案由 受賄
案號 （2021）甘1027刑初25號
鎮(zhèn)原縣人民檢察院以鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2021〕8號起訴書指控被告人陳某某犯受賄罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鎮(zhèn)原縣人民檢察院指派檢察員李文出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人王美寶到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2019年6月至2020年8月，被告人陳某某利用職務(wù)便利和職務(wù)上的影響力，以幫助賀某1、李某1等刑事案件當(dāng)事人減輕處罰或取保候?qū)彏橛?，先?9次向涉案人員及其家屬索取、收受現(xiàn)金112300元，“中華”牌香煙兩包，價值140元，“芙蓉王”牌香煙一條，價值250元，共計收受、索取財物價值112690元。破案后，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會追回贓款42000元，其余被被告人陳某某揮霍。
1.2019年4月，被告人陳某某抽調(diào)至鎮(zhèn)原縣XX局掃黑辦線索審核組工作，負責(zé)審核涉黑涉惡線索，并協(xié)助辦理慶陽市恒碩礦產(chǎn)有限責(zé)任公司法定代表人賀某1涉黑涉惡案件。被告人陳某某通過翻閱案卷得知賀某1聯(lián)系方式，私下電話聯(lián)系賀某1在鎮(zhèn)原縣城德克士快餐店見面并詢問案情。2019年5月25日至30日，被告人陳某某以幫助賀某1減輕處罰、疏通關(guān)系為由，先后4次向賀某1索賄32000元，其中現(xiàn)金20000元，微信轉(zhuǎn)賬12000元。索賄資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個人花銷。2020年11月16日，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從張某1處追回涉案資金32000元。
2.2019年10月1日，被告人陳某某與涉嫌交通肇事罪的當(dāng)事人豆某1在鎮(zhèn)原縣XX局預(yù)審大隊辦公室碰面，被告人陳某某對豆某1涉案情況進行簡單了解。10月6日，陳某某電話聯(lián)系豆某1，約定在鎮(zhèn)原縣城德克士快餐店見面，當(dāng)面詢問了該案的詳細情況，以“找相關(guān)辦案人員說情，力爭從輕處理”、“請人吃飯”為由，于當(dāng)日21時添加豆某1微信，向豆某1索賄3000元。11月5日、6日，陳某某又以走關(guān)系請人吃飯及借錢為由，分別索取豆某1700元、200元，共計3900元。2019年12月因豆某1被鎮(zhèn)原縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，豆某1家屬要求陳某某退還錢款，陳某某于12月24日通過微信退還豆某1200元，其余3700元被其揮霍。
3.2020年3月，受新冠肺炎疫情影響，被告人陳某某被安排在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作，期間與涉嫌詐騙的在押人員符某1認識，在取得符某1之弟符某2聯(lián)系方式后，于7月16日電話聯(lián)系符某2，稱自己是鎮(zhèn)原縣看守所民警，給15000元就可以幫助符某1走關(guān)系減刑。7月24日至25日，被告人陳某某兩次通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向符某2索取15000元。所得贓款全部被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
4.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間與涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的在押人員陳某1認識，在得知陳某1之父陳某2聯(lián)系方式后，于8月29日聯(lián)系陳某2，稱自己是鎮(zhèn)原縣XX局民警，告知陳某2“找點關(guān)系就可以為陳某1辦理取保候?qū)彙薄?月2日，陳某2與女兒陳某3、侄子陳某4三人從湖南省茶陵縣來到鎮(zhèn)原縣與陳某某取得聯(lián)系，18時許，陳某2、陳某3、陳某4與陳某某見面后在鎮(zhèn)原縣“銀座火鍋”店就餐。就餐中，陳某3送給陳某某兩包價值140元“中華”牌香煙。陳某某稱自己有很多關(guān)系，能為陳某1取保候?qū)彛蜿惸?索取10000元。9月5日，鎮(zhèn)原縣看守所通知家屬為陳某1辦理取保候?qū)?，陳?發(fā)現(xiàn)同案的其他涉案人員均被取保候?qū)?，要求陳某某退錢。9月9日，陳某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向陳某1退還8000元，其余2000元被其揮霍。2020年9月25日，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從陳某3處追回涉案資金8000元。
5.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間，通過XX內(nèi)網(wǎng)查詢到涉嫌****罪的嫌疑人李某1犯罪記錄，又通過XX內(nèi)網(wǎng)查詢到李某1之子李某2聯(lián)系方式。8月26日，陳某某以鎮(zhèn)原縣XX局民警身份電話聯(lián)系李某2，告知其父李某1被刑事拘留并互加了微信。8月27日至30日，陳某某先后以“在XX局內(nèi)部有人”、“可以想辦法把人放出來”、“老家冰雹受災(zāi)”、“父親住院”為由，5次通過微信轉(zhuǎn)賬方式向李某2索取24000元。2020年8月31日，李某1之妻給陳某某價值250元的“芙蓉王”牌香煙一條。所得款物均被其揮霍。
6.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間與涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的在押人員涂某1認識，并取得涂某1之父涂某2的聯(lián)系方式，后陳某某電話聯(lián)系涂某2，稱自己是鎮(zhèn)原縣XX局民警，只要花錢就可以為涂某1辦理取保候?qū)?。涂?便委托其堂弟涂某3與陳某某銜接。隨后涂某3與陳某某添加了微信，在溝通過程中，涂某3提出鎮(zhèn)原縣看守所在押的涂某4是其本村村民，希望陳某某一并予以關(guān)照。8月29日至9月3日，陳某某先后4次向涂某3索取27000元。9月7日，鎮(zhèn)原縣看守所通知涂某1、涂某4家屬為二人辦理取保候?qū)?，涂?得知受騙，遂要求陳某某退錢。9月9日，陳某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向涂某3退還2000元，其余25000元被其揮霍。2020年11月6日，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從涂某3處追回涉案資金2000元。
7.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間與涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的在押人員涂某5認識，并取得涂某5之父涂某6的聯(lián)系方式。9月6日，陳某某電話聯(lián)系涂某5，稱自己是鎮(zhèn)原縣XX局民警，可以幫忙找關(guān)系為涂某5辦理取保候?qū)?，需要花銷12000元至13000元。當(dāng)晚，陳某某添加涂某5微信，收到涂某5轉(zhuǎn)賬400元。所得贓款被其揮霍。
公訴機關(guān)認為被告人陳某某之行為涉嫌受賄罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任，并提供書證農(nóng)業(yè)銀行存款憑證、微信聊天記錄截圖、銀行賬號交易明細、卷煙價格證明，電子數(shù)據(jù)勘驗取證工作記錄，辨認筆錄，提取筆錄，證人賀某1、符某2、李某2、陳某3、豆某1、涂某2等人證言，被告人供述，視聽資料等證據(jù)證實。
被告人陳某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名無異議，自愿認罪認罰，請求人民法院從輕處罰。
辯護人王美寶認為，被告人陳某某在監(jiān)察委調(diào)查時主動交代了三起受賄事實，有自首情節(jié)，且其系初犯，主觀惡性不大，能夠退還部分非法所得，應(yīng)依法從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年6月至2020年8月，被告人陳某某利用職務(wù)便利和職務(wù)上的影響力，以幫助賀某1、李某1等刑事案件當(dāng)事人減輕處罰或取保候?qū)彏橛桑群?9次向涉案人員及其家屬索取、收受現(xiàn)金112300元，“中華”牌香煙兩包，價值140元，“芙蓉王”牌香煙一條，價值250元，共計收受、索取財物價值112690元。被告人陳某某先后退還現(xiàn)金42200元，其余70490元被其揮霍。案發(fā)后，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從張某1、陳某3、涂某3等人處依法追繳違法資金42000元。
1.2019年4月，被告人陳某某抽調(diào)至鎮(zhèn)原縣XX局掃黑辦線索審核組工作，負責(zé)審核涉黑涉惡線索，并協(xié)助辦理慶陽市恒碩礦產(chǎn)有限責(zé)任公司法定代表人賀某1涉黑涉惡案件。被告人陳某某通過翻閱案卷得知賀某1聯(lián)系方式，私下電話聯(lián)系賀某1在鎮(zhèn)原縣城德克士快餐店見面并詢問案情。2019年5月25日至30日，被告人陳某某以幫助賀某1減輕處罰、疏通關(guān)系為由，先后4次向賀某1索取32000元，其中現(xiàn)金20000元，微信轉(zhuǎn)賬12000元。索賄資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個人花銷。后被告人陳某某將32000元現(xiàn)金退還給賀某1之妻張某1。2020年11月16日，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從張某1處追回涉案資金32000元。
2.2019年10月1日，被告人陳某某與涉嫌交通肇事罪的當(dāng)事人豆某1在鎮(zhèn)原縣XX局預(yù)審大隊辦公室碰面，被告人陳某某對豆某1涉案情況進行簡單了解。10月6日，陳某某電話聯(lián)系豆某1，約定在鎮(zhèn)原縣城德克士快餐店見面，當(dāng)面詢問了該案的詳細情況，以“找相關(guān)辦案人員說情，力爭從輕處理”、“請人吃飯”為由，于當(dāng)日21時添加豆某1微信，向豆某1索賄3000元。11月5日、6日，陳某某又以走關(guān)系請人吃飯及借錢為由，分別索取豆某1700元、200元，共計3900元。2019年12月因豆某1被鎮(zhèn)原縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，豆某1家屬要求陳某某退還錢款，陳某某于12月24日通過微信退還豆某1200元，其余3700元被其揮霍。
3.2020年3月，受新冠肺炎疫情影響，被告人陳某某被安排在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作，期間與涉嫌詐騙的在押人員符某1認識，在取得符某1之弟符某2聯(lián)系方式后，于7月16日電話聯(lián)系符某2，稱自己是鎮(zhèn)原縣看守所民警，給15000元就可以幫助符某1走關(guān)系減刑。7月24日至25日，被告人陳某某兩次通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向符某2索取15000元。所得贓款全部被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
4.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間與涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的在押人員陳某1認識，在得知陳某1之父陳某2聯(lián)系方式后，于8月29日聯(lián)系陳某2，稱自己是鎮(zhèn)原縣XX局民警，告知陳某2“找點關(guān)系就可以為陳某1辦理取保候?qū)彙薄?月2日，陳某2與女兒陳某3、侄子陳某4三人從湖南省茶陵縣來到鎮(zhèn)原縣與陳某某取得聯(lián)系，18時許，陳某2、陳某3、陳某4與陳某某見面后在鎮(zhèn)原縣“銀座火鍋”店就餐。就餐中，陳某3送給陳某某兩包價值140元“中華”牌香煙。陳某某稱自己有很多關(guān)系，能為陳某1取保候?qū)?，向陳?索取10000元。9月5日，鎮(zhèn)原縣看守所通知家屬為陳某1辦理取保候?qū)彛惸?發(fā)現(xiàn)同案的其他涉案人員均被取保候?qū)?，要求陳某某退錢。9月9日，陳某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向陳某1退還8000元，其余2000元被其揮霍。2020年9月25日，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從陳某3處追回涉案資金8000元。
5.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間，通過XX內(nèi)網(wǎng)查詢到涉嫌****罪的嫌疑人李某1犯罪記錄，又通過XX內(nèi)網(wǎng)查詢到李某1之子李某2聯(lián)系方式。8月26日，陳某某以鎮(zhèn)原縣XX局民警身份電話聯(lián)系李某2，告知其父李某1被刑事拘留并互加了微信。8月27日至30日，陳某某先后以“在XX局內(nèi)部有人”、“可以想辦法把人放出來”、“老家冰雹受災(zāi)”、“父親住院”為由，5次通過微信轉(zhuǎn)賬方式向李某2索取24000元。2020年8月31日，李某1之妻給陳某某價值250元的“芙蓉王”牌香煙一條。所得款物均被其揮霍。
6.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間與涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的在押人員涂某1認識并取得涂某1之父涂某2的聯(lián)系方式，后陳某某電話聯(lián)系涂某2，稱自己是鎮(zhèn)原縣XX局民警，只要花錢就可以為涂某1辦理取保候?qū)?。涂?便委托其堂弟涂某3與陳某某銜接。隨后涂某3與陳某某添加了微信，在溝通過程中，涂某3提出鎮(zhèn)原縣看守所在押的涂某4是其本村村民，希望陳某某一并予以關(guān)照。8月29日至9月3日，陳某某先后4次向涂某3索取27000元。9月7日，鎮(zhèn)原縣看守所通知涂某1、涂某4家屬為二人辦理取保候?qū)彛磕?得知受騙，遂要求陳某某退錢。9月9日，陳某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向涂某3退還2000元，其余25000元被其揮霍。2020年11月6日，鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從涂某3處追回涉案資金2000元。
7.2020年8月，被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣看守所監(jiān)控崗工作期間與涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的在押人員涂某5認識并取得涂某5之父涂某6的聯(lián)系方式。9月6日，陳某某電話聯(lián)系涂某5，稱自己是鎮(zhèn)原縣XX局民警，可以幫忙找關(guān)系為涂某5辦理取保候?qū)?，需要花銷12000元至13000元。當(dāng)晚，陳某某添加涂某5微信，收到涂某5轉(zhuǎn)賬400元。所得贓款被其揮霍。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.環(huán)縣XX局掃黑除惡專項斗爭問題線索移送表，證實2019年6月11日，環(huán)縣XX局在偵辦“嫌疑人賀某1重大責(zé)任事故”案件中，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)原縣XX局干部涉嫌違紀(jì)違法問題后將案件線索移送鎮(zhèn)原縣紀(jì)委監(jiān)委查處的事實。
2.鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會鎮(zhèn)監(jiān)立〔2019〕1號立案決定書、鎮(zhèn)監(jiān)留〔2020〕2號留置決定書等，證實鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會對被告人陳某某轉(zhuǎn)涉嫌違法犯罪問題進行立案調(diào)查的事實及對陳某某采取留置措施等事實。
3.鎮(zhèn)原縣人力資源和社會保障局干部履歷表、甘肅省XX機關(guān)人民警察入警審批表，鎮(zhèn)原縣XX局文件等，證實被告人陳某某的身份及任職情況。
4.微信聊天記錄、微信支付明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等，證實被告人陳某某通過微信向涉案嫌疑人及家屬索要錢財?shù)氖聦嵓稗D(zhuǎn)賬的金額、次數(shù)、時間等事實。
5.銀行交易明細，證實被告人陳某某的銀行交易情況及資金流向等事實。
6.銀行退款憑證、轉(zhuǎn)賬憑條等，證實被告人陳某某向張某1等人退還涉案資金等事實。
7.辨認筆錄，證實賀某1辨認將2萬元現(xiàn)金交給被告人陳某某時的德克士快餐店、與陳某某見面的地點等事實。
8.監(jiān)控視頻，證實被告人陳某某同涉案嫌疑人家屬在鎮(zhèn)原縣見面的地點等事實。
9.慶陽市煙草公司鎮(zhèn)原營銷部卷煙價格證明，證實軟中華香煙、硬芙蓉王香煙的價格。
10.涉案資金情況說明，證實鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會從張某1、陳某3、涂某3處依法扣押違法資金42000元的事實。
11.證人證言
（1）賀某1證言，證實我因涉及聚眾斗毆、砂礦安全生產(chǎn)事故案件認識了陳某某，他是鎮(zhèn)原縣XX局預(yù)審大隊副大隊長。2019年5月底的一天下午，我在西峰接到一個陌生電話，說他姓陳，是鎮(zhèn)原XX局的警察，問我知道我的案子嗎。我2015年因聚眾斗毆被鎮(zhèn)原縣XX局查處過，今年掃黑除惡斗爭開始后又有人把我舉報了，鎮(zhèn)原縣XX局的警察復(fù)查過這件事。我就給姓陳的警察說知道呢，姓陳的警察給我說“你的案子我辦著呢，你明天到鎮(zhèn)原，我把你案子的事情給你說一下”。他說這個案子以前處理過，讓我過來的時候拿點錢。通電話時我妻子張某1在我旁邊，問了我案子的情況。第二天，陳某某給我打電話說到鎮(zhèn)原縣城加油站見面，到了加油站后我打電話給他說了我的車牌號是甘×××，他到我車上說他是陳警察，提出去中街德克士快餐店，我們就在德克士店點了早餐。當(dāng)時我說我的案子你辦著呢，到了什么程度，他說這次這個案子查是查著呢，問題應(yīng)該不會太大。我說我的案子你辦著呢，看怎么辦呢，他說他不敢保證給我辦到什么程度，但是他給我處理是最輕的，說有些事情還需要打點一下，問我方便著嗎，昨天說帶點錢帶著嗎，他說一共需要3萬元，今天先給2萬元。商量好之后我們二人上了車，我在副駕駛座前的手套盒取了2萬元給了陳某某，陳某某接到錢后說把微信加一下，以后有什么情況通過微信說，加了微信他就下車了。當(dāng)天晚上陳某某給我打電話說把2萬元存銀行了，取款的時候卡被ATM機吃掉了，現(xiàn)在招待人著呢需要點錢，讓我轉(zhuǎn)點錢，我就通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)了幾千元。第二天他說他母親生病，他正在辦我這案子走不開，讓我再給他打點錢，我當(dāng)時心里就不愿意，我的案子在他手上沒辦法，我知道他說是借，肯定不會還等事實。
（2）張某1證言，證實我是賀某1的妻子，2019年7月2日陳某某通過短信聯(lián)系我，我通過短信得知陳某某借賀某1錢了，他說還給我可以嗎，我說可以，他要了我的農(nóng)行賬號。2019年7月3日下午2時許，陳某某發(fā)短信問我收到錢了嗎，我7月4日早晨去農(nóng)行ATM機查詢收到了3.2萬元的事實。
（3）豆某1證言，證實2007年陳某某在臨涇派出所工作時我們是鄰居就認識了。2019年10月1日，鎮(zhèn)原縣XX局叫我做筆錄，我進到預(yù)審大隊時見陳某某也在預(yù)審大隊，筆錄做完后陳某某給調(diào)查我的女民警說這個案子拖10天再送。做完筆錄我在XX局門口等車，陳某某隨后跟了出來，問了我一些案子情況，簡單聊了幾句我就走了。兩三天后陳某某給我打電話說找檢察院人看能減輕量刑嗎，要請人吃飯得3000元。然后他用昵稱為“蛐蛐兒”的微信號主動添加我微信號“時光遠去依然愛你”，當(dāng)晚我通過微信轉(zhuǎn)給他3000元。過了幾天，陳某某說這個案子還要請人吃飯，還需要錢。我又給他轉(zhuǎn)了700元。又隔了幾天，他說要給人搭情沒有錢，我微信轉(zhuǎn)賬200元，三次共轉(zhuǎn)賬3900元等事實。
（4）符某1證言，證實我認識鎮(zhèn)原縣XX局一個姓陳的警察叫陳某某，是他看管犯人時我們認識的，有一次我給陳某某給了我叔叔的電話號碼，請他幫我了解我父母的狀況，我不知道陳某某向我家里人索要15000元的事實。
（5）符某2證言，證實2020年7月16日，我接到陌生電話，他自我介紹是鎮(zhèn)原縣看守所民警，姓陳，問我符某1是我家里什么人，我說符某1是我哥，陳某某讓我們家屬給他15000元可以幫符某1走關(guān)系找法院的人從輕判刑，找關(guān)系可以判三年左右，不找關(guān)系可能判五、六年。起初我不相信他，沒轉(zhuǎn)錢。到7月23日陳某某讓我加他微信，然后他發(fā)短信把自己微信號(cby1399342****)發(fā)給了我。7月24日我加了陳某某的微信，陳某某把他警官證和身份證拍照通過微信發(fā)給了我，我懷疑不是他本人，然后我們視頻了，我確認了陳某某是真的警察，就說先轉(zhuǎn)3000元可以嗎，他說有些少，我說隨后家里再湊，我就給陳某某通過微信轉(zhuǎn)了5000元，陳某某說他要找法院人，讓我再準(zhǔn)備10000元，我要和辦事的法院人視頻，他說他安排但是一直沒有給我信息，7月25日陳某某繼續(xù)要10000元，我就又通過微信給陳某某轉(zhuǎn)了10000元。陳某某答應(yīng)馬上去找法院人給符某1辦減刑的事，讓我保密、放心，說辦事人拿了錢就會辦事，辦不成事就退錢。8月份陳某某給我發(fā)了幾個違法人交了錢就減刑的例子讓我參考，之后符某1判了四年，我家里人說陳某某沒有辦成事要他退錢，他推脫說在老家，還拍了他家人住院的照片，我問符某1啥時候轉(zhuǎn)到監(jiān)獄去，他說可能是平?jīng)龌蛱焖O(jiān)獄，我向他要錢時他說辦事人不在，說吃飯買東西花了一部分，給我退10000元，還說辦事人也起了一定的作用，一直推脫不還錢。9月份我繼續(xù)催要錢，他說工資沒發(fā)，找不到人錢沒弄好，后來我微信給他發(fā)消息他一直不回，打電話也關(guān)機。陳某某說吃飯買東西花了5000元，給法院人送了10000元等事實。
（6）陳某3證言，證實2020年8月29日，我父親陳某2接到1399342****的電話，說他是鎮(zhèn)原縣看守所的民警，我弟陳某1的問題比較嚴重，讓我父親到鎮(zhèn)原，他可以找找關(guān)系。當(dāng)時陳某1的電話打不通，我父親以為陳某1認識這個警察，是我弟把相關(guān)信息給這個警察的。我就和我父親、我堂弟陳某4一起到鎮(zhèn)原縣看守所看陳某1，結(jié)果見不到人。后來這個警察一直給我們打電話讓我們和他見一面，我們?nèi)嗽阪?zhèn)原縣看守所附近的消防隊門口接上他去了鎮(zhèn)原銀座火鍋店，在一個包廂吃飯時我給他兩包中華香煙，價值140元，飯桌上陳警官說陳某1涉嫌犯罪問題很嚴重，已經(jīng)送到檢察院了，花點錢找找人看能不能不逮捕，他向我父親要15000元。我說10000元可不可以，他說可以。我就用我母親陳某某農(nóng)行卡在銀座火鍋店斜對面建行取款機取了10000元給了陳警官。后來我覺得這個人不靠譜，通過看守所工作人員了解到陳某某是拘留所警察。我就向他要錢，他通過微信給我轉(zhuǎn)了8000元，最后我們就報警的事實。
（7）陳某2證言，證實2020年8月2日左右，我接到鎮(zhèn)原縣XX局民警0934-5914027的電話稱，我兒子陳某1因涉嫌犯罪被鎮(zhèn)原縣XX局刑事拘留了，羈押在鎮(zhèn)原縣看守所，從這天開始我就聯(lián)系不上陳某1了。8月29日下午5時左右，我接到1399342****的人打來的電話，說他是鎮(zhèn)原縣看守所管教，陳某1因涉嫌犯罪被關(guān)在鎮(zhèn)原縣看守所已經(jīng)二十幾天了，怪可憐的，而且最近有幾個人取保候?qū)徚耍惸?心情更加煩躁，讓我趕緊過來找點關(guān)系給陳某1辦取保候?qū)彙?月2日早晨，我就和我女兒陳某3、侄子陳某4三人乘飛機到西安再轉(zhuǎn)車到鎮(zhèn)原縣XX局。9月2日下午，我們到鎮(zhèn)原縣XX局刑偵大隊詢問了給陳某1辦理取保候?qū)彽那闆r。隨后我又去鎮(zhèn)原縣看守所探望陳某1，但看守所工作人員沒有讓我們探望，我就給電話號碼為13993******的民警打了電話。當(dāng)晚7時左右，電話號碼為13993******的民警給我打電話，讓我到看守所旁邊的消防大隊門前接他。我就坐出租車到消防大隊門前把他接上，一塊到一個火鍋店吃飯。吃飯期間，他說他是看守所的民警，有很多關(guān)系，能給陳某1辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，但是需要錢。我說需要多少，他說需要15000元，我說我沒有這么多錢，最后經(jīng)過商量，他說先拿10000元。我女兒陳某3在建設(shè)銀行取了10000元拿到包廂，當(dāng)著我和陳某4的面交給了這位民警。9月3日上午，這個民警又給我女兒發(fā)微信要錢，我覺得我們可能受騙了，就再沒有理他，我們一直住在賓館等著。9月5日，電話號碼為0934-591****的人給我打電話，說他是看守所的，告訴我不要和電話是13993******的人聯(lián)系，也不要給他打錢。我說我已經(jīng)給他1萬元了，他就掛了電話。9月7日我們到鎮(zhèn)原縣XX局為陳某1辦理取保候?qū)?。隨后我一直給1399342****的人打電話要他還錢，可他一直推脫，至今沒有還錢的事實。
（8）李某2證言，證實2020年8月26日下午6時42分，我接到1399342****的電話，問我父親李某1出什么事我知道嗎，因我在外地工作，當(dāng)時說我不知道，他就說他在XX內(nèi)網(wǎng)上看到我父親李某1****罪的拘留信息，他說他認識我父親，以前在一起吃過飯是熟人，說他是XX機關(guān)內(nèi)部人。我說我確定一下我父親到底發(fā)生什么事了，然后我問他是怎么知道我電話號碼的，他說在XX網(wǎng)上查出我的電話號碼，我問他姓什么，他說姓陳。當(dāng)晚6時55分號碼1399342****陳警官給我發(fā)短信問我核實情況了嗎，8時30分他又發(fā)短信督促我趕緊問。8月27日晚上9時24分陳警官給我打電話，問我事情問清楚了嗎，我說問清楚了，陳警官說他在XX局有人，我父親的事情他想辦法，盡最大努力可以把人放出來，他說找人辦事需要2000元請人吃飯，5000元給辦事人，我就讓他把微信發(fā)過來，他通過短信給我發(fā)了cby1808249****微信號，通過加微信他告訴我他叫陳某某，我也通過網(wǎng)絡(luò)查詢確定他是鎮(zhèn)原縣XX局警官。我父親犯了****罪在鎮(zhèn)原縣看守所羈押，陳某某打電話說可以把我父親這個事擺平，把我父親放出去，加微信為了向我要錢。2020年8月27日21時43分我給他通過微信轉(zhuǎn)了7000元，8月28日上午9時43分轉(zhuǎn)了5000元，當(dāng)日13時49分轉(zhuǎn)了5000元，16時37分轉(zhuǎn)了5000元。8月30日22時36分轉(zhuǎn)了2000元，總計轉(zhuǎn)了24000元。他說他給我父親辦事請客吃飯2000元，給XX局某人(沒有告訴我具體人姓名，讓我保密)送禮5000元，給檢察院某人(上會研究6人之一)送禮5000元，通過熟人給檢察院某部長送禮5000元，又借口老家因冰雹受災(zāi)借了5000元，以他父親住院為借口借了2000元的事實。
（9）李某1證言，證實2020年2月22日，我在鎮(zhèn)原縣平泉街道因喝酒把馬某某的小轎車砸了，平泉派出所調(diào)查后以我涉嫌****罪于2020年8月24日刑事拘留。在看守所羈押期間，大約是8月28日，陳某某在號室窗子外喊我名字，我問他是誰，他說他是老陳，是看守所的民警，他問我知道犯了多大的罪嗎，我說我不知道，他又說我有可能判二到三年，他給我跑的看著呢，說完就走了。8月31日，陳某某在號室窗子外又喊我，說我的事情他已弄好取保候?qū)徚耍?月3號不出4號就出去了，說完就走了。到9月4日早晨平泉派出所工作人員把我從看守所提出，說我被取保候?qū)徚?，我和工作人員回到平泉派出所辦完手續(xù)就回家了。當(dāng)日下午，我妻子楊某某哭著給我打了個視頻，問我知道這次進去花了多少錢嗎，我說就交了10000元的保證金，給馬某某賠償5660元。楊某某說看守所姓陳的民警還從李某2那要了24000元，我就掛了視頻給李某2打電話問他是怎么認識姓陳的民警的，李某2說他不認識，在我關(guān)押期間有個姓陳的人給他打電話說他是鎮(zhèn)原縣看守所民警叫陳某某，說他XX局有人，他能讓我出去，需要7000元打點鎮(zhèn)原縣XX局領(lǐng)導(dǎo)，李某2就通過微信給陳某某轉(zhuǎn)了7000元，陳又說他要招呼檢察院的人，還需要17000元，李某2通過微信給陳某某總共轉(zhuǎn)了24000元。聽到李某2這么一說，我意識到上當(dāng)受騙了，就從李某2跟前要了陳某某的電話，給陳某某打電話要錢，陳某某讓我把賬號發(fā)過來他給我轉(zhuǎn)，我把賬號發(fā)過去后，陳某某說他把錢花了，暫時沒有錢還，緊跟著又說下一周他過平泉來招呼平泉派出所所長和民警，讓我再準(zhǔn)備點錢，我就把他罵了一頓，說你把我這些錢都不給還讓我給你再給錢。此后，我多次打電話向陳某某要錢，至今陳某某給我一分錢都沒有退還。楊某某在我羈押期間還給陳某某送過一條價值250元的芙蓉王香煙的事實。
（10）楊某某證言，證實2020年7月27日晚上，有一個人給我打電話稱他在鎮(zhèn)原縣看守所上班，姓陳，說我丈夫李某1的事很嚴重，他可以找人把我丈夫保出來。我說我不懂，他說他和我兒子李某2聯(lián)系，讓我不要告訴別人。2020年7月30日，我去看守所給我丈夫送衣服，在看守所門口碰到一個人，他說他是陳某某，為我丈夫李某1找關(guān)系辦事著呢，我為了感謝他就給他買了一條價值250元的芙蓉王香煙的事實。
（11）涂某2證言，證實2020年8月29日，我接到一個陌生電話，說他是鎮(zhèn)原縣看守所民警，我兒子涂某1可以辦取保候?qū)徬蛭乙X，因為他說話我聽不懂，就委托我堂弟涂某3和他聯(lián)系，后來我知道他叫陳某某。我將陳某某的電話告訴了涂某3，讓他們通過電話和微信聯(lián)系為涂某1找關(guān)系。我通過微信一共給涂某313500元，涂某3把錢給了陳某某。涂某3給陳某某一共轉(zhuǎn)了27000元，其中涂某5的兒子涂某4和我兒子涂某1是同案的，也通過涂某3給陳某某轉(zhuǎn)了13500元。因為涂某1取保候?qū)徥峭ㄟ^鎮(zhèn)原縣XX局工作人員辦的，他們同案的一起取保了十幾個人，我意識到受騙了，就要求陳某某退還我的錢，陳某某通過微信向涂某3轉(zhuǎn)了2000元的事實。
（12）涂某5證言，證實當(dāng)時陳某某把電話打給涂某2，涂某2委托涂某3辦理這件事，涂某3說那邊民警說我兒子涂某4可以辦取保候?qū)?，但必須交錢，我就委托涂某3和他聯(lián)系。后來涂某3將他和陳某某微信聊天給我看了，陳某某說可以辦取保候?qū)?，但是需要交錢，我通過微信一共給涂某313500元，涂某3把錢給陳某某了。涂某3給陳某某一共轉(zhuǎn)了27000元，其中涂某2的兒子涂某1和我兒子涂某4是同案的，也通過涂某3給陳某某轉(zhuǎn)了13500元的事實。
（13）涂某4證言，證實我在鎮(zhèn)原縣看守所羈押期間，認識了鎮(zhèn)原縣XX局民警陳某某，有一次放風(fēng)時陳某某問誰叫涂某4，我說就是我，陳某某問涂某1的父親和我母親涂某5認識不，我說一個村的都認識，我們隨便聊了幾句就走了。檢察院人提審?fù)晡业诙欤诔燥垥r陳某某說我和涂某1下個禮拜有可能取保候?qū)?。陳某某是看號房視頻監(jiān)控的民警，我沒有要求陳某某為我找關(guān)系取保候?qū)?，陳某某也沒有給我說過。取保候?qū)彸鰜砗舐犖夷赣H涂某5說過，陳某某向我和涂某1家人一共要了27000元，一個人13500元的事實。
（14）涂某1證言，證實我在鎮(zhèn)原縣看守所羈押期間，在放風(fēng)時我認識了鎮(zhèn)原縣XX局民警陳某某，陳某某過來找我，說我堂叔和他聯(lián)系了，關(guān)心了我一下，問我這邊習(xí)慣不。他偶爾過來看看我，有一天過來給我說我可以取保候?qū)彛衣犕柸苏f陳某某是看號房視頻監(jiān)控的民警。我沒有要求陳某某為我找關(guān)系取保候?qū)?，陳某某也沒有給我說過幫忙找關(guān)系辦取保候?qū)?。取保候?qū)彸鰜砗舐犖腋赣H涂某2說過，他把錢給涂某3去處理，陳某某向我和涂某4家人一共要了27000元，一個人13500元的事實。
（15）涂某3證言，證實我沒見過陳某某，是他主動打電話聯(lián)系涂某1的父親涂某2，涂某2因為普通話不好，委托我和陳某某聯(lián)系，我們通過電話、微信聯(lián)系。陳某某告訴我交錢可以給涂某4、涂某1辦取保候?qū)?，后陳某某主動加我微信?020年8月29日晚陳某某給我打電話說給錢可以幫忙找關(guān)系辦取保候?qū)?，兩個人需要3萬多元。我就通過微信給他轉(zhuǎn)了5000元，30日早晨陳某某告訴我可以取保候?qū)?，兩個人先給10000元，我就用微信給陳某某轉(zhuǎn)了10000元，下午陳某某又打電話告訴我兩個人可以取保候?qū)彛屛医o他轉(zhuǎn)10000元，通過我的信用社賬戶給陳某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)了10000元，9月3日陳某某打電話說事情已經(jīng)辦好了，可以取保候?qū)彛^兩天他們兩個就可以出來了。因為兩人需要3萬元幫忙找關(guān)系，我說家庭困難，陳某某就少了3000元，我又給轉(zhuǎn)了2000元，一共轉(zhuǎn)了27000元。9月7日鎮(zhèn)原縣XX局刑警大隊通知我們辦取保候?qū)徥掷m(xù)，我們就知道被陳某某騙了。我給陳某某打電話問怎么回事，要去鎮(zhèn)原縣XX局反映他，陳某某說不要告他，9月9日陳某某退回了2000元的事實。
（16）涂某5證言，證實我被取保候?qū)徍舐犖腋赣H說，2020年9月6日陳某某主動給我父親打電話，說檢察院上會十個人決定，找一個人需要花費5000元，至少要找兩個人就要花費10000元，我父親說自己經(jīng)濟能力有限，陳某某說可以幫忙找，注意保密，陳某某說按照常理找人需要吃飯送煙，另外每人要給5000元，找兩個人總花銷12000元至13000元，吃飯買煙花掉2000元至3000元，辦不成吃飯買煙的錢肯定花銷掉了，如果沒辦成還剩10000元肯定退回來。陳某某還說一起關(guān)押的有人給他打過招呼讓照顧，沒錢就辦不成，讓我父親拿錢時限是一天，還說我的事嚴重，其他關(guān)押的人都找關(guān)系了，讓我父親考慮，當(dāng)天晚上陳某某加上我父親微信，我父親給陳某某通過微信轉(zhuǎn)了400元。陳某某的微信昵稱“風(fēng)中沙”，我父親的微信昵稱“御茗茶苑”，微信umingchayue2013的事實。
12.被告人陳某某供述及交代材料、反思材料、自述材料、悔過書等，證實2019年6月至2020年8月，其利用職務(wù)便利和職務(wù)上的影響力，以幫助賀某1、李某1等刑事案件當(dāng)事人減輕處罰或取保候?qū)彏橛?，先?9次向涉案人員及其家屬索取、收受現(xiàn)金112300元，“中華”牌香煙兩包，價值140元，“芙蓉王”牌香煙一條，價值250元，共計收受、索取財物價值112690元等事實。
13.刑事判決書，證實賀某1、豆某1、符某1等人因涉嫌犯罪被人民法院依法判處刑罰的事實。
14.鎮(zhèn)原縣紀(jì)委鎮(zhèn)紀(jì)審〔2018〕80號文件，證實2018年12月27日鎮(zhèn)原縣紀(jì)委決定對被告人陳某某給予警告處分的事實。
15.鎮(zhèn)原縣紀(jì)委鎮(zhèn)紀(jì)審〔2020〕107號文件，證實2020年12月14日鎮(zhèn)原縣紀(jì)委決定對被告人陳某某開除黨籍處分的事實。
16.鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會鎮(zhèn)監(jiān)發(fā)〔2020〕28號文件，證實2020年12月14日鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委員會決定對被告人陳某某開除公職的事實。
17.戶籍證明、城關(guān)派出所證明、歸案情況說明等，證實被告人陳某某的年齡、住址、職業(yè)等基本情況及歸案的過程。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，來源合法，確實充分，足以認定。
本院認為，被告人陳某某身為國家機關(guān)工作人員，利用在XX機關(guān)工作的職務(wù)之便，多次收受或索取涉案人員及其家屬財物，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控被告人陳某某的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，應(yīng)予支持。被告人陳某某有索賄情節(jié)，應(yīng)依法從重處罰。被告人陳某某到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，有坦白情節(jié)，可依法從輕處罰。鑒于被告人陳某某能夠當(dāng)庭自愿認罪認罰，退還了部分非法所得，亦可酌情從輕處罰。被告人陳某某在鎮(zhèn)原縣監(jiān)察委調(diào)查時主動交代了監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的受賄事實，與監(jiān)察委調(diào)查的是同種犯罪，不以自首論處。辯護人認為被告人有自首情節(jié)的辯護意見與查明的事實不符，不予支持。隨案移送的42000元，系非法資金，應(yīng)依法沒收，上繳國庫。對被告人尚未退繳的非法所得，應(yīng)繼續(xù)予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第六十四條，第六十七條第三款，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第三款、第二條第三款、第十五條、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押一日折抵刑期一日，留置一日，折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2024年4月15日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行完畢。期滿不繳納的，強制繳納。）
二、隨案移送的42000元，依法沒收，上繳國庫。
三、從被告人陳某某處繼續(xù)追繳非法所得70490元，依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向慶陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 米忠鋒審判員郝紅梅人民陪審員黃建新
二〇二一年八月十二日
法官助理 張 輝
書 記 員 杜 曉 龍
