案由 貪污受賄
案號(hào) （2020）遼0104刑初673號(hào)
沈陽(yáng)市大東區(qū)人民檢察院以沈大檢二部刑訴（2020）532號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯貪污、受賄罪一案，于2020年12月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。沈陽(yáng)市大東區(qū)人民檢察院指派檢察員楊威、牛桐出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人邵福禹、李學(xué)彤到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：1.2012年至2019年期間，被告人李某在擔(dān)任沈陽(yáng)某某有限公司總經(jīng)理期間，利用負(fù)責(zé)報(bào)廢資產(chǎn)處置等職務(wù)上的便利，通過(guò)副總經(jīng)理苑某截留報(bào)廢資產(chǎn)處置費(fèi)形成賬外資金，由苑某存于個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶中保管。被告人李某先后三次侵吞上述賬外資金共計(jì)人民幣28萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：
（1）2012年9月24日，被告人李某在沈陽(yáng)市沈河區(qū)1門其單位，以其女兒李千羿媚出國(guó)留學(xué)需要存款證明為由，指使苑某用賬外資金向其妻子史某招商銀行賬戶中轉(zhuǎn)款人民幣25萬(wàn)元。
（2）2019年3月1日，被告人李某在其單位，以妻子史某需要還信用卡為由，指使苑某用賬外資金向其妻子史某招商銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣2萬(wàn)元。
（3）2016年1月2日，被告人李某在沈陽(yáng)市渾南區(qū)“海之潤(rùn)海鮮坊”酒店內(nèi)，指使苑某用賬外資金人民幣1萬(wàn)元購(gòu)買酒店消費(fèi)卡，供其個(gè)人使用。
2.2016年11月26日至12月17日，被告人李某在擔(dān)任沈陽(yáng)某某有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，指使該公司行政事業(yè)資產(chǎn)部副部長(zhǎng)劉某2將代收的人民幣36萬(wàn)元報(bào)廢電梯處置費(fèi)，借款人民幣31萬(wàn)元給其朋友崔某用于資金周轉(zhuǎn)，后崔某先后兩次歸還劉某2人民幣10萬(wàn)元，并將其余的人民幣21萬(wàn)元分多次歸還李某個(gè)人。后李某指使劉某2以少報(bào)報(bào)廢電梯處置費(fèi)的方式核銷賬目，僅將人民幣15萬(wàn)元上交單位財(cái)務(wù)人員，侵吞公款人民幣21萬(wàn)元。
二、受賄罪
1.2004年至2018年期，被告人李某在擔(dān)任沈陽(yáng)某某有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，接受翟某請(qǐng)托，為翟某在違規(guī)處置報(bào)廢三輪車逃避處罰、承攬報(bào)廢資產(chǎn)業(yè)務(wù)等方面提供幫助，在沈陽(yáng)市皇姑區(qū)，先后十次共計(jì)收受翟某給予的好處費(fèi)人民幣19萬(wàn)元。
2.2004年至2018年期間，犯罪嫌疑人李某在擔(dān)任沈陽(yáng)某某有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，接受邵某的請(qǐng)托，為邵某在違規(guī)處置報(bào)廢三輪車逃避處罰、承攬報(bào)廢資產(chǎn)業(yè)務(wù)等方面提供幫助，在沈陽(yáng)市皇姑區(qū)李某家樓下等地，先后五次共計(jì)收取邵某給予的好處費(fèi)人民幣12.1萬(wàn)元。
3.2009年9月，李某在擔(dān)任沈陽(yáng)某某有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，接受沈陽(yáng)楚豐房屋拆遷工程有限公司經(jīng)營(yíng)者汪某的請(qǐng)托，為沈陽(yáng)楚豐房屋拆遷工程有限公司中標(biāo)“沈陽(yáng)市政府辦公樓拆除項(xiàng)目”提供幫助。后李某在其辦公室內(nèi)，收受汪某給予的好處費(fèi)人民幣10萬(wàn)元。
4.2010年至2011年期間，李某在擔(dān)任沈陽(yáng)某某有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，接受遼寧華夏拍賣有限公司經(jīng)營(yíng)者鞏某的請(qǐng)托，為遼寧華夏拍賣有限公司承攬其公司固定資產(chǎn)拍賣業(yè)務(wù)提供幫助。2011年8月及9月，被告人李某在其單位附近，先后兩次收取鞏某給予的好處費(fèi)共計(jì)人民幣90萬(wàn)元。
5.2016年至2018年期間，被告人李某在擔(dān)任沈陽(yáng)某某有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上便利，接受崔某的請(qǐng)托，為崔某承攬其公司的“沈陽(yáng)市沈河區(qū)熱鬧路23號(hào)維修改造修繕工程”及“沈陽(yáng)市和平區(qū)三好街91號(hào)房產(chǎn)維修工程”提供幫助。2018年9月，被告人李某在其辦公室內(nèi)，收取崔某給予的好處費(fèi)共計(jì)人民幣13.5萬(wàn)元。
被告人李某于2020年6月10日被監(jiān)察機(jī)關(guān)帶至辦案地點(diǎn)接受調(diào)查，期間，李某主動(dòng)交代了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的利用職務(wù)便利收受賄賂共計(jì)144.6萬(wàn)元的受賄犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人李某近親屬已向監(jiān)察機(jī)關(guān)退繳全部贓款，并繳納罰金。
公訴機(jī)關(guān)鑒于被告人李某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，并具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、自首、積極退贓、繳納罰金的法定從輕處罰情節(jié)，及建議：以貪污罪判處李某有期徒刑三年，并處罰金；以受賄罪判處李某有期徒刑二年，并處罰金，對(duì)李某應(yīng)數(shù)罪并罰。
被告人李某在開(kāi)庭審理過(guò)程中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名、量刑建議均無(wú)異議。且有書(shū)證：苑某農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、史某銀行交易明細(xì)、史某招商銀行存款證明、申請(qǐng)書(shū)、資產(chǎn)處置檔案、苑某、翟某手機(jī)微信聊天記錄截屏；張某農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、崔某浦發(fā)銀行明細(xì)、電梯回收證明、電梯明細(xì)表、記賬憑證；《遼沈晚報(bào)》報(bào)道、處置報(bào)廢三輪車工作檔案材料、李某個(gè)人日記、撫順和諧物資有限公司檔案材料、沈陽(yáng)金億報(bào)廢資產(chǎn)回收有限公司檔案材料、遼寧省方石工程管理有限公司檔案材料；匯總單、沈陽(yáng)市于洪區(qū)李其美物資經(jīng)銷處企業(yè)檔案、沈陽(yáng)某某有限公司檔案資料；投標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、房屋拆除協(xié)議書(shū)、沈陽(yáng)市政府辦公樓拆除項(xiàng)目定標(biāo)報(bào)告；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已銷戶活期賬戶明細(xì)清單、李某中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)單、遼寧華夏拍賣有限責(zé)任公司銀行交易明細(xì)、遼寧華夏拍賣有限責(zé)任公司工商登記資料、遼寧華夏拍賣有限責(zé)任公司拍賣業(yè)務(wù)檔案材料；公司總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要、關(guān)于三好街房產(chǎn)管理維修、運(yùn)營(yíng)的請(qǐng)示、房屋租賃合同、領(lǐng)取招標(biāo)文件登記表，關(guān)于李某自首立功的情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人苑某、翟某、劉某1、劉某2、崔某、韋某、張某、吳某、邵某、汪某、盧某、劉某3、鞏某、劉某1、許某等人的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公款共計(jì)人民幣49萬(wàn)元，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，共計(jì)人民幣144.6萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪、受賄罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，量刑建議合理。李某主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的受賄犯罪事實(shí)，系自首，依法可減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、第六十九條、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)；被告人李某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣六十萬(wàn)元。（罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2023年12月9日止。)
二、被告人李某所退賠涉案贓款，由扣押部門負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 朱麗娜
人民陪審員 趙美玲
人民陪審員 吳英妮
二〇二一年六月二十一日
書(shū) 記 員 郭雅楠
