案由 受賄
案號(hào) （2020）甘0421刑初253號(hào)
靖遠(yuǎn)縣人民檢察院以靖檢一部刑訴﹝2020﹞244號(hào)起訴書于2020年12月23日向本院提起公訴。本院遵照白銀市中級(jí)人民法院指定管轄決定立案受理，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。靖遠(yuǎn)縣人民檢察院指派檢察員朱麗華出庭支持公訴，被告人焦某某及辯護(hù)人韓貴林到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2008年至2020年，被告人焦某某在擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行景泰縣支行、會(huì)寧縣支行、白銀區(qū)支行行長(zhǎng)，白銀分行工會(huì)工作部總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便為他人在工程項(xiàng)目承攬、審批發(fā)放貸款、單位物品采購(gòu)方面謀取利益，還利用本人職權(quán)地位形成的便利條件，通過其他國(guó)家工作人員職務(wù)行為為他人在推銷物品方面謀取不正當(dāng)利益，先后收受張某1、種某等人所送錢款共計(jì)33.682萬元。
1、2008年7月，靖遠(yuǎn)縣第三建筑公司601項(xiàng)目部承建農(nóng)行景泰縣支行營(yíng)業(yè)辦公樓擴(kuò)建裝修、金庫改造、南郊分理處裝修工程，時(shí)任農(nóng)行景泰縣支行行長(zhǎng)焦某某在工程建設(shè)驗(yàn)收、結(jié)算等方面給予關(guān)照。2008年10月，焦某某向靖遠(yuǎn)縣第三建筑公司601項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人種發(fā)權(quán)之子種某借款20萬元，沒有出具借條，用于償還孫某的欠款。2011年，種某由于資金緊張，向焦某某催要借款，焦某某以資金周轉(zhuǎn)不開，手頭不方便為由未還借款。2015年，焦某某提出償還借款，種某以不著急用錢為由，未讓其還款，至今焦某某仍未歸還種某20萬元借款。
2、2013年3月，焦某某給白銀區(qū)的個(gè)體戶張某2購(gòu)買農(nóng)行白銀區(qū)支行家屬院車庫提供幫助，收受張某2所送好處費(fèi)1萬元。
3、2014年春節(jié)前，焦某某給白銀華惠麥芽集團(tuán)在農(nóng)行白銀區(qū)支行貸款方面提供便利，收受高某所送好處費(fèi)5000元。
4、2013年至2015年，焦某某為甘肅海天鼎盛汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司在農(nóng)行白銀區(qū)支行發(fā)放貸款以及續(xù)貸過程中提供幫助，分五次收受該公司法定代表人張某1及其公司副經(jīng)理石某所送現(xiàn)金共計(jì)6萬元。2014年焦某某找張某1購(gòu)買轎車，張某1通過甘肅海天鼎盛汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司向白銀合眾汽車有限公司購(gòu)買白色大眾途觀2.0T轎車一輛，裸車價(jià)格31.58萬元，車輛裝潢費(fèi)1.602萬元，共33.182萬元，后以28萬元的價(jià)格出售給焦某某，以差價(jià)的形式向焦某某行賄5.182萬元，焦某某共計(jì)收受賄賂11.182萬元。
5、2013年6月，焦某某在擔(dān)任農(nóng)行白銀區(qū)支行行長(zhǎng)期間，給甘肅茗轅軒商貿(mào)有限公司法定代表人焦某2向農(nóng)行白銀市分行及各支行推銷茶葉的過程中提供幫助，購(gòu)買焦某2所屬公司的茶葉，焦某某收受焦某2所送好處費(fèi)3000元。2018年至2020年，焦某某在農(nóng)行白銀市分行擔(dān)任內(nèi)控與法律合規(guī)部總經(jīng)理和工會(huì)工作部總經(jīng)理期間，幫助焦某2向農(nóng)行平川區(qū)支行行長(zhǎng)曾繼榮和景泰縣支行行長(zhǎng)滕國(guó)棟推銷茶葉，收受焦某2所送好處費(fèi)7000元。
案發(fā)后，被告人焦某某親屬退繳受賄款33.682萬元。
公訴機(jī)關(guān)以到案經(jīng)過、住院病歷、貸款合同等書證，證人石某、孫某等人的證言，被告人焦某某的供述等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)，認(rèn)為被告人焦某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、三百八十六條、第三百八十八條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人焦某某的刑事責(zé)任。被告人焦某某認(rèn)罪認(rèn)罰，又退繳全部受賄所得，依法從輕處罰。故建議對(duì)被告人焦某某判處有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金，提請(qǐng)本院判處。
被告人焦某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，罪名及量刑建議均沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，但辯稱，其要給種某還錢，種某推著不要。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有意見，但認(rèn)為被告人焦某某具有以下量刑情節(jié)：1、如實(shí)供述且認(rèn)罪認(rèn)罰；2、系初犯，主觀惡性??；3、未給國(guó)家造成巨大損失，情節(jié)輕微；4、主動(dòng)上繳全部非法所得；5、被告人焦某某患有多種疾病，故建議對(duì)其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人焦某某2004年12月至2010年2月任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行景泰縣支行黨委書記、行長(zhǎng)；2010年2月至2012年7月任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行會(huì)寧縣支行黨委書記、行長(zhǎng)；2012年7月至2015年6月任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行白銀區(qū)支行黨委書記、行長(zhǎng)；2015年6月至2020年9月任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行白銀分行部門總經(jīng)理。期間，焦某某利用職務(wù)之便為他人在工程項(xiàng)目承攬、審批發(fā)放貸款、單位物品采購(gòu)等方面謀取利益，還利用本人職權(quán)地位形成的便利條件，通過其他國(guó)家工作人員職務(wù)行為為他人在推銷物品方面謀取不正當(dāng)利益，先后收受張某1等人所送錢款共計(jì)13.682萬元。
1、2013年3月，焦某某給白銀區(qū)的個(gè)體戶張某2購(gòu)買農(nóng)行白銀區(qū)支行家屬院車庫提供幫助，收受張某2所送好處費(fèi)1萬元。
2、2014年春節(jié)前，焦某某給白銀華惠麥芽集團(tuán)在農(nóng)行白銀區(qū)支行貸款方面提供便利，收受高某所送好處費(fèi)5000元。
3、2013年至2015年，焦某某為甘肅海天鼎盛汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司在農(nóng)行白銀區(qū)支行發(fā)放貸款以及續(xù)貸過程中提供幫助，分五次收受該公司法定代表人張某1及其公司副經(jīng)理石某所送現(xiàn)金共計(jì)6萬元。2014年焦某某找張某1購(gòu)買轎車，張某1通過甘肅海天鼎盛汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司向白銀合眾汽車有限公司購(gòu)買白色大眾途觀2.0T轎車一輛，裸車價(jià)格31.58萬元，車輛裝潢費(fèi)1.602萬元，焦某某明知該車價(jià)值33.182萬元，仍以28萬元的價(jià)格購(gòu)買，以差價(jià)的形式收受張某1行賄款5.182萬元，焦某某共計(jì)收受張某1行賄款11.182萬元。
4、2013年6月，甘肅茗轅軒商貿(mào)有限公司法定代表人焦某2向農(nóng)行白銀市分行及各支行推銷茶葉，焦某某為其提供幫助，后焦某某收受焦某2所送好處費(fèi)3000元。2018年至2020年，焦某某幫助焦某2向農(nóng)行平川區(qū)支行行長(zhǎng)曾繼榮和景泰縣支行行長(zhǎng)滕國(guó)棟推銷茶葉，后焦某某收受焦某2所送好處費(fèi)7000元。
案發(fā)后，被告人焦某某親屬向靖遠(yuǎn)縣監(jiān)察委員會(huì)退回涉案款33.682萬元。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)舉證、質(zhì)證并經(jīng)認(rèn)證的書證戶籍證明、干部任免審批表及任免職文件、退贓款扣押清單及電子回單、關(guān)于給予焦某某開除處分的決定、關(guān)于給予焦某某開除黨籍處分的決定，農(nóng)行景泰縣支行營(yíng)業(yè)辦公樓擴(kuò)建裝修、金庫改造和南郊分理處裝修工程批文及招投標(biāo)相關(guān)資料、建設(shè)工程施工合同、工程款支付憑據(jù)、焦某某及其妻張鳴鳳在農(nóng)行甘肅省分行的交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行白銀分行取、存款憑證，出售合同及李文花支付農(nóng)行白銀區(qū)支行車庫款記賬憑證、收據(jù)，白銀華惠麥芽集團(tuán)有限公司向農(nóng)行白銀區(qū)支行貸款的貸款手續(xù)，甘肅海天鼎盛汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司在農(nóng)行白銀區(qū)支行的貸款資料、白銀合眾汽車銷售服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基本信息、公司章程等、焦某某向甘肅海天鼎盛汽車貿(mào)易有限公司購(gòu)置車輛憑證、車輛購(gòu)置稅發(fā)票、銷售發(fā)票及相關(guān)材料、白銀合眾汽車銷售有限公司與甘肅海天鼎盛汽車貿(mào)易有限公司相關(guān)賬務(wù)明細(xì)，焦某2名下企業(yè)基本信息、農(nóng)行靖遠(yuǎn)縣、會(huì)寧縣、景泰縣支行向焦某2付茶葉款明細(xì)等；證人種某、孫某、張某2、高某、張某1、石某、王某、楊某、焦某2的證言；被告人焦某某供述，以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)間具有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定本案犯罪事實(shí)。
就公訴機(jī)關(guān)指控的被告人焦某某收受種某20萬元的事實(shí)認(rèn)定如下：
被告人焦某某在調(diào)查階段的供述，我和種某借錢，主要是種某承建我們單位的工程，他承建的工程在建設(shè)、驗(yàn)收、結(jié)算等方面需要我們關(guān)照，借錢之前，我們給種某支付了100萬元的工程預(yù)付款，我知道他手頭有錢，種某給我轉(zhuǎn)賬20萬元。2010年左右，種某打電話問我手頭寬裕不，把賬倒下，我說過陣子還，后因?yàn)槊ΦR了。2015年我給種某打電話還錢，種某說不急，他忙著，就掛了。2019年，我遇見種某說還錢，種某說完了再說，他有事就先走了。
證人種某證明，2008年國(guó)慶節(jié)左右，焦某某打電話向我借20萬元錢，我答應(yīng)了，第二天，我給焦某某的卡上轉(zhuǎn)了20萬元。2011年我開發(fā)銅城人家濱河小區(qū)時(shí)，手頭比較緊張，我問焦某某手頭是否方便，焦某某說不方便，過陣子給我。到2012年，我有錢了，就再?zèng)]有和焦某某要。2015年左右，焦某某問我錢要是緊張的話，給我把錢轉(zhuǎn)了，我說不緊張，讓他先用，之后，我再?zèng)]有跟焦某某要過，他也沒有給我還。
焦某某及其妻張鳳鳴1999年至2020年農(nóng)行卡交易明細(xì)，證明二人農(nóng)業(yè)銀行存款數(shù)額。
根據(jù)以上證據(jù)，本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的該20萬元應(yīng)為借款，不能以焦某某、張鳳鳴銀行卡中資金的多少推定焦某某占有該20萬元不予歸還的主觀意圖，且種某曾要求焦某某償還20萬元，焦某某曾主動(dòng)提出償還借款，故認(rèn)為該20萬元不應(yīng)認(rèn)定為受賄款。
本院認(rèn)為，被告人焦某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物13.682萬元，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)當(dāng)懲處。公訴指控被告人焦某某收受種某20萬元受賄款的事實(shí)不當(dāng)，予以糾正，其他指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，予以支持。被告人焦某某認(rèn)罪認(rèn)罰，又退繳全部贓款，對(duì)其依法從輕處罰。根據(jù)被告人焦某某的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及悔罪態(tài)度，對(duì)其可適用緩刑，對(duì)辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳贓款、適用緩刑的辯護(hù)意見予以采納，其他辯護(hù)意見不符合事實(shí)和法律規(guī)定，不予采納。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第一條第一款、第十五條第一款、第十八條、第十九條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人焦某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后當(dāng)即繳納。）
二、違法所得人民幣十三萬零六百八十二元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省白銀市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 楊國(guó)蕊
審判員 馬曉云
人民陪審員 李 江
二○二一年七月八日
書記員 張艷琴
