì)，在電話后的一個星期內(nèi)，劉某就來到其所在的律師事務(wù)所詳談，因劉某只是委托人周*的女朋友所以其讓周*的父親過來委托其，其受理了周*涉嫌組織、介紹賣淫的案件。
其辦理周*案件時，劉某繳納了律師費(fèi)20000元，當(dāng)時劉某是與其他兩位婦女過來的，后其與實(shí)習(xí)律師會見周*，直至審判階段都是其所在的律師事務(wù)所辦理，但其沒有參與開庭，其律所指派了其他的律師參加。其還記得與周*同案的另一個嫌疑人易**的家屬也委托了其所在的律所，但易**之前已經(jīng)在華南律師事務(wù)所委托律師，后來才轉(zhuǎn)到其律師事務(wù)所的。
其不知道辦理該案的法官、檢察官、主辦民警是誰，也沒有私下接觸過公安、檢察院、公檢法的工作人員，因其開庭時沒有出庭，檢察院也只是與辦案中心接觸，至于辦案民警其因該案件不屬于去看守所會見須審批的案件，所以沒有與偵查機(jī)關(guān)聯(lián)系。
其認(rèn)識劉某某1，大約在2017、2018年左右，具體日期記不清，是在一次吃飯時認(rèn)識的，劉某某1說他曾在刑警工作，是公務(wù)員。其與劉某某1見面的時間不多，在接了周*這件案子后，在金濃律師事務(wù)所附近一家餐館與劉某、劉某某1吃過僅有的一次飯。
其認(rèn)識朱某某2，其之前在江門市電視大學(xué)當(dāng)老師時，朱某某2是其學(xué)生，其與朱某某2會偶爾出來吃頓飯，朱某某2沒有向其咨詢且其也沒有與朱某某2溝通過周*案子的相關(guān)情況。
其辨認(rèn)出了劉某、劉某某1、朱某某2。
證人陳某的證言及辨認(rèn)筆錄，其曾在廣東金濃律師事務(wù)所做實(shí)習(xí)律師，擔(dān)任左某律師的助手，其認(rèn)識劉某，2018年5、6月份金濃律師事務(wù)所代理了周*的案件，其與周*的女朋友劉某接觸過。廣東金濃律師事務(wù)所的負(fù)責(zé)人是左某律師，2018年4月份其到廣東金濃律師事務(wù)所跟著左某實(shí)習(xí)，期間左律師叫其代理學(xué)習(xí)周*的案件，在此期間，根據(jù)周*的家屬要求，其為周*申請取保候?qū)?，但公安部門沒有批準(zhǔn)，2018年12月份，其沒有參與周*的開庭。在代理周*案件的過程中，周*的母親辦理委托時來過，其后是劉某過來了解周*的情況，多數(shù)是劉某一個人到其律所，其多數(shù)跟劉某聯(lián)系。其不知道周*涉嫌組織、介紹賣淫案的主辦法官、檢察官、辦案民警，其不認(rèn)識劉某某1和朱某某2，其作為實(shí)習(xí)律師只向公安、蓬江區(qū)檢察院提交法律文書，也沒有公檢法的工作人員向其了解周*案件情況。其辨認(rèn)出來過廣東金濃律師事務(wù)所一兩次的劉某某1。
證人徐某的證言及辨認(rèn)筆錄，其系廣東金濃律師事務(wù)所律師。其認(rèn)識劉某，其代理了劉某男友周*的組織賣淫案件。2018年8月份，金濃律師事務(wù)所只派了犯罪嫌疑人周*的案件給其代理，周*案件中一共有四個犯罪嫌疑人，其中三個嫌疑人是金濃律師事務(wù)所代理的。周*案件的一審時間大概是2018年12月份，在此之前是其與劉某或陳某與劉某聯(lián)系，沒有人要求其辦理過周*的取保候?qū)?。其通過閱卷，認(rèn)為犯罪嫌疑人周*的罪名可以嘗試往介紹賣淫罪去辯護(hù)，因?yàn)橹?是通過網(wǎng)絡(luò)招嫖的，跟傳統(tǒng)的有固定場所的組織賣淫行為有區(qū)別，但法院沒有采納其辯護(hù)，最后法院判了周*的罪名是組織賣淫罪，刑期7年左右。犯罪嫌疑人周*提出上訴，其跟陳某實(shí)習(xí)律師上庭為周*辯護(hù)，但法院維持原判。今年8月21日下午，劉某詢問我周*的罰金在哪里繳納，我回復(fù)她后就沒跟她聯(lián)系過了。其不清楚周*案件的辦案民警是何人，其代理的時候，案子已經(jīng)到法院了，其知道負(fù)責(zé)該案的檢察官是馮雅嵐，但其沒有跟馮雅嵐接觸聯(lián)系過，一審法官是蓬江法院的王某，二審的主審法官是女法官，但不記得名字了。以上的公檢法工作人員其都沒有私下聯(lián)系過，其也沒有私下接觸其他公檢法工作人員，了解該案件的情況。其不認(rèn)識劉某某1和朱某某2。但辨認(rèn)出劉某某1是來過金濃律師事務(wù)所一兩次，其也在江門市看守所見過劉某某1一次，其估計(jì)劉某某1是警察。
證人司某的證言，其之前在廣東金濃律師事務(wù)所任律師。其認(rèn)識張某，不認(rèn)識劉某，2018年下半年的時候，其被金濃律師事務(wù)所指派代理了犯罪嫌疑人易**的案件，是易**的妻子張某過來律所辦理委托手續(xù)，其之前不認(rèn)識委托人張某和嫌疑人易**，易**案件有四個犯罪嫌疑人，其中三個犯罪嫌疑人是金濃律師事務(wù)所代理的。其大多與張某電話聯(lián)系，多為向其了解易**在看守所的近況以及可能被判的刑期。
當(dāng)時易**的罪名是涉嫌組織賣淫罪，一審時被判刑期是5年多，由于易**后來上訴，法援處指派我作為易**二審的辯護(hù)律師，二審維持原判。其對易**案件的基本案情記不清了，其認(rèn)為易**在這宗組織賣淫案當(dāng)中無法逃避刑罰，但其記不清其有無為其辯護(hù)成其他刑罰輕一點(diǎn)的罪名了。
其不認(rèn)識劉某某1和朱某某2，也不知道易**涉嫌組織賣淫案的主辦法官、檢察官、辦案民警的情況，其在辦理案件中也沒有與公檢法的工作人員私下接觸，公檢法的工作人員也沒有與其聯(lián)系了解案件情況。其也記不清楚在哪些階段為易**申請過取保候?qū)彛浜苌俎k理刑事案件。
證人勞某的證人證言，其系劉某某1的母親，已退休，名下一共有兩張中國工商銀行的銀行卡，一張的賬號是6222********，是工商銀行的商友卡，其平時使用；另一張賬號是6217********，是江門市社會保障卡，是其本人的退休金發(fā)放卡，以上兩張銀行卡都在其手里，其沒有印象將銀行卡轉(zhuǎn)借給他人，也不記得是否有人在2018年向她的賬號6217********的銀行卡轉(zhuǎn)賬。
證人梁某的證人證言，其系朱某某2的妻子，其丈夫朱某某2的電話號碼是137××******，微信號是×××03，昵稱是小華，他沒有使用支付寶，其不知道丈夫的支付寶賬號，不認(rèn)識劉某某1，沒有聽過叫左某這個名字的律師，但其知道其丈夫朱某某2認(rèn)識一名姓左的律師，這位姓左的律師以前是丈夫的老師。其和姓左的律師沒有任何經(jīng)濟(jì)往來或者錢款往來，其也不清楚其丈夫是否與姓左的律師有任何經(jīng)濟(jì)往來或者錢款往來。在2019年7月份之前住在蓬江區(qū)。2018年下半年印象中沒有朋友更加沒有陌生人到其住處。
證人王某的證言，其系承辦周*、易**案件的一審法官，不記得朱某某2有沒有向去問過該案的辦理情況，但按照平時的辦案紀(jì)律要求，就算朱某某2有向其了解，其也不會將該案的辦理情況跟朱某某2說的。其跟朱某某2之間是沒有存在任何經(jīng)濟(jì)或者利益關(guān)系的。
8.被告人的供述、辯解及辨認(rèn)筆錄
（1）被告人劉某某1的供述及辨認(rèn)筆錄，其于2018年5月到江門市公安局**派出所做輔警，2019年11月因違法工作守則被辭退，在的班長。其稱2018年5月1日在**派出所報(bào)到上班，2018年5月9日**派出所辦理一宗“509組織賣淫專案”，因此事結(jié)識劉某。此案被抓獲的嫌疑人易**和周*都是其之前認(rèn)識的朋友，在5月11日零時回**派出所值班時在派出所門口遇見劉某，在交談中劉某拜托其幫忙辦理取保候?qū)彽仁马?xiàng)，在當(dāng)晚互相留了微信和電話號碼。之后其就和劉某說可以介紹一名律師，姓名叫左某，幫忙辦理取保候?qū)?，其?*派出所工作，可以幫劉某了解案件進(jìn)程。當(dāng)時其和劉某說兩萬元是律師費(fèi)，1萬元是幫忙的跑腿費(fèi)，如辦理取保候?qū)彶怀晒屯嘶仄渲?000元，其一共收取劉某3萬元。因?yàn)橐?*和周*是搭檔，劉某和張某是互相認(rèn)識的，張某托劉某找到其去辦理取保候?qū)?，收費(fèi)是一樣的，一共收取張某3萬元。
在案件一審判決前，劉某說有人說周*判7年或以上，劉某問能否找人幫忙減刑，其有一次遇見朱某某2閑聊就講起此事，朱某某2說可能有辦法但不一定成功，其將此答復(fù)回復(fù)劉某。過了一段時間，劉某問其朱某某2那邊有沒有明確答復(fù)，其首先在電話上問了朱某某2，朱某某2在電話上對其說有可能有辦法減刑，但是需要8-10萬元，其就將這個答復(fù)回復(fù)給劉某。劉某回復(fù)說要看情況，能不能親自去找朱某某2商議。具體日期不記得了，其帶劉某到朱某某2蓬江區(qū)春華苑家中，當(dāng)時其、朱某某2、劉某和朱某某2妻子四人在場。其、朱某某2和劉某在客廳交談，朱某某2把預(yù)判書給劉某看，預(yù)判書上寫周*判3年到7年有期徒刑，易**判3年到5年，朱某某2說兩人盡量爭取3年到5年有期徒刑，需要8萬元到10萬元疏通費(fèi)用，如不成功全額退回。后來劉某和朱某某2就商議先付一半，由其負(fù)責(zé)收錢，其把錢給朱某某2，劉某答應(yīng)了就和其一同離開朱某某2家。
劉某和張某給了錢后，其沒有成功辦理取保候?qū)徎蛘邷p刑。其向劉某介紹朱某某2是教導(dǎo)員，當(dāng)時說朱某某2在當(dāng)?shù)厝嗣}比較廣，認(rèn)識的人多而且有能力幫忙。
其向劉某自稱是民警，在日常與她微信聊天的過程中也夸大自己的本事，也對劉某說認(rèn)識周*和易**，在微信上對劉某說此案不是很嚴(yán)重，應(yīng)該可以取保候?qū)?，就算是判刑也不會判得很重，并稱認(rèn)識一個律師，能夠在此事上幫忙。在參與此案的偵辦過程中其主動向劉某透露案件的細(xì)節(jié)。其沒有這個能力辦理取保候?qū)徎驕p刑。
當(dāng)時其只用×××ＵＥ（現(xiàn)在微信昵稱“墮**使”，頭像是一雙ｎｉｋｅ球鞋）這個微信賬號和劉某聊天。微信上的聊天內(nèi)容都由其發(fā)出的。
張某方面，其在2018年5月左右，收了她1萬現(xiàn)金用于處理易**的事，經(jīng)翻看微信聊天記錄，2018年9月6日，9月14日，10月20日，她用微信分別給了其500元、500元、1000元，是為她代存錢到看守所給易**，2018年12月20日她用銀行轉(zhuǎn)27500元到其母親賬戶，其提現(xiàn)給朱某某2辦理改罪名減刑的事，2019年5月3日和17日，其微信轉(zhuǎn)20000元和10000元給她作為事情沒有辦成的退款。所以按此計(jì)算我還有7500元還未退給她；劉某方面，在2018年5月其收了她1萬元現(xiàn)金用于處理周*的事情，2018年5月14日，她通過銀行轉(zhuǎn)10000元給其是讓其幫她交律師費(fèi)，同年6月10日，她又轉(zhuǎn)了5000元到其銀行賬戶用于辦理周*的事情，同年12月11日，她微信轉(zhuǎn)了800元給其用于轉(zhuǎn)給朱某某2約人吃飯咨詢此事，同月20日，她通過銀行轉(zhuǎn)給其媽的賬戶27500元，用于辦理改罪名減刑的事。2018年5月27日至2020年4月2日期間，其通過微信退款共計(jì)28000元，同年8月其讓朋友用支付寶退了4000元給她。根據(jù)這樣計(jì)算，還剩下11300元未退；朱某某2方面，2018年5月20日其將55000元現(xiàn)金交給朱某某2，后來改罪名的事沒有辦成，朱某某2多次通過微信和現(xiàn)金的方式將55000元退回。
其確認(rèn)了本人使用的微信號、張某使用的微信號、劉某使用的微信號，并辨認(rèn)出朱某某2、劉某、張某。
（2）被告人朱某某2的供述及辨認(rèn)筆錄,其在偵查階段稱認(rèn)識劉某某1，2013年左右，劉*良讓其介紹他侄兒劉某某1入巡警大隊(duì)工作，然后其就介紹他到巡警大隊(duì)當(dāng)輔警。2013年左右，他在巡警四中隊(duì)和其一起工作，他是輔警。做了一年多就去了二中隊(duì)，后來又去了反盜搶中隊(duì)，后來他又回去了四中隊(duì)，不久，他就調(diào)去**派出所做輔警。劉某某1的電話是159××******，微信號是×××ＵＥ，昵稱：墮**使，備注“劉某某1”。大概是2018年8月份到10月份,劉某某1曾帶陌生女子到其住宅，當(dāng)時有其、劉某某1、陌生女子、其妻子和岳母。劉某某1他們到家里來之后，跟其閑聊起他平時在**派出所的工作的一些情況，之后還說起他**派出所轄區(qū)有間桑拿店被查處了，他的朋友問他能否出錢幫被抓獲的嫌疑人辦理取保候?qū)彛缓?，劉某?就問其是否認(rèn)識人有辦法幫忙辦理取保候?qū)彽氖?，那時其出于應(yīng)付他就答應(yīng)幫他找人問下，大概30分鐘左右，其準(zhǔn)備吃飯，劉某某1就跟那名女子離開。其只記得劉某某1說過是幫一名叫阿成的人辦理取保候?qū)彽模唧w是何人出錢不清楚，也不清楚劉某某1所說的阿成究竟具體名字叫什么成的，但其覺得他所說的阿成應(yīng)該就是辦案單位查處桑拿是所抓獲的其中一名嫌疑人。其記得劉某某1說過阿成已經(jīng)被刑拘。其沒有幫劉某某1去了解過關(guān)于阿成辦理取保候?qū)彽南嚓P(guān)事宜。大概是劉某某1和那名女子到家里之后一個月，劉某某1聯(lián)系其說他之前所說的那個阿成的案件的主審法官叫王某，問其是否認(rèn)識，其說認(rèn)識，因?yàn)橹霸?jīng)和蓬江法院的王某法官一起出差辦過案件，當(dāng)時劉某某1好像還說對方已經(jīng)被判了三至五年或者是五至七年，于是劉某某1就叫其幫忙問問王某法官是否能幫阿成辦理取保候?qū)?，其?dāng)時答應(yīng)幫他去了解下情況，但想到案件已經(jīng)到法院審理了，應(yīng)該是沒有取保候?qū)彽臋C(jī)會了，也沒有理會劉某某1所說的取保候?qū)彽氖?，沒有去聯(lián)系王某。后來過了十多天，在一間飯店吃飯剛好遇見王某，就順便就劉某某1所說的事問了一下王某法官，其只是問王某法官是不是在辦一件桑拿的案件的，案件中有一個叫阿成的，還沒有說出具體要求的時候，王某法官就打斷其說話，直接叫其不要管，還說如果嫌疑人不服就上訴，說完之后就走了。聽王某這樣說就沒有去理會劉某某1所說的事。2019年至今期間，劉某某1沒有通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金的方式將4至5萬元人民幣交給其。
其在審查起訴階段，其稱劉某某1來其家跟其聊完后，有一天在單位回家的途中，劉某某1給電話其叫其在電大附近等他，他拿了5萬元給其，他給其錢后就叫其去跟進(jìn)他朋友辦理取保候?qū)彽氖虑?。?dāng)時家里等錢用就收了。后來劉某某1那個朋友的案判決后劉某某1說沒有幫人家辦成事，叫其把錢退出來，2019年5月份前其已經(jīng)把這些錢通過微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式還給劉某某1。
其確認(rèn)了其本人使用的微信號以及劉某某1使用的微信號。辨認(rèn)出劉某某1，沒有辨認(rèn)出劉某、左某。
上述證據(jù)經(jīng)庭審示證和質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、朱某某2無視國家法律，身為國家工作人員，利用職務(wù)之便，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，二人的行為均已構(gòu)成受賄罪。對于二被告人的行為是否具有索賄情節(jié)的問題，本院認(rèn)為根據(jù)被告人劉某某1的供述、證人劉某、張某的證言、ＩＭＧ7860.ＭＰ4文件等證據(jù)顯示，被告人劉某某1、朱某某2利用職務(wù)之便，通過承諾幫助處理周*、易**等人組織賣淫案中被告人周*、易**量刑等問題，主動向證人劉某等索要錢財(cái)，應(yīng)認(rèn)定二被告人具有索賄的情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人的犯罪罪名成立，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)予以刑罰，唯對二被告人是否具有索賄情節(jié)的認(rèn)定不符合案件的事實(shí)和法律的規(guī)定，本院依法予以調(diào)整。被告人劉某某1、朱某某2歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人劉某某1、朱某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人劉某某1、朱某某2具有索賄情節(jié)，予以從重處罰。被告人朱某某2主動繳納罰金，可對其酌情從輕處罰。二被告人積極退還部分贓款，可以對二被告人酌情從輕處罰。二被告人共同故意犯罪，構(gòu)成共犯，二者在共同犯罪中的作用是相當(dāng)?shù)?，不區(qū)分主從犯。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件嚴(yán)格適用緩刑、免予刑事處罰若干問題的意見》第二條第七項(xiàng)的規(guī)定，受賄犯罪中具有索賄情節(jié)的一般不適用緩刑，由于本案屬于認(rèn)罪認(rèn)罰的案件，本院依法對此在庭前以函件的形式建議公訴機(jī)關(guān)對被告人的量刑進(jìn)行調(diào)整，公訴機(jī)關(guān)不調(diào)整量刑建議，本院認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的量刑建議不當(dāng)，本院依法作出判決。對于扣押在案的劉某某1持有的黑色ｉｐｈｏｎｅＸ手機(jī)一臺、香檳色ｉｐｈｏｎｅ7ｐ手機(jī)一臺，公訴機(jī)關(guān)沒有隨案移送，在案證據(jù)也無法證實(shí)上述手機(jī)為作案工具，本院對此不予以處理。劉某的ｉｐｈｏｎｅ7Ｐ手機(jī)，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。二被告人的違法所得依法應(yīng)予以追繳。被告人朱某某2已將55000元違法所得退回劉某某1，劉某某1亦將合計(jì)62000元的違法所得退回證人劉某和張某，在案無證據(jù)顯示二證人的行為被認(rèn)定為犯罪行為，已退回二證人的錢款不再責(zé)令追繳。剩余未退的違法所得18800元，2020年12月21日劉某某1已向江門市蓬江區(qū)監(jiān)察委員會退贓18000元，該部分違法所得由扣押機(jī)關(guān)依法上繳國庫，剩余未退回的違法所得800元，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)向二被告人追繳。對于控辯雙方提出的其他意見，與本院認(rèn)定相符的部分予以采納，其他不予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第六十七條第三款、第二十五條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十八條、第十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件嚴(yán)格適用緩刑、免予刑事處罰若干問題的意見》第二條第七項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯受賄罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期起止時間另行裁定。罰金應(yīng)在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人朱某某2犯受賄罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣十萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期起止時間另行裁定。）
三、扣押于江門市蓬江區(qū)監(jiān)察委員會的違法所得18000元，由扣押機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫。
四、追繳被告人劉某某1和朱某某2的違法所得人民幣800元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向廣東省江門市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 梁靄華
人民陪審員 何齊旺
人民陪審員 潘惠英
二〇二一年六月四日
書 記 員 梁嘉欣
