案由 受賄
案號 （2018）湘0722刑初353號
漢壽縣人民檢察院以湘漢檢職檢刑訴〔2018〕3號起訴書指控被告人覃某某犯受賄罪，于2018年12月27日向本院提起公訴。經(jīng)湖南省高級人民法院（以下簡稱湖南省高院）指定本院管轄，本院于當日立案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。漢壽縣人民檢察院指派檢察員王立德出庭支持公訴，被告人覃某某及其辯護人湯志建、黃志明到庭參加訴訟。漢壽縣人民檢察院分別于2019年3月25日、2019年7月22日建議本院延期審理，分別于2019年4月24日、2019年8月22日建議本院恢復審理，本院分別于當日決定延期審理、恢復審理。本案經(jīng)合議庭評議，并經(jīng)審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
漢壽縣人民檢察院指控，被告人覃某某在擔任張家界市中級人民法院（以下簡稱張家界中院）黨組成員、紀檢組長、副院長、黨組副書記等職務期間，利用職務之便，為他人謀取利益，多次索取段某、熊某、楚光雄等人人民幣50萬元，具體犯罪事實如下：
一、2008年至2012年期間，張家界市維港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱維港公司）先后有多起民事訴訟在張家界中院審理。被告人覃某某接受維港公司法定代表人段某的請托，利用職務便利，多次在相關(guān)訴訟中給予維港公司幫助。2011年3月，北京商人魏某向覃某某借錢60萬元，覃某某在家庭存款充裕的情況下，以借款為由，向段某索取人民幣10萬元。
二、2004年至2013年期間，張家界天子實業(yè)有限責任公司（以下簡稱天子公司）先后有五起民事訴訟在張家界中院審理，被告人覃某某接受天子公司法定代表人熊某的請托，利用職務便利，通過多次給承辦法官打招呼以及向上級法院相關(guān)法官說情的方式，在相關(guān)訴訟中給予天子公司幫助。2012年9月，覃某某在家庭存款充裕的情況下，以魏某需要借款為由，向熊某索取人民幣30萬元。
三、2012年8月，楚光雄掛靠張家界好地建筑安裝工程有限責任公司（以下簡稱好地公司）承建了張家界華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱華都公司）的房地產(chǎn)工程項目，2014年10月項目竣工驗收后，華都公司拖欠楚光雄工程款人民幣1850萬元，后楚光雄將該糾紛訴至張家界中院。被告人覃某某接受楚光雄的請托，利用職務便利，通過給承辦法官打招呼，在訴訟中給予楚光雄幫助。2015年6月，覃某某在家庭存款充裕的情況下，以借錢炒股為由，向楚光雄索取人民幣10萬元。
2016年3月，張家界中院原黨組成員、立案信訪局局長田清勝案發(fā)后，天子公司法定代表人熊某受到檢察機關(guān)調(diào)查；2017年6月，張家界市紀委對被告人覃某某函詢談話。覃某某在自身和與其受賄有關(guān)聯(lián)的人被查處后，為掩飾犯罪將上述財物予以退還。
2018年6月20日，被告人覃某某被張家界市監(jiān)察委傳喚到案。
針對指控，公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)1、書證：戶籍信息、公務員登記表、職務任免通知、相關(guān)民事訴訟案件資料、銀行交易流水、田清勝受賄案相關(guān)資料、紀委函詢談話資料、情況說明、到案說明等；2、證人段某、高某、鄒某、周某、魏某、馬某、羅某、楊某1、楊某2、覃某1、計某、崔某、黃某、熊某、曾某、張某1、向某、張某2、郭某、楚光雄、吳某、張某3、覃某2等人證言；3、被告人覃某某供述和辯解。
公訴機關(guān)認為，被告人覃某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，索取他人財物數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人覃某某辯稱，公訴機關(guān)所指控款項均屬借款，不是行賄更不是索賄。向熊某借款與利用職務沒有關(guān)聯(lián)性。還款是合法行為，如果因此認定掩飾犯罪，那就是鼓勵不必還款。覃某某工資等收入均為配偶楊某2保管使用，其用錢必須獲得同意并出具借條。所有的事情都是自己主動交代的，不是紀委監(jiān)委查出來的，如法院認定為有罪，自己應該是自首。
辯護人湯志建提出的辯護意見是，系真實借款而非索取賄賂，理由是借款有現(xiàn)實需求，一為他人借款，另為自己炒股；有現(xiàn)實的必要性，因為覃某某對家庭收入沒有使用權(quán)，為了完成朋友借款囑托，只能向他人借款。借款發(fā)生時，覃某某銀行賬戶上確實沒有余額。所借款項均已交付魏某，依據(jù)被告人供述，應當認定向熊某、楚光雄出具了借據(jù)。覃某某一直有還款的意思表示，覃某某講股市已經(jīng)保本，楚光雄才接受了覃某某的還款10萬元。不能以覃某某家庭有還債能力而未還債來推定其沒有還債的意思表示。在2013年或2014年的某天，覃某某向段某表示還差他的錢沒有還，借第二個10萬元時也表示上次借的錢沒有還，足見其一直有還錢的意愿。段某、熊某、楚光雄均無向覃某某行賄的故意。沒有任何證據(jù)證明段某不要覃某某還款，相反，段某還證明了覃某某有二次表示還款的意思。熊某、楚光雄表示不打算要了，并不是不要了，如果還回來還是要的，這就說明沒有行賄故意。案發(fā)前還款是合法行為，并非為了掩蓋事實真相，逃避組織審查才被迫還款。紀委、監(jiān)察局雖然掌握了熊某轉(zhuǎn)賬30萬元給覃某某的流水轉(zhuǎn)賬，但銀行流水不足以證明覃某某有犯罪行為或違法違紀行為。如果法院認定覃某某有罪，因覃某某在接受函詢的時候，已經(jīng)書面交代了事實，應該認定自首，從輕處罰。
辯護人黃志明提出的辯護意見是，覃某某幫助段某去山西省高級人民法院（以下簡稱山西省高院）爭取管轄權(quán)一事與職務無關(guān)，調(diào)解結(jié)案亦未為段某牟利。第一次為魏某籌錢，在無法籌足時，不得已才找段某借款10萬元。之所以在魏某還款之后沒有及時還給段某是因為羅某急需用錢，要借60萬元，并愿付5分利息。覃某某在2013年9月收回此款，實際利息只有1分。未及時還款還有一個原因，是覃某某為魏某借了很多錢，無法一一清償，并且段某提出有錢了再還。2016年6月29日，覃某某做妻子的工作，其妻才向段某還款20萬元。張某2向魏某轉(zhuǎn)賬的30萬元，當時借時是找的熊某，還利息與本金都是向熊某償付，該筆借款應屬覃某某與熊某之間的債務關(guān)系。依據(jù)覃某某供述向熊某二次借款都出具了借條，同期借款還有覃某某的同事陳燕。不具備償還能力并不當然不能借錢，更何況錢是為他人所借。在第一次借30萬元時，留存10萬元在覃某某賬上，是防范風險。田清勝案發(fā)與覃某某還款行為，沒有任何關(guān)聯(lián)性，且覃某某向魏某還款時，覃某某并沒有受到查處。熊某與覃某某系20多年的好朋友，來往較多，之間有借款關(guān)系，屬正?，F(xiàn)象；關(guān)于楚光雄借款的事實確實存在，被告人用于炒股的事實，控辯雙方均無異議。覃某某從函詢到紀監(jiān)委調(diào)查期間，一直是如實供述的，應該認定為自首。綜上，覃某某的借款行為不構(gòu)成受賄罪。
經(jīng)審理查明，被告人覃某某在擔任張家界中院黨組成員、副院長、黨組副書記、紀檢組長、審判委員會委員等職務期間，利用職務便利或利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，2011年3月7日收受段某轉(zhuǎn)賬10萬元、2012年9月5日收受熊某轉(zhuǎn)賬30萬元、2015年6月25日收受楚光雄現(xiàn)金10萬元，受賄金額總計人民幣50萬元。2016年3月16日原張家界中院黨組成員、立案信訪局局長田清勝因涉嫌職務犯罪被查處，覃某某2016年6月29日退還段某10萬元，2017年3月17日向熊某轉(zhuǎn)賬20萬元，2017年6月22日向熊某賬戶存入10萬元，2017年7月退還楚光雄現(xiàn)金2萬元，2017年8月28日向楚光雄賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元。具體事實分述如下：
一、收受段某財物10萬元
2008年3月，張家界市良苑酒店承租人劉學軍因房屋租賃合同糾紛向張家界中院起訴張家界國有糧食連鎖公司，維港公司作為第三人參加訴訟。訴訟期間，維港公司法定代表人段某托人介紹認識了張家界中院民一庭分管副院長被告人覃某某。同年9月、12月，經(jīng)覃某某兩次主持調(diào)解，訴訟雙方達成調(diào)解協(xié)議，維港公司補償劉學軍損失530萬元。
2009年6月，因合同糾紛案，山西省太原市中級人民法院（以下簡稱太原中院）下達民事裁定書依法凍結(jié)維港公司銀行存款。8月，被告人覃某某應段某請托，赴長沙、山西太原處理案件管轄權(quán)爭議。9月，經(jīng)太原中院主持調(diào)解，訴訟雙方達成調(diào)解協(xié)議，維港公司向李弘博支付1388萬元。
2011年3月，因合同糾紛，維港公司將賴倫長及第三人張家界寶慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司起訴至張家界中院，在案件審理期間，被告人覃某某向案件承辦人周某過問該案辦理情況。2011年6月，張家界中院作出一審判決。賴倫長不服判決，向湖南省高院提起上訴。2011年11月，湖南省高院將該案發(fā)回重審。2012年9月，經(jīng)覃某某分管的民二庭調(diào)解，雙方達成調(diào)解協(xié)議。
2011年3月，魏某欲向被告人覃某某借款60萬元，覃某某遂向段某借款10萬元，并承諾魏某還錢后隨即還給段某。3月5日，覃某某從其銀行存款轉(zhuǎn)賬50萬元借給魏某。3月7日，段某安排維港公司財務人員高某轉(zhuǎn)賬10萬元至魏某妻子馬某銀行賬戶。之后不久，覃某某以自己的名義補辦了一張10萬元借條交給段某，借條未約定還款時間及利息。6月22日，魏某通過其妻弟馬之飛轉(zhuǎn)賬65萬元至覃某某銀行賬戶，其中歸還本金60萬元，利息5萬元。覃某某收到魏某還款后，沒有向段某歸還10萬元，次日轉(zhuǎn)賬25萬元至妻子楊某2銀行賬戶，6月24日轉(zhuǎn)賬40萬元給張家界宏天房地產(chǎn)有限公司法定代表人羅某，用于放貸收息。2015年6月，覃某某以女兒覃某1在北京購房為由向段某借款10萬元。6月12日，段某轉(zhuǎn)款10萬元至覃某1銀行賬戶。之后不久，覃某某以自己的名義補辦一張10萬元借條交給段某。2016年3月15日，原張家界中院黨組成員、立案信訪局局長田清勝因違紀問題被紀委立案審查，2016年6月29日，覃某某安排妻子楊某2提前支取銀行定期存款20萬元轉(zhuǎn)賬至段某銀行賬戶。之后不久，覃某某找到段某拿回兩張借條并銷毀。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的如下證據(jù)證實：
1.（2008）張中民一初字第3號民事調(diào)解書。證明劉學軍與張家界國有糧食連鎖公司、維港公司房屋租賃合同糾紛經(jīng)張家界中院調(diào)解達成維港公司補償劉學軍裝修損失、動產(chǎn)、不動產(chǎn)530萬元等協(xié)議。
2.劉學軍與張家界國有糧食連鎖公司、維港公司房屋租賃合同糾紛張家界中院調(diào)解筆錄5份。證明張家界中院多次組織當事人進行調(diào)解，覃某某主持調(diào)解2次。
3.劉學軍與張家界國有糧食連鎖公司、維港公司房屋租賃合同糾紛張家界中院法律文書擬稿紙及（2008）張中民一初字第3號民事裁定書。證明張家界中院作出查封維港公司開發(fā)的樓房的民事裁定書，覃某某簽發(fā)該裁定書。
4.劉學軍與張家界國有糧食連鎖公司、維港公司房屋租賃合同糾紛張家界中院（2008）張中民一初字第3號審理報告。證明該案主審人賀金華提出了判決維港公司賠償劉學軍8300987元的意見。
5.李弘博與維港公司合同糾紛太原中院（2009）并民初字第164號民事調(diào)解書。證明該案經(jīng)太原中院調(diào)解維港公司支付李弘博1388萬元、李弘博申請解除財產(chǎn)保全等事實。
6.李弘博與維港公司合同糾紛太原中院（2009）并民初字第164號民事裁定書。證明太原中院因當事人提出財產(chǎn)保全申請，依法凍結(jié)了維港公司的銀行存款等。
7.覃某某赴長沙、太原的費用報賬憑證。證明覃某某為解決李弘博與維港公司之間的合同糾紛赴長沙、太原的費用已向張家界中院報銷。
8.維港公司與賴倫長、寶慶公司合同糾紛案張家界中院（2011）張中民二初字第1號民事判決書、湖南省高院（2011）湘高法民二終字第45號民事裁定書、張家界中院（2011）張中民二重字第1號民事調(diào)解書。證明張家界中院判決維港公司支付賴倫長1011.2466萬元。賴倫長不服一審判決向湖南省高院上訴，湖南省高院裁定撤銷原判，發(fā)回重審。該案發(fā)回重審后，張家界中院組織當事人進行調(diào)解并達成協(xié)議。
9.段某、覃某1、覃某某、楊某2、高某、馬某、馬之飛之間的銀行往來流水。證明高某、覃某某、馬之飛、段某、楊某2等轉(zhuǎn)賬的時間及金額。
10.覃某某的銀行流水。證明其向段某借款10萬元時，自身存款可以提供該筆借款額度。
11.證人段某證言。證明2008年3月因張家界市良苑酒店房屋租賃合同案，請湖南省高院干警游湘頻介紹認識了覃某某。在覃某某主持下調(diào)解審結(jié)該案；2009年6月，覃某某應段某之請到長沙、太原處理李弘博與維港公司合同案件糾紛管轄權(quán)爭議；維港公司與賴倫長、寶慶公司合同糾紛案，段某請覃某某幫過忙。2011年3月7日段某應覃某某的請求將10萬元由出納高某轉(zhuǎn)入馬某賬戶。之后，覃某某見面總會說起欠段某的錢未還，段某表態(tài)不用還了。2015年6月12日，因覃某某女兒覃某1想在北京市買房急需資金，應覃某某之請，段某向覃某1賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，如果覃某某不還，段某也不會要。2011年的10萬元，是要送給覃某某的，沒有退還條子，是因為沒有把這個條子當成債權(quán)憑證，錢也不是公司出的，是段某個人承擔的。2016年三四月份張家界中院田清勝被抓之后，段某聽說田清勝的案子牽扯到覃某某，覃某某是田清勝的后臺，就給覃某某打電話，覃某某說跟田清勝沒有絲毫的關(guān)系。2016年6月，覃某某打電話要段某的銀行卡號，說是要還錢。2016年6月29日，段某賬戶收到了楊某2賬戶償還的20萬元借款。以上兩筆借款覃某某都出具了借條。
12.證人高某證言。證明其從2006年到2016年，一直在維港公司任出納，2011年3月7日，向馬某建設銀行6227××××3143賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，高某推測應當是時任維港公司董事長段某讓其轉(zhuǎn)的賬。
13.證人鄒某證言。證明與覃某某上個世紀90年代就認識了，關(guān)系一直很好，受覃某某所托為段某的案子向湖南省高院民二庭庭長曾新田打過招呼。
14.證人羅某證言。證明在2011年，羅某因急需用錢，就給覃某某打電話開口借40萬元，約定利息3分，隨即發(fā)送了匯款賬號，過一個小時，40萬元就到賬了，直到2015年左右才委托楊某1還款40萬元，付了10萬元的利息。
15.證人楊某1證言。證明其受羅某委托向覃某某還款40萬元。
16.被告人覃某某供述和辯解。證明2009年下半年或者2010年初的一天，湖南省高院法警總隊的游湘頻打電話介紹覃某某認識段某。之后兩人有時一起吃飯、喝酒。2008年左右，段某的維港公司在張家界中院與良苑酒店有經(jīng)營權(quán)拆遷補償?shù)陌缸?，段某請覃某某吃飯，并請覃某某做協(xié)調(diào)工作。后來，覃某某和其分管的承辦庭室民一庭一起做調(diào)解工作，最終達成賠償530萬元的調(diào)解協(xié)議。2011年，維港公司與山西太原的一家公司的案子起訴至太原中院，太原中院對維港公司的賬戶進行了凍結(jié)，段某找到覃某某，請覃某某陪其一起去山西省高院協(xié)調(diào)管轄權(quán)爭議，覃某某應邀前往，但山西省高院未答應。2011年，段某說想認識湖南省高院行政庭副庭長鄒某，覃某某帶段某去長沙見了鄒某。維港公司與賴倫長的案子承辦庭室是民二庭，不是覃某某分管的庭室，段某沒有因為這件案子找過覃某某。鄧瑛起訴張家界房管局的行政案子，覃某某不知道段某是否因為這件案子要其介紹鄒某與段某相識。覃某某一共找段某借過三次錢。第一次是2011年，魏某找覃某某借60萬元，覃某某找妻子楊某2借了20萬元，自己拿了30萬元，并給段某打電話要其借10萬元給魏某，魏某愿意給利息，段某同意，并說利息給不給無所謂。魏某收到段某轉(zhuǎn)的10萬元后過了幾天，覃某某以自己的名義給段某補了一張借條，沒有約定還款日期和利息。三個月后，魏某借的60萬元還給覃某某了，還給了覃某某5萬元利息，覃某某沒有將魏某還錢的事告訴段某，先給妻子楊某2還了20萬元，并給了5萬元利息。第三天羅某打電話給覃某某借錢，覃某某將剩余的40萬元轉(zhuǎn)給了羅某用于放貸收息。2012年初、2013年、2014年，覃某某對段某說魏某已經(jīng)還錢了，如果段某急著用錢就還，如果不急覃某某就拿錢周轉(zhuǎn)一下，段某說等魏某還了再還給他。第二次是2015年，女兒覃某1在北京買房，覃某某差10萬元，就找段某借了10萬元，后來覃某某也給段某補了借條。2016年的一天，覃某某要楊某2償還段某20萬元借款，楊某2答應并轉(zhuǎn)賬了。覃某某取回借條并撕毀。第三次是2016年11月15日左右，覃某某侄兒覃正峰去長沙治病，覃某某找段某借5萬元現(xiàn)金，用于給侄兒治病。自己因心臟病出院后給段某打了借條。2017年給段某還了5萬元，第二天撕毀了借條。
二、收受熊某財物30萬元
被告人覃某某在1996年擔任桑植縣人民法院黨組書記、院長期間，因案件訴訟、桑植縣人民法院辦公樓整體搬遷等事宜，結(jié)識天子公司法定代表人熊某（另案處理）。此后，熊某因天子公司訴訟糾紛常找覃某某幫忙，覃某某亦應請托提供相關(guān)幫助。
2004年4月，中國農(nóng)業(yè)銀行桑植縣支行（以下簡稱農(nóng)業(yè)銀行桑植支行）在張家界中院起訴桑植縣草地畜牧業(yè)開發(fā)有限責任公司、天子公司等借款合同糾紛，張家界中院一審判決駁回農(nóng)業(yè)銀行桑植支行要求天子公司承擔償還義務的訴訟請求，桑植支行不服一審判決上訴至湖南省高院。被告人覃某某受熊某委托帶熊某等人到湖南省高院找到二審案件的主審法官疏通關(guān)系，請求維持原判。湖南省高院二審判決天子公司承擔清償責任。
2006年6月，天子公司在張家界中院起訴張家界廣茂置業(yè)有限公司買賣合同欠款糾紛一案調(diào)解結(jié)案。該案申請執(zhí)行前，被告人覃某某將時任執(zhí)行庭副庭長曾某叫到其辦公室，介紹與熊某認識并要曾某將天子公司執(zhí)行案件執(zhí)行好。
2010年，天子公司在張家界中院起訴桑植縣交通局買賣合同糾紛，張家界中院作出一審判決后，桑植縣交通局向湖南省高院申請再審，湖南省高院裁定張家界中院再審，張家界中院再審維持原一審判決后，桑植縣交通局不服再審一審判決，上訴至湖南省高院。被告人覃某某受熊某委托帶熊某等人到湖南省高院找法官匯報案件的具體情況，請求維持再審一審判決，覃某某送給湖南省高院法官現(xiàn)金人民幣3萬元。
2011年，天子公司與桑植縣交通局、桑植扶貧辦、桑植發(fā)改局案件到張家界中院申請執(zhí)行，執(zhí)行法官未將案件執(zhí)行完畢而辦理終結(jié)本次執(zhí)行手續(xù)。被告人覃某某帶熊某找到時任執(zhí)行庭副庭長曾某，要曾某看下天子公司的執(zhí)行案件，將案件執(zhí)行好，后上述執(zhí)行案件的承辦人變更為曾某。
2012年9月，被告人覃某某以魏某借款為名，欲向熊某借錢30萬元。9月5日，熊某安排天子公司財務人員郭某轉(zhuǎn)賬30萬元至覃某某銀行賬戶，雙方?jīng)]有履行書面借款手續(xù)，也未約定借款利息及還款日期。當日，覃某某將其中20萬元轉(zhuǎn)至魏某銀行賬戶，其余10萬元存入自己銀行賬戶近一年未使用（2013年7月28日，魏某再次找覃某某借款，覃某某將10萬元分兩次轉(zhuǎn)入馬某賬戶）。2013年2月，覃某某再次以魏某借款為名向熊某借錢30萬元，熊某考慮到覃某某上筆借款尚未歸還，擔心再次借款無法收回，便聯(lián)系桑植縣地稅局干部張某2借款30萬元，覃某某與熊某對此筆借款約定了利息。2月7日，張某2安排他人轉(zhuǎn)賬30萬元至魏某銀行賬戶。2013年6月至9月，覃某某先后轉(zhuǎn)賬3.6萬元至熊某銀行賬戶用于支付張某2的借款利息。9月24日，覃某某通過楊某1的賬戶向熊某的賬戶轉(zhuǎn)賬用以歸還張某2借款及利息共計30.5萬元。2016年3月，田清勝案發(fā)，覃某某于2016年四五月安排魏某補辦了多張借條，其中有熊某的60萬元，交由覃某某轉(zhuǎn)交給熊某。2017年3月17日，魏某應覃某某要求轉(zhuǎn)賬20萬元至熊某賬戶，用于歸還2012年9月的借款。2017年6月22日，魏某妻子馬某現(xiàn)存10萬元至熊某賬戶用于歸還2012年9月的借款。
上述事實，有經(jīng)質(zhì)證的如下證據(jù)證實：
1.（2005）湘高法民二終字第17號民事判決書、（2004)張民二初字第12號民事判決書及審理報告。證明中國農(nóng)業(yè)銀行桑植支行與桑植縣草地畜牧業(yè)開發(fā)有限責任公司、天子公司借款合同糾紛一案于2004年4月21日向張家界市中級人民提起訴訟，經(jīng)湖南省高院于2005年5月30日終審判決確定天子公司向中國農(nóng)業(yè)銀行桑植縣支行承擔清償責任。
2.（2013）湘高法民再終字第230號民事判決書、（2010）張中民二初字第20號民事判決書、（2013）張中民二再初字第1號、關(guān)于延長審理期限的報告、合議庭評議筆錄、張家界中院執(zhí)行案件合議筆錄、執(zhí)行協(xié)調(diào)會議記錄、執(zhí)行通知書、告知函、執(zhí)行款領(lǐng)條。證明天子公司與桑植縣交通局買賣合同糾紛一案于2010年向張家界中院提起訴訟，經(jīng)過一審、再審，湖南省高院終審判決后，經(jīng)張家界中院執(zhí)行，已執(zhí)行完畢。
3.（2005）張民三初字第18號民事調(diào)解書、執(zhí)行和解筆錄。證明天子公司與桑植發(fā)改局買賣合同糾紛一案于2005年向張家界中院提起訴訟，雙方達成調(diào)解協(xié)議并通過執(zhí)行和解的方式兌現(xiàn)了調(diào)解書確定義務。
4.（2005）張民三初字第19號民事調(diào)解書、執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書、執(zhí)行結(jié)案通知書。證明天子公司與桑植扶貧辦買賣合同糾紛一案于2005年向張家界中院提起訴訟，雙方達成調(diào)解協(xié)議并業(yè)已履行調(diào)解義務。
5.（2006）張民二初字第7號民事調(diào)解書、執(zhí)行通知書、履行到期債務通知書、民事裁定書、執(zhí)行筆錄、進賬單、現(xiàn)金繳款單、執(zhí)行款領(lǐng)條。證明天子公司與張家界廣茂置業(yè)有限責任公司買賣合同糾紛一案于2006年6月26日向張家界中院提起訴訟，雙方達成協(xié)議并執(zhí)行兌現(xiàn)。
6.（2011）桑法民二初字第103民事判決書、（2012）張中民二終字第30號民事判決書、合議庭筆錄、法律文書擬稿紙、財產(chǎn)保全裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書。證明天子公司與水利水電公司買賣合同糾紛一案于2011年12月8日向桑植縣人民法院提起訴訟，經(jīng)張家界中院二審維持原判及執(zhí)行情況。
7.覃某某銀行交易流水。證明郭某2012年9月5日從自己賬戶轉(zhuǎn)30萬元到覃某某尾號為26801的賬戶，當日覃某某向魏某賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元。2013年7月28日，覃某某尾號為26801的賬戶向馬某賬戶轉(zhuǎn)賬50000元。2013年6月12日、2013年7月10日、2013年8月15日、2013年9月10日，覃某某向熊某賬戶分別轉(zhuǎn)賬9000元。覃某某尾號為26801的賬戶在2012年8月31日有余額90184.29元。
8.魏某銀行流水。證明其賬號在2013年2月7日被轉(zhuǎn)存了30萬元、2017年3月17日向熊某賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元。
9.證人馬某證言。證明其聽丈夫魏某說，覃某某給他轉(zhuǎn)了大約200萬元錢，覃某某是出于感謝兩口子給覃某1找工作、北京落戶以及幫助魏某周轉(zhuǎn)資金，才給魏某轉(zhuǎn)賬200多萬元。家里和覃某某之間的經(jīng)濟往來都是魏某出面聯(lián)系的，具體情況馬某不清楚，這200多萬元魏某有沒有退給覃某某，馬某也不清楚。覃某某與魏某之間的經(jīng)濟往來，馬某只經(jīng)手過一筆，那是在2017年6月份的時候，給熊某的賬戶存了10萬元現(xiàn)金，熊某是誰其不認識，是魏某告訴她賬戶的。
10.楊某1銀行流水。證明2013年9月24日，楊某1分二次從自己賬戶向熊某轉(zhuǎn)賬共計30.5萬元。
11.熊某銀行流水。證明魏某于2017年3月17日向熊某轉(zhuǎn)賬20萬元，2017年6月22日熊某賬戶存入10萬元。
12.證人郭某證言。證明其在2012年9月5日受熊某安排用公司資金向覃某某賬戶轉(zhuǎn)款30萬元。
13.證人張某2證言。證明不記得是2012年還是2013年其向熊某提供的賬號轉(zhuǎn)了30萬元，這筆錢只認熊某。
14.證人向某證言。證明其系天子公司的法律顧問，熊某和張家界中院的覃某某關(guān)系較好，在天子公司一系列訴訟中，覃某某出面到湖南省高院找關(guān)系，南灘草場案件中，聽熊某講過，熊某和覃某某、原張家界中院民二庭庭長王章祥在二審判決前去湖南省高院民二庭找過主審法官李正福，他講見面的時候李正福講的很好，意思是維持原判，但是判決結(jié)果由天子公司承擔部分擔保責任。2006年上半年，天子公司因與廣茂置業(yè)公司買賣合同糾紛向張家界中院提起訴訟，該案由民二庭辦理的，當時民二庭庭長是田清勝，通過覃某某、田清勝做工作，雙方達成調(diào)解，在執(zhí)行階段，聽熊某講，覃某某有給天子公司幫忙，給執(zhí)行法官曾某打了招呼，這樣案子才得以執(zhí)行到位。
15.證人張某1證言。證明其系湖南省高院干部，在2013年9月的一天下午，覃某某一行人到高院向其匯報了天子公司與桑植縣交通局買賣合同一案的具體情況，提出盡可能維持一審的判決結(jié)果，談話快結(jié)束的時候，其他人離開了辦公室，覃某某送了一扎用報紙包著的現(xiàn)金人民幣3萬元。后來，張某1跟該案承辦人彭春玲講，讓她認真把下關(guān)。
16.證人曾某證言。證明覃某某為熊某天子公司的執(zhí)行案件介紹二人認識，叫他一定要執(zhí)行好。其他執(zhí)行案子執(zhí)行立案后，因其他執(zhí)行人員執(zhí)行不力，覃某某又通過當時的執(zhí)行局長交給曾某辦理。
17.證人熊某證言。證明覃某某為天子公司打官司幫過很多忙，像廣茂置業(yè)的案子，執(zhí)行時就帶熊某找過執(zhí)行員曾某。為桑植縣交通局的案子，覃某某2013年9月帶起他找過湖南省高院的庭長張某1。2012年至2013年期間，覃某某以魏某的名義找熊某借過60萬元。2012年9月份的一天，覃某某給其打電話說他一個叫魏某的北京朋友急需用錢，這個人是他女兒的恩人，他女兒在北京解決戶口、找工作，都是魏某幫的忙，現(xiàn)在魏某做生意遇到困難了，急需資金周轉(zhuǎn)，要其想辦法借30萬元。熊某就安排郭某從公司資金中給覃某某轉(zhuǎn)賬30萬元。這筆錢，熊某不打算要了，沒有打過借條也沒有付利息，后來不知什么原因，覃某某突然在2017年的3月份和6月份通過別人銀行轉(zhuǎn)賬和存現(xiàn)的方式還了。這筆錢覃某某雖然借的時候說是給利息，但一直沒有付過利息。覃某某借錢時，當時公司還有官司需要他幫忙，所以答應了，他如果不還，也不會找他要。在熊某的記憶中，以前覃某某曾以女兒覃某1在北京買房為由，開口借過50萬元，熊某沒有答應，后來，覃某某再沒有開口向熊某借過錢。2013年覃某某又要借30萬元，付2分的息，本來上次的30萬元，熊某就不想借，這次更不想借，后來被逼得沒有辦法，熊某找張某2籌了30萬元，直接匯到魏某的賬號。從2013年6月開始，覃某某每月付利息9000元，一直打到9月份，覃某某講利息背不住，在9月底的一天，就通過銀行轉(zhuǎn)賬還了305000元。
18.被告人覃某某供述和辯解。證明1996年覃某某到桑植法院當院長，和時任張家界市人大代表的熊某一起開人代會慢慢認識了。桑植法院整體搬遷需要貸款時，因法院的貸款主體資格不符，熊某的天子公司符合條件，便從銀行貸款100萬元給桑植法院用，熊某幫忙還了錢、代付了利息，法院還款的時候和熊某商量少了十幾萬。覃某某在桑植法院任職期間，熊某的天子公司在桑植法院有官司，但是并沒有因為官司找過覃某某幫忙。2002年下半年，覃某某回張家界中院任職，熊某因為天子公司的訴訟官司找覃某某幫忙的有三件。第一件是2007年左右，熊某因為天子公司向桑植銀行借款的擔保責任案件，委托覃某某找湖南省高院的法官協(xié)調(diào)關(guān)系，最終案子在湖南省高院勝訴了。第二件是2013年8月湖南省高院指令張家界中院再審天子公司與桑植交通局買賣合同糾紛案件，熊某委托覃某某帶其去湖南省高院找張某1協(xié)調(diào)過關(guān)系。第三件是2010年左右，熊某因為天子公司處理水泥廢料的過程中造成他人被電傷的案子找覃某某幫忙，熊某要覃某某給桑植縣法院打電話讓法院公正判決，覃某某給該案的分管副院長打了電話。熊某沒有因為水利水電公司和天子公司買賣合同糾紛的案子找過覃某某。2012年9月，魏某的妻子馬某找覃某某借款，覃某某找熊某借30萬元。熊某安排郭某通過銀行賬戶給覃某某轉(zhuǎn)了30萬元，覃某某給魏某賬戶上轉(zhuǎn)了20萬元，剩10萬元在覃某某賬戶。2013年7月，馬某再次找覃某某借錢，覃某某將賬戶里的10萬元轉(zhuǎn)給了馬某。后來覃某某與熊某見面時給熊某打了一張借條，2016年魏某補借條的時候，以魏某的名義給熊某補了一張30萬元的借條。2013年2月，馬某找覃某某借款，覃某某又找到熊某借錢，熊某說找到張某2借到30萬元，覃某某給了魏某的賬戶，張某2將錢轉(zhuǎn)到魏某賬戶上，確認收到錢后，覃某某給熊某打了借條，熊某說利息要按月還，覃某某每個月打9000元到熊某提供的賬戶上，利息一直是覃某某墊付的。2013年9月，覃某某告訴熊某，羅某借的40萬元還給覃某某了，熊某要覃某某先還了張某2的30萬元，自己的等魏某還錢了再還不遲，覃某某便要羅某的法律顧問楊某1轉(zhuǎn)賬305000元。后30萬元的本息實際是覃某某代馬某支付了。2017年3月，覃某某給馬某打電話，要她給熊某和趙錦華還錢。馬某先還了趙錦華的10萬元，過了不久給熊某還了20萬元，后來給熊某賬戶上存了10萬元現(xiàn)金。2013年，熊某委婉地問過覃某某，馬某的生意搞得怎么樣了，覃某某也多次找馬某要求還款。
三、收受楚光雄財物10萬元
2012年8月，張家界市荷花機動車檢測公司法定代表人楚光雄掛靠好地公司，與華都公司簽訂《華都國際花園住宅小區(qū)建設工程施工合同》。2014年10月工程驗收合格，華都公司拖欠好地公司工程款1850萬元。2014年11月，被告人覃某某建議楚光雄起訴華都公司，申請財產(chǎn)保全。楚光雄隨后在張家界中院提起訴訟。覃某某將時任民一庭庭長承辦法官覃某2叫到其辦公室，介紹與楚光雄認識并要覃某2予以關(guān)照一下，把案子辦快點。5月25日，裁定凍結(jié)華都公司銀行存款900萬元，查封房產(chǎn)46套。7月2日，經(jīng)覃某2主持調(diào)解，楚光雄與華都公司達成協(xié)議“張家界華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在2015年9月30日前支付500萬元，剩余款項2015年12月31日前付清”。
2015年6月，被告人覃某某以炒股缺錢為由向楚光雄借款10萬元。楚光雄考慮到覃某某為其在案件訴訟中提供了幫助，且該案仍處于審理之中，便答應了覃某某借款的要求。6月25日，楚光雄從其荷花機動車檢測公司營業(yè)款中籌集10萬元現(xiàn)金交給覃某某，雙方未約定利息及還款時間，也未辦理借款手續(xù)，當日覃某某將款存入銀行。6月26日，覃某某將該款轉(zhuǎn)入自己證券賬戶用于購買股票。此后長達兩年，覃某某沒有任何還款的意思表示及行為表現(xiàn)。楚光雄也一直未提及要覃某某還錢，在接受張家界市監(jiān)察委調(diào)查時表示“給覃某某借的錢就當個折本（不要）的事干的”。2017年6月26日，張家界市紀委對覃某某函詢后，覃某某才給楚光雄補辦一張10萬元借條。幾天后，覃某某給楚光雄2萬元現(xiàn)金，同時出具了一張8萬元借條，換回了10萬元借條并銷毀。2017年8月28日，覃某某要求楚光雄提供銀行賬號，轉(zhuǎn)賬8萬元至該賬戶后，借條收回銷毀。
上述事實，有經(jīng)過質(zhì)證的如下證據(jù)予以證實：
1.（2014）張中民一初字第10號民事裁定書。證明原告好地公司與被告華都公司建設工程施工合同糾紛一案，因原告未足額交納訴訟費，按撤訴予以處理。
2.（2015）張中民一初字第4號民事調(diào)解書、合議庭筆錄。證明好地公司與被告華都公司建設工程施工合同糾紛一案，張家界中院于2015年4月10日受理，2015年7月2日雙方達成協(xié)議。
3.覃某某銀行流水。證明覃某某2015年6月25日將收到的現(xiàn)金10萬元存入銀行賬戶，次日轉(zhuǎn)入證券賬戶，覃某某2017年8月28日向楚光雄賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元。
4.資金變動表。證明覃某某收到現(xiàn)金10萬元后存入證券賬戶的時間為2015年6月26日。
5.證人覃某2證言。證明2015年其在張家界中院民一庭任庭長的時候，覃某某幫楚光雄在案子上打過招呼。楚光雄掛靠的是好地公司的建筑資質(zhì)，起訴要求華都公司支付華都國際花園住宅小區(qū)項目剩余的1000多萬元工程款。這個案子分到民一庭后，覃某某就喊他到了覃某某的辦公室，當時有人（楚光雄）在場。覃某某為雙方作了介紹，讓覃某2關(guān)照下，把案子辦快點。在辦理案子過程中，應覃某某邀約，和楚光雄、覃某某吃過兩次飯。2015年7月，覃某2主持雙方調(diào)解結(jié)案。
6.證人吳某證言。證明其在2003年認識覃某某，在2015年5月份的時候，股市行情比較好，覃某某向其借款10萬元，沒有打借條，也沒有約定還款日期和利息，轉(zhuǎn)賬一年以后，覃某某還了10萬元。2017年3月份的時候，覃某某當面要借15萬元，講要給別人還錢，后吳某向覃某某指定的陳斌賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，過了一個星期后，覃某某打了一個借條，沒有約定還款日期與利息，一直到現(xiàn)在也沒有還款。有幾次和楚光雄、覃某某一起在市內(nèi)的餐館吃飯喝酒時，楚光雄陸續(xù)在飯局中對他們講，張家界華都國際小區(qū)開發(fā)商只帶了800萬喊他修房子，后來為開發(fā)商欠他的工程款在市法院起訴開發(fā)商，開發(fā)商用房子抵押給楚光雄支付工程款。覃某某與楚光雄是通過吳某認識的，他和覃某某一起吃飯的時候，偶爾會叫上楚光雄，楚光雄打官司的時候，會請吳某、覃某某一起吃飯。覃某某和楚光雄交往不多，關(guān)系一般。
7.證人楚光雄證言。證明2014年11月份，華都房地產(chǎn)公司欠其1000多萬的工程款，要不到，非常著急，有一天就去覃某某辦公室找他，問他是否可以起訴，他講可以起訴，起訴后就可以采取凍結(jié)、查封財產(chǎn)等保全措施，如果華都公司有錢就先凍結(jié)他們公司的銀行賬戶，沒有就查封房子抵賬。楚光雄聽后講到時一打官司請覃某某打下招呼，覃某某答應。后來處理的時候，楚光雄到了覃某某的辦公室，覃某某打電話叫覃某2到了辦公室，囑咐他辦快點。在這件官司中，請覃某某、覃某2一起吃過兩次飯。2006年左右，有一次和吳某一起吃飯的時候，吳某叫上了覃某某，并介紹雙方認識。認識之后，三人偶爾會在一起喝酒。2015年5月份，在案子調(diào)解的前一天，借給了覃某某10萬元現(xiàn)金，覃某某說是炒股差點錢，要借10萬元，楚光雄答應了，但勸他炒股有風險，要謹慎。當時看他在官司上幫了忙，也沒有想他還不還，他如果不還也不打算要。第二天用黑色塑料袋子包好10萬元現(xiàn)金到了覃某某辦公室，覃某某接過袋子，二人聊了幾句，就散了，當時也沒有打借條，也沒有約定還款日期和利息。2017年7月份的一天，覃某某電話約雙方見面，見面后，覃某某給了一張10萬元的借條，講市紀委在調(diào)查他，上次借的10萬塊錢怕有麻煩，還是補張借條。借條上寫的日期是當時給錢的時間，沒有寫還款日期和利息，有金額。本來不想收那張借條，但是聽他說紀委在查他，怕他有麻煩，就對他講，補個條子也好，就順手拿過借條放到手包里。過了幾天，覃某某還了2萬元，同時用8萬元的借條換回了10萬元的借條。又過了一個月（2017年8月28日），覃某某打電話要了銀行賬號，然后轉(zhuǎn)了8萬元到工商銀行的賬號。從借錢起到還錢時候，期間，覃某某沒有講起還錢的事，楚光雄也沒有索討。
8.被告人覃某某供述和辯解。證明2003年左右，覃某某通過朋友吃飯認識了楚光雄，之后經(jīng)常與楚光雄、吳某一起吃飯喝酒，關(guān)系非常好。覃某某知道楚光雄在張家界中院有一個租賃腳手架的案子，吃飯的時候說過，但是楚光雄沒有請覃某某幫忙。楚光雄沒有因為官司上的事情找過覃某某幫忙，也沒有托其他人給覃某某講過幫忙。2015年6月，覃某某因股票虧損，找吳某借了10萬元并出具了借條，沒有約定還款日期和利息。和楚光雄一起吃飯的時候，找楚光雄借10萬元，楚光雄提著現(xiàn)金給覃某某，覃某某當場寫了借條，沒有約定還款日期和利息，楚光雄講等股票賺錢了再還。2016年，股票回了一些本，楚光雄說自己的不急，覃某某就先還了吳某的10萬元。2017年6月，張家界市紀監(jiān)委對覃某某進行函詢，覃某某如實向組織交代了向楚光雄借款10萬元的情況，之后繼續(xù)進行走讀式談話。覃某某股市漲了一些，給楚光雄還了2萬元現(xiàn)金，并說剩余的8萬元過段時間再給，還打了金額為8萬元的借條，后來將10萬元的借條撕毀。沒過多久，覃某某把欠的8萬元銀行轉(zhuǎn)賬還給楚光雄，兩人見面后楚光雄將借條退還給覃某某，覃某某撕毀借條。兩人約定的是等覃某某炒股賺了錢就還錢，覃某某股市一直虧損，所以沒有還錢，楚光雄也一直沒有找覃某某催還款。覃某某找楚光雄借款是因為多年的兄弟，與職權(quán)上沒有任何關(guān)系。
四、本案綜合事實
被告人覃某某從2002年10月起一直在張家界中院擔任領(lǐng)導職務。2010年魏某和覃某某相識，在2011年到2016年期間，因承包項目手頭緊張向覃某某借錢，覃某某自己或安排他人向魏某或魏某妻子馬某轉(zhuǎn)賬，累計250萬元左右。覃某某的女兒覃某1在魏某、馬某夫婦的幫助下，2012年11月入職中交第三公路工程局有限公司，2014年1月轉(zhuǎn)正定級，后落戶北京。其買車買房時父母提供過資金上的幫助。2016年3月16日，張家界市紀律檢查委員會對張家界中院黨組成員、立案信訪局局長田清勝的違紀問題進行審查，2016年5月12日湖南省張家界市人民檢察院立案對田清勝涉嫌受賄罪、民事、行政枉法裁判罪進行偵查。張家界市監(jiān)察委員會于2017年2月21日調(diào)查了解到熊某安排郭某向覃某某轉(zhuǎn)賬30萬元的事實。2017年6月，張家界市監(jiān)察委員會對覃某某函詢談話，覃某某供述了與段某、楚光雄、熊某的款項往來事實。2018年6月20日，覃某某被張家界市監(jiān)察委傳喚到案。
以上事實，有經(jīng)過質(zhì)證的如下證據(jù)證實：
1.中共張家界市紀委辦公室關(guān)于請作出書面說明的函。證明張家界市紀委于2017年6月26日要求覃某某在收到函件的5個工作日內(nèi)，將書面說明報市中院黨組書記壯曉陽和紀檢組長王暉簽字背書后，交市紀委第四監(jiān)察室。
2.附件。證明覃某某問題線索的內(nèi)容摘要，本人的基本情況及工作經(jīng)歷，主要社會關(guān)系及家屬從業(yè)情況，家庭財產(chǎn)情況，與他人之間的經(jīng)濟往來，與文某、甄某等女性有不正當男女關(guān)系，與法官、律師和社會人士打牌賭博和不正當經(jīng)濟往來，違規(guī)放貸和從事營利性經(jīng)營活動，其他需要說明的問題，要求按以上情況進行說明，并附相關(guān)材料。
3.對市紀委函詢的說明。證明覃某某按附件要求內(nèi)容交代了問題，本案段某、楚光雄、熊某的款項往來事實均予以交代。
4.張家界監(jiān)察委關(guān)于證據(jù)掌握的說明及查詢存款材料。證明在查辦田清勝案時，將熊某列為重點調(diào)查對象，經(jīng)過初核，2017年2月21日張家界市監(jiān)察委員會發(fā)現(xiàn)熊某公司財務人員郭某轉(zhuǎn)賬30萬元至覃某某賬戶事實。
5.證人魏某證言。證明2010年其和覃某某相識，在2011年到2016年期間，因承包項目手頭緊張，開口向覃某某借過錢。在這期間覃某某或覃某某安排的人通過向其或其妻子馬某轉(zhuǎn)賬，累計有250萬元左右，借款時沒有打過借條也沒有約定利息和還款期限，2013年和2015年才向覃某某補打了借條。在轉(zhuǎn)款的250萬元當中，覃某某在2011年向其妻子馬某的賬戶轉(zhuǎn)款60萬元，過了三個月通過小舅子馬之飛的銀行賬戶就還了65萬元，其中5萬元是利息；2012年，覃某某向其轉(zhuǎn)過三次錢共計80萬元，一次20萬元、兩次每次30萬元，這個80萬元只認覃某某。2013年的時候，是覃某某轉(zhuǎn)賬最多的一年，大概有七八次共計轉(zhuǎn)了100萬元左右。2014年覃某某沒有轉(zhuǎn)過賬。2015年覃某某向其轉(zhuǎn)賬10萬元。2016年，覃某某轉(zhuǎn)過3萬元的賬。另外覃某某還轉(zhuǎn)了一個2萬元的賬，具體情況記不清楚。2017年3月份，覃某某叫其無論如何還款50萬元，這樣一共還差他140萬元，具體的金額以銀行的記錄為準，欠款一直到現(xiàn)在沒有還。其間，覃某某說有錢就返還給他，沒有就不要返還了，覃某某四次講過這樣的話，意思就是這145萬元不用返還給他了。魏某安排了覃某某女兒的工作，覃某某對其非常感謝，這樣才會讓他不要還剩下的款了。2017年2月初還是3月初，覃某某電話問魏某經(jīng)濟情況好一點沒有，他快頂不住了，因為錢都是他找別人借的，怕出事。魏某找到長沙的朋友謝筑湘、黃芳湊了50萬元，通過自己的賬戶向趙錦華、熊某等人的賬號（系覃某某通過短信向魏某提供）轉(zhuǎn)了款。2012年9月5日，覃某某尾號為26801賬戶轉(zhuǎn)入魏某工行尾號3055銀行賬戶20萬元。2013年2月7日，魏某農(nóng)行尾號5617銀行賬戶轉(zhuǎn)入30萬元。2013年7月28日，馬某工行尾號8936銀行賬戶收到覃某某尾號為26701銀行賬戶轉(zhuǎn)入5萬元，收到覃某某尾號224392銀行賬戶轉(zhuǎn)入5萬元。覃某某有一封信，在信上把雙方的經(jīng)濟往來梳理了一遍。
6.覃某某寫給魏某的書信一封。證明雙方之間存在的經(jīng)濟往來。
7.關(guān)于覃某1入職的情況說明。證明覃某1入職中交第三公路工程局有限公司。
8.證人覃某1證言。證明覃某1讀書的花費、購車的花費、買房的花費、魏某、馬某兩夫婦為其介紹工作的情況。
9.證人計某證言。證明覃某1在中交第三公路工程局有限公司入職情況。
10.中共張家界市紀律檢查委員會張紀立字〔2016〕3號立案決定書、張紀案字〔2016〕2號“兩規(guī)決定書”、湖南省張家界市人民檢察院立案決定書、訊問筆錄。證明2016年3月15日，張家界中院原黨組成員、立案信訪局局長田清勝因違紀問題被紀委立案審查，5月12日因涉嫌受賄、枉法裁判被檢察機關(guān)立案偵查。
11.張家界市人民代表大會常務委員會文件、張家界市中級人民法院院黨組文件。證明覃某某從2002年10月起一直在張家界中級人民法院擔任領(lǐng)導職務，直到2018年8月31日被免職以及在此期間分管工作情況。
12.證人楊某2證言。證明張家界中院老宿舍房子登記在覃某某名下、月亮灣小區(qū)的房登記在雙方名下、永定區(qū)東門建材市場的門面登記在楊某2名下。覃某1在北京買房時，楊某2給他匯了20萬元作為首付，現(xiàn)在每月都在還貸款。給覃某1買了一臺車，是20多萬元錢，是楊某2給她匯的錢買的。
13.立案決定書、到案經(jīng)過。證明覃某某系張家界市紀監(jiān)委傳喚到案，立案時間為2018年6月20日。
本院認為，被告人覃某某身為國家工作人員，利用職務或職務形成的便利條件，收受段某、熊某、楚光雄財物50萬元，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。關(guān)于系民間借貸的辯解、辯護意見，經(jīng)查，覃某某作為法院工作人員，尤其是領(lǐng)導干部，無視紀律要求和職業(yè)道德，在利用自己職務或職務形成的便利條件為他人完成請托過程中，以借為名收受他人財物，進行權(quán)錢交易，損害了公務人員的廉潔性，破壞了正常的司法活動，應當受到法律的懲處。覃某某將收受的上述財物，或用于放貸、炒股，或用來感謝他人對其女兒工作安排、落戶等方面的幫助，均非生活必需。“出借方”或為表示感謝民事訴訟中獲得的幫助或即將獲得的幫助，或為維護政商關(guān)系，以圖進一步獲得訴訟利益上的幫助，長期不索討，而覃某某作為“借款方”肆意占有，長期不還款。以上事實表明覃某某與段某、熊某、楚光雄之間的“借貸關(guān)系”只是雙方之間的行賄、受賄行為的幌子。覃某某在田清勝案發(fā)、組織函詢后，安排妻子楊某2用定期存款還款，補辦借條，陸續(xù)還款等為逃避處罰的行為，足以認定其具有以借為名規(guī)避法律懲處的意圖。借條一般為民事債權(quán)的憑證，但被用于掩蓋犯罪行為時，不能成為確定雙方存在民間借貸關(guān)系的依據(jù)；之后的還款行為，只能認定退還了收受的財物，但并不影響受賄罪成立。故有關(guān)民間借貸的辯解、辯護意見，不予采納。關(guān)于自首的辯解、辯護意見，經(jīng)查，“如實供述自己的罪行（主要犯罪事實）”是指如實供述自己的“主要（基本）犯罪構(gòu)成事實”，犯罪構(gòu)成事實不僅包括主體、客體和客觀方面的事實，還包括主觀方面的事實，是主客觀方面的統(tǒng)一，因此，“如實供述自己的罪行（主要犯罪事實）不僅要求行為人如實供述客觀行為，還要求如實供述其犯罪時的主觀心態(tài)，否則就不能認定為自首。覃某某一直不承認有受賄的主觀故意，自首不能成立，有關(guān)自首的辯解、辯護意見不予采納。段某、熊某、楚光雄實現(xiàn)訴訟利益請托時，并非被迫向覃某某給付財物，索賄的事實不能成立，故對索賄指控，不予采納。被告人及辯護人關(guān)于非索賄的意見，予以采納。已退還段某、楚光雄、熊某款物50萬元，應予沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人覃某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20起至2022年6月19日止；罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、沒收段某人民幣十萬元、熊某人民幣三十萬元、楚光雄人民幣十萬元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日以內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 羅 勇
人民陪審員 張 茂 堂
人民陪審員 劉 少 榮
二〇二一年六月二十二日
法官 助理 劉 思 琴
書 記 員 劉思琴（兼）
